第一篇：北京市工商局要求股東會(huì)決議1

（注：股東會(huì)決議必須兩份，一份是原股東召開(kāi)會(huì)議，一份是新股東會(huì)議。此為第一份,說(shuō)明內(nèi)容請(qǐng)刪去）

北京＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

第＿屆第＿次股東會(huì)決議

時(shí)間：＿＿＿＿ 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人：＿＿＿＿ 記錄人：＿＿＿＿ 應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：＿＿＿＿ 實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：＿＿＿＿ 代表的股額：100%

會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議：電話通知 會(huì)議決議內(nèi)容：

1、同意吸收新股東：＿＿＿＿

2、同意將原股東＿＿＿＿持有的該公司的股權(quán)＿＿＿＿萬(wàn)元中的＿＿＿＿萬(wàn)元以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給新股東＿＿＿＿；同意將原股東＿＿＿＿持有的該公司的股權(quán)＿＿＿＿萬(wàn)元中的＿＿＿＿萬(wàn)元以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給股東＿＿＿＿；

3、同意免去＿＿＿＿的執(zhí)行董事（法人代表）職務(wù)；

4、同意解聘＿＿＿＿的經(jīng)理職務(wù)；

5、同意免去＿＿＿＿的監(jiān)事職務(wù) 原股東簽字：

****年**月**日

（公章）

第二篇：股東會(huì)決議(工商局范本)

XXXX公司股東會(huì)決議

時(shí)間：X年X月X日

參加人員：XXX、XXX、XXX…… 地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議：

1、公司名稱由XXX變更為XXX；

2、公司住由原沈陽(yáng)市X區(qū)X街（路）X號(hào)變更為沈陽(yáng)市X區(qū)X街（路）X號(hào)；

3、公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增（減）到XX萬(wàn)元；

4、公司實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增（減）到XX萬(wàn)元；

5、重新選舉XXX為本公司法定代表人、XXX為監(jiān)事、XXX為執(zhí)行董事、免去原XXX法定代表人職務(wù)、原XXX監(jiān)事職務(wù)、原XXX執(zhí)行董事職務(wù)；

6、同意XXX持有本公司XX萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX；確認(rèn)XXX為本公司新股東，同意XXX退出股東會(huì)；

7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加（減少）XXX項(xiàng)目（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）；

8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)X年，即X年X月X日至X年X月X日；

9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下： XXX出資X萬(wàn)元，占X% XXX出資X萬(wàn)元，占X%

修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。

全體股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

****年**月**日

第三篇：工商局備案股東會(huì)決議

股東會(huì)決議

根據(jù)公司法及本公司章程，于2013年12月03人，由主持，形成決議如下：

一、基于公司經(jīng)營(yíng)不善，公司一直無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因，同意解散淮北市和君奕消防設(shè)備工程有限公司。

二、成立清算組，成員為、、，其中為清算組負(fù)責(zé)人。

三、清算組在成立之日起10日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

四、清算組成立之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，及時(shí)制定清算方案，報(bào)股東確認(rèn)。

五、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東確認(rèn)。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) 100%

不同意的，占總股份棄權(quán)的，占總股份

股東（簽字、蓋章）

2013年12月03日

第四篇：通州區(qū)工商局股東會(huì)決議格式

（企業(yè)名稱）

股東會(huì)決議（參考格式）

年月日在（會(huì)議 地址）召開(kāi)了（企業(yè)名稱）股東會(huì)，會(huì)議應(yīng)到人，實(shí)到人，代表股權(quán)%，主持人，參加會(huì)議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以書(shū)面方式通知股東參加會(huì)議，會(huì)議形成決議如下：

1、同意（企業(yè)名稱）變更名稱為（新企業(yè)名稱）。

2、（變更法定代表人）同意免去執(zhí)行董事職務(wù)；選舉執(zhí)行董事。

3、（變更監(jiān)事）同意免去監(jiān)事職務(wù)。選舉監(jiān)事。

4、（變更股東）同意股東（原股東姓名或名稱）在（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等）出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給（新股東姓名或名稱）。

5、同意增加新股東、。

6、同意變更注冊(cè)資本，由萬(wàn)元變更到萬(wàn)元。其中（股東姓名）以方式增加出資萬(wàn)元，（或新股東XX出資XX萬(wàn)元）。

變更后重新確認(rèn)股權(quán)為：

股東以（出資方式）出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本％。

股東以（出資方式）出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本％。股東以（出資方式）出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本％。

7、（變更經(jīng)營(yíng)期限）同意（企業(yè)名稱）經(jīng)營(yíng)期限變更為年。

８、同意變更經(jīng)營(yíng)范圍，將原經(jīng)營(yíng)范圍變更為：（以工商局核定為準(zhǔn)）。

９、同意變更住所，由變更到。

１０、同意股東的名稱變更為：。１１、同意變更出資時(shí)間到年月日。

１２、同意股東變更出資方式由變更為。（注：以辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的非貨幣出資不得變更出資方式）

１３、（變更經(jīng)理）同意免去經(jīng)理職務(wù)。選舉經(jīng)理。１４、（設(shè)董事會(huì)）同意選舉、、為董事。（董事會(huì)成員３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股東親筆簽字：

年月日

說(shuō)明：此參考格式列舉了全部變更事項(xiàng)，申請(qǐng)人可以根據(jù)本企業(yè)情況從中選擇相關(guān)變更事項(xiàng)打印股東會(huì)決議。

第五篇：工商局XXX有限公司股東會(huì)決議樣板

XXX有限公司

股東會(huì)決議

本次會(huì)議已于15日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。

原股東成員：XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX，共代表100%的表決權(quán)

缺席會(huì)議股東：無(wú)

新股東成員：XXX、XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX、XXX，共代表100%表決權(quán)

缺席會(huì)議股東：無(wú)

會(huì)議議題：XXX、XXX的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更企業(yè)法人代表、監(jiān)事有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：

一、1、公司原股東XXX愿意出讓其持有本公司X萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本XX萬(wàn)元的X%股權(quán)出讓給新股東XXX；獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由XXX、XXX雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由XXX、XXX、XXX組成。確認(rèn)新的股東出資額如下：

股東名稱身份證號(hào)碼出資數(shù)額（萬(wàn)）出資方式出資比例

三、公司全體股東一致同意免去XXX公司經(jīng)理、執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)，免去XXX公司監(jiān)事職務(wù)；選舉任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）、公司經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。經(jīng)審查以上人員均不屬于《公司法》第147條所述人員。

四、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東尹銀華90%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，原股東XXX%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東XXX、XXX、XXX繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

五、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程中的相關(guān)條款。

六、全體股東共同委托XXX（身份證號(hào)碼XXXXX）辦理工商變更手續(xù)。原股東簽名（蓋章）：新股東簽名（蓋章）：

2012年11月26日