第一篇：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的立案困境及對(duì)策研究

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的立案困境及對(duì)策研究 口 羅

敏

(中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038)摘 要： 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展而 出現(xiàn)的一種新型詐騙犯罪形式，具有高科技性、高智能性、方式多樣性、作案隱蔽、地域跨度大等特點(diǎn)。尤其是其隱蔽性、跨地域性，使得警方對(duì)案件的立案追溯顯現(xiàn) 出 一

定漏洞。目前公安機(jī) 關(guān)在 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯 罪立 案 中遭遇 到地域 管轄 不明、群 眾報(bào)案 態(tài)度 消極、取證 困難等 困境。

關(guān)鍵詞 ： 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯 罪； 立案 ； 對(duì)策 中圖分類號(hào) ： D917． 6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 ： A 文章編號(hào) ： 1671 — 685X(2013)02 — 0024 —03 網(wǎng)絡(luò)詐騙是隨著近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn) 的一種新型詐騙形式，它借助現(xiàn)代發(fā)達(dá)的互聯(lián) 網(wǎng)與 計(jì)算機(jī)技術(shù)、各類信息設(shè)備、無(wú)線技術(shù)與多媒體終

端，或?qū)鹘y(tǒng)的詐騙術(shù)進(jìn)行重新包裝，或利用計(jì)算機(jī) 與網(wǎng)絡(luò)知識(shí)創(chuàng)造出新 的詐騙模式，繼而通過(guò)信息 網(wǎng) 絡(luò)跨地區(qū)、跨 國(guó)散 布詐騙信息。網(wǎng)絡(luò)詐騙雖脫胎 于 傳統(tǒng)詐騙，但是其危害性已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)詐騙。一

般多為團(tuán)伙作案，涉案金額巨大，涉及 地區(qū)廣，立 案、取證、追訴都較傳統(tǒng)案件有一定難度。一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本概念(一)網(wǎng)絡(luò)詐 騙 的定 義

根據(jù)刑法理論，詐騙罪是指以非法 占有為 目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額 較大的行為。其最突 出的特點(diǎn)是 ： 行 為人設(shè)法使被 害人在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生錯(cuò)覺，以致“自覺地 ” 將 自己所有 或持有的財(cái)物交付給行為人，或者放棄 自己的所有 權(quán)，或者免除行為人交還財(cái)物的義務(wù)。由此可知，網(wǎng) 絡(luò)詐騙犯罪完全符合詐騙罪的客觀方面特征，其他 的構(gòu)成要件也沒有超出詐騙罪的范圍，網(wǎng)絡(luò)只是其 詐騙的手段和途徑。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙 的概念，應(yīng)該縮 小解釋為“ 通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)的手段，以非法占有為 目 的，用虛構(gòu)事實(shí)或 隱瞞真相的方 法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！?¨(二)網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式及特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式復(fù)雜，常見的主要有以下幾

種 ： 通過(guò) 向被害人發(fā)送虛假信息，要求其繳納手續(xù)費(fèi) 等 ； 直接 向不特定人員大量發(fā)送銀行賬號(hào)，期待接收 者“ 碰巧 ” 要 向他人 匯款 ； 利用虛假 的 電子商務(wù) 網(wǎng) 站，騙取受害人交款后不發(fā)貨或發(fā) 出價(jià)格懸殊的商 品； 設(shè)置虛假 IP 電話服務(wù)、下載服務(wù)等，通過(guò) sP 運(yùn) 營(yíng)商吸取被害人話費(fèi)。另外還有通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的投資詐 騙、商業(yè)與工作機(jī)會(huì)詐騙等。這些詐騙手段存在著 一

些共性，而這些共性正是警 方對(duì) 于此類案件立案 及偵破的關(guān)鍵。

1． 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化、智能化程度高。犯罪分子首先呈現(xiàn) 出專業(yè)化特征。_3 他們擁有

網(wǎng)站、信息群發(fā)器、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)嵌惡意代碼等軟件及硬件 基礎(chǔ)，并且行為人都具有一定的信息系統(tǒng)知識(shí)，能夠 操作甚至制造這些工具。而另一些違法者專 門制作

銷售此類工具，或是為詐騙行為人進(jìn)行洗錢，形成一 條完整的利益鏈條，容易形成專業(yè) 的詐騙組織。并 且網(wǎng)絡(luò)詐騙手段偏智能化。行為人通常使用較為高

效的設(shè)備，幾個(gè)人、幾臺(tái)電腦，一天之內(nèi)就能夠發(fā)出 數(shù)萬(wàn)條詐騙短信 ； 或是利用軟件，使受害者的來(lái) 電顯 示為“ 110” “ 10086” 等特殊號(hào)碼，增強(qiáng)可信性。2． 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及面廣、影響大。

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專業(yè)化、智能化使得詐騙信息 收稿 日期 ： 20 13 —02 —15 作者簡(jiǎn)介： 羅

敏(1988 一)，女，陜西安康人，中國(guó)人民公安大學(xué)在讀研究生，究方向?yàn)樾谭▽W(xué)。一 24 — 13 年第 2 期

羅 敏 ： 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的立案 困境及對(duì)策研究 能夠在短時(shí)間內(nèi)大范圍傳播，同時(shí)行為人使用的技 術(shù)手段極易使被害人上當(dāng)受 騙，導(dǎo)致此種犯罪能在 短時(shí)間內(nèi)詐騙巨額資金，受害者廣泛，社會(huì)影 響 惡劣。

3． 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有較強(qiáng)的隱蔽性。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙，行為人可 以使用各種偽造 的身份來(lái)加強(qiáng)受害人的信任，如實(shí)用軟件將己方號(hào)

碼改為“ l10 ”。另外，我 國(guó)的互聯(lián) 網(wǎng)并未實(shí)行 實(shí)名 制，行為人不僅可以任意登錄網(wǎng)絡(luò)，甚至可以用代理 服務(wù)器或是多重加密的代理服務(wù)器來(lái)隱藏 自己的真 實(shí) IP。[ ]

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中公安機(jī)關(guān)的立案困境 自網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)以來(lái)，其呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨

勢(shì)，給人民財(cái)產(chǎn)造成了巨大損失，但是對(duì)此類詐騙案 件的刑事立案?jìng)善茀s屈指可數(shù)。筆者認(rèn)為，這與我

國(guó)公安 機(jī)關(guān) 在 立 案制 度 中存 在 一定 困境 有 重要 關(guān) 系。

(一)公安機(jī) 關(guān)在 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯 罪立案 中由于案

研 件地域管轄不明，而存在推諉現(xiàn) 象

我國(guó)刑訴法規(guī)定 了犯罪地公安機(jī)關(guān) 管轄為主、住所地公安機(jī)關(guān)管轄為輔的管轄原則。但在實(shí)踐

中，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件波及范圍極廣，而且近年呈現(xiàn)出跨 國(guó)犯罪的趨勢(shì)。行 為人 為逃避刑事追究，常常將服 務(wù)器架設(shè)在 國(guó)外，甚至身在 境外進(jìn)行遙 控操縱，同 時(shí)，其詐騙行為的受 害人遍布全 國(guó)各地。這就造成 了一種困境，看似各地 的公安機(jī)關(guān)都有立案管轄權(quán)，但單獨(dú)某個(gè)地區(qū)的涉案金額與受害人數(shù)很少，造成

該地的公安機(jī)關(guān)“ 不愿管”，雖然立案，卻并 沒有抽 出人力、物力來(lái)對(duì)案件進(jìn)行偵查。導(dǎo)致許多單個(gè)詐 騙數(shù)額不大、單獨(dú)地 區(qū)受害人數(shù)較少 的網(wǎng)絡(luò)詐騙案 件無(wú)人問津。

(二)公安機(jī)關(guān)在處理 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯 罪案件 時(shí)，獲 得的立案材料來(lái)源較 少，多數(shù)群眾報(bào)案 態(tài)度消極 一

般刑事案件的立案材料來(lái)源主要是報(bào)案、舉

報(bào)、控告、自首 以及公檢法機(jī)關(guān) 自行發(fā)現(xiàn)。而 網(wǎng)絡(luò)的 虛擬性、隱蔽性，將網(wǎng)絡(luò)詐騙偽裝成正常行為，如果 沒有受騙，很難發(fā)現(xiàn)其詐騙本質(zhì)。多數(shù)群眾受傳統(tǒng) 思想的影響，在沒有證據(jù)的情況下，對(duì)于線索性質(zhì)的 中獎(jiǎng)短信等，傾向于不報(bào)案； 或是認(rèn)為只要自己不受 騙，就沒有必要與公檢法機(jī)關(guān)發(fā)生接觸； 甚至許多受 害人，在受騙金額較小的情況下，也不愿意報(bào)案。這 就使得許多詐騙案件無(wú)法啟動(dòng)立案程序，刑事追訴 無(wú)法進(jìn)行。

(三)公安 機(jī) 關(guān)面 臨 網(wǎng)絡(luò) 詐騙 犯 罪時(shí)，往 往取 證 困難

取證難是網(wǎng)絡(luò)類犯罪的一大特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙也 不例外。

首先，立案的標(biāo)準(zhǔn)是“ 認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追 究刑事責(zé)任?！?但是在局部地區(qū)，可能只有少數(shù)的受 害者，其涉案金額或受害者人數(shù)達(dá)不到詐騙罪 “ 數(shù)

額較大”、“ 多次詐騙” 和發(fā)送詐騙短信次數(shù)等規(guī)定，而詐騙行為人往往采用國(guó)外架設(shè)服務(wù)器、盜用他人 身份信息購(gòu)買號(hào)碼、隱藏真實(shí) I P 等諸多手段逃避追 究，依靠縣(市)級(jí)公安機(jī)關(guān) 的技術(shù)設(shè)備與手段，很 難查清行為人的行為能否達(dá)到立案的標(biāo) 準(zhǔn)，因此對(duì) 這樣的案件往往做不立案處理，更不會(huì)作為重大刑 事案件 由上級(jí)公安機(jī)關(guān)管轄。

其次，公安機(jī)關(guān)往往將破案率作為一項(xiàng)重要的

考評(píng)指標(biāo)，在某些地 區(qū)，如果破案率不達(dá)標(biāo)，就會(huì)影 響來(lái)年的各項(xiàng)工作。我國(guó)基層公安機(jī)關(guān)警力并不充 足，技術(shù)能力與設(shè)備配置在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)往 往捉襟見肘，特別是跨地區(qū)取證、電子證據(jù)的收集與 固定，處理跨國(guó)電信詐騙案時(shí)，表現(xiàn) 出很大的劣勢(shì)。近年來(lái)偵破的幾起跨國(guó)電信詐騙案，往往由省公安 廳牽頭，聯(lián)合辦案，耗時(shí)數(shù)月才能偵破。這些困難也 造成了基層公安機(jī)關(guān)不立案或“ 立而不偵” 的現(xiàn)象。再次，跨 國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及到國(guó)際司法互助的問

題，即使有關(guān)國(guó)家啟動(dòng)了聯(lián)合調(diào)查，但國(guó)際犯罪調(diào)查 涉及的手續(xù)繁瑣，過(guò)程冗長(zhǎng)，嫌疑人一旦覺察，能夠 立 即刪除相關(guān)的電子證據(jù)，甚至物理性地?fù)p壞硬盤 等存儲(chǔ)設(shè)備，使得證據(jù)徹底銷毀。同時(shí)對(duì)于嫌疑人 的調(diào)查、抓捕等，要耗費(fèi)大量的財(cái)力、人力，這也是 網(wǎng) 絡(luò)詐騙難于立案或“ 立而不偵” 的原因之一。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案制度的思考

網(wǎng)絡(luò)詐騙雖然是詐騙的一種行為方式，但有其

特性，如果 固守刑事立案 的一般制度，就會(huì)出現(xiàn)立案 難、立而不偵的狀況。針對(duì)這些困難，可以嘗試一些 解決方案。

(一)公安機(jī) 關(guān)科 學(xué)確定犯 罪行為地

為了避免過(guò)多 的地方公安機(jī)關(guān)擁有管轄權(quán)，造

成相互推諉的狀況，同時(shí)體現(xiàn)效率原則，犯罪行為地 的確定應(yīng)以簡(jiǎn)為主。網(wǎng)絡(luò)空間不 同于物理空間，規(guī) 模化的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，行為人往往使用的是星型 拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，此時(shí)的犯罪地可 以認(rèn) 為是主服務(wù)器

所在地，因?yàn)橹鞣?wù)器起 到了控制、指揮 的作用，對(duì) 主服務(wù)器進(jìn)行操作的人實(shí)際上就是犯罪集團(tuán)的首要 一 25 —

山西警官高等專科學(xué)校學(xué)報(bào)

2013 年第2 期

分子。如果詐騙集團(tuán)使用了環(huán)形拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)，各臺(tái)服 務(wù)器處于互補(bǔ)的狀態(tài)，那么犯罪行為地就沒有主次 之分，各臺(tái)服務(wù)器的操作者都是詐騙行為的實(shí)施者，因此其所在地的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)。同樣的，對(duì) 于小規(guī)模 的單 臺(tái)服務(wù)器詐騙案件，也應(yīng)當(dāng)由服務(wù)器 所在地公安機(jī)關(guān)立案。

(二)公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)絡(luò)制度，受害人住所地公 安機(jī) 關(guān)應(yīng)該 輔助 辦案

實(shí)踐中受害人受騙 數(shù)額達(dá)到詐騙 罪 的起刑點(diǎn)

時(shí)，受害人向住所地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)往往 會(huì)受理，這就有可能多家公安機(jī)關(guān)立案，造成相會(huì)推 諉或是資源浪費(fèi)，而詐騙數(shù)額較小時(shí)，受害人的控告 可能就會(huì)被不立案處理，導(dǎo)致證據(jù)遺失。

我 國(guó)目前公安機(jī) 關(guān) 已經(jīng)建立 了統(tǒng)一 的公安 網(wǎng)

絡(luò)，可以在此基礎(chǔ)上添加 網(wǎng)絡(luò)詐騙 的專項(xiàng) 內(nèi)容。公 安機(jī)關(guān)在受理被害人控告時(shí)可以先上網(wǎng)找尋是否 已 有公安機(jī)關(guān)立案，如有，則應(yīng)將案件事實(shí)作為證據(jù)移 送； 如果沒有，可 以自己立案。全國(guó)公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)互

動(dòng)，“ 一家立案，全 國(guó)幫助 ”，對(duì)于證據(jù)搜集、嫌疑人 的偵緝都有重要的作用。

(三)公安機(jī)關(guān)應(yīng)適 當(dāng)提 高立案級(jí)別

我國(guó) 目前基層公安機(jī)關(guān)的技術(shù)力量、設(shè)備配置

等還處于較低水平，在處理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，一旦嫌 疑人采用了技術(shù)手段或是身處國(guó)外遙控操作，會(huì)給 公安機(jī)關(guān)調(diào)查搜集證據(jù)帶來(lái) 巨大的困難。因此在 目 前的情況下，可以考慮適當(dāng)提高 網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立 案級(jí)別，或 由技術(shù)、力量較強(qiáng)的地市級(jí)公安機(jī)關(guān)直接 立案，或在基層公安 機(jī)關(guān)立案后予 以移交。這樣就 容易形成聯(lián)合辦案機(jī)制，更有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯 罪。

(四)公安機(jī)關(guān)應(yīng)保障辦案費(fèi)用，大力培養(yǎng)公安 技 術(shù) 隊(duì)伍

從 目前 的狀況來(lái)看，我 國(guó)公安機(jī)關(guān)在 打擊 網(wǎng)絡(luò) 犯罪方面仍有不小的技術(shù) 障礙。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì) 網(wǎng)絡(luò) 詐騙案件的打擊仍應(yīng) 以基層公安機(jī)關(guān)為主，因?yàn)榛?層公安機(jī)關(guān)數(shù)量最多，其管轄多為犯罪地管轄，有利 于證據(jù)的收集保存。所 以，應(yīng) 當(dāng)加強(qiáng)基層公 安機(jī)關(guān) 的技術(shù)力量，培養(yǎng)基層公安 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才，同時(shí)也要 保證其辦案經(jīng)費(fèi) 的充 足供應(yīng)，滿足設(shè)備 的購(gòu)買、維 護(hù)、更新費(fèi)用的需要，使公安機(jī)關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中 軟、硬件均占優(yōu)勢(shì)。

此外，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件跨國(guó)化的趨勢(shì)，我們可 以與有關(guān)國(guó)家簽訂司法互助協(xié)議，建立快速反應(yīng)機(jī) 制，有效打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪?！?參考文獻(xiàn)】

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R e sea rch on th e T ro u b le o f F ilin g A C a se o n N e tw o rk F rau d C rim e a n d C o u n term ea su re s LU 0 M i n(Chinese Peopl e’ S P ubl i c Securi t y U ni versit y，B ei ji ng 100038，China)A b stra ct： W i th the develop m ent of science and tech nology，net w ork fr au d cr i m e is b ecom i ng u ni versal，w hi ch has ch aracter i sti cs of high —tech nolo g y，h igh intelligence，style d iversity，crim e concealm ent and b road geograp hic al sp an． Its concea l m ent a nd b road geo g r aphi ca l span m ade cer tain loophol es i n fi li ng a case． At present，publ ic secur it y organs suf fer from unclear territ or ia l jurisdict i on，nega—

tive attitu de of th e m asses in reporting the case and trouble in ta kin g eviden ce ． K ey w ord s ： net w ork fraud cr i m e ； fi ling a case ； cou nterm easure(責(zé)任編輯 ：劉永紅)

第二篇：網(wǎng)絡(luò)詐騙多少金額可以立案

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網(wǎng)絡(luò)詐騙多少金額可以立案

核心提示：網(wǎng)絡(luò)詐騙有些是小金額的行騙，網(wǎng)絡(luò)詐騙要達(dá)到多大的數(shù)額公安機(jī)關(guān)才會(huì)予以立案呢？根據(jù)刑法及司法解釋的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元就可以構(gòu)成詐騙罪。法律快車小編為您整理介紹。

刑法及司法解釋對(duì)構(gòu)成詐騙罪的數(shù)額進(jìn)行了規(guī)定：

《刑法》

第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第五條 詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。

利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：

(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的；

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(二)撥打詐騙電話五百人次以上的；

(三)詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。

實(shí)施前款規(guī)定行為，數(shù)量達(dá)到前款第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

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第三篇：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例

最高人民法院發(fā)布九起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例

2016-05-132016年3月4日，最高人民法院召開新聞通氣會(huì)，發(fā)布9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，并介紹人民法院依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的相關(guān)工作情況，據(jù)悉，2015年，全國(guó)法院審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件已逾千件。

案例1 江西省南昌市周文強(qiáng)等人虛構(gòu)推薦優(yōu)質(zhì)股票詐騙案 【基本案情】

2010年5月，被告人周文強(qiáng)為實(shí)施詐騙活動(dòng)，承租了江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷經(jīng)典大廈某樓層，并通過(guò)中介注冊(cè)成立了江西三合科技有限公司。周文強(qiáng)將招聘來(lái)的數(shù)十名公司員工分配至公司下屬名爵、德聯(lián)、創(chuàng)達(dá)三個(gè)部門，并安排專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤等事務(wù)。三個(gè)部門又各下設(shè)客服部、業(yè)務(wù)組和操盤部。其中，客服部負(fù)責(zé)群發(fā)“經(jīng)公司拉升的某支股票會(huì)上漲”等虛假手機(jī)短信，接聽股民電話，統(tǒng)計(jì)股民資料后交給業(yè)務(wù)組。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)電話回訪客服部提供的股民，以“公司能調(diào)動(dòng)大量資金操縱股票交易”、“有實(shí)力拉升股票”、“保證客戶有高收益”等為誘餌，騙取股民交納數(shù)千元不等的“會(huì)員費(fèi)”、“提成費(fèi)”。操盤部又稱證券部，由所謂的“專業(yè)老師”和“專業(yè)老師助理”負(fù)責(zé)“指導(dǎo)”已交納“會(huì)員費(fèi)”的客戶購(gòu)買股票，并負(fù)責(zé)安撫因遭受損失而投訴的客戶，避免報(bào)案。2010年7月至2011年4月間，周文強(qiáng)詐騙犯罪團(tuán)伙利用上述手段詐騙344名被害人，騙得錢款共計(jì)3 763 400元。

【裁判結(jié)果】

本案由江西省南昌市中級(jí)人民法院一審，江西省高級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院認(rèn)為，被告人周文強(qiáng)等人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以“股票服務(wù)”的手段騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人周文強(qiáng)以實(shí)施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人周文強(qiáng)有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣一百萬(wàn)元；以詐騙罪判處陸馬強(qiáng)等被告人十年至二年六個(gè)月不等有期徒刑。

【典型意義】

本案是以虛構(gòu)推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股票”為手段實(shí)施詐騙的典型案件。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，參與炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通過(guò)炒股“致富”的心理，通過(guò)“推薦優(yōu)質(zhì)股票”實(shí)施詐騙行為。被告人周文強(qiáng)組織詐騙犯罪團(tuán)伙，先通過(guò)向股民群發(fā)股票上漲的虛假短信，后通過(guò)電話與股民聯(lián)系，謊稱公司掌握股票交易的“內(nèi)幕信息”，可由專業(yè)技術(shù)人員幫助分析股票行情、操縱股票交易，保證所推薦的股票上漲，保證客戶獲益等，騙取客戶交納“會(huì)員費(fèi)”、“提成費(fèi)”。一旦有受損失的客戶投訴、質(zhì)疑，還有專人負(fù)責(zé)安撫情緒，避免客戶報(bào)案。以周文強(qiáng)為主的詐騙團(tuán)伙分工明確，被害人數(shù)眾多，詐騙數(shù)額特別巨大。希望廣大股民在炒股過(guò)程中，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務(wù)”等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)股票投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。

案例2 河北省興隆縣謝懷豐、謝懷騁等人推銷假冒保健產(chǎn)品詐騙案 【基本案情】

被告人謝懷豐、謝懷騁系堂兄弟，二人商議在河北省興隆縣推銷假冒保健產(chǎn)品。2012年10月至2013年7月間，謝懷豐、謝懷騁利用從網(wǎng)絡(luò)上非法獲取的公民個(gè)人信息，聘用多個(gè)話務(wù)員，冒充中國(guó)老年協(xié)會(huì)、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎(jiǎng)為誘餌，向一些老年人推銷無(wú)保健品標(biāo)志、未經(jīng)衛(wèi)生許可登記的“保健產(chǎn)品”。如話務(wù)員聯(lián)系的受話對(duì)象確定購(gòu)買某個(gè)產(chǎn)品后，則由負(fù)責(zé)核單的人進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)，再采取貨到付款方式，通過(guò)郵政速遞有限公司寄出貨物，回收貨款。謝懷豐等人通過(guò)上述手段，共銷售3 000余人次，涉及全國(guó)20余省份，涉案金額共計(jì)1 886 689.84元。

【裁判結(jié)果】

本案由河北省興隆縣人民法院一審，河北省承德市中級(jí)人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人謝懷豐、謝懷騁等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以推銷假冒保健產(chǎn)品的手段騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人謝懷豐、謝懷騁系本案的發(fā)起人，謝懷豐出資租賃從事詐騙活動(dòng)的房屋，購(gòu)買從事詐騙的器材、設(shè)備，組織進(jìn)貨，謝懷騁提供熟悉推銷方法的話務(wù)員，二被告人均系主犯。據(jù)此，以詐騙罪分別判處被告人謝懷豐、謝懷騁有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以詐騙罪判處陳秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或單處罰金。

【典型意義】

本案是以推銷假冒保健品為手段實(shí)施詐騙的典型案件。目前，我國(guó)老年人數(shù)量不斷攀升。隨著生活水平的提高，老年人日益注重養(yǎng)生和保健，社會(huì)上針對(duì)老年人推銷保健品的情況較為常見。被告人謝懷豐、謝懷騁雇傭多人，冒充老年協(xié)會(huì)、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎(jiǎng)為誘餌，打電話向老年人推銷假冒保健品，詐騙巨額錢財(cái)，且被騙老年人數(shù)眾多，分布范圍廣，社會(huì)影響極為惡劣。希望廣大老年朋友提高警惕，不要輕信通過(guò)電話推銷保健品的人員，應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買適合自己身體狀況的保健品。

案例3 福建省晉江市吳金龍等人發(fā)送醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常虛假語(yǔ)音信息詐騙案 【基本案情】

2013年7月份，臺(tái)灣地區(qū)人員“阿水”（另案處理）組織臺(tái)灣被告人吳金龍等人前往老撾萬(wàn)象進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙在萬(wàn)象設(shè)置窩點(diǎn)，將事先編輯好的詐騙語(yǔ)音包通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話向中國(guó)大陸各省市固定電話用戶群發(fā)送語(yǔ)音信息，謊稱被害人“醫(yī)保卡出現(xiàn)異常，有疑問則回?fù)茈娫挕?。待被害人回?fù)軙r(shí)，電話轉(zhuǎn)到冒充醫(yī)保中心工作人員的團(tuán)伙一線人員，謊稱被害人的醫(yī)保卡涉嫌盜刷違禁藥品，要求被害人向公安機(jī)關(guān)“報(bào)案”，并引導(dǎo)被害人同意由其轉(zhuǎn)接公安機(jī)關(guān)的報(bào)案電話，后一線人員將電話轉(zhuǎn)接給冒充公安人員的團(tuán)伙二線人員接聽。期間，二線人員以預(yù)先更改好來(lái)電顯示號(hào)碼的“公安局號(hào)碼”與被害人通話以取得被害人信任，后套取被害人個(gè)人信息，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題，并將電話轉(zhuǎn)至冒充檢察院工作人員的團(tuán)伙三線人員，要求被害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，進(jìn)行所謂的“資金清查比對(duì)”，以此手段騙取被害人錢財(cái)。吳金龍等人詐騙金額共計(jì)10 192 500元。

【裁判結(jié)果】

本案由福建省晉江市人民法院一審，福建省泉州市中級(jí)人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人吳金龍等人以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)方式發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，吳金龍負(fù)責(zé)召集、管理、培訓(xùn)人員，起主要作用，系主犯。據(jù)此以詐騙罪判處被告人吳金龍有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以詐騙罪判處莊靖凡等被告人十二年六個(gè)月至二年不等有期徒刑。

【典型意義】

本案是以發(fā)送醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常的虛假語(yǔ)音信息實(shí)施詐騙的典型案件。隨著我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的逐步完善，參保人員已逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)?？ㄒ殉蔀槿藗兘?jīng)常使用的卡種，與百姓生活息息相關(guān)。被告人吳金龍等人在境外設(shè)立窩點(diǎn)，設(shè)置三線人員分別冒充醫(yī)保中心工作人員、公安人員、檢察院工作人員，先發(fā)送“醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常，有疑問則回?fù)茈娫挕钡奶摷僬Z(yǔ)音信息，后通過(guò)三線人員的連環(huán)詐騙，套取被害人的個(gè)人信息，誘騙被害人將存款轉(zhuǎn)至“指定賬戶”，從而騙得錢款。提醒廣大醫(yī)療參保人員不要輕信醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常的電話語(yǔ)音信息，更不要輕易在電話中將重要個(gè)人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和縣曾江權(quán)等人以臺(tái)灣居民為犯罪對(duì)象詐騙案 【基本案情】

2012年8月至2012年12月間，被告人曾江權(quán)伙同他人在福建省漳州市多個(gè)居民小區(qū)內(nèi)租房作為詐騙窩點(diǎn)，在各窩點(diǎn)搭建可任意設(shè)置顯示號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)，并安排被告人呂文忠等七人作為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，組織窩點(diǎn)內(nèi)人員實(shí)施詐騙。具體實(shí)施詐騙的人員分工配合，利用曾江權(quán)提供的臺(tái)灣居民個(gè)人信息資料撥打電話，由冒充商店超市工作人員的窩點(diǎn)人員虛構(gòu)臺(tái)灣居民“因購(gòu)物有錯(cuò)誤付款須取消”的事實(shí)，再由冒充銀行客戶服務(wù)人員的窩點(diǎn)人員以“幫助取消上述分期付款業(yè)務(wù)”為由，誘騙臺(tái)灣居民到ATM自動(dòng)取款機(jī)操作，將銀行存款轉(zhuǎn)賬到窩點(diǎn)人員提供的銀行賬戶，從而騙取錢財(cái)。其中，臺(tái)灣被告人顏安仁介紹能提供接收詐騙贓款的銀行賬戶的臺(tái)灣地區(qū)人員給曾江權(quán)，還用自己的銀行卡為曾江權(quán)接收詐騙贓款。曾江權(quán)等人詐騙金額共計(jì)3 018 112元。

【裁判結(jié)果】

本案由福建省平和縣人民法院審理。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人曾江權(quán)等人以非法占有為目的，撥打不特定多數(shù)人電話，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)。被告人顏安仁明知曾江權(quán)實(shí)施詐騙活動(dòng)，而為其介紹他人提供通訊工具、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持；提供信用卡并轉(zhuǎn)賬、支取詐騙所得款項(xiàng)，幫助實(shí)施詐騙。二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曾江權(quán)起組織、指揮作用，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人曾江權(quán)有期徒刑十一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；以詐騙罪判處顏安仁等被告人十年九個(gè)月至八個(gè)月不等有期徒刑、管制或者單處罰金。

【典型意義】

本案是以我國(guó)臺(tái)灣居民為詐騙對(duì)象的典型案件。本案中，曾江權(quán)等大陸被告人與臺(tái)灣被告人相勾結(jié)，針對(duì)臺(tái)灣居民進(jìn)行詐騙，由臺(tái)灣被告人提供臺(tái)灣居民個(gè)人信息資料和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，并且提供信用卡用于轉(zhuǎn)賬、支取詐騙所得款項(xiàng)。大陸被告人設(shè)置窩點(diǎn)，通過(guò)撥打電話實(shí)施具體詐騙行為。本案的發(fā)布，表明無(wú)論犯罪分子來(lái)自何地，針對(duì)何人，只要觸犯我國(guó)法律，必將受到法律的懲處。

案例5 福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款詐騙案 【基本案情】

2013年11月至2014年1月，被告人上官永貴與詐騙團(tuán)伙共謀后，商定幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。其后，上官永貴提供食宿，并支付每日數(shù)百元報(bào)酬，雇傭被告人上官福水、上官生木取款。上官永貴與詐騙團(tuán)伙事先聯(lián)系后，帶領(lǐng)上官福水等人前往廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地，在銀行ATM機(jī)上為詐騙團(tuán)伙取款或轉(zhuǎn)賬，一人取款時(shí)，其他人在旁望風(fēng)。上官永貴等人參與為詐騙團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)帳詐騙贓款共計(jì)8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永貴還采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎(jiǎng)卡的手段，騙取他人財(cái)物共計(jì)88 671.09元。

【裁判結(jié)果】

本案由福建省廈門市中級(jí)人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人上官永貴以非法占有為目的，采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎(jiǎng)卡的手段，騙取他人財(cái)物，并伙同被告人上官福水、上官生木為詐騙犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)賬詐騙所得贓款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，上官永貴負(fù)責(zé)與詐騙團(tuán)伙的上線聯(lián)系取款、交款等事宜，雇傭上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永貴還系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人上官永貴有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以詐騙罪分別判處被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

【典型意義】

本案是幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款犯罪的典型案件。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的蔓延，社會(huì)上出現(xiàn)了專門為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款而牟取非法利益的“職業(yè)取款人”。這類犯罪分子通過(guò)頻繁更換銀行卡、身份證和手機(jī)號(hào)碼，輾轉(zhuǎn)各地為詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)取款，作案手段極為隱蔽，嚴(yán)重干擾、阻礙了司法機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。本案中，被告人上官永貴在與詐騙團(tuán)伙共謀后，使用700余張銀行卡，糾集、雇傭人員，專門為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款，其取款的行為直接關(guān)系到詐騙目的能否實(shí)現(xiàn)，已構(gòu)成詐騙罪的共犯。本案的公布，在于說(shuō)明為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款，依法屬于共同詐騙犯罪，同樣要受到法律的懲處。

案例6 湖南省雙峰縣秦獻(xiàn)糧等人發(fā)送考試改分等虛假信息詐騙案 【基本案情】

2014年4月至8月，被告人秦獻(xiàn)糧分別伙同被告人康亮賢等人，以發(fā)送“代考”、“考后改分”等虛假信息進(jìn)行詐騙。秦獻(xiàn)糧事先購(gòu)置銀行卡、手機(jī)卡和QQ號(hào)，分配給康亮賢等人，而后，秦獻(xiàn)糧找人發(fā)送虛假手機(jī)短信，謊稱可以考后改分、代考等，并留下聯(lián)系方式。如有人聯(lián)系考后改分或代考，由康亮賢等人各自以“定金”等方式誘騙對(duì)方匯款至指定的銀行賬戶，再將被害人信息交給秦獻(xiàn)糧，由秦獻(xiàn)糧冒充各地教育部門或人社部門的“領(lǐng)導(dǎo)”，以“保證金”等名義繼續(xù)誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶。秦獻(xiàn)糧等人用此種手段詐騙十起，騙得金額共計(jì)60 700元。

【裁判結(jié)果】

本案由湖南省雙峰縣人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人秦獻(xiàn)糧伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙被害人錢財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，秦獻(xiàn)糧系主犯。據(jù)此以詐騙罪判處被告人秦獻(xiàn)糧有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；以詐騙罪判處康亮賢等被告人一年六個(gè)月至九個(gè)月不等有期徒刑。

【典型意義】

本案是發(fā)送“考試改分”、“代考”虛假信息實(shí)施詐騙的典型案件。目前，各類從業(yè)資格和職業(yè)職稱考試種類繁多，此類考試結(jié)果如何，直接關(guān)系到考生的就業(yè)、升職等個(gè)人利益。一些不法分子即利用個(gè)別考生或其家屬的投機(jī)心態(tài)進(jìn)行詐騙。本案中，被告人發(fā)送可以幫助“考后改分”、“代考”等虛假信息，以“定金”等方式先誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶，而后又假冒教育部門工作人員等身份，以“保證金”等名義繼續(xù)騙取被害人的財(cái)物，社會(huì)影響極為惡劣。希望廣大考生及親屬以平常心面對(duì)社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)，不要心存僥幸，輕信此類虛假消息，應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)付出的態(tài)度參加各類考試，共同促使社會(huì)進(jìn)一步形成誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的良好氛圍。

案例7 海南省儋州市羊大記開設(shè)虛假機(jī)票網(wǎng)站詐騙案 【基本案情】

2014年7月起，被告人羊大記伙同他人開設(shè)虛假的代購(gòu)機(jī)票網(wǎng)站“航空票務(wù)”，以實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。當(dāng)被害人上網(wǎng)搜索到虛假的代購(gòu)機(jī)票網(wǎng)站，并撥打電話4008928000聯(lián)系時(shí)，即以“代購(gòu)機(jī)票機(jī)器故障”或“票號(hào)不對(duì)，未辦理成功”等為由，誘騙被害人到自動(dòng)取款機(jī)進(jìn)行操作，轉(zhuǎn)賬匯款至被告人指定的賬號(hào)，羊大記負(fù)責(zé)取款。羊大記等人用此種手段詐騙二起，騙得金額共計(jì)49 573元。

【裁判結(jié)果】

本案由海南省儋州市人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院認(rèn)為，被告人羊大記以非法占有為目的，伙同他人用虛構(gòu)事實(shí)的方法，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)騙取被害人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。

【典型意義】

本案是通過(guò)開設(shè)虛假機(jī)票網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的典型案件。目前選擇航空方式出行的人越來(lái)越多，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話訂購(gòu)機(jī)票也已成為常態(tài)。本案中，被告人通過(guò)開設(shè)虛假的機(jī)票網(wǎng)站，當(dāng)被害人訂購(gòu)機(jī)票時(shí)，以“機(jī)器故障”等為由，誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)賬至被告人控制的銀行賬戶，從而騙得錢財(cái)。希望群眾在準(zhǔn)備出行時(shí)，應(yīng)向各大航空公司的正規(guī)官方網(wǎng)站或客服熱線訂票或進(jìn)行退票、改簽等操作，切不可貿(mào)然選擇陌生網(wǎng)站并聽從陌生電話的指揮進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。

案例8 海南省儋州市陳潔發(fā)布電視節(jié)目中獎(jiǎng)虛假信息詐騙案 【基本案情】

2014年7月起，被告人陳潔在百度吧、阿里巴巴等網(wǎng)站，發(fā)布關(guān)于在“中國(guó)好聲音”、“星光大道”等欄目中獎(jiǎng)的虛假信息，同時(shí)還發(fā)布關(guān)于“抽獎(jiǎng)活動(dòng)的二等獎(jiǎng)是真的嗎”、“中國(guó)好聲音有場(chǎng)外抽獎(jiǎng)活動(dòng)嗎”、“北京市中級(jí)人民法院電話是多少”、“北京市人民法院咨詢電話是多少”等虛假咨詢問題，并在網(wǎng)上予以回復(fù)，借此在網(wǎng)上留下虛假的“欄目組客服電話”或“北京市中級(jí)人民法院”、“北京市人民法院”的聯(lián)系電話。當(dāng)被害人撥打上述虛假聯(lián)系電話咨詢時(shí)，陳潔冒充客服人員或法院工作人員稱，被害人所咨詢的信息是真實(shí)的，并告知被害人如要領(lǐng)獎(jiǎng)，需將“手續(xù)費(fèi)”或者“風(fēng)險(xiǎn)基金”匯入指定的銀行賬戶。陳潔用此種手段實(shí)施詐騙二起，騙得金額共計(jì)8 800元。

【裁判結(jié)果】

本案由海南省儋州市人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人陳潔以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人陳潔有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

【典型意義】

本案是發(fā)布電視節(jié)目中獎(jiǎng)虛假信息進(jìn)行詐騙的典型案件。觀看電視節(jié)目是老百姓喜聞樂見的休閑娛樂方式，近幾年來(lái)，“中國(guó)好聲音”、“星光大道”等電視綜藝節(jié)目的收視率甚高，利用此類電視節(jié)目進(jìn)行詐騙，潛在的被害人范圍較為廣泛，社會(huì)影響較為惡劣。本案中，被告人不僅在百度吧等網(wǎng)站發(fā)布電視欄目中獎(jiǎng)的虛假信息，同時(shí)還發(fā)布“配套”的虛假咨詢問題在網(wǎng)上予以回復(fù)，以此打消被害人的懷疑和顧慮。而后在被害人撥打領(lǐng)獎(jiǎng)電話時(shí)，以“手續(xù)費(fèi)”或者“風(fēng)險(xiǎn)基金”等名義，誘騙被害人將錢款匯入指定賬戶。此類作案手段具有很強(qiáng)的蒙蔽性。希望廣大群眾在看到電視節(jié)目中獎(jiǎng)之類的信息后要提高警惕，向電視臺(tái)或是電視欄目組官方網(wǎng)站、客服電話進(jìn)行核實(shí)。此外，有關(guān)網(wǎng)站也應(yīng)切實(shí)履行監(jiān)管義務(wù)，對(duì)發(fā)布信息的真實(shí)性加強(qiáng)審核，防止犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行詐騙。

案例9 廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣羅仁成、羅仁勝假冒QQ好友詐騙案 【基本案情】

2014年8月至11月，被告人羅仁成、羅仁勝利用在互聯(lián)網(wǎng)上盜取的QQ號(hào)碼或者利用將其申請(qǐng)的QQ號(hào)碼信息更改為被害人親屬的QQ信息等方式，冒充被害人親屬的身份，以“親友出車禍急需借錢救治”等理由，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。羅仁成、羅仁勝用此種手段實(shí)施詐騙二起，騙得金額共計(jì)65 000元。

【裁判結(jié)果】

本案由廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人羅仁成、羅仁勝以非法占有為目的，通過(guò)QQ采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；羅仁勝明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此以詐騙罪判處被告人羅仁成有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅仁勝有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。

【典型意義】

本案是假冒QQ好友身份進(jìn)行詐騙的典型案件。目前QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件已經(jīng)替代傳統(tǒng)方式成為社會(huì)主流溝通方式之一。這種以網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)代表身份、“見字不見人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用進(jìn)行詐騙。本案中，被告人通過(guò)QQ號(hào)碼冒充被害人親屬，以“親友出車禍急需借錢救治”等容易使被害人心急沖動(dòng)而不進(jìn)行理性分析判斷的借口，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。希望廣大QQ用戶、微信用戶注意對(duì)本人網(wǎng)絡(luò)聊天工具用戶信息的保護(hù)，以防被盜，一旦被盜要及時(shí)向軟件運(yùn)營(yíng)方報(bào)案。同時(shí)，在收到親友網(wǎng)上發(fā)送的要求轉(zhuǎn)賬之類的信息時(shí)，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核實(shí)，切不可貿(mào)然匯款。此外，網(wǎng)絡(luò)聊天工具的運(yùn)營(yíng)方也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管和技術(shù)革新，切實(shí)保護(hù)用戶的個(gè)人信息安全。

第四篇：中小企業(yè)發(fā)展困境及對(duì)策研究

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中小企業(yè)發(fā)展困境及對(duì)策研究

中小企業(yè)發(fā)展困境原因分析

目前，我國(guó)中小企業(yè)已超過(guò)4200萬(wàn)家，占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的99%，中小企業(yè)貢獻(xiàn)了40%的GDP、60%的出口總額以及75%的就業(yè)崗位，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量。但是，如今中小企業(yè)的生存和發(fā)展卻極不樂觀，原因主要有四個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題，二是融資問題，三是中小企業(yè)的管理問題，四是當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題

我國(guó)中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面良莠不齊，既存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，附加值高的中小企業(yè)，如部分優(yōu)秀的高科技企業(yè)；也存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次低、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、模式雷同、與大企業(yè)的協(xié)作配套關(guān)系差、創(chuàng)新能力弱的中小企業(yè)。同時(shí)，整個(gè)中小企業(yè)及整個(gè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)總體上處于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。據(jù)最新全國(guó)500強(qiáng)統(tǒng)計(jì)，超過(guò)400家為大型國(guó)企，總利潤(rùn)超過(guò)1萬(wàn)億元，只有不到100家為民企，利潤(rùn)僅為1098億元。大型的基礎(chǔ)服務(wù)、基礎(chǔ)原材料的價(jià)格，中小企業(yè)沒有任何影響力。中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的弱勢(shì)群體，付出大，環(huán)境苦，收獲少。目前，社會(huì)各界重視中小企業(yè)的困難，等于是關(guān)注經(jīng)濟(jì)中的弱勢(shì)群體。當(dāng)前應(yīng)妥善分類，針對(duì)不同情況的中小企業(yè)采取不同的政策，同時(shí)下決心調(diào)整整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促使整個(gè)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展，以有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康運(yùn)行。融資問題

受各種因素影響，融資困難成為長(zhǎng)期困擾中小企業(yè)生存和發(fā)展的瓶頸。

從微觀層面，中小企業(yè)融資難的原因主要有：中小企業(yè)與大企業(yè)相比實(shí)力差距明顯；中小企業(yè)信用和綜合素質(zhì)建設(shè)尚需繼續(xù)完善；部分中小企業(yè)主不愿意放松對(duì)企業(yè)的控制權(quán)，股本融資進(jìn)展慢；中小企業(yè)缺乏對(duì)資本市場(chǎng)的了解和與資本市場(chǎng)溝通的能力等。同時(shí)，社會(huì)上各種投機(jī)性獲利機(jī)會(huì)太多，導(dǎo)致流向長(zhǎng)期創(chuàng)業(yè)與長(zhǎng)遠(yuǎn)創(chuàng)新的資源與動(dòng)力不夠。從宏觀層面，中小企業(yè)融資難的原因主要有以下三點(diǎn)：首先，金融方面對(duì)中小企業(yè)的扶持力度不夠。其次，缺乏與中小企業(yè)相匹配的專業(yè)中小金融機(jī)構(gòu)，尤其缺乏專門為中小企業(yè)融資服務(wù)的政策性銀行。雖然我國(guó)已有遍及城鄉(xiāng)的中小商業(yè)銀行如農(nóng)村信用社、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行等，但由于他們沒有得到政策性融資權(quán)，加上中小企業(yè)自身的劣勢(shì)，實(shí)際上中小企業(yè)貸款需求無(wú)法得到滿足。此外，有些中小金融機(jī)構(gòu)本身經(jīng)營(yíng)管理水平就不高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足，無(wú)法與時(shí)俱進(jìn)，提出滿足實(shí)際需求的金融產(chǎn)品；同時(shí)也應(yīng)承認(rèn)，整個(gè)社會(huì)的誠(chéng)信體系與司法保障的時(shí)效性也減弱了銀行放貸的積極性，從而削弱了對(duì)中小企業(yè)的金融支持。第三，中小企業(yè)通過(guò)發(fā)行股票和債券融資的渠道也不暢通，能夠上市的可謂屈指可數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的中小企業(yè)中，基本符合創(chuàng)業(yè)板上市

條件的企業(yè)僅有1200多家，已經(jīng)改制和完成輔導(dǎo)期的企業(yè)500多家，而且其中高新技術(shù)企業(yè)占85％以上。我國(guó)《公司法》還規(guī)定有限責(zé)任公司發(fā)行債券其凈資產(chǎn)不得少于6000萬(wàn)元，股份有限公司凈資產(chǎn)不得少于3000萬(wàn)元，這些條件也限制了中小企業(yè)通過(guò)發(fā)行債券融資的空間。

中小企業(yè)的管理問題

首先是人力資源管理問題。眾所周知，人力資源的貧乏是制約中小企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。形成中小企業(yè)人力資源匱乏及儲(chǔ)備不足的主要原因有：企業(yè)資金實(shí)力有限；企業(yè)的分配、激勵(lì)制度不健全；人員整體素質(zhì)有待提升，缺乏人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和人才戰(zhàn)略規(guī)劃。其次是市場(chǎng)營(yíng)銷問題。市場(chǎng)營(yíng)銷對(duì)于中小企業(yè)意義十分重大，特別是銷售型的中小企業(yè)。很多中小企業(yè)或因眼光問題或因生存所迫，過(guò)于重視短期利益，缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃，導(dǎo)致難以做大；同時(shí)由于進(jìn)入壁壘與市場(chǎng)細(xì)分程度較低，低水平上的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)前中小企業(yè)生存環(huán)境的主要特點(diǎn)。

第三是技術(shù)創(chuàng)新問題。我國(guó)中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的總體水平還很低，與國(guó)內(nèi)大企業(yè)及國(guó)外企業(yè)相比，在創(chuàng)新投入、研發(fā)能力和成果轉(zhuǎn)化等方面還存在著巨大的差距。據(jù)中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中小企業(yè)中科技型企業(yè)僅占2%。

最后一點(diǎn)是信息化建設(shè)問題。隨著戶聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與電子商務(wù)的興起，信息化大大縮小了中小企業(yè)與大企業(yè)之間在信息獲取能力、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的差距，提高了中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬了中小企業(yè)的生存與發(fā)展空間。因此，推動(dòng)中小企業(yè)的信息化建設(shè)，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展無(wú)疑具有重要作用。但中小企業(yè)由于資金不足、人才匱乏和管理水平落后，無(wú)論從管理規(guī)范化、信息應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用的全面性要求及一次性信息技術(shù)投入能力來(lái)看，都非常有限。

當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

新《勞動(dòng)合同法》的頒發(fā)，給眾多中小企業(yè)帶來(lái)巨大的沖擊。新《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施從國(guó)家的全局上有其必要性和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。同時(shí)，也在客觀上使一部分企業(yè)的用工成本上升。據(jù)廣東省社科院經(jīng)濟(jì)研究所調(diào)查，廣東省中小企業(yè)生產(chǎn)成本比以前提高了30%。中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)2007年調(diào)查顯示，93.4%的中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為新《勞動(dòng)合同法》會(huì)增加企業(yè)用工成本。全國(guó)政協(xié)委員、杭州市政協(xié)主席孫忠煥說(shuō)：“《勞動(dòng)合同法》短期內(nèi)會(huì)對(duì)一些中小企業(yè)特別是一些勞動(dòng)密集型的企業(yè)產(chǎn)生較大影響，如用工成本增加、用工風(fēng)險(xiǎn)加大、用工難度增強(qiáng)等，使這一部分企業(yè)生存困難，發(fā)展難以為繼?！蓖瑫r(shí)，一系列影響出口的因素，如，出口退稅政策、土地成本、通貨膨脹、人民幣升值、銀根緊縮、美國(guó)次貸危機(jī)等，都對(duì)中小企業(yè)出口產(chǎn)生了不利影響。

此外，政府沒有設(shè)立類似美國(guó)小企業(yè)管理局（SBA）的全國(guó)統(tǒng)一的中小企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，中小企業(yè)社會(huì)中介服務(wù)體系尚不健全，上述因素的進(jìn)一步加強(qiáng)和完善有利于中小企業(yè)的發(fā)展。

促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

為了促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展，政府在財(cái)政稅收、信用擔(dān)保、信貸支持等方面做了很多頗有成效的工作。針對(duì)中小企業(yè)發(fā)展困難的原因分析，下面從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、融資、人才機(jī)制、企業(yè)管理和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)五個(gè)方面梳理提出建議，希望對(duì)中小企業(yè)的發(fā)展有所幫助。很多建議其實(shí)也是社會(huì)各界多次提及的，關(guān)鍵是希望政府層面能抓緊研究，對(duì)其中條件成熟的措施能抓緊實(shí)施。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題

對(duì)困難中小企業(yè)要分門別類，采取不同的應(yīng)對(duì)方法。對(duì)于部分由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后、確已喪失競(jìng)爭(zhēng)能力的中小企業(yè)，政府的支持幫助應(yīng)重在善后及幫助勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，以利社會(huì)和諧。對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)或潛力大的中小企業(yè)，尤其是高科技中小企業(yè)

等，政府應(yīng)在財(cái)政、稅收、融資等各方面大力支持，促進(jìn)其進(jìn)一步做大做強(qiáng)?！吨腥A人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》就明確規(guī)定“本法所稱中小企業(yè)，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的有利于滿足社會(huì)需要，增加就業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模屬于中小型的各種所有制和各種形式的企業(yè)”。

融資問題

解決中小企業(yè)融資難的問題，主要可以從以下兩個(gè)方面努力：第一是建立健全多層次資本市場(chǎng)體系；第二是努力建立為中小企業(yè)服務(wù)的銀行體系。

第一，建立健全多層次資本市場(chǎng)體系

1.抓緊推進(jìn)設(shè)立柜臺(tái)交易

考察世界證券市場(chǎng)發(fā)展史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)各國(guó)證券市場(chǎng)都走過(guò)了從柜臺(tái)交易市場(chǎng)，到建立集中的證券交易市場(chǎng)即所謂的場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)，再到重新開辟規(guī)范的柜臺(tái)交易市場(chǎng)作為補(bǔ)充的一條看似矛盾的發(fā)展道路，因此在我國(guó)設(shè)立柜臺(tái)交易市場(chǎng)符合證券發(fā)展規(guī)律。再考慮到目前我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，在我國(guó)建立柜臺(tái)交易市場(chǎng),能為數(shù)百萬(wàn)計(jì)達(dá)不到上市條件的企業(yè)提供股權(quán)交易平臺(tái),有利于中小企業(yè)發(fā)展,也有助于我國(guó)形成一個(gè)多層次的資本市場(chǎng)。2008年3月13日，國(guó)務(wù)院已正式批準(zhǔn)天津《濱海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)方案》，通過(guò)天津設(shè)立柜臺(tái)交易市場(chǎng)，標(biāo)志著場(chǎng)外交易市場(chǎng)在我國(guó)取得進(jìn)一步的發(fā)展。同時(shí)，柜臺(tái)交易市場(chǎng)應(yīng)從一起步就注意科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，健康發(fā)展。

2.積極利用風(fēng)險(xiǎn)投資基金

風(fēng)險(xiǎn)投資為中小企業(yè)開辟了一條很好的融資渠道。首先，從風(fēng)險(xiǎn)資本的特征看，其投資對(duì)象主要是那些不具備上市資格，無(wú)法通過(guò)發(fā)行股票、債券籌資，同時(shí)由于信用低且缺乏可抵押資產(chǎn)的中小型企業(yè)和新興企業(yè)，甚至是僅僅處于構(gòu)思中的企業(yè)。其投資目的主要是通過(guò)資金和技術(shù)援助取得部分股權(quán)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。因此，風(fēng)險(xiǎn)資金進(jìn)入中小企業(yè)后，會(huì)大大提高中小企業(yè)的效益，吸引社會(huì)資金對(duì)中小企業(yè)的再投入，從而可以推動(dòng)中小企業(yè)全面發(fā)展，形成良性循環(huán)，促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)有效增長(zhǎng)。此外，風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)入中小企業(yè)也有利于優(yōu)化資源配置，提高資金的使用效率。但是，目前我國(guó)中小企業(yè)利用風(fēng)險(xiǎn)投資面臨一系列的問題：資金來(lái)源不足，投資規(guī)模偏?。蝗狈︼L(fēng)險(xiǎn)投資專門人才；風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制尚不健全；風(fēng)險(xiǎn)投資的政策不到位等。為此，我們可以采取以下對(duì)策：①加大政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的支持力度，包括政府部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的收益給予減免稅優(yōu)惠，制訂激勵(lì)中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)投資互相促進(jìn)的專項(xiàng)規(guī)劃等；②推動(dòng)風(fēng)投資金來(lái)源多元化，可以包括政府投資、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)性貸款、發(fā)行股票債券以籌集社會(huì)游資；探索建立多層次風(fēng)投組合模式，探索部分穩(wěn)健型低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)投資金的商業(yè)化保險(xiǎn)機(jī)制，分散部分政策性風(fēng)投資金的投資風(fēng)險(xiǎn)等；③推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)投資主體提高效率及擴(kuò)大規(guī)模；④積極培育中小企業(yè)融資市場(chǎng)。

3.發(fā)行中小企業(yè)聯(lián)合債券

中小企業(yè)聯(lián)合債券也是解決中小企業(yè)融資難問題的一條途徑。2007年11月，深圳市20家中小企業(yè)就成功發(fā)行過(guò)10億元“07深中小債”。中小企業(yè)聯(lián)合發(fā)行公司債券，還有利于推動(dòng)債券市場(chǎng)品種供給的多樣化，促進(jìn)債券市場(chǎng)的發(fā)展。

此外，可積極利用國(guó)際二板市場(chǎng)及香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，為具有廣闊市場(chǎng)前景和成長(zhǎng)潛力的中小企業(yè)提供上市條件。

第二，建立為中小企業(yè)服務(wù)的銀行體系應(yīng)該大力發(fā)展為中小企業(yè)服務(wù)的專業(yè)化中小金融機(jī)構(gòu)，加快中小金融機(jī)構(gòu)的建立，尤其是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。中小金融機(jī)構(gòu)能夠直接了解本地中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，具有信息快和交易成本低的優(yōu)勢(shì)。中小金融機(jī)構(gòu)與中小企業(yè)的合作可以使兩者相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

解決中小企業(yè)人才匱乏的問題

首先，為了幫助解決企業(yè)與求職者之間信息不對(duì)稱的問題，推動(dòng)中小企業(yè)可以從市場(chǎng)上尋找到合適的優(yōu)秀人才，建議政府考慮構(gòu)造一套人才的市場(chǎng)評(píng)價(jià)體系。在這個(gè)體系中，利用合適的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)人做客觀評(píng)價(jià)。當(dāng)人才個(gè)體的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差的時(shí)候，評(píng)價(jià)體系就對(duì)他有一個(gè)較低的評(píng)價(jià)，他的人力資本就會(huì)貶值；反之其人力資本就會(huì)得到提升。通過(guò)這套評(píng)價(jià)體系，不僅可以降低企業(yè)用人的成本，市場(chǎng)也可以對(duì)人才個(gè)體進(jìn)行約束和激勵(lì)。其次，為了吸引和留住人才，中小企業(yè)應(yīng)制定一套有自己特色的靈活的薪酬、福利等物質(zhì)激勵(lì)制度，完善福利保障制度等。中小企業(yè)還可以在產(chǎn)權(quán)明晰上下工夫，制定多樣的、具有吸引力的股權(quán)政策，如現(xiàn)金股權(quán)激勵(lì)模式、股份期權(quán)激勵(lì)模式等。美國(guó)硅谷的企業(yè)就普遍采取經(jīng)理股票期權(quán)制。當(dāng)然，創(chuàng)造恰當(dāng)?shù)姆俏镔|(zhì)條件激勵(lì)也是吸引人才的重要手段。中小企業(yè)應(yīng)根據(jù)人才自身的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部的實(shí)際情況，依照企業(yè)的目標(biāo)策略，給人才設(shè)置挑戰(zhàn)性的工作或職位，使其能夠在工作中得到發(fā)展的空間，從而滿足人才自我實(shí)現(xiàn)的需要。

第三，企業(yè)文化對(duì)人才的影響也是不容忽視的。優(yōu)秀的企業(yè)文化會(huì)影響員工對(duì)企業(yè)的根本看法、企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、領(lǐng)導(dǎo)方式、組織結(jié)構(gòu)和關(guān)系等，而這些都是企業(yè)能否有效吸引住人才的主要影響因素。因此，中小企業(yè)要重視企業(yè)文化的建設(shè)。

針對(duì)上述各個(gè)方面，政府可以大有作為。政府要高度重視社會(huì)的誠(chéng)信機(jī)制建設(shè)，加快誠(chéng)信制度立法，嚴(yán)厲打擊各種非誠(chéng)信行為，加大失信者的成本。同時(shí)，努力建立企業(yè)和人才個(gè)體的誠(chéng)信檔案以及規(guī)范的信息傳遞和披露機(jī)制，使個(gè)人的信用狀況真正成為其參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要依據(jù)。大力推動(dòng)中小企業(yè)建立市場(chǎng)化和先進(jìn)合適的個(gè)性化的用人機(jī)制，通過(guò)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)人才優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與人才個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)力的雙提升，進(jìn)而從根本上提升整個(gè)社會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)管理問題

中小企業(yè)要想獲得快速健康的發(fā)展，僅僅靠政策的扶持是難以持久的，更重要的是靠自身的不斷改進(jìn)。中小企業(yè)要建立健全內(nèi)部管理制度，建立清晰的產(chǎn)權(quán)治理結(jié)構(gòu)；建立和完善勞動(dòng)用工制度、收入分配制度、內(nèi)部保險(xiǎn)和福利制度；建立健全企業(yè)財(cái)會(huì)、評(píng)估、審計(jì)等制度。同時(shí)要高度重視制度的不斷創(chuàng)新，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。

中小企業(yè)社會(huì)服務(wù)體系問題

中小企業(yè)社會(huì)服務(wù)體系的缺失使得中小企業(yè)的發(fā)展受到很大的制約。為此，要建立健全社會(huì)中介服務(wù)體系，為中小企業(yè)提供信息服務(wù)，減少中小企業(yè)直接融資的交易成本和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)這些中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，以防止中介機(jī)構(gòu)提供虛假信息。廣東省在促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展方面所做的工作廣東省對(duì)中小企業(yè)的扶持在全國(guó)是走在前列的。廣東省政府，包括省中小企業(yè)局及各有關(guān)部門在這一方面做了大量的工作。在政策方面，《關(guān)于加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》（粵發(fā)〔2003〕4號(hào)），《關(guān)于加快我省中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)的意見》（2004），《關(guān)于優(yōu)化中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的政務(wù)環(huán)境的若干意見》(2005)，《廣東省關(guān)于推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)融資工作的指導(dǎo)意見》(2007)等相繼出臺(tái)，大力推動(dòng)改善了中小企業(yè)的融資困難。2007年9月30日廣東省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議又通過(guò)《廣東省促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）。作為廣東省第一部以中小企業(yè)為主體的地方性法規(guī)，《條例》從創(chuàng)業(yè)扶持、資金支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、社會(huì)服務(wù)、權(quán)益保護(hù)六個(gè)方面制定了促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)。在具體的實(shí)施層面，每年省委省政府都拿出來(lái)相當(dāng)大的一部分資金來(lái)扶持中小企業(yè)的發(fā)展。各市也都紛紛出臺(tái)政策幫助中小企業(yè)。最近省委省政府進(jìn)一步加大了產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，努力提升產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，特別是雙轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略提出來(lái)以后，省委省政府準(zhǔn)備拿出500個(gè)億配合支持雙轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略的實(shí)施，也惠

及大量的中小企業(yè)。廣東省工商聯(lián)（總商會(huì)）為推進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展做了大量的調(diào)查研究工作，向政府有關(guān)部門提出了多方面的政策措施建議，也高度重視維護(hù)中小企業(yè)的權(quán)益，為推進(jìn)廣東中小企業(yè)的發(fā)展，省工商聯(lián)（總商會(huì)）將繼續(xù)全力提供服務(wù)。

盡管如此，由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)劇變波及，由于廣東經(jīng)濟(jì)與出口的高度關(guān)聯(lián)性，廣東省中小企業(yè)的發(fā)展仍然很艱難，主要表現(xiàn)面臨融資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新等各個(gè)方面的困難。廣東的廣大中小企業(yè)迫切盼望中央各部門針對(duì)廣東的特點(diǎn)及實(shí)際困難，給予幫助和指導(dǎo)。

我們深信，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)向好，中央的改革開放國(guó)策是完全正確的，當(dāng)前的中小企業(yè)困難也是暫時(shí)的。在企業(yè)界的奮發(fā)努力下，在政府和社會(huì)各界的共同幫助和關(guān)注下，中小企業(yè)一定能度過(guò)難關(guān)，迎來(lái)發(fā)展的春天，再現(xiàn)輝煌。

作者：廣東省商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姚振華

第五篇：鄉(xiāng)村法治困境及對(duì)策研究

鄉(xiāng)村法治困境及對(duì)策研究

內(nèi)容摘要：鄉(xiāng)村法治在我國(guó)法治進(jìn)程中具有重要地位。鄉(xiāng)村法治進(jìn)展緩慢，主要原因有：法律知識(shí)不足導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)法律的認(rèn)知程度不高，使其維權(quán)意識(shí)淡薄，落后的經(jīng)濟(jì)狀況也直接影響執(zhí)法和司法的公平與效率，根深蒂固的傳統(tǒng)民間文化、宗法觀念等導(dǎo)致農(nóng)民不是依靠法律解決自己生活中遇到的實(shí)際問題，最終阻隔了其法治理念的形成，以及司法系統(tǒng)本身的腐敗和法治資源的缺乏。本文通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)村法治現(xiàn)狀的分析，探尋原因，并就如何推動(dòng)鄉(xiāng)村法治建設(shè)提出了對(duì)策。

關(guān)鍵詞：鄉(xiāng)村法治困境對(duì)策

當(dāng)下的中國(guó)，法治作為一種理想，已經(jīng)變成了一種新的流行話語(yǔ)和公眾追求。然而，法律的建構(gòu)能力如何卻幾乎成了當(dāng)今法學(xué)界已然忘卻的前提?！敖ㄔO(shè)法治國(guó)家”的用語(yǔ)清晰表明了我們的主體意識(shí)，只是法律能否如航天飛機(jī)一般被設(shè)計(jì)，并極好地適用于現(xiàn)實(shí)，易言之，被理性所構(gòu)建出來(lái)的法律是否可以建構(gòu)出一個(gè)有序的現(xiàn)實(shí)世界？當(dāng)寄予厚望的法律運(yùn)用于鄉(xiāng)村時(shí)，法律的不適應(yīng)性便顯現(xiàn)出來(lái)。事實(shí)迫使人們思考：鄉(xiāng)村的法治道路為何如此艱難，而未來(lái)鄉(xiāng)村法治的道路將何去何從？本文即以此問題為基礎(chǔ)，對(duì)當(dāng)前的鄉(xiāng)村法治展開思考，希冀能為急速前行的鄉(xiāng)村法治步伐注入一點(diǎn)反思性的聲音。

一、文本分析：田野考察的視覺進(jìn)路

案例1：一個(gè)男青年甲愛上了另一個(gè)村子的女青年乙。一天，甲邀乙約會(huì)，乙接受了。在約會(huì)期間，甲要求發(fā)生性關(guān)系，乙拒絕了，但甲以強(qiáng)力奸污了乙。乙回家后向家人哭訴了經(jīng)過(guò)。其父母向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)告了案件。在警察正式逮捕甲之前，甲父母來(lái)到乙家中請(qǐng)求私了，條件是：甲娶乙，并支付乙人民幣3000元，而乙應(yīng)以撤訴作為回報(bào)。乙家中原則上同意這些條件，只是要求更多的賠償，數(shù)額為10000元，雙方家長(zhǎng)就賠償費(fèi)討價(jià)還價(jià)，最后達(dá)成協(xié)議，賠償5 000元。盡管甲乙雙方都未達(dá)到法定婚齡，他們還是通過(guò)熟人領(lǐng)取了結(jié)婚證。①

案例2：某村一位婦女Q，由于丈夫M長(zhǎng)年在城里打工，在同村的另一位男子W的引誘下，同W發(fā)生了歷時(shí)一年多的兩性關(guān)系(稱是先強(qiáng)奸后通奸)。其丈夫回來(lái)得知此事后非常憤怒，多次打罵W并威脅W及其家人的生命安全。村委會(huì)首先出面調(diào)解，W表示愿意向M支付7 000元人民幣作為“精神和名譽(yù)損害賠償”，但是W要求M保證私了之后不再威脅自己和兩個(gè)兒子的安全，M拒絕了這一出價(jià)，繼續(xù)糾纏威脅W，為尋求保護(hù)，W將此事反映給本村書記，書記建議他向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟，要求被告M停止對(duì)W的人身威脅和財(cái)產(chǎn)侵害。面對(duì)W的起訴，M異常憤怒，提出反訴，認(rèn)為原告的行為對(duì)自己造成了“精神和名譽(yù)損失”，要求法院據(jù)此判決原告賠償自己人民幣10000元。法院進(jìn)行了調(diào)解，并達(dá)成了和解協(xié)議。協(xié)議規(guī)定：W賠償M “精神和名譽(yù)損害費(fèi)”8 000元；M停止威脅、騷擾W 及其家人。此后，雙方均不得挑起事端，本案訴訟費(fèi)600元，W承擔(dān)400元，M承擔(dān)200元。②

在案例1中，很難說(shuō)受害人及其父母不懂法律，而是在知道法律的情況下，仍然選擇了規(guī)避法律，法律法規(guī)并沒有成為雙方當(dāng)事人處理事件的準(zhǔn)繩，相反，法律法規(guī)僅是女方父母討要更高的賠償數(shù)額的工具。至于案例2，盡管M的憤怒幾乎人人都可以理解，但是必須承認(rèn)，他的憤怒和由此而來(lái)的一系列行動(dòng)和要求都沒有任何法律的根據(jù)。在現(xiàn)行的中國(guó)刑法中，通奸不是犯罪，而且也沒有其他法律明文規(guī)制這一行為。相反，M本人的騷擾、威脅W及其家人的行為反倒是可能受到處罰甚至刑法處罰的行為。但是，在這個(gè)案件中，雙方當(dāng)事人從來(lái)就沒有這樣想過(guò)，在他們的心中，這從來(lái)就不是他們行為的預(yù)期。即便是此案的法官，也沒有打算認(rèn)真地按照制定法的邏輯行事。嚴(yán)格依法辦事，只是法官的一個(gè)“議價(jià)” 的籌碼，用以獲取案件當(dāng)事人接受司法處理的結(jié)果。由此看來(lái)，盡管此案的結(jié)果在絕大多數(shù)①

② 蘇力.法治及其本土資源 [M ].北京: 中國(guó)政治大學(xué)出版社, 1997.蘇力.中國(guó)當(dāng)代法律中的習(xí)慣: 從司法個(gè)案透視 [ J].中國(guó)社會(huì)科學(xué), 2000(3): 125.中國(guó)人看來(lái)都頗為圓滿，皆大歡喜，但是仔細(xì)琢磨起來(lái)，可以說(shuō)，所有的人，包括法官似乎都完全放棄了制定法的根據(jù)，整個(gè)案件都似乎行進(jìn)在一條“沒有法律航標(biāo)的河流上”。

二、鄉(xiāng)村法治建設(shè)任重而道遠(yuǎn)

透視這兩個(gè)案例，其典型性在于，兩個(gè)案例均發(fā)生在中國(guó)廣袤的鄉(xiāng)村社會(huì)，其中，一個(gè)是典型的“私力救濟(jì)”行為，一個(gè)則是十分純粹的“公力救濟(jì)”。盡管從案例中可以發(fā)掘出法治的意蘊(yùn)，如前者女方父母毫不遲疑的報(bào)案舉動(dòng)，后者M(jìn)言之鑿鑿的“精神和名譽(yù)損害賠償”，這當(dāng)然歸功于政府的普法規(guī)劃，但如果細(xì)究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，法律究竟在村民心目中是什么？他們真的信仰法律嗎？這個(gè)問題在鄉(xiāng)村恐怕難以回答。

（一）法治還不被村民們普遍的認(rèn)識(shí)和信仰

法治主體是實(shí)行法治必須解決的理論與實(shí)踐前提。在民主政治國(guó)家，法治的主體只能是人民。農(nóng)民是中國(guó)社會(huì)最大的群體，是中國(guó)法治主體的基礎(chǔ)。作為法治主體的農(nóng)民存在的不足，已成為鄉(xiāng)村法治推進(jìn)的阻礙因素。基層干部和農(nóng)民普遍缺乏法律知識(shí)，法治意識(shí)淡薄。法律知識(shí)就是法治力量。法治化過(guò)程中，在預(yù)先的良法規(guī)范下人們對(duì)法律知識(shí)掌握的多少，既影響到對(duì)自己合法權(quán)益的維護(hù)，又影響自己對(duì)法律的遵守?；鶎痈刹渴屈h和國(guó)家路線、方針、政策的具體執(zhí)行者，習(xí)慣于“上頭怎么說(shuō)，下面怎樣干”，以“實(shí)干”和“實(shí)效”為原則，成天忙碌于田間地頭，一般不認(rèn)真研究政策和法律，業(yè)余時(shí)間用來(lái)打牌喝酒聊天上，幾乎沒有擠時(shí)間學(xué)習(xí)的習(xí)慣，對(duì)國(guó)家頒布的法律一知半解的村干部不在少數(shù)。而廣大的農(nóng)民少有知道權(quán)利的知識(shí)和觀念，權(quán)大于法是他們心中的“圖騰”，崇尚“無(wú)訟有德”。當(dāng)自己的利益受到不法侵害時(shí)，要么怨天尤人，自認(rèn)倒霉；要么搞家族主義，人多勢(shì)眾，一味蠻干。像農(nóng)村經(jīng)常遇到的種子問題、債務(wù)糾紛、征地拆遷等矛盾，不去找法律，反而去上訪或是過(guò)激地圍攻政府；再或就是采取“私了”的辦法，甚至刑事案件也會(huì)用“和解”或“族規(guī)”解決，無(wú)視或排斥法律權(quán)威，強(qiáng)化了農(nóng)村法治的障礙。

（二）鄉(xiāng)村基層政權(quán)普遍存在的不依法行政

在鄉(xiāng)村，政府隨意調(diào)整農(nóng)民承包的土地、縮短承包期限、中止承包合同、非法征用土地、征地得不到合理補(bǔ)償?shù)惹趾r(nóng)民土地權(quán)益的事時(shí)有發(fā)生。同時(shí)，政府的行政干預(yù)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中仍有顯赫地位，一些手握實(shí)權(quán)的管理人員與經(jīng)濟(jì)主體搞權(quán)錢交易。一些鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村干部依仗權(quán)勢(shì)、貪污腐化、橫行鄉(xiāng)里。有的乘改革之機(jī)，非法集資、非法提留、中飽私囊；有的搞宗族幫派，形成一家天下；有的公款吃喝、鋪張揮霍，有的敲詐勒索、欺壓群眾。再加上一些鄉(xiāng)村干部自身素質(zhì)低下，工作方法簡(jiǎn)單粗暴，損害了鄉(xiāng)村干部形象，這都阻礙了鄉(xiāng)村的法治建設(shè)。

（三）鄉(xiāng)村存在嚴(yán)重的司法腐敗

在一些鄉(xiāng)村，黃、賭、毒犯罪和黑社會(huì)犯罪猖獗，但司法機(jī)關(guān)存在著以罰代刑現(xiàn)象。一些不法商人向農(nóng)民銷售假種子、假農(nóng)藥、假化肥，司法機(jī)關(guān)該打擊的未打擊，嚴(yán)重?fù)p害了農(nóng)民利益。對(duì)一些基層政府單方面撕毀土地、樹林、果園、魚塘承包合同糾紛案及狀告政府加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)案，司法機(jī)關(guān)不敢受理或受理后判決不公，沒能切實(shí)保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。所以基層的司法不公、司法腐敗成為鄉(xiāng)村法治化的法律障礙。

（四）鄉(xiāng)村法治資源的缺乏

首先，由于鄉(xiāng)村的貧困，農(nóng)民的教育投入很少，許多地方?jīng)]有真正地落實(shí)九年制義務(wù)教育，造成廣大農(nóng)民文化水平較低，法律對(duì)農(nóng)民的感染能力低。當(dāng)其合法權(quán)益受到侵犯時(shí)，即使選擇通過(guò)法律途徑主張權(quán)利，在較高的訴訟費(fèi)用面前也不得不望而卻步。在這種情況下，農(nóng)民往往通過(guò)第三者的調(diào)解、上訪甚至宗族勢(shì)力的爭(zhēng)斗等非法律渠道解決爭(zhēng)端，法律被邊緣化。落后的經(jīng)濟(jì)狀況也直接影響執(zhí)法和司法的公平與效率。這主要是由于地區(qū)貧困導(dǎo)致司法資源配置的不足，如基層執(zhí)法人員的數(shù)量少、辦案經(jīng)費(fèi)不足，使急需法律資源的農(nóng)村不能留住高素質(zhì)的法律工作者，同時(shí)經(jīng)濟(jì)貧困也是司法機(jī)關(guān)違規(guī)操作、“搞創(chuàng)收”、辦“人情案”和

2“金錢案”的原因之一，結(jié)果不僅嚴(yán)重影響執(zhí)法司法的公平與效率，而且嚴(yán)重?fù)p害了司法機(jī)關(guān)乃至法律的權(quán)威性。

三、推動(dòng)鄉(xiāng)村法治建設(shè)的建議與對(duì)策

（一）大力加強(qiáng)農(nóng)村文化教育，廣泛開展普法活動(dòng)

農(nóng)民是農(nóng)村法治的重要主體。①法治治理的文化條件以進(jìn)步發(fā)達(dá)的理性文化基礎(chǔ)。文化的基礎(chǔ)和素養(yǎng)如何，決定著地方法治的實(shí)現(xiàn)程度。而文化基礎(chǔ)薄弱，文化素養(yǎng)低下則是當(dāng)下農(nóng)村的一大劣勢(shì)。鄧小平指出：“加強(qiáng)法治重要的是進(jìn)行教育，根本問題是教育人?！币虼吮仨毚罅訌?qiáng)農(nóng)村地區(qū)科學(xué)教育文化衛(wèi)生等各項(xiàng)工作，從“教育入手”，將民主、科學(xué)和法制等社會(huì)先進(jìn)文化傳入農(nóng)村，并使之扎根于農(nóng)民頭腦中。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村的法治宣傳教育，做到“普法到位”。在農(nóng)村開展經(jīng)常性的以憲法為核心的普法教育，增強(qiáng)農(nóng)村干部群眾的憲法意識(shí)，樹立憲法權(quán)威；采用以案說(shuō)法、開辟宣傳專欄、設(shè)立法律咨詢點(diǎn)等群眾喜聞樂見的方式帶動(dòng)農(nóng)民學(xué)習(xí)以農(nóng)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的法律法規(guī)，培育農(nóng)民現(xiàn)代法律意識(shí)和依法辦事的能力，并逐步培植他們對(duì)法律的信仰和價(jià)值取向。正如美國(guó)法學(xué)家伯爾曼說(shuō)過(guò),在法治社會(huì)中,“法律必須被信仰,否則它形同虛設(shè)?！彼茉熘黧w的法律信仰是實(shí)現(xiàn)法治的必由之路，是法治的靈魂。

（二）實(shí)現(xiàn)正當(dāng)程序和嚴(yán)格的司法監(jiān)察

法治強(qiáng)調(diào)“有法可依”前提下的“有法必依”，既包括作為被管理者的普通公民“有法必依”，更包括作為管理者的國(guó)家機(jī)關(guān)“有法必依”。從這個(gè)意義上說(shuō)，法治意味著對(duì)國(guó)家公權(quán)力的限制。在農(nóng)村司法過(guò)程中，法治程序始終未能嚴(yán)格遵守，重實(shí)體輕程序，“程序可有可無(wú)”的思想依然流行，導(dǎo)致司法擅斷、裁判不公、任意執(zhí)法的現(xiàn)象不絕如縷，更加強(qiáng)化了農(nóng)村訴訟主體對(duì)司法救濟(jì)手段的畏懼和鄙視心理，對(duì)權(quán)力的崇拜心里，造成農(nóng)民對(duì)司法不信任和法律權(quán)威在農(nóng)村的日益淪喪。所以在農(nóng)村社會(huì)實(shí)現(xiàn)正當(dāng)程序是當(dāng)務(wù)之急。同時(shí)由于很多鄉(xiāng)村地處偏遠(yuǎn)，上級(jí)的司法監(jiān)察可能難以觸及，而導(dǎo)致地區(qū)司法腐敗嚴(yán)重，形成惡性循環(huán)。因此，一方面要提高民眾的法律意識(shí)，做好外部監(jiān)督，另一方面，司法內(nèi)部系統(tǒng)也要發(fā)揮其應(yīng)有的作用，做好司法監(jiān)察，祛除法治建設(shè)的障礙。

（三）加強(qiáng)鄉(xiāng)村法律服務(wù)建設(shè)

農(nóng)村的法律服務(wù)發(fā)展比較緩慢，原因很多。所以筆者認(rèn)為作為律師、公證員、基層法律服務(wù)工作者等要提高為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)的意識(shí)貢獻(xiàn)一份自己的力量，當(dāng)然政府在這個(gè)過(guò)程中要扮演好中介的角色，并且要為各種志愿的支援農(nóng)村法治建設(shè)活動(dòng)提供盡可能便利的條件甚至是資金支持。尤其需要重視的問題是農(nóng)村土地承包、農(nóng)民消費(fèi)水平以及農(nóng)村居民進(jìn)城務(wù)工問題等。要使“148”法律服務(wù)專線成為密切黨和農(nóng)民群眾的“連心橋”，政府要不斷加強(qiáng)法律援助機(jī)構(gòu)建設(shè)，真正的維護(hù)好農(nóng)民的合法權(quán)益。要為新農(nóng)村的法治建設(shè)提出盡可能多的理論支持。要加大農(nóng)村法治建設(shè)的資金投入，培養(yǎng)專門性的人才；在建設(shè)的過(guò)程中要學(xué)會(huì)對(duì)別的地方的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行借鑒和學(xué)習(xí)；政府的調(diào)控應(yīng)該控制在宏觀的范疇之內(nèi)，不能過(guò)分干預(yù)；要努力縮小城鄉(xiāng)差距，賦予農(nóng)民和城鎮(zhèn)居民同樣的法律地位和權(quán)利，真正的實(shí)現(xiàn)和諧統(tǒng)一的發(fā)展，切實(shí)做好社會(huì)主義新農(nóng)村的法治建設(shè)。

參考文獻(xiàn)

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