第一篇：xx公司總經(jīng)理辦公會(huì)議例會(huì)制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議例會(huì)制度

按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)邁科商業(yè)中心項(xiàng)目集中管理、統(tǒng)籌安排有關(guān)工作的要求和指示，同時(shí)為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部溝通、提升協(xié)調(diào)效率和工作力度，經(jīng)研究，今后每周召開“總經(jīng)理辦公會(huì)議”例會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)和要求明確如下：

一、參會(huì)人員

總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、酒店甲方代表、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)。邀請集團(tuán)分管副總裁出席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間：每周五下午兩點(diǎn)。

會(huì)議地點(diǎn)：xxxx（具體會(huì)議室另行通知）。

三、會(huì)議組織

會(huì)議由總經(jīng)理住持，如總經(jīng)理有特殊情況不能參會(huì)可以委托一位副總代行住持或者延期召開。

綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議通知、會(huì)議室預(yù)定、會(huì)議資料準(zhǔn)備、會(huì)場服務(wù)等工作。會(huì)后，綜合部負(fù)責(zé)撰寫會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放。

四、會(huì)議內(nèi)容

1、研究實(shí)施集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策、指示和有關(guān)會(huì)議、文件精神；

2、討論決定XXX項(xiàng)目建設(shè)、手續(xù)辦理、商業(yè)招商、寫

字樓招租、酒店經(jīng)營、財(cái)務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)管理等重大事項(xiàng)；

3、研究制定年度、季度、月度等工作計(jì)劃，部署有關(guān)工作，同時(shí)對年度、季度、月度、周計(jì)劃等工作進(jìn)行總結(jié)分析，并安排部署后續(xù)工作。

4、其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的事項(xiàng)。

五、議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

2、原則要求每位參會(huì)人員均需按時(shí)參加會(huì)議，如有特殊情況不能參加會(huì)議者，需提前一天向總經(jīng)理請假。

3、參會(huì)人員需提前準(zhǔn)備好匯報(bào)資料，以便提高會(huì)議效率和會(huì)議質(zhì)量，不開無準(zhǔn)備之會(huì)。

4、凡會(huì)議內(nèi)容涉及到公司商業(yè)機(jī)密，參會(huì)人員均需注意保密，不得外泄。

5、會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)發(fā)放、督辦，同時(shí)要及時(shí)歸檔管理。

二〇一七年九月二十五日

第二篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（最終版）

公司領(lǐng)導(dǎo)班子(擴(kuò)大)例會(huì)制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，特制訂本會(huì)議制度。

一、例會(huì)原則

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則?？偨?jīng)理主持公司的運(yùn)營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

2、高效議事的原則。采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

3、實(shí)事求是議事的原則。以市場為導(dǎo)向，以總公司和工程局工作部署為指針，結(jié)合公司的實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。

4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，堅(jiān)持多數(shù)一致，個(gè)別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，由總經(jīng)理最終決定。

二、例會(huì)形式 例會(huì)原則上定于每半月召開一次，原則上五號、二十號具體時(shí)間視具體情況確定，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)通知。例會(huì)程序原則包括：

1、總經(jīng)理工作部通報(bào)上次或前幾次例會(huì)安排和部署工作落實(shí)的情

①會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名； ②出、列席會(huì)議人員的姓名； ③會(huì)議議程； ④出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)； ⑤所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果； ⑥總經(jīng)理工作部署要點(diǎn)。

3、例會(huì)會(huì)議一般應(yīng)至少提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)例會(huì)參加成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度，與會(huì)人員應(yīng)保守公司機(jī)密，議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達(dá)貫徹。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

五、議事內(nèi)容

1、制定公司方針目標(biāo)及實(shí)施方案；

2、審定公司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項(xiàng)目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書及其獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)；

3、討論決定公司市場營銷、施工生產(chǎn)管理、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)效益增長等企業(yè)管理的重要方面的問題；

4、公司職工的獎(jiǎng)勵(lì)和處分；

5、研究和決定公司運(yùn)營過程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件；

6、其他應(yīng)由例會(huì)研究決定的事項(xiàng)。

六、會(huì)風(fēng)管理

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)理層的最高行政決策機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，根據(jù)情況需要，總經(jīng)理可以隨時(shí)組織召開。

二、參加會(huì)議人員：出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等。黨委書記、副總工程師（經(jīng)濟(jì)師）列席會(huì)議，專項(xiàng)議題可通知有關(guān)人員列席會(huì)議。

三、需要提請總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng)主要有：

（一）較重大的工作計(jì)劃、經(jīng)營和建設(shè)方案；

（二）較重大的規(guī)章制度和管理辦法；

（三）聘用、解聘、獎(jiǎng)懲非董事會(huì)直管員工；

（四）提出所屬單位經(jīng)營者人選；

（五）職工工資分配、調(diào)整方案、重要福利事項(xiàng)、考核鑒定；

（六）其他必須由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)。

四、議題的形成：

（一）凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng)，須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等提出，由總經(jīng)理確定。

（二）議題確認(rèn)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織調(diào)查研究，并提出草案（或初步意見），必要時(shí)還要征求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個(gè)以上可供選擇的方案。

（三）提請總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決策的草案（或初步意見），必須形成文件或打印文稿，并附上有關(guān)的政策、法律依據(jù)等背景材料，提前3天以上交綜合部，再由綜合管理部

在會(huì)前發(fā)給與會(huì)者思考。

五、綜合管理部需提前2天以上將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題通知與會(huì)人員，同時(shí)發(fā)給會(huì)議資料。

六、會(huì)議主持人為總經(jīng)理。特殊情況下，可由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理主持會(huì)議，常務(wù)副總經(jīng)理未出席會(huì)議，總經(jīng)理可委托出席會(huì)議的其他同志主持會(huì)議。

七、議題的決定。一般議題，在討論后，由主持人做出結(jié)論。重大問題的決策，須經(jīng)與會(huì)人員充分討論，必須由總經(jīng)理做出決定?？偨?jīng)理辦公會(huì)議必須有半數(shù)以上成員到會(huì)方能舉行。

八、會(huì)議指定綜合部文秘為記錄人，配備專用記錄本，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容。會(huì)議記錄要入檔永久保存。

九、總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的有關(guān)重要事項(xiàng)，一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要、決定等文件。公司章程規(guī)定需報(bào)經(jīng)董事會(huì)討論通過的事項(xiàng)應(yīng)上報(bào)董事會(huì)。

十、總經(jīng)理辦公會(huì)議做出的決定，由分管副總經(jīng)理或三總師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

十一、其他要求：

（一）與會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)對議題進(jìn)行充分研究和準(zhǔn)備。

（二）嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)人員應(yīng)按要求準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，不得缺席和遲到。因故不能出席會(huì)議時(shí)，要向總經(jīng)理請假，請假的同志對會(huì)議的內(nèi)容如有建議或意見，可在會(huì)議召開前向主持人提出。

（三）原則上不討論臨時(shí)動(dòng)議議題，一般不開無準(zhǔn)備的會(huì)議。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持。總經(jīng)

理辦公會(huì)議出席人員為：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書，必要時(shí)可邀請有關(guān)人員列席。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每星期召開一次。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理

辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請假。

第四條 秘書應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言要點(diǎn)、決策意見、情況通報(bào)要點(diǎn)等。會(huì)議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范

圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)工作日通知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。

各部門及子公司需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，一般應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)工作日向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個(gè)工作日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：

1、傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，組織實(shí)施董事會(huì)決議、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

2、擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以

抵押融資的方案。

3、擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制定公司的具體規(guī)章。

5、批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、用工計(jì)劃。

6、通過聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理人員的提案，通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提案，并遞交董事會(huì)審議。

7、批準(zhǔn)除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員。

8、批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃、經(jīng)營方案。

9、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議對決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時(shí)，一般事項(xiàng)

以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，重大事項(xiàng)需以會(huì)議表決方式通過。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人，會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善保管、存檔。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽

署后，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。

第九條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播保密會(huì)議的內(nèi)容和事項(xiàng)。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā)。第十一條本制度自報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

2008-07-15 證券時(shí)報(bào)廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議。即每月開一次會(huì)議。

2、各種專業(yè)會(huì)議。即公司營銷工作會(huì)議、采購供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等。專業(yè)會(huì)議須列出召開時(shí)間和召集人。

3、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān)，總經(jīng)理可以邀請董事長參加，董事會(huì)秘書列席會(huì)議。各部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，接通知后可列席會(huì)議，也可通知有關(guān)人員列席會(huì)議。

2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定。提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

（一）關(guān)系公司經(jīng)營管理全局的方向性、政策性的問題。

1、制定公司董事會(huì)決議的實(shí)施方案；

2、擬訂的公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；

4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和市場營銷策略等問題。

（二）關(guān)于公司的重要規(guī)章制度

1、審定的公司基本管理制度；

2、審定公司具體規(guī)章；

3、審定部門管理制度。

（三）關(guān)于人事安排和員工獎(jiǎng)懲

1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎(jiǎng)懲；

2、公司定編定員方案；

3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；

4、公司員工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；

（四）擬訂的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更方案

（五）擬訂公司的基建、技改項(xiàng)目、投資等計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施

（六）擬訂公司重大資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

（七）其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)

四、其他

本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司

2008年7月14日

深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

發(fā)表時(shí)間：2007-08-15 出處：證券時(shí)報(bào)

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮管理中心的領(lǐng)導(dǎo)作用，準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營決策，提高辦公效率，特制定本制度。

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決議和部署公司經(jīng)營管理與發(fā)展工作。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分例行會(huì)議和特別會(huì)議兩類。

例行會(huì)議每月召開一次，在每月的第二個(gè)星期二下午召開（如遇節(jié)假日則順延），主要總結(jié)、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營管理中的相關(guān)困難和問題。

特別會(huì)議專項(xiàng)解決總經(jīng)理提出的各項(xiàng)議題，由總經(jīng)理視需要決定召開。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故缺席時(shí)可委托副總經(jīng)理主持。

第四條 總經(jīng)理辦公例行會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、集團(tuán)公司各部門部長、下屬公司經(jīng)理。必要時(shí)可吸收其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布。會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后三日內(nèi)下發(fā)，下發(fā)范圍根據(jù)會(huì)議涉及的范圍和密級確定。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。

第七條 集團(tuán)公司行政人事部專人負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的以下工作：

（一）會(huì)前通知會(huì)議室管理人員安排會(huì)場，準(zhǔn)備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時(shí)，做好餐飲預(yù)訂工作。

（二）通知參會(huì)人員開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和主要內(nèi)容。

（三）準(zhǔn)備開會(huì)需要的文書資料，在會(huì)議開始以前分發(fā)給參會(huì)人員。

（四）擔(dān)任會(huì)議記錄工作，妥善保管會(huì)議記錄本，對會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守秘密。

（五）會(huì)后收回有密級要求的會(huì)議資料。

（六）在會(huì)后一天內(nèi)整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理簽發(fā)。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議主要議題有

（一）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事變更與人事安排；

（四）公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施；

（五）公司的經(jīng)營計(jì)劃及其實(shí)施；

（六）員工工資及福利政策；

（七）投資項(xiàng)目的審議；

（八）經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；

（九）公司對員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰事項(xiàng)；

（十）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；

（十一）需總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)。

第九條 集團(tuán)公司各部門、各下屬公司在參會(huì)時(shí)，須就本部門上月工作情況，本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng)，形成書面匯報(bào)材料，供總經(jīng)理辦公會(huì)議予以討論審議。

第十條 集團(tuán)公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報(bào)材料至少（但不限于）應(yīng)包括以

下各項(xiàng)內(nèi)容：

（一）上月份本部門或本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況，包括銷售收入、利潤、成本與費(fèi)用，同

比增長情況，其他工作業(yè)績等；

（二）領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；

（三）上月計(jì)劃所做工作的完成或進(jìn)展情況；

（四）工作中的問題與困難；

（五）工作中的得與失；

（六）本月工作計(jì)劃。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括

（但不限于）以下內(nèi)容：①經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)；②成本、費(fèi)用控制；③比上月和過去有

所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面；④資金使用計(jì)劃；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；

⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。

第十一條 參會(huì)人員向會(huì)議介紹情況或匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡明扼要，條理明晰。

第十二條 會(huì)議需形成有關(guān)決議的，該決議連同會(huì)議紀(jì)要一同簽發(fā)。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查。

第十四條 本制度由董事會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。

后勤集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)制度

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2006-11-5 12:58:55經(jīng)理辦公室閱讀39次

一、經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，具體時(shí)間由經(jīng)理辦公室臨時(shí) 通知。

二、參加會(huì)議的人員有：總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門（中心）負(fù)責(zé)人。

三、會(huì)議一般由總經(jīng)理主持。

四、會(huì)議內(nèi)容：

1、研究討論公司的改革方案和重大決策。

2、討論決定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用”。

4、研究解決各部門（中心）工作中存在的問題。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工會(huì)審議通過的有關(guān)事項(xiàng)。

7.研究討論公司其它臨時(shí)性工作。

后勤集團(tuán)公司

二○○三年六月九日

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議管理，確保會(huì)議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會(huì)議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu)，通過運(yùn)用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集； 3.1.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的主持；

3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織；

3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定項(xiàng)目的目標(biāo)責(zé)任分解； 3.3.2 負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議，制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營管理活動(dòng)方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進(jìn)行總結(jié)，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。4.2 會(huì)議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開一次，時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。辦公會(huì)成員不得無故缺席會(huì)議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請假。

4.3 會(huì)議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會(huì)議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會(huì)議討論的議題，要有簡要的文件或匯報(bào)提綱，對存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，擬定項(xiàng)目投資方案及可行性研究報(bào)告；

4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；

4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡意賅，提高會(huì)議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會(huì)后事項(xiàng)

4.5.1 對于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要，需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任分解并負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會(huì)議電話通知記錄； 5.2 會(huì)議簽到表； 5.3 會(huì)議記錄； 5.4 會(huì)議紀(jì)要；

5.5 會(huì)議決議目標(biāo)責(zé)任分解表。