第一篇：最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解答

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解答

狀態(tài):有效 發(fā)布日期:2002-05-20 生效日期: 2002-05-20

發(fā)布部門: 最高人民法院、最高人民檢察院

發(fā)布文號(hào):

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解答》已分別于２００２年５月１７日、２００２年４月１２日，由最高人民法院審判委員會(huì)第１２２２次會(huì)議，最高人民檢察院第九屆檢察委員會(huì)第１０６次會(huì)議討論通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，望遵照?qǐng)?zhí)行。

最高人民法院

最高人民檢察院

二○○二年五月二十日

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解答

為依法嚴(yán)厲打擊邪教組織的犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，現(xiàn)就各地在辦理案件，適用《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

（二）》（以下簡(jiǎn)稱《解釋二》）中提出的若干問題，做如下解答：

一、問：怎樣認(rèn)定《解釋二》第一條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的“其他制作、傳播邪教宣傳品，情節(jié)嚴(yán)重的”？

答：《解釋二》第一條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的“其他制作、傳播邪教宣傳品，情節(jié)嚴(yán)重的”，是指實(shí)施該條第一款第（一）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)的規(guī)定中沒有列舉的其他制作、傳播邪教宣傳品情節(jié)嚴(yán)重的行為，或者制作、傳播該條第一款第（一）項(xiàng)列舉的邪教宣傳品，雖末達(dá)到規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)制作、傳播邪教宣傳品的種類、內(nèi)容、行為方式、次數(shù)、傳播范圍、社會(huì)影響以及行為人的主觀惡性等情節(jié)綜合考慮，必須定罪處罰的情形。如：制作、傳播一種邪教宣傳品的數(shù)量接近《解釋二》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并具有其他嚴(yán)重情節(jié)的；利用互聯(lián)網(wǎng)以外的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視或者利用手機(jī)群發(fā)短信息、群發(fā)ＩＰ錄音電話、ＢＰ機(jī)群呼等形式宣揚(yáng)邪教、傳播邪教信息的；將編輯具有邪教內(nèi)容的錄音帶、錄像帶、計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤并用于復(fù)制、傳播的；制作宣揚(yáng)邪教的橫幅、條幅３０條以上或不足３０條但具有其他嚴(yán)重情節(jié)或者大型橫幅、條幅３條以上的；制作、傳播兩種以上邪教宣傳品，每一種邪教宣

傳品雖未達(dá)到《解釋二》規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但已造成嚴(yán)重社會(huì)危害后果的；制作邪教宣傳品的模具、版樣、文稿的；為制作、傳播邪教宣傳品而將其內(nèi)容進(jìn)行編輯、拷貝在計(jì)算機(jī)軟盤或者傳播包含邪教內(nèi)容的計(jì)算機(jī)軟盤的；因邪教違法犯罪受過行政處罰（含勞動(dòng)教養(yǎng)，下同）或刑事處罰之后，又制作、傳播邪教宣傳品的；國家機(jī)關(guān)工作人員制作、傳播邪教宣傳品的，等等。

二、問：《解釋二》第一條第二款僅對(duì)該條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定了“情節(jié)特別嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，未規(guī)定其他幾項(xiàng)“情節(jié)特別嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)?！督忉尪返谖鍡l、第六條也沒有規(guī)定何種情形屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。對(duì)此應(yīng)如何把握？

答：認(rèn)定《解釋二》第一條第一款第（二）項(xiàng)至第（六）項(xiàng)、第五條、第六條規(guī)定的情形是否達(dá)到“情節(jié)特別嚴(yán)重”，以及如何適用《解釋二》第一條第二款關(guān)于“或者雖未達(dá)到五倍，但造成特別嚴(yán)重社會(huì)危害的”，應(yīng)綜合考慮案件的具體情況，如犯罪手段、危害程度、社會(huì)影響、行為人的主觀惡性等因素加以認(rèn)定。

對(duì)于雖已達(dá)到《解釋二》第一條第二款規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但其他情節(jié)較輕，尚未造成特別嚴(yán)重的社會(huì)危害后果的，也可不認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

三、問：如何確定《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的邪教宣傳品的“份數(shù)”？答：傳單、圖片、標(biāo)語、報(bào)紙等形式的邪教宣傳品，以獨(dú)立的載體為計(jì)算份數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)郵件中裝有多份邪教宣傳品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)郵件中所包含的實(shí)際份數(shù)計(jì)算總數(shù)。

四、問：制作、傳播兩種以上的邪教宣傳品，對(duì)不同種類的邪教宣傳品能否換算或累計(jì)計(jì)算？

答：《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)中規(guī)定的邪教宣傳品，傳單、圖片、標(biāo)語、報(bào)紙屬同一種類，書籍、刊物屬同一種類，光盤（ＤＶＤ盤、ＶＣＤ盤、ＣＤ盤等）、錄音帶、錄像帶等音像制品屬同一種類。

制作、傳播兩種以上邪教宣傳品，同一種類的應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算，不同種類的不能換算，也不能累計(jì)計(jì)算。

五、問：對(duì)于持有、攜帶邪教宣傳品的行為如何定性？

答：為了傳播而持有、攜帶邪教宣傳品，且持有、攜帶的數(shù)量達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)具體案情，按犯罪預(yù)備或未遂論處。

六、問：對(duì)于在傳播邪教宣傳品之前或者傳播過程中被當(dāng)場(chǎng)抓獲的，如何處理？答：對(duì)于在傳播邪教宣傳品之前或者傳播過程中被當(dāng)場(chǎng)抓獲的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況，分別作出處理：查獲的邪教宣傳品是行為人制作，且已達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，依照刑法第 三百條第一款的規(guī)定定罪處罰；查獲的邪教宣傳品不是其制作，而是準(zhǔn)備傳播，且數(shù)量已達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，屬于刑法第 三百條第一款組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪的犯罪預(yù)備；查獲的邪教宣傳品不是其制作，而是準(zhǔn)備傳播且已傳播出去一部分，即被抓獲的，尚未傳播出去的數(shù)量或者已經(jīng)傳播出去與尚未傳播出去的數(shù)量累計(jì)達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，按照犯罪既遂處理，對(duì)沒有傳播的部分，可以酌定從輕處罰。

七、問：對(duì)郵寄的邪教宣傳品被截獲的，怎么處理？

答：被截獲的郵寄邪教宣傳品數(shù)量達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定數(shù)量標(biāo)

準(zhǔn)的，按犯罪未遂處理。

八、問：在公共場(chǎng)所書寫、噴涂邪教內(nèi)容標(biāo)語、圖畫等過程中，當(dāng)場(chǎng)被制止的，怎么處理？

答：對(duì)上述情形，情節(jié)嚴(yán)重的，依照《解釋二》第一條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。

九、問：對(duì)散發(fā)、提供所謂邪教組織人員“被迫害”的材料、信息的行為，如何處理？答：對(duì)于上述行為造成惡劣影響的，依照刑法第 三百條第一款的規(guī)定定罪處罰。

十、問：對(duì)兩人以上共同故意制作、傳播邪教宣傳品的，怎么處理？

答：對(duì)兩人以上共同故意制作、傳播邪教宣傳品，達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，或接近《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪，根據(jù)共同制作、傳播邪教宣傳品的數(shù)量、情節(jié)，依法追究行為人的刑事責(zé)任。

十一、問：多次制作、傳播邪教宣傳品未被處理的，能否累計(jì)計(jì)算其制作、傳播的邪教宣傳品的數(shù)量？

答：多次制作、傳播邪教宣傳品未被處理，依法應(yīng)當(dāng)追訴的，累計(jì)計(jì)算其制作、傳播的邪教宣傳品的數(shù)量，達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，追究其刑事責(zé)任。

十二、問：如何確定《解釋二》第一條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤？如何確定制作、傳播邪教母盤的行為？

答：《解釋二》第一條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤，是指經(jīng)編輯并用于復(fù)制、傳播邪教組織信息的ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ的原始盤。

對(duì)于將邪教宣傳品內(nèi)容進(jìn)行編排、拼接并刻錄為光盤用于復(fù)制的，屬于制作邪教ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤的行為；以制作為目的，將邪教ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤交給他人的，屬于傳播邪教ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤的行為。

十三、問：對(duì)于以播放錄音、呼喊口號(hào)等方式宣揚(yáng)邪教的行為如何處理？

答：對(duì)于在居民區(qū)、公園、學(xué)校及其他公共場(chǎng)所，以播放錄音、錄像、光盤或呼喊口號(hào)、講課、演講、放氣球、拋灑乒乓球等方式宣揚(yáng)邪教，造成嚴(yán)重社會(huì)影響的，按照《解釋二》

第一條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。

十四、問：從互聯(lián)網(wǎng)下載邪教組織信息用于制作、傳播邪教宣傳品的，應(yīng)如何處理？答：從互聯(lián)網(wǎng)下載邪教組織信息，用于制作、傳播邪教宣傳品的，適用《解釋二》第一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。

十五、問：對(duì)利用廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施制作、傳播邪教組織信息的，如何處理？答：對(duì)利用廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施制作、傳播邪教組織信息的，應(yīng)分別情形處理：為傳播邪教組織信息破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施，危害公共安全的，依照刑法第 一百二十四條的規(guī)定，以破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施罪定罪處罰；利用廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施制作、傳播邪教組織的信息，同時(shí)造成廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施破壞，危害公共安全的，依照刑法第 一百二十四條、第 三百條第一款的規(guī)定，以破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施罪，利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪數(shù)罪并罰；對(duì)利用廣播電視設(shè)施、公用電信

設(shè)施制作、傳播邪教組織信息，未對(duì)廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施造成破壞的，依照刑法第 三百條第一款的規(guī)定，以利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪定罪處罰。

十六、問：對(duì)利用信件、電話、互聯(lián)網(wǎng)等手段恐嚇、威脅他人的行為如何處理？答：對(duì)于實(shí)施上述行為情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第 三百條第一款的規(guī)定定罪處罰。同時(shí)觸犯其他罪名的，依照處刑較重的罪定罪處罰。

十七、問：《解釋二》第五條規(guī)定的“聚集滋事、公開進(jìn)行邪教活動(dòng)”是否也要求“人數(shù)達(dá)到２０人以上”的，才追究刑事貴任？怎樣掌握該條中的“其他嚴(yán)重情節(jié)”？

答：《解釋二》第五條規(guī)定的“人數(shù)達(dá)到２０人以上”，既是認(rèn)定“聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、新聞機(jī)構(gòu)等單位”的行為構(gòu)成犯罪的標(biāo)準(zhǔn)，也是認(rèn)定“聚集滋事、公開進(jìn)行邪教活動(dòng)”的行為構(gòu)成犯罪的標(biāo)準(zhǔn)。

判斷是否具有《解釋二》第五條所規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)當(dāng)綜合考慮聚集滋事的時(shí)間、地點(diǎn)、行為方式、造成的后果等因素。對(duì)于在重要公共場(chǎng)所、監(jiān)管場(chǎng)所及國家重大節(jié)日、重大活動(dòng)期間聚集滋事，公開進(jìn)行邪教活動(dòng)的，即使人數(shù)未達(dá)到２０人，也可以根據(jù)案件的具體情況，對(duì)于組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者，依照刑法第 三百條第一款和《解釋二》第五條的規(guī)定，以利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪定罪處罰。

十八、問：如何理解刑法第 三百條第一款規(guī)定的“組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪”中的“組織”行為和《解釋二》第五條、第六條中規(guī)定的“組織”行為？

答：刑法第 三百條第一款規(guī)定的“組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪”的“組織”行為，是指發(fā)起、組建邪教組織的行為?！督忉尪返谖鍡l、第六條規(guī)定的“組織”行為，是指邪教組織成立或被依法取締后，組織他人進(jìn)行邪教活動(dòng)的行為。

十九、問：對(duì)于非法聚集，以公開“練功”等方式進(jìn)行“護(hù)法”、“弘法”等邪教活動(dòng)的，如何處理？

答：對(duì)于實(shí)施上述邪教活動(dòng)的，依照《解釋二》第五條或者第六條的規(guī)定，追究組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者的刑事責(zé)任。

二十、問：如何理解《解釋二》第五條、第六條中關(guān)于“屢教不改”的規(guī)定，這一規(guī)定是否要求前后兩種行為均是同種行為？

答：《解釋二》第五條、第六條中規(guī)定的“屢教不改”，是指曾因組織和利用邪教組織從事某種違法犯罪行為受過行政處罰或者刑事處罰，又以相同或者不同的方式進(jìn)行邪教犯罪活動(dòng)的情形。

二十一、問：因制作、傳播邪教宣傳品受過刑事處罰或者行政處罰又制作、傳播的，是否不論數(shù)量多少，都要根據(jù)《解釋二》第一條第一款第（五）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰？

答：對(duì)于上述行為，一般應(yīng)定罪處刑。但情節(jié)輕微，行為人確有悔改表現(xiàn)的，可以不作為犯罪論處。

二十二、問：對(duì)于多次非法聚集、滋事，進(jìn)行邪教活動(dòng)的，如何處理？

答：對(duì)于上述行為，應(yīng)追究組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者的刑事責(zé)任。

二十三、問：對(duì)邪教組織人員到天安門廣場(chǎng)等有重要影響的場(chǎng)所打橫幅、喊口號(hào)、非法聚集、滋事的行為，是否均應(yīng)依照《解釋二》第一條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰？

答：對(duì)實(shí)施上述行為的，應(yīng)當(dāng)區(qū)別不同情形，依照《解釋二》第一條第一款第（四）項(xiàng)、第五條和第六條的規(guī)定，追究組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者以及其他情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施者的刑事責(zé)任。

二十四、問：對(duì)非邪教組織人員為他人印制邪教宣傳品的以及對(duì)于為邪教活動(dòng)提供保管、運(yùn)輸、經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)地、工具、食宿、接送、采購及其他便利條件的，怎么處理？

答：非邪教組織人員與邪教組織人員通謀，為其印制邪教宣傳品，且達(dá)到《解釋二》第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的，或者為其從事邪教活動(dòng)提供保管、運(yùn)輸、經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)地、工具、食宿、接送、采購等便利條件，情節(jié)嚴(yán)重的，以利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪的共犯論處。

二十五、問：組織和利用邪教組織犯罪的嫌疑人、被告人向司法機(jī)關(guān)提供線索，對(duì)抓獲其他組織和利用邪教組織犯罪的嫌疑人（包括同案犯）起了重要作用的，是否屬于立功？答：對(duì)上述情形，可以認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。

二十六、問：對(duì)于實(shí)施《解釋二》規(guī)定的行為，是否一律要定罪處罰？

答：對(duì)于實(shí)施《解釋二》規(guī)定的行為，但情節(jié)輕微，行為人確有悔改表現(xiàn)，不致再危害社會(huì)的，可以不以犯罪論處。

二十七、問：對(duì)犯組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪的，是否可以附加剝奪政治權(quán)利？答：對(duì)上述犯罪分子，情節(jié)特別嚴(yán)重的，依照刑法第 五十六條第一款的規(guī)定，可以附加剝奪政治權(quán)利。

二十八、問：邪教組織違法犯罪人員在監(jiān)管場(chǎng)所抗拒改造，仍繼續(xù)進(jìn)行邪教活動(dòng)的，如何處理？

答：邪教組織違法犯罪人員在監(jiān)管場(chǎng)所抗拒改造，繼續(xù)從事邪教活動(dòng)，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

第二篇：最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件的具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件的具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院：

１０月３０日，九屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議通過了《關(guān)于取締邪教組織、防范和懲治邪教活動(dòng)的決定》（以下簡(jiǎn)稱《決定》，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）?！稕Q定》對(duì)邪教組織的性質(zhì)和危害，對(duì)防范和懲治邪教組織和犯罪活動(dòng)作出了明確規(guī)定。《解釋》根據(jù)刑法規(guī)定，對(duì)辦理邪教組織犯罪案件提供了具體的司法依據(jù)。這一重要法律和司法解釋的出臺(tái)，對(duì)于依法嚴(yán)厲打擊邪教組織特別是“法輪功”邪教組織，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民利益，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)順利進(jìn)行，具有十分重要的意義。現(xiàn)就人民法院學(xué)習(xí)貫徹《決定》和《解釋》，依法審理組織和利用邪教組織犯罪案件特別“法輪功”邪教組織犯罪案件通知如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹《決定》和《解釋》，進(jìn)一步明確審判工作指導(dǎo)思想和任務(wù)。近年來，邪教組織特別是“法輪功”邪教組織冒用宗教、氣功或者其他名義建議、神化首要分子，大搞教主崇拜，利用制造、散布迷信邪說等手段蠱惑、蒙騙他人，發(fā)展、控制成員，從事違法犯罪活動(dòng)，危害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定，必須堅(jiān)決依法懲辦。修訂后的刑法專門對(duì)組織和利用邪教組織破壞國家法律、行政法規(guī)實(shí)施；組織和利用邪教組織蒙騙他人，致人死亡以及組織和利用邪教組織奸淫婦女、詐騙財(cái)物行為的定罪處罰問題，作了明確規(guī)定。全國人大常委會(huì)近日通過的《決定》，更為依法懲治組織和利用邪教組織的犯罪活動(dòng)提供了有力的法律武器。各級(jí)人民法院要認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清“法輪功”的邪教性質(zhì)及其危害，深刻領(lǐng)會(huì)中央關(guān)于抓緊處理和解決“法輪功”問題的重要指示精神，充分認(rèn)識(shí)這場(chǎng)斗爭(zhēng)的重要性、復(fù)雜性、尖銳性和長(zhǎng)期性，進(jìn)一步明確指導(dǎo)思想，把防范和懲治各種邪教組織犯罪作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮人民法院的審判職能作用，對(duì)組織和利用邪教組織破壞國家法律、行政法規(guī)實(shí)施，聚眾鬧事，擾亂社會(huì)秩序，以迷信邪說蒙騙他人，致人死亡，或者奸淫婦女、詐騙財(cái)物等犯罪行為，堅(jiān)決依法嚴(yán)懲。

二、依法審理組織和利用邪教組織犯罪案件，明確打擊重點(diǎn)。各級(jí)人民法院要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《決定》，按照《解釋》的規(guī)定要求，嚴(yán)格依法辦案，正確適用法律，堅(jiān)決依法打擊“法輪功”等邪教組織的犯罪活動(dòng)。對(duì)于組織和利用邪教組織聚眾圍攻、沖擊國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位，擾亂國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)和科研等秩序；非法舉行集會(huì)、游行、示威，煽動(dòng)、欺騙、組織其成員或者其他聚眾圍攻、沖擊、強(qiáng)占、哄鬧公共場(chǎng)所及宗教活動(dòng)場(chǎng)所，擾亂社會(huì)秩序；出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行宣揚(yáng)邪教內(nèi)容的出版物、印制邪教組織標(biāo)識(shí)的，堅(jiān)決依照刑法第 三百條第一款的規(guī)定，以組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪定罪處罰。對(duì)于組織和利用邪教組織制造、散布迷信邪說，蒙騙其成員或者其他人實(shí)施絕食、自殘、自虐等行為，或者阻止病人進(jìn)行正常治療，致人死亡的，堅(jiān)決依照刑法第 三百條第二款的規(guī)定，以組織、利用邪教組織致人死亡罪定罪處罰，對(duì)造成特別嚴(yán)重后果的，依法從重處罰。對(duì)于邪教組織以各種欺騙手段斂取錢財(cái)?shù)?，依照刑法?三百條第三款和第 二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。對(duì)于邪教組織和組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施的犯罪分子，以各種手段非法聚斂的財(cái)物，用于犯罪的工具、宣傳品的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

三、正確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格區(qū)分不同性質(zhì)的矛盾。各級(jí)人民法院在審判工作中必須堅(jiān)持教育與懲罰相結(jié)合，團(tuán)結(jié)教育大多數(shù)被蒙騙的群眾，堅(jiān)決依法嚴(yán)懲極少數(shù)犯罪分子。在依法懲治構(gòu)成犯罪的組織者、策劃者、指揮者和積極參加者的同時(shí)，要注意團(tuán)結(jié)大多數(shù)，教育大多數(shù)，解脫大多數(shù)。要把不明真相參與邪教活動(dòng)的人同組織和利用邪教組織進(jìn)行非法活動(dòng)、蓄意破壞社會(huì)穩(wěn)定的犯罪分子區(qū)別開來；要把一般“法輪功”練習(xí)者同極少數(shù)違法犯罪活動(dòng)的策劃者、組織者區(qū)別開來；要把正常的宗教信仰、合法的宗教活動(dòng)同“法輪功”等邪教組織的活動(dòng)區(qū)別開來。重點(diǎn)打擊組織和利用邪教組織進(jìn)行犯罪活動(dòng)的組織、策劃、指揮者和屢教不改的骨干分子。對(duì)有自首、立功表現(xiàn)的，可以依法從輕、減輕或者免除處罰；對(duì)于受蒙蔽、脅迫參加邪教組織并已退出和不再參加邪教組織活動(dòng)的人員，不作為犯罪處理。

四、加強(qiáng)對(duì)學(xué)習(xí)宣傳貫徹《決定》工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證審理組織和利用邪教組織犯罪案件工作順利進(jìn)行。各級(jí)人民法院依法審理組織和利用邪教組織犯罪案件，必須在黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在黨委政法委的指導(dǎo)下，周密部署，保證萬無一失。要把依法審理組織和利用邪教組織犯罪案件作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，務(wù)必抓緊抓好。要加強(qiáng)與檢察、公安機(jī)關(guān)的密切配合，對(duì)于檢察機(jī)關(guān)移送起訴的組織和利用邪教組織犯罪案件，要抽調(diào)精干力量進(jìn)行審理，依法及時(shí)審結(jié)。上級(jí)人民法院要注意了解和掌握下級(jí)人民法院審判案件的情況，及時(shí)指導(dǎo)。對(duì)一些典型案件應(yīng)當(dāng)適時(shí)召開新聞發(fā)布會(huì)，擴(kuò)大審判的社會(huì)影響。要通過各種形式宣傳和對(duì)具體案件的處理，教育廣大群眾，提高公民的法制觀念，使廣大群眾認(rèn)識(shí)邪教組織反科學(xué)、反人類、反社會(huì)、反政府，危害社會(huì)的實(shí)質(zhì)，增強(qiáng)自覺反對(duì)和抵制邪教組織的意識(shí)。要落實(shí)人民法院參與社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施，堅(jiān)持預(yù)防與懲治并重，防范邪教組織的滋生和發(fā)展。

第三篇：最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)

最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

（二）最高人民法院 最高人民檢察院

最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

（二）法釋〔2001〕19號(hào)

二○○一年五月十日最高人民法院審判委員會(huì)第一千一百七十四次會(huì)議

二○○一年四月二十九日最高人民檢察院檢察委員會(huì)第九屆第八十七次會(huì)議

中華人民共和國

最高人民法院

最高人民檢察院

公告

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

二 》已分別于２００１年５月１０日、２００１年４月２９日，由最高人民法院審判委員會(huì)第１１７４次會(huì)議，最高人民檢察院檢察委員會(huì)第九屆第８７次會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自２００１年６月１１日起施行。

二○○一年六月四日

為依法辦理邪教組織犯罪案件，根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問題，作如下解釋：

第一條 制作、傳播邪教宣傳品，宣揚(yáng)邪教，破壞法律、行政法規(guī)實(shí)施，具有下列情形之一的，依照刑法第三百條第一款的規(guī)定，以組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪定罪處罰：

（一）制作、傳播邪教傳單、圖片、標(biāo)語、報(bào)紙３００份以上，書刊１００冊(cè)以上，光盤１００張以上，錄音、錄像帶１００盒以上的；

（二）制作、傳播宣揚(yáng)邪教的ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ母盤的；

（三）利用互聯(lián)網(wǎng)制作、傳播邪教組織信息的；

（四）在公共場(chǎng)所懸掛橫幅、條幅，或者以書寫、噴涂標(biāo)語等方式宣揚(yáng)邪教，造成嚴(yán)重社會(huì)影響的；

（五）因制作、傳播邪教宣傳品受過刑事處罰或者行政處罰又制作、傳播的；

六

其他制作、傳播邪教宣傳品，情節(jié)嚴(yán)重的。

制作、傳播邪教宣傳品數(shù)量達(dá)到前款第（一）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者雖未達(dá)到五倍，但造成特別嚴(yán)重社會(huì)危害的，屬于刑法第三百條第一款規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

第二條 制作、傳播邪教宣傳品，煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一，或者煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)、推翻社會(huì)主義制度的，依照刑法第一百零三條第二款、第一百零五條第二款的規(guī)定，以煽動(dòng)分裂國家罪或者煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)罪定罪處罰。

第三條 制作、傳播邪教宣傳品，公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的，依照刑法第二百四十六條的規(guī)定，以侮辱罪或者誹謗罪定罪處罰。

第四條 制作、傳播的邪教宣傳品具有煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一，煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)、推翻社會(huì)主義制度，侮辱、誹謗他人，嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和國家利益，或者破壞國家法律、行政法規(guī)實(shí)施等內(nèi)容，其行為同時(shí)觸犯刑法第一百零三條第二款、第一百零五條第二款、第二百四十六條、第三百條第一款等規(guī)定的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第五條 邪教組織被取締后，仍聚集滋事、公開進(jìn)行邪教活動(dòng)，或者聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、新聞機(jī)構(gòu)等單位，人數(shù)達(dá)到２０人以上的，或者雖未達(dá)到２０人，但具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)于組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者，依照刑法第三百條第一款的規(guī)定，以組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪定罪處罰。

第六條 為組織、策劃邪教組織人員聚集滋事、公開進(jìn)行邪教活動(dòng)而進(jìn)行聚會(huì)、串聯(lián)等活動(dòng)，對(duì)于組織者、策劃者、指揮者和屢教不改的積極參加者，依照刑法第三百條第一款的規(guī)定定罪處罰。

第七條 邪教組織人員以暴力、威脅方法阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的，依照刑法第二百七十七條第一款的規(guī)定，以妨害公務(wù)罪定罪處罰。其行為同時(shí)觸犯刑法其他規(guī)定的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第八條 邪教組織人員為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報(bào)的，以竊取、刺探、收買方法非法獲取國家秘密的，非法持有國家絕密、機(jī)密文件、資料、物品拒不說明來源與用途的，或者泄露國家秘密情節(jié)嚴(yán)重的，分別依照刑法第一百一十一條為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報(bào)罪，第二百八十二條第一款非法獲取國家秘密罪，第二百八十二條第二款非法持有國家絕密、機(jī)密文件、資料、物品罪，第三百九十八條故意泄露國家秘密罪、過失泄露國家秘密罪的規(guī)定定罪處罰。

第九條 組織、策劃、煽動(dòng)、教唆、幫助邪教組織人員自殺、自殘的，依照刑法第二百三十二條、第二百三十四條的規(guī)定，以故意殺人罪、故意傷害罪定罪處罰。

第十條 邪教組織人員以自焚、自爆或者其他危險(xiǎn)方法危害公共安全的，分別依照刑法第一百一十四條、第一百一十五條第一款以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪等規(guī)定定罪處罰。

第十一條 人民檢察院審查起訴邪教案件，對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，有悔罪表現(xiàn)，確實(shí)不致再危害社會(huì)的犯罪嫌疑人，根據(jù)刑事訴訟法第一百四十二條第二款的規(guī)定，可以作出不起訴決定。

第十二條 人民法院審理邪教案件，對(duì)于有悔罪表現(xiàn)，不致再危害社會(huì)的被告人，可以依法從輕處罰；依法可以判處管制、拘役或者符合適用緩刑條件的，可以判處管制、拘役或者適用緩刑；對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰。

第十三條 本規(guī)定下列用語的含義是：

（一）“宣傳品”，是指?jìng)鲉?、?biāo)語、噴圖、圖片、書籍、報(bào)刊、錄音帶、錄像帶、光盤及其母盤或者其他有宣傳作用的物品。

（二）“制作”，是指編寫、印制、復(fù)制、繪畫、出版、錄制、攝制、洗印等行為。

（三）“傳播”，是指散發(fā)、張貼、郵寄、上載、播放以及發(fā)送電子信息等行為。

第四篇：最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理國家出資企業(yè)中職務(wù)犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的意見

最高人民法院最高人民檢察院

關(guān)于辦理國家出資企業(yè)中職務(wù)犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的意見

法發(fā)[2010] 49號(hào)(2010年12月2日下發(fā))

隨著企業(yè)改制的不斷推進(jìn)，人民法院、人民檢察院在辦理國家出資企業(yè)中的貪污、受賄等職務(wù)犯罪案件時(shí)遇到了一些新情況、新問題。這些新情況、新問題具有一定的特殊性和復(fù)雜性，需要結(jié)合企業(yè)改制的特定歷史條件，依法妥善地進(jìn)行處理?，F(xiàn)根據(jù)刑法規(guī)定和相關(guān)政策精神，就辦理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題，提出以下意見：

一、關(guān)于國家出資企業(yè)工作人員在改制過程中隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)歸個(gè)人持股的改制后公司、企業(yè)所有的行為的處理

國家工作人員或者受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)的人員利用職務(wù)上的便利，在國家出資企業(yè)改制過程中故意通過低估資產(chǎn)、隱瞞債權(quán)、虛設(shè)債務(wù)、虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)交易等方式隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)為本人持有股份的改制后公司、企業(yè)所有，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任的，依照刑法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。貪污數(shù)額一般應(yīng)當(dāng)以所隱匿財(cái)產(chǎn)全額計(jì)算；改制后公司、企業(yè)仍有國有股份的，按股份比例扣除歸于國有的部分。

所隱匿財(cái)產(chǎn)在改制過程中巳為行為人實(shí)際控制，或者國家出資企業(yè)改制已經(jīng)完成的，以犯罪既遂處理。

第一款規(guī)定以外的人員實(shí)施該款行為的，依照刑法第二百七十一條的規(guī)定，以職務(wù)侵占罪定罪處罰；第一款規(guī)定以外的人員與第一款規(guī)定的人員共同實(shí)施該款行為的，以貪污罪的共犯論處。

在企業(yè)改制過程中未采取低估資產(chǎn)、隱瞞債權(quán)、虛設(shè)債務(wù)、虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)交易等方式故意隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的，一般不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為貪污；造成國有資產(chǎn)重大損失，依法構(gòu)成刑法第一百六十八條或者第一百六十九條規(guī)定的犯罪的，依照該規(guī)定定罪處罰。

二、關(guān)于國有公司、企業(yè)在改制過程中隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)歸職工集體持股的改制后公司、企業(yè)所有的行為的處理

國有公司、企業(yè)違反國家規(guī)定，在改制過程中隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)為職工集體持股的改制后公司、企業(yè)所有的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照刑法第三百九十六條第一款的規(guī)定，以私分國有資產(chǎn)罪定罪處罰。1

改制后的公司、企業(yè)中只有改制前公司、企業(yè)的管理人員或者少數(shù)職工持股，改制前公司、企業(yè)的多數(shù)職工未持股的，依照本意見第一條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。

三、關(guān)于國家出資企業(yè)工作人員使用改制公司、企業(yè)的資金擔(dān)保個(gè)人貸款，用于購買改制公司、企業(yè)股份的行為的處理

國家出資企業(yè)的工作人員在公司、企業(yè)改制過程中為購買公司、企業(yè)股份，利用職務(wù)上的便利，將公司、企業(yè)的資金或者僉融憑證、有價(jià)證券等用于個(gè)人貸款擔(dān)保的，依照刑法第二百七十二條或者第三百八十四條的規(guī)定，以挪用資金罪或者挪用公款罪定罪處罰。

行為人在改制前的國家出資企業(yè)持有股份的，不影響挪用數(shù)額的認(rèn)定，但量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)酌情考慮。

經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者按照有關(guān)政策規(guī)定，國家出資企業(yè)的工作人員為購買改制公司、企業(yè)股份實(shí)施前款行為的，可以視具體情況不作為犯罪處理。

四、關(guān)于國家工作人員在企業(yè)改制過程中的瀆職行為的處理

國家出資企業(yè)中的國家工作人員在公司、企業(yè)改制或者國有資產(chǎn)處置過程中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，致使國家利益遭受重大損失的，依照刑法第一百六十八條的規(guī)定，以國有公司、企業(yè)人員失職罪或者國有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪定罪處罰。

國家出資企業(yè)中的國家工作人員在公司、企業(yè)改制或者國有資產(chǎn)處置過程中徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售給其本人未持有股份的公司、企業(yè)或者其他個(gè)人，致使國家利益遭受重大損失的，依照刑法第一百六十九條的規(guī)定，以徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)罪定罪處罰。

國家出資企業(yè)中的國家工作人員在公司、企業(yè)改制或者國有資產(chǎn)處置過程中徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售給特定關(guān)系人持有股份或者本人實(shí)際控制的公司、企業(yè)，致使國家利益遭受重大損失的，依照刑法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。貪污數(shù)額以國有資產(chǎn)的損失數(shù)額計(jì)算。

國家出資企業(yè)中的國家工作人貫因?qū)嵤┑谝豢?、第二款行為收受賄賂，同時(shí)又構(gòu)成刑法第三百八十五條規(guī)定之罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

五、關(guān)于改制前后主體身份發(fā)生變化的犯罪的處理

國家工作人員在國家初期企業(yè)改制前利用職務(wù)上的便利實(shí)施犯罪，在其不再具有國家工作人員身份后又實(shí)施同種行為，依法構(gòu)成不同犯罪的，應(yīng)當(dāng)分別定罪，實(shí)行數(shù)罪并罰。

國家工作人員利用職務(wù)上的便利，在國家出資企業(yè)改制過程中隱匿公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，在其不再具有國家工作人員身份后將所隱匿財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有的，依照刑法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。

國家工作人員在國家出資企業(yè)改制過程中利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，事先約定在其不再具有國家工作人員身份后收受請(qǐng)托人財(cái)物，或者在身份變化前后連續(xù)收受請(qǐng)托人財(cái)物的，依照刑法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，以受賄罪定罪處罰。

六、關(guān)于國家出資企業(yè)中國家工作人員的認(rèn)定

經(jīng)國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位提名、推薦、任命、批準(zhǔn)等，在國有控股、參股公司及其他分支機(jī)構(gòu)中從事公務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為國家工作人員。具體的任命機(jī)構(gòu)和程序，不影響國家工作人員的認(rèn)定。

經(jīng)國家出資企業(yè)中負(fù)有管理、監(jiān)督國有資產(chǎn)職責(zé)的組織批準(zhǔn)或者研究決定，代表其在國有控股、參股公司及其分支機(jī)構(gòu)中從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、經(jīng)營、管理工作的人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為國家工作人員。

國家出資企業(yè)中的國家工作人員，在國家出資企業(yè)中持有個(gè)人股份或者同時(shí)接受非國有股東委托的，不影響其國家工作人員身份的認(rèn)定。

七、關(guān)于國家出資企業(yè)的界定

本意見所稱“國家出資企業(yè)”，包括國家出資的國有獨(dú)資公司、國有獨(dú)資企業(yè)，以及國有資本控股公司、國有資本參股公司。

是否屬于國家出資企業(yè)不清楚的，應(yīng)遵循嗎“誰投資、誰擁有產(chǎn)權(quán)”的原則進(jìn)行界定。企業(yè)注冊(cè)登記中的資金來源與實(shí)際出資不符的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際出資情況確定企業(yè)的性質(zhì)。企業(yè)實(shí)際出資情況不清楚的，可以綜合工商注冊(cè)、分配形式、經(jīng)營管理等因素確定企業(yè)的性

八、關(guān)于寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的具體貫徹

辦理國家出資企業(yè)中的職務(wù)犯罪案件時(shí)，要綜合考慮歷史條件、企業(yè)發(fā)展、職工就業(yè)、社會(huì)穩(wěn)定等因素，注意具體情況具體分析，嚴(yán)格把握犯罪與一般違規(guī)行為的區(qū)分界限。對(duì)于主觀惡意明顯、社會(huì)危害嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈的嚴(yán)重犯罪，要堅(jiān)決依法從嚴(yán)懲處；對(duì)于特定歷史條件下、為了順利完成企業(yè)改制而實(shí)施的違反國家政策法律規(guī)定的行為，行為人無主觀惡意或者主觀惡意不明顯，情節(jié)較輕，危害不大的，可以不作為犯罪處理。

對(duì)于國家出資企業(yè)中的職務(wù)犯罪，要加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，充分重視財(cái)產(chǎn)刑的適用和執(zhí)行，最大限度地挽回國家和人民利益遭受的損失。不能退贓的，在決定刑罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)作為重要情節(jié)予以考慮。

第五篇：最高人民檢察院最高人民法院關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋（最終版）

【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察院

【發(fā)布文號(hào)】法釋〔2009〕19號(hào) 【發(fā)布日期】2009-12-03 【生效日期】2009-12-16 【失效日期】-----------

【所屬類別】國家法律法規(guī)

【文件來源】中國法院網(wǎng)

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

(法釋〔2009〕19號(hào))

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年10月12日由最高人民法院審判委員會(huì)第1475次會(huì)議、2009年11月12日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì)第22次會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2009年12月16日起施行。

二○○九年十二月三日

（2009年10月12日最高人民法院審判委員會(huì)第1475次會(huì)議、2009年11月12日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì)第22次會(huì)議通過）

為依法懲治妨害信用卡管理犯罪活動(dòng)，維護(hù)信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，現(xiàn)就辦理這類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

第一條 復(fù)制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡1張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第（四）項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造空白信用卡10張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第（四）項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）偽造信用卡5張以上不滿25張的；

（二）偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;

（三）偽造空白信用卡50張以上不滿250張的；

（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）偽造信用卡25張以上的；

（二）偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在100萬元以上的；

（三）偽造空白信用卡250張以上的；

（四）其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形。

本條所稱“信用卡內(nèi)存款余額、透支額度”，以信用卡被偽造后發(fā)卡行記錄的最高存款余額、可透支額度計(jì)算。

第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上不滿100張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”；非法持有他人信用卡5張以上不滿50張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上的；

（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸100張以上的；

（三）非法持有他人信用卡50張以上的；

（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的；

（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡10張以上的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

第三條 竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡1張以上不滿5張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰；涉及信用卡5張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。

第四條 為信用卡申請(qǐng)人制作、提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，涉及偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百八十條的規(guī)定，分別以偽造、變?cè)臁①I賣

國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪和偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪定罪處罰。

承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織或其人員，為信用卡申請(qǐng)人提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百二十九條的規(guī)定，分別以提供虛假證明文件罪和出具證明文件重大失實(shí)罪定罪處罰。

第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

刑法第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）騙取他人信用卡并使用的；

（三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

第六條 持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。

有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：

（一）明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；

（二）肆意揮霍透支的資金，無法歸還的；

（三）透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的；

（四）抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的；

（五）使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（六）其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。

惡意透支應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，但在公安機(jī)關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的，可以從輕處罰，情節(jié)輕微的，可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

第七條 違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的，定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。