第一篇：關(guān)于印發(fā)《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的通知[本站推薦]

中鐵二局股份有限公司文件

股司董辦?2011?162號(hào)

中鐵二局股份有限公司

關(guān)于印發(fā)《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的通知

公司各單位：

根據(jù)2011年8月16日公司第四屆董事會(huì)2011年第五次會(huì)議精神，現(xiàn)將修訂后的《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》隨文印發(fā)，同時(shí)提出以下要求，請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行：

一、各單位應(yīng)在收到本制度后5個(gè)工作日內(nèi)，將本制度送達(dá)本單位報(bào)告義務(wù)人（公司委派至各控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)送達(dá)）。

二、公司各單位、本部各部門(mén)應(yīng)指定1名日常聯(lián)系人，負(fù)責(zé)本單位（部門(mén)）重大事項(xiàng)報(bào)告，并于2011年9月30日前將聯(lián)系人信息（包括姓名、部門(mén)、職務(wù)、座機(jī)、手機(jī)、電子郵箱）報(bào)送

（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（二）公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人；

（三）公司所屬各全資子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（四）公司委派至各控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（五）公司各分公司高級(jí)管理人員；

（六）上述部門(mén)或公司指定的日常聯(lián)系人。

上述報(bào)告義務(wù)人均負(fù)有按照本制度規(guī)定的時(shí)點(diǎn)向公司報(bào)告其職權(quán)范圍內(nèi)所知悉的內(nèi)部重大事項(xiàng)的義務(wù)，并對(duì)本部門(mén)或本公司日常聯(lián)系人所報(bào)告事項(xiàng)及相關(guān)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各子公司的董事長(zhǎng)、各分公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本部門(mén)或本公司的重大事項(xiàng)報(bào)告工作，各子公司的董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)本公司的重大事項(xiàng)報(bào)告工作；公司各分公司應(yīng)當(dāng)指定一名公司高級(jí)管理人員具體組織和協(xié)調(diào)本公司的重大事項(xiàng)報(bào)告工作。

日常聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)，并報(bào)公司董事會(huì)辦公室備案；如日常聯(lián)系人發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)于變動(dòng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)辦公室辦理變更備案登記。

第六條 公司董事會(huì)辦公室是公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作的歸口管理部門(mén)，具體承擔(dān)重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的相關(guān)工作。

公司各全資、控股子公司的董事會(huì)辦公室、不設(shè)董事會(huì)的全

付款保函、履約保函提供的反擔(dān)保等）；

（四）公司或所屬各分公司、全資和控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)在合同簽署前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告：

1.與關(guān)聯(lián)自然人之間發(fā)生的交易金額在人民幣30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；

2.與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在人民幣3000萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；

3.根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求應(yīng)當(dāng)披露的其他關(guān)聯(lián)交易。公司財(cái)會(huì)部應(yīng)于每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)辦公室報(bào)送關(guān)聯(lián)交易的會(huì)計(jì)記錄、核算、報(bào)告及統(tǒng)計(jì)分析。

公司財(cái)會(huì)部應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)辦公室報(bào)送因股權(quán)關(guān)系導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)人變化的關(guān)聯(lián)人名單及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明；

（五）公司或所屬各分公司、全資和控股子公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：

1.涉及金額在人民幣1億元以上的（標(biāo)的額為外幣的，按立案當(dāng)日匯率折算）的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

2.雖未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒(méi)有具體涉案金額的，但基于案件特殊性，可能對(duì)公司股東股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的訴訟、仲裁事項(xiàng)；

3.涉及公司股東、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效的訴訟事項(xiàng)。

3.變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì)；

4.董事會(huì)就公司發(fā)行債券或者其他融資方案形成相關(guān)決議；

5．公司股東或?qū)嶋H控制人持股情況或控制公司的情況發(fā)生或擬發(fā)生較大變化；

6.公司法定代表人、經(jīng)理、董事或監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動(dòng)；

7.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購(gòu)價(jià)格和方式發(fā)生重大變化等）；

8.新頒布的法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；

9.聘任、解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

10.法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份； 11.股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管或者設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

12.獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，或者發(fā)生可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

13.其他可能影響公司聲譽(yù)等的重大事項(xiàng)。

第八條 如果已報(bào)告本制度第七條所述的重大事項(xiàng)，報(bào)告義務(wù)人還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定持續(xù)報(bào)告重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況：

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者股東大會(huì)就該重大事項(xiàng)形成決議的，及時(shí)報(bào)告決議情況；

時(shí)報(bào)告董事會(huì)秘書(shū)；

（二）公司董事會(huì)辦公室將需要披露的重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)，由其提請(qǐng)公司董事長(zhǎng)向董事會(huì)報(bào)告。

第十條 所報(bào)送重大事項(xiàng)屬法定信息披露事項(xiàng)的，由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定組織對(duì)外披露。

第十一條 本制度第九條第一款所述的“有關(guān)材料”，包括但不限于：

（一）發(fā)生重大事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重大事項(xiàng)的主要內(nèi)容；

（二）所涉及的中標(biāo)通知書(shū)、合同意向書(shū)或協(xié)議書(shū)等相關(guān)法律文件；

（三）所涉及的政府批文、法律法規(guī)、法律文書(shū)等；

（四）法律事務(wù)部、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重大事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)；

（五）公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)、相關(guān)決議；

（六）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)或報(bào)告義務(wù)人認(rèn)為與事項(xiàng)密切相關(guān)的其他重要材料。

第十二條 公司董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室需要進(jìn)一步了解重大事項(xiàng)的詳細(xì)情況的，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)積極配合。

第十三條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，適時(shí)組織對(duì)報(bào)告義務(wù)人進(jìn)行公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。

第十四條 公司董事會(huì)辦公室、相關(guān)部門(mén)以及所屬各分、子

第二篇：關(guān)于印發(fā)《公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度》的通知

公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）重大事項(xiàng)報(bào)告工作，保證公司及時(shí)、全面處理重要工作，特制定本制度。

第二條 公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度是指出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、維穩(wěn)、安全產(chǎn)生較大影響的情形或事件，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位、科室和人員，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將其相關(guān)信息及時(shí)向公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告的制度。

第三條 重大事項(xiàng)報(bào)告制度的目的是通過(guò)明確報(bào)告人在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉重大事項(xiàng)時(shí)的報(bào)告義務(wù)和報(bào)告程序，保證公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地掌握信息，確保公司的規(guī)范運(yùn)作，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。

第二章 重大事項(xiàng)的范圍和內(nèi)容

第四條 公司在發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告相關(guān)情況：

（一）新頒布的涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、整改通知、規(guī)范性文件、政策；

（二）市委、市政府、總公司等上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文來(lái)函，環(huán)保、市政、安監(jiān)等一些行業(yè)性管理單位來(lái)文來(lái)函；

（三）涉及到市民及職工投訴、信訪(fǎng)、上訪(fǎng)等事項(xiàng)；

（四）上級(jí)有關(guān)部門(mén)或外單位來(lái)公司檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等；

（五）政府有關(guān)部門(mén)或上級(jí)召開(kāi)會(huì)議需要公司領(lǐng)導(dǎo)參加或參加上級(jí)召開(kāi)的有關(guān)重要會(huì)議情況；

（六）政府有關(guān)部門(mén)或上級(jí)對(duì)公司進(jìn)行處罰、獎(jiǎng)勵(lì)、表彰等；

（七）公司因涉嫌違法違規(guī)被管理機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處罰；

（八）變更公司名稱(chēng)、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、辦公地址和聯(lián)系電話(huà)等；

（九）涉及到公司大額財(cái)產(chǎn)（價(jià)值大于1萬(wàn)元）變更、轉(zhuǎn)移和外借的情況；

（十）發(fā)生泄露機(jī)密文件或綜治保衛(wèi)出現(xiàn)問(wèn)題的；

（十一）涉及到安全生產(chǎn)工作的重要事項(xiàng)；

（十二）突發(fā)性事件、事故、重大問(wèn)題；

（十三）影響公司門(mén)戶(hù)網(wǎng)站安全運(yùn)行和敏感信息公布或涉及到公司形象或宣傳的事項(xiàng)；

（十四）新聞媒體來(lái)公司進(jìn)行采訪(fǎng)或新聞報(bào)道內(nèi)容涉及公司的事項(xiàng)；

（十五）公司認(rèn)定的其他應(yīng)報(bào)告的重大事項(xiàng)。

第三章 重大事項(xiàng)的報(bào)告程序

第五條 重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)或發(fā)生后，實(shí)行逐級(jí)呈報(bào)制度。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)立即將情況向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告；部門(mén)負(fù)責(zé)人向責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)報(bào)

第三篇：11、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度

江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司

重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）重大

事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作,明確公司重大信息內(nèi)部報(bào)告的職責(zé)和程序,確保公司信息披 露內(nèi)容的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人 民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股 份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況, 制定本制度。

第二條 公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公 司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí),按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的 單位、部門(mén)、人員,應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息及時(shí)向公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘 書(shū)、董事長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告的制度,確保董事會(huì)秘書(shū)第一時(shí)間獲悉公司重大信息。

第三條 公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人包括如下人員和機(jī)構(gòu)：

1、公司董事會(huì)秘書(shū);

2、公司董事和董事會(huì);

3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì);

4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員;

5、公司各部門(mén)及各所屬公司的負(fù)責(zé)人,即公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各所屬全資控 股公司負(fù)責(zé)人和委派到參股公司的負(fù)責(zé)人為該部門(mén)和該公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù) 人;

6、公司控股股東、實(shí)際控制人和持股5%以上的大股東;

7、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門(mén)。

第四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人在信息披露前,應(yīng)當(dāng)將

該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),不得泄露公司內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易 或者配合他人操縱證券及其衍生品種交易價(jià)格。

第二章 重大事項(xiàng)的范圍

第五條 公司各重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時(shí),應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn) 確、真實(shí)、完整地向董事長(zhǎng)報(bào)告,并同時(shí)告知董事會(huì)秘書(shū),將有關(guān)資料報(bào)董事會(huì)辦 公室備案。主要包括：

1、董事會(huì)決議;

2、監(jiān)事會(huì)決議;

3、股東大會(huì)決議;

4、公司發(fā)生的達(dá)到第六條標(biāo)準(zhǔn)之一的以下交易：

（1）購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)：

（2）對(duì)外投資（包含委托理財(cái)、委托貸款等）;

（3）提供財(cái)務(wù)資助;

（4）提供擔(dān)保;

（5）租入或者租出資產(chǎn);

（6）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù);

（7）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);

（8）債權(quán)、債務(wù)重組;

（9）簽訂許可使用協(xié)議;

（10）轉(zhuǎn)讓或者受讓研究和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;

（11）證券交易所認(rèn)定的其他交易。

上述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品 等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)。上述“提供財(cái)務(wù)資助”,“提供擔(dān)?！焙汀拔欣碡?cái)”等交易,應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額 作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),并按照交易類(lèi)別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。

5、對(duì)外提供擔(dān)保;

6、公司發(fā)生的以下關(guān)聯(lián)交易（公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的 同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)）：

（1）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易;

（2）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上,且占上市公司最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易。

7、以下重大訴訟、仲裁事項(xiàng)：

（1）公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的;

（2）未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒(méi)有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng),董事會(huì)基于 案件特殊性認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響,或者證券 交易所認(rèn)為有必要的,以及涉及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告 無(wú)效的訴訟的。

8、公司變更募集資金投資項(xiàng)目;

9、公司業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)和盈利預(yù)測(cè);

10、公司利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本;

11、公司股票交易異常波動(dòng)和傳聞澄清;

12、公司回購(gòu)股份;

13、公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的,涉及可轉(zhuǎn)換公司債券的重大事項(xiàng)：

14、出現(xiàn)下列使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形之一時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告（以下事項(xiàng) 涉及具體金額的按照第六條標(biāo)準(zhǔn)判斷）：

（1）發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;

（2）發(fā)生重大債務(wù)或者重大債權(quán)到期末獲清償;

（3）可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任;

（4）計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;

（5）公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉;

（6）公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）;

（7）主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序,公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提足額 壞賬準(zhǔn)備;

（8）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;

（9）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓;

（10）公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,或者受到重大行政、刑事處罰;

（11）董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé),董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌 違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施;

（12）深圳證券交易所或公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。

15、變更公司名稱(chēng)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公 地址和聯(lián)系電話(huà)等;

16、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化;

17、變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì);

18、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成相關(guān) 決議;

19、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鱿?應(yīng)的審核意見(jiàn);

20、持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情 況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化;

21、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）或者三分之一以上的監(jiān)事提出辭

職或者發(fā)生變動(dòng);

22、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化,包括：

（1）對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響的國(guó)內(nèi)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及政府 政策的調(diào)整,如稅收、環(huán)保等方面;

（2）外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化,主要有新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局, 產(chǎn)品價(jià)格大幅變動(dòng),原材料采購(gòu)價(jià)格和方式發(fā)生重大變化、市場(chǎng)出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 嚴(yán)重?fù)p害公司產(chǎn)品銷(xiāo)售,自然災(zāi)害對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,與上市公司有 重大業(yè)務(wù)或交易的國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)重大變化,如反傾銷(xiāo)、新的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等;

（3）公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化,主要有公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重大 調(diào)整,主要供貨商或關(guān)鍵客戶(hù)變化可能導(dǎo)致利潤(rùn)大幅變動(dòng),原材料、燃料、動(dòng)力成 本變化對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響,獲取新的資質(zhì)或市場(chǎng)準(zhǔn)入證明,新產(chǎn)品的研制 開(kāi)發(fā)或得到生產(chǎn)許可獲批生產(chǎn),新發(fā)明、新專(zhuān)利獲得政府批準(zhǔn),關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)革新, 提供新的服務(wù)以及進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,新的銷(xiāo)售模式可能導(dǎo)致銷(xiāo)售收入大幅變動(dòng), 公司內(nèi)部新的重大項(xiàng)目建設(shè),非正常停產(chǎn)、生產(chǎn)事故、產(chǎn)品事故對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn) 重大影響等;

（4）其他對(duì)上市公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能或已經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生 產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的信息。

23、訂立可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同 包括與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的符合以下標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)、承 包工程等重大合同：

（1）合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總額收入30%以上,且絕 對(duì)金額在3000萬(wàn)元以上的;

（2）合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)總額的 30%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元的;

（3）公司或深圳證券交易所認(rèn)為可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和盈利前

景產(chǎn)生重大影響的合同。

24、聘任或者解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

25、法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份;

26、任一股東所持公司5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管或者設(shè) 定信托;

27、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益,轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì) 公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng);

28、公司申請(qǐng)破產(chǎn)或被宣告破產(chǎn);

29、公司涉及股份變動(dòng)的減資（回購(gòu)除外）、合并、分立等;

30、深圳證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。

第六條 公司及控股子公司涉及的交易（參股子公司涉及的交易乘以本公司 持有的股權(quán)比例達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的）,應(yīng)及時(shí)報(bào)告：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上,該交易涉 及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元;

3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元;

4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)的10%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元;

5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上, 且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算。

第七條 公司各報(bào)告義務(wù)人應(yīng)按下述規(guī)定履行重大事項(xiàng)的報(bào)告程序：

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員獲悉的重大信息應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間報(bào)告董事長(zhǎng)并 同時(shí)通知董事會(huì)秘書(shū),董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)報(bào)告并督促董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān) 信息披露工作;

2、各部門(mén)和下屬公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告與本部門(mén)、下 屬公司相關(guān)的重大信息;

3、對(duì)外簽署的涉及重大信息的合同、意向書(shū)、備忘錄等文件在簽署前應(yīng)當(dāng) 知會(huì)董事會(huì)秘書(shū),并經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)確認(rèn),因特殊情況不能事前確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)在相關(guān) 文件簽署后立即報(bào)送董事會(huì)秘書(shū)。上述事項(xiàng)發(fā)生重大進(jìn)展或變化的,相關(guān)人員應(yīng) 及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或董事會(huì)秘書(shū),董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

第三章 重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的程序

第八條 報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉本制度所述的內(nèi)部重大信息后的第一時(shí)間,向 公司董事會(huì)及公司董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告有關(guān)情況,并做好信息的保密工作。

上述重大信息如尚未公開(kāi)披露的,在呈報(bào)時(shí)應(yīng)注意：

1、相關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在該等事項(xiàng)發(fā)生或擬報(bào)時(shí)在呈報(bào)文件中注明“保密”字 樣,并盡可能縮小知悉該等保密信息的人員的范圍,原則上該等信息在呈報(bào)前的 知悉人員不得超過(guò)三人;如口頭呈報(bào)的,應(yīng)說(shuō)明系保密信息,并提醒知悉人員承擔(dān) 保密義務(wù);

2、原則上該等信息應(yīng)直接呈報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng),總經(jīng)理和董事長(zhǎng)在知悉該等 信息后,應(yīng)通知董事會(huì)秘書(shū)組織信息披露工作;

3、原則上該等重大信息在未公開(kāi)披露前不得向其他方披露,但基于工作和業(yè) 務(wù)的需要必需向其他方披露的,應(yīng)和其他方簽署保密協(xié)議,并就該等保密信息注 明“保密”字樣,由相關(guān)方簽收。

第九條 公司內(nèi)部重大信息采取以下方式報(bào)告,包括（但不限于）：

1、書(shū)面方式;

2、電話(huà)方式;

3、會(huì)議方式。

董事會(huì)秘書(shū)認(rèn)為有必要時(shí),報(bào)告義務(wù)人有責(zé)任在兩個(gè)工作日內(nèi)提交進(jìn)一步的 相關(guān)文件。

第十條 各部門(mén)和下屬公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的方式和路徑為：相關(guān)責(zé)任人 按照本制度要求上報(bào)的內(nèi)容和金額要求,及時(shí)指派部門(mén)聯(lián)絡(luò)人員匯總、整理完整 的材料,經(jīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后報(bào)公司董事會(huì)辦公室匯總,再由董事會(huì)辦公室報(bào)送董事 會(huì)秘書(shū),提請(qǐng)履行相關(guān)審批程序并予以披露。

董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室向各部門(mén)和下屬公司收集相關(guān)信息時(shí),各部門(mén)和 下屬公司應(yīng)當(dāng)積極予以配合。

第十一條 涉及信息披露義務(wù)的事項(xiàng),公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)提出信息披露

預(yù)案,并知會(huì)經(jīng)理層,必要時(shí)應(yīng)向董事長(zhǎng)報(bào)告。需履行會(huì)議審定程序應(yīng)立即報(bào)告董 事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)召集人,并按公司章程規(guī)定及時(shí)向全體董事、監(jiān)事發(fā)出臨時(shí)會(huì)議通 知。

第十二條 對(duì)投資者關(guān)注且非強(qiáng)制性信息披露的重大信息,公司董事會(huì)秘書(shū) 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,按照公司投資者關(guān)系管理制度的要求,組織公司有關(guān)方面及時(shí) 與投資者進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要的澄清。

第十三條 公司董事會(huì)辦公室是本制度的管理協(xié)調(diào)部門(mén),負(fù)責(zé)各方面報(bào)告的 內(nèi)部重大信息的歸集、管理,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行向董事會(huì)的報(bào)告職責(zé)。

第十四條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,定期對(duì)公司報(bào)告義務(wù)人進(jìn) 行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),督促本制度的貫徹執(zhí)行。

第十五條 違反本制度,給公司造成不良影響的報(bào)告義務(wù)人,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)建 議董事會(huì)或經(jīng)理層按公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定給予考核。

第四章 重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任

第十六條 公司各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí),負(fù)有報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng) 和董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告,確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

第十七條 報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告涉及的內(nèi)容資料,公司各部門(mén)及各 下屬公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

第十八條 公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人, 應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門(mén)的實(shí)際情況,制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度,并指定熟 悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門(mén)聯(lián)絡(luò)人以部門(mén)負(fù)責(zé)人為宜, 下屬公司根據(jù)實(shí)際情況,聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜）,負(fù)責(zé)本部門(mén) 或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室 備案。重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。

第十九條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任,應(yīng)時(shí)常敦促公司

各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作,內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人對(duì)履行信息報(bào)告義務(wù)承擔(dān)連帶 責(zé)任,不得相互推諉。

第二十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在相關(guān)信息尚未公開(kāi)披露之前, 應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格保密,不得泄漏公司 的內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。第 十八條公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況,定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大 信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn),以 保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。

第五章 責(zé)任與處罰

第二十一條 公司各部門(mén)、所屬公司或事業(yè)部均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。發(fā) 生上述應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)而未及時(shí)上報(bào)的,公司將追究事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人的責(zé)任;已給公 司造成不良影響的,公司視情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)、警告、經(jīng)濟(jì)處罰、解除職 務(wù)的處分,直至追究其法律責(zé)任。

公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行的處分將及時(shí)告知深圳證券交易所、上海證監(jiān)局。

第六章 附則

第二十二條 本制度未盡事宜,依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所 的要求執(zhí)行。

第二十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司

二〇一二年四月六日

第四篇：重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度

重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度

深入推進(jìn)依法行政，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)集體決策意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高依法決策水平，確保重大行政行為的公開(kāi)、公平、公正，有效預(yù)防違法和不適當(dāng)?shù)男姓袨?，積極服務(wù)社會(huì)和廣大人民群眾，特制訂重大事項(xiàng)內(nèi)部會(huì)審制度。

一、會(huì)審方式

對(duì)事關(guān)全局性的重大問(wèn)題會(huì)審，分別以局業(yè)務(wù)例會(huì)、局辦公會(huì)的形式進(jìn)行。

對(duì)國(guó)土資源重要業(yè)務(wù)工作，以及內(nèi)部規(guī)范管理工作，一般以局辦公會(huì)議和專(zhuān)門(mén)小組的形式研究會(huì)審。會(huì)審會(huì)一般由局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科、室負(fù)責(zé)人組成。根據(jù)需要，也可請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。會(huì)審會(huì)一般由主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)，也可由主要負(fù)責(zé)人指定其他負(fù)責(zé)人主持。主持人應(yīng)充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，并綜合大多數(shù)人員意見(jiàn)形成方案會(huì)審會(huì)對(duì)討論決定的有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄在案，并在會(huì)審結(jié)束后指派專(zhuān)人予以處理。會(huì)審會(huì)研究決定的有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以文字形式整理下發(fā)或存檔，作為部門(mén)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及內(nèi)部運(yùn)行程序的執(zhí)行依據(jù)。

二、會(huì)審內(nèi)容

根據(jù)國(guó)務(wù)院《通知》和省政府的要求，凡屬建設(shè)用地、土地市場(chǎng)、地政地籍、土地資產(chǎn)處置、供地價(jià)格確定、土地利用總體規(guī)劃和計(jì)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)和礦產(chǎn)管理、行政執(zhí)法、組織人事和財(cái)務(wù)以及行政管理等重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)集體會(huì)審，實(shí)行集體決策：

1、用地計(jì)劃的編制、分解，重大建設(shè)用地項(xiàng)目預(yù)審；

2、經(jīng)營(yíng)性用地出讓計(jì)劃；

3、出讓地塊方案；

4、各項(xiàng)管理制度；

5、重大土地權(quán)屬爭(zhēng)議處理意見(jiàn)；

6、大宗土地轉(zhuǎn)讓變更，處理政策規(guī)定；

7、地類(lèi)及地權(quán)調(diào)整方案；

8、本局獨(dú)立處理企業(yè)改制土地資產(chǎn)方案的審定；

9、土地利用調(diào)查及地籍調(diào)查、信息系統(tǒng)建設(shè)方案審核；

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃調(diào)整；

11、土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目立項(xiàng)及開(kāi)發(fā)、復(fù)墾經(jīng)費(fèi)的使用、分配；

12、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃的編制和地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃；

13、重大疑難案件的查處（重大案件標(biāo)準(zhǔn)：罰款額超過(guò)20萬(wàn)元，拆除永久性建筑物占地100平方米以上）；

14、規(guī)范性文件的草擬上報(bào)；

15、重大信訪(fǎng)案件調(diào)查處理及違法用地責(zé)任人需要“雙開(kāi)”或需要移交司法機(jī)關(guān)處理的；

16、涉及全局性專(zhuān)項(xiàng)治理，執(zhí)法檢查等工作；

17、機(jī)關(guān)管理、制度建設(shè)等重大事項(xiàng)；

18、其他需要集體決定的事項(xiàng)。

三、會(huì)審程序

預(yù)審。提請(qǐng)會(huì)審前，應(yīng)由有關(guān)業(yè)務(wù)承辦人對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行初步審查和分析。屬于一般性業(yè)務(wù)工作，科室研究后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不須提交會(huì)審；認(rèn)為條件缺乏或者還需要做其它補(bǔ)充、完善的，暫不提交會(huì)審，待條件成熟后再提交會(huì)審；對(duì)重大事項(xiàng)或涉及政府部門(mén)和兩個(gè)科室以上需要協(xié)調(diào)的，決定提交會(huì)審，相關(guān)單位填寫(xiě)《重大事項(xiàng)會(huì)商提請(qǐng)單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，于每周星期三前送綜合科，綜合科匯總后每周星期四呈報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)在各提請(qǐng)單上分別作出批示；綜合科根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)的批示和局領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)決定，通知有關(guān)部門(mén)做好準(zhǔn)備。會(huì)審。分三個(gè)步驟。

首先，有關(guān)業(yè)務(wù)承辦人單位向會(huì)審會(huì)介紹提交會(huì)審的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的基本情況，讓會(huì)審人員對(duì)研究的事項(xiàng)有比較清楚的認(rèn)識(shí)和了解。同時(shí)，根據(jù)具體情況和政策法律規(guī)定，提供相關(guān)材料，提出處理意見(jiàn)和建議。必要時(shí)可提出兩種以上方案，供會(huì)審參考。

其次，針對(duì)承辦單位介紹的情況及提出的處理意見(jiàn)和建議，會(huì)審人員充分醞釀，并據(jù)實(shí)發(fā)表自己的意見(jiàn)和觀(guān)點(diǎn)。通過(guò)共同討論，集思廣益，找出解決問(wèn)題的統(tǒng)一方法和有效途徑，以達(dá)到共識(shí)。

第三，對(duì)會(huì)審人員提出的意見(jiàn)和建議，由會(huì)議主持人進(jìn)行集中和篩選，對(duì)意見(jiàn)一致，且事實(shí)清楚、理由充分、符合政策法律法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)予以采納；對(duì)意見(jiàn)雖然一致，但事實(shí)不清，理由不充足，以及法律依據(jù)不充分的，不予采納；對(duì)意見(jiàn)不一致或者因問(wèn)題比較復(fù)雜，一時(shí)難以做出決定的，可待下一次會(huì)審會(huì)再審，也可另行召開(kāi)會(huì)審會(huì)再審。

終審。對(duì)會(huì)審形成一致意見(jiàn)，在主要負(fù)責(zé)人予以最終確認(rèn)后，作為集體決定正式予以實(shí)施。

報(bào)審。對(duì)不屬于國(guó)土資源管理部門(mén)決定的事項(xiàng)，或雖屬于國(guó)土資源管理部門(mén)決定的事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和職權(quán)分工，還需報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)或者同級(jí)人民政府批準(zhǔn)的，在作出決定后，應(yīng)當(dāng)按程序及時(shí)上報(bào)處理。

四、會(huì)審原則 依法行政原則。對(duì)重大事項(xiàng)的決定，都必須以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，實(shí)事求是地依法辦理。不得以任何理由和借口，巧立名目，弄虛作假，為他人牟取不正當(dāng)利益，更不得利用職權(quán)徇私舞弊、貪贓枉法，做出有損國(guó)家、集體和個(gè)人利益的事情，確保各項(xiàng)審批活動(dòng)能夠依法有序進(jìn)行。

公正公開(kāi)原則。對(duì)需要研究處理的事項(xiàng)，無(wú)論任何人和任何事情，都要平等相待、一視同仁盡可能做到公正、公平和公開(kāi)。絕不能分親疏、搞等級(jí)，或者厚此薄彼、偏輕偏重。

主動(dòng)回避原則。提交會(huì)審研究決定的有關(guān)事項(xiàng)，如與會(huì)審人員有直接利害關(guān)系可能影響公正處理的，該會(huì)審人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。不主動(dòng)申請(qǐng)回避的，會(huì)議主持人應(yīng)提醒其回避。

服從多數(shù)原則。會(huì)審研究討論的有關(guān)事項(xiàng)，如果意見(jiàn)有分歧，原則上應(yīng)當(dāng)少數(shù)服從多數(shù)。分管領(lǐng)導(dǎo)不能參加會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)不予審議。其他領(lǐng)導(dǎo)不能參加會(huì)議，由局長(zhǎng)或分管領(lǐng)導(dǎo)事先征求意見(jiàn)，并在會(huì)上說(shuō)明。及時(shí)高效原則。對(duì)提交會(huì)審的有關(guān)事項(xiàng)，會(huì)審會(huì)應(yīng)當(dāng)分別不同情況，及時(shí)作出處理。該輸?shù)谋M快辦理，不該項(xiàng)輸?shù)拿鞔_不予辦理。對(duì)情況復(fù)雜或者條件不成熟暫時(shí)不能辦理的，要主動(dòng)說(shuō)明情況，待條件具備后再行辦理。會(huì)審事項(xiàng)做出決定，明確主辦單位和完成時(shí)限。對(duì)于緊急情況和上級(jí)交辦的重大事項(xiàng)，意見(jiàn)不一致或來(lái)不及會(huì)審，主要領(lǐng)導(dǎo)相機(jī)決策。

五、會(huì)審實(shí)施

1、承辦單位和綜合科負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，主辦科室負(fù)責(zé)決定的落實(shí)政策，綜合科督辦決定的執(zhí)行。

2、承辦單位必須認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決定，如遇到困難和問(wèn)題需領(lǐng)導(dǎo)再行決策，按程序提請(qǐng)會(huì)審。

3、已會(huì)審決定的重大事項(xiàng)，在取得階段性進(jìn)展或完成后，承辦單位必須形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，送綜合科，由綜合科呈報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)。

第五篇：重大事項(xiàng)內(nèi)部決策制度

金山鎮(zhèn)重大事項(xiàng)內(nèi)部決策制度-紀(jì)律監(jiān)督

1、經(jīng)黨委集體研究作出的決定，黨委成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人無(wú)權(quán)改變。對(duì)黨

委集體研究的決定，成員個(gè)人意見(jiàn)被否決后，允許保留，但在沒(méi)有作出新的決定之

前，必須認(rèn)真執(zhí)行黨委會(huì)的決定，對(duì)不遵守、不執(zhí)行集體決定，給工作造成損失的，按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

2、黨委成員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)黨委同意公布的以外，不得

向外傳播或泄露會(huì)議內(nèi)容、討論及決定情況，違者按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

3、本制度的執(zhí)行情況將列入黨委成員工作考核及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。

流水鎮(zhèn)重大事項(xiàng)接受群眾監(jiān)督制度

一、人防管理房、人防坑道、人防機(jī)械的出租價(jià)格，經(jīng)集體研究，必須征求群眾的意見(jiàn)；

二、新建人防工程及人防工程的維護(hù)管理、負(fù)責(zé)施工單位的確定、整個(gè)工程的概預(yù)算，需經(jīng)集體研究，征求群眾的意見(jiàn)；

三、單位的重大事項(xiàng)的決定，需召開(kāi)辦務(wù)會(huì)議集體研究，并向群眾公布結(jié)果。

四、設(shè)立監(jiān)督電話(huà)（0580—2022319），在網(wǎng)站上設(shè)立監(jiān)督意見(jiàn)郵箱（zsrfb@163.com），在辦公區(qū)設(shè)立意見(jiàn)箱，多途徑接受群眾監(jiān)督。