第一篇：董事會會議管理制度

董事會會議制度

第一章總則

第一條董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東會負責(zé)。為保證董事會有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章董事會會議的召集和主持 第二條董事會會議由董事長召集和主持。

第三條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三章董事會的職權(quán) 第四條董事會行使下列職權(quán)：

1、負責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；

2、執(zhí)行股東大會的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

7、制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；

8、在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項； 1

9、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

10、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

11、制訂公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項；

14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

15、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

16、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第四章董事會的議事方式和會議形式

第五條董事會的議事方式，主要以會議的形式進行集體討論和審議。

第六條董事會會議一般每季度召開一次定期會議，在特殊需要的時候可以召開臨時會議，董事會會議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。

第五章董事會會議的議事規(guī)則

第七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其它董事召集和主持。

第八條召開董事會會議，應(yīng)當于十日前通知全體董事。第九條董事會會議對于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項的特別決議事項，必須由全體董事的三分之二以上通過，再報請股東會審議批準。

第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項，由全體董事的過半數(shù)通過。第十一條董事長在爭議雙方票數(shù)相等時，有兩票表決權(quán)。第十二條董事會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則

第十三條本制度由集團公司董事會秘書處負責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實施。

第二篇：董事會通訊會議管理制度(修武)

董事會通訊會議管理制度

（2011年11月23日經(jīng)公司第五屆董事會2011年第六次會議審議通過）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范董事會的通訊會議，保障董事會通訊會議合 規(guī)化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所 股票上市規(guī)則》、公司章程及董事會議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，特制 定本制度。

第二條 本制度所稱董事會通訊會議是指由于表決內(nèi)容較為 簡單，能夠以文字資料、電話或網(wǎng)絡(luò)等形式進行溝通交流，公司 董事無需參加現(xiàn)場會議而通過通訊方式討論、投票表決的會議形 式。

第三條 本制度適用于公司以通訊方式召開董事會。第四條 公司除下列情況外，董事會可以以通訊方式召集會 議：

1.討論決定公司的財務(wù)預(yù)算、決算報告及半報告； 2.討論決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

3.討論決定公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證 券及上市方案； 4.擬訂公司重大收購、出售業(yè)務(wù)，重大擔保、收購本公司股-1-票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； 5.討論決定董事會成員集體換屆方案； 6.討論修訂公司章程的修改方案； 7.討論決定股權(quán)激勵計劃；

8.其他需經(jīng)董事會現(xiàn)場會議討論決定的事項。

第二章 會議的準備

第五條 會議召開前公司證券工作人員負責(zé)將會議通知、議 案、議案情況說明、表決單等相關(guān)資料以專人送達、郵寄、傳真、電子郵件等形式送交公司董事，同時將會議通知、議案、議案情 況說明以同等方式送交公司監(jiān)事。表決單附有各議案明確的贊 成、棄權(quán)及反對的選項，表決單下表明董事簽名區(qū)域。第六條 資料送達后，公司董事會秘書（或證券事務(wù)代表）需與各位董事、監(jiān)事進行交流，詳細闡述公司召開本次董事會表 決的各事項背景及預(yù)計實施的情況。

第三章 會議的召開

第七條 參會董事之間，參會董事與董事長、董事會秘書及 證券工作人員之間可以通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等便利、安全的形 式進行充分溝通，確保能夠正確的發(fā)表意見。第八條 公司參會董事在擬定會議召開結(jié)束前需表決意見，-2-并于會議召開前后將填列明確表決意見的表決單通過專人送達、郵寄或傳真等方式反饋給公司證券工作人員。

第九條 公司證券工作人員按照參會董事的表決意見編制董 事會決議，如需公告同時編制董事會決議公告等公告文件。第十條 表決事項如需簽署其他文件，參會董事在充分了解 表決事項的基礎(chǔ)上按照自己的意見簽署相應(yīng)文件，并以專人送 達、郵寄或傳真等方式反饋至公司證券工作人員。

第四章 資料備案及報送管理

第十一條 證券工作人員需將董事簽署文件與會議資料整理 歸檔。

第十二條 按照證券監(jiān)管規(guī)定及時報送深交所審核、披露，并報送山東證監(jiān)局備案。

第五章 附則

第十三條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性 文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 本制度由公司董事會負責(zé)制定、解釋和修改。第十五條 本制度自公司董事會批準之日起實施。

第三篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數(shù)目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第四篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機關(guān)。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

通常設(shè)計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會議發(fā)生興趣。在準備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節(jié)都要準確地反映在請柬上。

第五篇：董事會管理制度[定稿]

貴州玖龍山旅游開發(fā)有限公司 董事會管理制度（試行）

總 則

為規(guī)范董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會行使職權(quán)、履行職責(zé)，特制定本制度。

第一章 董事會

一、董事會職責(zé)：

（一）審議公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標。

（二）制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

（三）審議公司重要規(guī)章制度，監(jiān)督企業(yè)重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

（四）審議公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、人員編制及薪酬體系。

（五）審議公司總經(jīng)理和部門副職（含副職）以上人員任免及獎懲。

（六）對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。

二、董事長職責(zé)：

（一）負責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略管理，主持制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標，并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，主持調(diào)整公

司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。并推動、監(jiān)督目標計劃執(zhí)行情況。

（二）主持召開董事會及董事會擴大會議，審議決議事項、決策，審批董事會會議紀要。

（三）對總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財務(wù)審批進行授權(quán)，對重大越權(quán)行為做出處罰決定。

（四）審批超出總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財務(wù)審批權(quán)限的項目立項、財務(wù)審批事項。

（五）審批公司重要規(guī)章制度，監(jiān)督公司重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

（六）審批公司資本結(jié)構(gòu)的變動，審批長期貸款項目和每年短期債務(wù)的最高限額，審批公司的年底財務(wù)報告，監(jiān)督公司重大財務(wù)活動的執(zhí)行情況。

（七）審批公司、季度工作計劃和資金計劃，對公司經(jīng)營管理進行評估考核。

（八）審批公司人員編制及薪酬體系。

（九）審批公司總經(jīng)理和部門正職以上人員任免、獎懲。

（十）對總經(jīng)理、高管人員的工作進行考核和評估。

（十一）在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)和監(jiān)控。

三、董事會董事職責(zé)：

（一）參加董事會會議及董事會擴大會議，審議董事會會議議案及相關(guān)文件。

（二）根據(jù)工作需要，提議召開董事會會議及董事會擴大會議。

（三）執(zhí)行董事會決議、決定，在董事長的授權(quán)下主持公司日常工作，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

（四）組織實施董事長批準的工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。

（五）組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作，在董事長的委托權(quán)限內(nèi)，簽署公司有關(guān)協(xié)議、合同及其它文件并處理有關(guān)事宜。

（六）審批公司部門主管（含主管）以下人員的任免、獎懲。

（七）對公司中層以上員進行考核和評估。

（八）審批各部門月度工作計劃和資金計劃。

四、董事會委員職責(zé)：

（一）董事長認為必要時，列席董事會會議；

（二）整理、審核董事會議案，并提出專業(yè)性意見；

（三）整理、審核各公司向董事長、董事會呈報及備案的文件，并提出專業(yè)性意見；

（四）負責(zé)董事會會議組織工作；

（五）負責(zé)董事會日常聯(lián)絡(luò)工作；

（六）負責(zé)董事長、董事會交辦的其他事項。

第二章 會議制度

一、董事會會議的確定及通知

（一）董事長負責(zé)召集和主持。

（二）董事會的會議分為董事會會議、董事長辦公會議。

（三）有下列情形之一的，董事長應(yīng)在3個日內(nèi)召集董事會會議：

1.董事長認為必要時；

2.董事會董事、公司總經(jīng)理提議時。

（四）有下列事項之一需董事會審議的，董事（總經(jīng)理）可向董事長申請召開董事會會議：

1.公司內(nèi)部管理機構(gòu)調(diào)整； 2.公司基本管理制度修訂； 3.公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4.公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

5.部門副職以上（含副職）的人事變動及獎懲； 6.其它需董事會審議的事項。

（五）按照前條規(guī)定董事（總經(jīng)理）提議召開董事會會議的，提議人應(yīng)當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：

1.提議人的姓名或者名稱；

2.提議理由或者提議所基于的客觀事由； 3.提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 4.明確和具體的提案；

（六）下列日常工作，董事會可以召開董事長辦公會議進行討論：

1.董事長與董事、董事之間的日常溝通； 2.討論公司高級管理人員的提名事項； 3.對董事會會議議題需要共同磋商的事項。

（七）董事會會議通知以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)出的，由董事、相關(guān)與會人員或董事指定人員簽收。

（八）董事會會議通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期和地點； 2.議程； 3.事由及議題； 4.發(fā)出通知的日期。

（九）董事會會議議案及相關(guān)材料應(yīng)隨會議通知同時送達董事及相關(guān)與會人員。董事會辦公室應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料。與會人員收到會議通知后，應(yīng)對需要審議的事項做必要的調(diào)研，如需了解某項議案的有關(guān)情況，可要求董事會辦公室提供必要的補充文件。

（九）董事（總經(jīng)理）申請的董事會會議，會議議程、議案及相關(guān)材料就由董事（總經(jīng)理）準備，并于會議前5日提交董事會辦公室，報董事長審閱后和會議通知由董事會辦公室統(tǒng)一發(fā)出。

二、董事會會議議事規(guī)則

（一）董事會成員出席董事會會議。

（二）董事會會議由董事長召集、主持，董事長可視需要邀請相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人、董事會委員列席會議。

（三）董事會決策程序：

1.投資與決策程序：董事長委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經(jīng)理組織實施。

2.財務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議。

3.重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。

4.公司內(nèi)部管理機構(gòu)調(diào)整、基本制度、薪酬方案修訂程序：董事長委托或董事（總經(jīng)理）認為必要時，由董事（總經(jīng)理）組織有關(guān)部門（人員）擬定方案并提議召如開董事會會議，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經(jīng)理組織實施。

5.人事任免程序：根據(jù)董事長、董事（總經(jīng)理）在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事長審批。

（四）董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄并形成會議紀要，出席會議的董事應(yīng)當在會議紀要上簽名，不同意見要作在會議紀要上。

三、董事會會議記錄

（一）董事會會議必須作出記錄，記錄應(yīng)分別載明下列事項： 1.會議時間、會議地點、召集人姓名； 2.出席董事的姓名以及與會人員姓名； 3.會議議程；

4.每項決議事項的表決方式和結(jié)果； 5.董事發(fā)言要點；

6.出席董事要求記載的其他事項。

（二）董事會會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀要。

（三）出席董事會會議的董事、與會人員、記錄人員必須在會議紀要上簽字，報董事長審批后下發(fā)董事、相關(guān)與會人員。

（四）董事會會議紀要作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

第三章 董事會辦公室及職責(zé)、工作流程

一、董事會辦公室職責(zé)：

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構(gòu)。其主要任務(wù)是：根據(jù)董事會的指令，統(tǒng)籌管理工作，協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系，理清各部門的職責(zé)范圍，督促、檢查董事會的各項指示和董事會會議決議的落實情況，傳遞和整理公司經(jīng)營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)。

（一）堅決服從董事會的統(tǒng)一指導(dǎo)，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向董事會負責(zé)；

（二）負責(zé)各公司向董事長、董事會呈報、備案文件的審核、遞交及反饋。

（三）做好董事會會議的組織、會務(wù)工作，形成會議紀要并存檔；

（四）負責(zé)董事會文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

（五）傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

（六）負責(zé)收集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，系統(tǒng)地為董事長提供信息和工作建議；

（七）協(xié)助董事長處理日常事務(wù)；

（八）負責(zé)董事會董事、委員的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（八）負責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（九）負責(zé)董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室行政人員職責(zé)

（一）負責(zé)傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

（二）全面負責(zé)董事會辦公室的各項工作；

（三）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議；

（四）負責(zé)受理提交董事會審議的議案及相關(guān)資料；

（五）負責(zé)董事會相關(guān)會議的組織、會務(wù)工作，并做好會議記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā)；

（六）負責(zé)對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

（七）負責(zé)收集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，系統(tǒng)地向董事長提供信息和工作建議；

（八）負責(zé)做好重要公文的審稿工作；

（九）負責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

（十）負責(zé)按有關(guān)規(guī)定做外來賓客的接待工作；

（十一）負責(zé)完成董事會及董事長交辦的其它工作。

三、董事長秘書職責(zé)：

（一）負責(zé)董事長辦公服務(wù)工作；

（二）負責(zé)董事長日程安排工作；

（三）協(xié)助董事長處理日常事務(wù)；

（四）協(xié)助董事會辦公室副主任開展各項工作；

（五）負責(zé)董事會文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、催辦、歸檔工作；

（六）負責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、董事會辦公室工作流程：

（一）來文處理流程：

1.登記、整理，接所屬公司文件分類登記。

2．填寫文件處理箋（董事會辦公室內(nèi)部使用）。呈報董事長審批的文件，由辦公室附上文件處理箋并填寫好收文時間、來文部門、文件編號等，并由董事會委員、董事會辦公室提出擬辦意見。

3.報送董事長閱示。董事長審批文件時間為每周二、四，屬急件的，按照文件的緊急程度即時報董事長審批。

4．送承辦部門（人員）辦理。經(jīng)董事長批示后需交由各承辦部門（人員）辦理的，由董事會辦公室送達承辦部門（人員），并簽收。一般情況下，董事會辦公室應(yīng)在董事長批示后一個工作日內(nèi)送達承辦部門（人員），屬急件范圍，應(yīng)按照文件的緊急程度隨到隨送。

5．文件辦理及反饋。承辦部門（人員）對董事長批示需要辦理的文件認真抓好辦理落實。對報董事會備案和抄報董事長的文件，由董事長在文件處理箋上批示辦理意見，由董事會辦公室根據(jù)董事長意見辦理并存檔。

6．督辦和催辦。董事長辦公室對文件的承辦情況要進行督促檢查。對緊急或者重要文件應(yīng)當及時催辦，對一般文件應(yīng)當定期催辦，并隨時或定期向董事長反饋辦理情況。轉(zhuǎn)給承辦部門（人員）承辦的文件，如果在規(guī)定的時限內(nèi)未報結(jié)果或反饋情況的，應(yīng)及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

7.存檔。所有文件處理箋及備案文件由董事會辦公室分類整理存檔。

（二）董事會會議組織流程

1.準備會議議案和相關(guān)材料：會議前3日，由董事會辦公室準備好會議議案和相關(guān)材料。如由董事（總經(jīng)理）提議的會議，議案及相關(guān)材料由董事（總經(jīng)理）于會議前5日報董事會辦公室，由董事會委員審核并報董事長審閱。

2.下發(fā)會議通知：以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)出，由董事、列席會議人員或董事指定人員簽收，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達董事及列席會議人員。

3.會議：由董事會辦公室行政人員作會議記錄。

4.形成會議紀要：會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀要，出席會議董事、列席會議人員、記錄人員必須在會議紀要上簽字。

5.下發(fā)會議紀要并存檔：會議紀要須報董事長審批后下發(fā)董事、列席會議人員，并作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

（三）董事會決議、重大事項、工作計劃督辦流程 1.傳達：董事會決議、工作計劃由董事長批示后由董事會辦公室下發(fā)。

2.督辦：董事會辦公室對根據(jù)督辦事項設(shè)定檢查周期，對承辦部門執(zhí)行情況進行督促檢查。并隨時或定期以書面形式向董事長反饋辦理情況。如果承辦部門在規(guī)定的時限內(nèi)未報結(jié)果或反饋情況的，應(yīng)及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

3.反饋：董事會辦公室隨時或定期向董事長反饋辦理情況。

如董事長對督辦事項有新指示時，由董事會辦公室以書面形式知會承辦部門。

第四章 董事會檔案管理

一、董事會的文檔保管范圍：

（一）董事會會議簽到表；

（二）董事會會議記錄；

（三）董事會的會議文件；

（四）董事會會議決議；

（五）董事會會議紀要；

（六）董事會決議有保留意見之記載；

（七）由董事日常提交給董事會的各種文件；

（八）董事會其他相關(guān)文件。

二、文件處理：

（一）董事會文件在董事間傳閱；

（二）董事會辦公室副主任、董事長秘書有權(quán)根據(jù)董事會或董事長及

董事的要求向公司各業(yè)務(wù)管理部門索取所需要的文件和資料,并負責(zé)整理呈報董事或董事會；

（三）凡需董事長審批的文件應(yīng)送董事會辦公室備案、登記后呈報董事長。

（四）凡需提交董事會審議的文件應(yīng)送董事會辦公室備案，并由董事會辦公室負責(zé)呈報各位董事、列席董事會會議人員。

第五章 印章管理

一、董事會印章用于董事會行文；

二、凡需加蓋董事會印章的文件應(yīng)先由董事長簽名；

三、董事會印章由董事會辦公室保管。

第六章 附則

一、本制度由董事會負責(zé)解釋。

二、本制度由董事會審議通過之日起實施。