第一篇：董事會(huì)會(huì)議通知函

有限公司

第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知

各位董監(jiān)事：

經(jīng)公司董事長(zhǎng)召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、主持人：

二、召開時(shí)間：年月日下午

三、召開地點(diǎn)：集團(tuán)大樓會(huì)議室

四、參會(huì)董事：

五、列席人員： 會(huì)議記錄人員：

六、會(huì)議議程：

（一）與會(huì)人員介紹

（二）上次董事會(huì)決議執(zhí)行情況

（三）總經(jīng)理工作匯報(bào)

（四）財(cái)務(wù)工作報(bào)告

（五）審議董事會(huì)議案

1、關(guān)于聘請(qǐng)為生產(chǎn)副總的議案；

2、關(guān)于2016年度預(yù)算的議案；

3、關(guān)于2016年投資計(jì)劃的議案：資預(yù)算；

2016年設(shè)備、模具、廠房建設(shè)等投

4、關(guān)于研發(fā)能力建設(shè)的議案：公司未來(lái)研發(fā)中心架構(gòu)等；

5、關(guān)于注冊(cè)資本注入時(shí)間的議案；

6、關(guān)于修訂公司授權(quán)管理規(guī)定的議案等；

（六）董事會(huì)議案審議及表決；

（七）與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言及合影；

七、注意事項(xiàng)：

本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

八、本次董事會(huì)詳細(xì)匯報(bào)材料將于×××年×××月×××日發(fā)出，請(qǐng)各位董事、監(jiān)事注意查收！

特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

有限公司

____年___月___日

（聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：）

第二篇：會(huì)議通知函

股東會(huì)議通知函

欽圓（上海）金屬制品有限公司董事：

現(xiàn)本人作為公司法人及大股東身份召集召開本公司董事會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：

定于2015年12月18日09點(diǎn)，在上海市新園路48號(hào)本公司召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，作出相應(yīng)對(duì)策；

二、對(duì)本工作總結(jié)及應(yīng)收款已付款最終決算，盈利還是虧損；

三、關(guān)于公司本付款及收款制度混亂討論及做出最后決策；

四、欽圓（上海）金屬制品有限公司自成立；無(wú)走賬 無(wú)合同簽署情況，做出合 理解釋，如無(wú)最終結(jié)果，將移交稅務(wù)部門前來(lái)對(duì)公司股東進(jìn)行賬目調(diào)查；

五、關(guān)于公司本股東之間所產(chǎn)生的矛盾，法人準(zhǔn)備退股及公司后續(xù)相關(guān)手續(xù)討論。

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)力，并有司法部門參與解決。

召集人：張 靜

二O一五年十二月十一日

第三篇：會(huì)議通知函

會(huì)議通知函

XXX公司董事：

根據(jù)XXX公司（下稱“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股東會(huì)議決議，以及2008年11月26日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：

定于2008年12月8日10點(diǎn)，在XX市XX路8號(hào)XX酒店5樓6號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，作出相應(yīng)對(duì)策；

二、更換法定代表人

三、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理；

四、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)；

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)力。

召集人：

二OO八年十二月一日

第四篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過(guò)公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

第五篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。

一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國(guó)內(nèi)其他部門或者國(guó)外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過(guò)公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請(qǐng)柬過(guò)程中，秘書要反復(fù)地核對(duì)會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來(lái)賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。