第一篇：銀山縣2012年中央財(cái)政補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)

**縣2010年

中央財(cái)政造林補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目

作 業(yè) 設(shè) 計(jì)

一、工程區(qū)概況

1、自然地理概況

**縣位于安徽省東部,西鄰本省**,北靠**,東南與江西省**、**縣接壤,地理位臵處東徑 107°00′—109°51′,北緯30°54′—32°14′，海拔140-520米之間，東西長178公里，南北寬140公里，全縣土地總面積503.5萬畝。

我縣屬典型的****丘陵溝壑區(qū)，地勢(shì)由西向東傾斜，西北高、東南低，境內(nèi)具有****典型地貌特征，全境地貌可分為殘塬溝壑區(qū)、丘陵溝壑區(qū)、川臺(tái)區(qū)三種類型。山川塬分布明顯，受水流切割，溝壑縱橫，支離破碎，山多、塬小、川窄。

我縣地處中緯度大陸腹地，屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年平均日照2453小時(shí)，太陽輻射總量為134.33千卡/cm，年平均溫度8.6℃，絕對(duì)最高溫度35.8℃，絕對(duì)最低溫度-3.2℃，≥10℃的平均活動(dòng)積溫2804℃，年平均無霜期259天，年平均降水1200mm，多集中在七、八、九三個(gè)月，年蒸發(fā)量1403mm，干燥度0.9—1.2，屬暖溫帶半濕潤氣候區(qū)。主要?dú)庀鬄?zāi)害有干旱、暴雨、霜凍等，低溫凍害和冰雹也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的常見災(zāi)害。

2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況

全縣共轄*鎮(zhèn)*鄉(xiāng)，*個(gè)行政村，***個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社，設(shè)****x個(gè)縣屬國有林場(chǎng)和****x個(gè)縣屬國有苗圃。我縣是以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣，全縣總?cè)丝?**人，其中農(nóng)業(yè)人口***人，占總

2—1— 人口的**%；農(nóng)村勞動(dòng)力70%以上主要從事第一產(chǎn)業(yè)，其余勞動(dòng)力從事流通、服務(wù)業(yè)及勞務(wù)輸出。

2009年，全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值***萬元，其中林業(yè)產(chǎn)值***萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的***%，主要以干鮮果品、苗木、籽種和林副產(chǎn)品收入為主；糧食總產(chǎn)量***噸，地方財(cái)政收入***萬元。我縣是以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣，但由于歷史原因，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件差，生態(tài)環(huán)境比較脆弱，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)緩慢。因此，加強(qiáng)以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主要內(nèi)容的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已成為當(dāng)前和今后一項(xiàng)非常迫切的任務(wù)。

3、土地利用現(xiàn)狀

全縣土地總面積***萬畝，林業(yè)用地***萬畝，其中有林地***萬畝、疏林地***萬畝，灌木林地***萬畝，未成林地***萬畝，宜林地***萬畝，森林覆蓋率***%。非林業(yè)用地***萬畝，其中耕地***萬畝，牧業(yè)用地***萬畝，其它用地***萬畝。

二、指導(dǎo)思想和原則

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

本實(shí)施方案依據(jù)和《造林技術(shù)規(guī)程》(GB/T15776-2006)、《造林作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程》(LY/T1607-2003)、國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、省市下達(dá)我縣2010年度**縣2010年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼試點(diǎn)工作任務(wù)，結(jié)合我縣實(shí)際進(jìn)行設(shè)計(jì)。

2、指導(dǎo)思想

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以生態(tài)保護(hù)為重點(diǎn)，以增加森林資源總量、提高森林資源質(zhì)量、優(yōu)化森林資源結(jié)構(gòu)為核心，合理調(diào)整土地利用結(jié)構(gòu)，促進(jìn)林

—2— 業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，活化發(fā)展機(jī)制，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，改善農(nóng)村生態(tài)狀況，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化做出新貢獻(xiàn)。

3、建設(shè)原則

（1）、依據(jù)群眾意愿，適當(dāng)集中連片，先急后緩，突出重點(diǎn)，科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，分步實(shí)施。

（2）、政策引導(dǎo)和農(nóng)民自愿相結(jié)合，誰造補(bǔ)誰、誰造林、誰經(jīng)營、誰受益。

（3）、遵循自然規(guī)律，因地制宜，適地適樹，適時(shí)栽植。宜林則林，綜合治理，在突出生態(tài)建設(shè)的同時(shí)，謀求最大的經(jīng)濟(jì)效益。

（4）、治理與保護(hù)、建設(shè)與管理并重，除弊與興利并舉，邊建設(shè)，邊保護(hù)。

三、建設(shè)布局及建設(shè)任務(wù)

1、建設(shè)任務(wù)

2010年全縣計(jì)劃完成中央財(cái)政造林補(bǔ)貼試點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)6000畝。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，按照生態(tài)優(yōu)先的原則，今年安排在25度以上高山陡坡地、河道源頭、面山、水土流失嚴(yán)重等生態(tài)脆弱地帶，群眾造林積極性高漲的村社，采取統(tǒng)一規(guī)劃，內(nèi)擴(kuò)外聯(lián)的辦法，見縫插針，尊重群眾意愿，突出荒山荒坡造林，使重點(diǎn)水土流失區(qū)域得到有效治理。

2、工程范圍

—3— 2010年，我縣中央財(cái)政造林補(bǔ)貼試點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)選擇在可造林資源潛力大，造林立地條件相對(duì)較好，已完成集體林權(quán)主體改革，群眾造成林積極性高的高臺(tái)、溫宿兩個(gè)鄉(xiāng)和張家山林場(chǎng)。

四、營造林設(shè)計(jì)

（一）區(qū)劃設(shè)計(jì)依據(jù)

1、國家及省級(jí)有關(guān)部門頒布的有關(guān)營造林工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。如《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》GB/T18337.3—2001、《營造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求》(試行)LY5141—99等、國家林業(yè)局《GB/T15163—2004封山(沙)育林技術(shù)規(guī)程》等。

2、上級(jí)部門下達(dá)的年度計(jì)劃。

3、全縣森林資源調(diào)查、土地資源利用調(diào)查、耕地普查等成果資料。

（二）區(qū)劃設(shè)計(jì)方法

1、作業(yè)小班區(qū)劃

作業(yè)小班區(qū)劃主要依據(jù)土地權(quán)屬、使用權(quán)屬、地類和立地類型(立地條件)等區(qū)劃因子進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，為使于施工和管理，在區(qū)劃時(shí)要依據(jù)群眾意愿，適當(dāng)集中連片，整流域治理，所有作業(yè)小班全部采用1：10000地形圖現(xiàn)場(chǎng)勾繪，圖上量算工程面積。

2、立地類型劃分

縣級(jí)立地類型編制按照適地適樹的原則，進(jìn)行立地類型區(qū)劃。主要依據(jù)地類、土壤類型、厚度、坡向、坡度、坡位、海拔高度、水文狀況、植被、水土流失程度、適生造林樹種等因子，采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行篩選，以影響林草生長較大的立地主導(dǎo)因子作為劃分立地類型的依據(jù)，以縣為單位，編制立地

—4— 類型表。全縣劃分殘?jiān)瓬羡謪^(qū)和丘陵溝壑區(qū)兩個(gè)大區(qū)，殘?jiān)瓬羡謪^(qū)分川臺(tái)地、干燥陡坡溝壑地、干燥緩坡溝壑地、潮潤陡坡溝壑地、潮潤緩坡溝壑地、險(xiǎn)坡薄土地、塬地七個(gè)類型；丘陵溝壑區(qū)分潮潤丘陵坡地、濕潤丘陵坡地兩個(gè)類型，統(tǒng)一編碼，綜合反映類型特征、立地質(zhì)量、適生樹種和適宜的營造林模式等，詳見附表。

依據(jù)建設(shè)規(guī)模，緊緊圍繞設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)水土流失現(xiàn)狀，在保持鄉(xiāng)(鎮(zhèn))界線完整的前提下，本著便于組織生產(chǎn)、方便經(jīng)營者管理的原則進(jìn)行。按鄉(xiāng)鎮(zhèn)—作業(yè)區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)區(qū)劃。

（三）、造林設(shè)計(jì)

1、林種設(shè)計(jì)

本著以調(diào)整林業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)最大效益的原則，科學(xué)合理地布設(shè)林種和選擇適宜的樹種。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，以防止水土流失、改善生態(tài)環(huán)境為前提，尊重群眾意愿，設(shè)計(jì)適宜的林種，選擇適當(dāng)?shù)闹髟詷浞N，并搭配好適生混交樹種。具體是兩鄉(xiāng)的造林地塊都在水土流失嚴(yán)重、25度以上的陡坡地段、河道源頭及山脈頂脊等生態(tài)治理重點(diǎn)區(qū)域，全部按生態(tài)林設(shè)計(jì)，營造水土保持林。

2、樹種設(shè)計(jì)

樹種選擇上因地制宜，大力營造混交林。結(jié)合我縣實(shí)際，以優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種為主，適地適樹，達(dá)到容易成活成林，生長快而穩(wěn)定，效益發(fā)揮早而且持久顯著的目的。2010年，我縣中央財(cái)政造林補(bǔ)貼試點(diǎn)工程適宜栽植的樹種有：刺槐、側(cè)柏。其中高臺(tái)鎮(zhèn)

—5— 依托面山綠化造擇以側(cè)柏大苗為主，個(gè)別地段混交大桿刺槐，云杉等；溫宿鄉(xiāng)以小流域治理為重點(diǎn)，選擇營造易成活，生長迅速，成林快的刺槐純林。

3、造林方式及密度

采取人工造林的方式，選用良種壯苗，全部營造生態(tài)林，根據(jù)各工程的立地條件和主栽樹種，采用帶狀混交、塊狀（局部）混交等不同類型，混交比在30—50%。

主要樹種造林密度如下： 側(cè)柏每畝220株； 刺槐畝植220—330株。

4、苗木規(guī)格

刺槐小苗：一年生一級(jí)苗，要求底徑在0.6厘米以上，苗高1米以上，無病蟲害，根系完整，生長健壯。

刺槐大苗：三年生一級(jí)苗，要求胸徑在3厘米以上，苗高2.5米以上(2.5米處截桿)，無病蟲害，根系完整，生長健壯。

側(cè)柏：四年生一級(jí)苗，要求苗高1米以上，冠幅在0.3厘米以上，無病蟲害，根系完整，生長健壯，頂芽飽滿。

5、整地時(shí)間與方法

（1）整地時(shí)間：整地時(shí)間在2010年10月開始至土壤封凍前結(jié)束，勞力充足的也可適時(shí)邊整邊栽。

（2）整地方法：要求全面整地，改善土壤理化性質(zhì)，提高土壤蓄水能力，有利苗木成活，促進(jìn)生長。坡度較大、水土流失嚴(yán)重的宜林荒山荒地采用局部整地，最大限度地保護(hù)好原生植

—6— 被，防止新的水土流失。

（3）整地規(guī)格：荒山荒坡視具體立地條件、樹種和自然植被等情況確定適宜的整地方法和規(guī)格。地形復(fù)雜、地面破碎、坡度較大、水土流失嚴(yán)重的陡坡、溝頭或溝坡地帶一般采用魚鱗坑整地，地形完整、坡度平緩的造林地可采用反坡水平臺(tái)整地，平坦地也可以不整地，造林時(shí)直接挖大穴栽植，荒山荒坡禁止全面整地，以保護(hù)現(xiàn)有植被。

水平臺(tái)整地 一般用于30°以下的坡面。沿等高線將坡面修筑成狹窄的臺(tái)階狀臺(tái)面，階面水平或稍向內(nèi)傾斜，有較小的反坡。臺(tái)面寬因坡度而異，一般在0.8—1.0m左右，階長無一定標(biāo)準(zhǔn)，視地形而定，外沿可培埂或不培埂。

魚鱗坑整地 在梁峁、溝坡的地段，坡度較大，地形又比較破碎，多采用魚鱗坑整地。魚鱗坑具體修筑方法是挖掘近似半月形的坑穴，排列呈三角形，挖坑時(shí)先把表土堆放在坑的上方，生土堆放在坑的下方，按規(guī)格挖好后，再把熟土墊入坑內(nèi)，用生土圍成半環(huán)狀高20—25cm的土埂，并在上方左右兩角各斜開一道小溝，以便引蓄更多的雨水。坑的大小和距離，因小地形和栽植樹種的不同而有變化，一般坑長0.6—0.8m，寬0.4—0.6m，深0.3—0.5m。

6、造林時(shí)間

—7— 兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)一林場(chǎng)造林都從2010年11月開始栽植，土壤封凍前栽植結(jié)束，栽桿以穴植法為主，要求挖30-50見方的栽植穴，嚴(yán)格按照“三踏兩埋一提苗”的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行栽植，做到穴大根舒，深栽、實(shí)埋。栽植時(shí)，都要求在起苗、運(yùn)苗及栽植過程中保護(hù)好苗根，不受風(fēng)吹日曬，這是保證成活的關(guān)鍵。同時(shí)都要防止窩根，窩根苗即使當(dāng)時(shí)成活了，以后也會(huì)由于根系發(fā)育不良而嚴(yán)重影響生長，在干旱年份窩根的幼苗也易枯死。

（四）、種苗組織設(shè)計(jì)

1、種苗生產(chǎn)能力

全縣現(xiàn)有固定苗圃6個(gè)，年育苗面積800畝，出圃各類優(yōu)質(zhì)苗木960萬株，鄉(xiāng)、村、社三級(jí)集體林場(chǎng)和農(nóng)村專業(yè)育苗戶，年育苗面積5000畝，可出圃各類合格苗木5912萬株，完全能夠保證全縣工程建設(shè)所需苗木。同時(shí)，每年還可向周邊地區(qū)供應(yīng)數(shù)量充足、品種對(duì)路、質(zhì)量達(dá)標(biāo)的優(yōu)質(zhì)種苗，種苗生產(chǎn)已成為我縣農(nóng)民增收的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)。

2、種苗測(cè)算

完成6000畝造林任務(wù)，共需各類合格苗木2464.28萬株，其中：刺槐小苗92.07萬株，側(cè)柏70.6萬株，刺槐大苗1.2萬株。

3、種苗供應(yīng)方案

全縣種苗生產(chǎn)和供應(yīng)由縣林業(yè)局進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和管理。根據(jù)林業(yè)生產(chǎn)總體規(guī)劃和年度造林計(jì)劃以及各工程林種、樹種布局、—8— 混交比例、密度，由技術(shù)人員匯同工程區(qū)群眾，先行規(guī)劃確定主栽品種后，、就近供苗、就地造林的原則，就近解決，禁止外調(diào)外運(yùn)，種苗供應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)育苗、定向培育、定向供應(yīng)、簽訂合同的“三定一合同”方式，在縣內(nèi)三個(gè)國有林場(chǎng)和育苗大戶中進(jìn)行招標(biāo)。苗木的起苗、分級(jí)、運(yùn)輸、假植、栽植等工序都有質(zhì)量和時(shí)間要求，有技術(shù)人員把關(guān)簽字，做到邊檢疫、邊起苗、邊分級(jí)、邊栽植，嚴(yán)格“兩證一簽”制度，確保苗木質(zhì)量。

（五）、施工組織設(shè)計(jì)

施工組織以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位進(jìn)行，工程建設(shè)從2010年秋季開始，按照規(guī)劃設(shè)計(jì)的工程量，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞力、物資、設(shè)備等的調(diào)配與安排，抽調(diào)必要的勞力進(jìn)行，同時(shí)積極鼓勵(lì)各造林工程公司或造林專業(yè)隊(duì)采取招投標(biāo)形式,參與造林工程建設(shè)。林業(yè)局負(fù)責(zé)搞好全縣苗木招標(biāo)、檢疫、施工、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，要求大部分工程在2010年秋季整修工程，栽植結(jié)束，達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

（六）、幼林撫育設(shè)計(jì)

1、補(bǔ)植補(bǔ)造措施：造林成活率不合格的造林地，2011年春季按照初植密度用同齡大苗及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)植或重新造林，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

2、幼樹管理措施：造林后從2011年開始,每年應(yīng)組織開展必要的撫育管理，及時(shí)松土、除草，經(jīng)濟(jì)樹種還應(yīng)注意定株、修枝、松土、擴(kuò)穴、施肥等，落實(shí)好防病蟲、防鼠、防畜措施。一

—9— 般連續(xù)3年,每年不少于3次，直至林分郁閉。

3、林地管護(hù)措施：

為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證工程建設(shè)成效，必須加強(qiáng)森林管護(hù)經(jīng)營。對(duì)項(xiàng)目區(qū)所有新造幼林全部納入管護(hù)范圍，實(shí)行專業(yè)管護(hù)，全縣統(tǒng)一招聘專職護(hù)林人員，劃分責(zé)任區(qū)，形成縣、鄉(xiāng)、村、個(gè)人四級(jí)管護(hù)責(zé)任制，明確管護(hù)范圍和職責(zé)，簽訂合同，持證上崗，依法護(hù)林。

（七）林木病蟲害防治

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全縣建立測(cè)報(bào)站16個(gè)，購臵防治器械50臺(tái)(件)，培訓(xùn)和充實(shí)專業(yè)技術(shù)人員。

2、加強(qiáng)病、蟲、鼠、兔害的預(yù)防工作，主要采取以下幾方面措施：

選用抗病良種，利用造林樹種的抗性差異，造林時(shí)選育抗病、抗蟲品種，防治病蟲危害。

栽植防治：對(duì)造林樹種加強(qiáng)科學(xué)撫育管理，通過改良土壤、保持土壤疏松、避免土壤粘重板結(jié)等，創(chuàng)造有利于植物生長的環(huán)境條件；合理施肥，增施有機(jī)肥，提高樹體營養(yǎng)水平，增強(qiáng)植物適應(yīng)能力；適時(shí)灌溉，適度合理修剪，調(diào)節(jié)樹體營養(yǎng)分配和生長發(fā)育狀況，增強(qiáng)樹體抗病能力；及時(shí)清理清除病枝、枯枝落葉和病株殘?bào)w、中耕除草，減少病源。

化學(xué)防治：通過藥物防治，減少病蟲危害。

五、投資概算

—10—

1、概算依據(jù)

（1）、依據(jù)我縣物價(jià)指數(shù)進(jìn)行概算。

（2）、苗木價(jià)格依照：一年生刺槐：0.2元/株，側(cè)柏2.0元/株，3公分刺槐大苗5元/株;用工每畝按3個(gè)工日計(jì)算，每個(gè)工日50元。

2、投資概算

完成6000畝造林任務(wù)，共需投資235.1萬元，內(nèi)種苗補(bǔ)助費(fèi)160.1萬元、前期工作費(fèi)15萬元、整地、植苗等其它費(fèi)用60萬元。其中國家投資120萬元，縣級(jí)配套115.1萬元。

2、資金來源

國家投資由中央財(cái)政在工程檢查驗(yàn)收合格后按驗(yàn)收結(jié)果拔付。

地方投資部分由縣、鄉(xiāng)財(cái)政負(fù)擔(dān)，施工費(fèi)由群眾義務(wù)投勞解決。

六、效益分析與評(píng)價(jià)

1、生態(tài)效益

完成6000畝造林任務(wù)，經(jīng)過全面撫育管護(hù)成林后，可使局部地區(qū)生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，水土流失狀況得到有效緩解，全縣森林覆蓋率在現(xiàn)有基礎(chǔ)上可提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，新增加的林地儲(chǔ)備資產(chǎn)可達(dá)到12700萬元。同時(shí)，建成的6000萬畝林地成林后可庇護(hù)農(nóng)田19多萬畝，控制水土流失面積7.6萬畝，每畝可控制水土流失量2.6噸，涵養(yǎng)水源347.4萬立方米。

2、經(jīng)濟(jì)效益

6000畝林地成林后森林蓄積量可達(dá)到5.5萬立方米，價(jià)值

—11— 950萬元，同時(shí)，隨著林地面積的擴(kuò)大，生態(tài)效益的發(fā)揮，庇護(hù)的19萬畝農(nóng)田畝增產(chǎn)20公斤以上，經(jīng)濟(jì)效益將非?？捎^。

3、社會(huì)效益

我縣6000畝林地成林后，對(duì)改善我縣縣城及周邊自然環(huán)境，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展將發(fā)揮極其重要的作用。

七、保障措施

1、廣泛宣傳，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣上下各級(jí)各部門必須高度重視，要將工程建設(shè)作為政府主要目標(biāo)，采取得力措施，堅(jiān)持一手抓發(fā)展，一手抓保存，一抓到底，抓出成效。實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)任期目標(biāo)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀，落實(shí)嚴(yán)格的檢查獎(jiǎng)懲制度，確保工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門要按照全縣的統(tǒng)一部署，明確職責(zé)，精心組織，形成合力。林業(yè)主管部門要及時(shí)向政府匯報(bào)林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)進(jìn)展情況，爭(zhēng)取更多的關(guān)心和支持。制定相應(yīng)的工程建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查驗(yàn)收辦法，搞好組織實(shí)施和技術(shù)服務(wù)工作，及時(shí)進(jìn)行督促檢查，建立健全檢查、評(píng)比，通報(bào)制度。要加大宣傳力度，大造輿論，做到家喻戶曉，人人皆知，組織和發(fā)動(dòng)社會(huì)力量積極參與林業(yè)生態(tài)建設(shè)。

2、明確目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃，科學(xué)實(shí)施。縣上要按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員，在對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用和林業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，按照全縣總體發(fā)展規(guī)劃，充分征求農(nóng)戶意見，在政策允許的情況下，依照工程建設(shè)要求，制定科學(xué)性和操作性強(qiáng)的鄉(xiāng)級(jí)林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，堅(jiān)持村鄉(xiāng)一體、合理布局，以鄉(xiāng)帶村、以村促鄉(xiāng)、村鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、總體推進(jìn)的發(fā)展思路，特別要

—12— 注意與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、加快群眾致富奔小康步伐緊密結(jié)合起來，以科學(xué)的設(shè)計(jì)，合理的林種樹種搭配，優(yōu)質(zhì)的苗木、先進(jìn)的造林種草技術(shù)、集約化的管理、科學(xué)指導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的建設(shè)工作。

3、注重科技，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，提高質(zhì)量。要認(rèn)真抓好苗木培育、整地造林、抗旱保墑、撫育管護(hù)等環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)工作，實(shí)行作業(yè)設(shè)計(jì)的檢查和審批制度，按項(xiàng)目實(shí)施，按設(shè)計(jì)施工；嚴(yán)格執(zhí)行種苗“三證一簽”制度，確保苗木質(zhì)量；大力推廣應(yīng)用抗旱造林新技術(shù)，提高造林成活率。同時(shí)要充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)林業(yè)站的職能作用，通過技術(shù)培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、科普宣傳、撫育管理、病蟲害防治、市場(chǎng)信息等技術(shù)咨詢和信息服務(wù)，加快林業(yè)新技術(shù)、新成果的推廣和轉(zhuǎn)化，提高工程建設(shè)質(zhì)量和水平。

4、活化機(jī)制，完善政策，增加投入。按照“誰造林、補(bǔ)貼誰、誰開發(fā)、誰受益”的原則，及時(shí)落實(shí)政策措施，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)戶造林的積極性，并組織和動(dòng)員社會(huì)各界人士廣泛參與造林綠化活動(dòng)。要大力重視非公有林業(yè)經(jīng)濟(jì)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以此為龍頭帶動(dòng)社會(huì)資金向林業(yè)生態(tài)建設(shè)轉(zhuǎn)移和流動(dòng)。建立有利于林業(yè)發(fā)展的政策和機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)國家和省、市支持林業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。充分利用物質(zhì)利益原則，明晰所有權(quán)，放活使用權(quán)，穩(wěn)定經(jīng)營權(quán)，保證受益權(quán)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性加快林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)步伐。

5、強(qiáng)化措施，注重實(shí)效，鞏固成果。要落實(shí)“誰造、誰有，—13— 允許繼承和轉(zhuǎn)讓”的政策，在群眾自造、自育、自管的基礎(chǔ)上，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和群眾相結(jié)合的管護(hù)機(jī)制，形成管護(hù)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化管護(hù)責(zé)任，使管護(hù)工作科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。要制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度，將管護(hù)責(zé)任和個(gè)人利益掛鉤，以利益推動(dòng)管護(hù)責(zé)任的落實(shí)，要嚴(yán)格依法治林，切實(shí)維護(hù)林權(quán)所有者的合法權(quán)益。要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化撫育管理，依法打擊毀林行為，確保工程建設(shè)成果。

—14—

—15—

第二篇：中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定

中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范和加強(qiáng)中幼齡林撫育作業(yè)設(shè)計(jì)管理，改善森林環(huán)境，促進(jìn)林木生長，培育健康穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，提高森林的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，依據(jù)《森林法》等法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)的中幼齡林撫育作業(yè)設(shè)計(jì)。

第三條撫育作業(yè)是以中幼齡林為對(duì)象，進(jìn)行的以撫育間伐、定株修枝、除草割灌、撫育區(qū)內(nèi)簡易道路修建維護(hù)、撫育材集運(yùn)、撫育剩余物處理、林地清理等為主的森林經(jīng)營活動(dòng)。

第四條中幼齡林撫育以形成穩(wěn)定、健康、豐富多樣的森林群落結(jié)構(gòu)、提高森林質(zhì)量、林地生產(chǎn)力和綜合效益為原則，優(yōu)先撫育密度過大、結(jié)構(gòu)不良、森林質(zhì)量和生態(tài)功能明顯下降的林分。

第五條中幼齡林撫育要廣泛應(yīng)用先進(jìn)、成熟的科學(xué)技術(shù)，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，篩選和組裝配套實(shí)用技術(shù)，提高森林撫育成效。

第六條中幼齡林撫育作業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)由具備林業(yè)調(diào)查規(guī)

劃設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位承擔(dān)。

第二章?lián)嵊龑?duì)象

第七條防護(hù)林和特用林撫育對(duì)象按《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（GB/T18337.3-2001）的規(guī)定執(zhí)行?！渡鷳B(tài)公益林建設(shè) 導(dǎo)則》（GB/T18337.1-2001）中界定的特殊保護(hù)地區(qū)的生態(tài)公益林，東北、內(nèi)蒙古重點(diǎn)國有林區(qū)天然林資源保護(hù)工程禁伐區(qū)的森林、法律法規(guī)禁止人為活動(dòng)的生態(tài)公益林，不納入撫育對(duì)象。

第八條用材林撫育對(duì)象按《森林撫育規(guī)程》（GB/T15781—2009）的規(guī)定執(zhí)行。

第三章?lián)嵊夹g(shù)

第九條撫育間伐

（一）透光伐在幼齡林中進(jìn)行。按照確定的保留株數(shù)，間密留疏，去劣留優(yōu)，保留珍貴樹種和優(yōu)質(zhì)樹木，調(diào)整林分結(jié)構(gòu)。

（二）生態(tài)疏伐

在特用林和防護(hù)林的中齡林中進(jìn)行。按照有利于林冠形成梯級(jí)郁閉、主林層和次林層立木都能受光的要求，將林木分為

優(yōu)良木、有益木和伐除木。保留優(yōu)良木、有益木和適量的灌木。對(duì)風(fēng)景林的景觀疏伐，按《生態(tài)公益林建設(shè) 技術(shù)規(guī)程》（GB/T18337.3—2001）中的5.2.1.2.4條規(guī)定執(zhí)行。

（三）生長伐在用材林的中齡林中進(jìn)行。采用上層撫育、下層撫育、綜合撫育等方式，伐除影響保留木生長的樹木，具體技術(shù)執(zhí)行《森林撫育規(guī)程》（GB/T15871—2009）中的8.1—8.5條規(guī)定。

（四）衛(wèi)生伐主要對(duì)遭受病蟲害、風(fēng)折、風(fēng)倒、冰凍、雪壓、森林火災(zāi)等災(zāi)害的林分開展，清除生態(tài)功能明顯降低的被害木。

（五）撫育強(qiáng)度撫育作業(yè)后，人工林郁閉度不得低于0.6，天然林郁閉度不得低于0.5，林分平均胸徑不得低于伐前林分平均胸徑。

第十條修枝

主要在自然整枝不良、通風(fēng)透光不暢的林分中進(jìn)行。一般采取平切法，重點(diǎn)針對(duì)枝條、死枝過多的林木。修枝高度幼齡林不超過樹高的1/3，中齡林不超過樹高的1/2。

第十一條割灌

在下木生長旺盛、與林木生長爭(zhēng)水爭(zhēng)肥嚴(yán)重的中幼齡林中進(jìn)行。采取機(jī)割、人割等不同方式，清除妨礙樹木生長的灌木、藤條和雜草。作業(yè)時(shí)，注重保護(hù)珍稀瀕危樹木，以及有生長潛力的幼樹、幼苗，以有利于調(diào)整林分密度和結(jié)構(gòu)。

第十二條撫育材及撫育剩余物處理

撫育材及撫育作業(yè)剩余物應(yīng)按照森林病蟲害防治、森林防火、環(huán)境保護(hù)等要求，采取堆集、平鋪或運(yùn)出等適當(dāng)方式予以處理。

第十三條簡易作業(yè)道修建

根據(jù)撫育作業(yè)需求，修建簡易的集材道、作業(yè)道、臨時(shí)楞場(chǎng)，密度、布局和技術(shù)要求參照《森林采伐作業(yè)規(guī)程》（LY/T1646—2005）等規(guī)定執(zhí)行。

第四章外業(yè)調(diào)查

第十四條作業(yè)區(qū)（地塊）確定

依據(jù)森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查成果或符合管理要求的森林資源檔案資料，在符合條件的中、幼齡林中，按照相對(duì)集中的原則，在全面踏查的基礎(chǔ)上，合理確定撫育作業(yè)區(qū)（地塊）。

第十五條作業(yè)小班區(qū)劃

在選擇確定的作業(yè)區(qū)中，以原二類調(diào)查區(qū)劃小班為基礎(chǔ)，根據(jù)不同的撫育方式、作業(yè)方式、撫育強(qiáng)度區(qū)劃作業(yè)小班。

第十六條小班調(diào)查

采用標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查法，根據(jù)小班森林資源分布狀況典型或

機(jī)械布設(shè)標(biāo)準(zhǔn)地，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)地面積一般為0.1公頃，標(biāo)準(zhǔn)地總面積應(yīng)不小于作業(yè)小班面積的2%。在標(biāo)準(zhǔn)地內(nèi)，按標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查表（見附樣式七）逐項(xiàng)調(diào)查填寫各項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容，分別樹種、保留木和采伐木進(jìn)行每木檢尺，填寫每木檢尺記錄，起測(cè)胸徑為5厘米；在標(biāo)準(zhǔn)地內(nèi)，分別不同徑級(jí)選取標(biāo)準(zhǔn)木測(cè)量樹高，一般每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)地至少量測(cè)15株樹，標(biāo)準(zhǔn)木按胸徑的正態(tài)分布進(jìn)行選取，根據(jù)量測(cè)結(jié)果繪制樹高曲線，查算每個(gè)徑級(jí)平均樹高。

第五章作業(yè)設(shè)計(jì)

第十七條根據(jù)外業(yè)調(diào)查結(jié)果和本規(guī)定第三章技術(shù)要求確定的技術(shù)措施，以作業(yè)小班為單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，簡易作業(yè)道等輔助設(shè)施按作業(yè)區(qū)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

第十八條設(shè)計(jì)內(nèi)容

（一）撫育方式：明確采取的具體撫育方式和作業(yè)方式等。

（二）撫育指標(biāo)：包括撫育面積、撫育強(qiáng)度、采伐蓄積量、出材量等及相應(yīng)的工程量、用工量、進(jìn)度安排、費(fèi)用概算等設(shè)計(jì)（見附樣式五、六、七、八）。

（三）輔助設(shè)施：包括必要的作業(yè)道、集材道、臨時(shí)楞場(chǎng)、臨時(shí)工棚等。

（四）作業(yè)設(shè)計(jì)圖：應(yīng)注明小班位置、邊界、小班號(hào)、目的樹種、面積、郁閉度等主要設(shè)計(jì)內(nèi)容，比例尺不小于1：10000。

第十九條作業(yè)設(shè)計(jì)文件組成作業(yè)設(shè)計(jì)文件由作業(yè)設(shè)計(jì)說明書（作業(yè)設(shè)計(jì)說明書編寫提綱見附樣式三）、作業(yè)設(shè)計(jì)圖和調(diào)查設(shè)計(jì)系列表組成。作業(yè)設(shè)計(jì)說明書以試點(diǎn)單位為單元編寫。

第二十條作業(yè)設(shè)計(jì)文件匯總

(一)試點(diǎn)單位匯總填寫作業(yè)設(shè)計(jì)文件一覽表。

(二)文件裝冊(cè)。資料裝訂的順序?yàn)椋鹤鳂I(yè)設(shè)計(jì)審批文件、作業(yè)設(shè)計(jì)說明書、作業(yè)設(shè)計(jì)匯總表、作業(yè)設(shè)計(jì)一覽表、作業(yè)區(qū)位置示意圖、調(diào)查設(shè)計(jì)表、作業(yè)設(shè)計(jì)圖。

第二十一條作業(yè)設(shè)計(jì)文件由試點(diǎn)單位上一級(jí)林業(yè)主管部門負(fù)責(zé)審批。作業(yè)設(shè)計(jì)審批文件報(bào)省級(jí)林業(yè)主管部門備案，大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司作業(yè)設(shè)計(jì)審批文件報(bào)國家林業(yè)局備案。作業(yè)設(shè)計(jì)一經(jīng)審批，不得隨意改動(dòng)；確需改動(dòng)的，須經(jīng)原審批部門同意。

第六章 成效監(jiān)測(cè)

第二十二條承擔(dān)森林撫育試點(diǎn)成效監(jiān)測(cè)的單位要同步進(jìn)行森林撫育成效監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)，對(duì)林分生長情況、林分結(jié)構(gòu)

變化、林分健康狀況、林下植被狀況、森林土壤狀況、森林撫育實(shí)際成本、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析。

第二十三條成效監(jiān)測(cè)采用典型選樣、設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)地長期觀測(cè)的方法。分別不同森林類型和立地條件，選擇有代表性的標(biāo)準(zhǔn)地，包括作業(yè)區(qū)和對(duì)照區(qū)監(jiān)測(cè)樣地，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)地設(shè)置與調(diào)查設(shè)計(jì)。具體監(jiān)測(cè)辦法和監(jiān)測(cè)指標(biāo)另行制定。

第七章 檔案管理

第二十四條試點(diǎn)單位要建立中幼齡林撫育作業(yè)檔案，包括調(diào)查設(shè)計(jì)文件、審批文件、作業(yè)驗(yàn)收和總結(jié)文件，以及成效監(jiān)測(cè)樣地調(diào)查資料等。

第八章 附則

第二十五條省級(jí)林業(yè)主管部門可依據(jù)本規(guī)定制定本省區(qū)的實(shí)施細(xì)則。

第二十六條本規(guī)定由國家林業(yè)局負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：森林撫育試點(diǎn)施工作業(yè)合同

2011森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)

項(xiàng)目建設(shè)撫育合同

甲方：************** 乙方：************** 為加強(qiáng)森林撫育管理，優(yōu)化林分結(jié)構(gòu)，改善林木生長環(huán)境，依據(jù)《山東省森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)實(shí)施方案》有關(guān)要求，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂森林撫育實(shí)施協(xié)議如下：

一、實(shí)施地點(diǎn)與面積

甲方將****林場(chǎng)，小班號(hào)1-28號(hào)；共3000畝，其中：透光伐完成24個(gè)小班、面積2525.25畝；修枝完成2個(gè)小班，面積234.9畝；割灌完成2個(gè)小班，面積239.85畝的中幼林撫育委托乙方實(shí)施(小班、地點(diǎn)、面積、四至界線詳見作業(yè)設(shè)計(jì))。

二、實(shí)施時(shí)間

乙方負(fù)責(zé)在2012年2月底前完成。

三、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 按每畝補(bǔ)貼95元。

四、作業(yè)內(nèi)容及技術(shù)要求

本次設(shè)計(jì)小班撫育措施主要有透光伐、修枝、割灌、剩余物清理等。

1、透光伐。按照確定的保留株數(shù)，主要伐除過密的和質(zhì)量低劣、無培育前途的林木。為保留林木留出適宜的營養(yǎng)空間，郁閉度不低于0.6，撫育采伐后樹冠間應(yīng)保有間隙。

2、修枝。在自然整枝不良、通風(fēng)透光不暢的林分中進(jìn)行。一般采取平切法，重點(diǎn)針對(duì)枝條、死枝過多的林木。修枝高度幼齡林不超過樹高的三分之一，中齡林不超過樹高的二分之一。

3、割灌。在下木生長旺盛、與林木生長爭(zhēng)水爭(zhēng)肥嚴(yán)重的中幼齡林中進(jìn)行。采取機(jī)割、人割等不同方式，清除妨礙樹木生長的灌木、藤條和雜草。作業(yè)時(shí)，注重保護(hù)珍稀瀕危樹木，以及有生長潛力的幼樹、幼苗，以有利于調(diào)整林分密度和結(jié)構(gòu)。

4、剩余物清理。撫育作業(yè)剩余物應(yīng)按照森林病蟲害防治、森林防火、環(huán)境保護(hù)等要求，采取堆集、平鋪或運(yùn)出等適當(dāng)方式予以處理。

5、撫育作業(yè)剩余物應(yīng)按照森林病蟲害防治、森林防火、環(huán)境保護(hù)等要求，采取適當(dāng)方式妥善處理。

6、甲方派專人全程跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，督促撫育實(shí)施進(jìn)展情況，進(jìn)行事前指導(dǎo)、事中檢查、事后驗(yàn)收。及時(shí)掌握實(shí)施林場(chǎng)的撫育質(zhì)量和進(jìn)度。

7、對(duì)未按照有關(guān)規(guī)定要求操作的實(shí)施單位，甲方有權(quán)及時(shí)制止，并勒令整改，整改不到位的，甲方可終止合同，取消項(xiàng)目補(bǔ)助。

8、撫育工程實(shí)施完畢，甲方組織技術(shù)人員對(duì)乙方的撫育情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

9、乙方積極向甲方報(bào)告實(shí)施工作進(jìn)展情況，出現(xiàn)問題協(xié)助甲方盡快處理和解決。

10、乙方應(yīng)做到安全生產(chǎn)，出現(xiàn)事故，將由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。

11、乙方接受、服從甲方等上級(jí)主管部門對(duì)森林撫育林場(chǎng)實(shí)施質(zhì)量的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

12、撫育工程結(jié)束，經(jīng)林業(yè)部門驗(yàn)收合格，獲得項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

五、本合同書甲、乙雙方簽字蓋章生效，一式三份，甲、乙雙方和區(qū)林業(yè)主管部門各一份。

甲方(公章)乙方(公章)

代表(簽名)代表(簽名)

年 月 日

第四篇：董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法（推薦）

關(guān)于印發(fā)《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》的通知

時(shí)間：2009-04-02 文章來源：

國資發(fā)改革[2009]45號(hào)

各董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)：

為積極推進(jìn)中央企業(yè)董事會(huì)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國務(wù)院令第378號(hào)）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，我們制定了《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

二○○九年三月二十日

董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法

第一章 總則

第一條 為積極推進(jìn)中央企業(yè)董事會(huì)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國有資產(chǎn)法》）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國務(wù)院令第378號(hào)，以下簡稱《監(jiān)管條例》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱國資委）履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)（以下簡稱公司）。

第三條 嚴(yán)格遵守《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《監(jiān)管條例》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，國資委和公司董事會(huì)依法行使權(quán)利、履行義務(wù)。

第四條 通過董事會(huì)試點(diǎn)進(jìn)一步推進(jìn)中央企業(yè)公司制股份制改革，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力和影響力。

第五條 國資委根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)履行出資人職責(zé)，維護(hù)法律、行政法規(guī)和公司章程賦予董事會(huì)的職權(quán)，指導(dǎo)公司董事會(huì)運(yùn)作，鼓勵(lì)董事會(huì)探索有效發(fā)揮作用的途徑和方式，1 建立健全董事的激勵(lì)和約束機(jī)制。

第六條 堅(jiān)持權(quán)利和義務(wù)、責(zé)任相統(tǒng)一，充分發(fā)揮董事會(huì)在公司重大決策和選聘、激勵(lì)、約束高級(jí)管理人員等方面的作用，充分發(fā)揮高級(jí)管理人員在公司執(zhí)行性事務(wù)中的作用。

第七條 公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，并根據(jù)國資委的授權(quán)行使有關(guān)出資人職權(quán)。董事會(huì)、董事應(yīng)當(dāng)維護(hù)出資人和公司的利益，認(rèn)真行使職權(quán)，忠實(shí)履行義務(wù)，并對(duì)行使職權(quán)的結(jié)果負(fù)責(zé)。

第二章 國資委的職責(zé)

第八條 制定和修改公司章程；審核、批準(zhǔn)董事會(huì)制訂的章程、章程修改方案。

第九條 審核批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告。

第十條 按照管理權(quán)限，委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，從董事會(huì)成員中確定董事長、副董事長；對(duì)董事會(huì)和董事履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未有效行使職權(quán)、履行義務(wù)并致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的董事會(huì)實(shí)施改組，對(duì)或任期評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職或者連續(xù)兩個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的董事予以解聘。

第十一條 決定董事報(bào)酬事項(xiàng)。

第十二條 組織對(duì)董事的培訓(xùn)，提高董事履職能力。

第十三條 代表國務(wù)院向公司派出監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》（國務(wù)院令第283號(hào)）等有關(guān)法律、行政法規(guī)履行職責(zé)，包括對(duì)董事執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)等。

第十四條 批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、增加或者減少注冊(cè)資本方案、發(fā)行公司債券方案以及公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；其中，重要的國有獨(dú)資公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)的，審核后報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。

第十五條 批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案，并主要從中央企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

第十六條 按照《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《監(jiān)管條例》、《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》（國資委 財(cái)政部令第3號(hào)）和《國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》（國資委 證監(jiān)會(huì)令第19號(hào)）等規(guī)定，批準(zhǔn)有關(guān)非上市公司國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市公司國有股份轉(zhuǎn)讓、國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)及公司重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)；批準(zhǔn)公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案。

第十七條 按照《公司法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、《中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告管理辦法》（國資委令第5號(hào)）和《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法》（國資委令第7號(hào)）等規(guī)定，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)決算、重大事項(xiàng)進(jìn)行抽查審計(jì)，并按照企業(yè)負(fù)責(zé)人管理權(quán)限組織開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

第十八條 對(duì)公司和任期經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行測(cè)試評(píng)價(jià)并納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果。

第十九條 按照國務(wù)院和國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、股份制改革、主輔分離、輔業(yè)改制和企業(yè)重大收入分配等行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，辦理需由國資委批準(zhǔn)或者出具審核意見的事項(xiàng)。

第二十條 向社會(huì)公布公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)決算有關(guān)信息。

第二十一條 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

第三章 董事會(huì)及其專門委員會(huì)的組成

第二十二條 董事會(huì)成員一般不少于7人，不超過13人。公司外部董事人數(shù)原則上應(yīng)當(dāng)超過董事會(huì)全體成員的半數(shù)。

第二十三條 公司總經(jīng)理擔(dān)任董事，公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師原則上不擔(dān)任董事。

第二十四條 公司黨委成員符合條件的，可通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)。

第二十五條 董事會(huì)中應(yīng)當(dāng)有職工代表，并由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

第二十六條 各董事應(yīng)當(dāng)具有不同業(yè)務(wù)專長和經(jīng)驗(yàn)。公司大部分外部董事應(yīng)當(dāng)具有大企業(yè)經(jīng)營管理決策的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)；至少1名外部董事具有企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作經(jīng)歷或者是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的專家；至少1名外部董事具有企業(yè)高級(jí)管理人員的選聘、業(yè)績考核和薪酬管理經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，選聘熟悉公司所處行業(yè)業(yè)務(wù)的人員（不包括一定時(shí)期內(nèi)在公司或者與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)中擔(dān)任過領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的人員）和具有法律、宏觀經(jīng)濟(jì)等方面專業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任外部董事。對(duì)于已在或者擬在境外開展一定規(guī)模業(yè)務(wù)的公司，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，積極考慮從境外大公司或者其在境內(nèi)投資的公司中選聘具備條件的人員擔(dān)任外部董事。

第二十七條 董事會(huì)設(shè)董事長1人，可視需要設(shè)副董事長1至2人。

公司董事長與總經(jīng)理原則上分設(shè)。推進(jìn)外部董事?lián)味麻L、總經(jīng)理擔(dān)任公司法定代表人的試點(diǎn)工作。

非外部董事?lián)味麻L的，可以由外部董事?lián)胃倍麻L，協(xié)助董事長組織董事會(huì)的運(yùn)作。外部董事未擔(dān)任公司董事長、副董事長的，可以由外部董事輪流擔(dān)任外部董事 召集人，一年輪換一次；也可以由全體外部董事共同推選一名外部董事召集人，但最多不超過3年應(yīng)當(dāng)重新推選。

第二十八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)（或者審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)），作為董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)決策提供咨詢意見和建議等。根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)通過，董事會(huì)也可以設(shè)立其他專門委員會(huì)并規(guī)定其職責(zé)。公司董事會(huì)成員有公司駐地以外人員且必須由董事會(huì)決策事項(xiàng)較多的，經(jīng)國資委批準(zhǔn)，董事會(huì)可以設(shè)立常務(wù)委員會(huì)，由董事長兼任召集人，行使董事會(huì)授予的部分職權(quán)。

第二十九條 董事會(huì)專門委員會(huì)由公司董事組成，其成員和召集人由董事長商有關(guān)董事后提出人選建議，經(jīng)董事會(huì)通過后生效。其中，提名委員會(huì)中外部董事應(yīng)當(dāng)占多數(shù)，薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)全部由外部董事組成。

第四章 董事會(huì)的職責(zé)

第三十條 對(duì)國資委負(fù)責(zé)，執(zhí)行國資委的決定，接受國資委的指導(dǎo)和監(jiān)督，保障公司和董事會(huì)的運(yùn)作對(duì)國資委具有透明度。

第三十一條 按照國資委關(guān)于公司董事會(huì)工作報(bào)告的有關(guān)規(guī)定向國資委報(bào)告工作。

第三十二條 根據(jù)國資委的審核意見，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；決定公司的投資計(jì)劃，批準(zhǔn)公司的交易性金融資產(chǎn)投資和非主業(yè)投資項(xiàng)目，確定應(yīng)由董事會(huì)決定的公司重大固定投資、對(duì)外投資項(xiàng)目的額度，批準(zhǔn)額度以上的投資項(xiàng)目。董事會(huì)決定的公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)報(bào)國資委備案。

第三十三條 批準(zhǔn)公司預(yù)算方案并報(bào)國資委備案。

第三十四條 制訂公司的財(cái)務(wù)決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

第三十五條 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。

第三十六條 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

第三十七條 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制定公司的基本管理制度。

第三十八條 按照有關(guān)規(guī)定，行使對(duì)公司高級(jí)管理人員職務(wù)的管理權(quán)；決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，決定聘任或者解聘董事會(huì)秘書。

第三十九條 外部董事人數(shù)超過董事會(huì)全體成員半數(shù)、制度健全、運(yùn)作規(guī)范的董事會(huì)，按照國資委有關(guān)規(guī)定決定公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等事項(xiàng)。

第四十條 除應(yīng)由國資委批準(zhǔn)的有關(guān)方案外，批準(zhǔn)一定金額以上的融資方案、資產(chǎn)處置方案以及對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助，具體金額由董事會(huì)決定。對(duì)公司為他人提供或者不提供擔(dān)保作出決議。

第四十一條 決定公司內(nèi)部有關(guān)重大改革重組事項(xiàng)，或者對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出決議。包括：批準(zhǔn)清理整合公司內(nèi)部過多層級(jí)、過多數(shù)量子企業(yè)的方案，批準(zhǔn)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整（包括非主業(yè)資產(chǎn)剝離、重組）方案，批準(zhǔn)公司勞動(dòng)、人事、分配制度改革方案，對(duì)以公司資產(chǎn)進(jìn)行股份制改革的方案作出決議，對(duì)公司職工分流安置方案、輔業(yè)改制方案和分離公司辦社會(huì)機(jī)構(gòu)方案作出決議。其中，涉及公司職工切身利益的有關(guān)改革方案，須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)職工代表大會(huì)或者其他民主形式審議通過后，董事會(huì)方可批準(zhǔn)或者作出決議。

第四十二條 依據(jù)國資委有關(guān)規(guī)定，制訂公司的重大收入分配方案，包括企業(yè)工資總量預(yù)算與決算方案、企業(yè)年金方案等；批準(zhǔn)公司職工收入分配方案。其中，涉及公司職工切身利益的有關(guān)方案，須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)職工代表大會(huì)或者其他民主形式審議通過后董事會(huì)方可批準(zhǔn)或者作出決議。

第四十三條 決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案，審議公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，決定公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，決定聘用或者解聘負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬，決定公司的資產(chǎn)負(fù)債率上限，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控。

第四十四條 聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，檢查總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，建立健全對(duì)總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的問責(zé)制。

第四十五條 建立與監(jiān)事會(huì)聯(lián)系的工作機(jī)制，督導(dǎo)落實(shí)監(jiān)事會(huì)要求糾正和改進(jìn)的問題。

第四十六條 決定公司行使所投資企業(yè)股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)。

公司子企業(yè)數(shù)量較多的，董事會(huì)可以選擇其中的重要子企業(yè)，由董事會(huì)決定行使股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)，也可僅對(duì)行使重要股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行決定。董事會(huì)選擇重要子企業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司子企業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)利潤、職工人數(shù)等指標(biāo)占公司相應(yīng)指標(biāo)的比例和子企業(yè)在公司戰(zhàn)略中的重要性以及子企業(yè)在行業(yè)中所處地位等因素確定。

第四十七條 除本章規(guī)定的上述職權(quán)外，行使法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第四十八條 董事會(huì)根據(jù)公司具體情況，可以把主業(yè)范圍內(nèi)一定金額的投融資項(xiàng)目決定權(quán)，一定金額的公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助的批準(zhǔn)權(quán)，授予董事會(huì)設(shè)立的常務(wù) 5 委員會(huì)等被授權(quán)人。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定授權(quán)的管理制度，明確授權(quán)的范圍和數(shù)量界限，規(guī)定被授權(quán)人的職權(quán)、義務(wù)、責(zé)任和行使職權(quán)的具體程序。被授權(quán)人須定期向董事會(huì)報(bào)告行使授權(quán)結(jié)果。

第四十九條 董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與發(fā)揮公司黨組織政治核心作用相結(jié)合，董事會(huì)決定公司的重大問題和選聘高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨組織的意見。

第五十條 董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與職工民主管理相結(jié)合，支持公司工會(huì)、職工代表大會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)履行權(quán)利，維護(hù)職工的合法權(quán)益。

第五十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)出資人和公司的利益，追求國有資產(chǎn)保值增值，并妥善處理出資人、公司、高級(jí)管理人員、職工之間的利益關(guān)系，有效調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員和廣大職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，促進(jìn)公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

第五十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司實(shí)施有效的戰(zhàn)略監(jiān)控，準(zhǔn)確把握公司發(fā)展方向與速度，防范投資、財(cái)務(wù)、金融產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、安全、質(zhì)量、環(huán)保、法律以及穩(wěn)定等方面的重大風(fēng)險(xiǎn)。

第五十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國資委關(guān)于高級(jí)管理人員選聘、考核、薪酬等有關(guān)規(guī)定，建立健全規(guī)范公司高級(jí)管理人員在資金使用、用人、辦事等方面權(quán)力的制度體系，并確保各項(xiàng)制度嚴(yán)格執(zhí)行。

第五十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)和支持公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，督促和指導(dǎo)公司切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。

第五十五條 董事會(huì)未有效行使職權(quán)、履行義務(wù)并致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，國資委對(duì)董事會(huì)實(shí)施改組。

第五章 董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)

第五十六條 董事會(huì)專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。

第五十七條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)：研究公司高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法以及總經(jīng)理繼任計(jì)劃；按照有關(guān)規(guī)定，向董事會(huì)提名總經(jīng)理人選并進(jìn)行考察，對(duì)總經(jīng)理提出的副總經(jīng)

理、總會(huì)計(jì)師人選和董事長提出的董事會(huì)秘書人選進(jìn)行考察；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可以對(duì)子企業(yè)董事、監(jiān)事和不設(shè)董事會(huì)的子企業(yè)總經(jīng)理人選進(jìn)行考察，并向董事會(huì)提出推薦意見。

第五十八條 薪酬與考核委員會(huì)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)擬訂公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核辦法和薪酬管理辦法，考核、評(píng)價(jià)高級(jí)管理人員的業(yè)績，并依據(jù)考核結(jié)果，向董事會(huì) 提出高級(jí)管理人員的薪酬兌現(xiàn)建議。

第五十九條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)：指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)；向董事會(huì)提出聘請(qǐng)或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的建議；審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、審議公司的會(huì)計(jì)政策及其變動(dòng)并向董事會(huì)提出意見；向董事會(huì)提出任免公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的建議；督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)制度的制定及實(shí)施；對(duì)企業(yè)審計(jì)體系的完整性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)估和督導(dǎo)；與監(jiān)事會(huì)和公司內(nèi)部、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持良好溝通。董事會(huì)未設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的，可以由審計(jì)委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，并向董事會(huì)報(bào)告結(jié)果。

第六十條 董事會(huì)設(shè)立其他專門委員會(huì)的，其職責(zé)由董事會(huì)根據(jù)公司具體情況確定。

第六章 董事的職責(zé)

第六十一條 董事在公司任職期間享有以下權(quán)利：

（一）獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；

（二）出席董事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（三）可以對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；

（四）可以提出召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；

（五）出席任職的專門委員會(huì)的會(huì)議并發(fā)表意見；

（六）根據(jù)董事會(huì)或者董事長的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并要求公司有關(guān)部門和人員予以配合；

（七）根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以到公司進(jìn)行工作調(diào)研，向公司有關(guān)人員了解情況；

（八）按照國資委關(guān)于公司董事報(bào)酬管理的有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；

（九）按照有關(guān)規(guī)定在履行董事職務(wù)時(shí)享有辦公、出差等方面的待遇；

（十）董事認(rèn)為有必要，可以書面或者口頭向國資委、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見；

（十一）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第六十二條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）保護(hù)公司資產(chǎn)的安全，維護(hù)出資人和公司的合法權(quán)益；

（二）保守公司商業(yè)秘密；

（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（四）不得利用職務(wù)便利，為本人或者他人謀取利益；

（五）不得經(jīng)營、未經(jīng)國資委同意也不得為他人經(jīng)營與公司同類或者關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

（六）不得違反國資委有關(guān)規(guī)定接受受聘公司的報(bào)酬、津貼和福利待遇；

（七）不得讓公司或者與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)的饋贈(zèng)；外部董事不得接受公司的饋贈(zèng)；

（八）遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定；

（九）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第六十三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)，除不可抗力等特殊情況外，外部董事一個(gè)工作內(nèi)在同一任職公司履行職責(zé)的時(shí)間應(yīng)當(dāng)達(dá)到國資委規(guī)定的時(shí)間；

（二）出席公司董事會(huì)會(huì)議、所任職專門委員會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)，除不可抗力等特殊情況外，董事一個(gè)工作內(nèi)出席董事會(huì)定期會(huì)議的次數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于總次數(shù)的四分之三；

（三）在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、認(rèn)真、謹(jǐn)慎地就董事會(huì)會(huì)議、專門委員會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表明確的意見；

（四）熟悉和持續(xù)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況，認(rèn)真閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他文件，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題，特別是公司的重大損失和重大經(jīng)營危機(jī)事件；

（五）自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加國資委、公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；

（六）如實(shí)向國資委提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀性、完整性；

（七）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第六十四條 職工代表擔(dān)任的董事除與公司其他董事享有同等權(quán)利、承擔(dān)同等義務(wù)外，還應(yīng)履行關(guān)注和反映職工正當(dāng)訴求、代表和維護(hù)職工合法權(quán)益的義務(wù)。

第六十五條 董事違反本辦法第六十二條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)規(guī)定侵占公司利益所得收入必須退還公司，并解除其董事職務(wù)。

第六十六條 董事違反本辦法第六十二條第六項(xiàng)、第七項(xiàng)有關(guān)規(guī)定所得收入、福利和饋贈(zèng)必須退還公司，情節(jié)嚴(yán)重的，解除其董事職務(wù)。同時(shí)，追究決定違規(guī)給予董事報(bào)酬、津貼、福利待遇和饋贈(zèng)的公司有關(guān)人員的責(zé)任。

第六十七條 董事履職未達(dá)到本辦法第六十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的，解除其董事職務(wù)。

第六十八條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)或者常務(wù)委員會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國資委的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，并按照國有資產(chǎn)損失責(zé)任追究的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

第六十九條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。

第七十條 董事因違反忠實(shí)義務(wù)給公司造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失，或者因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任中央企業(yè)董事職務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

第七章 董事長的職責(zé)

第七十一條 董事長享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)行使召集和主持董事會(huì)會(huì)議等職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任。

第七十二條 根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開會(huì)議的具體時(shí)間等。董事長認(rèn)為有必要時(shí)可以單獨(dú)決定召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)熟知董事會(huì)的職責(zé)和與此有關(guān)的公司事務(wù)，并關(guān)注董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)和每次召開的時(shí)間能否滿足董事會(huì)充分履行其各項(xiàng)職責(zé)的需要。

第七十三條 根據(jù)董事會(huì)的職責(zé)確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，并決定是否提交董事會(huì)討論。

第七十四條 按時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議，確保需要董事會(huì)表決的重大事項(xiàng)不延誤。董事長主持董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)執(zhí)行董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決。董事長應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)會(huì)議的效率，引導(dǎo)董事針對(duì)議題，突出重點(diǎn)、簡明扼要地發(fā)表個(gè)人意見。

第七十五條 負(fù)責(zé)組織擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案，公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其 9 擬訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決。

第七十六條 及時(shí)掌握董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況，必要時(shí)，由董事長本人或其委托的董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告。

第七十七條 負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則、董事會(huì)各專門委員會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過。董事長應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)制度建設(shè)情況，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查，不斷改進(jìn)和完善，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。

第七十八條 根據(jù)董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)簽署公司聘任、解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書等公司高級(jí)管理人員的文件；代表董事會(huì)與高級(jí)管理人員簽署經(jīng)營業(yè)績考核合同和高級(jí)管理人員薪酬的有關(guān)文件；簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長簽署的其他文件。

第七十九條 提名董事會(huì)秘書、提出其薪酬與考核建議，并提請(qǐng)董事會(huì)決定聘任或者解聘及其薪酬事項(xiàng)。董事長負(fù)責(zé)提出各專門委員會(huì)的設(shè)置方案及人選建議，提交董事會(huì)討論表決。董事長應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)秘書的履職情況和專門委員會(huì)設(shè)置的合理性、運(yùn)作的有效性；必要時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)提出調(diào)整建議并提交董事會(huì)討論表決。

第八十條 負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)工作報(bào)告；召集并主持董事會(huì)討論通過董事會(huì)工作報(bào)告；代表董事會(huì)向國資委報(bào)告工作。

第八十一條 按照國資委有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向國資委、監(jiān)事會(huì)及時(shí)提供信息。董事長應(yīng)當(dāng)組織董事會(huì)定期評(píng)估該信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第八十二條 負(fù)責(zé)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)聯(lián)系的工作機(jī)制，對(duì)監(jiān)事會(huì)提示和要求公司糾正的問題，負(fù)責(zé)督促、檢查公司的落實(shí)情況，向董事會(huì)報(bào)告并向監(jiān)事會(huì)反饋。

第八十三條 與董事進(jìn)行會(huì)議之外的溝通，聽取董事的意見，并組織董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

第八十四條 董事長應(yīng)當(dāng)按照既保證董事會(huì)及各專門委員會(huì)工作需要、又合理控制經(jīng)費(fèi)總額的要求，指導(dǎo)董事會(huì)秘書編制董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)方案，董事長負(fù)責(zé)審批該方案和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，并確保董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)的使用符合有關(guān)規(guī)定。

第八十五條 在發(fā)生不可抗力或者重大危機(jī)情形，無法及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議的緊急情況下，董事長對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告。

第八十六條 法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第八章 總經(jīng)理的職責(zé)

第八十七條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

第八十八條 總經(jīng)理行使《公司法》規(guī)定的下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

第八十九條 總經(jīng)理還應(yīng)當(dāng)行使以下職權(quán)：

（一）擬訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（二）擬訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

（三）擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方案；

（四）擬訂公司的改革、重組方案；

（五）擬訂公司的收入分配方案；

（六）擬訂公司的重大融資計(jì)劃；

（七）擬訂公司一定金額以上的資產(chǎn)處置方案；

（八）根據(jù)董事會(huì)決定的公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，批準(zhǔn)經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用和長期投資階段性費(fèi)用的支出；

（九）建立總經(jīng)理辦公會(huì)制度，召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部門、各分公司、各子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理工作。

第九十條 行使董事會(huì)授予的職權(quán)和法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九十一條 總經(jīng)理對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)維護(hù)出資人和公司利益，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)決議和要求，完成其、任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)和公司經(jīng)營計(jì)劃，承擔(dān)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人的責(zé)任。

第九章 董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)

第九十二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書1名，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書一般應(yīng)當(dāng)為專職。

第九十三條 公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)辦公室或者類似機(jī)構(gòu)，作為董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)。

第九十四條 董事會(huì)秘書履行下列職責(zé)：

（一）籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；

（二）列席董事會(huì)會(huì)議，據(jù)實(shí)制作董事會(huì)會(huì)議記錄，草擬董事會(huì)會(huì)議決議；

（三）保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料；

（四）準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件；

（五）負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織向董事提供信息和材料的工作；

（六）籌備董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議有關(guān)材料，且可以列席該會(huì)議；

（七）負(fù)責(zé)編制董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)方案；

（八）協(xié)助董事長擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；

（九）跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告董事長；

（十）負(fù)責(zé)草擬董事會(huì)工作報(bào)告；

（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與國資委和監(jiān)事會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)；

（十二）董事會(huì)授權(quán)行使和法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九十五條 董事會(huì)秘書為履行職責(zé)，有權(quán)出席總經(jīng)理辦公會(huì)等公司內(nèi)部的有關(guān)會(huì)議，要求公司有關(guān)部門和人員提供相關(guān)文件、信息和其他資料，說明有關(guān)情況。公司有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整提供相關(guān)資料，客觀、詳細(xì)地說明相關(guān)情況。

第九十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)秘書工作制度，具體規(guī)定董事會(huì)秘書的職權(quán)、義務(wù)、責(zé)任和有關(guān)工作流程等。

第十章 董事會(huì)及其專門委員會(huì)會(huì)議

第九十七條 董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)每至少召開四次定期會(huì)議。

第九十八條 董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。定期會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。

第九十九條 有下列情形之一時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）三分之一以上董事提議；

（二）監(jiān)事會(huì)提議；

（三）國資委認(rèn)為有必要；

（四）公司章程規(guī)定的其他情形。

第一百條 除上條規(guī)定的情形和緊急事項(xiàng)外，召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，一般應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前或者至少5日以前，送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。

第一百零一條 董事會(huì)定期和臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題等有關(guān)情況。提供給董事的文件、信息和其他資料，應(yīng)有利于董事完整、全面、準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)會(huì)議議題的有關(guān)情況。

第一百零二條 提交董事會(huì)表決的公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組、轉(zhuǎn)讓公司所持股權(quán)等重大決策議案，應(yīng)當(dāng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管控，即存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)公司造成的損失、采取的應(yīng)對(duì)措施等?？偨?jīng)理將議案提交董事會(huì)前，應(yīng)當(dāng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，進(jìn)行研究并形成意見。

第一百零三條 對(duì)擬投資額占公司凈資產(chǎn)比重較高或者可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升的投資項(xiàng)目，在進(jìn)行前期初步研究的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)討論，董事會(huì)可以就該項(xiàng)目是否進(jìn)行下一步可行性研究論證工作作出決定。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)組織公司有關(guān)部門為外部董事提供有關(guān)該項(xiàng)目的足夠信息，該項(xiàng)目正式提交董事會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)有完整的可行性研究報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)規(guī)定該類投資項(xiàng)目的具體標(biāo)準(zhǔn)。

第一百零四條 董事會(huì)定期會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議可采用視頻會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可采用電話會(huì)議或者制成書面材料分別審議的形式，對(duì)議案作出決議。

第一百零五條 當(dāng)三分之一以上董事或者兩名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。

第一百零六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第一百零七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

經(jīng)國資委批準(zhǔn)，公司章程可以規(guī)定，董事會(huì)審議公司特別重大事項(xiàng)，經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可作出決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出特別重大事項(xiàng)的各具體項(xiàng)目。

第一百零八條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)關(guān)系指董事與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，與其擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)（非本公司）之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。

第一百零九條 董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)（包括無法發(fā)表意見，下同）。表示反對(duì)、棄權(quán)的董事，必須說明具體理由并記載于會(huì)議記錄。

第一百一十條 董事會(huì)可以根據(jù)需要聘請(qǐng)有關(guān)專家或者咨詢機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供專業(yè)咨詢意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第一百一十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

第一百一十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄、授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)歸檔保管。

第一百一十三條 董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或者作重大修改的議案，應(yīng)在對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議的時(shí)間和方式由會(huì)議決定。

第一百一十四條 董事會(huì)擬決議事項(xiàng)屬于專門委員會(huì)職責(zé)范疇內(nèi)的，一般應(yīng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行研究審議，由專門委員會(huì)聽取各有關(guān)方面的意見和建議，提出審議意見，報(bào)董事會(huì)決定。

第一百一十五條 專門委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量使各成員董事達(dá)成一致意見；確實(shí)難以達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作出說明。專門委員會(huì)經(jīng)董 14 事會(huì)授權(quán)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)咨詢意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第一百一十六條 專門委員會(huì)會(huì)議由該委員會(huì)召集人主持，會(huì)議的方式和程序等按照董事會(huì)制定的專門委員會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。

第一百一十七條 監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席或者委派監(jiān)事會(huì)其他成員列席董事會(huì)會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議。董事會(huì)或者專門委員會(huì)可以根據(jù)需要邀請(qǐng)公司高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和專家等有關(guān)人員列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見。列席會(huì)議的人員沒有表決權(quán)。

第一百一十八條 董事之間應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議之外的溝通，以提高董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議的效率。外部董事?lián)蔚亩麻L、副董事長或者外部董事召集人，負(fù)責(zé)組織外部董事之間的溝通，每年至少組織召開一次全體外部董事參加的會(huì)議，就外部董事履職進(jìn)行溝通交流，就高級(jí)管理人員經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等與非外部董事存在直接或間接利益關(guān)系的事項(xiàng)進(jìn)行溝通討論。

第十一章 董事會(huì)與國資委的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制

第一百一十九條 需國資委決定、批準(zhǔn)、審核、備案的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國資委提供相關(guān)材料。

第一百二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)督促公司高級(jí)管理人員按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，建立生產(chǎn)安全事故、突發(fā)公共事件等即時(shí)報(bào)告制度，確保上述事件發(fā)生后，公司在第一時(shí)間報(bào)告國資委和國家有關(guān)部門、事件所在地人民政府，并報(bào)告開展應(yīng)急救援和處置等情況。

第一百二十一條 公司遭受重大損失或者發(fā)生重大經(jīng)營危機(jī)事件，董事會(huì)或董事會(huì)確定的機(jī)構(gòu)、人員應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生的當(dāng)日?qǐng)?bào)告國資委；由于客觀原因難以立即報(bào)告的，最遲應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告。

第一百二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和國資委有關(guān)規(guī)定向國資委報(bào)告其他事項(xiàng)。

第一百二十三條 對(duì)于須由董事會(huì)制訂方案報(bào)國資委批準(zhǔn)的事項(xiàng)或者董事會(huì)須按照國資委有關(guān)文件規(guī)定決定的事項(xiàng)，董事長、董事會(huì)設(shè)立的專門委員會(huì)召集人或其委托的董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)通過該方案或者決定該事項(xiàng)之前聽取國資委的意見，并將該意見報(bào)告董事會(huì)。

第一百二十四條 董事會(huì)及其專門委員會(huì)認(rèn)為有必要就有關(guān)事項(xiàng)向國資委報(bào)告或者與國資委溝通的，可以隨時(shí)報(bào)告或者溝通。

第一百二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)事會(huì)有關(guān)要求報(bào)送《企業(yè)工作報(bào)告》等文件，15 并直送監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)向國資委報(bào)告的事項(xiàng)及相關(guān)材料，同時(shí)抄送監(jiān)事會(huì)。

第一百二十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定向國資委、監(jiān)事會(huì)報(bào)送信息的承辦機(jī)構(gòu)和人員，規(guī)定報(bào)送的程序和有關(guān)責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就有關(guān)溝通事項(xiàng)，確定與國資委、監(jiān)事會(huì)溝通的董事或其他人員。

第一百二十七條 董事會(huì)就所報(bào)送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性對(duì)國資委負(fù)責(zé)。

第一百二十八條 國資委通過會(huì)議、調(diào)研、培訓(xùn)、個(gè)別溝通等多種形式，向董事會(huì)、董事提供有關(guān)信息，通報(bào)有關(guān)情況，了解董事會(huì)、董事工作情況，聽取意見和建議。

第十二章 董事會(huì)運(yùn)作的支持與服務(wù)

第一百二十九條 公司高級(jí)管理人員和各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員有義務(wù)為董事會(huì)及其專門委員會(huì)提供工作支持和服務(wù)。

第一百三十條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)的運(yùn)作和董事、董事會(huì)秘書履職提供必要的經(jīng)費(fèi)、辦公條件。

第一百三十一條 董事會(huì)和專門委員會(huì)召開會(huì)議，公司高級(jí)管理人員以及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)和專門委員會(huì)的要求起草有關(guān)草案，提供有關(guān)文件、信息和其他資料，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。為董事會(huì)決策提供的資料、數(shù)據(jù)等失實(shí)的，公司應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員的責(zé)任；致使董事會(huì)決議的實(shí)施給公司造成損失的，有關(guān)人員還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第一百三十二條 公司應(yīng)當(dāng)明確為董事會(huì)各專門委員會(huì)提供工作支持的具體部門，公司高級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)和專門委員會(huì)的要求，開展相關(guān)工作。

第一百三十三條 公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)地與董事會(huì)、董事溝通?？偨?jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)積極回答董事會(huì)、董事的咨詢、質(zhì)詢。

就如何辦理公司執(zhí)行性事務(wù)的事項(xiàng)，公司高級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等不應(yīng)向外部董事請(qǐng)示。

第一百三十四條 除國家有特殊規(guī)定外，公司的電子辦公系統(tǒng)和數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng)等公司內(nèi)部信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)向董事開放，使董事享有公司高級(jí)管理人員的訪問權(quán)限。

第一百三十五條 公司應(yīng)當(dāng)配合董事履職所需的工作調(diào)研，并提供良好的保障條件。

第一百三十六條 公司應(yīng)當(dāng)定期向董事提供公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理方面的信息。公司有義務(wù)為外部董事、職工董事等提供與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的培訓(xùn)。

第十三章 附則

第一百三十七條 本辦法中的外部董事指由非本公司員工的外部人員擔(dān)任的董事。外部董事不負(fù)責(zé)執(zhí)行層的事務(wù)，與其擔(dān)任董事的公司不應(yīng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職務(wù)的關(guān)系。

第一百三十八條 本辦法中的高級(jí)管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。

第一百三十九條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法，制訂或者修訂公司章程并報(bào)國資委批準(zhǔn)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作。

第一百四十條 本辦法由國資委解釋。

第一百四十一條 本辦法自公布之日起施行。

第五篇：中央開放教育試點(diǎn)生(法學(xué)?？?

中央開放教育試點(diǎn)生(專科)填寫畢業(yè)生登記表須知

1、填表前要求學(xué)生必須認(rèn)真閱讀《填表說明》，填表時(shí)必須使用鋼筆或毛筆，字跡要清楚端正，不涂改。

2、畢業(yè)生登記表填寫要求：

（1）姓名：按實(shí)際情況填寫

（2）學(xué)號(hào)：按實(shí)際填寫

（3）學(xué)歷層次：“?？啤?學(xué)生類別：“開放專科”

（4）學(xué)習(xí)專業(yè)：填寫要規(guī)范，要寫全稱

（5）電子注冊(cè)號(hào)（注冊(cè)證號(hào)）：不填

（6）入學(xué)時(shí)間填：“2010年春季”

（7）畢業(yè)時(shí)間填：“2012年7月”（如不能按期畢業(yè)的、畢業(yè)時(shí)間暫時(shí)不填）

3、貼相片處：貼大一寸彩照一張（新華社已提供大一寸彩照4張，不能用其他照片代替）

4、自我鑒定：600個(gè)字（不要打印，不要另加紙寫滿為止）

5、畢業(yè)實(shí)習(xí)單位和主要內(nèi)容：按實(shí)際情況填寫，沒有則不填；

6、畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）題目：按實(shí)際情況填寫；

7、須提供新華社拍攝的大一寸彩照2張（相片不要剪開），與照片連接的條碼，（1）所有材料的復(fù)印件必須使A4紙復(fù)印，（2）身份證復(fù)印件1張，身份證的復(fù)印件必須將身份證的正面、反面復(fù)印在一張A4紙。并用回形針把上述二種材料夾穩(wěn)。

8、要求學(xué)生認(rèn)真校對(duì)新華社提供的、與彩照連接的信息條碼上寫的姓名、學(xué)號(hào)、身份證號(hào)碼，如有錯(cuò)誤必須及時(shí)反饋到教務(wù)科。

特別要在工作單位和家庭住址欄后寫上聯(lián)系電話。

10、表中其他內(nèi)容按實(shí)際情況填寫，11、輔導(dǎo)員交表驗(yàn)收時(shí)間：2012年11月20日前（請(qǐng)各輔導(dǎo)員配合教務(wù)科做好本項(xiàng)工作，認(rèn)真、嚴(yán)格驗(yàn)收學(xué)生的各項(xiàng)材料，收齊學(xué)生的材料驗(yàn)收好后按時(shí)交到教務(wù)科）