第一篇：成都工商局變更監(jiān)事、董事股東會(huì)決議(范本)

成都XXX有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：XXX年XX月XX日上午

地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX會(huì)議室

參加人：股東單位名稱法定代表人姓名

股東單位名稱法定代表人姓名

股東單位名稱法定代表人姓名

主持人：XXX

決議內(nèi)容：

1、同意XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選XXX、XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；任期三年。

2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX(職工監(jiān)事)組成；任期三年。

3、上述人員不屬于國家法律法規(guī)限制的5種人。股東蓋章：

XXXX年XX月XX日/ 1

第二篇：有限公司股東會(huì)決議(變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

一、會(huì)議時(shí)間：XXX×年×月×日

二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××?xí)h室

三、會(huì)議主持人：×××（注：通常為原執(zhí)行董事）

四、會(huì)議參加人員：股東××、××、××、××、××

五、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）。（如有董事會(huì)，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時(shí)，另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。）

2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事會(huì)成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。）

3、同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理（注：①如經(jīng)理為法定代表人，則經(jīng)理后加“（即法定代表人）”；②如公司設(shè)董事會(huì)，則由董事會(huì)任免經(jīng)理，在董事會(huì)決議中闡述經(jīng)理任免情況，股東會(huì)決議中不贅述,本條可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。）（如不涉及章程修改，本條可忽略）

（注：若同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目變更/備案，可在一份股東會(huì)決議上逐條載明。）

自然人股東簽字： 法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

第三篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)

（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書時(shí)請將紅色文字刪除）

公司

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過本公司章程。

二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。

三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。）

第四篇：股東會(huì)決議(工商局范本)

XXXX公司股東會(huì)決議

時(shí)間：X年X月X日

參加人員：XXX、XXX、XXX…… 地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

1、公司名稱由XXX變更為XXX；

2、公司住由原沈陽市X區(qū)X街（路）X號(hào)變更為沈陽市X區(qū)X街（路）X號(hào)；

3、公司注冊資本由XX萬元增（減）到XX萬元；

4、公司實(shí)收資本由XX萬元增（減）到XX萬元；

5、重新選舉XXX為本公司法定代表人、XXX為監(jiān)事、XXX為執(zhí)行董事、免去原XXX法定代表人職務(wù)、原XXX監(jiān)事職務(wù)、原XXX執(zhí)行董事職務(wù)；

6、同意XXX持有本公司XX萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX；確認(rèn)XXX為本公司新股東，同意XXX退出股東會(huì)；

7、公司經(jīng)營范圍及方式增加（減少）XXX項(xiàng)目（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）；

8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)X年，即X年X月X日至X年X月X日；

9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下： XXX出資X萬元，占X% XXX出資X萬元，占X%

修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。

全體股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

****年**月**日

第五篇：‘股東會(huì)決議(執(zhí)行董事)

北京有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：XX年XX月 XX日

地點(diǎn)： XX XX XX

主持人：

應(yīng)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

實(shí)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

1、同意免去 XX 公司執(zhí)行董事職務(wù)、免去 XX 公司法定代表人職務(wù)、解聘XX公司經(jīng)理職務(wù)、免去XX 公司監(jiān)事職務(wù)。

2、同意選舉XX為公司執(zhí)行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經(jīng)理、選舉XX 為公司監(jiān)事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經(jīng)營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內(nèi)所持貨幣出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給 XX。

10、確認(rèn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業(yè)期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項(xiàng)不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會(huì)股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際變更情況表述，登記事項(xiàng)不變化的可不表述。）