第一篇：票據(jù)詐騙犯罪的類型,特點及打防對策

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票據(jù)詐騙犯罪的類型，特點及打防對策

隨著我國社會主義市場經濟的日益發(fā)展，經濟貿易活動越來越頻繁。特別是商品結算制度的不斷改革，金融票據(jù)在經濟發(fā)展中的地位越來越重要。但由于我國經濟尚處于體制轉型和結構調整過程之中，市場機制還不夠完善，加上金融管理工作上的一些疏漏，票據(jù)經常被犯罪分子作為詐騙活動的工具，票據(jù)詐騙已成為金融詐騙中的主要罪種之一。票據(jù)詐騙犯罪不僅對客戶資金安全構成威脅，也嚴重擾亂了國家正常的金融秩序。

票據(jù)是一種有價證券，就其性質和使用范圍而言，票據(jù)有狹義和廣義之分。廣義上的票據(jù)，是泛指用于商品交易中的各種單據(jù)。例如，匯票、本票、支票、提單、倉單、保單等等；而狹義上的票據(jù)，僅僅指依照法定要求簽發(fā)和流通的匯票、本票、支票這三種票據(jù)。我國票據(jù)法所調整的是狹義上的票據(jù)，《中華人民共和國票據(jù)法》第二條規(guī)定，票據(jù)僅僅是指匯票、本票、支票。其作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是支付作用；二是匯兌作用；三是流通作用；四是信用作用；

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五是融資作用。本文主要從票據(jù)詐騙犯罪的類型、特點、打擊和防范措施等方面做一個簡要分析。

票據(jù)詐騙犯罪幾種常見的類型

按照作案手段的不同劃分，票據(jù)詐騙犯罪主要有變造票據(jù)、偽造票據(jù)、仿制票據(jù)、簽發(fā)違法票據(jù)等四個常見類型。

(一)變造票據(jù)。變造票據(jù)是指沒有改變票據(jù)權限的人非法改變除簽章以外記載事項的行為。變造是對真實、有效的票據(jù)內容的改變。具體地說就是變更票據(jù)上他人記載的票據(jù)金額、出票日期、收款人名稱、付款人名稱、付款地點和付款日期等記載內容。實踐中，變更票據(jù)金額的方式最為常見，多發(fā)生于支票和匯票，一般是將票據(jù)金額由小變大，變造的具體方法有加零和改寫。如先以小額現(xiàn)金向銷貨單位購貨，后以退貨為由要求銷貨單位簽發(fā)支票，騙取支票后變造支票金額，將票據(jù)金額由小變大。

(二)偽造票據(jù)。偽造票據(jù)是指非票據(jù)上記載的當事人假冒他人名義簽章并制作票據(jù)的行為。所謂他人可以是自然人，也可以是單位。偽造可能發(fā)生在票據(jù)行為的各個環(huán)節(jié)，包括出票、背書、承兌、保證等環(huán)節(jié)。印章的來源，有私刻的假印章，也有偷盜的真印章。偽造有兩種情況：一是在真實的票據(jù)用紙上偽造出票人簽章并實施出票行

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為；二是在真實有效的票據(jù)上偽造背書人、承兌人、保證人簽章并實施背書、承兌、保證等行為。實踐中，第一種情況較多，原因是容易得到真實的支票用紙和被假冒出票人的簽章印模。偽造票據(jù)多伴有變造行為。如對支票號碼的變造。

(三)仿制票據(jù)。仿制是指對真實、有效的票據(jù)或票據(jù)用紙的外觀形式進行非法模仿制作的行為。仿制票據(jù)行為有兩個特點：一是行為人沒有票據(jù)的印制權；二是行為人以真實的票據(jù)用紙或有效票據(jù)為藍本實施仿制行為。使用仿制票據(jù)進行詐騙通常必須首先偽造出票人簽章、實施出票行為，故使用仿制票據(jù)必然是使用偽造票據(jù)。實踐中使用仿制票據(jù)進行詐騙以匯票為主，其中銀行承兌匯票又是重點?！翱寺∑睋?jù)”就是一種典型的仿制票據(jù)，它不僅是對真實、有效票據(jù)的外觀形式的模仿，而且是對其內容，包括所有記載事項的模仿。

(四)簽發(fā)違法票據(jù)。所謂簽發(fā)違法票據(jù)是指票據(jù)法律法規(guī)所禁止的出票行為，主要有簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與預留銀行簽章不符的支票、簽發(fā)填寫錯誤支付密碼的支票、簽發(fā)無資金保證的商業(yè)承兌匯票、簽發(fā)無資金保證的銀行匯票和銀行本票、出票時在票據(jù)上作虛假記載等。簽發(fā)違法票據(jù)只限于出票環(huán)節(jié)，不涉及背書、保證、承兌等其他環(huán)節(jié)。判斷是否是空頭支票，需要注意兩點：一是不應以出票人出票時間，而應以銀行付款時間為時間標準；二是不應以出票人賬戶是否有足額的存款，而應以存款人是否實際支付票款為標準。

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票據(jù)詐騙犯罪的形式多種多樣，每一個具體的詐騙行為常常同時伴著數(shù)種詐騙手段，某一種詐騙手段常常包含著另一種詐騙手段。票據(jù)詐騙犯罪的手段主要有以上四種，其中使用偽造、變造、仿制票據(jù)進行詐騙犯罪最為常見，性質最為惡劣。

當前金融票據(jù)詐騙犯罪的特點

(一)犯罪手段呈多樣化、智能化。如偽造存款單位預留銀行印鑒和采用計算機高清晰度掃描技術偽造他人簽章，或“克隆”票據(jù)，偽造投遞假匯款電報；或買通郵局工作人員拍發(fā)假查復電報等。犯罪分子在實施票據(jù)犯罪時，不僅運用專業(yè)知識而且利用技術手段，智能犯罪特征明顯，其突出的表現(xiàn)有二：一是熟諳票據(jù)知識。幾乎所有票據(jù)犯罪分子都了解銀行辦理票據(jù)業(yè)務的程序，而且對銀行的票據(jù)結算規(guī)章制度有一定的研究。因為各種票據(jù)從出票到持票人收款入賬，都或長或短地要經過一段時間。特別是商業(yè)匯票，從出票到收款最長可持續(xù)6個月之久，期間若發(fā)生假票詐騙行為，很難及時發(fā)現(xiàn)。所以，有的“打時間差”開具空頭支票；有的“鉆銀行規(guī)章制度空子”從事票據(jù)詐騙。二是偽造票據(jù)手段高超。目前利用高科技手段偽造、變造進行詐騙的案件越來越多，范圍廣。犯罪分子往往利用電腦、傳真、彩色復印、機器篆刻等等現(xiàn)代技術設備偽造票據(jù)以及印鑒，偽造的票據(jù)制作精細，偽造的印鑒高度逼真，往往能夠以假亂真。在銀行業(yè)務實

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踐中，金融票據(jù)的防偽印制、防偽檢測等技術應繼續(xù)加強，違規(guī)、失誤業(yè)務及非正?，F(xiàn)象的智能識別監(jiān)控、預警系統(tǒng)應完整建立等，顯得尤其重要。

(二)作案職業(yè)化、團伙化、規(guī)模化，內外勾結嚴重。一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機構來策劃和實施詐騙。在票據(jù)團伙犯罪中，犯罪呈現(xiàn)成員固定化和分工明確化特點，有負責偽造票據(jù)的，有負責運送票據(jù)的，有負責游說賄賂銀行部門及其官員的，有負責前往銀行具體辦理票據(jù)事務的。票據(jù)大案要案都為團伙作案。內外勾結型的票據(jù)犯罪突出是當前令人關注的現(xiàn)象。一般來說，內外勾結型的票據(jù)犯罪以非金融機構人員為主，以金融機構工作人員為輔。他們往往利用職務之便，竊取儲戶帳號、密碼等相關資料，然后與社會人員勾結，偽造存單，冒領存款。大量的案件表明，金融詐騙犯罪往往與金融機構工作人員的共同犯罪或者貪污、挪用、受賄、玩忽職守、濫用職權等職務犯罪交織在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金額越來越大，動輒幾百萬、幾千萬甚至上億元，造成的損失驚人，潛藏巨大的金融風險；其次是涉及面廣，受騙人多，善后處理難，容易引起大規(guī)模的群體性事件，影響社會穩(wěn)定。從目前已經結案的金融詐騙犯罪來看，如果沒有金融機構工作人員的內部參與，許多金融詐騙犯罪是很難得逞的。

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(三)形式復雜化。在票據(jù)犯罪過程中，往往出現(xiàn)合法行為和違法行為的相互交織。許多票據(jù)犯罪常常借著票據(jù)當事人的合法身份和票據(jù)流通的正常形式實施，令人混淆不清，上當受騙。簽發(fā)空頭支票和簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，都是票據(jù)當事人實施的犯罪行為，稱為空戶欺詐。但是在實踐中，由于出票人的身份合法，在銀行有帳戶，其非法使用票據(jù)的行為具有一定的迷惑性，不易暴露。在票據(jù)流通過程中，冒用他人名義對真實的票據(jù)進行虛假的出票、背書，往往也因真假參雜，增加了鑒別的難度。

(四)票據(jù)詐騙出現(xiàn)國際化趨勢。目前境外票據(jù)詐騙分子主要來自我國的港澳臺地區(qū)、美國、日本等地，近年我國與尼日利亞的經貿關系發(fā)展較快，但來自尼日利亞的票據(jù)詐騙驟然升溫，國內不少單位受騙上當。詐騙分子偽造的票據(jù)多來自國外，在票據(jù)上標有外國銀行的字樣。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是改革開放以后通過合法或者非法途徑出境取得外國國籍的中國人，他們了解國內情況。在里應外合型的票據(jù)犯罪中，通常是由境外的罪犯預謀策劃，境內的罪犯具體實施。

票據(jù)詐騙犯罪的打擊和防范對策

票據(jù)詐騙犯罪性質惡劣，危害性大。公安機關應與銀行、工商等部門加強配合，采取有力措施共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。

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(一)轉變偵查思路，嚴厲打擊票據(jù)詐騙犯罪。公安機關要充分發(fā)揮打擊票據(jù)詐騙犯罪的主力軍作用，做到主動出擊、以快制快，打犯罪分子一個措手不及。一是要出警快，接警后應迅速趕往案發(fā)現(xiàn)場，爭取控制犯罪嫌疑人，并注意發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場附近有無觀望接應的犯罪嫌疑人；二是迅速展開審訊工作，固定犯罪嫌疑人第一份口供，努力打開案件缺口；三是及時對犯罪嫌疑人住所展開搜查，盡可能多地獲取有價值的證據(jù)；四是認真研究案情，準確掌握案件發(fā)展的脈搏。在必要的時候可以采取非常規(guī)的偵查手段，盡最大努力將參與作案的犯罪嫌疑人一網打盡。五是要有不畏艱難的精神和不破不停的決心。針對越來越多的“零口供”票據(jù)詐騙案件，深入細致地開展調查取證工作。

(二)強化部門協(xié)作，建立有效的案情通報制度。公安機關和銀行等單位要密切配合，加強對典型案例地分析、研究，共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。

1、建立線索移送制度。銀行對發(fā)現(xiàn)的票據(jù)詐騙犯罪線索和可疑分子，應及時移送公安部門；

2、建立工作聯(lián)絡制度。銀行、公安機關應指定專人負責聯(lián)絡，定期召開聯(lián)席會議、案情通報會；

3、完善案情報告制度。發(fā)生票據(jù)詐騙案件，不論詐騙是否既遂，商業(yè)銀行都應及時向公安部門報案，同時報告上級銀行和當?shù)厝嗣胥y行，并通報所轄分支機構和其他銀行；

4、健全辦案協(xié)作制度。公安機關可以聘請銀行專家協(xié)助破案，銀行也可以借用公安部門的個人身份證管理系統(tǒng)和工商管理部門的企業(yè)登記注冊系統(tǒng)中的信息資源。

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(三)廣泛宣傳票據(jù)知識，動員社會力量共同防范票據(jù)詐騙犯罪。公安機關要取得新聞部門的支持，充分利用報紙、電視等各種宣傳工具，廣泛宣傳典型的票據(jù)詐騙案件。也可以走上街頭，采用接受咨詢、散發(fā)資料的形式，直接向公眾宣傳票據(jù)知識。金融部門要經常對客戶宣傳票據(jù)結算知識，定期或不定期地舉辦多種形式的通報會、培訓班，向客戶通報典型票據(jù)詐騙案件、介紹風險易發(fā)環(huán)節(jié)、傳授如何鑒別真假票據(jù)的知識等。切實提高廣大人民群眾防范票據(jù)詐騙犯罪的能力，做到作到警鐘長鳴。

(四)建立嚴格的票據(jù)管理制度，完善銀行內部防控機制。建立健全銀行內部防范機制是預防票據(jù)詐騙的有效手段。首先應強化銀行內部的控制與管理。嚴格支付結算操作程序和手續(xù)，將空白匯兌憑證、匯票申請書等納入重要的憑證管理；其次是采取多種形式，加強銀行經辦人員業(yè)務技能的培訓。特別是強化對一線經辦人員的票據(jù)詐騙作案手法、偽造、變造票據(jù)的特征，以及真票樣式、暗記等票據(jù)防偽技術的宣傳培訓。有效提高銀行從業(yè)人員防范票據(jù)詐騙的整體水平，筑起防范詐騙的第一道防線。另外，要建立票據(jù)審核責任制。固定專人審核票據(jù)，實行票據(jù)防偽暗記審核程序化。對大額款項的支付，要主動與客戶溝通、確認。不給犯罪分子以可乘之機。

(五)采用高新技術手段，提高票據(jù)防偽的科技含量。目前仿真印

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鑒已經成為預留銀行印鑒的最大威脅，必須盡快改變以傳統(tǒng)的、易被偽造仿真的預留銀行印鑒為支付依據(jù)的做法。推廣應用支付密碼，和客戶約定在支票、匯兌憑證、匯票申請書上加填支付密碼做為支付款項的條件；積極開發(fā)、研制、配備先進防假識假技術和專用設備，改變完全依靠用人工來識假辨假的現(xiàn)狀；盡快采用二維碼技術，將票據(jù)上記載的有關信息進行專門處理；開發(fā)并建立全國統(tǒng)一、聯(lián)網的銀行賬戶管理系統(tǒng)，利用各商業(yè)銀行統(tǒng)一的電子匯兌系統(tǒng)，辦理查詢查復業(yè)務。

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第二篇：公交車扒竊犯罪及打防對策

公交車扒竊犯罪及打防對策

扒竊犯罪是在公交車上的主要犯罪類型之一，在城區(qū)發(fā)案中占有一定比例，且呈逐年上升趨勢。此類犯罪雖然一次盜竊數(shù)額并不很大，但影響極壞，對個人沖擊較大，已經成為民眾反映強烈的社會治安問題，對構建和諧社會造成影響，必須狠狠打擊。

一、扒竊犯罪在社會上造成的不良影響

扒竊犯罪極大地損害了失主的利益，有的舉家拼湊，購置冰箱、彩電未進商場，現(xiàn)金被盜；有的務工一年，在回家途中卻被洗劫一空；有的考生錢包連同準考證一并被掏，耽誤報考。由此產生的不滿怨恨，全方位發(fā)泄，派生了諸多不和諧事端和對社會的不滿。2004年秋天，我在某醫(yī)院親眼目睹一農村婦女，陪同臉色臘黃身患重病的丈夫，來市里求診的5000元救命錢被掏，男的癱坐在地上無耐的流汗喘息，女的哭天嚎地，其狀慘不忍睹。

二、公交車上扒竊犯罪呈現(xiàn)出的規(guī)律特點

（一）流竄作案，地域特征明顯。從抓獲的扒竊分子看，扒手籍貫特征明顯，本地與外地人員各自為戰(zhàn)。作案人員主要以西北、東北及西南部分省份人員為主，本地扒竊人員以城區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員居多，外地扒竊人員春冬季和夏季旅游期居多，異地流竄作案明顯。聾啞人員及婦女所占比例較大，往往以自身缺陷、語言交流障礙、攜領幼兒等充當“擋箭牌”，阻礙正常的盤問審查，企業(yè)蒙混過關、逃避處理。

（二）慣犯居多，團伙作案突出。扒竊人員均無固定職業(yè)和收入，“兩勞”釋放人員所占比例較大，約有70%的扒竊人員系被司法機關多次處理但屢教不改的慣犯，大多文化層次較低，染有不良惡習，以扒養(yǎng)賭、以扒養(yǎng)嫖、以扒為生趨勢明顯。常以團伙的形式出現(xiàn)，在選擇線路、物色目標、實施扒竊、轉移贓款等各作案環(huán)節(jié)均有明確分工。

（三）手段專業(yè)，作案手法嫻熟。扒竊案件多發(fā)生人多擁擠的車內或站點，在大庭廣眾之下實施，主要扒竊現(xiàn)金、手機、卡票等易于隱藏消費轉化的有價物品，扒竊動作嫻熟，作案時間極短。扒竊作案具有一定的專業(yè)性，以掏袋、掏包、割包、拎包等手段實施，工具多采用鑷子、刀片。伎倆主要有“抱腿子”、“打招呼”、調包等，趁乘客注意力分散而下手。反偵查意識強，往往選擇客流量大、乘坐擁擠的線路車輛，快偷快撤，輾轉迅速。

（四）流行行話，聯(lián)絡通用暗語。扒竊分子為便于同伙之間的聯(lián)系、隱藏身份，在相約作案、組織掩護、逃離現(xiàn)場或轉移財物時，大多使用暗語、黑話傳遞交流信息或意向，如“背口訣”、“碰托”、“擦托”、“抽簽”、“釣大魚”、“條子尾巴”等。扒竊分子行語可分為四類，“打飛輪”，即專門在公共客運車上作案；“擠車門”，即不乘車，在登車時制造擁擠，伺機下行；“溜地皮”，即專門在商場、鬧市、聚會館所及其附近公交車站點尋找目標；“蠱惑人”，即在站點或在公交車上設局伺機作案。

（五）區(qū)位集中，作案目標選擇性強。公交扒竊案件發(fā)案最多的是商貿市場、旅游景區(qū)、醫(yī)院學校和交通樞紐的途徑點、線，這些線路客流量大、線路長、站點多，且途經市區(qū)繁華路段，成為扒竊案件的“重災區(qū)”，這些線路發(fā)案量約占總數(shù)的90%，站點發(fā)案最多的主要是繁華商場鬧市區(qū)，行人集中，采購匆忙，錢物較多，易于作案，約占案件總數(shù)的76%。老年婦女、青年女學生等勢單體弱群體易成扒手作案的首選對象。

（六）時間性強，高發(fā)案時段集中。從季節(jié)特點看，春秋冬季是扒竊案件多發(fā)季節(jié)，乘客錢包物品多裝在外衣口袋或提包內，行竊時不易引起察覺，發(fā)案數(shù)占全年的60%左右。從時段特點看，節(jié)假日、重大活動期間為扒竊案件高發(fā)時段，特別是長假及傳統(tǒng)節(jié)假日，公交車異常繁忙，乘客上下頻繁，人多擁擠，為扒竊作案創(chuàng)造了有利條件。加之節(jié)假日期間警力相對減少，打擊力度有所減弱，作案風險相對降低，“收益”相對較高。從具體時間看，以早中晚上下班人流高峰期發(fā)案最多，公交車和站點人多擁擠，加之乘客急于上下班，疏于防備，利于趁亂作案。

三、扒竊犯罪成為工作中的打防難點

（一）協(xié)作機制不暢，打擊合力不夠。一是缺乏內部協(xié)作機制。由于公交車流動的特點，公交扒竊案件發(fā)案地確定難，且多數(shù)無現(xiàn)場可勘，各警種分工過細，辦案協(xié)作主動性不強，孤軍作戰(zhàn)現(xiàn)象存在，加大了偵破難度，聯(lián)合作戰(zhàn)效果不明顯。二是缺乏外部聯(lián)動機制。目前，大多地市警民尚未形成有效的合作形式和聯(lián)動機制，部分駕駛員、售票員害怕打擊報復、影響經濟利益和生命安全等，對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)和扒竊行為和長期在本線路作案的犯罪分子，多采取遇險不助、明哲保身的態(tài)度，客觀上助長了犯罪分子的囂張氣焰。

（二）法律法規(guī)滯后，打擊處理難度大。多數(shù)公交扒竊案件涉案數(shù)額較小，不夠刑事處罰，工作中主要依據(jù)《治安管理處罰法》對涉案人員進行處罰，力度太輕，震懾力不強，致使大量的扒竊分子得不到應有懲處。此類犯罪具有結伙作案、贓物轉移快、隱蔽性強、流動性大等特點，多數(shù)扒竊案件無現(xiàn)場可勘、目擊群眾無法查找或不愿作證，加之扒竊違法犯罪分子反偵意識不斷增強，存在“抓獲難、審查難”的問題，導致辦案中出現(xiàn)了因缺乏證據(jù)而抓不能處、放了又抓的問題。

（三）警力保障不足，打擊職能作用發(fā)揮不夠。反扒力量薄弱，目前，大多地市公安機關均無專業(yè)的反扒機構和人員，原先個別地市設立的專職反扒打流隊伍調查編解散，面上專職反扒警力嚴重不足，兼職反扒隊員僅在集中行動時上線反扒，缺乏實戰(zhàn)經驗，難以發(fā)揮作用。部分地市公安局（交通分局）直接承擔公交反扒任務的刑警隊伍因民警少而勢單力薄，形不成有效地打擊力量，難以應付越來越多的扒竊犯罪活動。跟車上線“反扒打流”花費高，車輛跟蹤尾隨，則花費更高，辦案經費捉襟見肘，制約了偵查破案工作。

四、針對扒竊犯罪，應采取的打防對策

（一）加強組織領導，健全工作機制，凝聚反扒斗爭的強大合力。反扒工作是公安機關打擊違法犯罪的一項重要內容。公交扒竊案件歷來是群眾關注的焦點。各級公安機關必須切實加強對反扒工作的組合領導，將扒竊案件的發(fā)案升降、扒竊違法犯罪人員的打處率納入績效考核目標，嚴格考核獎懲。充分發(fā)揮職能作用，組織協(xié)調各項工作展。各地各警種單位要履行職責，強化責任意識，加強協(xié)作配合，形成打防工作的強大合力。

（二）加強內外聯(lián)動，堅持左右互動，建立長效打擊機制。加強警種單位之間的聯(lián)系溝通，明確工作分工，聯(lián)防聯(lián)動，快速行動，提高打擊效能。建立與交通公交等部門的聯(lián)席會議制度，定期交流情況，研究工作對策，形成群策群力的部門斗爭合力，解決分安單打獨斗的現(xiàn)象。

（三）加強專業(yè)力量建設，練強反扒本領，提高破案攻堅的實力。反扒是一項風險性較大的工作，要求反扒隊員必須具備豐富的反扒經驗、過硬的反扒本領和良好的心理素質。針對我市專職反扒警力較少，兼職反扒民警缺乏實戰(zhàn)經驗、水平參差不齊的情況，及時補充一批新生力量加入到反扒隊伍中來，通過以老帶新、模擬演練、實戰(zhàn)磨練，不斷提高抓獲現(xiàn)行、審查擠挖、偵查辦案的水平，不斷提高打贏對手的實力，牢牢控制斗爭主動權。

（四）加大經費投入，配齊技術裝備，加強長效打擊的物質保障。針對公交扒竊犯罪分子作案手段機動化、智能化的特點，加大對反扒工作的經費投入，盡快為反扒民警配備用于跟蹤追捕的專用車輛、用于收集和固定證據(jù)的微型攝像機、用于行動聯(lián)絡的對講機以及化裝偵查必備的技術裝備，為實施精確打擊、長效打擊奠定堅實的保障基礎。

（五）加大宣傳力度，營造和諧正氣的社會風尚，全面提高群眾的自防意識和能力。通過新聞媒體宣傳防扒知識、公交車張貼防扒標語、播放防扒警示錄音帶等方式，提高群眾自我防范意識；大張旗鼓地宣傳公安機關打擊扒竊違法犯罪的成果和決心，營造嚴打的濃厚氛圍。對與公交扒竊違法犯罪作斗爭和積極協(xié)助公安機關打擊扒竊違法犯罪活動的人員給予表彰獎勵，讓和諧正氣深入人心，逐步提高群眾的參與度，使扒竊分子陷于過街老鼠的境地。

第三篇：電信詐騙特點、類型及防范對策

電信詐騙特點、類型及防范對策

近年來，隨著我國通信業(yè)及金融業(yè)的迅速發(fā)展，各種各樣的遠程電信詐騙犯罪案件也不斷滋生，嚴重危害著老百姓的生活。特別是近兩年來，以虛假信息為誘餌進行的詐騙犯罪在我國迅速的蔓延，犯罪分子借用手機、固話及現(xiàn)代網銀技術實施的非接觸式的詐騙犯罪已經成為社會一大公害，嚴重影響了社會治安，人民群眾反響及大。針對當前幾種多發(fā)性電信詐騙案件，松陽縣公安局刑警大隊特提示廣大中小學生及家長，平時擦亮眼睛，識破騙術，謹防上當?，F(xiàn)就電信詐騙案的特點、類型及防范對策作一簡單的探討。

一、電信詐騙的淵源：

（一）電信詐騙的定義：什么是“電信詐騙”？“電信詐騙”就是違法犯罪份子利用手機短信、電話、傳真和互聯(lián)網等通訊工具，假冒國家機關、公司、醫(yī)院、朋友等名義，謊稱被騙人中獎、退稅、家人意外受傷、朋友急事、有人加害或出售致富信息和投資分紅等情況，騙取受害人信任后，叫其將錢匯入到指定銀行卡帳戶的一種詐騙活動。

（二）電信詐騙起源于臺灣

1、電信詐騙與臺灣息息相關，最早起源于臺灣

2上世紀九十年代,技術加人才優(yōu)勢,推進臺灣島內高發(fā)。3、2000年以來，陸、日本、韓國、泰國、菲律賓等亞州國家蔓延。近年來，呈加速和泛濫之勢

二、電信詐騙犯罪特點及規(guī)律

（一）犯罪手段科技化

?犯罪分子的作案工具從手機短信群發(fā)器、電腦群發(fā)軟件、一號通等發(fā)展到任意顯號、任意改號軟件等，犯罪的欺騙性和隱蔽性增強。

（二）詐騙方式多樣化

?犯罪分子利用民眾心理弱點，不斷翻新詐騙內容和作案手法。目前常見的詐騙內容有：假冒黨政要員、企業(yè)高管的協(xié)迫型詐騙；虛構“中獎”、“ 退費退稅”的利誘型詐騙;謊稱“銀行卡泄密”、親友車禍的避險型詐騙等。

（三）作案手段隱蔽化

?犯罪分子通過郵件、短信、電匯等現(xiàn)代金融及通信技術實施詐騙、獲取贓款。犯罪過程中不與被害人直接接觸，常選用跨省市手機卡或運用相應的電腦軟件進行編發(fā)短信、接打電話等，給群眾的判斷識別和公安機關的偵查增加了難度。

（四）犯罪現(xiàn)場流動化

?犯罪群體不斷蔓延擴散，作案過程多區(qū)域活動，犯罪分子大跨度流竄。?臺灣籍和安溪籍是電信詐騙犯罪的主力軍。

?湖北武漢.湖南婁底.廣東茂名.廣西南寧.海南儋州籍是電信詐騙犯罪的常規(guī)軍。?犯罪主體漸呈擴散之勢。

（三）虛假信息詐騙犯罪主體

?臺灣人為主、雇傭操縱大陸人員的電信詐騙犯罪團伙利用境外網絡電話，針對大陸經濟發(fā)達地區(qū)實施 “電話欠費”、“購車退稅”等手段的詐騙犯罪

?湖北武漢不法分子冒充領導虛假銷售紀念品、書籍詐騙或勒索錢財詐騙犯罪 海南儋州不法分子網絡中獎詐騙犯罪

?湖南婁底不法分子夫妻結伙實施虛假銀聯(lián)卡消費、二手車銷售、假冒匯款或催還借款名義詐騙犯罪

?廣東茂名不法分子冒充同學、熟友詐騙犯罪，?廣西南寧不法分子ATM機虛假提示詐騙犯罪

?安溪人為主的虛假信息詐騙

（五）犯罪群體職業(yè)化

?結伙形式從家族式作案，到企業(yè)化運作，招聘下線，話務員、取款人、團伙骨干、幕后指揮者相互之間單向聯(lián)系，甚至境內外勾結，犯罪團伙頭子躲在境外，電話遠程操控。

（六）社會影響深度化

?詐騙金額從幾千元、幾萬元、幾十萬元，到數(shù)百萬元，給受害者帶來極大的經濟損失。?

三、當前電信詐騙的主要發(fā)案類型：

（一）電話欠費詐騙。

不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其話機欠費，謊稱該用戶個人身份信息可能被他人冒用申報辦理了欠費話機，并聲稱要幫助聯(lián)系報案;再由一名自稱公安局的男子接聽電話，稱事主名下登記的電話和銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪活動;接著，讓事主將銀行存款轉移至其指定的所謂安全賬號進行保管。

案例：蓮都區(qū)東升北區(qū)受害人陳某在家中被犯罪嫌疑人以電話欠費和身份信息被盜用名義，冒充公安局和銀行工作人員，通過銀行轉賬的方式，分5次詐騙走人民幣914000元。

（二）銀行卡消費詐騙。

不法分子通過手機短信提醒手機用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某地刷卡消費，如用戶有疑問，可致電查詢，并提供相關的電話號碼轉接服務。如用戶回電，則謊稱該銀行卡可能被復制盜用，逐步將手機用戶引入“轉 用錢，但自己隨身所帶錢財不夠，從而誘騙事主郵匯錢款。

案例：2008年12月11日，家住松陽縣西屏鎮(zhèn)環(huán)城西路115號的受害人李某收到一銀行卡消費短信，受害人同短信內所留電話聯(lián)系，后在12月12日被對方以唱三簧方式從銀行轉帳詐騙走工商銀行卡內現(xiàn)金43000元。

（三）冒充領導詐騙。

冒充某系統(tǒng)或單位主要領導，通過短信或直接撥打下級單位領導電話，編造各種事由，誘騙事主錢財。

案例：2009年12月16日晚上16時30分許，松陽縣象溪鎮(zhèn)龍灣村白麻寮14號村民余某來所報案稱：其于昨天晚上20時許，接到一自稱松陽縣政府辦公室人員的陌生男子電話，男子稱縣里的葉副縣長正在省廳開會，可以幫余某村里爭取扶貧資金60萬元。并留下電話號碼，說是葉副縣長的電話。余某立即撥打了此號碼，電話中對方自稱是葉副縣長的男子說要余某給予15000元的打點費用才能爭取到扶貧資金。12月16日早上8時左右，余某即向對方提供的帳號，打進15000元人民幣。下午15時許，自稱葉副縣長的男子又打電話要錢6000元，才使余某得知自己被詐騙。

（四）冒充熟人詐騙。

此類詐騙俗稱“猜猜我是誰”，即冒充事主外地朋友通過電話先與事主聯(lián)系，謊稱次日要去事主所在城市看望事主，但第二天通過電話謊稱自己出了事需要 用錢，但自己隨身所帶錢財不夠，從而誘騙事主郵匯錢款。

案例：2013年5月15日10時左右，家住古湖東二區(qū)2幢5號的周某接到一自稱其小叔子的男子電話，對方在電話里稱在溫州辦事需要用錢，周某通過中國農業(yè)銀行向對方提供帳號內匯款5000元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

（五）退還汽車購退稅詐騙。

不法分子以向車主發(fā)送手機短信或撥打電話的方式，謊稱稅務局要退還其購買汽車時的稅款，讓車主速與財政局某主任聯(lián)系。若車主撥打電話與該主任聯(lián)系時，對方便讓其從銀行ATM機上利用轉賬操作獲取退稅費用。

案例： 縉云縣五云鎮(zhèn)林某接到電話，對方冒充麗水車管所工作人員，告知其所購的車子可退稅，林某按其提供的號碼撥打電話后，被告知拿銀行卡到銀行按提示操作，操作完畢后才發(fā)現(xiàn)兩張銀行卡上原有的69662.12元人民幣都已被轉賬走。

（六）中獎詐騙。

不法分子以公司慶典或新產品促銷抽獎為由，撥打電話通知受害人中了大獎，一旦回復，便稱兌獎必 須交納所得稅或手續(xù)費，否則不予兌獎，通過電話指引受害 人將這些款項匯至其提供的賬戶。還有一種是網絡中獎詐騙。在網絡上制作虛假網頁，通過向事主發(fā)中獎短信，謊稱事主中獎，誘騙事主登錄虛假網頁，從而進一步使事主進入圈套。

案例：有人通過QQ聯(lián)系慶元縣松源鎮(zhèn)胡某說其可通過控制六合彩內部搖號使其中獎并用電話與胡本人聯(lián)系，騙取信任后，胡某將320000元人民幣匯至對方的銀行卡上，后發(fā)現(xiàn)被騙。

（七）銷售廉價違法物品詐騙。不法分子向受害人發(fā)送出售二手汽車或防身武器等虛假信息，待被害人撥打聯(lián)系電話想要購買時，以必須交定金、托運費等費用為名義，要求向其 提供的賬匯款。

（八）、編造事故詐騙。不法分子首先通過反復騷擾或其他手段致使被騙人親屬手機關機，利用被騙人親屬手機關機期間，以醫(yī)生或警察名義，向被騙人或其家人打電話，謊稱其親屬生病或遇車禍住院搶救，甚至謊稱遭到綁架，騙其匯錢 到指定賬戶實施詐騙。

案例：2011年3月23日上午9時15分，受害人李玉偉到刑大報案：稱自己上午8時20分許，接到一個電話（***），對方是一男的，自稱是小孩學校老師，說受害人小孩大出血到醫(yī)院急救了，現(xiàn)在要往醫(yī)院內的賬號內存錢，受害人接電話后驚慌失措，就往對方提供的賬號（建設銀行，***3881，開戶人：陳肖飛）內存了9000元現(xiàn)金，后發(fā)現(xiàn)被騙。

（九）、ATM取款機告示詐騙。不法分子事先損壞ATM取款機，并在旁張貼虛假的提示信息，受害人在取款時出現(xiàn)故障后，如與不法分子提供的虛假銀行客服電話聯(lián)系，冒充銀行工作人員的犯罪分子便以保證受害人資金安全為由，通過電話指引受害人將自己賬戶上的資金轉入其提供的所謂安全賬戶上。

（十）、.發(fā)布匯款賬戶詐騙。不法分子以群發(fā)短信的方式，將“請把錢直接存到某銀行賬號”等短信內容大量發(fā)出。

（十一）、身份信息被冒用詐騙。

不法分子假冒公安民警撥打受害人電話，稱其涉嫌從事違法犯罪活動，待受害人辯解后，犯罪分子便稱其身份信息可能被人冒用，銀行存款有被人冒取的危險，要求受害人將銀行賬戶上的資金轉入犯罪分子提供的所謂安全賬戶。

（十二）、QQ詐騙。首先通過木馬程序盜取用戶QQ，然后向該 QQ好友群詐騙。案例：2013年3月11日10時左右，犯罪嫌疑人使用被害人老公QQ聯(lián)系被害人QQ，犯罪嫌疑人在QQ里冒充被害人老公稱其領導已回國，但有10000美金在其身上，讓被害人與一唐姓領導聯(lián)系。被害人與唐領導聯(lián)系后，被唐領導以父親看病為由分兩次詐騙30000元。青田縣鶴城鎮(zhèn)季某在家中上網聊QQ時被人盜用她弟弟的QQ，以有事急需用錢為由，季某信以為真，最后被騙走人民幣340570元

（十三）以社保退錢名義進行詐騙。充當設備社保局的工作人員，電話或短信通知你有一筆社保金領取，從而實施詐騙。

案例：慶元縣松源鎮(zhèn)吳某收到一條短信，稱其有社會保險金可領取，受害人撥打對方提供的號碼，被告知受害人需去銀行ATM機上操作才能領取社會保險金，受害人信以為真，于是到銀行按照對方要求進行操作，被騙23000元人民幣。

（十四）包裹涉毒為由實施詐騙。冒充郵局和公安人員，稱你有一涉毒包裹，要求轉賬至安全賬戶，實施詐騙。

蓮都區(qū)巖泉街道受害人陳某報案稱其收到一條短信，稱其有一個快件速與某某聯(lián)系，其就撥打該號碼對方稱她有個從云南西雙百納寄來的包裹內有一張銀行卡和普洱茶，茶里有毒品白粉，讓其聯(lián)系刑偵隊，她按對方提供的號碼撥打電話，對方又讓她先后去多個銀行按對方提示操作在ATM機上將卡里的148399元人民幣轉到了對方賬戶。

四、2012年、2013年電信詐騙案件發(fā)案情況：

我縣受理電信詐騙案件起82起，月均受案7起，涉案金額200余萬元。今年以來受案38起，月均受案與去年基本持平，涉案金額41余萬元。

五、防范電信詐騙的措施

縱觀公安機關破獲的此類案件中，犯罪分子無論采取何種手段，歸根結底，就是騙錢。所以如果廣大中小學生及家長對此類騙術保持高度警惕，遇到行騙時及時核實，不貪圖便宜，不輕信中獎、低價售車等虛假信息，就不會輕易上當。

（一）樹立防騙意識，不輕信天上掉餡餅。公安機關要結合類似案發(fā)狀況，加大對轄區(qū)居民的防騙宣傳，提醒廣大居民不要貪一時便宜，以免因為貪念而造成不必要的經濟損失。

（二）涉及到匯款等銀行業(yè)務時，要加強防范 對于陌生人及陌生號碼的來電，要提高警惕，特別是冒充受害人親屬、朋友借錢的電話，要求受害人去銀行進行匯款、轉賬時，一定要及時和親屬、老師核實此事，千萬不可貿然匯款。

（三）、注意個人信息的保護。在銀行辦理業(yè)務、購車、購房時，注意對個人信息的保護，謹防不法分子獲取。要注意避免個人資料外泄，對不熟悉的金融業(yè)務盡量不要在ATM機上操作，應到柜面直接辦理。不要輕易將自己或家人的身份、通訊信息等家庭、個人資料泄露給他人。對于家人意外受傷害需搶救治療費用、朋友急事求助類的詐騙短信、電話，要仔細核對，不要著急恐慌，輕信上當，更不要上當將“急用款”匯入犯罪份子指定的銀行賬戶。

（四）、加強與警方配合，切實保護其財產安全。遇到此類案件時，應沉著應對，及時向公安機關報案，并及時提供對方賬號等線索，協(xié)助警方破案。在接到此類信息、電話時，也要向公安機關積極舉報，提供破案線索。

1、克服“貪利”思想，不要輕信麻痹，謹防上當。世上沒有免費的午餐，天上不會掉餡餅。對犯罪份子實施的中獎詐騙、虛假辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)詐騙及虛假致富信息轉讓詐騙，不要輕信中獎和他人能辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)及有致富信息轉讓，一定多了解和分析識別真?zhèn)?，以免上當受騙。

（五）多作調查應證，對接到培訓通知、冒充銀行信用卡中心聲稱銀行卡升級和虛假招工、婚介類的詐騙，要及時向本地的相關關單位和行業(yè)或親臨其辦公地點進行咨詢、核對，不要輕信陌生電話和信息，培訓類費用一般都是現(xiàn)款交納或者對公轉帳，不應匯入過個人賬戶，不要輕信上當。

（六）不作虧心事，不怕鬼敲門。如收到以加害、舉報等威脅和謊稱反洗錢類的陌生短信或電話，不要驚慌無措和輕信上當，最好不予理睬，更不要為“消災”將錢款匯入犯罪份子指定的賬戶。

（七）購買違禁物品屬于違法行為。對于廣告“推銷”特殊器材、違禁品的短信、電話，應不予理睬并及時清除，更不應匯款購買。對于要求先匯款后交貨或要求預交定金、保證金、風險抵押金、公證費、手續(xù)費購物的陌生短信、電話，一定要小心謹慎，仔細甄別，千萬不要輕信麻痹和上當受騙。

（八）到銀行自動取款機（ATM機）存取遇到銀行卡被堵、被吞等以外情況，認真識別自動取款機（ATM機）的“提示”真?zhèn)?，千萬不要輕信和上當，最好打95516銀聯(lián)中心客服電話的人工服務臺了解查問，與真正的銀行工作人員聯(lián)系處理和解決。

六、最后致家長們一封信：

尊敬的學生家長：

近年來，一些違法犯罪分子利用網絡IP電話、手機、固定電話、手機短信息等方式，冒充電信、公安、檢察院、法院、稅務、金融監(jiān)管等國家機關工作人員，以電話欠費、接收加密郵件、個人資料泄漏、涉嫌某一案件、參與洗黑錢犯罪、購車退稅、銀行卡在某地消費、請轉某銀行帳號及冒充親朋好友借錢、中獎、協(xié)助炒股等方式進行詐騙的案件時有發(fā)生，受騙群眾因為輕易相信犯罪分子的說辭，將錢轉入犯罪分子所提供的銀行賬戶或“安全”賬戶（也可能是其他名目的賬戶），以致多年積蓄被犯罪分子輕松騙走。為了保護您以及您的朋友、親人的財產安全，根據(jù)公安部門打擊此類犯罪手段的實踐經驗，特向您提供以下3條建議，請您百忙當中認真細讀，并協(xié)助公安部門將此信息向您的親朋好友傳播，共同打擊防范電信詐騙犯罪。

一、犯罪分子經常冒充公安局、檢察院、法院、電信、銀行等單位的工作人員進行詐騙。請您在接聽陌生和來歷不明的電話時，要提高警惕，對電話中稱您參與洗黑錢以及其他犯罪活動時，要保持冷靜，不要驚慌，可以掛斷電話后，直接撥打110詢問情況。請不要相信犯罪分子提供給您的“安全賬號”。任何公安機關、檢察院、法院等政府部門的工作人員在執(zhí)法辦案過程中絕不會在電話里讓您將您的資金轉到所謂的“安全賬號”，也根本不存在“安全帳號”。

二、如果您接到自稱為您久別的親朋好友或同學，并讓您猜他的姓名，只要您說他是誰，他就承認是誰，這種電話要特別留心，接下來或者過一段時間后可能給您打電話，借口有急事、被抓、遺失錢包等急需用錢，向您借錢，達到騙錢的目的。接到此類電話，請不要猜他的姓名，切不能輕易匯款到可疑帳戶。

三，接到自稱是上級領導或領導身邊工作人員的電話，要求您轉賬一筆錢幫助處理有關事務，請您要想法核實情況，不要急于轉賬，避免上當受騙。

除了以上騙術，還有諸如推薦幫購股票、虛構重金求子、高薪招工、提供低息無息貸款等詐騙手法令人防不勝防，松陽警方再次提醒廣大市民‘對遇見的可疑信息、應采取不聽、不信、不匯款、不轉賬、查詢求證的方法處理’以免財物損失，并及時向警方進行舉報。

順祝您及您的家人身體健康，萬事如意！

第四篇：職務犯罪的特點及打防對策

當前職務犯罪的特點及預防

職務犯罪是指國家機關、國有企事業(yè)單位、人民團體工作人員利用職務之便，貪污賄賂、徇私舞弊、瀆職濫權、玩忽職守，侵犯公民人身權利、民主權利，破壞國家對公務活動及社會正常秩序的法律規(guī)范，應當處以刑罰的行為。其主要特征是權力私有化、商品化、非法化，其犯罪造成的危害較之其他刑事犯罪更嚴重，是一種嚴重的腐敗現(xiàn)象。反腐敗斗爭關系到改革開放的成果，關系到黨和國家的興衰命運，甚至是生死存亡的嚴峻斗爭。如何加強對職務犯罪的懲處，有力推動反腐敗斗爭深入開展，維護社會穩(wěn)定，最大限度地增加和諧因素，最大限度地減少不和諧因素，成為當前和今后亟須解決的課題之一?，F(xiàn)根據(jù)許昌市魏都區(qū)人民法院近年來審理職務犯罪案件的情況及有關案例，對當前職務犯罪的的特點、成因及預防進行簡要的分析和探討，不當之處，敬請評判指正。

一、職務犯罪案件的類型及特點

2009年至2011年3月許昌市魏都區(qū)人民法院審判職務犯罪案件的情況：共審結各類職務犯罪案件53件60人，其中2009年審結19件22人（貪污案件5件5人，受賄案件6件6人，玩忽職守案件4件4人，挪用公款案件4件7人）；2010年審結24件26人（貪污案件7件7人，受賄案件3件3人，玩忽職守案件1件1人，挪用公款案件7件7人，徇私枉法案件2件3人，徇私舞弊案件1件2人，徇私舞弊少征稅款案件3件3人）；2011年1至3月審結10件12人（貪污案件2件3人，受賄案件1件1人，徇私舞弊案件2件2人，徇私枉法案件1件2人，玩忽職守案件2件2人，挪用公款案件2件2人）。通過對以上案件進行研究分析發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段職務犯罪類型多樣，呈上升趨勢，在一定程度上呈現(xiàn)出以下特點：

(一)發(fā)案點多面廣，涉及各個領域。前幾年，該院轄區(qū)職務犯罪主要集中在建筑和金融領域。上列案件中，涉及政府部門11件，金融系統(tǒng)8件，財稅系統(tǒng)3件，糧食系統(tǒng)6件，土地部門7件，教育系統(tǒng)4件，公安部門2件，工商部門3件，其他部門和系統(tǒng)9件。涉案范圍在擴大、行業(yè)在增多，職務犯罪已涉及社會管理及相關行業(yè)各個領域，而其中腐敗犯罪案件占90%以上。

（二）發(fā)案數(shù)呈上升趨勢，大案要案增多。從上列案件數(shù)量看，2010年比2009年上升26.32%，2011年1至3月比2010年同期上升37.5%。從職務犯罪的絕對人數(shù)看，2010年比2009年上升18.18%，2011年1至3月比2010年同期上升近50%，呈逐年上升趨勢。從犯罪對象來看，不僅涉及單位負責人，而且涉及面擴大到一般工作人員。2009年至今年3月該院共判決科級及以上干部和有關單位負責人職務犯罪案25件，占審結案件總數(shù)的47.17%。從案值來看，前幾年案值多在1萬元以上3萬元以內；而近幾年來該院審判的案值5萬元以上、達100萬元的大案達17起，占審結案件總數(shù)的32.08%。

（三）窩案、串案犯罪形態(tài)顯著。職務犯罪往往發(fā)生于關聯(lián)崗位、行業(yè)系統(tǒng)、上下級關聯(lián)人員之間，他們往往利用公共資源結成錯綜復雜的利益體，互惠互利，互相包庇。一旦案發(fā)，往往是一挖一窩，帶動一串。如發(fā)生在許昌市土地管理系統(tǒng)貪污受賄窩案（4案4人）、稅務系統(tǒng)的徇私舞弊及玩忽職守串案（2案3人）就是典型例子。有的企業(yè)高管內外勾結，借改革、改制之機侵吞國有資產，侵害職工合法權益，給國家造成嚴重損失。

（四）涉案人員中，具有領導職務的人員多起重要作用。一類是在工作中利用職務和權利進行職務犯罪。如原許昌德潤糧油貿易有限公司主管會計牛成志因利用職權挪用賣糧款20萬元用于抄股，被檢察機關以涉嫌挪用公款罪向法院提起公訴。另一類是在單位內部或上下級之間，具有領導職權的人員利用權力攫取錢財，索賄受賄，又以此操縱權力，形成買官賣官之風。許昌市國稅局原局長姜國仕，以職務晉升、職級調整、工作調動等為由，收受其34名下屬人員的賄賂。另外，其還接受了5個建筑公司為承攬工程而進行的賄賂。對于巨額財產姜國仕不能說明合法來源。法院數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑12年，并處沒收個人財產10萬元。

（五）職務犯罪的影響及危害嚴重。對公職人員行為的底線要求要高于普通群眾，這是由公務人員的職責及權力性質所決定的。我們社會主義國家的權力來源于人民，服務于人民。人民群眾對貪污腐敗、不認真履行職責的行為深惡痛絕。相對于其他犯罪來說，由于職務犯罪具有隱蔽性、成本低、易成功、獲利大的特點，使職務犯罪屢禁不止，在一些重點部門甚至出現(xiàn)“前仆后繼”現(xiàn)象，成為國家的一大疾患。職務犯罪行為嚴重損害了社會的公平正義，損害的是國家利益、社會利益和人民群眾的利益。直接的影響就是敗壞了社會風氣，降低了社會和公眾的道德底線，使社會價值觀畸形，榮辱觀被顛覆。比如把干實事講誠信的人看作迂腐不隨流，把圓滑投機看作是有能力，把敢于胡搞看作是有魄力。深層次地影響：將是黨群干群關系割裂，使黨和政府在人民群眾中的形象受到嚴重損害，最終影響執(zhí)政基礎，使和諧社會名不副實。

二、職務犯罪的成因及分析

職務犯罪作為一種社會現(xiàn)象，其產生有著深刻的社會根源和歷史根源。職務犯罪的原因歸納起來主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）思想政治工作薄弱，認識不清。我們黨歷來重視對隊伍的建設和思想政治教育，發(fā)揚光榮的優(yōu)良傳統(tǒng)。由于國家財力有限，決定了公務員不可能是高工資高收入的階層。而不同的行業(yè)、地區(qū)、社會成員間的經濟收入和待遇差距較大，甚至有些人不正當暴富，勢必會刺激其他社會成員，也使一些公務人員出現(xiàn)心理失衡，一旦有條件和時機，便會產生利用職務進行犯罪的念頭。一般地說，一個單位的政治思想工作做得較好，職務犯罪案件發(fā)生的機會就少。從職務犯罪的情況看，90%以上的涉案單位認為教育學習是軟指標，導致重業(yè)務和經濟，輕教育和學習。特別是有的單位領導發(fā)現(xiàn)本單位發(fā)生職務犯罪時，不能及時采取積極措施，還為當事人說情，甚至縱容包庇犯罪。作為職務犯罪者個人，平時不講學習，放松思想改造，導致自己走向犯罪道路。

（二）特權思想和貪腐文化影響深遠，余毒猶存。職務犯罪的主流是貪腐犯罪。解放六十多年來，我們進行了大力的社會主義改造和思想教育，但官本位特權思想仍沒有得到根除，還有一定市場。同時，外來腐朽思想文化的侵襲，對國人的思想觀念起著潛移默化的腐蝕作用，一些公職人員經受不住考驗，走向了職務犯罪的深淵。

（三）制度棚架，缺乏有效的監(jiān)督和制約。這是職務犯罪發(fā)生的重要原因。各單位都有其規(guī)章制度，國家的法律法規(guī)也已逐步健全。但有的單位規(guī)章制度的執(zhí)行不盡人意，流于形式。在這樣的單位里，對領導的權力失控、約束不力，其個人意志常常會因沒有壓力和牽制而隨意發(fā)揮和運用，權力進而演變?yōu)閳D謀私利的工具；正因為制約監(jiān)管不力，才使一些人為所欲為。究其原因，有其個人原因，也與現(xiàn)行對公務人員特別是官員的監(jiān)管制度不足、不力有直接關系。目前的監(jiān)管還主要是組織上的監(jiān)管，缺乏全面性；而群眾監(jiān)督方面又缺乏制度性保障，沒有建立起規(guī)范的權力參與機制。原中央儲備糧許昌直屬庫綜合科科長呂文志兼任許昌德潤糧油有限公司經理期間，由于缺乏監(jiān)管，于2009年6月將未入賬的27萬余元公款據(jù)為己有，被法院以犯貪污罪判處有期徒刑六年。而其所在單位在同時期由于缺乏有效的監(jiān)管，發(fā)生多起貪污挪用、私分國家財產案件。

（四）懲處不能罪當其罰，打擊力度不夠。職務犯罪人員基于自身優(yōu)勢，往往有其不同程度的關系網、人情網，對查處職務犯罪造成不利影響。在打擊職務犯罪方面，由于制度性原因，一般情況下先由紀檢監(jiān)查部門查處，或作內部處理。在一些情況下，查處力度不夠。即使進入了司法程序，仍可能因權利或人情關系等因素的影響，造成刑罰力度不夠，判決適用緩刑、免刑等非監(jiān)禁刑的太多，目前全國職務犯罪案件適用緩刑等非監(jiān)禁刑的比例在50%左右。職務犯罪案件量刑不平衡和非監(jiān)禁刑的較多適用，引起社會關注，造成負面影響。這種狀況使法律的權威和正義得不到有效伸張，群眾的不滿情緒得不到緩解，使刑罰的懲戒功能不能充分彰顯，反而使職務犯罪成本大大降低，使犯罪者有恃無恐，甚至出現(xiàn)一些問題公職人員“帶病”升遷的怪現(xiàn)象，屢遭公眾抨擊。如曾轟動一時的原盧氏縣縣委書記杜保乾，在任盧氏縣縣委書前就被舉報和查處，但由于種種原因，仍“帶病”一路高升，結果是其更加肆無忌憚，變公權為私權，貪污受賄、打擊報復，走上犯罪道路，被判處徒刑16年。真實害民又害己。

三、對職務犯罪的懲戒和預防。

預防和打擊職務犯罪是歷史性課題，具有長期性、艱巨性。打擊是懲治職務犯罪的治標措施，預防才是治本之策。在反職務犯罪方面，應當建立健全反職務犯罪的法律體系、監(jiān)管體系、教育體系和考核機制；可以借鑒國外反職務犯罪經驗，進一步完善我國反職務犯罪工作的機制。我們認為預防職務犯罪應做好以下幾個方面：

（一）完善反職務犯罪法律體系，預防前移，防范職務犯罪發(fā)生。

一是在現(xiàn)有法律制度的基礎上，應建立反職務犯罪法，將對職務犯罪的立案、偵查、審判、執(zhí)行進行專門規(guī)范，實行專業(yè)化管理，提高質效。避免在反職務犯罪方面標準不

一、職責不清、管理混亂。

二是加強相關法律法規(guī)的制定和完善，加強貫徹執(zhí)行力度，將預防重心前移，做到提前防范，消除職務犯罪的條件和機會。如對公務員法、會計法、稅法、公路法等部門法律法規(guī)進行充實和完善，切實加強法律法規(guī)的執(zhí)行力度，使這些法律法規(guī)確實成為有權部門、相關行業(yè)及公務人員操守的行為規(guī)范、自律自警的意識、思考問題的紅線，做到職務犯罪預防前移和全面預防。

三是執(zhí)法檢查應當常態(tài)化，不應當形式化。常態(tài)化的執(zhí)法檢查可以是有計劃的、隨機的，還可以根據(jù)投訴、申訴線索而進行。執(zhí)法檢查常態(tài)化能夠起到預防職務犯罪的積極作用，既可以及時發(fā)現(xiàn)問題，又能夠威懾職務犯罪的發(fā)生，是保障社會和諧穩(wěn)定、經濟健康發(fā)展的有力推手。

四是認真落實對公務人員的制度性保障，確保其合法權益得以實現(xiàn)。如在人事、獎懲方面做到嚴格依法依規(guī)，正確落實公務人員的政治待遇，避免任人唯親、暗箱操作等不公平現(xiàn)象。在工資福利待遇方面，應保證公務人員的工資福利不低于各行業(yè)的平均水平，應建立廉政獎勵基金，并能夠得到落實。從而降低公務人員的經濟落差和心理落差，從事實上讓公務人員不愿違法，更不愿犯罪。

（二）強化政治思想和職業(yè)道德教育，構筑強大思想防線。我們應主要立足于政治思想和職業(yè)道德教育，著眼于防范。只要思想教育常抓不懈，世界觀改造時刻從嚴，做到防微杜漸。鑒此，必須從思想上強化預防職務犯罪的建設，在廣大黨員和領導干部思想上筑起預防職務犯罪的堅固堤壩。如有針對性地進行社會主義法制宣傳教育、榮辱觀教育，抓好正面典型教育和反面教材教育，培養(yǎng)健康向上的思想情趣，營造良好社會風氣。從而提高公務人員的法制意識和思想道德品質，樹立正確的人生觀、是非觀，增強抵御職務犯罪的能力。

（三）強化管理，構筑制度防線。當前，我國正處在體制轉軌、經濟轉型的變革時期，一些具體制度還不夠完善，容易給違法犯罪以可乘之機。解決這些問題，廣大黨員干部應加強黨性修養(yǎng)和提高自我約束能力，但根本還應當在建立健全規(guī)章制度上下功夫，實現(xiàn)各項工作的規(guī)范化管理，把預防工作納入法制化軌道。特別要注意從關鍵環(huán)節(jié)入手，深入研究體制轉換過程中的行政審批、財務管理、干部任用等權力運行容易失控薄弱環(huán)節(jié)上所存在的危險點，制定預防職務犯罪對策，用規(guī)章制度的形式固定下來，有效遏制職務犯罪的發(fā)生。比如大力推進政務公開制度和司法民主化，加大群眾意見的參與度，改革權力過分集中而缺乏制約機制的弊端，建立系統(tǒng)嚴密的監(jiān)督制約機制，使權力無法私用，從根本上清除職務犯罪滋生的土壤。

（四）強化制約，構筑監(jiān)督防線。通過思想教育和制度約束，大多數(shù)國家工作人員能做到自律守法。但也有少數(shù)人，單靠“自律”是不夠的，還須輔之以“他律”，即通過各種有效形式的監(jiān)督和檢查，規(guī)范其從政行為，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)加強對權力的監(jiān)督制約，保證權力沿著規(guī)范化軌道運行，預防職務犯罪。如充分發(fā)揮經濟責任審計職能，推行財務管理公開機制，建立健全重大建設項目管理監(jiān)督機制，建立和落實官員財產申報制度。同時，充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用，動員社會力量參與對公共權力的制約和監(jiān)督，以不同的形式參與社會管理，提高人民群眾維護國家利用、社會公共利益的主動性，對職務犯罪進行有力的抵制。

（五）懲防結合，構筑威懾防線。從犯罪心理學的角度，增強發(fā)現(xiàn)犯罪的機制和能力將會抑制犯罪心理。正是由于存在執(zhí)法不嚴，打擊不力情況，才助長了職務犯罪分子的冒險心理。因此，要樹立有罪必罰、以打促防、防打結合的思想，始終保持高壓態(tài)勢，使職務犯罪分子受到應有的法律制裁，在結果上使其得不償失，后悔終生，同時震懾心存僥幸的人不愿犯罪、不敢犯罪。

在預防職務犯罪中，首先要加強內部的管理和監(jiān)督、組織的管理監(jiān)督。其次是加強外部監(jiān)督和法律約束。如果這些方面做得好，至少不會出現(xiàn)大的職務犯罪情況。魏都區(qū)法院在預防職務犯罪工作方面主要有以下措施，效果顯著：一是全面提高干警素質。加大學習培訓工作力度，提高執(zhí)法水平，端正執(zhí)法態(tài)度，為預防和查處職務犯罪提供基礎保障。二是突出打擊職能。充分履行審判職責，嚴格公正執(zhí)法，狠抓辦案環(huán)節(jié)，對于職務犯罪，不管涉及到什么人，都堅決依法追究，通過查處和辦理案件達到教育、挽救、震懾的目的。三是強化特殊預防，加強預防調研。利用所掌握的職務犯罪案件素材，選擇典型案例進行擴大預防，走訪機關、進入企業(yè)、深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過解剖個案，總結經驗教訓，提出防范對策，促進相關單位提高職務犯罪的預防能力。四是加強與職能部門的協(xié)調配合。積極與紀檢監(jiān)察、審計、公安、檢察等部門密切配合，探索實現(xiàn)最佳預防效果的工作思路和方法，在黨委領導下，建立既各司其職又相互緊密配合的工作機制，提高工作效率和辦案質量，切實維護黨紀國法的嚴肅性、權威性。

預防職務犯罪是一項重大政治任務，必須立足當前，著眼長遠，努力構建預防職務犯罪的長效機制。我們相信，在黨委的正確領導下，在人大的監(jiān)督下，在廣大人民群眾的支持下，反職務犯罪工作一定能夠不斷取得新的成果，營造優(yōu)良和諧的經濟環(huán)境和人文環(huán)境。

第五篇：網絡犯罪的趨勢特點與打防對策

淺談網絡犯罪的趨勢特點與打防對策

網絡犯罪的本質特征是危害網絡及信息的安全與秩序，是指行為人運用計算機技術，借助于網絡對其系統(tǒng)或信息進行攻擊，破壞或利用網絡進行其他犯罪的總稱。與傳統(tǒng)犯罪相比，網絡犯罪具有智能性、隱蔽性、匿名性、跨國性等特點，在科技飛速發(fā)展的今天，隨著互聯(lián)網的全面普及，網絡犯罪又呈現(xiàn)出了新的特點，研究網絡犯罪的特點與發(fā)展趨勢，對于維護人民生命財產安全、社會安定團結有著重大的意義。

一、犯罪主體背景多元化。在最初的網絡犯罪中，犯罪主體大多為一些有較高學歷和熟練計算機專業(yè)技能的“白領”人士，如程序設計師、工程師、系統(tǒng)管理員、金融機構負責人等等。他們具有相當高的專業(yè)技術和熟練的操作技能，洞悉網絡的缺陷和漏洞，能夠運用豐富的網絡技術和四通八達的網絡系統(tǒng)，直接或間接地向計算機輸入非法指令來篡改、偽造他人的銀行賬戶、存折和信用卡，實施貪污、盜竊、詐騙、破壞或者是更為惡劣的犯罪行為。但隨著網絡科技的日漸普及、黑客軟件的泛濫，一些普通民眾在利益驅使下,通過學習和自我摸索，也能夠具備一定的犯罪能力，侵入并破壞計算機安全系統(tǒng)，以實現(xiàn)自身犯罪意圖。有關資料表明，到2011年底，互聯(lián)網上已有數(shù)萬個“黑客”網站，黑客軟件隨處可得，犯罪主體的背景日趨復雜，未成年人、女性、農村男性所占的比重逐年增加。2003年我國合肥就曾經發(fā)生一起一名中學生用下載的黑客軟件攻擊合肥一中、四中等學校網站，造成部分網站癱瘓的案件。

二、犯罪手段日趨翻新。新時期，網絡科技飛速發(fā)展，在為廣大民眾帶來便捷和舒適的同時，也為網絡犯罪形式和手段的翻新提供了新的助力，網絡犯罪的途徑和形式不斷翻新。例如，在當今社會互聯(lián)網、手機和電視三網融合的大背景下，手機已經成為網絡犯罪的新手段，很多網絡犯罪分子借助手機來實施犯罪，更加方便快捷;再如，近年來在我國境內頻發(fā)的電話詐騙案件中，犯罪分子就是利用相關軟件和服務器，將網絡電話介入到現(xiàn)實生活中的電話線路并實施犯罪。這些新開發(fā)的網絡科技技術更加方便、隱蔽、低成本，導致網絡犯罪分子的活動日益猖獗。

三、犯罪類型日漸繁雜。網絡犯罪主要是犯罪分子運用編程、加密、解碼技術或工具在網絡上實施的犯罪。在新時期，與原有的網絡犯罪類型，如假冒、偽造、篡改、假信息進行網絡詐騙，非法入侵電子郵箱、網站等進行破壞活動等相比，當今網絡犯罪案件類型更為復雜，不斷翻新，很多新形式的犯罪類型層出不窮，如色情淫穢犯罪中出現(xiàn)了裸聊服務，還有網絡賭博、網上詐騙等犯罪活動，而一些邪教組織和非法團體也通過網絡進行宣傳活動，在我國，法輪功組織就借助網絡隱蔽其非法活動。網絡上，非法交易也因獲利豐富而十分頻繁，《澳洲日報》有一則消息報道稱，澳大利亞不少吸毒和販毒者，常在互聯(lián)網上匿名交換信息進行毒品交易，悉尼一些大麻種植者也在網絡上訂購大量種子，10顆種子在網上就可賣到300美元。以上這些網絡犯罪嚴重威脅到普通民眾的生活，干擾社會正常秩序，造成惡劣的社會后果。

四、犯罪國際化愈發(fā)明顯。互連網具有全球性、公開性、虛擬性的特征，形成了一種新的“時空”，即所謂的“網絡空間”。這種空間內，國界的不設防和空間距離的消失，為人們設置了一個沒有地域、沒有國界的全球性媒體，也為網絡犯罪分子的跨地域、跨國界作案提供了可能，而隨著網絡的全球性普及，其國際化趨勢愈發(fā)明顯。各式各樣的信息通過互聯(lián)網傳送，網絡延伸到哪里，犯罪分子的足跡就可以涉及到哪里。只要擁有一臺聯(lián)網的終端機，犯罪分子就有可能通過破解口令或密碼，利用國際互聯(lián)網到達網絡上的其他任何一個站點、任何一臺主機、任何一個終端實施犯罪活動，使其他聯(lián)網地區(qū)受害。同時，因為各個國家之間對于網絡犯罪司法標準并不統(tǒng)一，各國之間容易出現(xiàn)網絡犯罪管制的真空地帶，很多犯罪分子也利用了這一點實施犯罪。例如我國一些違法色情網站的服務器大多設在國外，這為案件偵破和抓捕犯罪嫌疑人造成了一定障礙?？梢灶A見，在世界各國達成對網絡犯罪實行共同監(jiān)管的共識之前，網絡犯罪的國際化趨勢將會愈發(fā)明顯。

五、犯罪性質愈發(fā)惡劣。與傳統(tǒng)的犯罪相比，網絡犯罪的危害性要嚴重得多，遠非一般傳統(tǒng)犯罪所能比擬。網絡犯罪社會危害性的大小，在于網絡系統(tǒng)的社會應用程度和作用的大小，由于目前計算機網絡在世界范圍內的迅速發(fā)展，網絡犯罪已成為不可忽視的社會問題。除造成財產方面的損失之外，還很可能危及公共安全和國家安全。最初，危害領域主要是金融系統(tǒng)，現(xiàn)在，則已發(fā)展到郵電、科研、衛(wèi)生、生產等幾乎所有使用計算機的領域;受害的往往是整個地區(qū)、行業(yè)系統(tǒng)、社會或國家。據(jù)統(tǒng)計，我國自1986年發(fā)現(xiàn)首例計算機犯罪以來，1986—1987年發(fā)生9起案件，1988—1989年則發(fā)生上百起，而在21世紀的最初十