第一篇：貿(mào)工--外商合資企業(yè)章程(參考格式)

外商合資xxxx(深圳)有限公司

章 程

（本文本僅供參考。投資者可根據(jù)《公司法》、有關(guān)外商投資企業(yè)的法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定和國家有關(guān)外商投資的其他規(guī)定進行修訂。）

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。

第二條 外商合資各方的名稱、地址、法定代表分別為：…… 甲方：

英文名稱：……

在……國（地區(qū)）登記注冊，法定地址：…… 電話：……傳真：……

法定代表姓名：……，職務(wù)：……，國籍：…… 乙方：

英文名稱：……

在……國（地區(qū)）登記注冊，法定地址：…… 電話：……傳真：……

法定代表姓名：……，職務(wù)：……，國籍：…… 丙方：

（注：投資者為自然人的，寫明姓名、國籍、身份證號、常住住所、電話、傳真。）

第三條 外商合資企業(yè)名稱：……（深圳）有限公司（以下簡稱公司）公司法定地址：中國廣東省深圳市……

第四條 公司為有限責(zé)任公司，是……（注：投資者名稱）投資經(jīng)營的企業(yè)，并以其認繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。

第五條 公司經(jīng)審批機構(gòu)批準成立，并在深圳市登記注冊，公司應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)，并受中國法律的管轄和保護。

第二章 宗旨和經(jīng)營范圍

第六條 公司宗旨：本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望，促進中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，并獲取滿意的回報。

第七條 公司經(jīng)營范圍：（注：投資者可根據(jù)申報項目特點進行填寫，要求用語規(guī)范、簡潔）

第八條 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中涉及的環(huán)境保護方案、消防安全措施，須經(jīng)深圳市環(huán)境保護部門、消防管理部門審核批準。

第九條 公司可以在中國市場銷售產(chǎn)品。國家鼓勵公司出口其生產(chǎn)的產(chǎn)品。第十條 公司有權(quán)自行決定購買本企業(yè)自用的機器設(shè)備、原材料、燃料、零部件、配套件、元器件、運輸工具和辦公用品等物資。公司在中國購買物資，在同等條件下，享受與中國企業(yè)同等的待遇。（非生產(chǎn)型企業(yè)可以省略第八、九、十條）

第三章 投資總額和注冊資本

第十一條 公司投資總額：……萬美元（注：或其他外幣，下同）

公司注冊資本（出資額）：……萬美元（注：幣別與投資總額相同）

公司投資總額與注冊資本的差額部分由投資者從境外籌措。投資各方出資額及出資比例： 甲方出資……萬美元，占 ％； 乙方出資……萬美元，占 ％； 丙方出資……

公司注冊資本出資方式及期限，按《中華人民共和國公司法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：

現(xiàn)金：……萬美元； 實物：……萬美元； 知識產(chǎn)權(quán)：……萬美元。

公司的注冊資本分……期投入。第一期……萬美元，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起九十天內(nèi)投入；第二期……萬美元，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起……。

（注：不分期而一次繳付出資的，應(yīng)當(dāng)自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個月內(nèi)繳清。分期出資的，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，全部繳齊出資的期限為：第一期不少于注冊資本的15％，也不得低于法定的注冊資本最低限額，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起九十天內(nèi)投入；其余部分自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起兩年內(nèi)繳足，投資性公司可以在五年內(nèi)繳足）

第十二條 公司繳付出資后三十天內(nèi)，應(yīng)委托中國注冊會計師事務(wù)所驗證并出具驗資報告。驗資報告應(yīng)當(dāng)報原審批機構(gòu)和工商行政管理機構(gòu)備案。

第十三條 公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少注冊資本。但因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經(jīng)審批機構(gòu)批準。

第十四條 公司變更經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項的變更，須按本章程規(guī)定，經(jīng)公司股東會通過后，報原審批機構(gòu)批準，并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第四章 股東會

第十五條 公司設(shè)立股東會。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由公司全體股東組成，依照公司法和本章程行使職權(quán)。

第十六條 股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加、減少、轉(zhuǎn)讓注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、延期、解散、清算、或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）其他應(yīng)由股東會決議的重大事宜。

第十七條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)。

第十八條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開 次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

第十九條 股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由(副董事長或半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事，公司不設(shè)董事會的，由執(zhí)行董事召集和主持)主持。

第二十條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東；股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第二十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，對下列事項作出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過：

（一）修改公司章程；

（二）增加或者減少公司注冊資本；

（三）公司合并、分立、解散或者變更公司形式

第二十二條 除第二十一條以外其他應(yīng)由股東會決議的事項，須經(jīng) 以上有表決權(quán)的股東通過即可。

第五章 董事會（或：執(zhí)行董事）

第二十三條 公司設(shè)立董事會（注：不設(shè)董事會的應(yīng)設(shè)立一名執(zhí)行董事）。董事會負責(zé)執(zhí)行公司的一切重大事項，并向股東會負責(zé)。

第二十四條 董事會由…名成員組成(注：不少于3名，不超過13人)，其中董事長１人、副董事長…人。董事長及董事由投資者委派及撤換。董事長和董事每屆任三年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換，應(yīng)書面通知董事會。

第二十五條 公司的法定代表人由 擔(dān)任（董事長或經(jīng)理），是代表公司行使職權(quán)的負責(zé)人。（在董事會閉會期間，法定代表人依照企業(yè)章程和董事會決議，處理公司的重大問題，負責(zé)檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。）法定代表人臨時不能履行職責(zé)的應(yīng)書面委托代理人。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé)，不得委托他人代行。

第二十六條 董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作；(二)執(zhí)行股東會的決議；(三)決定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案，審批經(jīng)理或管理部門提出的重要報告；

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(五)制訂公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；(六)制訂公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；(七)制訂公司合并、分立、延期、解散、中止或者變更公司形式的方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)臵；

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

第二十七條 上述事項須經(jīng)全體董事 通過方可生效。

第二十八條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時，可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托他人出席和表決。

第二十九條 召開董事會會議應(yīng)提前……天送達開會通知，并說明會議議程和地點。

第三十條 董事會會議須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事或代理人簽字。記錄文字使用中文或中文、英文。會議記錄及決議文件，經(jīng)與會代表簽字后，由公司抄送全體董事，并連同委托書一并存檔，由董事會指定專人保管，在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。

董事會休會期間需經(jīng)董事會決定的事宜，也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議，與董事會會議作出的決議具有同等效力。

第六章 經(jīng)營管理機構(gòu)

第三十一條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，并實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制。公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財務(wù)、行政等部門。（注：根據(jù)公司具體情況確定）

第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理１人，副經(jīng)理…人。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理處理重要問題時，應(yīng)同副經(jīng)理協(xié)商。

第三十三條 經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的各項決議；(二)組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；

(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)臵方案、公司基本制度和具體規(guī)章；

（四）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；(五)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；

（六）行使董事會授予的其他職權(quán)。

第三十四條 經(jīng)理、副經(jīng)理每屆任期…年，經(jīng)董事會聘請，可以連任。第三十五條 經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員，不得兼任其他經(jīng)濟組織的經(jīng)理或副經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

公司管理人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng)董事會決議或按公司的管理規(guī)定，予以解聘；對造成公司經(jīng)濟損失或觸犯刑律的，要追究相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任或法律責(zé)任。第三十六條 經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級職員請求辭職的，應(yīng)提前…天向董事會提交書面報告，經(jīng)董事會決議批準，方可離任。

第七章 監(jiān)事會(注:規(guī)模較小的公司可設(shè)1-2名監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會)

第三十七條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督管理機構(gòu)。第三十八條 監(jiān)事會對公司監(jiān)督管理中，行使以下職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時董事會，列席董事會并提出提案、質(zhì)詢和建議；

（五）對違反《公司法》規(guī)定的董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）對公司經(jīng)營情況進行調(diào)查。

第三十九條 監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成（不得少于三名），其中公司職工代表 名（比例不得低于三分之一）。監(jiān)事的任期為每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第四十條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第四十一條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事 通過（不得低于半數(shù)），并作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第八章 財務(wù)會計、稅務(wù)、外匯管理及保險

第四十二條 公司依照中國法律、法規(guī)和財政機關(guān)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況，制定公司的財務(wù)會計制度，并報深圳市財政、稅務(wù)部門備案。

第四十三條 公司會計年度采用公歷年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。因特殊情況需改變會計年度起止日期的，須經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準。

第四十四條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月內(nèi)，編制上一會計年度資產(chǎn)負債表和損益計算書，經(jīng)審計師審計后，公司批準，并報原審批機構(gòu)和工商行政管理機構(gòu)備案。

第四十五條 公司采用人民幣為記帳本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項以及債權(quán)債務(wù)、收益和費用等，應(yīng)按實際收付的貨幣進行登記。其他貨幣折算為人民幣時，按中國人民銀行公布的實際發(fā)生日的基準匯率折算。

第四十六條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤，應(yīng)提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計金額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。

第四十七條 公司上一年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一會計年度未分配的利潤，可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。第四十八條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款，并可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。

第四十九條 公司職工按照《中華人民共和國個人所得稅法》繳納個人所得稅。

第五十條 公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關(guān)規(guī)定辦理。

第五十一條 公司的各項保險應(yīng)向中國境內(nèi)的保險公司投保。

第九章 職工及工會

第五十二條 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，自行決定本企業(yè)的機構(gòu)設(shè)臵和人員編制。公司在勞動部門核準的招工計劃內(nèi)，自行公開招聘，經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。

第五十三條 公司錄用職工，企業(yè)和職工雙方應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國勞動法》以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和深圳市有關(guān)規(guī)定，并依法訂立勞動合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動（工作）任務(wù)、勞動合同期限、勞動條件和勞動保護、勞動紀律、報酬、社會保險、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動合同的責(zé)任、雙方其他約定事項等。勞動合同訂立后，報深圳市勞動局備案，并按有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。

第五十四條 公司職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第五十五條 工會是職工利益的代表，其基本任務(wù)是：依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護職工的合法權(quán)益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎勵基金；組織職工學(xué)習(xí)，開展文體活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務(wù)。

公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險等有關(guān)職工切身利益的問題時，工會代表有權(quán)列席會議，反映職工的意見和要求。

第五十六條 本企業(yè)工會可指導(dǎo)、幫助職工同公司簽訂個人勞動合同，或代表職工同公司簽定集體勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。

第五十七條 公司應(yīng)為本企業(yè)工會提供必要的活動條件。公司每月按本企業(yè)職工實發(fā)工資總額的２％撥交工會經(jīng)費，由本企業(yè)工會依照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費管理的規(guī)定使用。

第十章 期限、終止和清算

第五十八條 公司經(jīng)營期限為……年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第五十九條 公司需要延長經(jīng)營期限的，應(yīng)在距經(jīng)營期滿１８０天前向原審批機構(gòu)提交書面申請。經(jīng)批準后，公司應(yīng)向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。

第六十條 公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：(一)經(jīng)營期限屆滿；

(二)經(jīng)營不善，嚴重虧損，外商合資各方?jīng)Q定解散；

（三）外商合資一方或者數(shù)方不履行本章程規(guī)定的義務(wù)，致使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營；(四)因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續(xù)經(jīng)營；(五)破產(chǎn)；

(六)違反中國的法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤消；(七)公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。

本條第（二）、（七）項所列情形發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)提交公司股東會決議，并報審批機關(guān)批準。在第（三）項所列情形下，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第六十一條 公司提前終止營業(yè)，需報原審批機構(gòu)核準。

第六十二條 公司終止經(jīng)營，應(yīng)及時公告，依照中國有關(guān)法律、法規(guī)，組織清算委員會，按法定程序進行清算。在清算結(jié)束前，投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外，不得自行處理公司的財產(chǎn)。

第六十三條 清算結(jié)束后，由清算委員會提出清算結(jié)束報告，提交股東會確認后，報原審批機構(gòu)備案。并向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。

第十一章 附則

第六十四條 公司接受政府主管部門、海關(guān)、工商行政管理、勞動管理、環(huán)保、財政、稅務(wù)、審計等部門的依法查核和監(jiān)督。

第六十五條 本章程的修改，必須經(jīng)公司股東會決議通過，并報原審批機構(gòu)批準。

第六十六條 本章程用中文書寫。（注：也可同時用另一種文字書寫，如有不一致之處，以中文為準。）

第六十七條 本章程如與中華人民共和國的法律和法規(guī)有抵觸，以國家法律和法規(guī)為準。

第六十八條 本章程經(jīng)審批機構(gòu)批準后生效。

第六十九條 本章程于二○○ 年 月 日由外商合資各方法定代表（注：或授權(quán)代表）在中國廣東省深圳市簽署。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

法定代表（或授權(quán)代表）簽字： 法定代表（或授權(quán)代表）簽字：

二○○ 年 月 日于深圳

第二篇：外商合資企業(yè)章程范本

外商合資企業(yè)章程范本

外資企業(yè) 有限公司章程

第一章 總則

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，國（地區(qū)）注冊的 有限公司和 國（地區(qū)）注冊的 有限公司決定在中國福建省 設(shè)立 有限公司(以下簡稱公司),特訂立本章程。

第一條 投資者名稱 甲方：

法定地址（住所）：

法定代表人： 國籍： 證件及號碼： 聯(lián)系電話：

乙方：

法定地址（住所）：

法定代表人： 國籍： 證件及號碼： 聯(lián)系電話：

第二章 外資公司

第二條 公司名稱: 英文名稱： 法定地址: 法定代表人： 國籍： 聯(lián)系電話：

公司為有限責(zé)任公司。投資者以其出資額對債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條 公司為中國企業(yè)法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定，不損害中國的社會公共利益。公司是獨立核算自負盈虧的經(jīng)濟實體，在批準的經(jīng)營范圍內(nèi)，有權(quán)自主經(jīng)營和管理，不受干涉。

第三章 宗旨、經(jīng)營范圍 第四條 公司的經(jīng)營宗旨：本公司的宗旨是使用國內(nèi)外先進設(shè)備和技術(shù)，以及科學(xué)的經(jīng)營管理方法生產(chǎn)經(jīng)營，達到國際先進水平，滿足國內(nèi)外市場需求，使企業(yè)獲得滿意的經(jīng)濟效益。

第五條 公司的經(jīng)營范圍： 第六條 公司經(jīng)營規(guī)模：（視具體情況寫）

第四章 出資方式、出資額和出資時間

第七條 公司投資總額為，注冊資本為。

其中：甲方出資，占注冊資本的 %；乙方出資，占注冊資本的 %。

公司注冊資本全部以 現(xiàn)匯 出資，由各方按其出資比例自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個月內(nèi)投入20%，其余在兩年內(nèi)分期繳付完畢（或自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個月內(nèi)一次性繳清）。

外匯與人民幣的折算按投入當(dāng)天中國人民銀行公布的匯率折算。（投資總額和注冊資本的差額由投資者按出資比例自行籌措。）

第八條 注冊資本全部繳清后，公司聘請在中國注冊的會計師進行驗資，并出具驗資報告。公司據(jù)此發(fā)給出資證明書，未經(jīng)執(zhí)行董事同意，不得將出資證明書向外抵押或作其他有損公司利益的用途。

第五章 股東會

第九條 公司設(shè)立股東會，由全體股東組成。股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，保證公司的一切活動符合中國的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，決定公司一切重大事宜。

第十條 股東會的職權(quán)范圍如下：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事，決定有關(guān)董事（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事的報酬事項；

3、審議批準董事會（或執(zhí)行董事）的報告；

4、審議批準監(jiān)事的報告；

5、審議批準公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發(fā)行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、變更公司形式、解散及清算等事項作出決議；

10、修改公司章程；

11、法律規(guī)定的其他職權(quán)。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十一條 股東會會議每年至少召開 次。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事或監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

第十二條 股東會會議由董事會召集，董事長主持（或執(zhí)行董事召集和主持）。董事長（或執(zhí)行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十三條 股東會的議事方式和表決程序：由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十四條 下列事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東的通過方可作出決議：

1、公司的章程修改；

2、公司注冊資本的增加或減少；

3、公司的合并、分立、解散或者變更公司形式；

4、法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

第六章 董事會（或執(zhí)行董事）

第十五條 公司董事會由 人組成（或不設(shè)董事會設(shè)執(zhí)行董事一人），每屆任期三年。任期屆滿，連選可以連任。董事會設(shè)董事長一人，副董事長 人，董事 人，（或執(zhí)行董事）由股東選舉產(chǎn)生（或共同委派）。

第十六條 撤換董事（或執(zhí)行董事），每次應(yīng)向中國政府有關(guān)部門備案。第十七條 董事會（或執(zhí)行董事）對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、召集股東會會議，并向股東會報告工作；

2、執(zhí)行股東會的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)臵；

9、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、法律規(guī)定的其他職權(quán)。

第七章 監(jiān)事

第十八條 公司設(shè)監(jiān)事 人。監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。撤換監(jiān)事，每次應(yīng)向中國政府有關(guān)部門備案。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財務(wù)；

2、對董事（或執(zhí)行董事）、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事（或執(zhí)行董事）、高級管理人員提出罷免的建議；

3、當(dāng)董事（或執(zhí)行董事）、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事（或執(zhí)行董事）、高級管理人員予以糾正；

4、提議召開臨時股東會會議，在董事會（或執(zhí)行董事）不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

5、向股東會會議提出提案；

6、依照《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對董事（或執(zhí)行董事）、高級管理人員提起訴訟；

7、法律規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十條 監(jiān)事可以列席董事會會議（或執(zhí)行董事會議），并對董事會決議（或執(zhí)行董事決定）事項提出質(zhì)詢或者建議。

第二十一條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

第二十二條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

第八章 經(jīng)營管理機構(gòu)

第二十三條 公司設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。公司法定代表人由董事長（或執(zhí)行董事、或總經(jīng)理）擔(dān)任。

第二十四條 公司的經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，由董事會（或執(zhí)行董事）聘任，任期 年，經(jīng)董事會（或執(zhí)行董事）聘任可連任。

第二十五條 總經(jīng)理直接對董事會（或執(zhí)行董事）負責(zé)，執(zhí)行董事會（或執(zhí)行董事）的各項決議，主持公司的日常經(jīng)營管理工作。

總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議（或執(zhí)行董事決定）；

2、組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)臵方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；

7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會（或執(zhí)行董事）決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；

8、董事會（或執(zhí)行董事）賦予的其他職權(quán)。

第二十六條 公司可根據(jù)其經(jīng)營的需要，設(shè)若干經(jīng)營管理部門。各部門正、副經(jīng)理由總經(jīng)理任命。

第二十七條 董事長或董事（或執(zhí)行董事）經(jīng)投資方委派，可兼任公司總經(jīng)理及其他高級職員。

第二十八條 未經(jīng)董事會（或執(zhí)行董事）同意，總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

第二十九條 總經(jīng)理和其他高級管理人員辭職時，應(yīng)提前向董事會（或執(zhí)行董事）提出書面報告，經(jīng)董事會會議（或執(zhí)行董事）批準后方可離任。以上人員如有營私舞弊或重大失職行為，經(jīng)董事會會議（或執(zhí)行董事決定）可隨時解聘。

第九章 稅務(wù)、財務(wù)會計、利潤分配

第三十條 公司依照中國的稅法和有關(guān)條例規(guī)定繳納各項稅款和申請減免稅。

第三十一條 公司的員工依照《中華人民共和國個人所得稅法》的規(guī)定繳納個人所得稅。

第三十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度，并報主管財稅部門備案。

第三十三條 公司在中國境內(nèi)設(shè)臵會計賬簿，進行獨立核算，按照規(guī)定報送會計報表，并接受財政稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督。公司會計，自公歷每年的一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第三十四條 公司的一切記賬憑證、單據(jù)、賬簿、報表用中文書寫；用外文書寫的，應(yīng)當(dāng)加注中文。

第三十五條 公司在每年一個會計終了時，依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)在中國注冊的會計師事務(wù)所審計，出具查賬報告后報送財政、稅務(wù)部門和審批機關(guān)。

第三十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。在公司彌補虧損和提取公積金前，不得分配利潤。

第三十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和中國利用外資統(tǒng)計制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計資料，報送統(tǒng)計報表。

第三十八條 公司的一切外匯事宜，按《中華人民共和國外匯管理條例》及有關(guān)管理辦法辦理。

第三十九條 公司在中國銀行或者國家外匯管理機關(guān)指定的銀行開立人民幣和外幣賬戶。一切銷售收入和其他外匯收入存入開戶銀行，一切外匯開支由外匯賬戶支付，并接受外匯管理部門和開戶銀行監(jiān)督。

第四十條 公司保證自行解決外匯收支平衡。

投資者從公司獲得的合法利潤、其他合法收入和清算后的資金可以匯往國外。公司的外籍員工的工資收入和其他正當(dāng)收入，依法繳納個人所得稅后可以匯往國外。

第十章 勞動管理

第四十一條 公司職工的招收、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《中華人民共和國勞動法》及有關(guān)規(guī)定辦理，由執(zhí)行董事決定，并在勞動合同中訂明具體事項。

第四十二條 公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦，或公司公開招收擇優(yōu)錄用，送當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案。

第四十三條 公司有權(quán)依照合同規(guī)定對違反公司的規(guī)章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分。情節(jié)嚴重可以開除。開除處分職工須向當(dāng)?shù)貏趧尤耸虏块T備案。

第四十四條 公司職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，由董事會（或執(zhí)行董事）決定，并在勞動合同中具體規(guī)定。公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提高職工的工資。

第四十五條 公司職工的勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作，公司應(yīng)在稅后利潤中適當(dāng)提取職工獎勵、福利基金，用于職工獎金和職工集體福利，提取比例由董事會（或執(zhí)行董事）決定。

第四十六條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權(quán)益。公司職工有權(quán)按《中華人民共和國工會法》的規(guī)定建立基層工會組織，開展工會活動。公司每月按職工實際工資總額的百分之二撥交工會會費。

第十一章 保 險

第四十七條 公司的各項保險在中國境內(nèi)的保險公司投保，投保險別、投保價值、保期等按中國的保險公司的規(guī)定，由公司決定。

第十二章 期限、終止、清算

第四十八條 公司經(jīng)營期限為 年。自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四十九條 公司如需延長經(jīng)營期限，經(jīng)股東會作出決議，應(yīng)在經(jīng)營期滿前六個月，向原審批機關(guān)提交書面申請，經(jīng)批準后方能延長。

第五十條 公司在下列情況下解散：

1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

2、股東會決議解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；

5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第五十一條 公司因前條第1、2、4、5項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。

第五十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；

2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

4、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

5、清理債權(quán)、債務(wù)；

6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第五十三條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，報公司審批機關(guān)備案，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第五十四條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三章 附

則

第五十五條 本章程的訂立、效力、解散、履行和爭議的解決，均適用于中華人民共和國的法律。

第五十六條 本章程有關(guān)規(guī)定違反中國法律、法規(guī)、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的，以中國法律、法規(guī)、行政法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定為準。

第五十七條 本章程經(jīng)審批機關(guān)批準生效，修改時同。第五十八條 本章程用中文書寫。

第五十九條 本章程于 年 月 日在中國 省 市簽訂。

甲方： 有限公司（蓋章）

法定（授權(quán)）代表：XXX（簽名）： 乙方： 有限公司（蓋章）

法定（授權(quán)）代表：XXX（簽名）：

附注：

1、以上范本適用于外資企業(yè)；

2、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫；下劃線上有文字和括號的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線及括號去除；

3、股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

4、本范本僅供參考，申請人可依據(jù)法律、法規(guī)自行制定，但公司章程有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，審批機關(guān)有權(quán)要求申請人作相應(yīng)修改。

第三篇：外商合資企業(yè)有限公司章程

外商獨資企業(yè)××有限公司章程

(外商合資)

為了規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，使投資各方獲得滿意的利益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》外方甲__________(以下簡稱甲方)與外方乙__________（以下簡稱乙方）決定在湖州共同設(shè)立外資企業(yè)__________有限公司（以下簡稱公司），特制訂本公司章程。

第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱有限公司（以下簡稱“公司”）

公司住所（要求能滿足郵寄投遞條件）

第二條投資方（以下簡稱股東）的名稱、住所：

甲方：名稱

住所

法定代表人姓名或自然人姓名 職務(wù) 國藉

乙方：名稱

第四篇：合資企業(yè)章程樣本- 俄漢雙語

合資企業(yè)章程 俄漢雙語 УСТАВ УКРАИНСКО-КИТАЙСКОГО СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

СТАТЬЯ 1

Наименование, местонахождение и сорк деятельности СП.1.1.Наименование СП：Компания 《Дарница-Тайшанъ》.На украинском языке —《Дарниця — Тайшань》;

На русском языке —《Дарннца — Тайшань》;

На китайском языке —《達爾尼察---泰山》

На английском языке —《Darnitsa — Taishan》.1.2.Местонахождение СП:Украина, г.Киев, ул.Бориспольская, 86.1.3.Срок деятельности СП составляет 10 лет с даты регистрации в государственных органах Украины.1.4.СП начинает действовать с даты регистрации в государственных органах Украины.СТАТЬЯ 2

Предмет и цели деятельности СП 2.1.СП созда?тся для сборки и производства м и ни-тракторов

2.2.Организации и проведения сбыта, рекламной деятельности на территории стран-участников и в третьих странах!

2.3.Организации и ведения внешнеэкономической деятельности!

2.4.Организации и проведения другой деятельности, не противоречащей законам стран-у частников

СТАТЬЯ 3

Юридический статус СП

3.1.Участниками СП являются его учредители-Украинский концерн 《ЭКОП》, Киевский ремонтно-механический завод《Славутич》, Шаньдунская компания по международному технике-экономическому сотрудничеству и Тайшаньский тракторный завод.3.2.СП является юридическим лицом по Украинскому законодательству.Правовое положение СП определяется Украинским законодательством, Договором о создании и деятельности СП и настоящим уставом.3.3.СП для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.3.4.СП осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.3.5.СП имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозрасч?та, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе в инвалюте.3.6.СП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.Украинское государство и участники СП не отвечают по обязательствам СП, а СП не отвечает по обязательствам Украинского государства и своих участников.3.7.СП имеет право самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его хозяйственной деятельности и получения дополнительных источников(доходов)существования.3.8.СП может открывать филиалы и представительства.Создаваемые на территории Украины и СНГ филиалы СП, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам СП, а СП не отвечает по обязательствам таких филиалов.3.9.СП имеет печать, штампы, образцы которых утверждаются Правлением СП.3.10.Официальными языками СП являются украинский и китайский языки.Рабочим языком СП является русский язык.СТАТЬЯ 4 Уставный фонд

4.1.Размер Уставного фонда составляет 800 тыс.долларов США.4.2.Доля Уставного фонда в общей стоимости основных и оборотных фондов СП 80%.4.3.Размер вклада Украинского участника(концерн 《ЭКОП》, Киевский ремонт но-механический завод)в Уставный фонд составляет 600 тыс.долларов США, что соответствует 75%.4.4.Размер вклада Китайского участника в Уставный фонд составляет 200 тыс.долларов США, что соответствует 25 %.4.5.Порядок создания Уставного фонда определяется Договором о создании и деятельности СП.4.6.Уставный фонд СП может увеличиваться за сч?т прибыли от хозяйственной и коммерческой деятельности СП, а при необходимости также за сч?т дополнительных вкладов его участников пропорционально их долям в уставном фонде.4.7.На суммы произвед?нных вкладов Правление выда?т участникам СП соответствующие свидетельства.СТАТЬЯ 5 Другие фонды СП

5.1.На СП создаются резервный фонд, фонд развития производства, науки и техники, фонд материального поощрения, фонд соцкультмероприятий, в также другие фонды, необходимые для его деятельности.5.2.Резервный фонд образуется пут?м отчислений из балансовой прибыли до тех пор, пока этот фонд не достигнет 25 % уставного фонда СП.5.3 Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере 15% от балансовой прибыли.5.4.Отчисления в фонд развития производства, науки и техники осуществляются в размере 10% от балансовой прибыли.5.5.Отчисления в фонд материального поощрения, фонд соцкультмероприятий и другие фонды определяются в размере от суммы прибыли, оставшейся после отчислений в резервный фонд, фонд развития производства, науки и техники, а также уплаты налога.5.6.Правление при необходимости может вносить изменения и дополнения в предусмотренный настоящей статьей порядок образования и накопления фондов СП, а также определяет порядок их использования.СТАТЬЯ 6

Передача долей участия

6.1.Участники СП имеют право по взаимному согласию передавать полностью или частично свою долю участия в уставном фонде СП третьим лицам.6.2.В случае намерения Китайского участника полностью или частично передать свою долю участия в уставном фонде СП преимущественное право на ее приобретение принадлежит Украинскому участнику.6.3.В любом случае передача доли участия третьему лицу может иметь место лишь при условии принятия на себя таким лицом письменного обязательства соблюдать все условия Договора о создании и деятельности СП.6.4.Любая передача доли участия должна осуществляться с соблюдением требований украинского законодательства.СТАТЬЯ 7 Финансовый год

7.1.Финансовый год СП совпадает с календарным годом.Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 1993 года.7.2.Финансовая деятельность СП осуществляется на основе финансовых планов, являющихся частью планов его хозяйственной деятельности.7.3.Финансовые планы составляются на каждый календарный год в УДЕ и иностранной валюте，СТАТЬЯ 8

Распределение прибыли

8.1.Прибыль СП за вычетом сумм по расч?там с госбюджетом Украины и сумм, направленных на создание и пополнение фондов СП, а также используемых на другие цели в соответствии с решением Правления СП, распределяется между участниками пропорционально доле их участия в уставном фонде.8.2.Часть прибыли, причитающаяся каждому участнику, может по согласованию с ним передаваться в товарной форме.СТАТЬЯ 9 Ведение учёта

9.1.СП вед?т оперативный, бухгалтерский и статистический уч?т в соответствии с порядком, установленном на Украине.9.2.Пересч?т иностранной валюты при отражении в бухгалтерском уч?те поступивших и израсходованных средств в инвалюте осуществляется по официальному валютному курсу Национального банка Украины на дату совершения операций，9.3.Движение средств в инвалюте отражается в оперативном уч?те.9.4.Сроки окупаемости оборудования, нормы амортизационных отчислений и стоимость оборудования, реализуемого третьим лицом, утверждаются Правлением.Амортизационные отчисления находятся в полном распоряжении СП и используются согласно решению Правления.9.5.Убытки СП покрываются за сч?т резервного фонда.СТАТЬЯ 10.Правление СП

10.1.Высшим органом СП является Правление.Правление состоит из 5 членов, из которых 2 члена, включая Заместителя председателя Правления, назначаются Китайским участником и 3 члена, включая Председателя Правления, назначаются Украинским участником.10.2.Члены Правления назначаются сроком на 2 года.Их полномочия могут быть прекращены досрочно по усмотрению назначившего их участника СП-Допускается неоднократное назначение на очередной срок.Каждый из участников может назначать одного или нескольких резервных членов Правления.10.3.Участники СП незамедлительно информируют друг друга о назначении и отзыве членов Правления, а также резервных членов Правления в письменной форме.10.4.Правление в рамках настоящего Устава самоопределяет порядок работы и распределяет функции между его членами.СТАТЬЯ 11

Заседание Правления

11.1.Правление созывается Председателем посредством направления в адрес членов Правления заказного письма(телекса).В сообщении указывается дата, место проведения и повестка дня заседания Правления.Сообщение должно быть получено членами Правления не позднее, чем за 20 дней до назначения даты заседания Правления.В экстренных случаях по взаимному согласию членов Правления допускается уведомление о созыве Правления без соблюдения указанного срока.11.2.Резервные члены Правления могут принимать участие в заседаниях Правления без права голоса.11.3.Если член Правления не может лично участвовать в заседании Правления, его заменяет резервный член Правления, назначенный соответствующим участником.11.4.Правление созывается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.Обсуждение Правлением результатов годовой деятельности проводится не позднее 2 месяцев после окончания очередного финансового года.11.5.Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по его инициативе, а также по требованию в письменной форме любого участника СП, члена Правления или Генерального директора.11.6.Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит участникам СП, членам Правления, Генеральному директору, Председателю Ревизионной комиссии.11.7.Заседания Правления проводятся, как правило, по месту нахождения СП.11.8.СП не выплачивает вознаграждения за выполнение членами Правления своих функций.СТАТЬЯ 12

Компетенция Правления

12.В компетенцию Правления входит решение следующих вопросов: — Внесение изменений в Устав!

— Определение основных направлений деятельности СП в соответствии г предметом и целями его деятельности.—Ежегодное утверждение баланса, годового отч?та Дирекции;—Распределение прибыли СП, в том числе в инвалюте!—Определение порядка покрытия убытков;—Принятие решений о получении долгосрочных кредитов;

—Утверждение программ производственной и сбытовой деятельности СП, включая определение объ?ма экспортируемой продукции, а также отч?тов о выполнении этих программ;—Утверждение финансовых планов и отч?тов об их выполнении —Порядок и сроки внесения взносов Участников в Уставный фонд, изменение размера уставного фонда;

—Режим фондов(утверждение положения о фондах)'，—Участие СП в ассоциациях, торговых домах, обществах, других торгово-промышленных объединениях и организациях, создаваемых на Украине и за рубежом;

— Возможность и условия присоединения к Договору о создании и деятельности СП новых участников!—Утверждение Положения о персонале СП;

—Определение размеров, источников образования и порядка использования фондов СП;—Создание и прекращение деятельности представительств и филиалов!—Утверждение планов мероприятий по обучению персонала!

—Назначение и освобождение от должности Генерального директора СП и его заместителей;—Утверждение положения о деятельности Ревизионной комиссии, назначение е? членов, заслушивание отч?тов Ревизионной комиссии и принятие по ним решений;

—Принятие решений о проведении внеплановых ревизий!

—Ликвидация СП, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

—Вынесение решений по любым другим вопросам, связанным с руководством деятельностью сп;

—Правление СП может передавать на решение Дирекции СП отдельные вопросы, отнес?нные настоящим Уставом к Компетенции Правления СП СТАТЬЯ 13

Решении Правления

13.1.Правление правомочно принимать решения, если не менее 4 членов Правления присутствуют лично или представлены другими лицами.13.2.За исключением вопросов, по которым требуется единогласие, решение Правления принимается большинством голосов, присутствующих или представленных другими лицами членов.При равенстве голосов решающим считается голос Председателя Правления.13.3.Единогласие необходимо для принятия решений по следующим вопросам, оговор?нным в статье 12.13.4.По отдельным вопросам допускается принятие решений Правления пут?м письменного опроса своих членов.13.5.Заседание Правления и принятие на них решений, а также решения, принятые вне заседаний пут?м письменного опроса членов Правления, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Правления и его заместителем или лицами их замещающими.СТАТЬЯ 14

Председатель Правления

14.— Председатель Правления руководит работой Правления;— Председательствует на заседаниях Правления;— Созывает заседание Правления;

— Осуществляет иные полномочия, вытекающие из Договора о создании СП, настоящего Устава, или возложенные на него Правлением.СТАТЬЯ 15 Дирекция

15.1.Дирекция осуществляет руководство текущей деятельностью СП в соответствии с указаниями Правления и Генерального директора и под его непосредственным руководством и контролем.15.2.В состав дирекция входят Генеральный директор и его заместители, назначаемые и освобождаемые от должности Правлением СП.Генеральный директор и два его заместителя назначаются по предложению Украинского участника.Один заместитель назначается по предложению Китайского участника.15.3.Генеральный директор и его заместители назначаются сроком на 4 года.Их полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Правления СП или участника СП, предложившего соответствующую кандидатуру.Допускается неоднократное назначение на очередной срок.15.4.Если в течение срока действия своих полномочий Генеральный директор или его заместители по какой-либо причине прекращают исполнение своих обязанностей, Правление незамедлительно осуществляет их замену с соблюдением изложенного выше порядка.15.5.Дирекция подотч?тна в своей деятельности Правлению СП.СТАТЬЯ 16

Компетенция Генерального директора

16.1.Генеральный директор СП в пределах своей компетенции и в соответствии с действующими Украинским законодательством и настоящим Уставом：

16.2.Осуществляет оперативное руководство работой СП в соответствии с программами СП.16.3.Распоряжается имуществом СП, включая финансовые средства.16.4.Представляет на утверждение Правлению СП проекты программ и планов, предусмотренных настоящим Уставом, а также отч?ты об исполнении и этих программ и планов, н том числе, не позднее 2 месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс и годовой отчет, а также отч?т о выполнении финансового плана.16.5.Без доверенности действует от имени СП, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на Украине, гак и за рубежом.16.6.Совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выда?т доверенности, открывает в банках расчетный сч?т, инвалютный н другие счета СП.16.7.Отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает соблюдение этих Правил.16.8.Утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудников СП.16.9.Принимает на работу и увольняет с работы работников СП в соответствии со штатным расписанием, заключает коллективные договоры с профсоюзной организацией СП.16.10.Принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности СП.16.11.Подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала СП и представляет их на утверждение Правлению.16.12.Осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Правлением СП и обеспечивает выполнение принятых Правлением решений.16.13.Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей СП, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Правлением.СТАТЬЯ 17

Компетенция заместителей Генерального директора

17.1.Заместители Генерального директоре ведают возложенными на них участками работы СП.17.2.Заместители Генерального директора в соответствии с возложенными на них обязанностями несут ответственность за деятельность СП.СТАТЬЯ 18

Ревизионная комиссия

18.1.Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью СП осуществляет Ревизионная комиссия.18.2.Ревизионная комиссия состоит из 3 членов, назначаемых Правлением СП.18.3.Члены Ревизионной комиссии назначаются, сроком на 2 года.18.4.Если в течение срока действия своих полномочий член или члены Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращают исполнение своих обязанностей, Правление незамедлительно осуществляет их замену.СТАТЬЯ 19

Компетенция Ревизионной комиссии

19.1.Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается перед Правлением СП.19.2.По требованию одного из участников СП или по решению Правления СП могут быть проведены внеплановые ревизии.19.3.Генеральный директор и его заместители предоставляют в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивают условия для их проведения.19.4.Члены ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Правления и заседаниях Дирекции СП с правом совещательного голоса.19.5.Положение о деятельности Ревизионной комиссии утверждается Правлением СП.СТАТЬЯ 20

Коллективный договор

20.1.Дирекция заключает коллективный договор с профсоюзной организацией, действующей на СП.20.2.Содержание этого договора, включая положения трудового коллектива, определяется законодательством Украины, Договором о создании и деятельности СП, а также особенностями деятельности СП.20.3.Основные вопросы, связанные с персоналом СП, регулируются Положением о персонале СП, утвержденным Правлением и разрабатываемым в соответствии с действующим законодательством Украины, Договором о создании и деятельности СП и настоящим Уставом.20.4.Общая численность персонала, квалификация и количество специалистов определяются в штатном расписании СП, утверждаемом Генеральным директором.20.5.Права и обязанности сотрудников определяются должностными инструкциями в соответствии с Положением о персонале СП и индивидуальными трудовыми договорами(рабочими контрактами).20.6.Персонал СП комплектуется в основном из граждан Украины, Китая, а также граждан третьих стран.Условия и форма оплаты труда, режим работы и отдыха работающих на СП украинских граждан, их социальное обеспечение и социальное страхование регулируются индивидуальными трудовыми договорами(рабочими контрактами)в соответствии с нормами украинского законодательства, 20.7.Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков и их продолжительности, пенсионного обеспечения и другие вопросы, относящиеся к работе иностранного персонала, решаются в договоре(контракт с каждым иностранным гражданином).В этих договорах(контрактах)предусматривается предоставление следующих прав:

— Перевод за границу своих денежных сбережений при соблюдении валютного законодательства страны, в которой они работают, и действующих межправительственных соглашений；

— Оплата стоимости проезда(включая членов их семей)и перевозки багажа как к месту работы, так и при возвращении в страну постоянного местожительства!

— Освобождение от работы на время официальных праздников стран гражданства

— Дополнительно оплачиваемые дни, добавляемые к ежегодному отпуску для проезда к месту его проведения И обратно, если отпуск проводится в стране постоянного местожительства, но не более двух дней при проезде на самол?те и не более четырех дней при проезде поездом;

— Месячное трудовое вознаграждение при предоставлении очередного отпуска.СТАТЬЯ 21 Страхование

21.Имущество и имущественные интересы СП подлежат страхованию в страховых компаниях или обществах Украины или любой другой страны по усмотрению членов СП.СТАТЬЯ 22

Основания ликвидации СП 22.СП ликвидируется в следующих случаях

— По истечении срока деятельности СП, если срок этот не будет продл?н!

— Если деятельность СП станет убыточной и оно окажется не в состоянии выполнять принятые на себя обязательства и обязанности;

— По решению Верховного Совета или Кабинета Министров Украины, если деятельность СП не соответствует целям и задачам, предусмотренным в договоре о создании СП, Уставе,СТАТЬЯ 23

Порядок ликвидации СП

23.1.В случае ликвидации СП Правление назначает ликвидационную комиссию, в которую входит одинаковое количество представителей участников СП.23.2.Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Правлению.23.3.Оценка имущества при ликвидации СП производится с уч?том его физического и морального износа.23.4.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество СП распределяется между участниками пропорционально их доле в уставном фонде.23.5.СП утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с даты регистрации его ликвидации в Министерстве финансов Украины.СТАТЬЯ 24

24.Настоящий Устав вступает в силу с даты регистрации СП в Министерстве финансов Украины.СТАТЬЯ 25 25.Юридические адреса сторон:

烏克蘭一中國合資企業(yè)

章程 第一章

合資企業(yè)的名稱、地址和工作期限 1.1合資企業(yè)名稱：“達爾尼察一泰山”公司。

烏克蘭文為：“Дарниця — Тайшань”；

俄文為：“Дарннца — Тайшань”；

中文為：“達爾尼察一泰山”；

英文為：“Darnitsa — Taishan”。

1.2合資企業(yè)的地址：烏克蘭基輔市，鮑里斯波爾大街86號

1.3合資企業(yè)的工作期限：自在烏克蘭國家政府機構(gòu)登記注冊之日起10年 1.4合資企業(yè)自在烏克蘭國家政府機構(gòu)登記注冊之日起開始工作。

第二章

合資企業(yè)經(jīng)營的主旨和目的 2.1合資企業(yè)的建立旨在進行小型拖拉機的組裝和生產(chǎn)；

2.2合資企業(yè)在參營雙方國家和第三國家內(nèi)組織銷售及廣告宜傳活動； 2.3組織對外經(jīng)濟活動；

2.4在不違背參營雙方國家法律的前提下組織其他活動。

第三章

合資企業(yè)的法律地位

3.1合資企業(yè)的參營單位為：烏方為烏克蘭“ЭКОП”聯(lián)合企業(yè)、基輔“Славутич”機械修理廠。中方為山東國際經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合公司和泰山托拉機廠。

3.2按烏克蘭法律合資企業(yè)是法人。合資企業(yè)的法律地位取決于烏克蘭法律，建立合資企業(yè)和其活動的合同及章程。

3.3合資企業(yè)為達到其確定的經(jīng)營目的有權(quán)以其名義簽訂契約，獲得財產(chǎn)權(quán)和現(xiàn)金借貸權(quán)，承擔(dān)義務(wù)，在法庭和仲裁法庭上當(dāng)原告和被告。

3.4合資企業(yè)按其經(jīng)營目的和財產(chǎn)的用途可以擁有、利用和支配自己的財產(chǎn)。

3.5合資企業(yè)有獨立資產(chǎn)負債表，在完全經(jīng)濟核算、自籌資金、自負盈虧（其中包括外幣）的基礎(chǔ)上進行工作。

3.6合資企業(yè)對其所屬財產(chǎn)負貴。烏克蘭政府及合資企業(yè)參營者不對合資企業(yè)負責(zé)，合資企業(yè)也不對烏克蘭政府及其參營者負責(zé)。

3.7合資企業(yè)有權(quán)獨立地進行其業(yè)務(wù)活動和增加訂貨源（增加收入）所必需的進出口業(yè)務(wù)。3.8合資企業(yè)可以開辦分廠和代表機構(gòu)，在烏克蘭和獨聯(lián)體境內(nèi)建起的分廠具有法人地位不對合資企業(yè)負責(zé)，洽資企業(yè)也不對這種分廠負貴。3.9合資企業(yè)有公章、印記，其形式由企業(yè)董事會確定

3.10合資企業(yè)的正式語言為烏克蘭語和漢語．企業(yè)的工作用語為俄語。

第四章

法定基金 4.1法定基金的數(shù)額為80萬美元

4.2合資企業(yè)的固定基金和流動基金總值為法定基金的比率80%0 4.3烏克蘭參營方（“ЭКОП”聯(lián)合企業(yè)，基輔(Славутич)機械修理廠）交納法定基金數(shù)60萬美無，占75％。

4.4中國參營方交納法定基金為20萬美元，占25％ 4.5法定基金建立程序取決于建立合資企業(yè)及其經(jīng)營活動的合同

4.6合資企業(yè)的法定基金可以用企業(yè)商業(yè)活動中的盈利予以增加。在必要時可由參營雙方按法定基金中的比例追加投資。

4.7董事會要為合資企業(yè)參營方交納的基金出具相應(yīng)的證明。第五章

合資企業(yè)的其他資金

5.1合資企業(yè)有備用基金、發(fā)展生產(chǎn)基金、科學(xué)技術(shù)基金、物質(zhì)獎勵基金、社會文化活動基金和開展企業(yè)活動所必需的其他基金。

5.2備用基金系由收支利潤中扣除直至這一基金達到合營企業(yè)法定基金的25% 5.3每年收支利潤中扣除15％作為備用基金。

5.4從收支利潤中扣除10％作為發(fā)展生產(chǎn)和科技基金。

5.5物質(zhì)獎勵基金、社會文化活動基金和其他基金的扣除額取決干扣除備用基金、發(fā)展生產(chǎn)基金、科技基金和交納稅款后的利潤總額。

5.6在必要情況下，董事會可以對本章規(guī)定的合資企業(yè)籌集基金的程序進行修改和補充．也可以確定基金利用的程序。

第六章 參營份額的轉(zhuǎn)讓

6.1合資企業(yè)參加各方在相互都同意的情況下，有權(quán)將自己的在法定基金中的參營份額全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三者。

6.2中方參營者有意將合資企業(yè)法定基金中自己的參營全部或部分轉(zhuǎn)讓時，烏克蘭方參營者有優(yōu)先權(quán)獲得這些份額。

6.3在任何情況下．向第三者轉(zhuǎn)讓份額時必需由該第三者作出書面保證，遵守合資企業(yè)創(chuàng)立及其經(jīng)營活動合同的規(guī)定。

6.4任何參營份額轉(zhuǎn)讓都應(yīng)遵照烏克蘭法律要求。

第七章 財會

7.1合資企業(yè)的財會按日歷執(zhí)行。第一個財會至1993年12月30日結(jié)束。7.2合資企業(yè)的財會工作按照作為經(jīng)營活動計劃組成部分的財會計劃進行。7.3每個日歷都以烏克蘭貨幣和外匯編制財會計劃。

第八章 利潤分配

8.1合資企業(yè)利潤在烏克蘭國家預(yù)算方案計算數(shù)額和用于建立和補充各種基金及按董事會決議用于其它目的數(shù)額之后，按照在法定基金中的參營份額的比例進行利潤分配。8.2付給每個參營者的利潤部分在其同意時可以用貨物形式交付

第九章 進行核算

9.1合資企業(yè)按照烏克蘭法定的程序進行業(yè)務(wù)核算、會計核算和統(tǒng)計核算。

9.2會計核算中收入和支出的外匯資金的外匯折算辦法為：按購買或銷出之日烏克蘭國家銀行官方公布的外匯比價進行折算。9.3外匯資金流動反映在業(yè)務(wù)核算中。

9.4設(shè)備投資回收期限，折舊扣除定額由第三者銷售的設(shè)備的價值都由董事會確定折舊費完全由合資企業(yè)掌握并根據(jù)董事會的決定進行使用。9.5合資企業(yè)的虧損用備用基金補償。

第十章 合資企業(yè)的董事會

10.1董事會是合資企業(yè)的最高機構(gòu)。董事會有5人組成，其中2名成員（包括董事會副董事長一人）由中方參營者指派。其他3名成員（包括董事長一人）由烏克蘭方參營者指派。10.2董事會成員任期2年。董事會成員的全權(quán)可以由指派他們的合資企業(yè)參營方酌情予以提前終止，也可以連任。每一參營方可以指派1名或幾名董事會候補成員。10.3合資企業(yè)參營雙方在任命、召回董事會成員和候補成員時，要以書面形式立即通告另一方。

10.4董事會在本章程的范圍內(nèi)自行確定其工作程序和董事會成員的職責(zé)。第＋一章 董事會會議

11.1董事會由董事長用掛號信函〔或電傳）通知董事會成員，告知會議的時間、地點和會議日程的安排。通知應(yīng)不遲于在規(guī)定召開董事會的日期之前20天使各董事會成員收到。在緊急情況時，征得雙方董事會成員同意，允許不按上述通知書規(guī)定期限召開董事會議 11.2董事會候補成員可以參加董事會，但無表決權(quán)。

11.3如果某一董事會成員不能親自出席董事會議，可由該參營方派一名候補董事代其出席。11.4董事會視情況召開會議，但每年至少一次。在每個財會結(jié)束之后的兩個月之內(nèi)，董事會討論經(jīng)營效果。

11.5根據(jù)董事長的提議以及合資企業(yè)任何參營方、董事會成員或總經(jīng)理書面信函的要求，可由董事長召開董事會非例行會議。

11.6合資企業(yè)參營方、董事會成員、總經(jīng)理、監(jiān)察委員會主席有權(quán)把問題提交董事會研究。11.7董事會議一般在合資企業(yè)所在地召開

11.8董事會成員履行自己職責(zé)，合資企業(yè)對此不發(fā)放酬金。

第十二章 董事會的職權(quán)范圍 12.董事會職權(quán)范圍包括以下幾個方面： ①修改章程； ②根據(jù)合資企業(yè)經(jīng)營的目的和任務(wù)確定合資企業(yè)經(jīng)營的主要方向； ③每年核準經(jīng)理部的平衡表、報表； ④分配合資企業(yè)的利潤，其中包括外匯利潤； ⑤確定補償虧損的程序； ⑥決定獲得長期貸款； ⑦核準合資企業(yè)生產(chǎn)、銷售活動的計劃；包括確定出口產(chǎn)品的數(shù)量，以及完成這些計劃的報告； ⑧核準財務(wù)計劃及完成情況的報告； ⑨參營方繳納法定基金款額的程序和日期，法定基金數(shù)額的變化； ⑩確定基金制度（核準基金狀況）； ⑾合資企業(yè)參與烏克蘭國內(nèi)國外各種社團、商貿(mào)協(xié)會、其他聯(lián)合會及組織的活動； ⑿確定新的參營者加入合資企業(yè)的可能性和條件； ⒀批準合資企業(yè)的工作人員條款； ⒁確定合資企業(yè)法定基金的規(guī)模、來源和使用程序； ⒂建立和終止代辦處和分廠的活動； ⒃批準合資企業(yè)工作人員的培訓(xùn)計劃； ⒄任命和解除合資企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的職務(wù)； ⒅批準監(jiān)察委員會的工作條例，任命其成員，聽取監(jiān)察委員會的工作報告，并根據(jù)報告作出決定 ⒆通過進行計劃外監(jiān)察的決定； ⒇終止合資企業(yè)，任命清算委員會，批準清理資產(chǎn)負責(zé)表；（21）解決與合資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)活動有關(guān)的任何其他問題；（22）合資企業(yè)董事會可將本章程規(guī)定的屬于企業(yè)董事會職權(quán)范圍內(nèi)的某些個別問題轉(zhuǎn)文給合資企業(yè)經(jīng)理部去解決。

第十三章 董事會的決定 13.1在有不少于4名董事會成員親自出席或由其他人代表董事出席的情況下，董事會有權(quán)作出決定。

13.2除那些要求全體通過的問題之外，董事會的決定按出席董事或其代表他人出席董事會的人員的多數(shù)票通過。表決票數(shù)相等時，以董事長的票為準。13.3第十二章中所闡述的所有間題必須一致通過。

13.4對一些個別問題，允許董事會采用信函方式征求董事們的意見，作出決定。

13.5董事會會議上做出的決定以及通過信函方式征詢董事們的意見所作出的非會議決定，都要形成備忘錄，這些備忘錄都要由董事長和副董事長或他們的代表簽字。

第十四章 董事長 14.①董事長主持董事會工作； ②擔(dān)任董事會會議主席； ③召集董事會會議； ④執(zhí)行關(guān)于建立合資企業(yè)的合同中和本章程中提出的或由董事會賦予他的其他職權(quán)。

第十五章 經(jīng)理部

15.1經(jīng)理部要按照董事會和總經(jīng)理的指示并在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下領(lǐng)導(dǎo)合資企業(yè)的日常工作。

15.2經(jīng)理部由總經(jīng)理和副總經(jīng)理組成，他們由董事會住命或解除總經(jīng)理和兩名副總經(jīng)理由烏克蘭參營方建議任命，另一名副總經(jīng)理由中國參營方建議任命。

15.3總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為4年李根據(jù)合資企業(yè)董事會或合資企業(yè)參營一方?jīng)Q定可以提前終止他們的職權(quán)，該參營方要提出適當(dāng)?shù)暮蜻x人，也允許連任。15.4如果總經(jīng)理和副總經(jīng)理在任職內(nèi)由于某種原因終止履行職責(zé)，董事會要立即按上述程序確定替換人選。

15.5經(jīng)理部應(yīng)向董事會匯報工作。

第十六章 總經(jīng)理職權(quán)范圍

16.1合資企業(yè)總經(jīng)理按現(xiàn)行烏克蘭法律和本章程規(guī)定履行其職權(quán)。16.2按照合資企業(yè)計劃領(lǐng)導(dǎo)合資企亞的業(yè)務(wù)工作。16.3支配合資企業(yè)資產(chǎn)，包括財政資金。

16.4將本章程規(guī)定的計劃草案以及完成計劃的報告報請合資企業(yè)董事會批準，其中包括：不得遲于財會結(jié)束后的兩個月提請的平衡轟才決算和完成財政計劃的情況。16.5無需委托，以合資企業(yè)的名義，代表合資企亞在烏克蘭和國外的所有機構(gòu)企業(yè)和組織中進行業(yè)務(wù)活動。

16.6簽署各種契約及其他法律文件．出具委托書，在銀行開立合資企業(yè)的結(jié)算帳戶，以及外匯和其他帳戶。

16.7負責(zé)制定內(nèi)部勞動規(guī)則條例，并保證這些規(guī)則條例得以遵守執(zhí)行。16.8批準合資企業(yè)中各科室的結(jié)構(gòu)和工作人員責(zé)任細則。16.9按照合資企業(yè)的人員編制．招聘和解雇工作人員，與合資企業(yè)的工會組織簽訂集體合同。16.10對合資企業(yè)的內(nèi)部工作同題做出決定。

16.11對合資企業(yè)培訓(xùn)工作人員的計劃和措施提出建議，并報請董事會批準。16.12準備好一些必要的材料和建議以備合資企業(yè)董事會審核，保證完成董事會通過的決議。16.13為達到合資企業(yè)的目的，采取各種必要的措施，但章程規(guī)定直屬董事會的工作除外。

第十七章 副總經(jīng)理的職權(quán)范圍 17.1副總經(jīng)理掌管其合資企業(yè)參營方委派的工作。

17.2副總經(jīng)理根據(jù)委派給他們的責(zé)任對合資企業(yè)的活動負責(zé)。

第十八章 監(jiān)察委員會 18.1監(jiān)察委員會監(jiān)督合資企業(yè)財會和經(jīng)營活動。18.2監(jiān)察委員會由董事會任命的3名成員組成。18.3監(jiān)察委員會成員任期2年。

18.4如果在任期內(nèi)監(jiān)察委員會的1名或幾名成員由于某種原因終止履行職責(zé)．董事會要立即派人接替他們。

第＋九章 監(jiān)察委員會的職權(quán)范圍 19.1監(jiān)察委員會實行每年計劃監(jiān)督，并向董事會匯報。

19.2根據(jù)合資企業(yè)參營一方的要求或根據(jù)董事會的決定．可進行計劃外的監(jiān)督。19.3總經(jīng)理和副總經(jīng)理向監(jiān)察委員會提交監(jiān)督所必需的所有材料和文件；保障實行監(jiān)督的條件。

19.4監(jiān)察委員會成員有權(quán)參加董事會和經(jīng)理部會議，有發(fā)言權(quán)。19.5監(jiān)察委員會活動章程由董事會批準。

第二＋章 共同協(xié)議

20.1經(jīng)理部同合資企業(yè)的工會組織簽訂共同協(xié)議。

20.2協(xié)議內(nèi)容，包括勞動集體的條例，由烏克蘭法律、合資企業(yè)活動合同以及合資企業(yè)特點而確定。

20.3根據(jù)董事會批準的、依照烏克蘭現(xiàn)行法律制訂的合資企業(yè)工作人員條例，合資企業(yè)活動合同和本章程調(diào)解與合資企業(yè)工作人員有關(guān)的主要問題。

20.4由總經(jīng)理批準的合資企業(yè)定員編制表確定工作人員的總數(shù)、專家的資格和數(shù)量。20.5與合資企業(yè)工作人員條例和個人勞動協(xié)議（工作合同）相一致的責(zé)任細則規(guī)定了合資企業(yè)工作人員的權(quán)利和貴任。

20.6合資企業(yè)的工作人員主要由烏克蘭、中國以及第三國的公民構(gòu)成。在合資企業(yè)中工作的烏克蘭公民的勞動報酬條件和形式、工作和休息制度，他們的社會保障和社會保險，都按以烏克蘭法律為依據(jù)訂立的個人勞動協(xié)議（工作合同）進行調(diào)節(jié)。

20.7有關(guān)外國員工勞動報酬、休假和假期時間、退休保障和其他問題，都由與每位外國員工的簽定的協(xié)議（合同）所規(guī)定。在協(xié)議（合同）中要規(guī)定給予下列權(quán)利： ①將自己的儲蓄金額匯出國外，這要遵守其工作所在國的外匯管理法律和政府間的現(xiàn)行協(xié)議； ②支付路費（包括家庭成員的）和行李運往工作崗位及運回水久居住國的運輸費； ③享有公民所在國的正式節(jié)假口； ④如果是在永久居住國度假，每年假期旅途往返帶工資日，乘飛機不超過2天，乘火車不超過四天； ⑤規(guī)定休假時月工資照發(fā)。

第二十一章 保險

21.合資企業(yè)的財產(chǎn)和資產(chǎn)利益在烏克蘭保險公司或協(xié)會投保，或在合資企業(yè)成員認為適宜的任何另一國投保。

第二十二章 合資企業(yè)撤銷的根據(jù) 22.合資企業(yè)在下列情況下撤銷； ①合資企業(yè)期限已滿，并不再續(xù)期時； ②如果合資企業(yè)虧損．并無力完成所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)時； ③如果合資企業(yè)的活動與其合同和章程中規(guī)定的目的和任務(wù)不相符合，烏克蘭最高蘇維?；虿块L會議決定關(guān)閉。

第二十三章 合資企業(yè)撤銷程序 23.1合資企業(yè)撤銷時董事會任命一清算委員會，此委員會成員由企業(yè)參營各方的對等成員組成。

23.2清算委員會編制清理資產(chǎn)負債表交由董事會審批。23.3在企業(yè)撤銷時，資產(chǎn)評估要考慮其有形和無形的損耗。23.4在償還完債權(quán)人的債務(wù)之后．所剩余的企業(yè)財產(chǎn)按照參營方在法定基金中的所占份額進行

23.5自在烏克蘭財政部登記撤銷之日起，合資企業(yè)就失去其法人權(quán)利．企業(yè)不復(fù)存在。第二十四章

24.本章程自在烏克蘭財政部注冊登記之日起生效。第二十五章 25.雙方法人地址：

第五篇：外商(港澳臺)獨資公司參考章程

外商(港澳臺)獨資公司參考章程

2009-01-19 16:02:48 來源:市工商局

*****有限公司章程

第一章 總 則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，*****有限公司在中國浙江舟山市岱山縣投資設(shè)立臺港澳獨資經(jīng)營的*****有限公司（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章 公司名稱、住所和組織形式

第三條 公司名稱：******。

英文名稱為：。

第四條 住所：。

第五條 企業(yè)的組織形式為有限責(zé)任公司。

第三章 公司宗旨和經(jīng)營范圍

第六條 公司的宗旨是：。

第七條 公司經(jīng)營范圍：。（以工商核準為準）

第八條 公司經(jīng)營規(guī)模：

第九條 公司外銷比例為： **%。本公司自產(chǎn)的產(chǎn)品可由董事會或董事會授權(quán)經(jīng)營層自行決定在中國境內(nèi)或境外銷售。

第四章 公司投資總額、注冊資本、股東及出資情況

第十條 公司的投資總額為：美元；公司注冊資本：美元?？偼顿Y與注冊資本差額由投資方通過銀行貸款解決。

第十一條 投資方及認繳出資額、出資方式情況如下：

（一）投資方：名稱為：；系依日本國法律在****合法注冊的法人，法定地址為：；法定代表人：； 國籍：日本； 職務(wù)：董事長。以美元現(xiàn)匯認繳出資。

第十二條 投資額全部以美元現(xiàn)匯方式出資，注冊資本已于***年月前出資完畢。

第十三條 出資均按繳款當(dāng)日中國人民銀行公布的基準匯率折算。

第十四條 公司繳付任一期出資額后三十日內(nèi)，由本公司聘請在中國注冊的會計師驗資，并出具驗資報告。公司在收取驗資報告之日起三十日內(nèi)向出資方出具出資證明書，并報原審批機關(guān)備案及向工商行政管理部門辦理實繳資本變更登記。

第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十五條 股東是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）其他職權(quán)。

第十六條 公司設(shè)董事會，成員為四人，由股東委派產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設(shè)董事長一人，由股東委派產(chǎn)生。

第十七條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）審定公司的經(jīng)營計劃和股東案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）其他職權(quán)。

第十八條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十九條 董事會決議的表決，實行一人一票。

第二十條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和股東案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。

第二十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事，由股東委派，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第二十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）向股東提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）其他職權(quán)。

監(jiān)事可以列席董事會會議。

第六章 公司的法定代表人

第二十三條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，由股東委派產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。

第七章 公司的期限終止和清算

第二十四條 公司的經(jīng)營期限為50年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第二十五條 若股東決定延長經(jīng)營期限，應(yīng)在合營期滿180天前向原審批機關(guān)提出書面申請。經(jīng)審批機構(gòu)批準并在原登記機構(gòu)辦完登記手續(xù)后方能延長期限。

第二十六條 除經(jīng)營期滿外，因下列原因股東會可決定提前終止公司：

1.經(jīng)營不善，嚴重虧損；

2.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續(xù)經(jīng)營；

3.破產(chǎn)； 4.違反中國法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤銷；

5.本章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。

第二十七條 公司經(jīng)營期滿或提前終止，股東會應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)成立清算組進行清算和注銷。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案；

（二）公告未知債權(quán)人并書面通知已知債權(quán)人；

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了的業(yè)務(wù)；

（四）提出財產(chǎn)評估作價和計算依據(jù)；

（五）清繳所欠稅款；

（六）清理債權(quán)債務(wù)；

（七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；

（八）代表公司參與民事訴訟。

清算組完成清算方案所確定的工作后，應(yīng)制作清算報告。清算報告經(jīng)股東確認后，報審批機關(guān)備案。清算組清算結(jié)束后，應(yīng)向登記機關(guān)辦理注銷登記，并在報紙上公告。

第八章 稅務(wù)、財政、審計、利潤和外匯

第二十八條 公司依照中國法律和有關(guān)稅收的規(guī)定繳納各種稅金。

第二十九條 本公司職工收入按照《中華人民共和國個人所得稅法》繳納個人所得稅。

第三十條 公司的會計制度，按照中華人民共和國的有關(guān)財會管理制度執(zhí)行。公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第三十一條 公司的會計為公歷年制，即公歷一月一日到十二月三十一日止。第一個會計自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至同年十二月三十一日止。

第三十二條 公司的會計憑證、賬簿、報表，應(yīng)用中文書寫，用外文書寫的，應(yīng)加注中文。

第三十三條 公司采用人民幣為記賬本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日國家外匯管理局公布的中間價計算。

第三十四條 公司應(yīng)根據(jù)中國適用的法律法規(guī)在境內(nèi)銀行開立外匯賬戶和人民幣的賬戶。第三十五條 每一營業(yè)的頭三個月，由總經(jīng)理組織編制上一的資產(chǎn)負債表、損益計算書和利潤分配方案，提交董事會會議審查。

公司的財會審計聘請在中國注冊的會計師審查、稽核，并將審查結(jié)果報告董事會。

第三十六條 公司的外匯事宜，依照中國有關(guān)外匯管理的法規(guī)辦理。

第三十七條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金。具體比例由董事會根據(jù)《外資企業(yè)法實施細則》和中國其他有關(guān)法律法規(guī)制定。

第三十八條 公司的利潤每年分配一次。以往虧損尚未彌補前不得分配利潤。以往會計未分配的利潤，可與本會計可供分配的利潤一并分配。

第九章 勞動事宜及工會組織

第三十九條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、福利、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照中國有關(guān)勞動和社會保障的規(guī)定辦理。公司不得雇用童工。

第四十條

公司與錄用員工依法訂立勞動合同，并報當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T備案。

第四十一條 公司有權(quán)對違犯公司的規(guī)章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴重可予以開除。開除職工須報當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案。

第四十二條 公司職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規(guī)定。

第四十三條 公司的職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第四十四條 公司通過董事會應(yīng)制訂下列規(guī)章制度：

1、經(jīng)營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序；

2、職工守則；

3、勞動工資制度；

4、職工考勤、升級與獎懲制度；

5、職工福利制度；

6、財務(wù)制度；

7、公司解散時的清算程序；

8、其他必要的規(guī)章制度。

第十章 附 則

第四十五條 本章程用中文寫成。本章程規(guī)定條款與法律、行政法規(guī)有抵觸的，以法律、行政法規(guī)為準。本章程一式五份，股東執(zhí)一份，審批部門及工商行政管理部門各執(zhí)一份。

第四十六條 本章程及其附件的訂立、效力、履行和解釋適用中國的有關(guān)法律法規(guī)。如果對某一特定事宜，中國未頒布法律，則須參照國際慣例。

第四十七條 本章程須經(jīng)市外經(jīng)貿(mào)委批準才能生效。其修改時同。

第四十八條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。