第一篇：關(guān)于設(shè)立監(jiān)事會辦公室

關(guān)于設(shè)立監(jiān)事會辦公室的通知

公司各單位和各子公司：

按照集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法要求，根據(jù)《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會工作條例》，為了進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范和有序開展監(jiān)事會工作，逐步建立“三位一體”的大監(jiān)督體制，更好地維護(hù)國有資產(chǎn)和權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)監(jiān)事會研究，決定成立監(jiān)事會辦公室，監(jiān)事會辦公室設(shè)在監(jiān)察部，與監(jiān)察部合署辦公。

一、監(jiān)事會辦公室主任：XXX（兼）

二、監(jiān)事會辦公室職能

1、負(fù)責(zé)監(jiān)事會會議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

2、負(fù)責(zé)起草監(jiān)事會的會議記錄、紀(jì)要和議案。

3、負(fù)責(zé)起草監(jiān)事會的文件、報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)按照要求組織、協(xié)調(diào)監(jiān)事會的各項(xiàng)調(diào)研、檢查活動。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)監(jiān)事會決議或決定。

6、負(fù)責(zé)按照監(jiān)事會要求，協(xié)調(diào)紀(jì)檢、檢查、審計(jì)等部門，開展相關(guān)監(jiān)督工作。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)事會的各項(xiàng)工作和信息的上呈下達(dá)。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)事會文件的登記、存檔等工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)事會主席處理監(jiān)事會的日常事務(wù)。

此通知

XXX公司監(jiān)事會

二○一二年三月二十日

第二篇：辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

1、掌握公司紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨風(fēng)建設(shè)的總體情況，負(fù)責(zé)工作計(jì)劃、要點(diǎn)、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告等文字材料的撰寫，編發(fā)《紀(jì)檢監(jiān)察簡報(bào)》。

2、負(fù)責(zé)公司紀(jì)委會議、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會議及監(jiān)事會會議議題的收集、通知和記錄工作；負(fù)責(zé)做好公司紀(jì)委監(jiān)察部召開的各類會議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀(jì)委、監(jiān)察部決定事項(xiàng)的進(jìn)展落實(shí)情況，協(xié)調(diào)公司紀(jì)委、監(jiān)察部與各部門之間的工作關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，建立領(lǐng)導(dǎo)人員廉政檔案，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。

5、抓好方針目標(biāo)管理，做好調(diào)查研究和信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提出意見和建議。

6、與公司監(jiān)事會辦公室合署辦公，承辦公司監(jiān)事會辦公室的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司監(jiān)督工作聯(lián)席會議的召集等會務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)要文書和印章的管理。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委會、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會、廉政談話會議的記錄。

10、負(fù)責(zé)大事記和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第三篇：設(shè)立董事會、監(jiān)事會公司章程 (1個(gè)股東)

沈陽＊＊＊有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：沈陽＊＊＊＊＊＊＊有限公司 第二條 公司住所：沈陽市沈北新區(qū)＊＊＊＊＊＊

第二章

公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章

公司注冊資本

第四條 公司注冊資本為＊＊＊萬元人民幣。

第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。

第六條 出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第七條 公司新增注冊資本時(shí)，股東認(rèn)繳出資額應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第四章 股東的姓名或者名稱

第九條 股東的名稱或姓名如下：＊＊＊

第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第十條公司實(shí)行注冊資本認(rèn)繳制。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時(shí)限如下：

股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元，出資方式為貨幣；

貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內(nèi)實(shí)繳到賬。出資在實(shí)繳過程中遇到特殊原因不能履行實(shí)繳到位、到賬的，應(yīng)當(dāng)在承諾實(shí)繳期限內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)備案新的認(rèn)繳約定。公司股東(發(fā)起人)對以上自主約定認(rèn)繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十一條 股東行使下列職權(quán)：

〈１〉決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

〈２〉選舉和更換非股東擔(dān)任的執(zhí)行董事和非股東、執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣恕⒈O(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

〈３〉審批公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

〈４〉審批公司的彌補(bǔ)虧損方案；

〈５〉對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

〈６〉對發(fā)行公司債券作出決定；

〈７〉對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

〈８〉修改公司章程；

第十二條 股東是公司最高的行使權(quán)利人。第十三條 公司設(shè)董事會，董事會對股東負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：由股東任命或聘任。

（二）董事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊

（三）職權(quán)：

〈１〉向股東報(bào)告工作；

〈２〉執(zhí)行股東的決定；

〈３〉制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

〈４〉制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

〈５〉制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

〈６〉制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

〈８〉決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

〈９〉決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（四）議事規(guī)則：

〈１〉董事會每年至少召開一次。每次會議于會議召開十日前通知全體董事。董事會會議由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

〈２〉董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：由董事會聘任或者解聘；

（二）職權(quán)：

〈１〉主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

〈２〉組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

〈３〉擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

〈４〉擬定公司的基本管理制度；

〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；

〈６〉提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

〈７〉決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理

人員；

〈８〉董事會授予的其他職權(quán)。

〈９〉經(jīng)理列席董事會會議。

第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會：

（一）產(chǎn)生辦法：監(jiān)的由股東會任命或者聘任。

（二）監(jiān)事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊

（三）職權(quán)：

〈１〉檢查公司財(cái)務(wù)；

〈２〉對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

〈３〉當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

〈４〉向股東會會議提出提案；

〈５〉依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

〈６〉監(jiān)事列席董事會會議。

（四）議事規(guī)則

〈１〉監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

〈２〉監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

〈３〉董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。

第七章 公司的法定代表人

第十六條 公司法定代表人的職務(wù)及姓名：＊＊＊，＊＊＊

第十七條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由董事會選舉產(chǎn)生（或者由股東任命）。（只選其一打印，打印時(shí)紅字刪除）

第十八條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：

（一）對外進(jìn)行公司的意思表達(dá)；

（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東或者董事會決定以外的業(yè)務(wù)；

（三）向股東、董事會匯報(bào)日常工作并接受領(lǐng)導(dǎo)；

（四）受股東或董事會批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。

第八章 工會組織

第十九條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會基層組織，依法開展工會活動。

第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

第二十一條 企業(yè)工會的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。

第二十二條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)有工會代表參加。

第九章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作的財(cái)務(wù)報(bào)告送交股東。

第二十四條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，再提取公

積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第二十五條 公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)，否則將對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法

第二十七條 經(jīng)營期限：長期。時(shí)間從登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。第二十八條 公司因下列原因可以解散：

（１）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

（２）股東決定解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷：（５）被人民法院依法規(guī)定予以解散。

第二十九條 清算辦法：公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東決定人員組成。

第三十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（１）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（２）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（３）處理與清算有關(guān)的公司未了解的業(yè)務(wù)；（４）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（５）清理債權(quán)、債務(wù)；

（６）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（７）代表公司參加民事訴訟活動。

第三十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（１）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公

告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

（２）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

（３）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。

（４）公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十二條 公司登記事項(xiàng)以登記機(jī)關(guān)核定的辦準(zhǔn)，已經(jīng)登記的事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)降怯洐C(jī)關(guān)辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條 本章程一式三份，股東一份，公司存檔一份，報(bào)登記機(jī)關(guān)一份。

股東簽字（蓋章）：

制定日期： 年

月

日

第四篇：監(jiān)事會設(shè)立的程序和目的

監(jiān)事會設(shè)立的程序和目的

一、監(jiān)事會概述

監(jiān)事會是由股東（大）會選舉的監(jiān)事以及由公司職工民主選舉的監(jiān)事組成的，對公司的法律教育網(wǎng)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查的法定必設(shè)和常設(shè)機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會，也稱公司監(jiān)察委員會，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會并列設(shè)置，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。

二、監(jiān)事會設(shè)立的目的和特征

目的： 由于公司股東分散，專業(yè)知識和能力差別很大，為了防止董事會、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要在股東大會上選出這種專門監(jiān)督機(jī)關(guān)，代表股東大會行使監(jiān)督職能。

特征：（1）監(jiān)督職能的獨(dú)立性。

（2）監(jiān)督職能的法定性。

（3）監(jiān)督職能的專門性。

三、監(jiān)事會的組成、資格和任期

組成： 有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

資格和任期：

監(jiān)事會成員通常應(yīng)為具有完全行為能力的自然人，但一些國家允許法人擔(dān)任監(jiān)事。我國《公司法》規(guī)定，監(jiān)事的積極和消極任職資格與董事相同，但是董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

監(jiān)事會成員的卸任與免職的原因和方法與董事基本相同，即監(jiān)事在任期屆滿時(shí)自然卸任。監(jiān)事還可能因喪失任職資格而被解除職務(wù)。

四、監(jiān)事會的職權(quán)范圍

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》

有限責(zé)任公司監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會 議。股份有限公司監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集和主持;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會副主席不能履行職 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

(二)監(jiān)事會會議的表決方式

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。據(jù)此，監(jiān)事會決議的表決應(yīng)遵行兩個(gè)原則：一是“一人一票”原則，即每個(gè)監(jiān)事享有一人表決權(quán);二是多數(shù)通過原則，即監(jiān)事會決議需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。

六、監(jiān)事會的作用和主要形式

作用： 監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)。對公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會秘書履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時(shí)向監(jiān)事提供必要的信息和資料，以便監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價(jià)?？偛脩?yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會的要求，向監(jiān)事會報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報(bào)告的真實(shí)性。

監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可以向董事會、股東大會反映，也可以直接向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門報(bào)告。主要形式： 監(jiān)事會監(jiān)督的主要形式。為了完成監(jiān)督職能，監(jiān)事會的不僅要進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督，而且要進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督。不僅要有事后監(jiān)督，而且要有事前和事中監(jiān)督(即計(jì)劃、決策時(shí)的監(jiān)督)。監(jiān)事會對經(jīng)營管理的業(yè)務(wù)監(jiān)督包括以下方面：

一是通知經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)停止其違法行為。當(dāng)董事或經(jīng)理人員執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)違反法律、公司章程以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)時(shí)，監(jiān)事有權(quán)通知他們停止其行為。

二是隨時(shí)調(diào)查公司的財(cái)務(wù)狀況，審查帳冊文件，并有權(quán)要求董事會向其提供情況。

三是審核董事會編制的提供給股東大會的各種報(bào)表，并把審核意見向股東大會報(bào)告。

四是當(dāng)監(jiān)事會認(rèn)為有必要時(shí)，一般是在公司出現(xiàn)重大問題時(shí)，可以提議召開股東大會。

此外，在以下特殊情況下，監(jiān)事會有代表公司之權(quán)：

一是當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時(shí)，除法律另有規(guī)定外，由監(jiān)督機(jī)構(gòu)代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜。

二是當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時(shí)，由監(jiān)事會代表公司與董事進(jìn)行交涉。三是當(dāng)監(jiān)事調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核帳冊報(bào)表時(shí)，代表公司委托律師、會計(jì)師或其他監(jiān)督法人。

監(jiān)事是由股東選舉或委派的，如果要解除監(jiān)事關(guān)系，需要股東會決議免職，并重新選定新的監(jiān)事，需修訂公司章程中相應(yīng)條款，并至原登記的工商局變更備案。一般監(jiān)事會是除公司規(guī)模較小外是必須設(shè)置的，撤銷還是通過股東大會。

第五篇：設(shè)立董事會、監(jiān)事會公司章程 (多股東)

沈陽＊＊＊＊有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：沈陽＊＊＊＊有限公司 第二條 公司住所：＊＊＊＊＊＊

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本為＊＊＊萬元人民幣。

第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。

第六條 出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第七條 公司新增注冊資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。

第八條 公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第四章 股東的姓名或者名稱

第九條 公司置備股東名冊。股東名冊記載下列事項(xiàng)：

（一）股東的名稱（或姓名）及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

第十條 股東的名稱或姓名如下：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第十一條公司實(shí)行注冊資本認(rèn)繳制。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時(shí)限如下：

（一）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（二）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（三）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣。

貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內(nèi)分期實(shí)繳到賬。以上出資在實(shí)繳過程中遇到特殊原因不能履行實(shí)繳到位、到賬的，應(yīng)當(dāng)在承諾實(shí)繳期限內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)備案新的認(rèn)繳約定。公司股東(發(fā)起人)對以上自主約定認(rèn)繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，并通過全省市場主體信用信息公示系統(tǒng)向社會公示，有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

（說明：變更需要提供章程的，此時(shí)變更應(yīng)回答已經(jīng)于某年某月某日前實(shí)繳到賬，新設(shè)立公司的出資時(shí)限最長不能超過經(jīng)營期限，沒有實(shí)物出資、無形資產(chǎn)出資的，要將相關(guān)內(nèi)容刪除。填寫完畢之后要把這句說明刪除）。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條 股東會：

（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

（二）職權(quán)：

〈１〉決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

〈２〉選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

〈３〉審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； 〈４〉審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

〈５〉審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〈６〉審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 〈７〉對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 〈８〉對發(fā)行公司債券作出決議；

〈９〉對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 〈１０〉修改公司章程；

〈１１〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十三條 公司設(shè)董事會，董事會對股東會負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：董事是股東代表的由股東會選舉產(chǎn)生，是職工代表由公

司職工民主選舉產(chǎn)生；

（二）董事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

（三）董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生，經(jīng)董事會選舉＊＊＊為董事長，＊＊＊為副董事長。

（四）職權(quán)：

〈１〉召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作； 〈２〉執(zhí)行股東會的決議；

〈３〉決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

〈４〉制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〈５〉制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

〈６〉制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 〈８〉決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

〈９〉決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（五）議事規(guī)則：

〈１〉董事會每年至少召開一次會議。每次會議于召開十日前通知全體董事。董事會會議由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

〈２〉董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

（六）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：由董事會聘任或者解聘；

（二）職權(quán)：

〈１〉主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； 〈２〉組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 〈３〉擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 〈４〉擬定公司的基本管理制度； 〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；

〈６〉提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

〈７〉決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理

人員；

〈８〉董事會授予的其他職權(quán)； 〈９〉經(jīng)理列席董事會會議。第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會：

（一）產(chǎn)生辦法：監(jiān)的由股東會任命或者聘任。

（二）監(jiān)事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊，其中＊＊＊監(jiān)事會主席。

（三）職權(quán)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（4）向股東會會議提出提案；

（5）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（6）監(jiān)事列席董事會會議。

（四）議事規(guī)則

（1）監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

（2）監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

（3）董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。

第七章 公司的法定代表人

第十六條 公司法定代表人的職務(wù)及姓名：

（一）職務(wù)：董事長

（二）姓名：＊＊＊

第十七條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由董事會選舉產(chǎn)生。第十八條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：

（一）對外進(jìn)行公司的意思表達(dá)；

（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東會或者董事會決定以外的業(yè)務(wù)；

（三）向董事長或者執(zhí)行董事匯報(bào)日常工作并接受領(lǐng)導(dǎo)；

（四）受股東會或董事會批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。

第八章 工會組織

第十九條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會基層組織，依法開展工會活動。

第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

第二十一條 企業(yè)工會的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。

第二十二條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)有工會代表參加。

第九章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作的財(cái)務(wù)報(bào)告送交各股東。

第二十四條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，再提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第二十五條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。

第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法

第二十七條 經(jīng)營期限：長期。時(shí)間從登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。第二十八條 公司因下列原因可以解散：（１）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（２）股東會決議解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷：（５）被人民法院依法規(guī)定予以解散。

第二十九條 清算辦法：公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東組成。

第三十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（１）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（２）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（３）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（４）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（５）清理債權(quán)、債務(wù)；

（６）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（７）代表公司參加民事訴訟活動。第三十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（１）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

（２）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

（３）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。

（４）公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十二條 公司登記事項(xiàng)以登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)，已經(jīng)登記的事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)降怯洐C(jī)關(guān)辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條 本章程一式四份，每個(gè)股東各存一份，公司、登記機(jī)關(guān)各存一份。

全體股東簽字（蓋章）

制定日期：

年 月 日