第一篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

XX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

第一章

總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度的實(shí)施意見(jiàn)》《XX公司公司章程》以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則適用于公司，各下屬子公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章

議事范圍

第三條 根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)，在執(zhí)行性事務(wù)中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議事決策范圍：

（一）研究組織實(shí)施黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的具體工作。

（二）研究須提交黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)。主要包括：

1.公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度工作計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資及重大資金籌措、支付等。

2.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損和債務(wù)處置方案。

3.公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。

4.公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整，人員編制及配置，薪酬分配、考核獎(jiǎng)懲等重要方案。

5.公司重要戰(zhàn)略投資、對(duì)外合作以及相關(guān)意向性、框架性投資合作的事項(xiàng)。

6.公司所屬子公司發(fā)展規(guī)劃，重大投資、籌融資及擔(dān)保、資產(chǎn)處置重組、改革改制、增加或減少注冊(cè)資本金、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重大事項(xiàng)。

7.其他有必要向黨委會(huì)、董事會(huì)提交研究、審議的重大事項(xiàng)。

（三）研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。主要包括：

1.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃的具體實(shí)施方案以及解決實(shí)施中的重大問(wèn)題。

2.公司所屬子公司審計(jì)、考核、重大技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)備等重要固定資產(chǎn)處置，以及其他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)。

3.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的合作項(xiàng)目，其前期工作中的重要事項(xiàng)和推進(jìn)落實(shí)計(jì)劃。

4.工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、重要的科技創(chuàng)新、技— 2 — 術(shù)攻關(guān)等事項(xiàng)。

5.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)批準(zhǔn)的年度資金使用計(jì)劃內(nèi)，且屬于公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理層面資金調(diào)度使用和對(duì)外支付的重大事項(xiàng)。

（四）研究擬訂或修訂公司基本管理制度的建議。制訂保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展的具體規(guī)定或辦法，同時(shí)報(bào)告黨委會(huì)、董事會(huì)。

（五）研究解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)以及分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、所屬單位提交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理層面的重要事項(xiàng)。

（六）按照公司黨委提出的中層管理人員擬任免建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)提名并集體討論后，履行聘任或解聘程序。

（七）研究提出公司年度員工錄用計(jì)劃，研究決定員工的升降級(jí)、獎(jiǎng)懲、解雇或辭退事項(xiàng)。

（八）《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的重要工作。

（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議的事項(xiàng)。以上項(xiàng)目黨委會(huì)或董事會(huì)認(rèn)為有必要審批的，總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定后，按規(guī)定程序上報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議討論審議而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向黨委書記、董事長(zhǎng)報(bào)告，在獲得授權(quán)的情況下可先行處置，但事后應(yīng)向經(jīng)理層、董事

會(huì)報(bào)告。

第三章

會(huì)議舉行

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)委托 1 名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席根據(jù)會(huì)議需要列席會(huì)議。黨委書記、董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要參加的，自行決定參加會(huì)議。需其他人員列席時(shí)，由總經(jīng)理決定。

第七條 根據(jù)工作需要，可定期或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議的執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，聽(tīng)取公司機(jī)關(guān)職能部門和所屬相關(guān)單位工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，遇以下特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議：

（一）董事長(zhǎng)提出時(shí)；

（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（四）兩名以上經(jīng)理層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

（五）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第八條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)— 4 — 理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章

議題準(zhǔn)備和議事程序

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理審定，并由公司綜合辦公室提前 1 天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室承辦會(huì)務(wù)工作。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題材料，經(jīng)整理后提交總經(jīng)理審定。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。

第十一條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)理層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議。

（一）在確定投資項(xiàng)目、重大機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大股權(quán)變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度和合法性審查制度，提交可行性研究報(bào)告、法律意見(jiàn)等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。

（二）研究重大財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門提出審核意見(jiàn)。

第十二條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人作主題匯報(bào)，闡明議題主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充

分闡述意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。

第十三條 按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則和末位發(fā)言原則，總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每項(xiàng)審議的議題，在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議后，由總經(jīng)理做出最終決定。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論重要問(wèn)題時(shí)，經(jīng)理層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人事先征求意見(jiàn)，會(huì)上加以說(shuō)明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。

第五章

會(huì)議記錄和決議的執(zhí)行、督查

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄包括下列內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名。

（二）出、列席會(huì)議人員的姓名。

（三）會(huì)議議程。

（四）出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)。

（五）所議事項(xiàng)的決定或結(jié)論。

第十六條 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄本的保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需形成決議或紀(jì)要的，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)，由總經(jīng)理簽發(fā)，抄送相關(guān)單位。

— 6 — 第十七條 會(huì)議形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)理層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織落實(shí)，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。無(wú)正當(dāng)理由不予落實(shí)的，由紀(jì)檢部門按問(wèn)責(zé)程序處理。

第六章

議事紀(jì)律

第十八條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員，應(yīng)遵守保密制度，保守公司秘密，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得違規(guī)對(duì)外泄露。

第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人及近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第七章 附 則

第二十條 本會(huì)議規(guī)則由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。本會(huì)議規(guī)則的修改需總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)，報(bào)董事會(huì)審定。

第二十一條 本會(huì)議規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本會(huì)議規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

第二篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（最終版）

公司領(lǐng)導(dǎo)班子(擴(kuò)大)例會(huì)制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，審議公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，特制訂本會(huì)議制度。

一、例會(huì)原則

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則?？偨?jīng)理主持公司的運(yùn)營(yíng)管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作。

2、高效議事的原則。采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

3、實(shí)事求是議事的原則。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以總公司和工程局工作部署為指針，結(jié)合公司的實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。

4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，堅(jiān)持多數(shù)一致，個(gè)別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí)，由總經(jīng)理最終決定。

二、例會(huì)形式 例會(huì)原則上定于每半月召開(kāi)一次，原則上五號(hào)、二十號(hào)具體時(shí)間視具體情況確定，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)通知。例會(huì)程序原則包括：

1、總經(jīng)理工作部通報(bào)上次或前幾次例會(huì)安排和部署工作落實(shí)的情

①會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、召集人姓名； ②出、列席會(huì)議人員的姓名； ③會(huì)議議程； ④出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)； ⑤所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果； ⑥總經(jīng)理工作部署要點(diǎn)。

3、例會(huì)會(huì)議一般應(yīng)至少提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)例會(huì)參加成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度，與會(huì)人員應(yīng)保守公司機(jī)密，議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容，作出決策后，通過(guò)正常渠道傳達(dá)貫徹。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

五、議事內(nèi)容

1、制定公司方針目標(biāo)及實(shí)施方案；

2、審定公司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項(xiàng)目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書及其獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)；

3、討論決定公司市場(chǎng)營(yíng)銷、施工生產(chǎn)管理、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)等企業(yè)管理的重要方面的問(wèn)題；

4、公司職工的獎(jiǎng)勵(lì)和處分；

5、研究和決定公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件；

6、其他應(yīng)由例會(huì)研究決定的事項(xiàng)。

六、會(huì)風(fēng)管理

第三篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度(試行)

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（試行）

第一條、為保證公司規(guī)范運(yùn)行，形成科學(xué)民主的議事決策機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)和處理經(jīng)營(yíng)管理中的重要事宜，特建立本制度。

第二條、總經(jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)的議事機(jī)構(gòu)，是落實(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的具體形式。

第三條、下列事項(xiàng)必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定：

公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)或重大問(wèn)題；

研究制定公司投資項(xiàng)目和投資方案；

投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題；

公司編制機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

公司基本管理制度；

公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理措施；

任免公司中層管理人員和相應(yīng)的主要管理人員；

公司重大的資金調(diào)度和安排；

審定子公司和下屬單位的經(jīng)營(yíng)報(bào)告及有關(guān)重大事項(xiàng)；

10、審定子公司和下屬單位分離、合并、清理、解散的方案；

11、討論決定公司內(nèi)部收益分配方案；

12、研究決定違反公司管理制度和決策的問(wèn)題的處理；

13、總經(jīng)理認(rèn)為需要討論決定的其它問(wèn)題。

第四條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的組成人員為：公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)確定的其他中層管理人員及有關(guān)專業(yè)人員。

第五條、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，總經(jīng)理因故缺席時(shí)，由其委托一名副總經(jīng)理或相當(dāng)職級(jí)的人員主持召開(kāi)。

第六條、總經(jīng)理辦公會(huì)議為總經(jīng)理召開(kāi)的會(huì)議，原則上由總經(jīng)理通知行政管理部組織召開(kāi)。

第七條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事規(guī)則：

與會(huì)人員就會(huì)議議題、內(nèi)容或有關(guān)問(wèn)題充分發(fā)表意見(jiàn)；

對(duì)會(huì)議討論的議題、內(nèi)容或有關(guān)問(wèn)題，總經(jīng)理的意見(jiàn)與參加會(huì)議三分之二以上人員的意見(jiàn)相左時(shí)，一周后進(jìn)行復(fù)議；

復(fù)議仍不能形成統(tǒng)一意見(jiàn)的，由公司股東會(huì)討論決定，以股東會(huì)超過(guò)半數(shù)意見(jiàn)為準(zhǔn)；

總經(jīng)理辦公會(huì)議決議一經(jīng)形成，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門不論意見(jiàn)是否一致或同意與否，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

第八條、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄經(jīng)總經(jīng)理簽字后，由辦公室專人保管，年終按規(guī)定歸檔保存。

第九條、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議由公司指定人員起草并由行政管理部審核后根據(jù)需要印發(fā)。

第十條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議管理，確保會(huì)議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會(huì)議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu)，通過(guò)運(yùn)用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集； 3.1.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的主持；

3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織；

3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定項(xiàng)目的目標(biāo)責(zé)任分解； 3.3.2 負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議，制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度）；

4.1.7 對(duì)公司上月工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。4.2 會(huì)議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開(kāi)一次，時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

4.3 會(huì)議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會(huì)議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營(yíng)重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見(jiàn)，并將其意見(jiàn)一并提交； 4.3.5 提交會(huì)議討論的議題，要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱，對(duì)存在的問(wèn)題和準(zhǔn)備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，擬定項(xiàng)目投資方案及可行性研究報(bào)告；

4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前兩個(gè)工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；

4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅，提高會(huì)議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會(huì)后事項(xiàng)

4.5.1 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要，需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任分解并負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績(jī)收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會(huì)議電話通知記錄； 5.2 會(huì)議簽到表； 5.3 會(huì)議記錄； 5.4 會(huì)議紀(jì)要；

5.5 會(huì)議決議目標(biāo)責(zé)任分解表。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團(tuán)管控及總經(jīng)理工作細(xì)則》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：

1、重大決策事項(xiàng)

(1)組織擬訂、實(shí)施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)。

(3)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等資本運(yùn)作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。

(5)組織實(shí)施董事會(huì)重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方案；

(8)擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；

(9)討論公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

(11)對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。

(12)討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的重要事項(xiàng)。

2、重要人事任免事項(xiàng)

(1)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司中高級(jí)管理人員；

(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；

(3)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

3、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)

(1)投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

(2)基本建設(shè)項(xiàng)目、大型項(xiàng)目。

(3)重大投資項(xiàng)目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。

4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：

(1)公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。

(2)公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。

(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會(huì)議。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的參會(huì)人員：

（1）總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

（2）總經(jīng)理可指定參會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的中心或子分公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

（3）董事長(zhǎng)有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開(kāi)一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長(zhǎng)提出時(shí)；

（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（3）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上參會(huì)人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第八條 參會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第九條 每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知參會(huì)人員?？偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開(kāi)會(huì)前一天向總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假。

第十條 參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前2天填報(bào)《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題審批單》，并提交書面匯報(bào)及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后，提報(bào)總經(jīng)理審批。

第十一條 總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項(xiàng)可以召開(kāi)總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時(shí)會(huì)議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理決定。

第十三條 參會(huì)人員按議題準(zhǔn)備意見(jiàn)，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，本著事實(shí)求是、暢所欲言的原則，針對(duì)所存在的問(wèn)題提出相關(guān)建議和措施，會(huì)議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。

（1）會(huì)議決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

（2）總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán)，但無(wú)一票贊成權(quán)。

（3）票數(shù)相同時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。

（4）會(huì)議非決策事項(xiàng)則應(yīng)在充分溝通和討論之后，由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。

（5）列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，參會(huì)人員不得向外泄露。

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由總經(jīng)理辦公室如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、匯報(bào)人員之姓名；

（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第十七條 會(huì)議議題經(jīng)充分討論后，由總經(jīng)理辦公室2個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長(zhǎng)。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、工作事項(xiàng)各責(zé)任單位要嚴(yán)格落實(shí)，由總經(jīng)理辦公室按照會(huì)議要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行督辦，定期整理并向總經(jīng)理匯報(bào)。