第一篇：經(jīng)理辦公會(huì)議

經(jīng)理辦公會(huì)議

第三條總公司經(jīng)理辦公會(huì)議分為管理工作會(huì)和業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì)。

第四條每月第一、二、四周的周一上午8：40分召開管理工作會(huì)議，由總經(jīng)理(或指

定其他總公司領(lǐng)導(dǎo))主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門正副職總經(jīng)理(主任)參加，必要時(shí)指定人員列席。主要研究公司重大事項(xiàng)，如經(jīng)營戰(zhàn)略、重大經(jīng)營決策、重要規(guī)章制度;決

定重大投資或貿(mào)易項(xiàng)目、重要對(duì)外關(guān)系、主要工作部署以及需要經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究的其它事項(xiàng)。

第五條每月第三周周一上午8：40分召開業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì)，由總經(jīng)理(或指定副總經(jīng)理)主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各專業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)指定人員列席。業(yè)務(wù)工作匯報(bào)內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、職工思想狀況和具體業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。匯報(bào)單位應(yīng)于會(huì)前認(rèn)真準(zhǔn)備，屆時(shí)全面匯報(bào)。

第六條各部門及各專業(yè)公司需要提請(qǐng)經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明，送辦公室匯總篩選后，報(bào)總經(jīng)理確定會(huì)議議題。議題確定后，由辦公室通知有關(guān)部門做好會(huì)前準(zhǔn)備(包括會(huì)議材料等)。

第七條經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)議定的事項(xiàng)形成相應(yīng)決議或決定，總經(jīng)理有最終集中決策及決定權(quán)。

第八條辦公室指定專人作好經(jīng)理辦公會(huì)議記錄，并整理存檔。重要決議事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，印發(fā)有關(guān)單位或人員。辦公室對(duì)需貫徹落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。

第九條總公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議由總經(jīng)理主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)參加，不定期召開，必要時(shí)由辦公室主任負(fù)責(zé)記錄和督促會(huì)議議決事項(xiàng)的協(xié)調(diào)落實(shí)。

第三章 公文處理

第十條各部門原則上不得以部門名義對(duì)11公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。

第十一條國務(wù)院各部委及國務(wù)院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領(lǐng)的)，均應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)辦公室同意，部門可復(fù)印留存。

第十二條凡以總公司名義發(fā)出的公文、函件及用總公司印章的，辦公室對(duì)內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。

第十三條辦公室負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。

第十四條辦公室負(fù)責(zé)制定總公司保密工作條例并指導(dǎo)全系統(tǒng)的保密工作。

第四章 內(nèi)部呈批

第十五條總公司各部門、11各專業(yè)公司、子公司等以書面形式向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作或請(qǐng)求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)，須使用呈批件。

第十六條總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的，必須交由辦公室呈報(bào)總經(jīng)理閱批，批后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后退呈報(bào)部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

第十七條專業(yè)公司、子公司的呈批件，按呈報(bào)內(nèi)容自行送交相關(guān)管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。需報(bào)總經(jīng)理審批的，應(yīng)交由辦公室負(fù)責(zé)呈送，批后按領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

第十八條呈批件由總公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報(bào)單位必要時(shí)可留復(fù)印件。

第十九條辦理呈批件必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字;如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報(bào)時(shí)應(yīng)附上次批示意見。

第二十條承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)文和交接制度，指定專人負(fù)責(zé)登記和存檔。

第二十一條各部門及各專業(yè)公司應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向本單位領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報(bào)迭呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。

第五章 印章使用

第二十二條凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對(duì)外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須經(jīng)法規(guī)室審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。

第二十三條呈送國務(wù)院扶貧辦及各部委的文件，須由辦公室主任核稿，報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。

第二十四條涉及總公司領(lǐng)導(dǎo)具體分管業(yè)務(wù)的一般性函件、報(bào)表、證明等，由辦公室秘書處審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后用印。

第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由辦公室主任批準(zhǔn)后用印。

第六章機(jī)要文書

第二十六條機(jī)要室主要負(fù)責(zé)總公司文件和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)辦公室主任(或分管領(lǐng)導(dǎo))審核簽字。

第二十七條各單位需制發(fā)的業(yè)務(wù)公文、函件及其他材料等均應(yīng)自行打印。

第二十八條辦理復(fù)印、傳真等應(yīng)填寫“機(jī)要室業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，送機(jī)要室辦理。每季未由辦公室統(tǒng)計(jì)費(fèi)用后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)本部，計(jì)入部門費(fèi)用。

第二十九條一般業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真由部門負(fù)責(zé)人簽字;重要傳真件外發(fā)由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第三十條收到傳真件應(yīng)及時(shí)通知收件人簽字領(lǐng)取。

第三十一條各部門及個(gè)人的郵件自行發(fā)送或領(lǐng)取，屬于總公司領(lǐng)導(dǎo)的，辦公室負(fù)責(zé)辦理。

第七章 接 待

第三十二條凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。

第三十三條總公司領(lǐng)導(dǎo)的客人來訪由辦公室接待員負(fù)責(zé)接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。

第三十四條業(yè)務(wù)談判需用會(huì)議室或談判間，應(yīng)提前與辦公室聯(lián)系，由接待員負(fù)責(zé)安排。

第八章 其 他

第三十五條處以上干部每隔周六上午8：30一一11：30應(yīng)到公司集體議事。臨時(shí)有事或有病的，須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

第三十六條總公司各部門、各專業(yè)公司正副職以上(含)領(lǐng)導(dǎo)每日應(yīng)于晚六時(shí)下班、臨時(shí)有事的，須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

第三十七條總公司各部門對(duì)各專業(yè)公司、子公司實(shí)行歸口管理，每季度未各專業(yè)公司、子公司相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或相對(duì)固定的人員向歸口管理部門匯報(bào)工作、呈報(bào)報(bào)表及其他材料。

第九章 附 則

第三十八條本制度由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十九條各專業(yè)公司、子公司在貫徹執(zhí)行本制度的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則。

總公司辦公區(qū)管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)辦公區(qū)的管理，創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，有利于公司各項(xiàng)工作的開展，特制定本規(guī)定。

第二條公司職工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度(管理部門職工上下班須打卡)。上班時(shí)間：8.30;下班時(shí)間：17：00午午休時(shí)間：11：30一13：00。班。

第三條上班打卡后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事。

第四條午休后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)于13.00上班。

第五條不得將與工作無關(guān)的物品帶入公司。

第六條班車按規(guī)定路線、停車地點(diǎn)和時(shí)間運(yùn)行，乘車職工不得隨意提出變更要求。乘車時(shí)應(yīng)注意維護(hù)車內(nèi)衛(wèi)生，不得在車上吸煙、飲食、嚼口香糖。

第七條各類車輛要服從保安人員指揮，按指定車位停放。自行車要停放到指定位置，不得亂放。

第八條公司職工上班時(shí)須衣著整潔、得體。除午休時(shí)間外，男士一律著西裝、系領(lǐng)帶。女士不得穿著牛仔服裝、過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不得穿著運(yùn)動(dòng)服裝、t恤衫;不得只穿毛衣不著外套;不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。

第九條辦公時(shí)間不得因私會(huì)客;午休時(shí)間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體娛樂活動(dòng);因私打電話必須簡(jiǎn)短。

第十條辦公區(qū)手機(jī)、尋呼機(jī)均應(yīng)關(guān)閉，或設(shè)定在靜音狀態(tài)。

第十一條辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

第十二條辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴(yán)禁隨地吐痰。

第十三條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域、樓前廣場(chǎng)及機(jī)動(dòng)車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

第十四條按規(guī)定時(shí)間到食堂用餐，不得飲酒。午餐時(shí)間：11：30一13：00。

第十五條下班或辦公室無人時(shí)，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險(xiǎn)柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。

第十六條遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。

第十七條各樓層談判間、會(huì)議室及大會(huì)議廳由辦公室統(tǒng)一管理安排。

第十八條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時(shí)嚴(yán)禁亂潑亂倒，剩茶水只準(zhǔn)倒入開水間內(nèi)水他的茶漏中。使用礦泉水機(jī)應(yīng)管理得當(dāng)。

第十九條文明用廁，注意保潔。

第二十條辦公區(qū)內(nèi)除小隔斷間外，不得擺放沙發(fā)。

第二十一條本制度由總公司辦公室和有關(guān)物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

對(duì)違反規(guī)定者，辦公室將會(huì)同人事本部視情節(jié)輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報(bào)批評(píng)等處罰。

第二十二條愛護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請(qǐng)報(bào)廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。

第二十三條本規(guī)定由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

總公司辦公管理制度監(jiān)督檢查細(xì)則

第一條為貫徹總公司有關(guān)辦公制度的精神，特制定本細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于總公司全體職工。

第三條為對(duì)全公司辦公制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查，總公司辦公室獨(dú)自或召集其他管理部門或?qū)I(yè)公司人員組成檢查小組對(duì)總公司各部門、各專業(yè)公司的衛(wèi)生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用、車輛維護(hù)保養(yǎng)、大樓物業(yè)管理等情況進(jìn)行定期和不定期的全面檢查。

第四條各單項(xiàng)檢查具體內(nèi)容如下：

衛(wèi)生保持情況，包括桌面、地面的潔凈等。

遵守辦公秩序情況，包括物品擺放、手機(jī)與呼機(jī)的使用、遵守禮貌和著裝要求、執(zhí)行辦公區(qū)域有關(guān)規(guī)定等。

文件發(fā)放情況，包括文件是否齊全、是否按要求組織學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)清況等。

印章使用情況，包括是否按規(guī)定及印章使用程序使用印章。

車輛維護(hù)保養(yǎng)情況，包括車輛清潔情況、車內(nèi)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)情況。

大樓物業(yè)管理情況，包括公共場(chǎng)合的衛(wèi)生整潔和保持、樓內(nèi)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)、維修是否及時(shí)、食堂衛(wèi)生等。

第五條檢查實(shí)行打分制，設(shè)立好、較好、一般、較差、差五個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)為5分、4分、3分、2分、1分。

連續(xù)4次保持單項(xiàng)平均5分者，予以全公司通報(bào)表揚(yáng)，一年內(nèi)始終保持單項(xiàng)平均5分的單位，提請(qǐng)人事本部給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

單項(xiàng)平均分?jǐn)?shù)在之分以下的第一次給予警告，全公司通報(bào)批評(píng);第二次處罰當(dāng)事人的100元;第三次處罰當(dāng)事人500元;四次以上者，提請(qǐng)人事本部給予降職、降工資級(jí)別的處分。

確屬各單位領(lǐng)導(dǎo)教育不力、管理不嚴(yán)的，按照總公司人事管理規(guī)章制度有關(guān)獎(jiǎng)罰的規(guī)定辦理。

第六條各單位制定衛(wèi)生值班制度，每日一人;負(fù)責(zé)本單位當(dāng)日桌面衛(wèi)生并負(fù)責(zé)保持本單位工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔。

檢查當(dāng)日如出現(xiàn)之分以下情況，追究衛(wèi)生值日人員的責(zé)任，視為當(dāng)事人。

第七條各單位使用的車輛應(yīng)指定專人管理，負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)車輛，并負(fù)責(zé)保持車輛內(nèi)外清潔。檢查當(dāng)日出現(xiàn)之分以下的情況，追究指定負(fù)責(zé)人的責(zé)任，視為當(dāng)事人。

第八條各單位未制定衛(wèi)生值日制度，未指定專人負(fù)責(zé)車輛清潔和維護(hù)保養(yǎng)者，按照總公司有關(guān)職工獎(jiǎng)罰的規(guī)定追究各單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第九條本細(xì)則由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

總公司公文處理辦法

第一章 總 則

第一條為使11公司系統(tǒng)的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量，根據(jù)《總公司辦公管理制度)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條公司的公文是總公司實(shí)施有效管理的公務(wù)文書，是上呈下達(dá)，用以傳達(dá)貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖和決策，發(fā)布規(guī)章，請(qǐng)示和答復(fù)問題，指導(dǎo)、布置和商洽工作，報(bào)告情況，交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。

第三條總公司辦公室是全系統(tǒng)公文處理工作的管理機(jī)構(gòu)，主管總公司并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各專業(yè)公司及子公司的公文處理工作。

第四條各專業(yè)公司和子公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立辦公室或配備專人負(fù)責(zé)公文處理工作。文秘人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識(shí)。

第五條在公文處理工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行《總公司保密工作條例》，確保公司秘密的安全。

第二章 公文種類

第六條總公司的公文種類主要包括。

(一)條例：由總公司制定或批準(zhǔn)，規(guī)定公司重大事項(xiàng)或某一方面工作等，帶有規(guī)章制度性質(zhì);

(二)規(guī)定：對(duì)特定范圍內(nèi)的工作、業(yè)務(wù)及其他事務(wù)制定帶有約束性的措施：

(三)制度：在一定時(shí)期，對(duì)一定范圍的工作實(shí)行的慣例性做法;

(四)通知：發(fā)布規(guī)章制度，傳達(dá)總公司領(lǐng)導(dǎo)指示及要求各所屬單位周知、辦理或執(zhí)行的事項(xiàng)，人事任免、調(diào)動(dòng)及其他事務(wù)性內(nèi)容的傳達(dá)。

(五)通報(bào)：表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要事項(xiàng)或情況;

(六)請(qǐng)示：下級(jí)向上級(jí)就某一問題或事項(xiàng)請(qǐng)求指示與批準(zhǔn);

(七)報(bào)告：下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，提出意見或建議，答復(fù)上級(jí)的詢問;

(八)批復(fù)：對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)予以答復(fù);

(九)會(huì)議紀(jì)要：記載和傳達(dá)會(huì)議情況及主要議定事項(xiàng);

(十)函：同級(jí)或與業(yè)務(wù)往來單位相互之間商洽工作，資詢答復(fù)問題，向政府有關(guān)部門提出請(qǐng)示等。

第三章 公文辦理

第七條公文一般由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送單位等部分組成。

第八條發(fā)文時(shí)間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的時(shí)間為準(zhǔn);聯(lián)合行文的，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。

第九條公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收登記、分發(fā)傳閱、收回存檔、銷毀等程序;發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、發(fā)迭、原件歸檔峙肖毀等程序。

第十條公文簽收應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。簽收時(shí)須對(duì)來件嚴(yán)格檢查，明確無誤后方可簽字或蓋章。

第十一條收文拆封后應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，按內(nèi)部或公開文件分類登記，注明收文日期、標(biāo)題(簡(jiǎn)要內(nèi)容)、來文單位、密級(jí)等并編號(hào)。

第十二條總公司辦公室收文，存檔一份，另一份呈送總公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)總公司領(lǐng)導(dǎo)批示送總公司有關(guān)部門或?qū)I(yè)公司傳閱，必要時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)子公司。

所屬企業(yè)上報(bào)總公司各部門的正式行文應(yīng)同時(shí)抄送總公司辦公室。

文件傳閱應(yīng)堅(jiān)持文不橫傳的原則并建立傳閱登記制度。

第十三條因業(yè)務(wù)需要查閱某文件須經(jīng)辦公室同意，必要時(shí)須報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。涉及密級(jí)文件，按照《總公司保密工作執(zhí)行條例》。

第十四條密級(jí)高的文件，應(yīng)鎖在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得鎖在辦公桌抽屜內(nèi)過夜。

第十五條總公司正式文件須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽發(fā)?？偨?jīng)理離京時(shí)，～般事務(wù)性行文報(bào)請(qǐng)臨時(shí)主持工作的副總經(jīng)理酌定;凡涉及資金轉(zhuǎn)移、資金挪用、聯(lián)營參股、下設(shè)機(jī)構(gòu)等重要事宜且需急辦的，由辦公室電話請(qǐng)示總經(jīng)理后，報(bào)臨時(shí)主持工作的副總經(jīng)理簽發(fā)。

第十六條總公司正式文件的撰寫、制發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)。

第十七條各部門以總公司名義上報(bào)或下發(fā)的業(yè)務(wù)性文件，需將打印稿送辦公室審核后制文，按上條規(guī)定簽發(fā)。

第十八條各部門在本身職能和工作范圍內(nèi)下發(fā)的業(yè)務(wù)性通知，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以自己名義發(fā)出，但應(yīng)送辦公室進(jìn)行文字審核.第十九條會(huì)議通知、轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件的通知、一般性或臨時(shí)性工作安排等事宜的通知(限于11公司系統(tǒng)內(nèi))經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，以辦公室名義發(fā)出。

第二十條發(fā)文的密級(jí)按《總公司保密工作條例》有關(guān)規(guī)定確定。

第四章 公文歸檔和銷毀

第二十一條公文辦理完畢，應(yīng)及時(shí)將公文定稿(包括領(lǐng)導(dǎo)的修改或批示稿)、正本和有關(guān)材料立卷歸檔。

第二十二條調(diào)取、查閱存檔公文須經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)。

第二十三條沒有歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)過鑒別和辦公室主任批準(zhǔn)后，可以定期銷毀。銷毀秘密文件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行注銷登記，由二人監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。

第五章 附 則

第二十四條專業(yè)公司、子公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

第二十五條總公司其它有關(guān)公文處理的規(guī)定，凡與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

保密工作條例

第一章 總 則

第一條為保守國家和公司秘密，加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本條例。

第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。

第三條總公司辦公室是公司保密工作職能部門，負(fù)責(zé)總公司并指導(dǎo)下屬公司的保密工作，進(jìn)行保密教育，調(diào)查處理失密、泄密事件。

第四條11系統(tǒng)每個(gè)職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。

第二章 保密范圍和密級(jí)劃分

第五條公司保密范圍劃分的原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會(huì)對(duì)公司利益造成下列后果的各類事項(xiàng)，均屬公司秘密。

(一)損害公司經(jīng)濟(jì)利益;

(二)損害公司聲譽(yù);

(三)損害公司對(duì)外關(guān)系;

(四)妨害公司業(yè)務(wù)的開展;

(五)妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計(jì)劃的實(shí)施;

(六)危害公司秘密業(yè)務(wù)情報(bào)來源的安全。

第六條密級(jí)劃分：公司秘密文件的等級(jí)劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。

1、絕密級(jí)：如被不應(yīng)知悉者獲知，會(huì)給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響，如總公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、總公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項(xiàng)目的決策、整體財(cái)務(wù)情況以及總公司領(lǐng)導(dǎo)的變動(dòng)等。

2、機(jī)密級(jí)：如被不應(yīng)知悉者獲知，會(huì)給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如總公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議的決定、總公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的人事變動(dòng)等。

3、秘密級(jí)：如被不應(yīng)知悉者獲知，會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第1、第2項(xiàng)以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計(jì)劃、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事等情況。

第七條公司各類文件、資料密級(jí)由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級(jí)建議并由有關(guān)總公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由辦公室印制時(shí)加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密級(jí)。

第八條根據(jù)工作需要和情形變化，密級(jí)可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級(jí)權(quán)限相同。

第三章 保密制度

第九條知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除總公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級(jí)只限總公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級(jí)只限負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉，秘密級(jí)只限相關(guān)人員知曉。

第十條備份：絕密級(jí)資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須經(jīng)總公司總經(jīng)。理批準(zhǔn)，機(jī)密級(jí)資料需經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，秘密級(jí)資料須經(jīng)所屬部門或公司的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由辦公室復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回辦公室銷毀。

第十二條保密工作的基本要求：

(一)不該說的話不說;(二)不該問的事不問：

(三)不該看的文件不看;

(四)不該記錄的秘密不記;

(五)不攜帶保密材料外出;

(六)不隨便談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng);

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。

第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報(bào)告辦公室和所在單位負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

第四章 獎(jiǎng) 懲

第十四條對(duì)于模范遵守本條例的單位和個(gè)人將予以表揚(yáng)，對(duì)于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時(shí)報(bào)告、使公司能及時(shí)采取措施補(bǔ)救的職工，將視情況予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

第十五條對(duì)于違反本條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予處罰。行政處分，直至依法追究法律責(zé)任。對(duì)有過失及時(shí)報(bào)告并積極協(xié)助采取措施補(bǔ)救的，可酌情減輕處罰;對(duì)造成泄密后故意隱瞞不報(bào)的，將予以從重處罰。

第五章 附 則

第十六條各專業(yè)公司、子公司應(yīng)參照本條例制定實(shí)施細(xì)則。

第十七條本條例怕總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：經(jīng)理辦公會(huì)議

經(jīng)理辦公會(huì)議

地點(diǎn)：經(jīng)理室

會(huì)議主持：朱虹穎

參加人：朱虹穎張萍王再軍鄧秀菊徐鐵躍 會(huì)議記錄：王再軍

會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議研究落實(shí)區(qū)2011人口與計(jì)劃生育工作會(huì)議精神。

朱虹穎發(fā)言：今天我們召開經(jīng)理辦公會(huì)議，主要是研究公司如何貫徹落實(shí)好區(qū)2011人口與計(jì)劃生育工作會(huì)議精神制定公司2011人口與計(jì)劃生育工作方案，做好人口與計(jì)劃生育工作，宣傳計(jì)劃生育和生殖健康知識(shí)，為完成好各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)講幾點(diǎn)要求:一是領(lǐng)導(dǎo)重視，經(jīng)理親自抓，公司婦女工作負(fù)責(zé)人為專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，具體辦理有關(guān)事項(xiàng)；二是制定工作方案，落實(shí)措施，明確責(zé)任，從上到下層層負(fù)責(zé)，一抓到底。三是班子成員要密切配合搞好計(jì)生工作宣傳。張萍發(fā)言：朱經(jīng)理對(duì)今年公司人口與計(jì)劃生育工作做了具體部署，提出了要求，我們應(yīng)當(dāng)從落實(shí)著手，求真務(wù)實(shí)，組織全公司育齡職工學(xué)習(xí)人口與計(jì)劃生育方面的知識(shí)，進(jìn)行體檢，定期發(fā)放避孕藥具。

王再軍發(fā)言：作為此項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，一定要按照經(jīng)理的要求積極開展計(jì)生工作，落到實(shí)處，組織公司育齡職工學(xué)習(xí)人口與計(jì)劃生育方面的知識(shí)，按時(shí)段對(duì)已婚育齡婦女進(jìn)行體檢，及時(shí)了解、掌握育齡婦女信息，定期對(duì)已婚育齡職工發(fā)放避孕工具，對(duì)已領(lǐng)獨(dú)生子女證得職工按時(shí)發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)，完成好公司計(jì)生工作。

鄧秀菊發(fā)言：計(jì)劃生育是利國利民的國策，我們大家都要高度重視，積極配合計(jì)生工作負(fù)責(zé)人搞好工作，推進(jìn)公司計(jì)生工作順利開展。

第三篇：經(jīng)理辦公會(huì)議制度

經(jīng)理辦公會(huì)議制度

第一條 經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議。

第二條 經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理主持，特殊情況下可由經(jīng)理委托副經(jīng)理主持。經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為：董事長(zhǎng)、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理辦公室主任、秘書，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。

第三條 經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每星期召開一次。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向經(jīng)理或主持會(huì)議的副經(jīng)理請(qǐng)假。

第四條 秘書應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言要點(diǎn)、決策意見、情況通報(bào)要點(diǎn)等。會(huì)議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。

第五條 經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。經(jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)工作日通知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。

各部門及子公司需提交經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，一般應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)工作日向經(jīng)理辦公室申報(bào)，由經(jīng)理辦公室請(qǐng)示經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個(gè)工作日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。

第六條 經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：

1、傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，組織實(shí)施董事會(huì)決議、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

2、擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案。3、4、5、6、擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。制定公司的具體規(guī)章。

批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、用工計(jì)劃。通過聘任或解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理人員的提案，通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提案，并遞交董事會(huì)審議。7、8、9、批準(zhǔn)除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員。批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃、經(jīng)營方案。經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

第七條 經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時(shí)，一般事項(xiàng)以主持會(huì)議的經(jīng)理或副經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，重大事項(xiàng)需以會(huì)議表決方式通過。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人，會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善保管、存檔。

第八條 經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的經(jīng)理或副經(jīng)理簽署后，經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。第九條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播保密會(huì)議的內(nèi)容和事項(xiàng)。

第十條 經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的經(jīng)理或副經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā)。

第十一條

本制度自報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議制度

2008-07-15 證券時(shí)報(bào)廣州御銀科技股份有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，特制訂本會(huì)議制度。

一、經(jīng)理辦公會(huì)議的形式

1、經(jīng)理辦公會(huì)議。即每月開一次會(huì)議。

2、各種專業(yè)會(huì)議。即公司營銷工作會(huì)議、采購供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等。專業(yè)會(huì)議須列出召開時(shí)間和召集人。

3、經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的經(jīng)理辦公會(huì)議。

二、經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副經(jīng)理主持會(huì)議。參加經(jīng)理辦公會(huì)人員：經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān)，經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加，董事會(huì)秘書列席會(huì)議。各部門經(jīng)理根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，接通知后可列席會(huì)議，也可通知有關(guān)人員列席會(huì)議。

2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

3、經(jīng)理辦公會(huì)議議題由經(jīng)理決定；或由副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)辦報(bào)經(jīng)理審定。提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

4、經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

5、經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，經(jīng)理有最終決定權(quán)。經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

6、經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

7、經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

（一）關(guān)系公司經(jīng)營管理全局的方向性、政策性的問題。

1、制定公司董事會(huì)決議的實(shí)施方案；

2、擬訂的公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；

4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)營銷策略等問題。

（二）關(guān)于公司的重要規(guī)章制度

1、審定的公司基本管理制度；

2、審定公司具體規(guī)章；

3、審定部門管理制度。

（三）關(guān)于人事安排和員工獎(jiǎng)懲

1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎(jiǎng)懲；

2、公司定編定員方案；

3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；

4、公司員工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；

（四）擬訂的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更方案

（五）擬訂公司的基建、技改項(xiàng)目、投資等計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施

（六）擬訂公司重大資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

（七）其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)

四、其他

本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司 2008年7月14日

深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議制度 發(fā)表時(shí)間：2007-08-15 出處：證券時(shí)報(bào)

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮管理中心的領(lǐng)導(dǎo)作用，準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營決策，提高辦公效率，特制定本制度。

第一條 經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決議和部署公司經(jīng)營管理與發(fā)展工作。第二條 經(jīng)理辦公會(huì)議分例行會(huì)議和特別會(huì)議兩類。

例行會(huì)議每月召開一次，在每月的第二個(gè)星期二下午召開（如遇節(jié)假日則順延），主要總結(jié)、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營管理中的相關(guān)困難和問題。

特別會(huì)議專項(xiàng)解決經(jīng)理提出的各項(xiàng)議題，由經(jīng)理視需要決定召開。

第三條 經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理主持，經(jīng)理因故缺席時(shí)可委托副經(jīng)理主持。

第四條 經(jīng)理辦公例行會(huì)議參加人員為：經(jīng)理、副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理助理、集團(tuán)公司各部門部長(zhǎng)、下屬公司經(jīng)理。必要時(shí)可吸收其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

第五條 經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布。會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后三日內(nèi)下發(fā)，下發(fā)范圍根據(jù)會(huì)議涉及的范圍和密級(jí)確定。

第六條 經(jīng)理辦公會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。

第七條 集團(tuán)公司行政人事部專人負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公會(huì)議的以下工作：

（一）會(huì)前通知會(huì)議室管理人員安排會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時(shí)，做好餐飲預(yù)訂工作。

（二）通知參會(huì)人員開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和主要內(nèi)容。

（三）準(zhǔn)備開會(huì)需要的文書資料，在會(huì)議開始以前分發(fā)給參會(huì)人員。

（四）擔(dān)任會(huì)議記錄工作，妥善保管會(huì)議記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守秘密。

（五）會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料。

（六）在會(huì)后一天內(nèi)整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈經(jīng)理簽發(fā)。

第八條 經(jīng)理辦公會(huì)議主要議題有

（一）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事變更與人事安排；

（四）公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施；

（五）公司的經(jīng)營計(jì)劃及其實(shí)施；

（六）員工工資及福利政策；

（七）投資項(xiàng)目的審議；

（八）經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；

（九）公司對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰事項(xiàng)；

（十）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；

（十一）需經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)。

第九條 集團(tuán)公司各部門、各下屬公司在參會(huì)時(shí)，須就本部門上月工作情況，本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng)，形成書面匯報(bào)材料，供經(jīng)理辦公會(huì)議予以討論審議。

第十條 集團(tuán)公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報(bào)材料至少（但不限于）應(yīng)包括以

下各項(xiàng)內(nèi)容：

（一）上月份本部門或本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況，包括銷售收入、利潤(rùn)、成本與費(fèi)用，同

比增長(zhǎng)情況，其他工作業(yè)績(jī)等；

（二）領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；

（三）上月計(jì)劃所做工作的完成或進(jìn)展情況；

（四）工作中的問題與困難；

（五）工作中的得與失；

（六）本月工作計(jì)劃。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括

（但不限于）以下內(nèi)容：①經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)；②成本、費(fèi)用控制；③比上月和過去有

所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面；④資金使用計(jì)劃；⑤對(duì)工作中的問題與困難的解決方案；

⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。

第十一條 參會(huì)人員向會(huì)議介紹情況或匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，條理明晰。

第十二條 會(huì)議需形成有關(guān)決議的，該決議連同會(huì)議紀(jì)要一同簽發(fā)。

第十三條 經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，由分管副經(jīng)理按照分工范圍督促檢查。

第十四條 本制度由董事會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。

后勤集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)制度

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2006-11-5 12:58:55 經(jīng)理辦公室

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一、經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，具體時(shí)間由經(jīng)理辦公室臨時(shí) 通知。

二、參加會(huì)議的人員有：經(jīng)理、黨總支書記、副經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門（中心）負(fù)責(zé)人。

三、會(huì)議一般由經(jīng)理主持。

四、會(huì)議內(nèi)容：

1、研究討論公司的改革方案和重大決策。

2、討論決定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用”。

4、研究解決各部門（中心）工作中存在的問題。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工會(huì)審議通過的有關(guān)事項(xiàng)。

7.研究討論公司其它臨時(shí)性工作。

后勤集團(tuán)公司

第四篇：公司經(jīng)理辦公會(huì)議管理制度

XX公司經(jīng)理辦公會(huì)議管理制度

經(jīng)理辦公會(huì)議是公司討論決定重大事宜的議事方式，是保證企業(yè)正常運(yùn)行的重要手段，目的在于集思廣益、溝通信息、統(tǒng)一思想、解決問題，本著精煉、效能，講求質(zhì)量的要求，制定本制度。

第一章 內(nèi)容

第一條 傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神及集團(tuán)公司的決議。第二條 聽取上次經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)的完成落實(shí)情況。第三條 聽取上兩周來生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作成果匯報(bào)。

第四條 處理解決基層單位會(huì)議提案及提請(qǐng)總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。第五條 部署近期工作重點(diǎn)及需要召開的會(huì)議安排。第六條 討論、表決公司重大問題。第二章 會(huì)議參加人員

第七條 會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總會(huì)計(jì)師以及各部室主管和分廠負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

第三章

會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)

第八條 經(jīng)理辦公會(huì)每間隔一周召開一次，時(shí)間定為周一下午16：30分；地點(diǎn)設(shè)在公司第二會(huì)議室。

第四章

會(huì)議的準(zhǔn)備及要求

第九條 會(huì)議的準(zhǔn)備由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)，會(huì)議正常召開，不另行通知，如會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)生變化，由經(jīng)理辦通知各單位。

第十條 參加經(jīng)理辦公會(huì)的人員無特殊原因，不得請(qǐng)假，如請(qǐng)假需經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)理辦主任批準(zhǔn)，并安排其他人員參加。第十一條 各單位應(yīng)在每周一前將本周的工作計(jì)劃在“OA”工作計(jì)劃?rùn)谏狭忻鳎⒔邮芸己恕?/p>

第十二條 各部門在召開經(jīng)理辦公會(huì)議兩天前，按會(huì)議提案管理辦法規(guī)定，將提案表，以電子文檔形式發(fā)至經(jīng)理辦。

第十三條 與會(huì)人員應(yīng)知無不言、集思廣益，會(huì)議決定之事，應(yīng)按期完成。

第十四條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，按時(shí)到會(huì)，主動(dòng)簽到，統(tǒng)一著裝，自帶筆本，認(rèn)真聽會(huì)，做好記錄；不得隨意走動(dòng)，不得使用手機(jī)并發(fā)出聲響。

第五章

會(huì)議的程序

第十五條 會(huì)議開始，點(diǎn)名及儀容檢查，宣布會(huì)議紀(jì)律。第十六條 上次會(huì)議提案執(zhí)行情況追蹤。第十七條 各部門上兩周成果匯報(bào)。第十八條 各部門協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)。第十九條 未決議事項(xiàng)復(fù)議。

第二十條 副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理發(fā)言。第二十一條 總經(jīng)理結(jié)論發(fā)言。第六章

會(huì)議質(zhì)量考核

第二十二條 經(jīng)理辦指派一名秘書進(jìn)行會(huì)議記錄，并對(duì)與會(huì)人員違規(guī)行為進(jìn)行考核，并納入中層干部績(jī)效考核當(dāng)中。

第二十三條 會(huì)后兩天之內(nèi)整理并在局域網(wǎng)上發(fā)布《會(huì)議紀(jì)要》。

第二十四條 沒有會(huì)議提案的臨時(shí)動(dòng)議，原則上不在會(huì)議上討論，但因緊急而又一時(shí)無法商定的議題，由總經(jīng)理安排主管副總或部門領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)后召集有關(guān)人員，召開專題會(huì)議，并把專題會(huì)議結(jié)論及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理。第二十五條 原則上會(huì)議時(shí)間不超過120分鐘，各部門發(fā)言不超過10分鐘，超時(shí)或出現(xiàn)“跑題”現(xiàn)象視為違規(guī)。

第七章

附則

第二十六條 本制度由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會(huì)議審定通過后施行。

第五篇：經(jīng)理辦公會(huì)議制度（寫寫幫推薦）

公務(wù)接待及會(huì)議管理制度

一、公務(wù)接待管理制度

第一條 為了規(guī)范公司公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱公務(wù)，是指出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)。

第三條 加強(qiáng)公務(wù)外出計(jì)劃管理，科學(xué)安排和嚴(yán)格控制外出的時(shí)間、內(nèi)容、路線、頻率、人員數(shù)量，禁止沒有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研，禁止重復(fù)性考察，禁止以各種名義和方式變相旅游，禁止違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會(huì)議和活動(dòng)。

第四條 公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則。接待安排的活動(dòng)場(chǎng)所、活動(dòng)項(xiàng)目和活動(dòng)方式，應(yīng)當(dāng)有利于公務(wù)活動(dòng)開展?？疾煺{(diào)研活動(dòng)不得走過場(chǎng)、搞形式主義。

第五條 公務(wù)接待活動(dòng)要輕車簡(jiǎn)從，不得跨邊界迎送，不得張貼懸掛標(biāo)語橫幅，不得鋪設(shè)迎賓地毯。嚴(yán)格控制陪同人數(shù)，不得層層多人陪同。

第六條 公務(wù)活動(dòng)需要就餐時(shí)，辦公室憑公函(通知)辦理審批手續(xù)，無公函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員一律不予接待。接待地點(diǎn)安排在定點(diǎn)的賓館、飯店。接待費(fèi)用實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算或轉(zhuǎn)賬結(jié)算。工委辦公室對(duì)能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍，不得用公款報(bào)銷或者支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。

第七條 一般情況下，接待對(duì)象按照有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)(差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等伙食標(biāo)準(zhǔn))自行用餐，接待單位統(tǒng)一安排就餐時(shí)，接待對(duì)象應(yīng)向接待單位繳納伙食費(fèi)。

第八條 公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，辦公室應(yīng)如實(shí)填寫接待清單，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。

第九條 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的管理規(guī)定。接待對(duì)象一般在指定的接待場(chǎng)所安排住宿，住宿費(fèi)由接待對(duì)象支付。

第十條 公務(wù)接待的出行用車安排集體乘車，合理使用車型，嚴(yán)格控制隨行車輛。

第十一條 接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)管理制度，憑正規(guī)發(fā)票、接待清單、派出單位公函、接待審批單等報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際發(fā)生的接待經(jīng)費(fèi)全額列入“招待費(fèi)”科目。不得列入其他費(fèi)用支出項(xiàng)目，不準(zhǔn)與其他支出混合入賬，不準(zhǔn)隱藏、轉(zhuǎn)移列支招待費(fèi)，不準(zhǔn)到其他企事業(yè)單位攤派、報(bào)銷招待費(fèi)。

第十二條 實(shí)行公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)定期公開制度，定期向社會(huì)公布接待經(jīng)費(fèi)開支情況。公開內(nèi)容包括公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)、公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出數(shù)和公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)。

第十三條 加強(qiáng)對(duì)接待工作的管理，規(guī)范接待行為。嚴(yán)格接待程序，嚴(yán)禁將非公務(wù)活動(dòng)納入接待范圍;嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令，嚴(yán)禁工作日中午飲酒;嚴(yán)禁用公款鋪張浪費(fèi)，超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待;嚴(yán)禁以其他名義變相安排公務(wù)接待。對(duì)違反接待管理規(guī)定所產(chǎn)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。

二、會(huì)議管理制度

第一條 目的 為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本管理規(guī)定。

第二條 適用范圍 本規(guī)定適用于北京金石通網(wǎng)信息技術(shù)有限公司鄭州分公司公司所有會(huì)議管理。

第三條 會(huì)議分類：

1、部門會(huì)議：由各部門自行組織討論本部門內(nèi)部工作的會(huì)議。

2、周會(huì)議：每周由各部門負(fù)責(zé)人及公司經(jīng)營班子共同參與討論周工作總結(jié)和周工作總結(jié)的 會(huì)議。

3、月度會(huì)議：每月月末由各部門負(fù)責(zé)人及公司所有人員共同參與討論月度工作總結(jié)和月度工作總結(jié)的會(huì)議。

4、季度會(huì)議：每季度季末由各部門負(fù)責(zé)人及公司所有人員共同參與討論季度工作總結(jié)和季度工作總結(jié)的會(huì)議。

5、其他會(huì)議：根據(jù)實(shí)際情況而提報(bào)的會(huì)議。第四條 會(huì)議時(shí)間安排

1、部門會(huì)議由各部門根據(jù)實(shí)際情況自行安排。

2、周會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在周六上午9：30開始。

3、月度會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周會(huì)議重疊，可以雙會(huì)合開，如月度會(huì)議和周會(huì)議兩者相隔不超過2天，也可以雙會(huì)合開。如超過2天者則在每月的最后一天。

4、季度會(huì)議由綜合部主持，時(shí)間安排在每季度的最后一個(gè)星期內(nèi)，具體時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

5、其他會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況，由相關(guān)會(huì)議主導(dǎo)部門向綜合部申請(qǐng)，由綜合部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排。

6、會(huì)議時(shí)間如遇特殊情況由綜合部進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條 會(huì)議內(nèi)容

1、部門會(huì)議內(nèi)容由各部門負(fù)責(zé)人自行安排。

2、周工作會(huì)議主要內(nèi)容為：① 總經(jīng)理或副總傳達(dá)公司重大決策或變革。② 上周工作總結(jié)及績(jī)效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。③ 下周工作計(jì)劃，并提報(bào)下周工作中的重大需求。④ 在公司各項(xiàng)工作開展中其他待解決的重大事項(xiàng)的討論。

3、月度工作會(huì)議主要內(nèi)容為：① 總經(jīng)理或副總傳達(dá)月度各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。② 本月工作總結(jié)及績(jī)效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。③ 討論決定下月工作計(jì)劃及績(jī)效考核內(nèi)容的確立。④ 各部門提報(bào)下月工作中的重大需求。⑤ 在公司其他各項(xiàng)工作開展中待解決的重大事項(xiàng)的討論。

4、季度工作會(huì)議主要內(nèi)容為： ① 總經(jīng)理傳達(dá)季度各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。② 本月工作總結(jié)及績(jī)效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。③ 討論決定下月工作計(jì)劃及績(jī)效考核內(nèi)容的確立。④ 各部門提報(bào)下月工作中的重大需求。⑤ 在公司其他各項(xiàng)工作開展中待解決的重大事項(xiàng)的討論。

第六條

會(huì)議準(zhǔn)備

1、凡已列入本規(guī)定計(jì)劃的會(huì)議不再另行通知，如遇到特殊情況需要合并召開及其他情況者，由綜合部另行通知。

2、涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議議程；正常例會(huì)將不再公布相關(guān)議題。

第七條

會(huì)議組織

1、多個(gè)部門參加的會(huì)議原則上由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理另有授權(quán)的，從總經(jīng)理授權(quán)，會(huì)議議程可由綜合部安排。

2、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

3、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議做出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

4、主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人（部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。

第八條 會(huì)議紀(jì)律

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題。

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一位未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)。

6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

7、公司各項(xiàng)會(huì)議一般應(yīng)控制在2小時(shí)以內(nèi)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的，主持人須征得與會(huì)人員同意。

8、會(huì)議紀(jì)律由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。第九條 會(huì)議記錄及紀(jì)要

1、總經(jīng)理參加或主持的會(huì)議原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，總經(jīng)理另有指定的，由被指定人負(fù)責(zé)。

2、會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定： ① 以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。② 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。③ 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。④ 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要不得遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。⑤ 做好會(huì)議原始記錄的歸檔、保管工作。

3、會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施，發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時(shí)行政會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須報(bào)綜合部一份存檔備查。

4、各部門負(fù)責(zé)組織的公司各類行政會(huì)議的會(huì)議記錄，由該部門記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。

5、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。第十條 會(huì)議跟進(jìn)

1、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰組織，誰跟進(jìn)”的原則；會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定，并將跟進(jìn)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。

2、總經(jīng)理主持的會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)落實(shí)，總經(jīng)理另有指定的，從總經(jīng)理指定。

3、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。相同性質(zhì)的例會(huì)需對(duì)上次例會(huì)中形成的決議事項(xiàng)的進(jìn)展情況給予簡(jiǎn)單總結(jié)，并將相關(guān)情況給予公布。

第十一條 處罰

1、遲到：所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后10分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到。

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開結(jié)束前10分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退。

3、缺席：凡必須參會(huì)人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參會(huì)者，計(jì)為缺席。

4、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。