第一篇：大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐股票代碼：600198編號(hào)：2008-009

大唐電信科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議2008年2月25日—26日在大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主樓召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人。

監(jiān)事會(huì)成員列席了大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成以下決議：

1、審議公司2007年度報(bào)告。

公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)2007年度報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及主管會(huì)計(jì)人員保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。基于此，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司提供的2007年度報(bào)告進(jìn)行了審議，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司年度報(bào)告無(wú)解釋性說(shuō)明。

公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，年度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)地反映了公司2007年的經(jīng)營(yíng)管理情況和財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

2、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告》，提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《公司2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》。

鑒于公司監(jiān)事吳東明先生因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事將少于法定人數(shù)，吳東明先生的辭職報(bào)告在下任監(jiān)事填補(bǔ)因辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。為保證監(jiān)事會(huì)正常開(kāi)展工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名邵曉夏女士為新的監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)審議。

大唐電信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2008年2月27日

附：邵曉夏女士簡(jiǎn)歷

邵曉夏，女，30歲，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾在北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)主管，現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管。

第二篇：大唐電信科技股份有限公司

大唐電信科技股份有限公司 目錄[隱藏] 公司簡(jiǎn)介 主要榮譽(yù) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽(yù) 公司簡(jiǎn)介 主要榮譽(yù) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽(yù)

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公司簡(jiǎn)介

大唐電信

大唐電信科技股份有限公司是大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（暨電信科學(xué)技術(shù)研究院）控股的高科技企業(yè)。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。公司注冊(cè)資本43898.64萬(wàn)元。

公司主要從事微電子、軟件、通信接入、通信終端、通信應(yīng)用與服務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷售，是國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)高科技骨干企業(yè)，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)、以運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)為核心技術(shù)的軟件產(chǎn)業(yè)、以新一代通信接入及其相關(guān)業(yè)務(wù)為核心的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)、具有一流設(shè)計(jì)技術(shù)和團(tuán)隊(duì)的通信終端產(chǎn)業(yè)、與微電子、軟件、通信終端協(xié)調(diào)發(fā)展的通信應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

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主要榮譽(yù)

大唐電信AirCard90

12000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評(píng)選中，名列中國(guó)內(nèi)地企業(yè)第三位；2002年，入選“中國(guó)最受尊敬企業(yè)50強(qiáng)”；2003年，在中華英才網(wǎng)“最受大學(xué)生歡迎的十個(gè)行業(yè)”及行業(yè)“最具號(hào)召力公司”評(píng)選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》聯(lián)合評(píng)選的十大最具影響力通信企業(yè)；2005年，在《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)周刊》“2005中國(guó)電信供應(yīng)商百佳”評(píng)選中位列第十；2006年被國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合確定為國(guó)家第13批享受優(yōu)惠政策的企業(yè)（集團(tuán)）技術(shù)中心；2007年在北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì)主辦的“首屆中國(guó)自主創(chuàng)新評(píng)選活動(dòng)”中榮獲首屆中國(guó)自主創(chuàng)新科技企業(yè)獎(jiǎng)；2008年在由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟、《中國(guó)電腦教育報(bào)》、《中國(guó)信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)中榮獲“中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)，并入選前十。

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組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理辦公室、人力資源部、市場(chǎng)部、技術(shù)中心、銷售部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、投資部等。

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企業(yè)文化

企業(yè)愿景：

立足通信產(chǎn)品和通信服務(wù)行業(yè)，發(fā)展成為領(lǐng)先的專業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)提供商。企業(yè)定位：

以市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展為先導(dǎo)，以關(guān)鍵核心技術(shù)為支撐，以提供整體解決方案為主營(yíng)業(yè)務(wù)的通信產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

經(jīng)營(yíng)理念：

業(yè)務(wù)先導(dǎo)服務(wù)共贏。

企業(yè)文化：

創(chuàng)新溝通團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)。

發(fā)展戰(zhàn)略：

提升微電子產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)和終端產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力，完成增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，形成微電子、軟件、終端和增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)的一體化互動(dòng)，完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。企業(yè)精神

【誠(chéng)信為本】

對(duì)客戶重信譽(yù)，守信用，永遠(yuǎn)保持企業(yè)的良好形象。

對(duì)同事互相尊重，互相信賴，群策群力，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

【服務(wù)至上】

用戶滿意永遠(yuǎn)是第一追求。

公司向客戶提供的不僅僅是先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，更是注重信譽(yù)、服務(wù)至上的精神。

【勇于創(chuàng)新】

善于學(xué)習(xí)，博采眾長(zhǎng)，兼收并蓄，創(chuàng)新發(fā)展，緊隨世界通信業(yè)發(fā)展的步伐，引進(jìn)、研究、開(kāi)發(fā)最新技術(shù)，推陳出新，使公司的產(chǎn)品具有更強(qiáng)大的生命力。

【追求卓越】

公司對(duì)社會(huì)的責(zé)任是提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，把維持和提高公司產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先地位，立志成為民族信息產(chǎn)業(yè)的脊梁作為我們的基本目標(biāo)。

匯集集體的智慧和能力，不斷改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，向客戶提供理想的生產(chǎn)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使客戶達(dá)到最大程度的滿意。

在公司的內(nèi)外關(guān)系中，在員工與客戶交往的經(jīng)營(yíng)行為中，堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)。

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企業(yè)榮譽(yù)

2008

一月

1月10日，大唐線纜被四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會(huì)、四川省總工會(huì)等單位聯(lián)合授予2007“四川省用戶滿意企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)，射頻同軸電纜同時(shí)榮獲“四川省用戶滿意產(chǎn)品”稱號(hào)、大唐線纜市場(chǎng)工程部管云國(guó)榮獲“四川省先進(jìn)用戶工作者”稱號(hào)。此次評(píng)選是四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會(huì)通過(guò)委托第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)比，大唐線纜以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)得到了用戶的充分認(rèn)可，得分名列前茅。

1月，大唐軟件獲得北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局及北京市總工會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的“北京市和諧企業(yè)”稱號(hào)。

三月

3月10日，大唐微電子被中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)授予“行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

3月21日，北京市海淀區(qū)政府對(duì)100家財(cái)政貢獻(xiàn)突出企業(yè)和16家優(yōu)秀金融企業(yè)予以表彰，大唐微電子以突出的經(jīng)營(yíng)、納稅業(yè)績(jī)和良好的社會(huì)形象位居前100家財(cái)政貢獻(xiàn)突出企業(yè)之列。

3月，在中國(guó)移動(dòng)西藏公司召開(kāi)的“珠峰地區(qū)移動(dòng)GSM網(wǎng)覆蓋工程總結(jié)表彰大會(huì)”上，大唐線纜因在“珠峰地區(qū)移動(dòng)GSM網(wǎng)覆蓋工程”上的按時(shí)到貨、積極配合和大力協(xié)助而受到表彰，被西藏移動(dòng)公司授予錦旗。作為北京奧運(yùn)會(huì)火炬跨越珠峰活動(dòng)的相關(guān)配套工程，中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)珠峰覆蓋工程是在海拔5800米和6300米的地方建設(shè)移動(dòng)通信直放站和基站，為“奧運(yùn)圣火跨越珠峰”活動(dòng)提供通信保障。

3月，大唐軟件通過(guò)國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局的聯(lián)合審定，被認(rèn)定為2007國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。

四月

4月28日，中國(guó)移動(dòng)揭曉了2007年SIM卡供應(yīng)商綜合評(píng)比結(jié)果，大唐微電子再次奪冠，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四年蟬聯(lián)中國(guó)移動(dòng)SIM卡供應(yīng)商綜合評(píng)比第一名。

4月30日，大唐軟件順利通過(guò)CMMI3國(guó)際評(píng)估認(rèn)證。標(biāo)志著公司已具備CMMI3級(jí)軟件開(kāi)發(fā)管理的能力，在軟件研發(fā)與管理方面邁上了更高的臺(tái)階，同時(shí)也標(biāo)志著公司的過(guò)程管理和過(guò)程改進(jìn)工作進(jìn)入了新的里程碑，再次驗(yàn)證了其在軟件領(lǐng)域的專業(yè)性。

4月，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)公布了“2007北京市火炬計(jì)劃項(xiàng)目”評(píng)選結(jié)果，大唐軟件《3G/NGN電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)》入選。五月

5月29日，大唐微電子再次榮獲“第四屆中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)”獎(jiǎng)，并在芯片設(shè)計(jì)類企業(yè)排名第一。此獎(jiǎng)項(xiàng)由國(guó)家IC卡注冊(cè)中心聯(lián)合中國(guó)電子質(zhì)量管理協(xié)會(huì)推出，表彰在中國(guó)智能卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中做出突出業(yè)績(jī)和較大貢獻(xiàn)的重點(diǎn)企業(yè)。“中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)”每年評(píng)選一次，這是大唐微電子繼2004年首屆中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)評(píng)選活動(dòng)以來(lái)，連續(xù)第四次榮獲該獎(jiǎng)項(xiàng)。

六月

6月4日，在由國(guó)家金卡工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的國(guó)家金卡工程“金螞蟻獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)活動(dòng)中，大唐微電子申報(bào)的“空中寫(xiě)卡終端及專用基帶控制芯片”產(chǎn)品榮獲“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”，此獎(jiǎng)項(xiàng)的獲得進(jìn)一步體現(xiàn)了公司卓越的自主創(chuàng)新能力。

6月19日，在由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟、《中國(guó)電腦教育報(bào)》、《中國(guó)信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)中，大唐電信憑借多年在信息化領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)，榮獲“中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)，并入選前十。

6月，大唐線纜三大產(chǎn)品：同軸電纜、光纜、數(shù)字電纜，成功入選成都市2008年政府投資項(xiàng)目、政府優(yōu)先采購(gòu)地方產(chǎn)品配套目錄。今后，在成都市項(xiàng)目招標(biāo)、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，在同等性能價(jià)格比條件下，大唐線纜三大產(chǎn)品將作為推薦企業(yè)產(chǎn)品被優(yōu)先選用。

七月

7月，大唐線纜入選“中國(guó)300家綠色電子電器產(chǎn)品企業(yè)名錄”。該目錄由中國(guó)電子質(zhì)量管理協(xié)會(huì)發(fā)布，由全球著名的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)SGS進(jìn)行檢測(cè)。隨著全球環(huán)保意識(shí)的日漸提高，入選綠色產(chǎn)品制造企業(yè)名錄對(duì)大唐線纜產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)、提升企業(yè)形象、提高產(chǎn)品軟競(jìng)爭(zhēng)力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)布暨中國(guó)軟件創(chuàng)新融合發(fā)展研討會(huì)”上，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局向社會(huì)公布了2008年（第七屆）“中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”排序名單，大唐電信再次入圍。至此，大唐電信已連續(xù)多年被評(píng)選為“中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”之一。

9月17日，在四川移動(dòng)舉辦的“感謝一路有你——中國(guó)移動(dòng)四川公司抗震救災(zāi)合作伙伴答謝會(huì)”上，大唐電信獲四川移動(dòng)“5.12特大地震賑災(zāi)紀(jì)念獎(jiǎng)杯”。

9月，大唐線纜獲得四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)AAA級(jí)評(píng)定”證書(shū)及“四川省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。

十月

10月23日，由人民郵電出版社發(fā)起的“2008年（第六屆）中國(guó)通信業(yè)成功解決方案評(píng)選”活動(dòng)落幕。大唐電信“空中寫(xiě)卡系統(tǒng)”、“3G/NGN運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)”、“綜合監(jiān)控系統(tǒng)”獲得眾多評(píng)委的垂青，入選“2008中國(guó)通信業(yè)成功解決方案”。此次大唐電信入選的三個(gè)解決方案是公司發(fā)揮自身綜合優(yōu)勢(shì)，針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)以及行業(yè)信息化發(fā)展趨勢(shì)，推出的新一代整體解決方案。

十一月

11月，大唐軟件“服務(wù)開(kāi)通管理系統(tǒng)”通過(guò)國(guó)家科技部認(rèn)定，被列入2008國(guó)家火炬計(jì)劃。

11月，由大唐軟件獨(dú)立承擔(dān)完成的“NGN服務(wù)保障的B2B/C2B接口框架”標(biāo)準(zhǔn)獲得“中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)。

11月，經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方行業(yè)主管部門推薦、工業(yè)和信息化部審核，依據(jù)企業(yè)上一年規(guī)模、效益、創(chuàng)新等指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)排定的第22屆電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單揭曉，大唐電信榜上有名?！半娮有畔?gòu)?qiáng)企業(yè)”排序活動(dòng)開(kāi)展22年來(lái)，促進(jìn)了我國(guó)自有品牌的培育和成長(zhǎng)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)不足千分之二，但創(chuàng)造了全行業(yè)近四分之一的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)、超過(guò)一半的稅收，已經(jīng)成為建設(shè)電子強(qiáng)國(guó)進(jìn)程中的中堅(jiān)力量。十二月

12月24日，工業(yè)和信息化部公布了2008年信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明評(píng)選結(jié)果，北京信威通信公司、大唐微電子的“SCDMA寬帶無(wú)線接入系統(tǒng)及終端核心芯片設(shè)計(jì)”榮獲2008年工信部重大技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)。

12月26日，大唐微電子連續(xù)三年被評(píng)為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇公司最佳戰(zhàn)略合作伙伴。

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1.2.開(kāi)放分類： 電信，上市公司，電子信息，大唐，大唐電信

第三篇：大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度

大唐電信科技股份有限公司

獨(dú)立董事工作制度

第一章總則

第一條 為了進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司的整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，制定本制度。

第二條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任董事以外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立判斷的關(guān)系的董事。

第三條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第四條 獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第五條 獨(dú)立董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力有效地履行其職責(zé)。除參加董事會(huì)會(huì)議以外，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、公司管理和內(nèi)部控制等制度的建立和執(zhí)行情況以及股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況等進(jìn)行必要的調(diào)查和了解。

第六條 公司獨(dú)立董事人數(shù)必須達(dá)到公司董事人數(shù)的三分之一以上，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

本條所稱會(huì)計(jì)專業(yè)人士系指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士。獨(dú)立董事只能最多在五家上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)。

第七條 獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合任職條件或者因辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)不到法定人數(shù)時(shí)，股東大會(huì)應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)選獨(dú)立董事。

第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)。

第九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事報(bào)告書(shū)，對(duì)其職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二章 獨(dú)立董事的任職資格

第十條 擔(dān)任公司獨(dú)立董事應(yīng)具備下述條件：

（一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格和條件；

（二）具備《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性；

（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；

（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）公司章程規(guī)定的其他條件。

第十一條 下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

（六）公司章程規(guī)定的其他人員；

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

第三章 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換

第十二條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。

第十三條獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。

第十四條 提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定披露上述內(nèi)容。

第十五條 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證監(jiān)局和上海證券交易所。董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)持有異議的被提名人，可以作為公司董事候選人，但不應(yīng)作為獨(dú)立董事候選人。

第十六條 股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，按照公司制定的累積投票制規(guī)定實(shí)施累積投票制選舉。

第十七條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿后，連選可以連任，但連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第十八條 獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第十九條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。

獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。

第四章 獨(dú)立董事的特別職權(quán)

第二十條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，還具有下述特別職權(quán)：

（一）重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；

（六）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

第二十一條 公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開(kāi)前向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可以聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢。

第二十二條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)上市公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）在報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

（七）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意、保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事報(bào)告書(shū)。

第五章 公司應(yīng)為獨(dú)立董事履行職權(quán)提供的保障

第二十四條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。

凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。

上市公司向獨(dú)立董事提供的資料，上市公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。

第二十五條 公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，包括但不限于為獨(dú)立董事提供完整資料，主動(dòng)匯報(bào)和通訊溝通公司情況，邀請(qǐng)獨(dú)立董事到現(xiàn)場(chǎng)參觀指導(dǎo)，獨(dú)立董事之間相互溝通等等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)到上海證券交易所辦理公告事宜。

公司應(yīng)合理安排董事會(huì)時(shí)間，督促獨(dú)立董事親自出席董事會(huì)會(huì)議。

第二十六條 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十七條 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第二十八條 公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第二十九條 公司可以根據(jù)需要建立獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。

第六章 附則

第三十條 本制度未盡事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。本制度的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

大唐電信科技股份有限公司

2005年6月28日

第四篇：天一科技：第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(年會(huì))決議公告2010-解讀

證券代碼:000908 證券簡(jiǎn)稱:天一科技 公告編號(hào):2010—011 湖南天一科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(年會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi) 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南天一科技股份有限公司于 2010年 1月 30日以書(shū)面及通訊方 式通知召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(年會(huì) ,會(huì)議于 2010年 2月 10日在長(zhǎng)沙市韶山北路 338號(hào)華盛花園 3棟 7層會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議 應(yīng)到監(jiān)事 5名,實(shí)到 4名,監(jiān)事向威因公出差,委托監(jiān)事朱錯(cuò)良出席 會(huì)議并行使表決權(quán), 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱錯(cuò)良主持, 會(huì)議的召集和召 開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案:

一、以 5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《2009監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

二、以 5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了公 司《2009利潤(rùn)分配預(yù)案》。

三、以 5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了公 司《2009報(bào)告及摘要》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

1、本公司 2009報(bào)告客觀真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情 況;

2、本公司 2009財(cái)務(wù)報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況 和經(jīng)營(yíng)成果,審計(jì)報(bào)告客觀公正;3、2009年,本公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》 等法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作, 執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和

授權(quán)。公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律法規(guī)、《公 司章程》或損害公司利益的行為;

4、本公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀公允,未損害公司及其他股東,特 別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益, 維護(hù)了上市公司和全體股東的 利益;

5、監(jiān)事會(huì)通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告, 認(rèn)為該審計(jì)報(bào)告符合公正客觀、實(shí) 事求是的原則。

四、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

根據(jù)深圳證券交易所 《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市 公司 2009年報(bào)告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表如下意見(jiàn): 公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)上市公司內(nèi)部控制制度 的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)部控制的基本原則,結(jié)合公司自身的實(shí)際情況, 建立健全了覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度, 保證了公司經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行, 保障了公司財(cái)產(chǎn)安全。公司內(nèi)部控制自我評(píng) 價(jià)符合深交所《指引》及其他相關(guān)文件的要求;自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整 地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,是客觀的、準(zhǔn)確的。

五、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 公司《2009經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》。

上述第 1、2、3、5項(xiàng)議案需報(bào)公司股東大會(huì)審議。特此公告。

湖南天一科技股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì)

2010年 2月 10日

第五篇：數(shù)源科技：第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告n2011-0解讀

證券代碼:000909 證券簡(jiǎn)稱:數(shù)源科技公告編號(hào):2011-06 數(shù)源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議 決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年4月21 日,數(shù)源科技股份有限公司在公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知,公司于 4 月11日由專人送達(dá)各位董事。

本公司董事會(huì)成員9名,實(shí)際出席本次會(huì)議董事9名,3名監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由章國(guó)經(jīng)董事長(zhǎng)主持。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議、表決后,會(huì)議一致同意并通過(guò)了以下決議: 一.審議通過(guò)公司《2010年報(bào)告》全文、摘要。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

二.審議通過(guò)《董事會(huì)2010工作報(bào)告》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事張承纓先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010述職報(bào)告》,(內(nèi)容詳見(jiàn)本日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定互聯(lián)網(wǎng): http://004km.cn 同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

三.審議通過(guò)《總經(jīng)理2010工作報(bào)告》。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

四.審議通過(guò)《2010財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

五.審議通過(guò)《2010利潤(rùn)分配預(yù)案》。同意將該利潤(rùn)分配預(yù)案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2010母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2,660,047.76元,加年初未分配利潤(rùn)6,856,957.27元,2010年可供分配的利潤(rùn)為9,517,005.03元,按2010母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金266,004.78元,剩余未分配利潤(rùn)為9,251,000.25元。

由于公司現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得初見(jiàn)成效,企業(yè)后續(xù)發(fā)展還需大量資金,為保證公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展,公司2010擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事意見(jiàn):該分配預(yù)案,符合公司目前的實(shí)際情況,同意該預(yù)案。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

六.審議通過(guò)《關(guān)于2010的審計(jì)工作總結(jié)》。

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010報(bào)酬的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

擬繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作,聘期一年。

同意支付給中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2010財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣68 萬(wàn)元,對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。

獨(dú)立董事意見(jiàn):同意繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

八.審議通過(guò)《關(guān)于公司2011日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本日《數(shù)源科技股份有限公司2011日常關(guān)聯(lián)交易公告》。獨(dú)立董事意見(jiàn):公司對(duì)2011年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)比較合理,公司與關(guān)聯(lián)方的合作是非常必要的,對(duì)公司及全體股東是公平的,符合公司及全體股東的最大利益。同意此項(xiàng)議案。

表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事章國(guó)經(jīng)先生、樸東國(guó)先生、丁毅先生、姚姚女士進(jìn)行了回避。

同意5票;棄權(quán) 0 票;不同意 0 票。

九.審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本日《數(shù)源科技股份有限公司關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的公告》

獨(dú)立董事意見(jiàn):公司所審議的授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決程序合法、有效;被擔(dān)保對(duì)象均為本公司的控股子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,同意本次擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)。

同意 9 票;棄權(quán) 0 票;不同意 0 票。

十.審議通過(guò)《數(shù)源科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)本日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定互聯(lián)網(wǎng):http://004km.cn 獨(dú)立董事意見(jiàn):公司內(nèi)部控制制度較為健全完善,公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

同意9 票;棄權(quán) 0 票;不同意0 票。特此公告。

數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì) 2011年4 月23 日