第一篇：宏達(dá)百貨股份有限公司關(guān)于召開第三次董事會議的通知

宏達(dá)百貨股份有限公司關(guān)于召開第三次董事會議的通知

各董事: 為應(yīng)對中國進(jìn)入WTO以后帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增強(qiáng)股份制企業(yè)的活力，參與國際市場競爭，公司決定召開第三次董事會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間：2002年7月20日至21日

二、會議地點(diǎn):深圳中國商務(wù)中心會議室

三、參加會議人員

會議主持人：董事長蔡先生

會議出席人員：副董事長唐先生，董事徐先生、張先生、王女士

四、會議議程

（一）聽取公司總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告。

（二）討論中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)所帶來的沖擊并提出應(yīng)對挑戰(zhàn)的策略。

（三）討論公司如何通過各種途徑聘請中高級人才，引進(jìn)國外先進(jìn)的管理方法。

（四）確定籌建信息部的人員與方案

五、與會人員交通食宿由公司統(tǒng)一解決

六、聯(lián)系人電話：xx小姐

手機(jī)：XXXXXXXXX

二○○二年七月十四日（章）

關(guān)于宏達(dá)百貨股份有限公司申請小額貿(mào)易出口權(quán)的函

深圳市經(jīng)貿(mào)委：

深圳市宏達(dá)百貨股份有限公司是1999年注冊成立的股份制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1428人，企業(yè)總資產(chǎn)2、35億元，由股份制集資籌建的宏達(dá)市場新樓于2000年元月開業(yè)，總建筑面積17000平方米，經(jīng)營商品達(dá)2萬余種。

隨著改革不斷深入，對外開放不斷擴(kuò)大，公司在經(jīng)營上積極向著國際化方向發(fā)展，先后與日本、俄羅斯、匈牙利等國的貿(mào)易團(tuán)體進(jìn)行了接觸，并取得了顯著的成果。但是，由于公司沒有小額貿(mào)易出口權(quán)，無法直接從事出口貿(mào)易及簽訂供貨合同，以致公司不能及時(shí)、迅速地進(jìn)入國際市場，失去了許多出口創(chuàng)匯的機(jī)遇。為改變這一狀況，適應(yīng)形勢的需要，增強(qiáng)股份制企業(yè)的活力，應(yīng)對中國進(jìn)入WTO以后帶來的挑戰(zhàn)，參與國際市場競爭，宏達(dá)百貨股份有限公司已向我區(qū)人民政府申請小額貿(mào)易出口權(quán)，得到了我區(qū)人民政府的批準(zhǔn)。現(xiàn)特請準(zhǔn)許宏達(dá)百貨股份有限公司小額貿(mào)易出口的經(jīng)營權(quán)。

特此函達(dá)，即請函復(fù)。

深圳市xx區(qū)人民政府（章）二○○二年七月十二日 宏達(dá)百貨股份有限公司第三次董事會會議紀(jì)要 2002年7月20日至21日，在深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室，宏達(dá)百貨股份有限公司董事長蔡先生主持召開了第三次董事會議，公司副董事長徐先生與董事徐先生、張先生、王女士出席了會議，現(xiàn)紀(jì)要如下：

會議首先聽取了公司總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告。李總經(jīng)理向董事會重點(diǎn)報(bào)告了公司在經(jīng)營上對外拓展的近況。他指出，隨著改革不斷深入，對外開放不斷擴(kuò)大，公司在經(jīng)營上正積極向著國際化方向發(fā)展，為此，特地成立了外引內(nèi)聯(lián)的專門工作機(jī)構(gòu)，積極探索與國外企業(yè)合資、合作的途徑。目前已同日本、匈牙利、俄羅斯等國的貿(mào)易集團(tuán)進(jìn)行了接觸，并取得了顯著的成果。先后與日本日新株式會社成立了博文美食有限公司；與匈牙利合資成立了天德兒童制衣有限公司，并在匈牙利占有一定范圍的市場，形成了長期供貨基地，為進(jìn)一步發(fā)展對外貿(mào)易創(chuàng)造了條件。

但是，由于本公司沒有小額貿(mào)易出口權(quán)，無法直接從事出口貿(mào)易及簽訂供貨合同，以致公司的產(chǎn)品不能及時(shí)、迅速的進(jìn)入國際市場，失去了許多出口創(chuàng)匯的機(jī)遇。為改變這一狀況，適應(yīng)形勢的需要，增強(qiáng)股份制企業(yè)的活力，參與國際市場競爭，公司已向所屬xx區(qū)人民政府申請小額貿(mào)易出口經(jīng)營權(quán)，并得到了區(qū)人民政府的同意，但還得經(jīng)深圳市經(jīng)貿(mào)委準(zhǔn)允。

董事會對李總經(jīng)理的工作業(yè)績表示肯定，會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨企業(yè)所帶來的沖擊，形成了應(yīng)對挑戰(zhàn)的策略。會議主要形成了以下觀點(diǎn)：

一、要引進(jìn)外國新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心，以降低經(jīng)營成本；

二、采取靈活多樣的經(jīng)營方式，除了辦商場，零售、批發(fā)并舉外，還要通過舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)；

三、應(yīng)舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才；

四、要重視并運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，信息+人才（包括決策）=效益。

二○○二年七月二十一日

第二篇：深圳市宏達(dá)百貨股份有限公司第三次董事會議紀(jì)要

深圳市宏達(dá)百貨股份有限公司第三次董事會議紀(jì)要

（二○○二年七月二十日至二十一日）

為應(yīng)對中國進(jìn)入WTO以后所帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，分析中國入世對國內(nèi)百貨業(yè)所帶來的沖擊，并提出應(yīng)對策略，深圳市宏達(dá)百貨股份有限公司于2002年7月20日至21日在深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室舉行了深圳市宏達(dá)股份有限公司第三次董事會議。董事長蔡XX，事長唐XX，董事徐XX、張XX、王XX，總經(jīng)理李XX等相關(guān)人員出席了會議。會議重點(diǎn)報(bào)告了宏達(dá)股份有限公司在經(jīng)營上對外開拓的近況，討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)所帶來的沖擊，并提出了相應(yīng)的應(yīng)對策略。蔡XX、唐XX、李XX分別發(fā)了言?，F(xiàn)將會議情況紀(jì)要如下：

一、會議報(bào)告了本公司在經(jīng)營上對外開拓的近況。為進(jìn)一步向國際化方向發(fā)展，特成立外引內(nèi)聯(lián)的專門工作機(jī)構(gòu)，積極探索與國外企業(yè)合資、合作的途徑。為了能使產(chǎn)品及時(shí)迅速地進(jìn)入國際市場，適應(yīng)形勢需要，公司已申請小額貿(mào)易出口經(jīng)營權(quán)并已發(fā)函深圳市經(jīng)貿(mào)委。

二、會議提出，引進(jìn)國外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化物流中心，從而降低經(jīng)營成本；應(yīng)采取靈活多樣的經(jīng)營方式，除了辦商場、零售批發(fā)外，還要舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)信息的方式開展業(yè)務(wù)，還要舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才；重視并運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，信息＋技術(shù)＋管理（包括決策）＝效益通過各種途徑聘請中高級管理人才，引進(jìn)國外先進(jìn)的管理方法，并要籌建信息部，以便及時(shí)掌握國際商貿(mào)最新信息。以上意見均得到與會者的認(rèn)同，要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

第三篇：公司召開月度管理層第三次會議

公司召開月度管理層第三次會議

2013年9月28日，普雪電器有限公司召開月度管理層第三次會議。首先由公司董事長胡鵬藝先生對8月份工作按照工作指令單各個(gè)部門完成情況的總結(jié)匯報(bào)精彩講話?；仡櫣驹露鹊诙螘h的主要內(nèi)容，對上半年銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析；市場部龍經(jīng)理對整個(gè)市場銷售情況進(jìn)行工作總結(jié)，要從思想上反對不思進(jìn)取，提倡自我完善，從管理上根據(jù)不斷完善規(guī)章制度和激勵(lì)體系，發(fā)揮銷售團(tuán)隊(duì)組織最大產(chǎn)能，從銷售上形成核心競爭力。會議中，總經(jīng)理胡鵬坤對2013年上半年的工作進(jìn)行了總結(jié)并提出了2013調(diào)試業(yè)務(wù)規(guī)劃。各部門經(jīng)理、各項(xiàng)目經(jīng)理對本部門（項(xiàng)目）工作進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署制訂了2013年下半的促銷方案。

會議還指出，2013年要建立和完善，提升普雪品牌的體系建設(shè)，以制度為主、流程為輔，完善優(yōu)化管理制度、績效考評制度和財(cái)務(wù)管理流程；埋頭苦干，不如抬頭看看。要學(xué)會資源合理運(yùn)用，對日常事務(wù)和戰(zhàn)略性事務(wù)的主次要分清。

會議還就如何進(jìn)行新品發(fā)布及推廣，走人市場等議題展開了分享和討論，與會人員踴躍發(fā)言，氣氛熱烈。

會議歷時(shí)半天，成功完成了預(yù)定的各項(xiàng)議程，圓滿結(jié)束。

第四篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：XXXXX有限公司董事會議通知

XXXXX有限公司 董事會會議通知

根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2013年4月18日召開第六屆第二次董事會會議。

一、會議安排

1、時(shí)間：2013年4月18日（星期四）上午9：00開始

2、地點(diǎn)：公司第一會議室

3、參加人員：董事會成員

4、列席人員：監(jiān)事、高級管理人員

二、會議議題

1、審議《2012總經(jīng)理工作報(bào)告》。

2、審議《2012財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告》。

3、審議《2012利潤分配案》。

4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

請董事會秘書做好會議記錄。

特此通知

XXXXX董事會

董事長：

2013年3月18日

主題詞： 董事會 會議

通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印發(fā)