第一篇：董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)是指依法由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規(guī)定。董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)，股東會(huì)做出的表達(dá)股東意志的各項(xiàng)決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，因此，董事會(huì)是執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。但它有自己獨(dú)立的職權(quán)，在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)，組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

江西群英匯投資有限責(zé)任公司的董事會(huì)是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，是公司經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，是公司對(duì)外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全權(quán)代表，公司的所有內(nèi)外事務(wù)和業(yè)務(wù)都在其領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

至于董事會(huì)的組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，其它成員產(chǎn)生由公司董事會(huì)選舉對(duì)于公司的董事長(zhǎng)制度，新公司法也有不同于舊法的規(guī)定。根據(jù)舊公司法的規(guī)定，對(duì)于設(shè)有董事會(huì)的有限責(zé)任公司，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人;對(duì)于不設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

董事會(huì)的主要職權(quán)體現(xiàn)在對(duì)公司重大問(wèn)題的決策權(quán)，我國(guó)公司法第四十七條明確規(guī)定，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。同有限責(zé)任公司股東會(huì)的職權(quán)相比，可見董事會(huì)的主要任務(wù)在于將公司的經(jīng)營(yíng)方針具體化，提出專門業(yè)務(wù)事項(xiàng)的方案、措施，由股東會(huì)討論通過(guò);而對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，高級(jí)管理人員的任免及報(bào)酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負(fù)責(zé)。因此，董事會(huì)是在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，主管目標(biāo)、方針的措施制訂與實(shí)際執(zhí)行的機(jī)構(gòu)。新公司法不僅對(duì)董事會(huì)職權(quán)有所擴(kuò)大，增加了制訂發(fā)行公司債券方案的權(quán)利，而且增加了公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，使公司可以根據(jù)各自的經(jīng)營(yíng)管理需要，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)董事會(huì)的職權(quán)進(jìn)行具體約定。

(二)董事會(huì)會(huì)議的召集及決議

董事會(huì)實(shí)施對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán)的方式，主要是通過(guò)召開公司董事會(huì)做出決議。新公司法對(duì)董事會(huì)的召集人的關(guān)系和順序進(jìn)行了疏理，使得董事會(huì)的召開可以依法正常地進(jìn)行。公司法第四十八條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會(huì)決議的表決，同股東會(huì)決議的表決方式不一樣，股東會(huì)的表決方式是根據(jù)資額主義進(jìn)行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來(lái)決定其表決權(quán)的大小，而董事會(huì)的決議實(shí)行的是“頭數(shù)主義”，即董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。但公司法要求董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第二篇：董事會(huì)會(huì)議制度

公司董事會(huì)議事規(guī)則

第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)的議事、決策程序，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)的代表，是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)。

第三條 公司董事會(huì)由五名董事組成，其中職工代表一名，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一名。

董事每屆任期三年，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期不超過(guò)董事任期。期滿后，出資人委派的董事及指定的董事長(zhǎng)經(jīng)出資人批準(zhǔn)，職工選舉的董事經(jīng)職工代表大會(huì)批準(zhǔn)，可以連任。

第四條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)會(huì)議的籌備、會(huì)議記錄、文件保管、信息披露等事宜。董事會(huì)秘書由董事會(huì)委任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第五條 董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：

（一）向出資人報(bào)告工作，并執(zhí)行其決定；

（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃；

（三）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬訂公司的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案并報(bào)出資人批準(zhǔn)；

（四）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案，以及發(fā)行債券、上市等方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；

（五）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案，經(jīng)出資人或市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（六）根據(jù)規(guī)定管理權(quán)限審核或批準(zhǔn)下列事項(xiàng)：

1、公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、融資、出借資金、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)和方案；

2、聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬等事宜；

3、所屬全資、控股企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、解散、變更、資本增減、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投融資、公司制改造、資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)和方案。

（七）擬訂公司章程及章程修訂方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；

（八）審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案、經(jīng)營(yíng)層議事規(guī)則；

（九）公司內(nèi)部基本管理制度及內(nèi)部員工工資分配方案；

（十）審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理的工作報(bào)告；

（十一）審查公司財(cái)務(wù)收支和國(guó)有資產(chǎn)保值增值執(zhí)行情況；

（十二）審議批準(zhǔn)全資公司、控股公司章程、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

（十三）按照法定程序和規(guī)定，指定、委派或推薦所屬全資、控股公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事，委派參股公司董事，推薦全資、控股公司總經(jīng)理等人選；向所屬全資、控股公司按規(guī)定程序委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行管理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十四）決定對(duì)所屬全資、控股公司的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，決定聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)全資、控股公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；

（十五）《公司法》規(guī)定的其他職權(quán)，出資人授予的其他職權(quán)及應(yīng)由董事會(huì)討論決定的其他權(quán)利。

第六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）確定董事會(huì)會(huì)議議題，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

（三）行使公司法定代表人職權(quán)，對(duì)外代表公司，簽署公司法律委托書、債券、重要合同及其他應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署的重要文件；

（四）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)，對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)作出有關(guān)決策；

（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合有關(guān)法律規(guī)定和公司利益的前提下，對(duì)公司事務(wù)行使特別處置權(quán)和裁決權(quán)，并向董事會(huì)報(bào)告；

（六）董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。

第七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行。

第八條 董事會(huì)會(huì)議每年召開兩次。經(jīng)三分之一以上董事提議，或由三分之一以上監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)主席提議，以及董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第九條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事，并告知時(shí)間、地點(diǎn)、事由和議題等內(nèi)容。

董事可以提出議題要求董事會(huì)會(huì)議討論，一般提議應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議召開十日前提交董事長(zhǎng)。

第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為表決或委托其他代理人出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的表決權(quán)。

第十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事(含授權(quán)委托)出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。公司高級(jí)管理人員根據(jù)會(huì)議議題，列席董事會(huì)。第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條 董事會(huì)對(duì)議案的審議可采用會(huì)議審議或通訊審議兩種方式。

(一)會(huì)議審議，由出席會(huì)議的董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字；

(二)通訊審議，采用通訊審議方式，董事在決議上簽字即視為表決同意。第十四條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，以舉手表決或書面表決的方式進(jìn)行。

董事會(huì)作出決議，其中涉及報(bào)出資人批準(zhǔn)的事項(xiàng)，須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)外，其余須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。董事有要求在記錄上做出某些說(shuō)明性記載的權(quán)利。

第十六條 董事會(huì)秘書應(yīng)按照董事會(huì)會(huì)議的內(nèi)容和表決情況制作會(huì)議決議，決議在參會(huì)董事簽字后生效。

第十七條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決定承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。

第十八條 董事對(duì)失職、失察、重大決策失誤等過(guò)失承擔(dān)責(zé)任；涉嫌濫用職權(quán)、玩忽職守以及違反本辦法有關(guān)規(guī)定，造成國(guó)有資產(chǎn)損失的，應(yīng)依法負(fù)賠償責(zé)任，并對(duì)其依法給予行政、紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 本規(guī)則未盡事宜，根據(jù)《公司法》及《公司章程》執(zhí)行。第二十條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

第三篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過(guò)公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。

一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國(guó)內(nèi)其他部門或者國(guó)外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過(guò)公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請(qǐng)柬過(guò)程中，秘書要反復(fù)地核對(duì)會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來(lái)賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。

第五篇：董事會(huì)會(huì)議通知函

有限公司

第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知

各位董監(jiān)事：

經(jīng)公司董事長(zhǎng)召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、主持人：

二、召開時(shí)間：年月日下午

三、召開地點(diǎn)：集團(tuán)大樓會(huì)議室

四、參會(huì)董事：

五、列席人員： 會(huì)議記錄人員：

六、會(huì)議議程：

（一）與會(huì)人員介紹

（二）上次董事會(huì)決議執(zhí)行情況

（三）總經(jīng)理工作匯報(bào)

（四）財(cái)務(wù)工作報(bào)告

（五）審議董事會(huì)議案

1、關(guān)于聘請(qǐng)為生產(chǎn)副總的議案；

2、關(guān)于2016預(yù)算的議案；

3、關(guān)于2016年投資計(jì)劃的議案：資預(yù)算；

2016年設(shè)備、模具、廠房建設(shè)等投

4、關(guān)于研發(fā)能力建設(shè)的議案：公司未來(lái)研發(fā)中心架構(gòu)等；

5、關(guān)于注冊(cè)資本注入時(shí)間的議案；

6、關(guān)于修訂公司授權(quán)管理規(guī)定的議案等；

（六）董事會(huì)議案審議及表決；

（七）與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言及合影；

七、注意事項(xiàng)：

本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

八、本次董事會(huì)詳細(xì)匯報(bào)材料將于×××年×××月×××日發(fā)出，請(qǐng)各位董事、監(jiān)事注意查收！

特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

有限公司

____年___月___日

（聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：）