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      公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

      時(shí)間:2019-05-14 06:43:05下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

      XX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

      第一章

      總 則

      第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事程序,保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù),強(qiáng)化經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度的實(shí)施意見(jiàn)》《XX公司公司章程》以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)和“三重一大”制度的基本要求,結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)則。

      第二條 本規(guī)則適用于公司,各下屬子公司可參照?qǐng)?zhí)行。

      第二章

      議事范圍

      第三條 根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán),在執(zhí)行性事務(wù)中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制??偨?jīng)理辦公會(huì)議議事決策范圍:

      (一)研究組織實(shí)施黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的具體工作。

      (二)研究須提交黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)。主要包括:

      1.公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度工作計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資及重大資金籌措、支付等。

      2.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損和債務(wù)處置方案。

      3.公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。

      4.公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整,人員編制及配置,薪酬分配、考核獎(jiǎng)懲等重要方案。

      5.公司重要戰(zhàn)略投資、對(duì)外合作以及相關(guān)意向性、框架性投資合作的事項(xiàng)。

      6.公司所屬子公司發(fā)展規(guī)劃,重大投資、籌融資及擔(dān)保、資產(chǎn)處置重組、改革改制、增加或減少注冊(cè)資本金、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重大事項(xiàng)。

      7.其他有必要向黨委會(huì)、董事會(huì)提交研究、審議的重大事項(xiàng)。

      (三)研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。主要包括:

      1.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃的具體實(shí)施方案以及解決實(shí)施中的重大問(wèn)題。

      2.公司所屬子公司審計(jì)、考核、重大技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)備等重要固定資產(chǎn)處置,以及其他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)。

      3.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的合作項(xiàng)目,其前期工作中的重要事項(xiàng)和推進(jìn)落實(shí)計(jì)劃。

      4.工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、重要的科技創(chuàng)新、技— 2 — 術(shù)攻關(guān)等事項(xiàng)。

      5.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)批準(zhǔn)的年度資金使用計(jì)劃內(nèi),且屬于公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理層面資金調(diào)度使用和對(duì)外支付的重大事項(xiàng)。

      (四)研究擬訂或修訂公司基本管理制度的建議。制訂保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展的具體規(guī)定或辦法,同時(shí)報(bào)告黨委會(huì)、董事會(huì)。

      (五)研究解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)以及分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、所屬單位提交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理層面的重要事項(xiàng)。

      (六)按照公司黨委提出的中層管理人員擬任免建議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)提名并集體討論后,履行聘任或解聘程序。

      (七)研究提出公司年度員工錄用計(jì)劃,研究決定員工的升降級(jí)、獎(jiǎng)懲、解雇或辭退事項(xiàng)。

      (八)《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的重要工作。

      (九)總經(jīng)理認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議的事項(xiàng)。以上項(xiàng)目黨委會(huì)或董事會(huì)認(rèn)為有必要審批的,總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定后,按規(guī)定程序上報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。

      第四條 在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議討論審議而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向黨委書記、董事長(zhǎng)報(bào)告,在獲得授權(quán)的情況下可先行處置,但事后應(yīng)向經(jīng)理層、董事

      會(huì)報(bào)告。

      第三章

      會(huì)議舉行

      第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)委托 1 名副總經(jīng)理召集和主持。

      第六條 參加人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師,公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席根據(jù)會(huì)議需要列席會(huì)議。黨委書記、董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要參加的,自行決定參加會(huì)議。需其他人員列席時(shí),由總經(jīng)理決定。

      第七條 根據(jù)工作需要,可定期或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議,聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議的執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,聽(tīng)取公司機(jī)關(guān)職能部門和所屬相關(guān)單位工作匯報(bào),安排部署工作任務(wù)??偨?jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次,遇以下特殊情況時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議:

      (一)董事長(zhǎng)提出時(shí);

      (二)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);

      (三)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí);

      (四)兩名以上經(jīng)理層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);

      (五)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

      第八條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)— 4 — 理請(qǐng)假,對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

      第四章

      議題準(zhǔn)備和議事程序

      第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理審定,并由公司綜合辦公室提前 1 天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知與會(huì)人員。

      第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室承辦會(huì)務(wù)工作。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題材料,經(jīng)整理后提交總經(jīng)理審定。如遇特殊情況,可不受上述規(guī)定限制。

      第十一條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的議題,應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí),并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng),提交議題的經(jīng)理層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究,進(jìn)行可行性論證,提出可供選擇的方案或建議。

      (一)在確定投資項(xiàng)目、重大機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大股權(quán)變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度和合法性審查制度,提交可行性研究報(bào)告、法律意見(jiàn)等有關(guān)資料。上會(huì)前,應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。

      (二)研究重大財(cái)務(wù)支出,應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門提出審核意見(jiàn)。

      第十二條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人作主題匯報(bào),闡明議題主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性,使各參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充

      分闡述意見(jiàn),與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。

      第十三條 按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則和末位發(fā)言原則,總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每項(xiàng)審議的議題,在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議后,由總經(jīng)理做出最終決定。

      第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論重要問(wèn)題時(shí),經(jīng)理層成員因故缺席,一般應(yīng)由召集人事先征求意見(jiàn),會(huì)上加以說(shuō)明,會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的,要認(rèn)真考慮,必要時(shí)提交復(fù)議。

      第五章

      會(huì)議記錄和決議的執(zhí)行、督查

      第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄,會(huì)議記錄包括下列內(nèi)容:

      (一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名。

      (二)出、列席會(huì)議人員的姓名。

      (三)會(huì)議議程。

      (四)出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)。

      (五)所議事項(xiàng)的決定或結(jié)論。

      第十六條 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄本的保管和存檔備查,借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需形成決議或紀(jì)要的,公司綜合辦公室負(fù)責(zé)擬稿,整理會(huì)議要點(diǎn),由總經(jīng)理簽發(fā),抄送相關(guān)單位。

      — 6 — 第十七條 會(huì)議形成的決議、決定事項(xiàng),每位經(jīng)理層成員必須服從,并按照分工負(fù)責(zé)組織落實(shí),不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng),由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。無(wú)正當(dāng)理由不予落實(shí)的,由紀(jì)檢部門按問(wèn)責(zé)程序處理。

      第六章

      議事紀(jì)律

      第十八條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員,應(yīng)遵守保密制度,保守公司秘密,對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得違規(guī)對(duì)外泄露。

      第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度,在討論涉及與會(huì)人員本人及近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí),該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

      第七章 附 則

      第二十條 本會(huì)議規(guī)則由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。本會(huì)議規(guī)則的修改需總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò),報(bào)董事會(huì)審定。

      第二十一條 本會(huì)議規(guī)則未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      第二十二條 本會(huì)議規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

      第二篇:公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度(最終版)

      公司領(lǐng)導(dǎo)班子(擴(kuò)大)例會(huì)制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),審議公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng),充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧,加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào),促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展,特制訂本會(huì)議制度。

      一、例會(huì)原則

      1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則??偨?jīng)理主持公司的運(yùn)營(yíng)管理工作,班子成員按照分工各司其職,協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作。

      2、高效議事的原則。采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn),在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

      3、實(shí)事求是議事的原則。以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以總公司和工程局工作部署為指針,結(jié)合公司的實(shí)際,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,科學(xué)決策。

      4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚(yáng)民主,廣泛聽(tīng)取意見(jiàn),堅(jiān)持多數(shù)一致,個(gè)別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議,對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí),由總經(jīng)理最終決定。

      二、例會(huì)形式 例會(huì)原則上定于每半月召開(kāi)一次,原則上五號(hào)、二十號(hào)具體時(shí)間視具體情況確定,由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)通知。例會(huì)程序原則包括:

      1、總經(jīng)理工作部通報(bào)上次或前幾次例會(huì)安排和部署工作落實(shí)的情

      ①會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、召集人姓名; ②出、列席會(huì)議人員的姓名; ③會(huì)議議程; ④出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn); ⑤所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果; ⑥總經(jīng)理工作部署要點(diǎn)。

      3、例會(huì)會(huì)議一般應(yīng)至少提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)例會(huì)參加成員。

      4、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度,與會(huì)人員應(yīng)保守公司機(jī)密,議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容,作出決策后,通過(guò)正常渠道傳達(dá)貫徹。

      5、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度,在討論涉及與會(huì)人員本人相關(guān)事項(xiàng)時(shí),需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

      五、議事內(nèi)容

      1、制定公司方針目標(biāo)及實(shí)施方案;

      2、審定公司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項(xiàng)目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書及其獎(jiǎng)罰兌現(xiàn);

      3、討論決定公司市場(chǎng)營(yíng)銷、施工生產(chǎn)管理、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)等企業(yè)管理的重要方面的問(wèn)題;

      4、公司職工的獎(jiǎng)勵(lì)和處分;

      5、研究和決定公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件;

      6、其他應(yīng)由例會(huì)研究決定的事項(xiàng)。

      六、會(huì)風(fēng)管理

      第三篇:公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度(試行)

      總經(jīng)理辦公會(huì)議制度(試行)

      第一條、為保證公司規(guī)范運(yùn)行,形成科學(xué)民主的議事決策機(jī)制,及時(shí)協(xié)調(diào)和處理經(jīng)營(yíng)管理中的重要事宜,特建立本制度。

      第二條、總經(jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)的議事機(jī)構(gòu),是落實(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的具體形式。

      第三條、下列事項(xiàng)必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定:

      公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)或重大問(wèn)題;

      研究制定公司投資項(xiàng)目和投資方案;

      投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題;

      公司編制機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

      公司基本管理制度;

      公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理措施;

      任免公司中層管理人員和相應(yīng)的主要管理人員;

      公司重大的資金調(diào)度和安排;

      審定子公司和下屬單位的經(jīng)營(yíng)報(bào)告及有關(guān)重大事項(xiàng);

      10、審定子公司和下屬單位分離、合并、清理、解散的方案;

      11、討論決定公司內(nèi)部收益分配方案;

      12、研究決定違反公司管理制度和決策的問(wèn)題的處理;

      13、總經(jīng)理認(rèn)為需要討論決定的其它問(wèn)題。

      第四條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的組成人員為:公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)確定的其他中層管理人員及有關(guān)專業(yè)人員。

      第五條、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi),總經(jīng)理因故缺席時(shí),由其委托一名副總經(jīng)理或相當(dāng)職級(jí)的人員主持召開(kāi)。

      第六條、總經(jīng)理辦公會(huì)議為總經(jīng)理召開(kāi)的會(huì)議,原則上由總經(jīng)理通知行政管理部組織召開(kāi)。

      第七條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事規(guī)則:

      與會(huì)人員就會(huì)議議題、內(nèi)容或有關(guān)問(wèn)題充分發(fā)表意見(jiàn);

      對(duì)會(huì)議討論的議題、內(nèi)容或有關(guān)問(wèn)題,總經(jīng)理的意見(jiàn)與參加會(huì)議三分之二以上人員的意見(jiàn)相左時(shí),一周后進(jìn)行復(fù)議;

      復(fù)議仍不能形成統(tǒng)一意見(jiàn)的,由公司股東會(huì)討論決定,以股東會(huì)超過(guò)半數(shù)意見(jiàn)為準(zhǔn);

      總經(jīng)理辦公會(huì)議決議一經(jīng)形成,公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門不論意見(jiàn)是否一致或同意與否,均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

      第八條、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄經(jīng)總經(jīng)理簽字后,由辦公室專人保管,年終按規(guī)定歸檔保存。

      第九條、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議由公司指定人員起草并由行政管理部審核后根據(jù)需要印發(fā)。

      第十條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

      第四篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

      總經(jīng)理辦公會(huì)制度 依據(jù)和目的

      依照《公司法》和《公司章程》,為了加強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議管理,確保會(huì)議程序規(guī)范化和科學(xué)化,提高會(huì)議效率,特制定本制度。適用范圍

      總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu),通過(guò)運(yùn)用集體智慧,保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效,適用于公司管理層。職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理職責(zé)

      3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集; 3.1.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的主持;

      3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

      3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織;

      3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存。

      3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

      3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定項(xiàng)目的目標(biāo)責(zé)任分解; 3.3.2 負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核。工作程序及要求

      4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為:

      4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議,制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案;

      4.1.2 制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

      4.1.3 制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃;

      4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方案;

      4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng),包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘;勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批;設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等;

      4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大管理制度(包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度);

      4.1.7 對(duì)公司上月工作進(jìn)行總結(jié),對(duì)下月工作作出安排部署;

      4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。4.2 會(huì)議召集

      4.2.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開(kāi)一次,時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30; 4.2.2 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集,由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織;

      4.2.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持,出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議;

      4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議,因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

      4.3 會(huì)議議題

      4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門提出;

      4.3.2 公司各職能部門提出的會(huì)議議題,應(yīng)在每月25日之前由提出人(部門)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦,由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后,按輕重緩急安排,列入議程;

      4.3.3 涉及公司經(jīng)營(yíng)重要決策方面的議題,需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究,并提出幾個(gè)方案后,才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論;

      4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的,應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見(jiàn),并將其意見(jiàn)一并提交; 4.3.5 提交會(huì)議討論的議題,要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱,對(duì)存在的問(wèn)題和準(zhǔn)備采取的措施,應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度; 4.3.6 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前,必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品(服務(wù))、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告。在此基礎(chǔ)上,擬定項(xiàng)目投資方案及可行性研究報(bào)告;

      4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前兩個(gè)工作日交公司綜合辦,由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料,做好參會(huì)準(zhǔn)備。

      4.4 議事和記錄

      4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng),給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間;

      4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅,提高會(huì)議效率; 4.4.3 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄,會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存。

      4.5 會(huì)后事項(xiàng)

      4.5.1 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料,應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回,按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要,需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理,由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā),按照保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá);

      4.5.3 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議,由公司企管安監(jiān)科進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任分解并負(fù)責(zé)督辦,各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí),并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況;

      4.5.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負(fù)責(zé)考核,其結(jié)果由總經(jīng)理審定后,與責(zé)任部門和人員的業(yè)績(jī)收入掛鉤,并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

      4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

      5.1 會(huì)議電話通知記錄; 5.2 會(huì)議簽到表; 5.3 會(huì)議記錄; 5.4 會(huì)議紀(jì)要;

      5.5 會(huì)議決議目標(biāo)責(zé)任分解表。

      第五篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

      總經(jīng)理辦公會(huì)議管理辦法

      第一章 總則

      第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序,保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán),履行職責(zé),承擔(dān)義務(wù),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團(tuán)管控及總經(jīng)理工作細(xì)則》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本管理辦法。

      第二條 本管理辦法適用于公司,各子分公司可參照?qǐng)?zhí)行。

      第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

      第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍:

      1、重大決策事項(xiàng)

      (1)組織擬訂、實(shí)施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

      (2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng),并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)。

      (3)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等資本運(yùn)作方案;

      (4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等,提請(qǐng)董事會(huì)審議。

      (5)組織實(shí)施董事會(huì)重要決議;

      (6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

      (7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方案;

      (8)擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案,提請(qǐng)董事會(huì)審批;

      (9)討論公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

      (10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

      (11)對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。

      (12)討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案;

      (13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

      (14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的重要事項(xiàng)。

      2、重要人事任免事項(xiàng)

      (1)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司中高級(jí)管理人員;

      (2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案;

      (3)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

      (4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

      3、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)

      (1)投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

      (2)基本建設(shè)項(xiàng)目、大型項(xiàng)目。

      (3)重大投資項(xiàng)目。

      (4)其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。

      4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng):

      (1)公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用,超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。

      (2)公司未列入預(yù)算(計(jì)劃)的資金使用。

      (3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

      (4)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助(款、物)等。

      (5)公司其他大額度資金使用。

      第四條 在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題,有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。

      第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員

      第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會(huì)議。

      第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的參會(huì)人員:

      (1)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

      (2)總經(jīng)理可指定參會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的中心或子分公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

      (3)董事長(zhǎng)有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。

      第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開(kāi)一次,遇特殊情況時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

      (1)董事長(zhǎng)提出時(shí);

      (2)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);

      (3)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí);

      (4)二名以上參會(huì)人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);

      (5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

      第八條 參會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假,對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

      第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

      第九條 每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定,并由總經(jīng)理辦公室提前2天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知參會(huì)人員??偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知,若規(guī)定參會(huì)人員不能參加,須于開(kāi)會(huì)前一天向總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假。

      第十條 參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前2天填報(bào)《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題審批單》,并提交書面匯報(bào)及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后,提報(bào)總經(jīng)理審批。

      第十一條 總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項(xiàng)可以召開(kāi)總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時(shí)會(huì)議所審議的議題決定。

      第十二條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料,是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理決定。

      第十三條 參會(huì)人員按議題準(zhǔn)備意見(jiàn),準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,本著事實(shí)求是、暢所欲言的原則,針對(duì)所存在的問(wèn)題提出相關(guān)建議和措施,會(huì)議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

      第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。

      (1)會(huì)議決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

      (2)總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán),但無(wú)一票贊成權(quán)。

      (3)票數(shù)相同時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。

      (4)會(huì)議非決策事項(xiàng)則應(yīng)在充分溝通和討論之后,由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn),達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。

      (5)列席人員有發(fā)言權(quán),但無(wú)表決權(quán)。

      第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,參會(huì)人員不得向外泄露。

      第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

      第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由總經(jīng)理辦公室如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng):

      (1)會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn);

      (2)主持人、出席、列席、匯報(bào)人員之姓名;

      (3)報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定;

      (4)討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定;

      (5)出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

      第十七條 會(huì)議議題經(jīng)充分討論后,由總經(jīng)理辦公室2個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要,經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行,并抄報(bào)董事長(zhǎng)。

      第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、工作事項(xiàng)各責(zé)任單位要嚴(yán)格落實(shí),由總經(jīng)理辦公室按照會(huì)議要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行督辦,定期整理并向總經(jīng)理匯報(bào)。

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        總經(jīng)理辦公會(huì)議議題

        關(guān)于召開(kāi)次總經(jīng)理辦公會(huì)議的通知 根據(jù)公司項(xiàng)目進(jìn)展情況,定于本月組織召開(kāi)次總經(jīng)理會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)議題通知如下: 一、 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn): 1、 時(shí)間:2008年 11月日上午9:00 2、......

        總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

        總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議。 第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持,特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主......

        投資發(fā)展公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

        總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 第一章 總 則 第一條 為提高深圳市XX投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱總辦會(huì)議)的工作效率,規(guī)范總辦會(huì)議的組織工作和議事程序,特......

        xx公司總經(jīng)理辦公會(huì)議例會(huì)制度

        總經(jīng)理辦公會(huì)議例會(huì)制度 按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)邁科商業(yè)中心項(xiàng)目集中管理、統(tǒng)籌安排有關(guān)工作的要求和指示,同時(shí)為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部溝通、提升協(xié)調(diào)效率和工作力度,經(jīng)研究,今后每周召開(kāi)......