第一篇：股東會決議-修改章程、選舉董監(jiān)事

x公司

股東會決議

──關(guān)于修改公司章程、選舉公司董事、監(jiān)事的決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見年月日修改后的公司新章程。

2、選舉x、x、x為本屆公司董事。

3、選舉x、x、x為本屆公司監(jiān)事。

4、上一屆董事、監(jiān)事人員同時免去。

x公司

股東會

年月日

（本頁無正文，本頁為上一頁的簽字頁）

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

第二篇：公司股東會決議--關(guān)于選舉公司董事監(jiān)事的決議（小編推薦）

杭州XX科技有限公司股東會決議

──關(guān)于選舉公司法定代表人（執(zhí)行董事）、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于 年 月 日召開了公司股東會，會議由代表 100 %表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表 100 %表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、選舉XXX為公司本屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>

2、選舉XXX為公司本屆監(jiān)事。

3、上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事人員同時免去。

4、法定代表人由XX擔(dān)任。

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

杭州XX科技有限公司股東會

日期： 年 月 日

第三篇：參考式樣2：關(guān)于選舉公司董事、監(jiān)事的股東會決議（范文）

參考式樣2：

××公司股東會決議

──關(guān)于選舉公司董事、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、選舉×××、×××、×××為公司本屆董事。

2、選舉×××、×××為公司本屆監(jiān)事。

3、上一屆董事、監(jiān)事人員同時免去（第一屆選舉的沒有該條）。

4、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會議召開的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。

第四篇：股東會決議及章程修改案(股權(quán)變更).

股東會決議及章程修改案

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海________________有限公司臨時股東會會議于_____年_____月_____日在_______召開。公司已于會議召開十五日前以________方式通知全體股東。應(yīng)到會股東_____人，實際到會股東_____人，代表公司____%股權(quán)。會議由公司執(zhí)行董事（董事長）召集并主持，形成決議如下：

由于公司股東發(fā)生變化，成立新一屆股東會，會議通過本公司章 程修正案。

同意股東將其所持本公司%的股權(quán)（原出資額萬元）轉(zhuǎn)讓給。

本公司章程修正案：

原章程第_____條現(xiàn)修改為：公司股東人，他們是

萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 公司于本決議作出后30天內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請以上事項變更登記。

以上事項表決結(jié)果：

同意股東占總股數(shù)_____%不同意股東占總股數(shù)_____% 棄權(quán)股東占總股數(shù)_____%未到會股東占總股數(shù)_____%

股東（簽字、蓋章）

第五篇：章程+租房+股東會決議

XXX有限公司章程

為了規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程未規(guī)定的,或者規(guī)定的內(nèi)容與法律法規(guī)相悖的，依照國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：XXX（以下簡稱“公司”）第二條 公司住所：XXX

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍：XXXXXXX.（以工商行政管理局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本：人民幣XXX萬元

公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章 股東的姓名或者名稱

第五條 公司股東的姓名為：

1、XXX、2、XX 第五章 股東的出資額、出資方式和出資時間

第六條 公司股東的出資額、出資方式和出資時間為：

1、XXX以貨幣方式出資XXX萬元，占注冊資本的XX%，于2024年12月31日前繳足。

2、XXX以貨幣方式出資XX萬元，占注冊資本的XX%，于2024年12月31日前繳足。

第七條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第九條 股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（十）審議批準(zhǔn)為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保；

（十一）修改公司章程；

（十二）決定向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保和聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所。

對于以上事項，全體股東以書面形式一致表示同意的，可不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東簽署決定文件。

第十條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應(yīng)每年召開一次。由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東也可書面委托他人參加股東會議，由被委托人行使委托書中載明的權(quán)力。

第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十四條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前通知全體股東，股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議一般應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。

股東會會議作出的公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的表決，必須由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。

股東會會議對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。

股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十五條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生和更換。

執(zhí)行董事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。

第十六條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；

（九）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十七條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決議；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反

法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第七章 公司的法定代表人

第二十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生和罷免，執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十一條 執(zhí)行董事根據(jù)《公司法》、有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本章程的規(guī)定依法履行法定代表人的職責(zé)。

第八章 公司的營業(yè)期限和解散事由與清算辦法

第二十二條 公司的營業(yè)期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十三條 公司因下列情形之一解散的，應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；

（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

（三）股東會決議解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十四條 公司解散時，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。

第二十五條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確認(rèn)，并自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

第二十六條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更修改公司章程的，修改

后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人簽署。

第二十七條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立之日起生效。第二十九條 本章程一式五份，股東單位各持一份，公司存檔一份，報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽名：

年 月 日

XXXXXX有限公司股東會決議

根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司（以下簡稱公司）2015年 月 日在（地點）召開了首次股東會會議。本次會議由（出資最多的股東）召集并主持，已經(jīng)于會議召開前以電話方式通知了全體股東。會議應(yīng)到股東 人，實到 人，占公司表決權(quán)的100%，符合章程要求。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

選舉由 同志任公司第一屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人，任期三年。

選舉由 同志任公司第一屆監(jiān)事，任期三年。

贊同股東簽名：

年 月 日

房屋租賃合同

甲方（出租方）: 乙方（承租方）: 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方出租房屋事宜達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方將位于湖州市（面積約平方米）出租給乙方，作為乙方投資擬設(shè)的 公司的住所。

2、租期自合同簽訂之日起計算至 年 月 日止。

3、房租費為每年 元整，房租按年付款，先付款后租房。如果退房，乙方必須提前30 天通知甲方。

4、乙方承租期內(nèi)，水電費由乙方繳付，所付費用不包含在房租內(nèi)，需另行繳付。

5、在承租期內(nèi)甲方不得干擾乙方正常使用房屋,不得私自增加房價。

6、在承租期內(nèi),乙方不得破壞屋內(nèi)設(shè)施,不得私自對室內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,不得利用所租房屋從事非法活動，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人租用,或另做它用,否則甲方有權(quán)解除協(xié)議。

7、由于乙方過錯,給甲方或第三方造成經(jīng)濟(jì)損失時,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。

8、由于甲方過錯，給乙方或第三方造成經(jīng)濟(jì)損失時,由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。

9、在租期到期后,乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。房屋租賃期限屆滿或?qū)脻M前30天不簽訂續(xù)租協(xié)議的，出租方有權(quán)在房屋租賃期屆滿后將該房屋出租給第三方。

10、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,雙方需嚴(yán)格遵守,如有未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日