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2019年x街道防范和處置非法集資監(jiān)測預(yù)警工作實(shí)施方案

各社區(qū):

根據(jù)區(qū)、州、市《關(guān)于進(jìn)一步做好非法集資監(jiān)測預(yù)警工作的通知》要求，切實(shí)做好我街道防范和處置非法集資工作，根據(jù)《x市防范和處置非法集資監(jiān)測預(yù)警工作制度》（x處非發(fā)[2019]7號），結(jié)合街道實(shí)際，制定本工作制度。

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)區(qū)、州、市進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的決策部署，按照“防打結(jié)合、打早打小，突出重點(diǎn)、依法打擊，疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治，齊抓共管、形成合力”的基本原則，形成非法集資早防早治、群防群治的工作格局。

二、目標(biāo)任務(wù)

各社區(qū)對出現(xiàn)的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時預(yù)警、跟蹤監(jiān)測，穩(wěn)妥處置苗頭性風(fēng)險(xiǎn)線索，監(jiān)測預(yù)警工作取得一定成效，非法集資頻發(fā)勢頭得到有限遏制，人民群眾的合法權(quán)益得到有效保障。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組

成立x街道防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長：x

黨工委書記

副組長:

x

黨工委副書記、辦事處主任

成員：x

黨工委委員、人大工委主任

X

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由x同志兼任，工作人員：x、各社區(qū)非法集資干事。

四、職責(zé)分工

1、x街道防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）在監(jiān)測預(yù)警工作中主要承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、檢查和督辦，做好協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、預(yù)警通報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)提示等工作，各社區(qū)、派出所相關(guān)科室負(fù)責(zé)具體落實(shí)，形成職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。

2、各社區(qū)認(rèn)真履行“屬地管理，一線把關(guān)”職責(zé)，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)具體實(shí)施對非法集資活動情況的監(jiān)測預(yù)警工作。

五、方法程序

（一）各社區(qū)出現(xiàn)下列情況時，第一時間實(shí)施預(yù)警，采取相應(yīng)工作措施進(jìn)行處置，并及時向街道防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告。

1、不具有不動產(chǎn)買賣的真實(shí)內(nèi)容，散布不實(shí)或虛假土地和房地產(chǎn)市場等信息以達(dá)到不動產(chǎn)銷售為主要目的；以承諾購置土地后約定集資建房、返本銷售、售后包租、約定回購、銷售土地和房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)份額等方式非法吸收資金。

2、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金。

3、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金。

4、不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金。

5、不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單等方式非法吸收資金。

6、以投資入股方式非法吸收資金。

7、以委托理財(cái)方式非法吸收資金。

8、利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金。

9、其他涉嫌非法集資的異常情況。

（二）非法集資活動主要有以下基本特征：

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。

2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會公開宣傳。

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。

4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法集資。

六、工作措施

1、各社區(qū)嚴(yán)格落實(shí)防范和處置非法集資監(jiān)測預(yù)警各項(xiàng)安排部署，監(jiān)測預(yù)警轄區(qū)涉嫌非法集資活動的各類信息。

2、各社區(qū)建立信息采集、統(tǒng)計(jì)報(bào)送制度，通過居民舉報(bào)、入戶走訪、巡邏等方式對各類有可能發(fā)生非法集資風(fēng)險(xiǎn)及非法集資案件的情況信息進(jìn)行搜集、整理、匯總及分析，全面掌握轄區(qū)涉嫌非法集資有關(guān)情況，做好監(jiān)測預(yù)警工作。

3、認(rèn)真受理來電、來訪，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，及時做好工作記錄，登記造冊，收集和保全相關(guān)證據(jù)，第一時間整理報(bào)送街道防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

4、認(rèn)真摸排轄區(qū)典當(dāng)行、融資機(jī)構(gòu)等非金融單位，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資線索及時上報(bào)。

5、對轄區(qū)張貼、發(fā)放的各類涉嫌非法集資的小廣告、宣傳單及時清理。

七、有關(guān)要求

1、各社區(qū)要高度重視防范和處置非法集資工作。要進(jìn)一步建立健全工作組織機(jī)構(gòu)，確保街道防范和處置非法集資工作有序推進(jìn)。

2、各社區(qū)要根據(jù)本方案的要求，結(jié)合本轄區(qū)工作實(shí)際，制定周密、具體、操作性強(qiáng)的工作方案，并按照方案認(rèn)真組織開展各項(xiàng)工作。

3、街道防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)指導(dǎo)和督促檢查，推動街道防范和處置非法集資工作有序、有效開展，對工作推進(jìn)緩慢、防范處置不力、影響社會穩(wěn)定的，將給予通報(bào)批評；各社區(qū)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)溝通，相互配合，相互支持，盡職盡責(zé)做好各項(xiàng)工作。