第一篇：審計(jì)委員會議事規(guī)則

中國石油天然氣股份有限公司 董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則

第一條 為了規(guī)范董事會審計(jì)委員會的組織、職責(zé)及工作程序，確保公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性及內(nèi)部控制的有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國石油天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）”、《中國石油天然氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》及適用的監(jiān)管規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 審計(jì)委員會由董事會設(shè)立，是董事會下轄的專業(yè)委員會，向董事會匯報(bào)工作，并對董事會負(fù)責(zé)。

審計(jì)委員會履行職責(zé)，應(yīng)遵守適用法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的要求，并依法接受公司監(jiān)事會的監(jiān)督。

第三條 審計(jì)委員會由三至四名非執(zhí)行董事組成，其中獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)。審計(jì)委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

第四條 審計(jì)委員會成員應(yīng)符合下列要求：

（一）具有與公司業(yè)務(wù)相適應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)；

（二）具備一定的財(cái)務(wù)知識；

（三）至少有一名成員具有會計(jì)或相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長，符合美國證券委員會、紐約證券交易所公司治理規(guī)則和香港聯(lián)交所上市規(guī)則對審計(jì)委員會財(cái)務(wù)專業(yè)人士的資格要求；

（四）審計(jì)委員會成員不得同時在三個以上上市公司（包括本公司）的審計(jì)委員會任職。

第五條 審計(jì)委員會成員由董事會任命和解聘，任期與董事任期相同，可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事或獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，自動失去委員資格，為使審計(jì)委員會的人員組成符合本規(guī)則的要求，董事會應(yīng)根據(jù)本規(guī)則上述規(guī)定及時補(bǔ)足委員人數(shù)。

第六條 審計(jì)委員會會議可采取現(xiàn)場或通訊會議方式舉行。審計(jì)委員會主任委員可以自行或應(yīng)獨(dú)立會計(jì)師或內(nèi)部審計(jì)師的要求召集會議。經(jīng)兩名以上的委員會成員提議，也可召開臨時會議。

審計(jì)委員會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上成員出席方可舉行。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托一名其他委員會成員主持。委員會成員因故不能出席會議時，可書面委托其他成員代理行使職權(quán)。

第七條 審計(jì)委員會應(yīng)每年舉行不少于四次例會，每次例會后，根據(jù)討論情況向董事會提交意見書。

第一次例會于當(dāng)年董事會第一次例會前召開。主要議題是：

(一)討論公司關(guān)于上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤分配方案；(二)討論公司關(guān)于上一年度的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；(三)討論公司關(guān)于上一年度內(nèi)控工作報(bào)告；(四)討論公司關(guān)于上一年度關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告；(五)討論聘任公司本年度境內(nèi)外會計(jì)師事務(wù)所的議案；

(六)聽取獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于上一年度財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告。

第二次例會于當(dāng)年董事會第二次例會前召開。主要議題是：(一)討論公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；(二)討論公司內(nèi)控工作報(bào)告；

(三)討論獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用的報(bào)告；(四)聽取獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所提交的報(bào)告。

第三次例會于當(dāng)年董事會第三次例會前召開。主要議題是：(一)討論公司關(guān)于年度中期的財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤預(yù)分配方案；(二)討論公司關(guān)于年度中期的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；(三)討論公司關(guān)于年度中期的內(nèi)控工作報(bào)告；

(四)聽取獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于年度中期財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告。

第四次例會于當(dāng)年董事會第四次例會前召開。主要議題是：(一)討論公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；(二)討論公司內(nèi)控工作報(bào)告；

(三)聽取獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所提交的報(bào)告。

第八條 審計(jì)委員會可委托董事會秘書局辦理以下日常事務(wù)：

（一）在每次審計(jì)委員會會議召開前七個工作日，向?qū)徲?jì)委員會成員分發(fā)會議日程和相關(guān)支持材料；

（二）負(fù)責(zé)會議記錄及整理各與會委員的意見形成委員會意見書，并送交出席會議的委員簽字；

（三）在會議結(jié)束后十四日內(nèi)向董事會和審計(jì)委員會的成員分發(fā)會議記錄。

第九條 審計(jì)委員會負(fù)責(zé)審查公司年度報(bào)告、中期報(bào)告及季度報(bào)告以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目的完整性，審閱上述報(bào)表及報(bào)告所載有關(guān)財(cái)務(wù)申報(bào)的重大意見。

審計(jì)委員會應(yīng)在年審會計(jì)師進(jìn)場前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見；在年審會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再次審閱公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。

第十條 審計(jì)委員會應(yīng)向董事會提交對公司財(cái)務(wù)報(bào)告（包括年度報(bào)告、中期報(bào)告及季度報(bào)告）及相關(guān)資料的審閱意見書。委員會應(yīng)考慮于該等財(cái)務(wù)報(bào)告及帳目中所反映或需反映的任何重大及不尋常事項(xiàng)，并需適當(dāng)考慮由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司獨(dú)立會計(jì)師提出的事項(xiàng)，并特別關(guān)注下列事宜：

（一）會計(jì)政策及實(shí)務(wù)的任何更改；

（二）涉及重要判斷的地方；

（三）因開展審計(jì)活動而出現(xiàn)的重大調(diào)整；

（四）企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的假設(shè)及任何保留意見；

（五）是否遵守必須遵循的相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則；

（六）遵守適用法律法規(guī)有關(guān)財(cái)務(wù)申報(bào)的規(guī)定，包括專業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期公布的新規(guī)則，并了解其對財(cái)務(wù)報(bào)告的可能影響。

第十一條 審計(jì)委員會應(yīng)根據(jù)國內(nèi)外適用規(guī)則，檢查、監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門的工作。

第十二條 審計(jì)委員會有責(zé)任監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)申報(bào)制度及內(nèi)部監(jiān)控程序，就下列事項(xiàng)予以審核、評估：

（一）審核公司用于編制財(cái)務(wù)報(bào)表的會計(jì)政策和慣例；

（二）監(jiān)控周期性財(cái)務(wù)報(bào)告（中期財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、季度財(cái)務(wù)報(bào)告）的制作流程并審核周期性財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)業(yè)績公布以及20－F表等其他公告的相關(guān)信息披露；

（三）評價內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性，確保內(nèi)部審計(jì)人員和獨(dú)立會計(jì)師的工作得到協(xié)調(diào)，確保內(nèi)部審計(jì)功能在公司內(nèi)有足夠資源運(yùn)作，相關(guān)人員具備足夠的能力及工作經(jīng)驗(yàn)，并有定期的培訓(xùn)計(jì)劃或類似安排；

（四）對會計(jì)師事務(wù)所因會計(jì)記錄、財(cái)務(wù)帳目或監(jiān)控系統(tǒng)向管理層提出的任何重大疑問、管理層的反饋或其他溝通文件進(jìn)行檢查，并確保獨(dú)立會計(jì)師與管理層能夠進(jìn)行有效溝通；

（五）了解管理層實(shí)施的內(nèi)部控制和過程，保證從既定財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲取的財(cái)務(wù)報(bào)表符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并且經(jīng)過管理層審核批準(zhǔn)。

第十三條 審計(jì)委員會對會計(jì)師事務(wù)所的聘用和工作履行審核、監(jiān)督職責(zé)：

（一）審計(jì)委員會應(yīng)當(dāng)與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時間安排；督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)；

（二）對會計(jì)師事務(wù)所的表現(xiàn)進(jìn)行年度審核，向董事會提出會計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告，并會同監(jiān)事會向股東大會提出下年度聘用、續(xù)聘、解聘會計(jì)師事務(wù)所及其審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的建議；

（三）審核會計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)（包括合伙人和審計(jì)人員的背景和經(jīng)驗(yàn)）及其獨(dú)立性，確保其負(fù)責(zé)合伙人的定期輪換符合相關(guān)法律法規(guī)；

（四）根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和其他監(jiān)管要求的變化，在審計(jì)工作開始之前與獨(dú)立會計(jì)師討論及審核獨(dú)立會計(jì)師提議的本年度審計(jì)范圍和方法，評估其工作內(nèi)容和程序是否客觀、有效，并預(yù)批準(zhǔn)該等審計(jì)服務(wù)；

（五）制定有關(guān)會計(jì)師事務(wù)所提供非審計(jì)服務(wù)的政策，確保該等非審計(jì)服務(wù)不會影響其獨(dú)立性或客觀性，并就可能影響會計(jì)師事務(wù)所提供非審計(jì)服務(wù)事項(xiàng)的事宜向董事會提出改善的建議或可采取的步驟，審核并批準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所向公司提供非審計(jì)服務(wù)的事項(xiàng)及其費(fèi)用；

（六）與獨(dú)立會計(jì)師討論雙方認(rèn)為必須單獨(dú)討論的事項(xiàng)，保證獨(dú)立會計(jì)師在需要時與審計(jì)委員會有暢通的溝通渠道；

（七）每年從會計(jì)師事務(wù)所獲得描述公司內(nèi)部質(zhì)量控制情況及其可能存在的重大缺陷和不足的報(bào)告；

（八）審核公司雇用會計(jì)師事務(wù)所職員及前職員的政策，并監(jiān)督其落實(shí)情況。

第十四條 審計(jì)委員會應(yīng)建立相關(guān)程序，處理下述投訴：

（一）接收、保留及處理公司獲悉的有關(guān)會計(jì)、內(nèi)部會計(jì)控制或?qū)徲?jì)事項(xiàng)的投訴；

（二）接收、處理員工有關(guān)會計(jì)、或?qū)徲?jì)事項(xiàng)的投訴或匿名舉報(bào)，并保證其保密性。

第十五條 審計(jì)委員會應(yīng)與董事會、高層管理人員及獨(dú)立會計(jì)師保持周期性聯(lián)絡(luò)。

審計(jì)委員會每年至少與公司獨(dú)立會計(jì)師、內(nèi)部法律顧問會晤一次。

第十六條 審計(jì)委員會行使職權(quán)時有權(quán)聘請獨(dú)立的法律、會計(jì)或其他顧問（外部顧問）為其提供咨詢服務(wù)。

公司應(yīng)負(fù)擔(dān)審計(jì)委員會履行職責(zé)時聘用外部顧問的合理費(fèi)用。

第十七條 審計(jì)委員會作出的決定及形成的意見應(yīng)以書面形式報(bào)董事會，并就以下事項(xiàng)定期向董事會匯報(bào)：

（一）有助于董事會及時了解可能影響公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要事項(xiàng)；

（二）審計(jì)委員會成員及委員會整體履行職責(zé)情況的自我評估。

第十八條 本規(guī)則所稱“以上”均含本數(shù)。除非特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《公司章程》中該等術(shù)語的含義相同。

第十九條 本規(guī)則以中、英兩種文字寫成，具有同等效力。

第二十條 本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。第二十一條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報(bào)告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報(bào)送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

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第三篇：議事協(xié)商委員會職責(zé)

議事協(xié)商委員會職責(zé)

1、民主議事。議事協(xié)商委員會在社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會對社區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大問題以及事關(guān)社區(qū)公共利益和居民切身利益的事務(wù)進(jìn)行議事表決；代表社區(qū)居民（成員）代表大會和社區(qū)居民對涉及多方利益的矛盾與有關(guān)方面進(jìn)行協(xié)商。

2、民主監(jiān)督。議事協(xié)商委員會在社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會對社區(qū)居民委員會及社區(qū)內(nèi)其他工作機(jī)構(gòu)（包括物業(yè)公司和其他服務(wù)性機(jī)構(gòu)）提出監(jiān)督意見和建議，并對社區(qū)居民委員會和社區(qū)內(nèi)其他工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行民主評議和民主監(jiān)督。

第四篇：黨委會議事規(guī)

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委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，為開好會議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報(bào)告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時，應(yīng)及時提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報(bào)

1.黨委會議召開的時間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時送傳。黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時向書記匯報(bào)。

第五篇：社區(qū)議事監(jiān)督委員會(基本知識)

社區(qū)議事監(jiān)督委員會的基本知識

一、社區(qū)議事監(jiān)督委員會人員構(gòu)成：

1、社區(qū)議事監(jiān)督委員會,簡稱監(jiān)委會，是社區(qū)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，和社區(qū)居民委員會，社區(qū)支部委員會稱作為社區(qū)三委會。

2、其人員編制一般設(shè)3-5人，大多數(shù)設(shè)3人，其中監(jiān)委會主任1人，副主任、委員若干，但總數(shù)不超過5人為限，主任可以和居委會，黨支部交叉任職，但專職委員不能少于1人，其余可以交叉任職。

3、監(jiān)委會的任期一般是和黨支部、社區(qū)居委會的任期一樣都是3年，其換屆與其它兩委同時進(jìn)行。

二、社區(qū)議事監(jiān)督委員會工作制度：

1、季度例會制度。

社區(qū)議事監(jiān)督委員會每季度由議事監(jiān)督委員會主任負(fù)責(zé)召集并主持召開一次工作會議，其議題應(yīng)由議事監(jiān)督委員會主任或成員確定，也可由社區(qū)居委會提出，遇有重大問題和突發(fā)事件可臨時決定召開。根據(jù)會議議題可邀請社區(qū)有關(guān)人員列席會議，議事監(jiān)督委員會成員無正當(dāng)理由不得缺席。

2、討論表決制度。

對社區(qū)內(nèi)服務(wù)性機(jī)構(gòu)(包括物業(yè)公司)提供的服務(wù)質(zhì)量及涉及社區(qū)公眾整體利益的有關(guān)事務(wù)及時進(jìn)行討論、表決，半數(shù)以上通過可形成決議或決定，討論表決前應(yīng)廣泛征求社區(qū)成員意見，表決結(jié)果應(yīng)向全體社區(qū)成員進(jìn)行通報(bào)。對服務(wù)質(zhì)量較差、群眾意見較大的社區(qū)內(nèi)服務(wù)性機(jī)構(gòu)(包括物業(yè)公司)，議事監(jiān)督委員會經(jīng)過表決有權(quán)代表社區(qū)居民拒絕其提供服務(wù)，同時向其主管部門提出申請予以撤換。

3、審議修改制度。

年終議事監(jiān)督委員會應(yīng)召開專題會議，聽取和審議社區(qū)居委會工作報(bào)告，并對下一社區(qū)發(fā)展規(guī)劃提出修改意見。根據(jù)工作報(bào)告和群眾滿意情況對社區(qū)居委會全年工作進(jìn)行綜合評定。

4、分片負(fù)責(zé)制度。

議事監(jiān)督委員會成員應(yīng)按樓房或單位分片負(fù)責(zé)，定期聯(lián)系片區(qū)群眾。每月至少征集一次所分擔(dān)片區(qū)群眾的意見，同時負(fù)責(zé)向社區(qū)居委會轉(zhuǎn)達(dá)片區(qū)群眾的需求和意愿，并將結(jié)果及時反饋給片區(qū)群眾。

5、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。

議事監(jiān)督委員會應(yīng)結(jié)合季度例會學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和有關(guān)政策法規(guī)。由街道辦事處負(fù)責(zé)每年組織一次對議事監(jiān)督委員會培訓(xùn)。

6、民主評議制度。

社區(qū)成員和社區(qū)成員代表大會對議事監(jiān)督委員會進(jìn)行民主評議。對屢次未參加會議，發(fā)揮作用較差，群眾滿意率較低或其它原因提出辭職的議事監(jiān)督委員會成員，由議事監(jiān)督委員會表決后，建議召開社區(qū)成員代表大會重新進(jìn)行推選增補(bǔ)。

三、社區(qū)議事監(jiān)督委員會、居委會、黨支部、街道辦、小區(qū)物業(yè)之間的關(guān)系

街道管理：街道辦事處 屬于一級政府，行使政府管理職能。社區(qū)管理：社區(qū)辦公室 是街道下屬的社區(qū)居民服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要協(xié)調(diào)本社區(qū)居民住戶之間的人際關(guān)系，輔助街道做好本社區(qū)的治安、人口、生育、政治宣傳等工作。物業(yè)管理：物業(yè)服務(wù)是物業(yè)公司和小區(qū)業(yè)主通過《物業(yè)合同》構(gòu)架的一個服務(wù)與被服務(wù)的契約關(guān)系，物業(yè)提供維修、治安維護(hù)、保潔、綠化等服務(wù)性商品，住戶支付給物業(yè)公司費(fèi)用。物業(yè)在工作中接受街道的監(jiān)督和管理。街道辦事處 和 社區(qū) 是隸屬關(guān)系，社區(qū)和物業(yè)是平等互補(bǔ)關(guān)系，街道和物業(yè)是行政主管關(guān)系。

《城市街道辦事處組織條例》規(guī)定，指導(dǎo)居委會的工作是街道辦事處的三個任務(wù)之一?！吨腥A人民共和國城市居民委員會組織法》第二條規(guī)定：“不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)的人民政府或者它的派出機(jī)關(guān)對居民委員會的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。居民委員會協(xié)助不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)的人民政府或者它的派出機(jī)關(guān)開展工作?！边@也就是說，街道辦事處和社區(qū)居委會之間的關(guān)系既不是領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系，也不是領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)雙重并重的關(guān)系；既不是單純的指導(dǎo)關(guān)系，也不是單純的協(xié)助關(guān)系，而是街道辦事處指導(dǎo)社區(qū)居委會，社區(qū)居委會協(xié)助街道辦事處開展工作的關(guān)系。街道辦事處有責(zé)任指導(dǎo)、支持和幫助社區(qū)居委會工作，社區(qū)居委會也有義務(wù)協(xié)助政府工作，并虛心接受街道辦事處的指導(dǎo)。

社區(qū)黨組織與社區(qū)居委會的關(guān)系是領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)主要是政治、思想上的領(lǐng)導(dǎo)，方針、政策上的領(lǐng)導(dǎo)。黨的領(lǐng)導(dǎo)與居民自治都是為了充分保障居民群眾的民主權(quán)利，調(diào)動廣大居民的積極性，依靠居民群眾辦理有益于居民群眾的事情，促進(jìn)城市社會主義民主建設(shè)和兩個文明建設(shè)。要真正達(dá)到這個目的，社區(qū)居委會就必須在自己的實(shí)際工作中自覺地服從黨的政治領(lǐng)導(dǎo)，把接受黨的領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)展自治有機(jī)地結(jié)合起來，將自己的工作計(jì)劃和重要活動及時向社區(qū)黨組織匯報(bào)，讓社區(qū)黨組織了解各階段的工作計(jì)劃和要求，充分尊重社區(qū)黨組織對居委會工作的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。在各項(xiàng)自治活動中要充分依靠社區(qū)黨組織的宣傳教育工作和思想政治工作的威力，充分尊重社區(qū)黨組織的政治核心作用，不斷提高居民的覺悟，推動自己的工作。社區(qū)黨組織要保證和監(jiān)督黨的路線、方針、政策在社區(qū)居委會得到貫徹執(zhí)行；同樣要保證憲法、法律，包括《中華人民共和國城市居民委員會組織法》，在社區(qū)居委會的到貫徹執(zhí)行。對社區(qū)居委會的重大問題要組織討論，作出決定，要教育黨員積極支持并參加居民群眾的自治活動，保證各項(xiàng)任務(wù)的完成。這樣才能實(shí)現(xiàn)社區(qū)黨組織對社區(qū)居委會的政治領(lǐng)導(dǎo)。

小區(qū)物業(yè)管理以管物為主，是企業(yè)行為，而社區(qū)居委會以管人為主，在本居民轄區(qū)具有法定的服務(wù)、管理和指導(dǎo)職能。因此，小區(qū)物業(yè)管理應(yīng)在社區(qū)居委會的指導(dǎo)、監(jiān)督下工作，兩者的關(guān)系不能顛倒。小區(qū)物業(yè)管理人員可以參加社區(qū)居委會或社區(qū)管理委員會的工作，把物業(yè)管理作為整體社區(qū)發(fā)展的一個方面。