第一篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

******股份有限公司

2014年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午 會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室

出席人員：詳見《2014年年度股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會(huì)議主持人：********

會(huì)議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年年度工作匯報(bào)

（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識(shí)批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁

第二篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：、、。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會(huì)成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第三篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會(huì)會(huì)議記錄 會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午 會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室

出席人員：詳見《2014年股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會(huì)議主持人：**** 會(huì)議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報(bào)

（四）審議批準(zhǔn)《2014財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會(huì)議主持人：

第四篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄范本

范本：股份公司股東大會(huì)會(huì)議記錄參考范本

股份公司股東大會(huì)會(huì)議記

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議主持人：

出席會(huì)議股東：

XXX有限公司（股東代表：XXX）占公司注冊(cè)資本XX%、XXX占公司注冊(cè)資本XX%、XXX占公司注冊(cè)資本XX% …… 出席會(huì)議董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股東會(huì)成員

人，出席本次會(huì)議的股東

人，代表公司股東

%表決權(quán)。公司董事會(huì)成員

人，出席本次會(huì)議的董事

人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

一、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%，反對(duì)XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%，棄權(quán)：XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%。

二、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%，反對(duì)XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%，棄權(quán)：XX票，占出席會(huì)議表決權(quán)XX%。

……

同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程）。

會(huì)議主持人簽字：

出席會(huì)議董事簽字：

****年**月**日（公司蓋章）

第五篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范本.

股份有限公司股東大會(huì)

會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)

經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：

一、表決通過公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事?！?/p>

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會(huì)。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

1、選舉 為公司監(jiān)事。

2、選舉 為公司監(jiān)事。

3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事（、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

會(huì)議主持人：（簽字）

出席會(huì)議董事：、、、、（簽字）會(huì)議記錄人：（簽字）

年 月 日