第一篇：總裁辦公會議議事規(guī)則

XXXX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

總裁辦公會議事制度

第一章總 則

第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)制度化建設(shè)，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的機(jī)制，規(guī)范總裁及經(jīng)營班子的行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《XXXX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司章程》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)則。

第二條XXXX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱公司）總裁、副總裁、以及公司董事會指定人員組成公司總裁層，是公司日常經(jīng)營管理運行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)?？偛脤討?yīng)根據(jù)法律法規(guī)、公司章程、以及公司股東會、董事會決議的規(guī)定行使職權(quán)，并履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第三條總裁層履行職務(wù)時，不得變更股東會和董事會會議決議或超越其職權(quán)范圍?？偛昧邢聲h；非董事總裁在董事會會議上沒有表決權(quán)?？偛棉k公室是處理總裁辦公會日常事務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，暫由公司行政管理中心兼任。

第四條總裁辦公會是公司日常經(jīng)營管理運行重要的議事機(jī)制，是公司日常經(jīng)營重大事項決定的民主集中制、集思廣益的表現(xiàn)。

第二章經(jīng)理層的組成和職權(quán)

第五條公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總裁一名、副總裁2名，副總裁經(jīng)董事會決定可以增加和減少?？偛糜啥麻L提名董事會聘任，副總裁由總裁提名董事會聘任。副總裁協(xié)助總裁工作，向總裁負(fù)責(zé)。

第六條 總裁層對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

（二）擬訂年度開發(fā)經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)決算計劃，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實施。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；審定各子公司內(nèi)部定員定編方案以 1

及重要崗位人才引進(jìn)、配置方案。

（四）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規(guī)章。

（五）擬訂公司目標(biāo)責(zé)任制考核激勵方案，審定各子公司年度工資總額、內(nèi)部工資激勵方案。

（六）聘任或解聘除董事會聘任或解聘之外的管理人員；決定對公司員工的獎懲或升級、降級，加薪或減薪等事宜。

（七）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，行使抵押、出租、分包式轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)的權(quán)力；審議公司重大投資項目的前期工作方案。

（八）通報經(jīng)理層日常工作，聽取公司專業(yè)職能部門的工作匯報，協(xié)調(diào)、解決日常開發(fā)經(jīng)營管理中的重大問題。

（九）管理公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營運行，組織對各子公司基礎(chǔ)管理工作檢查，制定整改方案。

（十）公司章程和董事會授予的其它職責(zé)或工作

第三章總裁職責(zé)

第七條在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，總裁行使以下職權(quán)：

（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（二）主持召開總裁辦公會，檢查辦公會決議落實情況；

（三）主持召開公司年度工作總結(jié)會，研討公司運行中存在的問題，制定提高公司運營質(zhì)量的方案；

（四）提請聘任或解聘副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（五）提請聘任或解聘各部門負(fù)責(zé)人和各子公司負(fù)責(zé)人；

（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司對外合同等法律文件；

（七）根據(jù)公司的財務(wù)制度和年度財務(wù)預(yù)算簽批各項費用和投資計劃；

（八）聽取副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人的工作匯報，檢查副總裁及財務(wù)負(fù)責(zé)人的工作履職情況；

（九）聽取各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人的工作匯報，并檢查工作落實情況；

（十）向董事長和董事會匯報工作；

（十一）董事會授權(quán)的其他工作。

第四章總裁辦公會議的召開

第八條總裁辦公會分固定會議和臨時會議，固定會議每星期召開一次，時間定于每周六上午，若遇緊急事項，可召開總裁臨時辦公會議。有下列情形之一時，可臨時召開總裁辦公會：

1、總裁認(rèn)為必要時；

2、三分之一以上副總裁提議時。

第九條總裁辦公會由總裁召集主持，或由總裁委托的副總裁召集和主持?？偛棉k公會應(yīng)有三分之二以上人員參加方能召開，因故不能參加會議的應(yīng)向總裁請假。

第十條總裁辦公會的出席人員：公司副總裁級別以上員；在商議某一部門事宜時，該部門的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員列席總裁辦公會議；公司董事長認(rèn)為必要時參加總裁辦公會議；必要時可以邀請相關(guān)專業(yè)人士參與總裁辦公會議某一專業(yè)問題的討論。

第五章總裁辦公會議議事程序

第十一條總裁辦公室負(fù)責(zé)總裁辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發(fā)會議通知，做好會議記錄、整理存檔和形成會議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會議決定事項的督辦。

第十二條總裁辦公會議題，由總裁確定，分管副總裁可提前向總裁或通過公司辦公室提交需總裁辦公會研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

第十三條凡提交總裁辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會議決策的方案。

第十四條凡提交總裁辦公會議研究的議題，由總裁根據(jù)議題的輕重緩急和工作實際情況確定，并提前1天發(fā)出會議通知。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前2天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。

第十五條總裁辦公會實行集體討論、總裁決策制。對在總裁辦公會上研究的事項，必須有全體參會的經(jīng)理層人員過半同意方可形成決議；意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總裁決策確定，或提請董事長裁決?？偛棉k公會議在研究公司開發(fā)經(jīng)營等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

第十六條下列事項必須經(jīng)總裁辦公會議討論：

（一）本制度第六條規(guī)定的事項必須經(jīng)總裁辦公會議決定，需報董事會或董事長批準(zhǔn)的應(yīng)報其批準(zhǔn)；

（二）公司向外各類不同形式的贊助費、捐贈費、資助費支出；單筆金額超過5000元報董事長批準(zhǔn)。

（三）房地產(chǎn)項目規(guī)劃方案、產(chǎn)品定位，以及后續(xù)的修改、調(diào)整。規(guī)劃方案、產(chǎn)品定位的確定和重大調(diào)整經(jīng)總裁辦公會議決定后報董事會批準(zhǔn)。

（四）所有日常經(jīng)營和管理方面的經(jīng)濟(jì)合同，在合同進(jìn)入洽談前在總裁辦公會上通報，安排分管副總裁和相關(guān)部門人員洽談，洽談結(jié)果報總裁辦公會決議通過。生產(chǎn)性支出合同單項金額20萬元以上的，非生產(chǎn)性支出合同單項金額5萬元以上的，由董事長簽署；

（五）對外投資和房地產(chǎn)開發(fā)項目投資（即新購置土地）考察前，經(jīng)總裁辦公會商議，報董事長批準(zhǔn)；實施前必須經(jīng)總裁辦公會充分論證，報董事會批準(zhǔn)；

（六）公司任何資產(chǎn)處置必須經(jīng)總裁辦公會商議，單項資產(chǎn)原值1萬元以上的報董事長批準(zhǔn)；

（七）借款、財產(chǎn)抵押、擔(dān)保等經(jīng)總裁辦公會議商議，報董事會決議，經(jīng)股東會批準(zhǔn)；

（八）未按合同履行的各種款項（含提前和滯后支付），須經(jīng)總裁辦公室會議商議，董事長認(rèn)為由其簽批的，應(yīng)報董事長批準(zhǔn)；

（九）人事招聘計劃、公司人事調(diào)整方案、高層人員內(nèi)部分工方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置由總裁辦公會商議方案，經(jīng)董事長審批后實施，但須董事會批準(zhǔn)的除外；

（十）施工圖的重大設(shè)計變更，施工圖重大設(shè)計變更由工程管理中心提交專業(yè)技術(shù)方案或意見，經(jīng)總裁辦公會通過后實施；

（十一）公司物業(yè)租賃、招商提交總裁辦公會商議；

（十二）銷售價格和銷售折扣，營銷部經(jīng)過市場研究，提交銷售價格方案和制定銷售價格的依據(jù)，由總裁辦公會議通過銷售價格方案以及折扣審批權(quán)限方案，報董事長批準(zhǔn)后實施；

（十三）商品房精裝修定位，營銷部經(jīng)過市場研究精裝修定位方案及制定依據(jù)，由總裁辦公會議通過報董事長批準(zhǔn)后實施；

（十四）固定資產(chǎn)購置，5000元以上的固定資產(chǎn)購置提交總裁辦公會議商議；

（十五）工程量簽證，10萬元以上的工程量增加簽證提交總裁辦公會議商議；20萬元以上的工程量增加簽證還須董事長批準(zhǔn)；

（十六）工程進(jìn)度計劃，按項目整體進(jìn)度制定的工程進(jìn)度計劃及完成情況應(yīng)在總裁辦公會通報，重大調(diào)整及執(zhí)行延后應(yīng)經(jīng)總裁辦公會商議；

（十七）銷售計劃、銷售策略制定、及重大調(diào)整應(yīng)應(yīng)經(jīng)總裁辦公會商議。并聽取銷售計劃的執(zhí)行情況；

（十八）公司發(fā)文需經(jīng)總裁辦公會商議后發(fā)布；

（十九）公司董事會、董事長認(rèn)為需要由總裁辦公會商議的事項；

（二十）副總裁以上人員認(rèn)為需要由總裁辦公會商議的事項。

第六章 總裁辦公會議決定事項的實施和督查

第十七條總裁辦公會的記錄，由公司辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；會議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

（一）會議召開的時間和地點；

（二）參加會議人員的姓名；

（三）會議議程；

（四）與會人員發(fā)言要點；

（五）結(jié)論性意見等；

會議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第十八條每次總裁辦公會議形成會紀(jì)要或決議?？偛棉k公室及時形成總裁辦公會議紀(jì)要或決議，經(jīng)付總裁級別以上人員簽發(fā)后執(zhí)行，并及時報送給董事長

和相關(guān)董事。

第十九條凡總裁辦公會研究決定中層行政負(fù)責(zé)人員聘任、解聘的人事事項，由列席會議的人事部門負(fù)責(zé)人征詢?nèi)毕藛T意見。

第二十條總裁辦公會議形成決議后，有關(guān)副總裁和業(yè)務(wù)部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。

第二十一條出席和列席總裁辦公會議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

第七章 附則

第二十四條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本規(guī)則自董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

第二篇：總裁辦公會議發(fā)言稿

2011年9月總裁月辦公會議題發(fā)言稿

-----提高新員工工作技能，調(diào)動員工積極

性和工作熱情，為員工創(chuàng)造良好的發(fā)展空間

作為部門副經(jīng)理，結(jié)合我部門兩位新員工三個月的培訓(xùn)經(jīng)驗，在此做以下匯報。

對于這些剛走出校園，進(jìn)入單位的新人們，都如初生牛犢，在心態(tài)上往往有以下三個特點：

1、盲目積極，急于求成剛從大學(xué)校門走出來的年輕人們，往往都會立下類似“努力工作，不怕困難，幾年內(nèi)成為工程師、經(jīng)理”等等的豪言壯語，剛進(jìn)入部門以后，都會有很高的積極性，且急于做一些重要性強(qiáng)，難度高的工作。

2、眼高手低，耐性不足

現(xiàn)在新人往往眼高手低，一進(jìn)部門就想身居要職。作為部門領(lǐng)導(dǎo)，在對新員工的能力、經(jīng)驗沒有充分了解的情況下，將重要工作分配給初出茅廬的大學(xué)生是不負(fù)責(zé)任的行為。如此導(dǎo)致新員工來到部門以后，重要工作做不到，煩雜小事不愿做，長則一個月，短則兩周，會漸漸失去耐性，對公司失去信心，變得消沉，甚至?xí)霈F(xiàn)離職的情況。

3、經(jīng)驗貧乏，知識偏重理論

校園里學(xué)到的理論知識和實際工作嚴(yán)重脫軌，導(dǎo)致新員工對實際工作有陌生感，這也是現(xiàn)在畢業(yè)大學(xué)生普遍存在的現(xiàn)象。獨立處理問題的經(jīng)驗比較欠缺，雖然參加了工作，但還沒有完成從學(xué)生到社會人的角色轉(zhuǎn)換。

考慮到以上特點，我在本部門兩位新員工的工作和學(xué)習(xí)上做了以下安

排。

在工作方面，安排專門導(dǎo)師一對一的輔導(dǎo)，將一些專業(yè)性較強(qiáng)，稍有難度的工作安排給他們，同時由導(dǎo)師進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，既解決了新員工渴望工作的心理，又能避免經(jīng)驗不足帶來的錯誤，以此來提高員工的工作技能，調(diào)動員工積極性和工作熱情，達(dá)到在工作中學(xué)習(xí)的目的。以我部門新員工為例，八月初測定加熱爐熱效率的一項工作，我經(jīng)過充分考慮，將其安排給新員工小王和小崔，由他們與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，我對采樣等重要步驟進(jìn)行監(jiān)督，從旁觀察，加以指導(dǎo)，兩位新人也比較努力，并圓滿完成了這項工作。兩位新人事后坦言，實際工作并沒有想象中的簡單，光有積極性是不夠的，還要求專業(yè)知識扎實，有很好的溝通協(xié)調(diào)能力。而我也對這兩位新員工的工作能力有了進(jìn)一步的了解。

在學(xué)習(xí)方面，新員工的理論知識都比較扎實，因此只讓他們對理論知識做簡單的復(fù)習(xí)，更主要是去現(xiàn)場參觀實踐，堅持每天由導(dǎo)師帶領(lǐng)新員工去現(xiàn)場參觀，通過對設(shè)備運行的近距離觀察，將理論知識和實際工作聯(lián)系起來。

作為部門領(lǐng)導(dǎo)我會定期的與新員工進(jìn)行談話，及時了解他們的心態(tài)，工作中存在的困難，以及對部門的要求。

我們應(yīng)該對初入職場的大學(xué)生多一點包容和耐心，多一些信任和欣賞，努力營造團(tuán)結(jié)、和諧、快樂、向上的工作氛圍，為員工創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。同時要求剛進(jìn)單位的新人必須從基層做起，一方面是讓新人充分了解單位的運作情況，熟悉各項業(yè)務(wù)；另一方面也是為了考察新人，鍛煉能力。

發(fā)言人簽字：

年月日

第三篇：總裁辦公會議制度

總裁辦公會議制度

一、職權(quán)和議事范圍

（一）總裁辦公會是總裁在職權(quán)范圍內(nèi)，對所屬各部門、人員和工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對重要事項進(jìn)行集體議事的會議。

（二）總裁辦公會討論和決定下列事項：

1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算管理等重大經(jīng)營管理議題。

2.公司預(yù)算執(zhí)行調(diào)整及其他階段性重點工作安排。3.重大人事安排或機(jī)構(gòu)調(diào)整。

4.重要的投資計劃、資產(chǎn)處置實施方案。5.對內(nèi)部制度的重要修改建議。6.溝通傳達(dá)公司經(jīng)營管理重要信息。7.臨時性、突發(fā)性事務(wù)。

8.總裁以為需要審議決定的其他事項。

二、會議組織程序和要求

（一）總裁辦公會開會固定時間一般為每月7日召開，非固定時間為總裁以為有必要召開時隨時召開。

（二）總裁辦公會參會人員為總裁班子成員及由總裁指定的相關(guān)人員參加，由總裁辦公室提前通知。

（三）總裁辦公會由總裁主持，與會人員應(yīng)提前搞好與會議議題相關(guān)的調(diào)查研究，進(jìn)行科學(xué)論證，明確具體方案建議。

（四）總裁辦負(fù)責(zé)總裁辦公會的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務(wù)工作。

（五）會議實行簽到制，所有參會人員必須簽到。參會人員不得請假，不得由他人代替參會，遇有極特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

三、會議紀(jì)要的落實情況

（一）總裁辦公會作出的決議，在一個工作日內(nèi)由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會議記要，經(jīng)總裁審批后下發(fā)相關(guān)人員或部門。

（二）總裁辦公會作出的會議決議應(yīng)落實到具體責(zé)任人（包括獲得授權(quán)的副總裁、總裁助理、下屬各分公司負(fù)責(zé)人）并組織認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

（三）具體責(zé)任人需對各自落實的決議內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和分解，明確負(fù)責(zé)人、完成時限和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一調(diào)度力量，形成整體合力。

（四）參會人員要嚴(yán)守會議紀(jì)律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達(dá)外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

（五）總裁辦公室對決議落實情況及時檢查督促，確?？偛棉k公會決議的貫徹落實。

第四篇：行長辦公會議議事制度

村鎮(zhèn)銀行行長辦公會議議事制度指引

為進(jìn)一步提高我行工作效率和會議質(zhì)量，現(xiàn)制定村鎮(zhèn)銀行行長辦公會議制度指引，請各村行遵照執(zhí)行。

第一條行長辦公會議研究、決定行長各項重要業(yè)務(wù)工作和行政工作。行長辦公會議不定期召開，由行長召集并主持，財務(wù)、辦公室等部門成員出席。必要時，經(jīng)會議主持人同意，其他有關(guān)人員可列席會議。

第二條行長辦公會議的主要內(nèi)容：

（一）研究確定本行信貸工作方針；

（二）審定重要業(yè)務(wù)計劃和重要規(guī)章；

（三）研究審定本行員工福利、獎金等待遇問題；

（四）討論研究本行改革及機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整問題；

（五）審定本行財務(wù)決算報告；

（六）研究審定以本行重要文件；

（七）研究處理總行日常工作中的重要問題；

（八）審定行政、業(yè)務(wù)工作中其他重大事項。

第三條行長還可以召開專題會議，研究具體業(yè)務(wù)問題。參加會議人員由會議主持人確定。凡是召開專題會議解決的問題，不再提交行長辦公會議討論。

第四條會議議題與日程安排。行長辦公會議、行務(wù)會議的議題，由會議主持人確定。對有關(guān)部門擬建議提交行長辦公會議、行務(wù)會議研究的議題，由辦公室協(xié)調(diào)提出初步意見，提請?zhí)峤蛔h題部門交行長辦公會議審定。

第五條辦公室根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)同志的意見和會議議題的輕重緩急，安排會議日程。會議一般安排在星期一上午和星期五下午，其他時間盡可能不安排會議。

第六條會議的組織工作。行長辦公會議，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排。辦公室協(xié)調(diào)做好會前準(zhǔn)備工作，提交行務(wù)會議、行長辦公會議研究討論的事項，一般要事先擬定會議簡要匯報材料，辦公室可根據(jù)實際情況提前將會議材料送交與會人員。

第七條每次會議，辦公室一負(fù)責(zé)會議的記錄、確保到會人員簽字、留檔等事項。凡會議有議定事項或主持人有要求的，應(yīng)編寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要，由辦公室審核后，報行長簽發(fā)。

第八條會議議定事項的督查辦工作。會議議定的督查辦工作由辦公室負(fù)責(zé)。會議研究決定的事項和部署的工作任務(wù)，各有關(guān)部門要及時辦理，跨部門的工作由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實，并及時向行領(lǐng)導(dǎo)報告辦理情況。

第九條有關(guān)注意事項：

（一）出席或列席會議人員，要準(zhǔn)時到會。各部門應(yīng)嚴(yán)格按會議通知要求派人參加會議，不得自行調(diào)換或增減與會人員。如有特殊情況需調(diào)換或增減與會人員時，應(yīng)事先告辦公室，報請會議主持人同意后參加。

（二）參加會議人員匯報有關(guān)情況時，要簡明扼要，時間不

宜過長，以提高會議質(zhì)量和效率。

（三）與會人員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露會議討論決定的有關(guān)秘密事項，妥善保管會議文件。需收回統(tǒng)一保管的會議文件，由辦公室負(fù)責(zé)收回。

第五篇：行政辦公會議議事制度

行政辦公會議議事制度

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，保證各項政策、措施及時落實到位，加強(qiáng)水行政管理，促進(jìn)局經(jīng)濟(jì)工作和精神文明建設(shè)再上新水平。經(jīng)研究，擬定局行政辦公會議議事制度。

一、議事范圍

（一）研究、制定行政工作計劃，部署全年工作任務(wù)及階段性工作任務(wù)。

（二）討論審定以局名義出臺的政策、規(guī)定及重要文件。

（三）檢查行政業(yè)務(wù)，督查各項工作落實情況，處理日常行政管理中出現(xiàn)的問題。

（四）必須由行政辦公會議決定的其它重要問題。

二、會議的時間及參加范圍

局行政領(lǐng)導(dǎo)辦公會議一般每月召開一次，如需研究重大情況可臨時召開。局行政領(lǐng)導(dǎo)辦公會議由局長召集并主持。正、副局長、總工程師、副處級干部、助理調(diào)研員、局辦主任參加會議。根據(jù)需要，會議主持人可確定有關(guān)人員列席會議。

三、會議決定的落實和保密

會議形成的決定，由局長指派有關(guān)人員在規(guī)定的期限內(nèi)落實，難以落實的事項，應(yīng)及時向局長反饋商議。

與會人員必須遵守保密紀(jì)律。