第一篇:股東大會會議記錄
******股份有限公司
2014年年度股東大會會議記錄
會議時(shí)間:2014年1月16日下午 會議地點(diǎn):*******有限公司會議室
出席人員:詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名,代表股份本**萬股,占公司股份總額的100%。
會議主持人:********
會議議程:
(一)審議批準(zhǔn)《2014年度董事會工作報(bào)告》 表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
(二)審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票,占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果:
(三)2014年年度工作匯報(bào)
(四)審議批準(zhǔn)《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票,占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果:
(五)審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票,占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果:
(六)審識批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票,占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果:
以下為簽名頁
第二篇:股東大會會議記錄
會議時(shí)間:200X年XX月XX日
會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)會議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會會議
出席會議人員:、、。(或者補(bǔ)充說明,會議通知情況及董事到會情況)
鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事,根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,召開本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議,會議由×××主持,一致通過并決議如下:
一、決定免去×××的董事長職務(wù),選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務(wù),選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的,請刪除該部分內(nèi)容)。
二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù),聘用XXX為公司經(jīng)理)。
全體董事會成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司(蓋章)200X年XX月XX日
第三篇:股東大會會議記錄
*******股份有限公司
2014年股東大會會議記錄 會議時(shí)間:2014年1月16日下午 會議地點(diǎn):*******有限公司會議室
出席人員:詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》;本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名,代表股份***萬股,占公司股份總額的 100%。會議主持人:**** 會議議程:
(一)審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報(bào)告》
表決情況:同意萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;反對票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%; 表決結(jié)果:
(二)審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決情況:同意萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;反對票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%; 表決結(jié)果:
(三)2014年工作匯報(bào)
(四)審議批準(zhǔn)《2014財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況:同意萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;反對票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%; 表決結(jié)果:
(七)審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》
表決情況:同意萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;反對票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%; 表決結(jié)果:
(九)審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決情況:同意萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;反對票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%; 表決結(jié)果:
——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人:
第四篇:股東大會會議記錄范本
范本:股份公司股東大會會議記錄參考范本
股份公司股東大會會議記
會議時(shí)間: 會議地點(diǎn): 會議主持人:
出席會議股東:
XXX有限公司(股東代表:XXX)占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX% …… 出席會議董事:
XXX、XXX、XXX ……
公司股東會成員
人,出席本次會議的股東
人,代表公司股東
%表決權(quán)。公司董事會成員
人,出席本次會議的董事
人,監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。決議內(nèi)容如下:
一、通過議案。
表決情況:同意XX票,占出席會議表決權(quán)XX%,反對XX票,占出席會議表決權(quán)XX%,棄權(quán):XX票,占出席會議表決權(quán)XX%。
二、通過議案。
表決情況:同意XX票,占出席會議表決權(quán)XX%,反對XX票,占出席會議表決權(quán)XX%,棄權(quán):XX票,占出席會議表決權(quán)XX%。
……
同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款(或重新制定公司章程)。
會議主持人簽字:
出席會議董事簽字:
****年**月**日(公司蓋章)
第五篇:股份有限公司股東大會會議記錄范本.
股份有限公司股東大會
會議記錄
會議時(shí)間: 年 月 日 會議地點(diǎn):
會議性質(zhì):首屆股東大會
經(jīng)股東大會會議討論,一致通過如下決議:
一、表決通過公司章程。
二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會成員,名單如下:
1、選舉 為公司董事。
2、選舉 為公司董事。
3、選舉 為公司董事?!?/p>
同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。
三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會成員,名單如下(根據(jù)公司章程規(guī)定,另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生):
1、選舉 為公司監(jiān)事。
2、選舉 為公司監(jiān)事。
3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事(、)共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
會議主持人:(簽字)
出席會議董事:、、、、(簽字)會議記錄人:(簽字)
年 月 日