第一篇：業(yè)主大會議事規(guī)則

香山麗舍業(yè)主大會議事規(guī)則（樣本）

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《安徽省物業(yè)管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，制定本業(yè)主大會議事規(guī)則。

第二條 本業(yè)主大會由本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主組成。業(yè)主大會是物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主組成的議時(shí)事機(jī)構(gòu)，依法管理、決策物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)共有事權(quán)。業(yè)主委會是業(yè)主大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

第三條 本議事規(guī)則經(jīng)業(yè)主大會通過，對全體業(yè)主具有約束力。

第二章 業(yè)主大會

第四條 本業(yè)主大會決定內(nèi)容:

（一）制定、修改管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則；

（二）業(yè)主委員會委員、候補(bǔ)委員的選舉、罷免，業(yè)主委員會工作的監(jiān)督；

（三）確定或者變更物業(yè)管理方式、服務(wù)事項(xiàng)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方案；

（四）選聘、解聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者不再接受物業(yè)服務(wù)企業(yè)事實(shí)服務(wù)；

（五）籌集和使用專項(xiàng)維修資金；

（六）申請改建、重建建筑物及附屬設(shè)施；

（七）改變共有部分用途；

（八）利用共有部分進(jìn)行經(jīng)營以及所得收益的分配、使用與管理；

（九）對業(yè)主違反物業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的行為，向人民法院提起訴訟；

（十）小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)等方面規(guī)章制度的制訂和修改

（十一）審議業(yè)主委員會的工作報(bào)告；

（十二）業(yè)主委員會不當(dāng)決定的改變和撤銷；

（十三）業(yè)主大會、業(yè)主委員會的活動經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行秘書薪酬；

（十四）業(yè)主大會、業(yè)主委員會印章使用管理和檔案管理制度的制訂和修改；

（十五）業(yè)主委員會會議資料查詢制度的制訂和修改；

（十六）業(yè)主委員會委員、候補(bǔ)委員或者執(zhí)行秘書對業(yè)主資料的保密制度的制訂和修改；

（十七）業(yè)主委員會信息發(fā)布制度的制訂和修改；

（十八）決定物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的其他重大物業(yè)管理事項(xiàng)。

第五條 業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會負(fù)責(zé)召集。

在下列情形下，業(yè)主可提請所在地社居委召集業(yè)主大會會議。

（一）業(yè)主委員會逾期不召集會議，經(jīng)所在地街道辦事處責(zé)令，仍不召集的；

（二）未能依法選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會，或者業(yè)主委員會集體辭職的；

（三）業(yè)主委員會因違反有關(guān)法律法規(guī)被區(qū)主管部門責(zé)令解散的；

第六條 鑒于物業(yè)管理區(qū)域的實(shí)際情況，決定本業(yè)主大會決定事項(xiàng)的方式采取以下形式：

1、集體討論決定；

2、書面征求意見決定；

3、短信投票方式?jīng)Q定；

第七條 本業(yè)主大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容以書面形式進(jìn)行通知，送達(dá)方式為：

1、當(dāng)面送達(dá)；

2、投入本物業(yè)所在地各戶業(yè)主的信箱或者房屋內(nèi)；

3、投入信箱或者房屋內(nèi)時(shí)，由屬于本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的兩人以上業(yè)主或者居民委員會證明。會議通知同時(shí)在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告并報(bào)居民委員會備案。

4、短信方式告知。

第八條 采用集體討論決定形式召開業(yè)主大會的，業(yè)主當(dāng)場簽名表決，經(jīng)業(yè)主委員會（換屆工作小組）統(tǒng)計(jì)匯總，當(dāng)場公布表決結(jié)果。

采用書面征求意見或者短信投票決定形式召開業(yè)主大會的，在 30日內(nèi)收集業(yè)主簽名的書面意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果經(jīng)業(yè)主委員會（換屆工作小組）匯總后，在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，公告期15日。

第九條 已送達(dá)通知，業(yè)主在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不參加業(yè)主大會，不反饋意見或者不提出同意、反對、棄權(quán)意見的，其投票權(quán)數(shù)計(jì)入?yún)⒓訒h表決的多數(shù)票。

業(yè)主不按規(guī)定繳存專項(xiàng)維修資金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的，其表決權(quán)、被選舉權(quán)予以限制。

第十條 有下列情形之一的，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)立即組織召開業(yè)主大會臨時(shí)會議：

（一）經(jīng)20%以上業(yè)主提議。業(yè)主大會對所提議案已經(jīng)作出決定的，業(yè)主在6個(gè)月內(nèi)不得以同一內(nèi)容提議召開業(yè)主大會會議進(jìn)行表決；

（二）業(yè)主委員會委員缺額人數(shù)超過委員總數(shù)50%的；

（三）物業(yè)管理區(qū)域發(fā)生物業(yè)服務(wù)企業(yè)停止服務(wù)以及其他重大緊急物業(yè)管理事件需要業(yè)主共同決定的。

《安徽物業(yè)管理?xiàng)l例》和本議事規(guī)則規(guī)定的其他情形。

第十一條 業(yè)主大會會議召開前，召集人應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：

（一）提出本次業(yè)主大會會議需要表決的事項(xiàng)；

（二）確定會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、形式、會議議程；

（三）印制表決票或選舉票（含短信投票內(nèi)容）；

（四）在業(yè)主中推選若干表決票和選舉票的發(fā)票人、計(jì)票人和監(jiān)票人；

（五）核實(shí)業(yè)主身份，確定總投票權(quán)數(shù)和投票總?cè)藬?shù)；

（六）選舉業(yè)主委員會委員和候補(bǔ)委員的，召集人應(yīng)將該事項(xiàng)在小區(qū)內(nèi)予以公告，公告期不得少于10日。在公告期內(nèi)接受業(yè)主提交的業(yè)主委員會成員候選人申請資料。在公告期截止后，不再接受對申請資料進(jìn)行補(bǔ)正或修改。

（七）將業(yè)主委員會委員、候補(bǔ)委員候選人簡歷表、業(yè)主大會會議表決事項(xiàng)及議程公示，公示時(shí)間為7日。

（八）在會議召開15日前向全體業(yè)主抄送會議通知并在小區(qū)公告欄、樓棟單元門口或其他顯著位置公告；

（九）會議通知應(yīng)寫明會議的議題、時(shí)間、地點(diǎn)、方式、表決事項(xiàng)、業(yè)主委員會委員和候補(bǔ)委員候選人名單、業(yè)主委員會委員和候補(bǔ)委員的應(yīng)選人數(shù)、總投票權(quán)數(shù)和投票總?cè)藬?shù)、投票人的權(quán)利和義務(wù)等；

其他會務(wù)準(zhǔn)備工作。

第十二條 業(yè)主大會以集體討論形式議事的程序如下：

（一）會議召集人就本次業(yè)主大會會議召開目的、會議議題、會議召集情況及業(yè)主到會情況等進(jìn)行說明；

（二）會議召集人對本次會議需要決議事項(xiàng)進(jìn)行說明；

（三）參加會議的業(yè)主對需要決議事項(xiàng)逐一進(jìn)行投票表決；

（四）會議召集人計(jì)收有效票；

（五）會議召集人公布投票結(jié)果，包括投票的票權(quán)數(shù)和投票人數(shù)，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定對投票結(jié)果的合法性、有效性作出說明，確定并宣布決議事項(xiàng)是否通過；

（六）會議召集人將大會的議事決定以書面形式在小區(qū)內(nèi)公告。

（七）會議召集人應(yīng)當(dāng)做好業(yè)主大會會議書面記錄。會議記錄統(tǒng)一由業(yè)主委員會保管。

第十三條 業(yè)主大會以書面形式議事的程序如下：

（一）會議召集人根據(jù)規(guī)定向小區(qū)全體業(yè)主送達(dá)表決票或選舉票，并告知業(yè)主表決票或選舉票投放的地點(diǎn)和截止時(shí)間。如需采用上門收票等補(bǔ)充方式時(shí)，需公示相關(guān)辦法及經(jīng)確認(rèn)的人員名單；

（二）會議召集人收集指定投放地點(diǎn)的表決票；

（三）會議召集人計(jì)收有效表決，如回收時(shí)限屆滿后，與會業(yè)主所持投票權(quán)數(shù)和人數(shù)未達(dá)到通過業(yè)主大會會議有效決議的法定比例的，由召集人告知全體業(yè)主延長投票時(shí)間，組織人員催收表決票、選舉票，直至與會業(yè)主所持投票權(quán)數(shù)和人數(shù)達(dá)到通過業(yè)主大會會議有效決議的法定比例，但投票延長時(shí)間不超過12個(gè)月；

（四）會議召集人組織人員開箱驗(yàn)票，統(tǒng)計(jì)并公布投票結(jié)果，包括投票的票權(quán)數(shù)和投票人數(shù)，以及表決、選舉結(jié)果；

（五）會議召集人應(yīng)當(dāng)做好業(yè)主大會會議書面記錄。會議記錄統(tǒng)一由業(yè)主委員會保管。

第十四條 業(yè)主大會以短信投票形式議事的程序如下：

（一）會議召集人根據(jù)規(guī)定向小區(qū)全體業(yè)主群發(fā)短信，送達(dá)表決票內(nèi)容或選舉票內(nèi)容，并告知業(yè)主表決票或選舉票短信回復(fù)的制定手機(jī)號碼或者短信平臺號碼以及截止時(shí)間。如需采用上門收票等補(bǔ)充方式時(shí)，需公示相關(guān)辦法及經(jīng)確認(rèn)的人員名單；

（二）會議召集人收集指定手機(jī)號收到的表決票短信；

（三）會議召集人計(jì)收有效表決，如回收時(shí)限屆滿后，與會業(yè)主所持投票權(quán)數(shù)和人數(shù)未達(dá)到通過業(yè)主大會會議有效決議的法定比例的，由召集人告知全體業(yè)主延長投票時(shí)間，組織人員催收表決票、選舉票，直至與會業(yè)主所持投票權(quán)數(shù)和人數(shù)達(dá)到通過業(yè)主大會會議有效決議的法定比例，但投票延長時(shí)間不超過12個(gè)月；

（四）會議召集人組織人員驗(yàn)票，統(tǒng)計(jì)并公布投票結(jié)果，包括投票的票權(quán)數(shù)和投票人數(shù)，以及表決、選舉結(jié)果；

（五）會議召集人應(yīng)當(dāng)做好業(yè)主大會會議書面記錄。會議記錄統(tǒng)一由業(yè)主委員會保管。

第十五條 業(yè)主為法人或其他組織的，由其法定代表人或委托人行使投票權(quán)；業(yè)主為無民事行為能力及限制民事行為能力的，由其法定代理人行使投票權(quán)。

業(yè)主可以自行投票，也可書面委托他人投票。書面委托書應(yīng)載明委托事項(xiàng)、投票權(quán)數(shù)和人數(shù)。

第十六條 一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)權(quán)單位登記有兩個(gè)或兩個(gè)以上的所有權(quán)人的，應(yīng)自行確定一名投票人。

第三章 業(yè)主委員會

第十七條 業(yè)主委員會履行下列職責(zé)：

（一）向開發(fā)區(qū)物業(yè)管理行政主管部門申請備案，向物業(yè)所在地公安部門申請刻制業(yè)主委員會印章；

（二）擬訂選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)的方案;

（三）擬訂業(yè)主委員會的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（四）擬訂業(yè)主大會議事規(guī)則和管理規(guī)約修改方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（五）擬訂物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的有關(guān)公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)等管理方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（六）擬訂物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共有部分和共用設(shè)施設(shè)備的使用、收益方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（七）擬訂專項(xiàng)維修資金使用、再次籌集方案；

（八）擬訂改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施的方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（九）協(xié)助物業(yè)服務(wù)企業(yè)做好物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序的維護(hù)；

（十）對違反管理規(guī)約的行為進(jìn)行處理。

（十一）召集業(yè)主大會會議，報(bào)告物業(yè)管理的實(shí)施情況

（十二）組織業(yè)主委員會的換屆選舉

（十三）代表業(yè)主大會簽訂物業(yè)服務(wù)合同；

（十四）配合街道辦事處、社區(qū)工作站或社區(qū)居民委員會以及轄區(qū)民警做好本小區(qū)內(nèi)的社區(qū)管理工作

（十五）公布業(yè)主委員會及委員的有效聯(lián)系方式，及時(shí)了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見和建議，監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)服務(wù)企業(yè)履行物業(yè)管理服務(wù)合同

（十六）監(jiān)督管理規(guī)約的實(shí)施，督促業(yè)主履行管理規(guī)約，調(diào)解業(yè)主之間因物業(yè)使用、維護(hù)和管理產(chǎn)生的糾紛；

（十七）業(yè)主大會賦予的其他職責(zé)

第十八條 業(yè)主委員會發(fā)布信息，應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)主委員會會議作出決定，并加蓋業(yè)主委員會印章。

有下列情況之一的，須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上簽字同意且抄送每一位業(yè)主：

（一）提請業(yè)主大會決定物業(yè)專項(xiàng)維修資金的籌集和使用；

（二）提請業(yè)主大會決定調(diào)整物業(yè)服務(wù)費(fèi)；

（三）提請業(yè)主大會決定物業(yè)服務(wù)企業(yè)選聘方式；

（四）提請業(yè)主大會批準(zhǔn)物業(yè)服務(wù)合同；

（五）召集業(yè)主大會臨時(shí)會議；

（六）終止委員職務(wù)以及將候補(bǔ)委員遞補(bǔ)為委員；

（七）中止委員職務(wù)并提請業(yè)主大會罷免委員職務(wù)；

（八）涉及業(yè)主重大利益的其他決定。

第十九條 業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)建立業(yè)主委員會活動檔案供業(yè)主查詢，檔案一般包括以下內(nèi)容：

（一）各類會議記錄、紀(jì)要；

（二）業(yè)主委員會、業(yè)主大會決議、決定等書面材料；

（三）各屆業(yè)主委員會選舉產(chǎn)生、備案的材料；

（四）業(yè)主名冊；

（五）物業(yè)服務(wù)合同；

（六）有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)往來文件；

（七）業(yè)主和使用人的書面意見、建議書；

（八）物業(yè)服務(wù)費(fèi)和物業(yè)專項(xiàng)維修資金收支情況。

（九）業(yè)主可以查閱業(yè)主委員會所有會議資料，并有權(quán)就涉及自身利益的事項(xiàng)向業(yè)主委員會提出詢問，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)予以答復(fù)。

第二十條 業(yè)主委員會設(shè)委員7名，候補(bǔ)委員2名，其中主任1名，副主任2名，執(zhí)行秘書1名。主任、副主任在全體委員中選舉產(chǎn)生。

業(yè)主委員會每屆任期三年，委員可以連選連任。

業(yè)主委員會委員出現(xiàn)空缺時(shí)，由候補(bǔ)委員按照得票多少依次遞補(bǔ)。得票相同的，業(yè)主委員會經(jīng)征詢得票相同的候補(bǔ)委員本人意見后決定遞補(bǔ)。

第二十一條 業(yè)主委員會會議按下列規(guī)則召開：

（一）業(yè)主委員會每個(gè)月召開一次例會，經(jīng)三分之一以上業(yè)主委員會委員提議或者業(yè)主委員會主任、副主任召集的，或者社居委指定召開的，應(yīng)在7日內(nèi)召開業(yè)主委員會會議。

（二）會議由主任負(fù)責(zé)召集，主任因故不能召集或者不招集的，由副主任負(fù)責(zé)召集。主任、副主任均因故不能召集的，由半數(shù)以上的委員共同推選一名委員召集和主持。

（三）業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)于會議召開7日前，在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告業(yè)主委員會會議的內(nèi)容和議程，聽取業(yè)主的意見和建議，并將會議通知及有關(guān)材料送達(dá)每位委員。

（四）委員因故不能參加會議的，須提前1日向業(yè)主委員會召集人說明。

（五）會議須過半數(shù)委員出席，做出決定須全體委員人數(shù)達(dá)半數(shù)以上同意并書面簽字。

（六）做好會議書面記錄，由出席會議的委員簽字后存檔。

（七）業(yè)主委員會作出的決定，應(yīng)在3日內(nèi)以書面形式向全體業(yè)主進(jìn)行公告。

第二十二條 業(yè)主委員會召開會議時(shí)，可以邀請所在地社區(qū)工作站派員列席會議，按需要邀請業(yè)主旁聽業(yè)主委員會會議。

第二十三條 業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)向業(yè)主公布下列情況和資料:

（一）管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則；

（二）業(yè)主大會和業(yè)主委員會的決定；

（三）物業(yè)服務(wù)合同；

（四）專項(xiàng)維修資金的籌集、使用情況；

（五）物業(yè)共有部分的使用和收支情況；

（六）占用業(yè)主共有的道路或者其他場地用于停放汽車的車位處分情況；

（七）經(jīng)營性物業(yè)租賃合同；

（八）業(yè)主大會和業(yè)主委員會活動經(jīng)費(fèi)的收支情況；

（九）其他應(yīng)當(dāng)向業(yè)主公開的情況和資料。

下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告：

（一）業(yè)主大會會議決定；

（二）業(yè)主委員會決定；

第二十四條 業(yè)主委員會委員有下列情形之一的，其業(yè)主委員會委員資格自動終止，業(yè)主委員會在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告欄予以公告：

（一）不再具備業(yè)主身份的；

（二）限制民事行為能力或者無民事行為能力的；

（三）被依法限制人身自由，無法履行委員職責(zé)的；

（四）業(yè)主本人、配偶及其近親屬在為本物業(yè)管理區(qū)域提供服務(wù)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)工作的；

（五）以書面形式向業(yè)主委員會提出辭呈的；

（六）法律、法規(guī)管理規(guī)約規(guī)定的其他情形。

第二十五條 業(yè)主委員會委員有下列情況之一的，由業(yè)主委員會三分之一以上委員或者持有20%以上投票權(quán)數(shù)的業(yè)主提議，業(yè)主大會授權(quán)的業(yè)主委員會決定終止其委員資格:

（一）不履行委員職責(zé)的或長期委托他人履行委員職責(zé)的；

（二）利用委員資格謀取私利的；

（三）拒不履行業(yè)主義務(wù)的；

（四）侵害他人合法權(quán)益的；

（五）連續(xù)三次以上無故缺席業(yè)主委員會會議的；

（六）因疾病、經(jīng)常外出等原因難以履行職責(zé)的；

（七）因其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會委員的。

第二十六條 業(yè)主委員會主任或者副主任委員資格終止的，業(yè)主委員會應(yīng)召開會議，重新選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會主任或者副主任。

業(yè)主委員會主任、副主任應(yīng)當(dāng)依法履行業(yè)主大會、業(yè)主委員會的決定，因拒不履行決定造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)。

第二十七條 業(yè)主委員會任期屆滿前六個(gè)月內(nèi)，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)組織換屆選舉，并報(bào)告區(qū)主管部門和物業(yè)所在地街道辦事處。如無特殊情況，換屆選舉應(yīng)當(dāng)在任期屆滿前三個(gè)月完成。

在任期屆滿前三個(gè)月尚未完成換屆選舉的，業(yè)主可提請所在地街道辦事處組織或者監(jiān)督業(yè)主委員會組織換屆選舉，并在上屆業(yè)主委員會任期屆滿后選舉產(chǎn)生新一屆業(yè)主委員會。

業(yè)主委員會任期屆滿后，不再繼續(xù)履行職責(zé)。

第二十八條 業(yè)主委員會集體辭職或業(yè)主委員會人數(shù)不足總數(shù)的二分之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式告知物業(yè)所在地的縣、區(qū)（開發(fā)區(qū)）物業(yè)管理行政主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，召開業(yè)主大會臨時(shí)會議，重新選舉業(yè)主委員會。

未能重新選舉的，原業(yè)主委員會應(yīng)根據(jù)街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的要求將其保管的檔案資料、印章及其他財(cái)物賬目交由街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府暫時(shí)保管。

在新一屆業(yè)主委員會產(chǎn)生前，物業(yè)所在地的居民委員會或者村民委員會應(yīng)當(dāng)在街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的指導(dǎo)和監(jiān)督下，代行業(yè)主委員會的職責(zé)。新的業(yè)主委員會產(chǎn)生后，街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應(yīng)當(dāng)將檔案資料、印章及其他財(cái)物賬目等轉(zhuǎn)交給業(yè)主委員會。

第二十九條 業(yè)主委員會應(yīng)建立印章管理規(guī)定，并指定專人保管，建立印章使用臺賬，記錄內(nèi)容包括申請使用人姓名、用途、蓋章人姓名，臺賬應(yīng)當(dāng)存檔，業(yè)主可以查閱。

業(yè)主委員會印章遺失的，應(yīng)當(dāng)向社會公告，并按照相關(guān)規(guī)定重新刻制。違反印章管理規(guī)定或者印章遺失造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第三十條 業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)建立檔案資料管理制度，并遵照《合肥市業(yè)主大會和業(yè)主委員會指導(dǎo)規(guī)則》第三十七條規(guī)定建立檔案資料，并由業(yè)主委員會指定專人保管。

第三十一條 業(yè)主委員會換屆改選的，在選舉產(chǎn)生新一屆業(yè)主委員會之日起10日內(nèi)，原業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定移交其保管的有關(guān)財(cái)務(wù)憑證、檔案等文件資料、印章及其他屬于業(yè)主大會所有的財(cái)物。

業(yè)主委員會委員資格終止的，應(yīng)當(dāng)自終止之日起3日內(nèi)將其保管的檔案資料、印章以及其他屬于業(yè)主大會所有的財(cái)物移交給業(yè)主委員會。

業(yè)主委員會、業(yè)主委員會委員拒不履行正常移交義務(wù)，本業(yè)主大會可邀請物業(yè)所在地公安機(jī)關(guān)予以協(xié)助。

第三十二條 業(yè)主委員會委員應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，積極參加相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高依法履行職責(zé)的能力。

第三十三條 業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)用于下列開支：

業(yè)主大會、業(yè)主委員會每年的活動經(jīng)費(fèi)，按有關(guān)法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。

業(yè)主委員會開展工作的經(jīng)費(fèi)從小區(qū)公共收益中開支，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括業(yè)主大會、業(yè)主委員會會議的開支；必要的日常辦公費(fèi)用以及其他需要的開支。

業(yè)主委員會委員、業(yè)主代表根據(jù)工作具體內(nèi)容和性質(zhì)，可以享受一定額度的工作補(bǔ)貼。比如通訊費(fèi)等。

聘請專職執(zhí)行秘書的薪酬比照物業(yè)服務(wù)公司部門主管待遇執(zhí)行，在物業(yè)服務(wù)費(fèi)中另行開支。

業(yè)委會為維護(hù)業(yè)主利益提起必要的訴訟或仲裁的案件受理費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用在物業(yè)服務(wù)費(fèi)中另行開支。

經(jīng)費(fèi)支出帳目由物業(yè)服務(wù)企業(yè)代為管理，帳目每半年底在小區(qū)內(nèi)公布一次，接受業(yè)主的監(jiān)督。

第四章 附則

第三十四條 本議事規(guī)則未盡事項(xiàng)由業(yè)主大會補(bǔ)充，法律、法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第三十五條 本議事規(guī)則經(jīng) 2012年 12 月 2 日業(yè)主大會會議通過生效

（附件簽名）時(shí)間

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時(shí)空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會報(bào)告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時(shí)股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時(shí)，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，為開好會議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報(bào)告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報(bào)

1.黨委會議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第四篇：業(yè)主大會會議紀(jì)要

小區(qū)（大廈）第 屆業(yè)主大會第 次會議紀(jì)要

（書面征求意見的方式）

（示范文本）

根據(jù)國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《浙江省物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定和本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會成立工作方案，年 月 日至 年 月 日，本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會籌備組采用書面征求意見方式組織召開業(yè)主大會，全體業(yè)主就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了表決：

《書面征求意見表決票》共發(fā)放和送達(dá) 票、計(jì)專有建筑面積，實(shí)收反饋意見 票、計(jì)專有建筑面積，會議監(jiān)票人為、同志，計(jì)票人為、同志，經(jīng)監(jiān)票、計(jì)票統(tǒng)計(jì)，有效反饋意見 票、計(jì)專有建筑面積，超過專有部分占建筑物總面積過半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過半數(shù)的業(yè)主同意，通過以下決議：

一、通過《 小區(qū)（大廈）業(yè)主大會議事規(guī)則》；

二、通過《 小區(qū)（大廈）管理規(guī)約》；

三、續(xù)聘（解聘）物業(yè)管理公司；

四、選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會委員 人，名單、簡歷及選舉結(jié)果如下：

×××： ×××：

五、……

年 月 日

（說明：本會議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)業(yè)主大會籌備組人員（業(yè)主委員會全體委員）簽名）

第五篇：業(yè)主大會會議紀(jì)要

次會議紀(jì)要

（書面征求意見的方式）

（示范文本）

根據(jù)國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《浙江省物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定和本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會成立工作方案，年月日至年月日，本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會籌備組采用書面征求意見方式組織召開業(yè)主大會，全體業(yè)主就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了表決： 《書面征求意見表決票》共發(fā)放和送達(dá)票、計(jì)專有建筑面積，實(shí)收反饋意見票、計(jì)專有建筑面積，會議監(jiān)票人為、同志，計(jì)票人為、同志，經(jīng)監(jiān)票、計(jì)票統(tǒng)計(jì)，有效反饋意見票、計(jì)專有建筑面積，超過專有部分占建筑物總面積過半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過半數(shù)的業(yè)主同意，通過以下決議：

一、通過《小區(qū)（大廈）業(yè)主大會議事規(guī)則》；

二、通過《小區(qū)（大廈）管理規(guī)約》；

三、續(xù)聘（解聘）物業(yè)管理公司；

四、選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會委員人，名單、簡歷及選舉結(jié)果如下：

×××： ×××：

五、……

年月日

（說明：本會議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)業(yè)主大會籌備組人員（業(yè)主委員會全體委員）簽名）