第一篇：理事會議事規(guī)則

農(nóng)村信用合作聯(lián)社 理事會議事規(guī)則

為規(guī)范安仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱本聯(lián)社）理事會的決策程序，實行理事會決策的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，依據(jù)《安仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》（以下簡稱《章程》），制訂本規(guī)則。

一、理事會的職權(quán)

理事會是社員代表大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本聯(lián)社經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，對社員代表大會負(fù)責(zé)，以維護(hù)本聯(lián)社和全體社員及員工的合法權(quán)益為目的，在社員代表大會的授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，具體行使以下職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集社員代表大會，并向社員代表大會報告工作；

（二）執(zhí)行社員代表大會決議；

（三）決定本聯(lián)社的經(jīng)營計劃和入股及投資方案；

（四）制訂本聯(lián)社的年度財務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

（五）制訂本聯(lián)社增加或減少注冊資本的方案；

（六）決定本聯(lián)社的內(nèi)部管理、機(jī)構(gòu)設(shè)臵；

（七）制訂本聯(lián)社的基本管理制度；

（八）審議、批準(zhǔn)本聯(lián)社的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處臵方案及重大關(guān)聯(lián)交易；

（九）聘任或解聘本聯(lián)社主任，根據(jù)主任提名，聘任或解聘 1 副主任和財務(wù)、信貸和審計（稽核）等部門負(fù)責(zé)人，并決定其報酬；

（十）擬定本聯(lián)社的分立、合并、解散方案；

（十一）本章程規(guī)定和社員代表大會授予的其他權(quán)利。

二、理事長的職權(quán)

理事長是本聯(lián)社的法定代表人，負(fù)責(zé)主持理事會的工作。理事長行使下列職權(quán)：

（一）主持社員代表大會，召集和主持理事會會議；

（二）檢查理事會決議的實施情況，并向理事會報告；

（三）簽署本聯(lián)社股權(quán)證書和簽發(fā)理事會決議；

（四）行使法定代表人的職權(quán)；

（五）在理事會閉會期間行使由理事會授予的職權(quán)。

三、理事會會議的召集、召開

（一）理事會會議由理事長召集和主持，理事長因故不能履行職責(zé)時，可指定其他理事代理召集和主持，但需出具授權(quán)委托書，明確授權(quán)事項。

（二）理事會會議應(yīng)由理事本人出席。理事因故不能出席的，可書面委托其他社員代表或其他理事代為出席，代理人只能在其書面明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。理事委托他人代理出席會議的，應(yīng)以口頭或書面的形式提前通知理事會辦公室，委托書最遲于會議召開前交理事會秘書，理事會辦公室對委托書的有效性應(yīng)給予審查。

（三）理事未出席理事會會議，又未委托代理人出席或委托 2 不及時、授權(quán)不明確等形成委托無效，視同放棄該次會議的表決權(quán)。本聯(lián)社理事每年至少參加兩次理事會會議，否則，視為不能履行職責(zé)，理事會可向社員代表大會建議予以更換。

（四）召開理事會會議應(yīng)通知監(jiān)事會派員列席會議，但監(jiān)事會不得以監(jiān)事會以外人員代理出席。主任和其他人員列席理事會會議時，均須本人出席，不得委托他人代理。凡參與理事會會議的列席人員均無表決權(quán)。

（五）理事會會議分為例會和臨時會議。理事會例會每年至少召開四次。理事長認(rèn)為必要和三分之一（含）以上理事提議及監(jiān)事會或主任提議時，應(yīng)在十日內(nèi)召開臨時理事會會議。

（六）召開理事會會議應(yīng)以信函、郵件、傳真、電報等形式，于會議召開五日前（不含會議當(dāng)日）書面通知到人。召開臨時會議，其通知提前也不得少于三個工作日，但特殊情況下可先口頭通知，再補(bǔ)以書面通知。會議通知必須明確會議時間、地點(diǎn)、事由及議題、發(fā)出通知日期等，并配發(fā)與議題相關(guān)的文件文本。

（七）理事會討論的問題涉及經(jīng)營中的重大事項，制定重要規(guī)章制度，決定有關(guān)本聯(lián)社員工工資、福利、安全作業(yè)、增員、裁員以及勞動保護(hù)、勞動保障、違章職工的處理等職工切身利益的，應(yīng)同時通知本聯(lián)社工會和員工管理部門列席會議，并要充分聽取其有關(guān)意見。

（八）理事會會議至少應(yīng)有二分之一以上理事出席方可舉行，達(dá)不到人數(shù)要求時，應(yīng)改期召開，但改期召開的通知不受提前五日的限制。

四、理事會議事規(guī)則

（一）本聯(lián)社議案應(yīng)由理事會或主任、監(jiān)事會和社員代表書面提出，交理事會辦公室登記，特殊情況下也可以口頭提出要求理事會臨時會議審議。議案應(yīng)注明要求理事會例會還是臨時會議審議，可否采用通訊方式表決等。

（二）理事會辦公室收到議案后的五日內(nèi)，應(yīng)對議案進(jìn)行形式和實質(zhì)性審查。形式審查是對提案人是否符合本規(guī)則規(guī)定的對象，對沒有提案權(quán)的人員提出的議案內(nèi)容表達(dá)是否清楚、是否屬理事會職權(quán)范圍內(nèi)審議的事項、是否注明理事會例會還是臨時會議審議和可否通訊表決，不符合要求的應(yīng)發(fā)回提案人重新作出。因議案所提出問題較復(fù)雜，提案人無力全面的說明清楚，辦公室應(yīng)報告理事長批準(zhǔn)，交相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研。辦公室對經(jīng)審查可審議的提案要及時通知提案人其提案已受理，并準(zhǔn)備交理事會審議和書面報告理事長。

（三）理事會議事原則上采用會議形式進(jìn)行，對議案事實清楚、內(nèi)容簡單、不屬人事、機(jī)構(gòu)、投資等事項，提案人又已注明的，經(jīng)三分之一以上理事同意也可采用通訊方式進(jìn)行，但通訊方式應(yīng)是書函、傳真、電報、電子郵件等事后可查的形式。

（四）理事會議事應(yīng)充分民主，各理事要圍繞議題公開討論、提問和辯論，在討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決，不得將未討論的議題進(jìn)行表決。

（五）理事會討論問題要貫徹實事求是的原則，每位理事對會議所列議題要在會前進(jìn)行調(diào)研、咨詢，發(fā)表意見要以事實、政策、法規(guī)為依據(jù)，并對其負(fù)責(zé)。理事長對較復(fù)雜、重要的議題要 在會前指定相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研，相關(guān)部門要在調(diào)研的基礎(chǔ)上在會前提出可行性的建議供理事參考。凡會議通知未列明的議題不得進(jìn)行審議和表決。

（六）理事會對任何問題的決定，均實行有記名方式一人一票進(jìn)行表決，表決結(jié)果必須當(dāng)場公布。

（七）理事會作出的決議必須經(jīng)與會理事半數(shù)通過，重大事項必須經(jīng)與會理事三分之二以上通過，且與會的全體理事應(yīng)在決議文本上簽字認(rèn)可表決結(jié)果。一經(jīng)表決通過的決議，持反對或棄權(quán)態(tài)度和未到會的理事不得以任何理由有違決議行為。

（八）理事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)理事應(yīng)予回避，不參與表決，但參與會議的關(guān)聯(lián)理事同樣要在決議上簽字認(rèn)可表決結(jié)果。在審議關(guān)聯(lián)交易價格時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷本聯(lián)社是否有利可圖，必須保證交易價格的公允，不得以損害本聯(lián)社利益或僅僅維持成本進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，必要時可聘請專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。

（九）理事會形成決議，應(yīng)遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和履行信息披露的義務(wù)。對本聯(lián)社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)臵應(yīng)報經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)后方能施行，對高管人員的聘任應(yīng)報經(jīng)銀監(jiān)部門任職資格審查通過后方能任命。理事會會議形成的決議應(yīng)在會后十日內(nèi)報告當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門備案。

（十）理事會辦公室對理事會會議的全過程要作出客觀、全面、真實的記錄，對出席會議人員的發(fā)言要點(diǎn)記載清楚，與會理事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言作說明性記載。所有與會人員均應(yīng)在會議記錄上簽名。

（十一）理事會辦公室應(yīng)對理事會會議從發(fā)出通知到會議結(jié)束全過程的文本、影音資料進(jìn)行整理、立案成檔。檔案要以每個議案為一單元，每次會議為一卷宗成冊，保障層次條理清楚，其檔案由理事會辦公室在本聯(lián)社存續(xù)期間永久保存。

（十二）理事會決議應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1、會議召開日期、地點(diǎn)和主持人；

2、應(yīng)到會人數(shù)、實到人數(shù)、授權(quán)代理人數(shù)；

3、會議的程序及會議的合法性說明；

4、會議審議議題的提案人、內(nèi)容、討論情況、表決結(jié)果；

5、如應(yīng)提交社員代表大會審議的預(yù)案應(yīng)單項說明；

6、其他應(yīng)說明和記載的事項。

（十三）每位理事要嚴(yán)格履行本聯(lián)社《章程》規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)，對理事會形成的決議都負(fù)有責(zé)任，如決議違反法律、法規(guī)、本聯(lián)社《章程》或違背客觀實際，導(dǎo)致決策失誤，致使本聯(lián)社遭受損失、承受處罰的，參與決議的理事對本聯(lián)社負(fù)有經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。但能證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的理事可免除責(zé)任。

（十四）凡參與理事會會議的人員均需妥善保管好會議文件資料，在有關(guān)決議未對外正式披露前，均負(fù)有保密義務(wù)，否則，如因泄密造成的負(fù)面效應(yīng)帶來的后果，由泄密者承擔(dān)全部責(zé)任。

五、其他

（一）監(jiān)事會列席理事會會議的職責(zé)是：

1、監(jiān)督理事會依照國家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則審議有關(guān)事項，并按程序作出決議；

2、聽取會議情況，但不參與議事和表決；

3、對理事會審議事項的程序和決議有異議的，可在會后一周內(nèi)召開監(jiān)事會并形成書面意見送達(dá)理事會復(fù)議；

4、認(rèn)為理事會的審議程序和決議不符合國家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則有關(guān)規(guī)定的，或監(jiān)事會提出糾正措施、整改建議，理事會和高管層拒絕、拖延執(zhí)行的，監(jiān)事會應(yīng)向銀監(jiān)部門反映或提議理事會召開臨時社員代表大會對相關(guān)問題進(jìn)行審議。

（二）本規(guī)則未盡事宜，依照國家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）本規(guī)則由理事會負(fù)責(zé)解釋和修改，經(jīng)理事會表決通過后施行，并報送銀監(jiān)部門備案。

（四）本規(guī)則由本聯(lián)社理事長和監(jiān)事會監(jiān)督實施。

二O一O年十一月二十二日

第二篇：殘聯(lián)理事會議事制度

沙灣縣殘聯(lián)理事會議事制度

1、理事會辦公會,旨在貫徹民主集中制,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)決策的科學(xué)性,減少決策失誤,有效地實行集體領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)成員之間交流,貫徹落實上級指示,討論重大問題等事項。

2、參加會議人員:理事長、書記、副理事長、理事。列席人員根據(jù)會議內(nèi)容確定。根據(jù)會議需要,會議由理事長主持或理事長委托其他人主持。

3、會議每月召開一次。如有特殊情況,可臨時變動,由辦公室負(fù)責(zé)通知參會人員。

4、會議充分發(fā)揚(yáng)民主,主要議定的事項為:傳達(dá)上級有關(guān)文件和會議精神,制定本部門的實施意見;對單位工作的安排和總結(jié);殘聯(lián)計劃草案;廉政建設(shè)工作;臨時發(fā)生的重大事情和其它重大事項。

5、辦公室應(yīng)在會后匯總意見，形成會議紀(jì)要，并歸檔備查，同時要負(fù)責(zé)會后的督促和落實工作。

6、參會人員對于未定事項應(yīng)遵守保密制度。

沙灣縣殘聯(lián) 2011年1月12日

市殘聯(lián)執(zhí)行理事會議事規(guī)則

加入日期:2008-6-13 8:20:41 查看人數(shù):540

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為堅持和完善黨的民主集中制，健全集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，提高民主決策和科學(xué)決策水平，參照市委、市政府有關(guān)工作規(guī)則、議事規(guī)則，制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1、根據(jù)市委、市政府的重大決策、重要工作部署和重要會議精神，結(jié)合市殘聯(lián)實際，研究、制定具體的貫徹實施意見。

2、圍繞市委市政府工作中心，圍繞維護(hù)廣大殘疾人的根本利益，找準(zhǔn)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和殘疾人事業(yè)發(fā)展的切入點(diǎn)，確定工作目標(biāo)、主要任務(wù)和重大措施。

3、研究決定市殘聯(lián)機(jī)關(guān)及系統(tǒng)思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)等工作中的重大事項。

4、討論決定市殘聯(lián)中層干部的任免或提名。

5、研究決定全市殘疾人工作重要會議、重要活動、重要事件等相關(guān)問題的科學(xué)安排與處理事宜。

6、研究決定行政過錯人員和違反機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、造成重大影響人員的責(zé)任追究事項。

7、研究決定應(yīng)由市殘聯(lián)需要執(zhí)行理事會決定的其他事項。

二、議題的確定

1、由市殘聯(lián)理事長按照市委市政府有關(guān)工作要求經(jīng)班子集體商議后，提出近期市殘聯(lián)執(zhí)行理事會會議議題；

2、各部門需要提請市殘聯(lián)執(zhí)行理事會研究的議題，有關(guān)部室應(yīng)事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，并經(jīng)市殘聯(lián)班子集體商議，有關(guān)部門在會前提供必要的匯報材料，送達(dá)各位執(zhí)行理事會成員后上會研究討論；

3、每次執(zhí)行理事會的議題要突出重點(diǎn)，集中研究市殘聯(lián)工作重大事項；

三、會議的召開

1、市殘聯(lián)執(zhí)行理事會原則上每月召開一到二次。如有需要，可臨時召開。

2、執(zhí)行理事會會議每次召開的日期和議題，除臨時召集外，均應(yīng)提前1至2天通知各執(zhí)行理事會理事。需要提請會議討論的文件、材料，一般應(yīng)同時送達(dá)。

3、市殘聯(lián)執(zhí)行理事會每年召開兩次民主生活會。民主生活會上，市殘聯(lián)班子成員和執(zhí)行理事會成員必須從黨性高度和世界觀深處排查自身的問題和不足，在進(jìn)行深刻自我批評的同時，認(rèn)真開展相互批評。民主生活會情況，應(yīng)在一定范圍內(nèi)通報。

4、每次執(zhí)行理事會議均應(yīng)有完整準(zhǔn)確的記錄。

四、議事和決定

1、市殘聯(lián)執(zhí)行理事會議事時，由提出議題的班子成員或理事會成員作簡明扼要的說明；議定部室工作的重要事項，由列席會議的該科室負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報相關(guān)情況。

2、討論時，參加人員應(yīng)暢所欲言，最后根據(jù)大家的意見進(jìn)行集中歸納，決定事項。

3、執(zhí)行理事會會議實行少數(shù)服從多數(shù)的原則。決定中層干部任免時，到會成員應(yīng)對任免事項發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見；意見分歧較大或者有重大問題不清楚時，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，不搞臨時動議。對影響作出決定的問題，須及時查清，避免久拖不決。執(zhí)行理事會會議形成的決議，個人無權(quán)改變；少數(shù)有不同意見的，可以保留意見，也可向上級組織報告，但在行動上必須無條件執(zhí)行。

4、執(zhí)行理事會會議對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對重大問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，再召開會議討論決定。

五、決定的執(zhí)行與反饋

1、執(zhí)行理事會會議作出的決定，必須堅決執(zhí)行。在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)新的情況需要復(fù)議，經(jīng)黨組書記、理事長同意后，可在執(zhí)行理事會會議上進(jìn)行復(fù)議。但在沒有重新作出決定之前，不得有任何與執(zhí)行理事會決定相違背的言論和行為。

2、執(zhí)行理事會會所作出的決定，由理事會成員按照分工組織實施，并及時向執(zhí)行理事會報告貫徹實施的情況。

3、執(zhí)行理事會會議所通過的決定和文件，凡適宜傳達(dá)的，應(yīng)及時傳達(dá)到規(guī)定的范圍。

4、對執(zhí)行理事會會議的決定執(zhí)行情況的督促檢查，由相關(guān)事項分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，辦公室具體負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，便于推進(jìn)落實。

第三篇：董事會、理事會、議事制度

社員（代表）大會制度

一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本

社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、審議、修改本社章程和各項規(guī)章制度；

2、選舉和罷免理事長、理事、監(jiān)事會成員：

3、決定社員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；

4、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃；

5、審議批準(zhǔn)財務(wù)預(yù)算和決算方案；

6、審議批準(zhǔn)盈余分配方案和虧損處理方案；

7、審議批準(zhǔn)理事會、執(zhí)行監(jiān)事（或者監(jiān)事會)提交的業(yè)務(wù)報告；

8、決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項；

9、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；

10、決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期：

11、聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報告；

12、決定其他重大事項。

二、召開成員大會，出席人數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到社員（代表）總數(shù)三分之二以上。

社員（代表）大會選舉或者作出決議，應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。章程對表決權(quán)數(shù)有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。

三、社員（代表）大會選舉和表決，實行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權(quán)。

出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規(guī)定，可以享有附加表決權(quán)。本社的附加表決權(quán)總票數(shù)，不得超過本社社員基本表決權(quán)總票數(shù)的百分之二十。享有附加表決權(quán)的社員及其享有的附加表決權(quán)數(shù)，應(yīng)當(dāng)在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。

四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二十日內(nèi)召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提議；章程規(guī)定的其他情形。

五、社員（代表）大會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定作成會議記錄。

六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規(guī)定設(shè)立社員代表大會。

社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權(quán)利。

奎勒河村委會

董事會工作制度

一、董事會是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對社員（代表）大會負(fù)責(zé)。

二、董事會由6名理事組成，設(shè)董事長1名，副懂事長1名，成員4名。

董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。

三、董事會職責(zé)

1、組織召開社員（代表)大會并報告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；

2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：

3、制定財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交社員（代表）大會審議；；

4、組織開展社員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；

5、管理本社的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本社的財產(chǎn)安全；

6、接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議；

7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；

8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。

9、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。

四、董事會表決制度

董事會會議的表決，實行一人一票。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事個人對某項決議有不同意見時，其意見應(yīng)記入會議記錄并簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權(quán)。

五、董事會接到監(jiān)事會質(zhì)詢或建議的書面通知后，必須在7個工作日內(nèi)做出答復(fù)。

六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責(zé)：

1、召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；

2、簽署本社社員出資證明：

3、簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；

4、組織實施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實施情況；

5、代表本社簽訂合同等；

6、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。

奎勒河村委會

監(jiān)事會工作制度

一、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

二、監(jiān)事會由5人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長1人。

監(jiān)事會成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

三、監(jiān)事會職責(zé)。

1、監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財務(wù)審核監(jiān)察工作。

3、監(jiān)督理事長或者理事會成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；

4、向社員（代表)大會提出監(jiān)察報告；

5、向理事長或者理事會提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；

6、提議召開臨時社員（代表）。大會；

7、代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；

8、履行社員（代表)大會授子予的其他職責(zé)

四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。

五、監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。

監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

六、監(jiān)事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

監(jiān)事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

奎勒河村委會

監(jiān)事會議事制度

一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團(tuán)結(jié)合作”的民主管理機(jī)制運(yùn)行。

二、成員（代表）大會按照章程規(guī)定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚(yáng)民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。

三、理事會實行集體領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，民主集中制；

理事會由理事長主持在其職權(quán)范圍內(nèi)研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。

四、監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨(dú)立意見；

監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達(dá)董事會。

五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實行每個理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達(dá)，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，確保信息暢通，運(yùn)作有序。

奎勒河村委會

第四篇：村民議事會、理事會，監(jiān)事會模板

村民議事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

范文老師2019-11-15

16:16

二、村民議事會工作制度

一、村民議事會是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監(jiān)督村務(wù)的基層群眾性組織。

二、村民議事會成員任期與村民委員會相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會享有六大職權(quán):

①對村內(nèi)重大事務(wù)的參謀權(quán);

②對村委會計劃、報告的審議權(quán);

③對村干部的執(zhí)行政策情況的監(jiān)督權(quán);

④對群眾意見與建議的收集、反映權(quán);

⑤對不合格的村委干部要求罷免的建議權(quán);

⑥對村務(wù)的民主管理權(quán)。

四、村民議事會的主要內(nèi)容是:討論村委中長期規(guī)劃和本工作計劃，財務(wù)收支預(yù)決算，年終收益分配，各業(yè)承包合同，集體土地的征用，新建企業(yè)和企業(yè)新增項目的開發(fā)，村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和宅基地的審批，大型基本建設(shè)和固定資產(chǎn)購置及處理。

五、村民委員會接受村民議事會的檢查、監(jiān)督。

每年年終，應(yīng)將本財務(wù)收支、企業(yè)承包、土地承包情況，農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，宅基地審批情況、計劃生育指標(biāo)分配情況等向村民議事會匯報，對群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，要求在村內(nèi)主要街道予以公示。

六、村民委員會成員每年年終向村民議事會進(jìn)行述職報告，村民議事會對每個成員的工作要進(jìn)行認(rèn)真的評議，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行無記名測評，評議結(jié)果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據(jù)，為村委換屆調(diào)整干部提供依據(jù)。

七、村民議事會每季至少召開一次，由村民委員會召集、主持，如有特殊情況，經(jīng)本村三分之二的村民代表聯(lián)名提出，即可召開專題會議。

八、村民議事會要建立健全各種資料表冊，做到各種活動有記錄，各項決策有記錄，好人好事有記錄，意見建議有記錄，決策的執(zhí)行情況有反映，并要將有關(guān)資料整理入檔。

村民理事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

二、村民理事會工作制度

適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新形勢，促進(jìn)兩個文明建設(shè)，以自然村為單位成立村民理事會。理事會應(yīng)在嚴(yán)格按照黨的政策方針，執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵循村規(guī)民約的前提下，立足本村村民，積極帶領(lǐng)本村村民開展社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作。

一、理事會的產(chǎn)生

1、理事會由5-7人組成，成員由組織能力強(qiáng)、熱心公益事業(yè)、辦事公道的村組干部、老同志、黨團(tuán)員、積極分子組成，經(jīng)本組村民大會或村民代表大會選舉產(chǎn)生。

2、在理事會成員中選舉會長1名。根據(jù)市委年1號文件“全面推行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的村兩委班子、村民小組、黨小組與新農(nóng)村建設(shè)理事會、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的雙向進(jìn)入交叉任職管理模式”的精神，村民理事會長應(yīng)由村兩委班子成員、村民小組長或黨小組長擔(dān)任。

二、理事會的任期

理事會每屆任期三年，理事會任期期滿，要及時召開本村村民大會或村民代表大會，選舉新一屆理事會。理事會成員可連選連任。

三、理事會的權(quán)利和義務(wù)

1、理事會對村民代表會議負(fù)責(zé)，代表村民行使職能，至少每季度向村民代表會議匯報一次工作。

2、認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針政策，切實履行村莊公共事務(wù)管理，建立完善和監(jiān)督執(zhí)行村規(guī)民約，公共事務(wù)管理、公共場所衛(wèi)生管理等各項長效管理機(jī)制，及時糾正違反本制度和村規(guī)民約等相關(guān)制度的人和事。

3、切實履行本村組新農(nóng)村建設(shè)的管理職能，負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)部門制定和實施村莊規(guī)劃，負(fù)責(zé)與農(nóng)戶簽訂建設(shè)意向協(xié)議，負(fù)責(zé)向政府自主申請新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)，積極擔(dān)負(fù)起建設(shè)資金籌集管理、建設(shè)合同簽訂、工程進(jìn)度督促、建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管的具體職責(zé)，逐步完善村組基礎(chǔ)設(shè)施和公益事業(yè)設(shè)施配套，努力提升村民的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)聽取并收集各個方面的意見建議，協(xié)調(diào)解決村內(nèi)的有關(guān)問題和困難。

5、負(fù)責(zé)組織開展文明新風(fēng)培育創(chuàng)建活動，廣泛開展互助活動，增強(qiáng)村民參與活動的積極性和主動性。

6、尊重村民權(quán)利，維護(hù)村民利益，以實施各類農(nóng)民培訓(xùn)工程為契機(jī)，積極引導(dǎo)村民做一個有一定致富能力、文明守法、移風(fēng)易俗的新型農(nóng)民。組織村民摒棄陳規(guī)陋習(xí)，弘揚(yáng)文明新風(fēng)，倡導(dǎo)健康文明科學(xué)的生活方式。

7、按照“民辦、民管、民勞、民受益”的原則，培育和組建新經(jīng)濟(jì)組織，為本村全體村民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項任務(wù)，達(dá)到“信息暢通、技術(shù)互幫，資金互助、成果共享”的目標(biāo)。

8、本制度需修改時，由理事會征求群眾意見，提出修改條規(guī)，經(jīng)戶主會或群眾大會討論通過。

9、本制度條款如與村或政府頒布的政策法規(guī)有違背，應(yīng)按政策法規(guī)及時進(jìn)行修改。村民監(jiān)事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

為了進(jìn)一步擴(kuò)大村民民主監(jiān)督職權(quán)，確保群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、參與權(quán)和管理權(quán)，鞏固村委會與群眾的良好關(guān)系，特制定本制度。

一、村民監(jiān)事會的組成由黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員、農(nóng)村“五老”（老干部、老黨員、老勞模、老教師、老軍人）、人大代表和有較高威信的村民５－７人組成，成員必須經(jīng)全體村民大會或村民代表大會民主推薦產(chǎn)生。但不能是村黨政班子成員及其直系親屬。

二、村民監(jiān)事會職責(zé)

1、審查村務(wù)公開的各項內(nèi)容；

2、審議批準(zhǔn)村委會的工作報告、財務(wù)收支賬目憑證；

3、監(jiān)督村委會及其成員對法律法規(guī)和村民自治章程及村民會議或村民代表會議決定事項的執(zhí)行；

4、檢查村財務(wù)收支，督促村委會財務(wù)的公開；

5、舉行民主聽證會，向村民通報本村重大事項，征求并反映村民對村務(wù)公開的意見和建議，對村委會研究決定的事項向群眾作好宣傳解釋；

6、向村民會議負(fù)責(zé)并報告工作，接受村民大會的監(jiān)督；

7、監(jiān)事會有權(quán)要求監(jiān)事所涉及的對象提供真實材料和有利于監(jiān)事工作開展的必備條件。

三、村民監(jiān)事會工作范圍

定期組織召開村民會議或村民代表會議，聽取村委會的工作匯報，評議村委會的工作，列席村委會有關(guān)重大事項決策的會議；走訪群眾，收集、匯總?cè)罕妼Υ逦瘯ぷ骱痛褰M干部的意見，對群眾反映的熱、難點(diǎn)問題及時向村委會反映，并提出建議；負(fù)責(zé)向村民宣傳有關(guān)決策，協(xié)助村兩委會做好黨和國家各項政策、本村重大決定的貫徹落實。監(jiān)事會可以獨(dú)立自主地開展各項符合規(guī)定的民主監(jiān)事活動。

第五篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財?shù)仁马棧旧鲜械刈C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__