第一篇：淺析公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題

淺析公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題

公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛現(xiàn)象由來已久，屢禁不絕，早已成為公安執(zhí)法辦案中難以克服的痼疾，嚴重損害人民警察的形象和聲譽，社會影響十分惡劣，是產(chǎn)生超期羈押等違法行為的重要起因，極易鑄成無可挽回的巨大經(jīng)濟損失和嚴重的侵犯人權(quán)事件，有的甚至引發(fā)一些不安定因素。許多歷史遺留的插手經(jīng)濟糾紛案件形成的巨額經(jīng)濟賠償問題尚未解決，新的插手經(jīng)濟糾紛案件仍在產(chǎn)生并釀成新的社會矛盾。要糾正這種不正之風，必須深刻剖析公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題產(chǎn)生的根源，探索矯治對策。

一、公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題的產(chǎn)生根源

插手經(jīng)濟糾紛，表現(xiàn)為公安機關(guān)以承辦經(jīng)濟犯罪案件為名，出于追求經(jīng)濟利益或其他不正當利益的目的，故意對經(jīng)濟糾紛按照經(jīng)濟犯罪予以立案偵查，查封扣押糾紛爭議的財產(chǎn)，利用偵查手段追繳當事人所欠債款，甚至對經(jīng)濟糾紛當事人采取限制人身自由的強制措施；還包括因認識失誤錯誤立案，對正常經(jīng)濟活動進行干擾。具體可以分為以下兩種形式。

1、經(jīng)濟利益驅(qū)動主動插手經(jīng)濟糾紛

在法制不健全的年代，公安機關(guān)承辦經(jīng)濟犯罪案件可按照慣例扣下相當比例的所收繳贓款作為“辦案提成”，“以收代偵”和“退款放人”現(xiàn)象比較普遍，經(jīng)濟犯罪偵查部門的權(quán)力和經(jīng)濟效益大得驚人。在執(zhí)法環(huán)境日益規(guī)范的今天，承辦經(jīng)濟犯罪案件變相獲得被害單位好處的辦案創(chuàng)收現(xiàn)象并未根絕，至少在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，經(jīng)濟犯罪偵查部門會在辦案費用上大大得益于報案單位的經(jīng)濟支持，遠遠超過刑事犯罪偵查部門的有限經(jīng)費。有的辦案人甚至在發(fā)現(xiàn)難以認定經(jīng)濟犯罪時舍不得撤消案件，受經(jīng)濟利益驅(qū)動仍千方百計收集有罪證據(jù)以圖將案件最終符合犯罪條件訴出去。與此不同，刑事犯罪偵查部門對于所立的殺人等嚴重刑事案件，一旦發(fā)現(xiàn)有非正常死亡等無罪方面的證據(jù)，首先考慮的就是盡快撤案，擔心留戀于刑事犯罪案件深挖細查仍破不了案而影響破案率，經(jīng)濟犯罪案件與刑事犯罪案件的處理態(tài)度不同不能不承認有經(jīng)濟因素作怪。非常可觀的辦案效益甚至造成有的警察鋌而走險，為攫取辦案提成不惜擔當職業(yè)討債人，利用公安職權(quán)搞創(chuàng)收，故意干預(yù)經(jīng)濟活動，隨意插手經(jīng)濟糾紛，人為制造經(jīng)濟犯罪案件。如有的公安機關(guān)把明顯是經(jīng)濟合同糾紛或債務(wù)糾紛的案件，立為詐騙案件，為一方當事人追款討債，不辦理法律手續(xù)，隨意凍結(jié)、劃撥另一方當事人在銀行的款項；有的借口被扣繳財產(chǎn)者確實在經(jīng)濟往來中欠對方錢款而拒絕承認插手經(jīng)濟糾紛，拒不返還被扣繳的財產(chǎn)；有的借口經(jīng)“返贓”收受財產(chǎn)的企業(yè)已破產(chǎn)或當事人已去世，拒絕從公安機關(guān)支付賠償款；有的為逃避法律責任，對追繳的“贓款贓物”讓獲益企業(yè)出具收據(jù)，公安機關(guān)操縱雙方的錢財轉(zhuǎn)移卻始終不留下任何文書憑證；有的發(fā)現(xiàn)插手經(jīng)濟糾紛無法收場，就與報案者和法院私下溝通，由法院把查封扣押的財產(chǎn)直接從公安機關(guān)劃走，繼續(xù)維持因非法插手經(jīng)濟糾紛形成的不正常財產(chǎn)占有狀態(tài)；有的千方百計給被扣押財產(chǎn)者尋找可予以處罰的劣跡，緊緊抓住把柄以堵住其申請賠償和申訴上訪之路；有的強調(diào)案件即使不符合立案條件，也僅僅是“事實不清、證據(jù)不足”，長期列為在偵案件以逃避錯案賠償責任；有的辦案人在羈押當事人期間并不積極偵查案件，而是故意長時間不結(jié)案，惡意運用公安權(quán)力，企圖通過限制當事人人身自由施加壓力，采取類似綁架人質(zhì)的手段達到

為報案人索要欠款的目的。插手經(jīng)濟糾紛有時還與地方保護有關(guān)，有的公安機關(guān)從狹隘的局部利益出發(fā)，違反公安機關(guān)辦案權(quán)限和案件管轄規(guī)定，越權(quán)辦案，違法抓人，為本地企業(yè)追款討債。基于保護地方經(jīng)濟的需要，有的公安機關(guān)到異地辦案，不與當?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系，暗自行動，強行抓人，甚至有的法律手續(xù)不完備，不向當事人出示任何證件，非法扣押、查封、凍結(jié)案件當事人的合法財產(chǎn)，違法處理所扣押、查封、凍結(jié)的財物，超期羈押犯罪嫌疑人，非法收受案件當事人的財物等。有的債權(quán)已過訴訟時效，地方政府進行行政干預(yù)，動用本地警方介入債務(wù)糾紛，脅迫對方簽訂還款協(xié)議，以續(xù)上訴訟時效。被立案的犯罪嫌疑人，隨時有被限制人身自由的危險，在此情形下“自愿”達成的還款協(xié)議，內(nèi)容大都不公平，運費、損耗、利潤、利息等基本得不到保護。

2、主觀認識失誤被動插手經(jīng)濟糾紛

許多經(jīng)濟糾紛當事人認為遭遇生意對方欠債不還，最便捷有效的討債方式就是借助公安機關(guān)的權(quán)力逼迫對方還賬。他們故意夸大欠債事實歪曲債務(wù)性質(zhì)甚至虛構(gòu)票據(jù)賬目證據(jù)使公安機關(guān)相信發(fā)生了經(jīng)濟犯罪，誘導公安機關(guān)干涉經(jīng)濟糾紛，以經(jīng)濟犯罪案由入手變相追討債務(wù)，迫使對方當事人處于不平等的被立案偵查進行刑事責任追究地位而達成所謂還款協(xié)議。借助公安力量討債，遠比通過訴訟程序二審終審才能生效的做法快捷，又不擔心經(jīng)過法院審判勝訴后執(zhí)行難問題。一些有污點的欠賬人，擔心公安機關(guān)的介入發(fā)現(xiàn)其他違法問題，對其施加公安壓力迫其還債一般來說是比較容易的。報案人明知公安機關(guān)對經(jīng)濟糾紛無權(quán)處理，因自感心虛而在期望依賴公安權(quán)力非法滿足討債要求時，一般愿意付出更多的辦案費用或留下更大比例的辦案提成，往往積極主動向偵查機關(guān)捐贈錢物，以此加大對經(jīng)濟犯罪偵查人員的誘惑。經(jīng)濟糾紛應(yīng)由有關(guān)企事業(yè)單位行政主管部門、仲裁機構(gòu)和人民法院依法處理，公安機關(guān)無權(quán)介入經(jīng)濟糾紛案件，但有的偵查員對此并無確切認識。俗話說，無商不奸，市場經(jīng)濟競爭環(huán)境中的經(jīng)濟活動，難免出現(xiàn)不誠信行為。有許多警察自以為有權(quán)掌管一切不公平之事，即便是經(jīng)濟活動中的違反誠信原則的民事欺詐行為，也有權(quán)過問和處理。有的從警多年已形成警察就是管人者思維定勢的同志，對自己作為國家專政機器執(zhí)行者的身份角色定位過高，對經(jīng)濟爭議案件進行審核時常常超越公安機關(guān)只負責構(gòu)成犯罪的少數(shù)案件的有限權(quán)力，對經(jīng)濟活動中的民事違法行為也經(jīng)常動用公安權(quán)力予以懲治，甚至對人民法院民事審判后已做出生效判決的純粹經(jīng)濟糾紛案件也敢于原封不動拿過來以經(jīng)濟犯罪再立案偵查一番。在司法實踐中，將合同糾紛認定為刑事詐騙、將所有權(quán)糾紛認定為刑事侵占，這是公安機關(guān)非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛時常采取的兩種主要辦案形式。有分析表明，在刑法規(guī)定合同詐騙罪和侵占罪后，公安機關(guān)立案偵查的這兩類犯罪案件，在排除了故意插手經(jīng)濟糾紛因素后，最終被法院判決無罪的比例仍比較高。客觀原因是合同詐騙與合同糾紛、侵占犯罪與所有權(quán)糾紛的界限很難區(qū)分，立案標準難以掌握，取證難、查處難。主觀原因是偵查員對經(jīng)濟犯罪的理解往往帶有警察的職業(yè)思維習慣，對可疑事實和證據(jù)的分析斷定均傾向于有罪，不能以平常心態(tài)和公平觀念進行衡量，因而與法官的最終判決不相一致。因?qū)φ?、法律理解不清和主觀能力問題而插手經(jīng)濟糾紛的，若在發(fā)現(xiàn)錯誤立案后及時自行糾正，可避免產(chǎn)生更嚴重的后果，但辦案人必須引以為戒，吸取教訓。一般說，只要公安機關(guān)介入經(jīng)濟糾紛就會干擾正常的經(jīng)濟活動，造成一定的不良影響和損失。民事審判中根據(jù)證據(jù)認定事實的程序有嚴格的標準和限定，在刑事偵查中根據(jù)證據(jù)認定事實的程序卻沒有相應(yīng)嚴格的標準和限定。公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件時，存在著可能濫用職權(quán)、非法認定事實的巨大自由裁

量空間，由此必須強化法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)本領(lǐng)鍛煉，提高辨別經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的辦案能力，增強判斷處置的準確性。

二、公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題的根治對策

公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題早已引起各級權(quán)力部門重視，公安部三令五申強調(diào)嚴禁插手經(jīng)濟糾紛。嚴肅要求公安機關(guān)不得隨意超越職權(quán)范圍，以查處詐騙罪為名，干預(yù)經(jīng)濟糾紛，替當事人追索欠款，從中提成牟利。禁止以收審、扣押人質(zhì)等非法手段去插手經(jīng)濟糾紛問題。中央政法委指出，要把制止插手經(jīng)濟糾紛的問題，提高到反對腐敗，維護黨和政府形象，密切黨和群眾聯(lián)系的高度來認識。筆者認為，強化插手經(jīng)濟糾紛問題的根治工作應(yīng)從以下幾方面入手。

1、對插手經(jīng)濟糾紛行為應(yīng)該準確辨別

由于市場經(jīng)濟高度發(fā)達而形成的市場經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)的制造、銷售假冒偽劣商品、非法經(jīng)營、偷稅漏稅等經(jīng)濟犯罪必然增多，修改后的刑法規(guī)定了許多新罪名，涉假、涉稅、職務(wù)侵占等大量案件的偵查權(quán)新交給了公安機關(guān)。新型經(jīng)濟犯罪案件情況均非常復雜，有的是專業(yè)型、智能型犯罪；有的是一般經(jīng)濟違法行為因“數(shù)額較大”、“后果嚴重”或具有“嚴重情節(jié)”等升格為經(jīng)濟犯罪的；有些經(jīng)濟案件相關(guān)人員拒不作證，賬目、銷售額、經(jīng)營額及非法獲利數(shù)額難以查清；有些經(jīng)濟犯罪的法律條文規(guī)定得過于原則和抽象，對于法條中的數(shù)額、后果及情節(jié)等法律沒有具體的規(guī)定，案件定罪標準不好掌握；有些經(jīng)濟犯罪案件和民事糾紛案件交織在一起，辦案人分清經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪難度加大。經(jīng)濟犯罪偵查部門必須充分認識所承擔職責的重要性和辦案工作的艱巨性，提高辦案人的法律素質(zhì)，不僅要熟練地掌握《刑法》，還要學習掌握與市場經(jīng)濟相關(guān)的法律法規(guī)和司法解釋，熟悉經(jīng)濟管理知識，掌握查閱分析企業(yè)賬目等偵查技巧，提高辦理疑難經(jīng)濟犯罪案件的水平，真正實現(xiàn)打擊破壞市場秩序的經(jīng)濟犯罪同時避免插手經(jīng)濟糾紛。如，每一位經(jīng)濟犯罪偵查員都要清楚了解合同詐騙與經(jīng)濟合同糾紛的區(qū)別。合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，虛構(gòu)事實或隱瞞真像，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。表現(xiàn)形式包括，以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。經(jīng)濟合同糾紛是指行為人有履行或基本履行合同的誠意，只是由于某種原因而未能完全履行合同，或者在履行合同中，一方有意違反合同的某項條款，使合同另一方遭受損失，從而引起雙方對合同約定的權(quán)利和義務(wù)發(fā)生爭議。區(qū)分兩者的關(guān)鍵在于查明行為人有無履行合同的誠意，有無通過欺騙方法簽訂合同以圖非法占有對方財物的目的。要注意分析行為人有無履行合同的實際能力和擔保，有無采取欺騙手段，有無履行合同的實際行動，違約后有無承擔違約責任的表示或行動。

2、對插手經(jīng)濟糾紛行為必須嚴厲懲戒

公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題不解決，勢必削弱公安能力，嚴重影響執(zhí)政黨的執(zhí)政能力，成為市場經(jīng)濟發(fā)展大潮里的絆腳石。插手經(jīng)濟糾紛行為與公安機關(guān)“立法為公，執(zhí)法為民”的宗旨完全相背，其行為本身就是一種極其嚴重的警察腐敗，辦案者濫用警察權(quán)力，漠視甚至侵犯公民和企業(yè)的合法權(quán)益，是必須依法嚴厲懲處堅決根除的社會毒瘤。要從立案權(quán)力互相牽制和違法辦案責任追究各方面堵住插手經(jīng)濟糾紛行為產(chǎn)生的渠道，特別是要有膽識和魄力堅決清除為公安機關(guān)自身解決經(jīng)費緊張問題而“為公”插手經(jīng)濟糾紛的單位違法違紀問題。公安機關(guān)是

國家的司法機關(guān)，如在承辦案件時接受具有利害關(guān)系的企業(yè)和個人的捐助和饋贈，就會對以后執(zhí)法活動中的公正性造成潛在影響，有可能對提供贊助者的違法行為高抬貴手，難以秉公執(zhí)法。在案件未由法院生效判決確認前就接受捐贈，屬于變相為案件定調(diào)，有可能影響到法院對案件的公正審判。辦理經(jīng)濟案件時接受捐贈還可能使公安機關(guān)形成執(zhí)法偏愛，熱衷于偵破那些有“感謝”、有“好處”、有“表示”的案件，破了案，社會反響好，自己也得利。對沒“好處”、沒“油水”的案件，故意推諉拖拉，消極怠工，這勢必會導致公安機關(guān)偵查破案的“驅(qū)利”傾向，導致辦案“向錢看”。公安機關(guān)行使國家職權(quán)介入經(jīng)濟糾紛幫助企業(yè)追回損失而接受其捐贈，不利于社會利益的平衡，不符合建設(shè)和諧社會的要求，是加強公安機關(guān)能力建設(shè)的大忌。綜觀《國家賠償法》頒布后進行錯案糾正依法賠償?shù)霓k案實踐，公安機關(guān)真正納入賠償程序的插手經(jīng)濟糾紛案件非常少，而對錯案責任人進行責任追究和經(jīng)濟追償?shù)母?，錯誤辦理經(jīng)濟犯罪案件與錯誤辦理刑事犯罪案件在社會上造成的反響和引起公安決策者的重視程度都有很大差距。插手經(jīng)濟糾紛行為屢禁不絕，不能不承認與責任追究未真正落實有關(guān)。有的插手經(jīng)濟糾紛案件造成被害人巨額經(jīng)濟損失，將扣押財產(chǎn)錯返給糾紛另一方無法追回，長年超期羈押的當事人最終被法院宣判無罪，無論后果多么嚴重都對承辦人及其主管領(lǐng)導任職和升遷毫無影響。對錯案辦案人不予任何處理實質(zhì)上就是放縱類似行為繼續(xù)發(fā)生，在執(zhí)法者自身理性素養(yǎng)和法律意識尚不能約束其不涉足違法違紀領(lǐng)域時，更不可能幻想其自我感悟自責不再危害他人，只能即希望于組織施與的嚴厲而痛苦的外部懲戒刺激來進行行為修正和經(jīng)濟彌補。

3、對插手經(jīng)濟糾紛行為可以依法訴訟

司法實踐中經(jīng)常出現(xiàn)公安機關(guān)的具體行政行為與刑事偵查行為難以區(qū)分問題，有的公安機關(guān)以履行刑事訴訟職責為名，實際上在實施插手經(jīng)濟糾紛的行政行為，故意濫用兩種不同性質(zhì)的職權(quán)，人為地模糊其行為屬性，而《行政訴訟法》卻無法干預(yù)，使得插手經(jīng)濟糾紛行為不能經(jīng)過人民法院對行政訴訟案件的審理得以糾正，在體制上為公安機關(guān)逃避司法審查提供了可能，被插手經(jīng)濟糾紛的企業(yè)和個人尋求司法救濟的渠道很難暢通。如果法院僅從程序上區(qū)分公安機關(guān)的兩類行為，那么就難以發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)在形式上借刑事強制措施之名而實際上即在實體上實施越權(quán)或濫用職權(quán)插手經(jīng)濟糾紛的行政行為，公安機關(guān)完全可能利用合法的程序規(guī)避實體問題。根據(jù)我國現(xiàn)有法律規(guī)定，公安機關(guān)辦理詐騙等經(jīng)濟案件不存在行政執(zhí)法的性質(zhì)，只有符合刑事偵查行為的條件，才能排除插手經(jīng)濟糾紛。法院的任務(wù)，就是根據(jù)公安機關(guān)提供的證據(jù)材料，判斷是否能據(jù)此推定某公民或單位已涉嫌犯罪以及應(yīng)對其進一步采取強制措施，如果法院在審查中發(fā)現(xiàn)其行為只涉及民事糾紛或經(jīng)濟糾紛，不具備犯罪嫌疑時，可以認定被告公安機關(guān)的被訴行為屬越權(quán)行政行為，而非司法行為。

4、對插手經(jīng)濟糾紛行為實行立案監(jiān)督

刑事訴訟法只規(guī)定了檢察機關(guān)對公安機關(guān)應(yīng)當立案而不立案的監(jiān)督，沒有明確對不應(yīng)當立案而立案的監(jiān)督權(quán)限，刑事案件立案后，偵查機關(guān)可以自行對犯罪嫌疑人采取逮捕以外的所有強制性偵查措施，而無需任何司法審查程序。插手經(jīng)濟糾紛非法立案這類問題不能及時被監(jiān)督機關(guān)發(fā)現(xiàn)和有效糾正，檢察機關(guān)對公安機關(guān)的職權(quán)制約受到限制，在監(jiān)督范圍上存在嚴重缺陷。立案作為刑事訴訟中一個獨立的訴訟階段，是開展刑事偵查的前提，其內(nèi)容包括受案、審查、決定立案或者不立案等具體的訴訟行為。立案后對犯罪嫌疑人進行刑事調(diào)查，隨后很可能采取強制性偵查措施對被立案者的人身、財產(chǎn)等權(quán)利進行限制、剝奪。如果不

將立案納入法律監(jiān)督范圍，等于認可公安機關(guān)自行處置經(jīng)濟犯罪案件，避免插手經(jīng)濟糾紛只能指望公安機關(guān)提高自身認識加強自律。只有從立案這一訴訟的源頭上把住法律關(guān)口，才能實現(xiàn)對當事人基本人權(quán)的有效保護，多渠道及時發(fā)現(xiàn)和有效糾正公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛問題，規(guī)范公安立案活動，保障整個刑事偵查活動依法進行。應(yīng)修改刑事訴訟法，增加規(guī)定“人民檢察院認為公安機關(guān)對不應(yīng)當立案偵查的案件而立案偵查的，應(yīng)當要求公安機關(guān)說明立案的理由，公安機關(guān)應(yīng)當做出說明。人民檢察院認為公安機關(guān)說明的立案理由不能成立的，應(yīng)當通知公安機關(guān)撤銷案件，公安機關(guān)接到通知后應(yīng)當撤銷案件，公安機關(guān)不予撤銷的，人民檢察院可以直接做出撤銷案件的決定，公安機關(guān)應(yīng)當執(zhí)行?！贝伺e可以在一定程度上促使公安機關(guān)盡早取消對經(jīng)濟糾紛當事人財產(chǎn)的扣押追繳，及時釋放嫌疑人，減少損失。對公安機關(guān)的所有立案情況檢察機關(guān)均應(yīng)有知情權(quán)，可通過與公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)并從網(wǎng)上查閱、調(diào)取卷宗等有效的手段掌握其受案和立案情況，增強公安機關(guān)的受案、立案透明度，利于檢察機關(guān)獲取更多的案件線索和進行有效的監(jiān)督，同時也可杜絕隨意立案的現(xiàn)象發(fā)生。

第二篇：公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛亂查封財產(chǎn)等8種行為將被追究責任!(2018)

公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛亂查封財產(chǎn)等8種行為將被追究責任!

（2018）

最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定2018年1月1日起施行

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局：

為了深入貫徹全面推進依法治國的基本方略，認真落實中央司法體制改革和以審判為中心的刑事訴訟制度改革的有關(guān)部署要求，進一步規(guī)范公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，最高人民檢察院和公安部依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)征求最高人民法院等有關(guān)部門意見，結(jié)合打擊經(jīng)濟犯罪工作實際，研究修訂了《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》?，F(xiàn)將《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

各地在執(zhí)行中遇到的問題，請分別報最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院 公安部

2017年11月24日最高人民檢察院

公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定 第一章

總

則 第一條

為了規(guī)范公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件程序，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，保證嚴格、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法，依法懲治經(jīng)濟犯罪，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合工作實際，制定本規(guī)定。

第二條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當堅持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回損失并重，嚴格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限，不得濫用職權(quán)、玩忽職守。

第三條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持各類市場主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護。

第四條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當嚴格依照法定程序進行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準確適用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。

第五條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當既堅持嚴格依法辦案，又注意辦案方法，慎重選擇辦案時機和方式，注重保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。

第六條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，同人民檢察院、人民法院分工負責、互相配合、互相制約，以保證準確有效地執(zhí)行法律。

第七條

公安機關(guān)、人民檢察院應(yīng)當按照法律規(guī)定的證據(jù)裁判要求和標準收集、固定、審查、運用證據(jù)，沒有確實、充分的證據(jù)不得認定犯罪事實，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)，不得強迫任何人證實自己有罪。第二章

管

轄 第八條

經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。

單位涉嫌經(jīng)濟犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或者主要辦事機構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機構(gòu)所在地為其所在地。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)經(jīng)濟犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九條

非國家工作人員利用職務(wù)上的便利實施經(jīng)濟犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關(guān)管轄。如果由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。

第十條

上級公安機關(guān)必要時可以立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件。對重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟犯罪案件，需要由上級公安機關(guān)立案偵查的，下級公安機關(guān)可以請求移送上一級公安機關(guān)立案偵查。

第十一條

幾個公安機關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。對管轄不明確或者有爭議的，應(yīng)當協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，由共同的上級公安機關(guān)指定管轄。主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。第十二條

公安機關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當堅持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，犯罪地公安機關(guān)應(yīng)當立案偵查，并由一個地方公安機關(guān)為主偵查，其他公安機關(guān)應(yīng)當積極協(xié)助。必要時，可以并案偵查。

第十三條

上級公安機關(guān)指定下級公安機關(guān)立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機關(guān)提請同級人民檢察院審查批準；需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機關(guān)移送同級人民檢察院審查起訴。人民檢察院受理公安機關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件，認為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，公安機關(guān)指定管轄的，應(yīng)當事先向同級人民檢察院、人民法院通報和協(xié)商。第三章

立案、撤案 第十四條

公安機關(guān)對涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案，不論是否有管轄權(quán)，都應(yīng)當接受并登記，由最初受理的公安機關(guān)依照法定程序辦理，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。經(jīng)審查，認為有犯罪事實，但不屬于其管轄的案件，應(yīng)當及時移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當先采取緊急措施，再移送主管機關(guān)。

第十五條

公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應(yīng)當立即進行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以延長至三十日；特別重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以再延長三十日。

上級公安機關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當在十五日以內(nèi)立案偵查。第十六條

公安機關(guān)接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟犯罪案件后，移送材料符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當在三日以內(nèi)進行審查并決定是否立案，至遲應(yīng)當在十日以內(nèi)作出決定。案情重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，應(yīng)當在三十日以內(nèi)決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，可以再延長三十日作出決定。

第十七條

公安機關(guān)經(jīng)立案審查，同時符合下列條件的，應(yīng)當立案：

（一）認為有犯罪事實；

（二）涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任；

（三）屬于該公安機關(guān)管轄。

第十八條

在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明的，經(jīng)公安機關(guān)辦案部門負責人批準，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查，認為有犯罪事實，需要追究刑事責任的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案。公安機關(guān)立案后，應(yīng)當采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。確有必要采取的，必須嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

公安機關(guān)立案后，在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實需要對犯罪嫌疑人追究刑事責任的充分證據(jù)的，應(yīng)當立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復雜案件，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，可以再延長三十日。上級公安機關(guān)認為不應(yīng)當立案，責令限期糾正的，或者人民檢察院認為不應(yīng)當立案，通知撤銷案件的，公安機關(guān)應(yīng)當及時撤銷案件。

第十九條

對有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達控告人。

第二十條

涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)的；

（二）人民檢察院依法通知公安機關(guān)立案的；

（三）公安機關(guān)認為有證據(jù)證明有犯罪事實，需要追究刑事責任，經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準的。

有前款第二項、第三項情形的，公安機關(guān)立案后，應(yīng)當嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時可以報告上級公安機關(guān)。

在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進行。

第二十一條

公安機關(guān)在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關(guān)案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：

（一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系的；

（二）涉案財物已被有關(guān)當事人申請執(zhí)行的。

有前款規(guī)定情形的，公安機關(guān)、人民檢察院應(yīng)當同時將有關(guān)情況通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院。

公安機關(guān)將相關(guān)法律文書及案件材料復印件抄送人民法院后一個月以內(nèi)未收到回復的，必要時，可以報告上級公安機關(guān)。

立案偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與仲裁機構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。

第二十二條

涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書以及仲裁機構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實的，公安機關(guān)可以立案偵查，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。

第二十三條

人民法院在辦理民事案件過程中，認為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟犯罪嫌疑需要追究刑事責任，并將涉嫌經(jīng)濟犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應(yīng)當立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機關(guān)不立案的，應(yīng)當及時告知人民法院。

第二十四條

人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應(yīng)當立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機關(guān)不立案的，應(yīng)當及時告知人民法院。

第二十五條

在偵查過程中，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當及時撤銷案件：

（一）對犯罪嫌疑人解除強制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（二）對犯罪嫌疑人未采取強制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（三）人民檢察院通知撤銷案件的；

（四）其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。有前款第一項、第二項情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實需要進一步偵查的，經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。

撤銷案件后，公安機關(guān)應(yīng)當立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強制措施。

撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，依法需要追究刑事責任的，公安機關(guān)應(yīng)當重新立案偵查。

第二十六條

公安機關(guān)接報案件后，報案人、控告人、舉報人、被害人及其法定代理人、近親屬查詢立案情況的，應(yīng)當在三日以內(nèi)告知立案情況并記錄在案。對已經(jīng)立案的，應(yīng)當告知立案時間、涉嫌罪名、辦案單位等情況。

第二十七條

對報案、控告、舉報、移送的經(jīng)濟犯罪案件，公安機關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定有異議的，報案人、控告人、舉報人可以申請人民檢察院進行立案監(jiān)督，移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。

人民檢察院認為需要公安機關(guān)說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理由的，應(yīng)當要求公安機關(guān)在七日以內(nèi)說明理由。公安機關(guān)應(yīng)當書面說明理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應(yīng)當通知公安機關(guān)立案。人民檢察院要求公安機關(guān)說明逾期未作出是否立案決定的理由后，公安機關(guān)在七日以內(nèi)既不說明理由又不作出是否立案的決定的，人民檢察院應(yīng)當發(fā)出糾正違法通知書予以糾正，經(jīng)審查案件有關(guān)證據(jù)材料，認為符合立案條件的，應(yīng)當通知公安機關(guān)立案。

第二十八條

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護律師對公安機關(guān)立案提出異議的，公安機關(guān)應(yīng)當及時受理、認真核查。

有證據(jù)證明公安機關(guān)可能存在違法介入經(jīng)濟糾紛，或者利用立案實施報復陷害、敲詐勒索以及謀取其他非法利益等違法立案情形的，人民檢察院應(yīng)當要求公安機關(guān)書面說明立案的理由。公安機關(guān)應(yīng)當在七日以內(nèi)書面說明立案的依據(jù)和理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為立案理由不能成立的，應(yīng)當通知公安機關(guān)撤銷案件。第二十九條

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中適用另案處理存在違法或者不當?shù)?，可以向公安機關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關(guān)應(yīng)當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應(yīng)當說明理由。

第三十條

依照本規(guī)定，報經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準立案偵查或者繼續(xù)偵查的案件，撤銷案件時應(yīng)當經(jīng)原審批的省級以上公安機關(guān)負責人批準。

人民檢察院通知撤銷案件的，應(yīng)當立即撤銷案件，并報告原審批的省級以上公安機關(guān)。第四章

強制措施 第三十一條

公安機關(guān)決定采取強制措施時，應(yīng)當考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情節(jié)的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強制措施同犯罪的嚴重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應(yīng)，依法慎用羈押性強制措施。采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性的，不得適用羈押性強制措施。

第三十二條

公安機關(guān)應(yīng)當依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧?/p>

采取保證金擔保方式的，應(yīng)當綜合考慮保證訴訟活動正常進行的需要，犯罪嫌疑人的社會危險性的大小，案件的性質(zhì)、情節(jié)、涉案金額，可能判處刑罰的輕重以及犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況等情況，確定適當?shù)谋ＷC金數(shù)額。

在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對經(jīng)濟犯罪案件的偵查。執(zhí)行取保候?qū)彸^三個月的，應(yīng)當至少每個月訊問一次被取保候?qū)徣恕?/p>

第三十三條

對于被決定采取強制措施并上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)不構(gòu)成犯罪或者依法不予追究刑事責任的，應(yīng)當立即撤銷強制措施決定，并按照有關(guān)規(guī)定，報請省級以上公安機關(guān)刪除相關(guān)信息。

第三十四條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應(yīng)當加強統(tǒng)一審核，依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強制措施的合法性和適當性，發(fā)現(xiàn)采取強制措施不當?shù)?，?yīng)當及時撤銷或者變更。犯罪嫌疑人在押的，應(yīng)當立即釋放。公安機關(guān)釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施的，應(yīng)當及時通知作出批準逮捕決定的人民檢察院。

犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機關(guān)應(yīng)當予以調(diào)查核實，認為不需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當予以釋放或者變更強制措施；認為需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當說明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人有權(quán)申請人民檢察院進行羈押必要性審查。第五章

偵查取證 第三十五條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當及時進行偵查，依法全面、客觀、及時地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財物有關(guān)的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財物。

嚴禁調(diào)取與經(jīng)濟犯罪案件無關(guān)的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。

第三十六條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標準，全面、客觀、及時地收集、提取電子數(shù)據(jù)；人民檢察院應(yīng)當圍繞真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子數(shù)據(jù)。依照規(guī)定程序通過網(wǎng)絡(luò)在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用。

第三十七條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，需要采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當嚴格依照有關(guān)法律、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的范圍和程序辦理。

第三十八條

公安機關(guān)辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，確因客觀條件的限制無法逐一收集被害人陳述、證人證言等相關(guān)證據(jù)的，可以結(jié)合已收集的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等實物證據(jù)，綜合認定涉案人員人數(shù)和涉案資金數(shù)額等犯罪事實，做到證據(jù)確實、充分。第三十九條

公安機關(guān)辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件、走私犯罪案件、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件，對同一批次或者同一類型的涉案物品，確因?qū)嵨飻?shù)量較大，無法逐一勘驗、鑒定、檢測、評估的，可以委托或者商請有資格的鑒定機構(gòu)、專業(yè)機構(gòu)或者行政執(zhí)法機關(guān)依照程序按照一定比例隨機抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估，并由其制作取樣記錄和出具相關(guān)書面意見。有關(guān)抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估的結(jié)果可以作為該批次或者該類型全部涉案物品的勘驗、鑒定、檢測、評估結(jié)果，但是不符合法定程序，且不能補正或者作出合理解釋，可能嚴重影響案件公正處理的除外。

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對鑒定機構(gòu)或者抽樣方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應(yīng)當與行政執(zhí)法機關(guān)加強聯(lián)系、密切配合，保證準確有效地執(zhí)行法律。公安機關(guān)應(yīng)當根據(jù)案件事實、證據(jù)和法律規(guī)定依法認定案件性質(zhì)，對案情復雜、疑難，涉及專業(yè)性、技術(shù)性問題的，可以參考有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)的認定意見。

行政執(zhí)法機關(guān)對經(jīng)濟犯罪案件中有關(guān)行為性質(zhì)的認定，不是案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序或者前置條件。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十一條

公安機關(guān)辦理重大、疑難、復雜的經(jīng)濟犯罪案件，可以聽取人民檢察院的意見，人民檢察院認為確有必要時，可以派員適時介入偵查活動，對收集證據(jù)、適用法律提出意見，監(jiān)督偵查活動是否合法。對人民檢察院提出的意見，公安機關(guān)應(yīng)當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應(yīng)當說明理由。

第四十二條

公安機關(guān)辦理跨區(qū)域性的重大經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當向人民檢察院通報立案偵查情況，人民檢察院可以根據(jù)通報情況調(diào)度辦案力量，開展指導協(xié)調(diào)等工作。需要逮捕犯罪嫌疑人的，公安機關(guān)應(yīng)當提前與人民檢察院溝通。第四十三條

人民檢察院在審查逮捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)辦案人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料的，應(yīng)當依法排除非法證據(jù)并提出糾正意見。需要重新調(diào)查取證的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，應(yīng)當另行指派辦案人員重新調(diào)查取證。必要時，人民檢察院也可以自行收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料。

公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應(yīng)當要求辦案人員予以補正或者作出合理解釋；不能補正或者作出合理解釋的，應(yīng)當依法予以排除，不得作為提請批準逮捕、移送審查起訴的依據(jù)。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應(yīng)當要求公安機關(guān)予以補正或者作出合理解釋，不能補正或者作出合理解釋的，應(yīng)當依法予以排除，不得作為批準逮捕、提起公訴的依據(jù)。

第四十四條

對民事訴訟中的證據(jù)材料，公安機關(guān)在立案后應(yīng)當依照刑事訴訟法以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定進行審查或者重新收集。未經(jīng)查證核實的證據(jù)材料，不得作為刑事證據(jù)使用。

第四十五條

人民檢察院已經(jīng)作出不起訴決定的案件，公安機關(guān)不得針對同一法律事實的同一犯罪嫌疑人繼續(xù)偵查或者補充偵查，但是有新的事實或者證據(jù)的，可以重新立案偵查。第六章

涉案財物的控制和處置 第四十六條

查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財物，應(yīng)當依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物。嚴格區(qū)分違法所得、其他涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，嚴格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)，嚴格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護利害關(guān)系人的合法權(quán)益。對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，需要追繳、返還涉案財物的，應(yīng)當堅持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則。公安機關(guān)移送審查起訴時，應(yīng)當將有關(guān)涉案財物及其清單隨案移送人民檢察院。人民檢察院提起公訴時，應(yīng)當將有關(guān)涉案財物及其清單一并移送受理案件的人民法院，并提出處理意見。

第四十七條

對依照有關(guān)規(guī)定可以分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，應(yīng)當只對與案件有關(guān)的部分進行查封。

對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設(shè)備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當?shù)钠渌斘?。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整體查封。

凍結(jié)涉案賬戶的款項數(shù)額，應(yīng)當與涉案金額相當。第四十八條

對自動投案時主動提交的涉案財物和權(quán)屬證書等，公安機關(guān)可以先行接收，如實登記并出具接收財物憑證，根據(jù)立案和偵查情況決定是否查封、扣押、凍結(jié)。第四十九條

已被依法查封、凍結(jié)的涉案財物，公安機關(guān)不得重復查封、凍結(jié)，但是可以輪候查封、凍結(jié)。已被人民法院采取民事財產(chǎn)保全措施的涉案財物，依照前款規(guī)定辦理。

第五十條

對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管。

第五十一條

對查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物及其孳息，以及作為證據(jù)使用的實物，公安機關(guān)應(yīng)當如實登記，妥善保管，隨案移送，并與人民檢察院及時交接，變更法律手續(xù)。在查封、扣押、凍結(jié)涉案財物時，應(yīng)當收集、固定與涉案財物來源、權(quán)屬、性質(zhì)等有關(guān)的證據(jù)材料并隨案移送。對不宜移送或者依法不移送的實物，應(yīng)當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。

第五十二條

涉嫌犯罪事實查證屬實后，對有證據(jù)證明權(quán)屬關(guān)系明確的被害人合法財產(chǎn)及其孳息，及時返還不損害其他被害人或者利害關(guān)系人的利益、不影響訴訟正常進行的，可以在登記、拍照或者錄像、估價后，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，開具發(fā)還清單，在訴訟程序終結(jié)之前返還被害人。辦案人員應(yīng)當在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

具有下列情形之一的，不得在訴訟程序終結(jié)之前返還：

（一）涉嫌犯罪事實尚未查清的；

（二）涉案財物及其孳息的權(quán)屬關(guān)系不明確或者存在爭議的；

（三）案件需要變更管轄的；

（四）可能損害其他被害人或者利害關(guān)系人利益的；

（五）可能影響訴訟程序正常進行的；

（六）其他不宜返還的。第五十三條

有下列情形之一的，除依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件另行處理的以外，應(yīng)當立即解除對涉案財物的查封、扣押、凍結(jié)措施，并及時返還有關(guān)當事人：

（一）公安機關(guān)決定撤銷案件或者對犯罪嫌疑人終止偵查的；

（二）人民檢察院通知撤銷案件或者作出不起訴決定的；

（三）人民法院作出生效判決、裁定應(yīng)當返還的。

第五十四條

犯罪分子違法所得的一切財物及其孳息，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠。

發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人將經(jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定其他權(quán)利負擔，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法查封、扣押、凍結(jié)：

（一）他人明知是經(jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物而接受的；

（二）他人無償或者以明顯低于市場價格取得上述財物的；

（三）他人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得上述財物的；

（四）他人通過其他惡意方式取得上述財物的。他人明知是經(jīng)濟犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系、虛假交易等方式予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法追究刑事責任。第五十五條

具有下列情形之一，依照刑法規(guī)定應(yīng)當追繳其違法所得及其他涉案財物的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，公安機關(guān)應(yīng)當出具沒收違法所得意見書，連同相關(guān)證據(jù)材料一并移送同級人民檢察院：

（一）重大的走私、金融詐騙、洗錢犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通緝一年后不能到案的；

（二）犯罪嫌疑人死亡的；

（三）涉嫌重大走私、金融詐騙、洗錢犯罪的單位被撤銷、注銷，直接負責的主管人員和其他直接責任人員逃匿、死亡，導致案件無法適用普通刑事訴訟程序?qū)徖淼摹?/p>

犯罪嫌疑人死亡，現(xiàn)有證據(jù)證明其存在違法所得及其他涉案財物應(yīng)當予以沒收的，公安機關(guān)可以繼續(xù)調(diào)查，并依法進行查封、扣押、凍結(jié)。第七章

辦案協(xié)作 第五十六條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當加強協(xié)作和配合，依法履行協(xié)查、協(xié)辦等職責。

上級公安機關(guān)應(yīng)當加強監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導，及時解決跨區(qū)域性協(xié)作的爭議事項。

第五十七條

辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，委托地公安機關(guān)應(yīng)當對案件的管轄、定性、證據(jù)認定以及所采取的偵查措施負責，辦理有關(guān)的法律文書和手續(xù)，并對協(xié)作事項承擔法律責任。但是協(xié)作地公安機關(guān)超權(quán)限、超范圍采取相關(guān)措施的，應(yīng)當承擔相應(yīng)的法律責任。

第五十八條

辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，由委托地的縣級以上公安機關(guān)制作辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書，通過協(xié)作地的縣級以上公安機關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。協(xié)作地公安機關(guān)接到委托地公安機關(guān)請求協(xié)作的函件后，應(yīng)當指定主管業(yè)務(wù)部門辦理。

各省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)根據(jù)本地實際情況，就需要外省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)協(xié)助對犯罪嫌疑人采取強制措施或者查封、扣押、凍結(jié)涉案財物事項制定相關(guān)審批程序。第五十九條

協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當對委托地公安機關(guān)出具的法律文書和手續(xù)予以審核，對法律文書和手續(xù)完備的，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當及時無條件予以配合，不得收取任何形式的費用。

第六十條

委托地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項時，應(yīng)當出具辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書。

委托地公安機關(guān)認為不需要派員赴異地的，可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書寄送協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)協(xié)查不得超過十五日；案情重大、情況緊急的，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當在七日以內(nèi)回復；因特殊情況不能按時回復的，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當及時向委托地公安機關(guān)說明情況。

必要時，委托地公安機關(guān)可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書通過電傳、網(wǎng)絡(luò)等保密手段或者相關(guān)工作機制傳至協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當及時協(xié)查。第六十一條

委托地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助采取強制措施或者搜查，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物等事項時，應(yīng)當持辦案協(xié)作函件、有關(guān)偵查措施或者強制措施的法律文書、工作證件及相關(guān)案件材料，與協(xié)作地縣級以上公安機關(guān)聯(lián)系，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當派員協(xié)助執(zhí)行。第六十二條

對不及時采取措施，有可能導致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能轉(zhuǎn)移涉案財物以及重要證據(jù)的，委托地公安機關(guān)可以商請緊急協(xié)作，將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書通過電傳、網(wǎng)絡(luò)等保密手段傳至協(xié)作地縣級以上公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)收到協(xié)作函件后，應(yīng)當及時采取措施，落實協(xié)作事項。委托地公安機關(guān)應(yīng)當立即派員攜帶法律文書前往協(xié)作地辦理有關(guān)事宜。

第六十三條

協(xié)作地公安機關(guān)在協(xié)作過程中，發(fā)現(xiàn)委托地公安機關(guān)明顯存在違反法律規(guī)定的行為時，應(yīng)當及時向委托地公安機關(guān)提出并報上一級公安機關(guān)。跨省協(xié)作的，應(yīng)當通過協(xié)作地的省級公安機關(guān)通報委托地的省級公安機關(guān)，協(xié)商處理。未能達成一致意見的，協(xié)作地的省級公安機關(guān)應(yīng)當及時報告公安部。

第六十四條

立案地公安機關(guān)赴其他省、自治區(qū)、直轄市辦案，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定呈報上級公安機關(guān)審查批準。第八章

保障訴訟參與人合法權(quán)益 第六十五條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當尊重和保障人權(quán)，保障犯罪嫌疑人、被害人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權(quán)和其他訴訟權(quán)利，在職責范圍內(nèi)依法保障律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利。

第六十六條

辯護律師向公安機關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及現(xiàn)已查明的該罪的主要事實，犯罪嫌疑人被采取、變更、解除強制措施，延長偵查羈押期限、移送審查起訴等案件有關(guān)情況的，公安機關(guān)應(yīng)當依法將上述情況告知辯護律師，并記錄在案。

第六十七條

辯護律師向公安機關(guān)提交與經(jīng)濟犯罪案件有關(guān)的申訴、控告等材料的，公安機關(guān)應(yīng)當在執(zhí)法辦案場所予以接收，當面了解有關(guān)情況并記錄在案。對辯護律師提供的材料，公安機關(guān)應(yīng)當及時依法審查，并在三十日以內(nèi)予以答復。

第六十八條

被害人、犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者律師對案件管轄有異議，向立案偵查的公安機關(guān)提出申訴的，接受申訴的公安機關(guān)應(yīng)當在接到申訴后的七日以內(nèi)予以答復。

第六十九條

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人認為公安機關(guān)所采取的強制措施超過法定期限，有權(quán)向原批準或者決定的公安機關(guān)提出申訴，接受該項申訴的公安機關(guān)應(yīng)當在接到申訴之日起三十日以內(nèi)審查完畢并作出決定，將結(jié)果書面通知申訴人。對超過法定期限的強制措施，應(yīng)當立即解除或者變更。第七十條

辯護人、訴訟代理人認為公安機關(guān)阻礙其依法行使訴訟權(quán)利并向人民檢察院申訴或者控告，人民檢察院經(jīng)審查情況屬實后通知公安機關(guān)予以糾正的，公安機關(guān)應(yīng)當立即糾正，并將監(jiān)督執(zhí)行情況書面答復人民檢察院。

第七十一條

辯護人、訴訟代理人對公安機關(guān)偵查活動有異議的，可以向有關(guān)公安機關(guān)提出申訴、控告，或者提請人民檢察院依法監(jiān)督。第九章

執(zhí)法監(jiān)督與責任追究 第七十二條

公安機關(guān)應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國人民警察法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，加強對辦理經(jīng)濟犯罪案件活動的執(zhí)法監(jiān)督和督察工作。

上級公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級公安機關(guān)存在違反法律和有關(guān)規(guī)定行為的，應(yīng)當責令其限期糾正。必要時，上級公安機關(guān)可以就其違法行為直接作出相關(guān)處理決定。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件中存在違法行為的，或者對有關(guān)當事人及其辯護律師、訴訟代理人、利害關(guān)系人的申訴、控告事項查證屬實的，應(yīng)當通知公安機關(guān)予以糾正。

第七十三條

具有下列情形之一的，公安機關(guān)應(yīng)當責令依法糾正，或者直接作出撤銷、變更或者糾正決定。對發(fā)生執(zhí)法過錯的，應(yīng)當根據(jù)辦案人員在辦案中各自承擔的職責，區(qū)分不同情況，分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責任人的責任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

（一）越權(quán)管轄或者推諉管轄的；

（二）違反規(guī)定立案、不予立案或者撤銷案件的；

（三）違反規(guī)定對犯罪嫌疑人采取強制措施的；

（四）違反規(guī)定對財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的；

（五）違反規(guī)定處置涉案財物的；

（六）拒不履行辦案協(xié)作職責，或者阻礙異地公安機關(guān)依法辦案的；

（七）阻礙當事人、辯護人、訴訟代理人依法行使訴訟權(quán)利的；

（八）其他應(yīng)當予以追究責任的。

對于導致國家賠償?shù)呢熑稳藛T，應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國國家賠償法》的有關(guān)規(guī)定，追償其部分或者全部賠償費用。第七十四條

公安機關(guān)在受理、立案、移送以及涉案財物處置等過程中，與人民檢察院、人民法院以及仲裁機構(gòu)發(fā)生爭議的，應(yīng)當協(xié)商解決。必要時，可以報告上級公安機關(guān)協(xié)調(diào)解決。上級公安機關(guān)應(yīng)當加強監(jiān)督，依法處理。人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)存在執(zhí)法不當行為的，可以向公安機關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關(guān)應(yīng)當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應(yīng)當說明理由。第七十五條

公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應(yīng)當加強執(zhí)法安全防范工作，規(guī)范執(zhí)法辦案活動，執(zhí)行執(zhí)法辦案規(guī)定，加強執(zhí)法監(jiān)督，對執(zhí)法不當造成嚴重后果的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究責任。第十章

附

則 第七十六條

本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟犯罪案件”，主要是指公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實施的幫助恐怖活動案件，不適用本規(guī)定。

公安機關(guān)其他辦案部門依法管轄刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪有關(guān)案件的，適用本規(guī)定。

第七十七條

本規(guī)定所稱的“調(diào)查性偵查措施”，是指公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。

第七十八條

本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”，是指基于同一法律事實、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導傳銷活動，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

第七十九條

本規(guī)定所稱的“跨區(qū)域性”，是指涉及兩個以上縣級行政區(qū)域。

第八十條

本規(guī)定自2018年1月1日起施行。2005年12月31日發(fā)布的《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2005〕101號）同時廢止。本規(guī)定發(fā)布以前最高人民檢察院、公安部制定的關(guān)于辦理經(jīng)濟犯罪案件的規(guī)范性文件與本規(guī)定不一致的，適用本規(guī)定。

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第三篇：公安部三通知嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人為一方追款討債

公安部三通知嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人為一方追款討債 【核心提示】對于公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛為一方當事人追款討債，公安部曾經(jīng)發(fā)出《公安部關(guān)于嚴禁越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的通知》、《公安部關(guān)于嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人的通知》及《公安部關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》加以規(guī)范。公安部已經(jīng)三令五申，要求各地公安機關(guān)不得干預(yù)經(jīng)濟糾紛，切實糾正辦理經(jīng)濟案件中的各種違法行為和不正之風。但發(fā)現(xiàn)仍有一些地方公安機關(guān)和少數(shù)民警有令不行、有禁不止，我行我素，為了本地方或某部門的經(jīng)濟利益而置國家法律和黨紀政紀于不顧，越權(quán)辦案，把不屬公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟糾紛、債務(wù)糾紛立為刑事案件，為一方當事人追款討債；有的采取違法收審、扣押人質(zhì)、非法拘禁等手段強行抓人，長期關(guān)押，“還款放人”；個別地方竟以已經(jīng)檢察機關(guān)批捕來轉(zhuǎn)嫁責任，應(yīng)付上級公安機關(guān)追查，嚴重侵犯了公民人身權(quán)利和合法權(quán)益，造成嚴重后果和極壞的社會影響。對這種嚴重的違法辦案、越權(quán)辦案的事件，公安部要求各級公安機關(guān)負責同志必須高度重視，堅決查處，要做到對法律負責，堅決維護國家法律的統(tǒng)一和尊嚴。

公安部關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知

［８９］公（治）字３０號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

最近發(fā)現(xiàn)一些基層公安機關(guān)以查處詐騙等經(jīng)濟犯罪案件為名，直接插手干預(yù)一些經(jīng)濟糾紛案件的處理，有的甚至強行收審、扣押一方當事人做人質(zhì)，替另一方逼索款物；有的還按比例從爭議金額中提成取利。這是一種嚴重的違法行為，既干擾經(jīng)濟糾紛案件的依法公正處理，侵犯法人和公民的合法權(quán)益，又損害公安機關(guān)的形象，必須堅決加以糾正。為此，特作如下通知：

一、必須劃清經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛的界限，嚴格依法辦事。在當前詐騙、投機倒把等經(jīng)濟犯罪日趨嚴重的情況下，依法查處按管轄分工應(yīng)由公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，這是各級公安機關(guān)的重要職責。公安機關(guān)應(yīng)當十分重視嚴厲打擊嚴重經(jīng)濟犯罪的工作，采取有力措施，集中力量查處大案要案，以保證治理經(jīng)濟環(huán)境、整頓經(jīng)濟秩序的順利進行。工作中，要注意劃清經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的界限，決不能把經(jīng)濟糾紛當作詐騙等經(jīng)濟犯罪來處理。一時難以劃清的，要慎重從事，經(jīng)過請示報告，研究清楚后再依法恰當處理，切不可輕易采取限制人身自由的強制措施，以致造成被動和難以挽回的后果。

在查處經(jīng)濟犯罪案件的過程中，地區(qū)之間要相互配合，協(xié)商辦事，不允許搞地方保護主義，偏袒本地當事人或擅自凍結(jié)款項。

二、嚴禁非法干預(yù)經(jīng)濟糾紛問題的處理。對經(jīng)濟糾紛問題，應(yīng)由有關(guān)企事業(yè)及其行政主管部門、仲裁機關(guān)和人民法院依法處理，公安機關(guān)不要去干預(yù)。更不允許以查處詐騙等經(jīng)濟犯罪為名，以收審、扣押人質(zhì)等非法手段去插手經(jīng)濟糾紛問題。否則，造成嚴重后果的，要依法追究有關(guān)當事人和主管負責人的法律責任。

三、遇有到公安機關(guān)投訴的經(jīng)濟糾紛事項，應(yīng)當告知當事人到有關(guān)主管機關(guān)去解決，或及時移送有關(guān)主管機關(guān)處理。

四、禁止用非法手段提成牟利。有關(guān)罰沒款提成問題，應(yīng)嚴格依照財政部、公安部及地方政府財政部門的有關(guān)規(guī)定處理，不得隨意超越職權(quán)范圍，以查處詐騙罪為名，干預(yù)經(jīng)濟糾紛，替當事人追索欠債，從中提成牟利。非法動用強制措施，侵害經(jīng)濟糾紛當事人的合法權(quán)益，更是絕對不能允許的。對借機中飽私囊的，要依法嚴肅處理。

公安部關(guān)于嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人的通知

【頒布實施時間】 1992-04-25

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

１９８９年，公安部下發(fā)的《關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》（［８９］公（治）字３０號）中嚴令各地公安機關(guān)不得插手經(jīng)濟糾紛案件，更不得從中牟利。大多數(shù)地方令行禁止，糾正得力，維護了公安機關(guān)依法辦事為警清謙的形象。但是近來發(fā)現(xiàn)一些地方公安機關(guān)在辦案中又重犯此類錯誤。主要表現(xiàn)在：

（一）超越公安機關(guān)權(quán)限，插手合同、債務(wù)等經(jīng)濟糾紛案件；

（二）亂用收審手段拘禁企業(yè)法人代表和有關(guān)經(jīng)辦人作“人質(zhì)”，強行索還款物；

（三）到外地抓人追贓不辦法律手續(xù)，也不通過當?shù)毓矙C關(guān)，搞“綁架式”行動，非法搜查住宅、侵犯公民人身權(quán)利；

（四）對當事人拷打虐待、逼迫“退贓”和承認“詐騙”；

（五）有的公安機關(guān)袒護本地犯罪分子，對外地來的正常辦案不予配合，以種種借口設(shè)置障礙，橫加阻撓，不讓依法拘留逮捕本地的犯罪分子，不讓追贓；

（六）對明顯的詐編、投機倒把案件，不認真?zhèn)刹煺{(diào)查，只追贓罰款，甚至與犯罪分子談判“私了”，“退款放人”；

（七）向受害單位和當事人索取“辦案費”，要款要物等。

必須充分認識上述這些問題，既是嚴重的不正之風，更是嚴重的違法違紀行為。它嚴重損害公安機關(guān)的形象和聲譽，造成很壞的社會影響，引進當事人的不滿和憤怨對立情緒，有的甚至引發(fā)一些不安定因素。近來，已有些當事人的單位或親屬接連向公安部和一些省、市公安機關(guān)打電話、發(fā)電報或送控告材料，強烈要求解決扣押“人質(zhì)”問題和懲治違法違紀的干警，有的甚至申請到北京上訪和跨省游行。這些問題已引起有關(guān)方面和社會輿論的關(guān)注。務(wù)請各地公安機關(guān)的領(lǐng)導認真重視，采取堅決措施，徹底糾正。

為此，再次重申：

一、各地公安機關(guān)承辦經(jīng)濟犯罪案件，必須嚴格執(zhí)行最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于案件管轄的規(guī)定。要正確區(qū)分詐騙、投機倒把、走私等經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟合同糾紛的界限，準確定性。凡屬債務(wù)、合同等經(jīng)濟糾紛，公安機關(guān)絕對不得介入。

二、嚴禁濫用收容審查手段。在辦理經(jīng)濟犯罪案件中，對于不符合國務(wù)院和公安部規(guī)定的收審條件的人，不得使用收審手段。對來華的外國人中犯詐騙罪或有重大經(jīng)濟犯罪嫌疑者，應(yīng)依法采取刑事強制措施，不得采用收容審查手段。

三、堅決杜絕強行抓捕收審經(jīng)濟糾紛當事人作“人質(zhì)”，逼債索要款物，徹底糾正“以收代偵”、“退款放人”的非法做法。

四、各地公安機關(guān)不得以任何借口向報案單位和當事人索要辦案經(jīng)費，不準截留繳獲的贓款用作辦案經(jīng)費和其他經(jīng)費，不允許搞“辦案提成”。

五、公安機關(guān)派人到外地執(zhí)行辦案任務(wù)，要依照規(guī)定持完備的法律手續(xù)，并同當?shù)毓矙C關(guān)取得聯(lián)系，在其協(xié)助下開展工作，嚴禁超越管轄區(qū)，避開外地公安機關(guān)自行抓捕案犯。對外地公安機關(guān)來本地辦案的，要積極支持，熱情配合協(xié)助；對依法執(zhí)行調(diào)查取證、拘留逮捕案犯和追繳贓款贓物任務(wù)的，不得以任何理由推延阻撓。

以上通知，各地公安機關(guān)務(wù)必嚴格遵照執(zhí)行。對于已經(jīng)發(fā)生的干警嚴重違法亂紀行為，要堅決嚴肅處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，要堅決繩之以法，今后違反本通知的，更要從嚴處理。

請各地將本通知立即報告當?shù)攸h委和政府，同時轉(zhuǎn)發(fā)至縣級公安機關(guān)。

公安部關(guān)于嚴禁越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的通知

公通字[1995]13號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

改革開放以來，各級公安機關(guān)在保衛(wèi)經(jīng)濟建設(shè)，打擊經(jīng)濟犯罪的斗爭中，偵破了一大批有影響的重大詐騙案件，懲處了一批詐騙犯罪分子，為國家挽回了巨大的經(jīng)濟損失。為了防止公安機關(guān)和民警越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛，公安部已經(jīng)三令五申，要求各地公安機關(guān)不得干預(yù)經(jīng)濟糾紛，切實糾正辦理經(jīng)濟案件中的各種違法行為和不正之風。但近來不斷發(fā)現(xiàn)仍有一些地方公安機關(guān)和少數(shù)民警有令不行、有禁不止，我行我素，為了本地方或某部門的經(jīng)濟利益而置國家法律和黨紀政紀于不顧，越權(quán)辦案，把不屬公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟糾紛、債務(wù)糾紛立為詐騙案件，為一方當事人追款討債，有的故意混淆經(jīng)濟糾紛與詐騙案件的界限，謀取私利；有的采取違法收審、扣押人質(zhì)、非法拘禁等手段強行抓人，長期關(guān)押，“還款放人”；個別地方竟以已經(jīng)檢察機關(guān)批捕來轉(zhuǎn)嫁責任，應(yīng)付上級公安機關(guān)追查，嚴重侵犯了公民人身權(quán)利和合法權(quán)益，造成嚴重后果和極壞的社會影響。對這種嚴重的違法辦案、越權(quán)辦案的事件，各級公安機關(guān)負責同志必須高度重視，堅決查處，要做到對法律負責，堅決維護國家法律的統(tǒng)一和尊嚴。

今后偵辦詐騙案件及辦案中采取強制措施，必須嚴格執(zhí)行有關(guān)法律和公安部有關(guān)規(guī)定，完善辦理案件的程序。加強監(jiān)督和制約，建立、健全辦案協(xié)作配合制度，努力提高辦案人員的政治素質(zhì)、執(zhí)法水平和辦案能力。對于繼續(xù)把經(jīng)濟糾紛當成詐騙案件辦理的，上級公安機關(guān)應(yīng)予警告糾正；對不予改正者，要追究主管領(lǐng)導的責任，并通過新聞媒體予以曝光。對因越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛造成行政或刑事賠償?shù)模础秶屹r償法》的規(guī)定，應(yīng)當責令有故意或者重大過失的民警承擔部分或者全部賠償費用。對未經(jīng)批準，擅自抓人、扣人或以種種借口拒不執(zhí)行有關(guān)法律和規(guī)定，拒不執(zhí)行上級公安機關(guān)依法糾正的指令，嚴重違法違紀的民警，特別是有關(guān)領(lǐng)導，要堅決處理，直至撤銷職務(wù)；情節(jié)特別嚴重、構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責任。

1995年2月25日

附：三起越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的案例

河北省館陶縣公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年，福建省泉州裕民企業(yè)有限公司與河北省館陶釀酒廠簽訂了合作營銷館陶酒廠“東龍”系列酒的合同。此后，酒廠向裕民公司供酒80余噸，價值160余萬元。裕民公司雖經(jīng)多方努力，但銷路不暢，提出退貨要求，酒廠也表示可以退回。但1993年6月25日，館陶縣數(shù)名公安干警及檢察院人員未與當?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系，也未出示任何法律手續(xù)，突然將裕民公司總經(jīng)理吳健康（泉州市政協(xié)委員）押至館陶縣看守所。裕民公司派員趕到館陶了解事情的緣由，縣公安局以“此事是縣委、縣政府交辦的”為由不予正面解釋，繼續(xù)以詐騙罪拘押吳健康。直到全國人大及公安部領(lǐng)導明確批示、河北省委下令責成館陶縣委立即放人后，館陶縣公安局才出具證明書，宣告吳健康無罪釋放。

湖北省洪湖市公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年5月，廣東省珠海市東方化工研究所（甲方）所長王志與湖北省洪湖市第二服裝廠（乙方）簽訂在洪湖聯(lián)合建立高效規(guī)整填料廠合同，規(guī)定甲方出技術(shù)，乙方出資金。1993年5月，雙方又簽訂由甲方對聯(lián)營廠承包一年的補充合同，規(guī)定到年底甲方向乙方交純利20萬元。1993年7月28日，王志帶領(lǐng)尹樹凱、劉雅琴（女）兩名工程師到洪湖市峰口鎮(zhèn)，準備開車生產(chǎn)，乙方突然提出終止合同，同時又提出另簽一個先預(yù)交30萬元后再開車生產(chǎn)的合同。王志說要回珠海研究后再予答復。但峰口鎮(zhèn)經(jīng)委書記命令，王志不在合同上簽字就不能離開。王等三人隨即被第二服裝廠非法限制人身自由，后王志逃離。洪湖市公安局以技術(shù)詐騙為由將劉雅琴收容審查50天后，因證據(jù)不足于9月20日將其釋放。1994年1月5日，在未與珠海市公安局聯(lián)系的情況下，洪湖市公安局一民警與洪湖第二服裝廠三名職工，又以技術(shù)詐騙為由將王志從珠海押往洪湖，在第二服裝廠看押10天后改為收容審查。對這些錯誤做法，公安部多次要求洪湖市公安局予以糾正，但洪湖市公安局置若罔聞。4月27日又轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住?，F(xiàn)王志雖已被釋放，但經(jīng)醫(yī)院診斷，身體受到多處傷害。精神受到嚴重摧殘。其被扣押的4000元現(xiàn)金及私人物品至今沒有返還。

內(nèi)蒙古自治區(qū)集寧市公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年12月，山西大同豐華實業(yè)公司（簡稱豐華公司）總經(jīng)理楊戈平與中國進口設(shè)備配件公司（國內(nèi)貿(mào)易部下屬，簡稱中配公司）業(yè)務(wù)人員支興華聯(lián)系，要求協(xié)助辦理進口晉煤外運所需燃料和廢鋼。隨后，中配公司分別與海貿(mào)公司、廣遠公司簽訂了協(xié)議，并分別墊付給“海貿(mào)”168．3萬元、“廣遠”50．35萬元。又于1993年2月10日與豐華公司在京補簽了合作協(xié)議。豐華公司分三次歸還了墊付款及給中配公司的中介服務(wù)費30萬，共248．65萬元。

在辦理進口手續(xù)過程中，豐華公司因燃料油價格和時間問題未能履行協(xié)議，據(jù)此，雙方在退款中發(fā)生經(jīng)濟糾紛。

1993年10月26日，豐華公司在北京市中級人民法院對中配公司提出訴前保全，11月8日又以“合作協(xié)議糾紛”對中配公司提起訴訟。同日，中配公司也向北京市中級人民法院對海貿(mào)和廣遠兩公司分別提起民事訴訟，并分別于1994年3月4日、29日、30日開庭審理，正待作出判決。

8月26日，內(nèi)蒙古集寧市公安局竟以中配公司支興華詐騙為由，扣劃中配公司帳上款248．65萬元，后改為凍結(jié)。此案中的中配公司是協(xié)作方，且已打出219．5萬元，構(gòu)不成詐騙行為，而且此案正在民事訴訟中，集寧市公安局立案查處屬于典型的越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件，給公安機關(guān)造成惡劣影響。

第四篇：公安部三通知嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人為一方追款討債

公安部三通知嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人為一方追款討債

【核心提示】對于公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛為一方當事人追款討債，公安部曾經(jīng)發(fā)出《公安部關(guān)于嚴禁越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的通知》、《公安部關(guān)于嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人的通知》及《公安部關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》加以規(guī)范。公安部已經(jīng)三令五申，要求各地公安機關(guān)不得干預(yù)經(jīng)濟糾紛，切實糾正辦理經(jīng)濟案件中的各種違法行為和不正之風。但發(fā)現(xiàn)仍有一些地方公安機關(guān)和少數(shù)民警有令不行、有禁不止，我行我素，為了本地方或某部門的經(jīng)濟利益而置國家法律和黨紀政紀于不顧，越權(quán)辦案，把不屬公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟糾紛、債務(wù)糾紛立為刑事案件，為一方當事人追款討債；有的采取違法收審、扣押人質(zhì)、非法拘禁等手段強行抓人，長期關(guān)押，“還款放人”；個別地方竟以已經(jīng)檢察機關(guān)批捕來轉(zhuǎn)嫁責任，應(yīng)付上級公安機關(guān)追查，嚴重侵犯了公民人身權(quán)利和合法權(quán)益，造成嚴重后果和極壞的社會影響。對這種嚴重的違法辦案、越權(quán)辦案的事件，公安部要求各級公安機關(guān)負責同志必須高度重視，堅決查處，要做到對法律負責，堅決維護國家法律的統(tǒng)一和尊嚴。

公安部關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知

［８９］公（治）字３０號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

最近發(fā)現(xiàn)一些基層公安機關(guān)以查處詐騙等經(jīng)濟犯罪案件為名，直接插手干預(yù)一些經(jīng)濟糾紛案件的處理，有的甚至強行收審、扣押一方當事人做人質(zhì)，替另一方逼索款物；有的還按比例從爭議金額中提成取利。這是一種嚴重的違法行為，既干擾經(jīng)濟糾紛案件的依法公正處理，侵犯法人和公民的合法權(quán)益，又損害公安機關(guān)的形象，必須堅決加以糾正。為此，特作如下通知：

一、必須劃清經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛的界限，嚴格依法辦事。在當前詐騙、投機倒把等經(jīng)濟犯罪日趨嚴重的情況下，依法查處按管轄分工應(yīng)由公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，這是各級公安機關(guān)的重要職責。公安機關(guān)應(yīng)當十分重視嚴厲打擊嚴重經(jīng)濟犯罪的工作，采取有力措施，集中力量查處大案要案，以保證治理經(jīng)濟環(huán)境、整頓經(jīng)濟秩序的順利進行。工作中，要注意劃清經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的界限，決不能把經(jīng)濟糾紛當作詐騙等經(jīng)濟犯罪來處理。一時難以劃清的，要慎重從事，經(jīng)過請示報告，研究清楚后再依法恰當處理，切不可輕易采取限制人身自由的強制措施，以致造成被動和難以挽回的后果。

在查處經(jīng)濟犯罪案件的過程中，地區(qū)之間要相互配合，協(xié)商辦事，不允許搞地方保護主義，偏袒本地當事人或擅自凍結(jié)款項。

二、嚴禁非法干預(yù)經(jīng)濟糾紛問題的處理。對經(jīng)濟糾紛問題，應(yīng)由有關(guān)企事業(yè)及其行政主管部門、仲裁機關(guān)和人民法院依法處理，公安機關(guān)不要去

干預(yù)。更不允許以查處詐騙等經(jīng)濟犯罪為名，以收審、扣押人質(zhì)等非法手段去插手經(jīng)濟糾紛問題。否則，造成嚴重后果的，要依法追究有關(guān)當事人和主管負責人的法律責任。

三、遇有到公安機關(guān)投訴的經(jīng)濟糾紛事項，應(yīng)當告知當事人到有關(guān)主管機關(guān)去解決，或及時移送有關(guān)主管機關(guān)處理。

四、禁止用非法手段提成牟利。有關(guān)罰沒款提成問題，應(yīng)嚴格依照財政部、公安部及地方政府財政部門的有關(guān)規(guī)定處理，不得隨意超越職權(quán)范圍，以查處詐騙罪為名，干預(yù)經(jīng)濟糾紛，替當事人追索欠債，從中提成牟利。非法動用強制措施，侵害經(jīng)濟糾紛當事人的合法權(quán)益，更是絕對不能允許的。對借機中飽私囊的，要依法嚴肅處理。

公安部關(guān)于嚴禁公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛違法抓人的通知

【頒布實施時間】 1992-04-25

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

１９８９年，公安部下發(fā)的《關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》（［８９］公（治）字３０號）中嚴令各地公安機關(guān)不得插手經(jīng)濟糾紛案件，更不得從中牟利。大多數(shù)地方令行禁止，糾正得力，維護了公安機關(guān)依法辦事為警清謙的形象。但是近來發(fā)現(xiàn)一些地方公安機關(guān)在辦案中又重犯此類錯誤。主要表現(xiàn)在：

（一）超越公安機關(guān)權(quán)限，插手合同、債務(wù)等經(jīng)濟糾紛案件；

（二）亂用收審手段拘禁企業(yè)法人代表和有關(guān)經(jīng)辦人作“人質(zhì)”，強行索還款物；

（三）到外地抓人追贓不辦法律手續(xù)，也不通過當?shù)毓矙C關(guān)，搞“綁架式”行動，非法搜查住宅、侵犯公民人身權(quán)利；

（四）對當事人拷打虐待、逼迫“退贓”和承認“詐騙”；

（五）有的公安機關(guān)袒護本地犯罪分子，對外地來的正常辦案不予配合，以種種借口設(shè)置障礙，橫加阻撓，不讓依法拘留逮捕本地的犯罪分子，不讓追贓；

（六）對明顯的詐編、投機倒把案件，不認真?zhèn)刹煺{(diào)查，只追贓罰款，甚至與犯罪分子談判“私了”，“退款放人”；

（七）向受害單位和當事人索取“辦案費”，要款要物等。

必須充分認識上述這些問題，既是嚴重的不正之風，更是嚴重的違法違紀行為。它嚴重損害公安機關(guān)的形象和聲譽，造成很壞的社會影響，引進當事人的不滿和憤怨對立情緒，有的甚至引發(fā)一些不安定因素。近來，已有些當事人的單位或親屬接連向公安部和一些省、市公安機關(guān)打電話、發(fā)電報或送控告材料，強烈要求解決扣押“人質(zhì)”問題和懲治違法違紀的干警，有的甚至申請到北京上訪和跨省游行。這些問題已引起有關(guān)方面和社會輿論的關(guān)注。務(wù)請各地公安機關(guān)的領(lǐng)導認真重視，采取堅決措施，徹底糾正。

為此，再次重申：

一、各地公安機關(guān)承辦經(jīng)濟犯罪案件，必須嚴格執(zhí)行最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于案件管轄的規(guī)定。要正確區(qū)分詐騙、投機倒把、走私等經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟合同糾紛的界限，準確定性。凡屬債務(wù)、合同等經(jīng)濟糾紛，公安機關(guān)絕對不得介入。

二、嚴禁濫用收容審查手段。在辦理經(jīng)濟犯罪案件中，對于不符合國務(wù)院和公安部規(guī)定的收審條件的人，不得使用收審手段。對來華的外國人中犯詐騙罪或有重大經(jīng)濟犯罪嫌疑者，應(yīng)依法采取刑事強制措施，不得采用收容審查手段。

三、堅決杜絕強行抓捕收審經(jīng)濟糾紛當事人作“人質(zhì)”，逼債索要款物，徹底糾正“以收代偵”、“退款放人”的非法做法。

四、各地公安機關(guān)不得以任何借口向報案單位和當事人索要辦案經(jīng)費，不準截留繳獲的贓款用作辦案經(jīng)費和其他經(jīng)費，不允許搞“辦案提成”。

五、公安機關(guān)派人到外地執(zhí)行辦案任務(wù)，要依照規(guī)定持完備的法律手續(xù)，并同當?shù)毓矙C關(guān)取得聯(lián)系，在其協(xié)助下開展工作，嚴禁超越管轄區(qū)，避開外地公安機關(guān)自行抓捕案犯。對外地公安機關(guān)來本地辦案的，要積極支持，熱情配合協(xié)助；對依法執(zhí)行調(diào)查取證、拘留逮

捕案犯和追繳贓款贓物任務(wù)的，不得以任何理由推延阻撓。

以上通知，各地公安機關(guān)務(wù)必嚴格遵照執(zhí)行。對于已經(jīng)發(fā)生的干警嚴重違法亂紀行為，要堅決嚴肅處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，要堅決繩之以法，今后違反本通知的，更要從嚴處理。

請各地將本通知立即報告當?shù)攸h委和政府，同時轉(zhuǎn)發(fā)至縣級公安機關(guān)。

公安部關(guān)于嚴禁越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的通知

公通字[1995]13號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

改革開放以來，各級公安機關(guān)在保衛(wèi)經(jīng)濟建設(shè)，打擊經(jīng)濟犯罪的斗爭中，偵破了一大批有影響的重大詐騙案件，懲處了一批詐騙犯罪分子，為國家挽回了巨大的經(jīng)濟損失。為了防止公安機關(guān)和民警越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛，公安部已經(jīng)三令五申，要求各地公安機關(guān)不得干預(yù)經(jīng)濟糾紛，切實糾正辦理經(jīng)濟案件中的各種違法行為和不正之風。但近來不斷發(fā)現(xiàn)仍有一些地方公安機關(guān)和少數(shù)民警有令不行、有禁不止，我行我素，為了本地方或某部門的經(jīng)濟利益而置國家法律和黨紀政紀于不顧，越權(quán)辦案，把不屬公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟糾紛、債務(wù)糾紛立為詐騙案件，為一方當事人追款討債，有的故意混淆經(jīng)濟糾紛與詐騙案件的界限，謀取私利；有的采取違法收審、扣押人質(zhì)、非法拘禁等手段強行抓人，長期關(guān)押，“還款放人”；個別地方竟以已經(jīng)檢察機關(guān)批捕來轉(zhuǎn)嫁責任，應(yīng)付上級公安機關(guān)追查，嚴重侵犯了公民人身權(quán)利和合法權(quán)益，造成嚴重后果和極壞的社會影響。對這種嚴重的違法辦案、越權(quán)辦案的事件，各級公安機關(guān)負責同志必須高度重視，堅決查處，要做到對法律負責，堅決維護國家法律的統(tǒng)一和尊嚴。

今后偵辦詐騙案件及辦案中采取強制措施，必須嚴格執(zhí)行有關(guān)法律和公安部有關(guān)規(guī)定，完善辦理案件的程序。加強監(jiān)督和制約，建立、健全辦案協(xié)作配合制度，努力提高辦案人員的政治素質(zhì)、執(zhí)法水平和辦案能力。對于繼續(xù)把經(jīng)濟糾紛當成詐騙案件辦理的，上級公安機關(guān)應(yīng)予警告糾正；對不予改正者，要追究主管領(lǐng)導的責任，并通過新聞媒體予以曝光。對因越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛造成行政或刑事賠償?shù)模础秶屹r償法》的規(guī)定，應(yīng)當責令有故意或者重大過失的民警承擔部分或者全部賠償費用。對未經(jīng)批準，擅自抓人、扣人或以種種借口拒不執(zhí)行有關(guān)法律和規(guī)定，拒不執(zhí)行上級公安機關(guān)依法糾正的指令，嚴重違法違紀的民警，特別是有關(guān)領(lǐng)導，要堅決處理，直至撤銷職務(wù)；情節(jié)特別嚴重、構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責任。

1995年2月25日

附：三起越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛的案例

河北省館陶縣公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年，福建省泉州裕民企業(yè)有限公司與河北省館陶釀酒廠簽訂了合作營銷館陶酒廠“東龍”系列酒的合同。此后，酒廠向裕民公司供酒80余噸，價值160余萬元。裕民公司雖經(jīng)多方努力，但銷路不暢，提出退貨要求，酒廠也表示可以退回。但1993年6月25日，館陶縣數(shù)名公安干警及檢察院人員未與當?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系，也未出示任何法律手續(xù)，突然將裕民公司總經(jīng)

理吳健康（泉州市政協(xié)委員）押至館陶縣看守所。裕民公司派員趕到館陶了解事情的緣由，縣公安局以“此事是縣委、縣政府交辦的”為由不予正面解釋，繼續(xù)以詐騙罪拘押吳健康。直到全國人大及公安部領(lǐng)導明確批示、河北省委下令責成館陶縣委立即放人后，館陶縣公安局才出具證明書，宣告吳健康無罪釋放。

湖北省洪湖市公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年5月，廣東省珠海市東方化工研究所（甲方）所長王志與湖北省洪湖市第二服裝廠（乙方）簽訂在洪湖聯(lián)合建立高效規(guī)整填料廠合同，規(guī)定甲方出技術(shù)，乙方出資金。1993年5月，雙方又簽訂由甲方對聯(lián)營廠承包一年的補充合同，規(guī)定到年底甲方向乙方交純利20萬元。1993年7月28日，王志帶領(lǐng)尹樹凱、劉雅琴（女）兩名工程師到洪湖市峰口鎮(zhèn)，準備開車生產(chǎn)，乙方突然提出終止合同，同時又提出另簽一個先預(yù)交30萬元后再開車生產(chǎn)的合同。王志說要回珠海研究后再予答復。但峰口鎮(zhèn)經(jīng)委書記命令，王志不在合同上簽字就不能離開。王等三人隨即被第二服裝廠非法限制人身自由，后王志逃離。洪湖市公安局以技術(shù)詐騙為由將劉雅琴收容審查50天后，因證據(jù)不足于9月20日將其釋放。1994年1月5日，在未與珠海市公安局聯(lián)系的情況下，洪湖市公安局一民警與洪湖第二服裝廠三名職工，又以技術(shù)詐騙為由將王志從珠海押往洪湖，在第二服裝廠看押10天后改為收容審查。對這些錯誤做法，公安部多次要求洪湖市公安局予以糾正，但洪湖市公安局置若罔聞。4月27日又轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住。現(xiàn)王志雖已被釋放，但經(jīng)醫(yī)院診斷，身體受到多處傷害。精神受到嚴重摧殘。其被扣押的4000元現(xiàn)金及私人物品至今沒有返還。

內(nèi)蒙古自治區(qū)集寧市公安局越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案

1992年12月，山西大同豐華實業(yè)公司（簡稱豐華公司）總經(jīng)理楊戈平與中國進口設(shè)備配件公司（國內(nèi)貿(mào)易部下屬，簡稱中配公司）業(yè)務(wù)人員支興華聯(lián)系，要求協(xié)助辦理進口晉煤外運所需燃料和廢鋼。隨后，中配公司分別與海貿(mào)公司、廣遠公司簽訂了協(xié)議，并分別墊付給“海貿(mào)”168．3萬元、“廣遠”50．35萬元。又于1993年2月10日與豐華公司在京補簽了合作協(xié)議。豐華公司分三次歸還了墊付款及給中配公司的中介服務(wù)費30萬，共248．65萬元。

在辦理進口手續(xù)過程中，豐華公司因燃料油價格和時間問題未能履行協(xié)議，據(jù)此，雙方在退款中發(fā)生經(jīng)濟糾紛。

1993年10月26日，豐華公司在北京市中級人民法院對中配公司提出訴前保全，11月8日又以“合作協(xié)議糾紛”對中配公司提起訴訟。同日，中配公司也向北京市中級人民法院對海貿(mào)和廣遠兩公司分別提起民事訴訟，并分別于1994年3月4日、29日、30日開庭審理，正待作出判決。

8月26日，內(nèi)蒙古集寧市公安局竟以中配公司支興華詐騙為由，扣劃中配公司帳上款248．65萬元，后改為凍結(jié)。此案中的中配公司是協(xié)作方，且已打出219．5萬元，構(gòu)不成詐騙行為，而且此案正在民事訴訟中，集寧市公安局立案查處屬于典型的越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟糾紛案件，給公安機關(guān)造成惡劣影響。

第五篇：經(jīng)濟糾紛起訴狀樣本

經(jīng)濟糾紛起訴狀樣本

經(jīng)濟糾紛起訴狀 案由：索要貨款。

原告：XX市XX魚粉廠。住所地：XX市XX街XX號，郵政編碼：XXXXXX 廠長電話：XXXXXX。

法定代表人：杜XX，一九五O年出生，系魚粉廠廠長。委托代理人：馮XX，男，一九四五年出生，系魚粉廠副廠長。

駐沈聯(lián)系人：胡XX，駐沈陽XX旅社XX房間，電話：XXXXXX。(下達傳票等文書，由胡傳遞。)被告：XX市XX養(yǎng)雞場。場址：XX市XX區(qū)XXX，電話：XXXXXX。

訴訟請求：索要貨款四萬元，并由被告償付利息。利息按銀行貸款利率計算，每月為XXX元。

事實與理由：

****年七月，被告與原告簽訂了購銷魚粉合同。合同規(guī)定，被告向原告購買國產(chǎn)魚粉二十噸，總貨款為四萬元，貨到付款。七月二十日，魚粉送到后，被告則不履行合同規(guī)定，以“現(xiàn)有錢款急于買飼料，暫欠幾日，賣完雞蛋即還”為理由，不付貨款。原告因生產(chǎn)急需資金，故派人常駐沈陽索要，但被告均以同樣理由一再拖欠，原告為了維護正常生產(chǎn)，不得不支付利息到銀行貸。至1990年7月13日，被告以效益不好，連年虧損，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為個人承包為理由寫下一紙欠據(jù)，企圖繼續(xù)賴賬。被告既然無錢，為什么能去購買飼料?為什么能擴建場舍，修筑院墻?既然連年虧損，付不起魚粉錢，為什么還要和魚粉廠簽訂購銷魚粉的合同，轉(zhuǎn)嫁虧損于他人?被告無理抵賴貨款，并與此同時，不顧他人利益，利用他人資金，擴大生產(chǎn)，為己賺錢，缺乏社會主義經(jīng)營道德。

原告系集體企業(yè)，靠貸款和職工集資生存，被告占用原告大量生產(chǎn)資金，使原告生產(chǎn)陷入危機，已再無法忍受，故訴至法院，請求人民法院依照經(jīng)濟合同法第三十五條和民法通則第八十四條第二款規(guī)定，判令被告一次性償付貨款四萬元，另外，按原告在銀行貸款利率，每月付利息XXX元，至還清貨款止。

此致

沈陽市XX區(qū)人民法院 原告：XX市XX魚粉廠(章)法定代表人：杜XX(章)委托代理人：馮XX(章)代書單位：沈陽市XX區(qū)法律顧問處 代書律師：王XX(章)附：

一、起訴狀副本一份;

二、法定代表人身份證明書一份;

三、授權(quán)委托書一份;

四、原告在銀行貸款及其利率證書一份;

五、購銷合同復印件一份;

六、原告營業(yè)執(zhí)照復印件一份;

七、被告的欠據(jù)一份。

經(jīng)濟糾紛案件的起訴狀，主要包括六個部分：

一、案由，也就是糾紛的種類;

二、原告的單位全稱、住所地、郵政編碼、電話;原告法定代表人的姓名、職務(wù);原告委托代理人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系地址、電話等;

三、被告單位的全稱、住所地和被告法定代表人的姓名、職務(wù);經(jīng)濟糾紛起訴狀由精品學習網(wǎng)提供!

四、具體的訴訟請求;

五、詳細的糾紛事實和訴訟請求的理由，包括糾紛發(fā)生的時間、地點、過程、爭執(zhí)焦點、起訴的理由和法律根據(jù);

六、寫明起訴狀所要呈送的法院，并署名、蓋章，寫上起訴日期。