第一篇：范本董事會會議通知
會 議 通 知
各位股東：
現(xiàn)決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會議，會期一天，請各位股東拔冗出席。
一、開會時間：2012年8月5日上午9點30分
二、會議地點：公司會議室（上海市黃浦區(qū)福州路000號XX
大廈1405室）
三、會議議程：
1、通報《XXXXXXX》項目工作進展；
2、通報“XXXXXXX有限公司”財務(wù)狀況；
3、研究有關(guān)公司業(yè)務(wù)；
4、部署下一階段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
第二篇：董事會會議通知
XX有限公司第屆董事會
第次會議通知
公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：
一、會議時間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、會議地點：（公司）XXX會議室
三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理班子成員
五、召集人：XXX董事長
六、會議議程：
1審議《XXXXXX的議案》；
2審議總經(jīng)理XXXX工作報告； 3審議公司XXXX預(yù)算報告； 4審議《XXXX的議案》。
XXXXX公司董事會
XXXX年X月X日
第三篇：董事會會議通知
董事會會議通知9篇
隨著社會不斷地進步，我們都可能會用到通知，上級機關(guān)對下級機關(guān)可以用通知，平行機關(guān)之間有時也可以用通知。相信許多人會覺得通知很難寫吧，下面是小編為大家收集的董事會會議通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
董事會會議通知1各位董事會成員、監(jiān)事會主席：
根據(jù)公司實際，現(xiàn)決定于x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xxxx
20xx年X月XX日
關(guān)于召開董事會的會議通知3
尊敬的田xx董事長、朱xx副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：xxx年5月23日上午九時。
2、地點：xx市建設(shè)南路25號，xx新華書店集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山xx電公司組織構(gòu)架。
五、審議山xx電公司崗位職責。
六、審議山xx電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山xx電公司三項費用。
八、審議通過山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
山xx電教育傳媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事會會議通知2各位董事會成員、監(jiān)事會主席：
根據(jù)公司實際，現(xiàn)決定于*月*日*時在***會議室召開董事會，主要議題：*******。請屆時按時參加。
特此通知。
****公司
董事長：****
20xx年X月XX日
董事會會議通知3各位董事：
xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于20xx年7月18日上午9：00時，召開議案為“決定延長xx公司經(jīng)營期限”的董事會，會議地址;xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx路xx號(現(xiàn)辦公場所)。請屆時按時參加，特此通知。
xx市xx有色金屬制品有限公司
董事長：xx
20xx年7月6日
董事會會議通知4尊敬的各位董事：
根據(jù)公司章程規(guī)定和實際經(jīng)營情況，經(jīng)與董事會成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發(fā)展大廈七層會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：
五、審議批準《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開發(fā)項目投資方案》。
特此通知！
中國安華集團有限公司
董事會會議通知5各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
董事會會議通知6一、會議時間、地點:
1、會議時間:xxxx2、會議地點:xxxx
二、主要議題:
1、xxxx2、xxxx
三、會議出席對象:xxxx
四、會議登記事項:
1、登記時間:xxxx2、登記地點:xxx3、登記方法:xxx
五、其它事項:
會議聯(lián)系方式:xxx
聯(lián)系人:xxx
電話:xxxx
請屆時按時參加。
特此通知。
一、參會人員：
公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：
20xx年5月23日上午9：00
三、會議地點：
公司三樓會議室
四、會議內(nèi)容：
審議《深化內(nèi)部改革實施細則》
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
瀘州xx民爆物資有限公司
20xx年xx月xx日
董事會會議通知7各位董事會成員、監(jiān)事會主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的'有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項:
一、會議時間、地點:
1、會議時間:
2、會議地點:
二、主要議題:
1、2、三、會議出席對象:
四、會議登記事項:
1、登記時間:
2、登記地點:
3、登記方法:
五、其它事項:
會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請屆時按時參加。
特此通知。
公司
董事長:
年 月 日
董事會會議通知8尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。
會議議程：
1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;
3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(草案);
5、通過《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過20xx年財務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過20xx利潤分配方案(草案);
8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。
會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事會會議通知9xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
第四篇：董事會會議
董事會會議是指董事會在職責范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。
金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。
1。會議議題的準備：
確定議題，明確召開董事會會議的目的。
議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。
2。會議材料的準備：
董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。
待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。
參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。
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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。
會議總結(jié)：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。
3。會議范圍和出席人員的確定：
會議范圍要控制;確定與會人員的數(shù)目要準確，文秘部門要掌握情況。
4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：
一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。
5。董事會會議的會場布置：
一般以圓桌會議形式布置。
6。發(fā)出召開董事會的通知
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
第五篇：董事會會議
董事會是由股東會選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機關(guān)。
一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會成員的會議。
金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。
1。會議議題的準備：
確定議題，明確召開董事會會議的目的。
議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。
2。會議材料的準備：
董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。
待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。
參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。
交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。
會議總結(jié)：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。
3。會議范圍和出席人員的確定：
會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準確，文秘部門要掌握情況。
4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：
一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。
5。董事會會議的會場布置：
一般以圓桌會議形式布置。
6。發(fā)出召開董事會的通知
通常設(shè)計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會議發(fā)生興趣。在準備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節(jié)都要準確地反映在請柬上。
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