第一篇：建立建設(shè)項(xiàng)目管理制度

文化中心財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一章 總 則

第一條

為規(guī)范本中心財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目(以下稱項(xiàng)目或工程)的管理，提高辦事效率，保證工程質(zhì)量和施工安全，降低工程成本，提高投資效益，預(yù)防貪污腐敗，根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)章，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本制度。

第二條 凡全部或部分使用財(cái)政資金的所有基本建設(shè)項(xiàng)目適用本制度。

本制度所稱財(cái)政資金，包括中心自籌的資金、上級(jí)政府部門(mén)的撥款和資本性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的借款。

本制度所稱基本建設(shè)項(xiàng)目，包括本中心所興建的建筑及安裝工程、市政工程、室內(nèi)外裝修工程、園林綠化工程、電子智能化工程等。

第三條

基本建設(shè)項(xiàng)目管理必須堅(jiān)持以下原則：

一、尊重基本建設(shè)規(guī)律，遵守基本建設(shè)程序，堅(jiān)持深化前期工作，規(guī)范管理過(guò)程，加強(qiáng)事后監(jiān)督，在注重程序規(guī)范的同時(shí)不影響效率的提高。

二、努力建立分工科學(xué)、主體明確、職責(zé)具體、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化、程序規(guī)范、效率保證、監(jiān)督到位、制約有力的管理機(jī)制和方法。

三、以“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、牢固、美觀”為項(xiàng)目設(shè)計(jì)定位的指導(dǎo)思想，兼顧適度超前和可持續(xù)發(fā)展，注意降低項(xiàng)目投入使用后的運(yùn)行成本和管理維護(hù)費(fèi)用。

四、推行投資預(yù)算硬約束制度，實(shí)行限額設(shè)計(jì)。堅(jiān)持估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制結(jié)算。未經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)，不得擅自突破投資預(yù)算。

五、基本建設(shè)管理的目標(biāo)是：確保安全、保證質(zhì)量、控制工期、節(jié)約投資、保持廉潔，即質(zhì)量、安全、工期、投資和廉潔“五控制”目標(biāo)。

第四條 基本建設(shè)程序主要為：

一、中心或有關(guān)部門(mén)提出項(xiàng)目建議，必要時(shí)進(jìn)行可行性研究;

二、申請(qǐng)立項(xiàng);

三、辦理規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)、消防和人防等行政審批手續(xù);

四、初步設(shè)計(jì)及概算審批;

五、征地、拆遷;

六、進(jìn)行施工招標(biāo)，辦理施工許可手續(xù);

七、開(kāi)工建設(shè);

八、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交及造價(jià)結(jié)算。

需到上級(jí)政府部門(mén)審批或招標(biāo)的項(xiàng)目，依照有關(guān)規(guī)定辦理。第二章 管理工作分工

第五條

建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作依照其性質(zhì)及內(nèi)在聯(lián)系，分為前期工作、招標(biāo)工作和施工階段工作三大部分。根據(jù)分工科學(xué)、主體明確、職責(zé)具體、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化、程序規(guī)范、效率保證、監(jiān)督到位、制約有力的原則，在中心管委辦的領(lǐng)導(dǎo)下，各個(gè)環(huán)節(jié)的工作采用“一個(gè)制度管理、一個(gè)機(jī)構(gòu)招標(biāo)、一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)主管、一個(gè)部門(mén)主辦”的模式，有關(guān)管理機(jī)構(gòu)和工作人員依據(jù)本制度規(guī)定的分工和程序各司其職、各負(fù)其責(zé)，互相配合，互相監(jiān)督，共同推進(jìn)。

第六條 前期工作階段從項(xiàng)目建議起至取得施工許可證時(shí)止，包括辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)、征地拆遷、以及委托編制項(xiàng)目建議書(shū)、工程可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工承包等業(yè)務(wù)的對(duì)外發(fā)包工作。施工階段從工程發(fā)包之日起至竣工驗(yàn)收日止，包括施工過(guò)程的安全、質(zhì)量、工期和文明施工監(jiān)督，以及合同管理、造價(jià)管理、工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理、施工過(guò)程問(wèn)題協(xié)調(diào)、工程款撥付管理、工程驗(yàn)收與移交保修管理等。第七條 各類項(xiàng)目前期工作和施工階段工作的主管領(lǐng)導(dǎo)和主辦部門(mén)按如下辦法確定：

房屋建筑工程、道路、橋梁和市政管線工程、設(shè)備安裝工程、園林建筑工程、信息化智能工程以及土石方工程，水務(wù)工程、單獨(dú)立項(xiàng)的排污治污工程、造林和國(guó)土綠化工程，道路綠化工程、環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程、市政設(shè)施維修工程、交通標(biāo)志標(biāo)線和交通信號(hào)工程，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管物管科的中心領(lǐng)導(dǎo)，主辦部門(mén)是物管科。

館（院）室內(nèi)外裝潢裝修、展廳改造、維修工程，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管館（院）業(yè)務(wù)工作的中心領(lǐng)導(dǎo)，主辦部門(mén)是各館（院）。

中心主任可根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的需要，打破上述分工界限，成立臨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作部門(mén)，專門(mén)承辦若干重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作。該臨時(shí)機(jī)構(gòu)的分工范圍及權(quán)責(zé)在決定其成立的文件中另行規(guī)定。

第八條 項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其權(quán)責(zé)如下：

一、負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃并組織落實(shí);

二、配合市有關(guān)部門(mén)做好征地和拆遷補(bǔ)償談判;

三、主持項(xiàng)目有關(guān)會(huì)議;

四、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題;

五、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)關(guān)系，爭(zhēng)取上級(jí)撥款;

六、受中心主任委托簽訂項(xiàng)目的咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等業(yè)務(wù)的發(fā)包合同，審查工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，會(huì)簽項(xiàng)目撥款手續(xù);

七、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門(mén)和工作人員依照有關(guān)規(guī)范高效率地開(kāi)展工作;

八、主持工程驗(yàn)收和移交工作;

九、向中心主要領(lǐng)導(dǎo)和班子會(huì)議報(bào)告項(xiàng)目工作情況。

第九條

項(xiàng)目主辦部門(mén)是項(xiàng)目推進(jìn)和施工現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)如下工作：

一、根據(jù)本中心發(fā)展要求或本行業(yè)工作需要，提出項(xiàng)目建議;

二、協(xié)助辦理項(xiàng)目有關(guān)的行政審批手續(xù);

三、協(xié)助有關(guān)部門(mén)征地、拆遷;

四、籌備組織項(xiàng)目有關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，起草項(xiàng)目有關(guān)文件資料;

五、協(xié)助項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各種問(wèn)題;

六、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、工期和文明施工進(jìn)行監(jiān)督;

七、參與設(shè)計(jì)評(píng)審、工程招標(biāo)和工程驗(yàn)收。

第十條 物管科是項(xiàng)目建設(shè)管理的技術(shù)服務(wù)部門(mén)和屬于其主辦的項(xiàng)目管理的責(zé)任主體，主要承辦如下事務(wù)：

一、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目有關(guān)的行政審批手續(xù);

二、協(xié)助項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)管理工作，組織對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)方案和施工圖紙等技術(shù)成果的評(píng)審;

三、協(xié)助項(xiàng)目的征地、拆遷工作;

四、協(xié)助工程招標(biāo)事務(wù);

五、負(fù)責(zé)其主辦的項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)督施工安全、質(zhì)量、工期和文明施工，并為其他部門(mén)主辦的工程的施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作提供支持和指導(dǎo)。

六、負(fù)責(zé)或協(xié)助解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題;

七、負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，制發(fā)工程聯(lián)系通知書(shū);

八、負(fù)責(zé)工程統(tǒng)計(jì)工作，保管項(xiàng)目建設(shè)檔案;

九、協(xié)助工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)工程移交事務(wù);第十一條 中心財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)政預(yù)算及時(shí)籌集項(xiàng)目資金，依照合同約定向市財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目資金核定撥款計(jì)劃，收取投標(biāo)人的保證金，并對(duì)項(xiàng)目的資金活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三章 前期工作管理

第十二條

基本建設(shè)項(xiàng)目必須通過(guò)立項(xiàng)程序方可確定。第十三條

各部門(mén)可根據(jù)本中心發(fā)展的需要或本職工作的需要，提出項(xiàng)目建議，經(jīng)中心主任同意后，申請(qǐng)立項(xiàng)。

立項(xiàng)申請(qǐng)一般應(yīng)于每年年末提出下一年度的基本建設(shè)項(xiàng)目，中心根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的輕重緩急程度和資金情況制定每年的基本建設(shè)計(jì)劃。

第十四條

需要到發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)的項(xiàng)目，依照有關(guān)程序和要求辦理。

第十五條

對(duì)于未獲立項(xiàng)但有必要列入中長(zhǎng)期建設(shè)計(jì)劃的項(xiàng)目建議，可轉(zhuǎn)入基本建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。入庫(kù)項(xiàng)目的成果資料由物管科負(fù)責(zé)妥善保存。

第十六條

項(xiàng)目委托設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)委托書(shū)，明確項(xiàng)目設(shè)計(jì)的基本要求或意向。

第十七條

項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、工程可行性報(bào)告、勘察報(bào)告和規(guī)劃設(shè)計(jì)的階段性成果進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)應(yīng)有物管科、項(xiàng)目使用管理單位的代表和其他有關(guān)部門(mén)的代表參加;重要的項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目建設(shè)圖紙可對(duì)外有償委托審圖。

評(píng)審會(huì)議應(yīng)當(dāng)制發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

第十八條

未開(kāi)展工程勘察的項(xiàng)目一般不得進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì);未有施工圖紙和根據(jù)圖紙編制預(yù)算的項(xiàng)目一般不得進(jìn)行招標(biāo)或發(fā)包;未簽訂合同的項(xiàng)目，一般不得開(kāi)工。

除搶險(xiǎn)救災(zāi)工程或特殊的零星工程外，禁止邊設(shè)計(jì)、邊施工、邊修改的“三邊”項(xiàng)目。第四章 招標(biāo)管理

第十九條

合同價(jià)款達(dá)10萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)入市公共資源交易服務(wù)中心進(jìn)行招標(biāo)。

第二十條 下列合同價(jià)款未達(dá)10萬(wàn)元的項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)，由中心以適當(dāng)?shù)恼袠?biāo)方式自行發(fā)包：

一、合同價(jià)款達(dá)3萬(wàn)元以上未達(dá)10萬(wàn)元的，編制項(xiàng)目建議書(shū)、工程可行性研究、工程勘察、項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃、施工圖設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、工程技術(shù)咨詢、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等前期工作業(yè)務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目難易程度可適當(dāng)減少環(huán)節(jié)，然后以邀請(qǐng)招標(biāo)方式發(fā)包，但接受邀請(qǐng)的承辦商不得少于三家。

二、合同價(jià)款3萬(wàn)元以下的施工業(yè)務(wù)，由中心招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組選擇與中心有長(zhǎng)期合作關(guān)系，工作質(zhì)量較高的服務(wù)單位直接發(fā)包。

第二十一條

項(xiàng)目完成招標(biāo)后，中心招標(biāo)小組把招標(biāo)結(jié)果及時(shí)上報(bào)中心主任，并與中標(biāo)單位簽訂合同。第五章 零星項(xiàng)目和搶險(xiǎn)救災(zāi)工程

第二十二條

合同價(jià)款未達(dá)10萬(wàn)元的項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)，視為零星項(xiàng)目，可按如下程序和要求直接議標(biāo)發(fā)包：

一、合同金額在3萬(wàn)元以下的，項(xiàng)目主辦部門(mén)可填制《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和中心主任會(huì)簽后，由物管科選擇經(jīng)常合作的維修單位，中心招標(biāo)小組中財(cái)務(wù)室代表負(fù)責(zé)談判維修價(jià)格后予以維修。

二、合同金額在3萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下的，項(xiàng)目主辦部門(mén)可填制《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和中心主任會(huì)簽后，由中心招標(biāo)小組邀請(qǐng)維修單位投標(biāo)，參與有效投標(biāo)的單位不得少于三家。

三、隸屬工程范圍的編制項(xiàng)目建議書(shū)、工程可行性研究、工程勘察、項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃、施工圖設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、工程技術(shù)咨詢、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等前期工作業(yè)務(wù)，其合同酬金應(yīng)參考國(guó)家收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)具體商談。第二十三條

禁止將本應(yīng)納入招標(biāo)范圍的項(xiàng)目肢解為零星項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)。以零星項(xiàng)目名義直接發(fā)包的業(yè)務(wù)，凡結(jié)算價(jià)達(dá)到10萬(wàn)元以上的，必須報(bào)中心主任會(huì)議審議。

第二十四條

當(dāng)災(zāi)害仍在延續(xù)或因?yàn)?zāi)害、事故而出現(xiàn)險(xiǎn)情，需要立即采取工程措施排除的，屬于搶險(xiǎn)工程。

搶險(xiǎn)工程由在現(xiàn)場(chǎng)指揮的中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員作出搶險(xiǎn)方案，確定搶險(xiǎn)單位或臨時(shí)召集搶險(xiǎn)隊(duì)伍和機(jī)械設(shè)備。搶險(xiǎn)費(fèi)用當(dāng)場(chǎng)不能確定的，可待任務(wù)完成后按預(yù)算確定。不能作出準(zhǔn)確預(yù)算的，可參照市場(chǎng)情況與施工單位協(xié)商確定。

估計(jì)搶險(xiǎn)費(fèi)用達(dá)10萬(wàn)元以上的，在情況許可的前提下應(yīng)先向中心主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第二十五條

災(zāi)害過(guò)后，需要采取工程措施盡快清理現(xiàn)場(chǎng)或恢復(fù)設(shè)施，如果按正常程序招標(biāo)發(fā)包會(huì)延誤時(shí)機(jī)影響中心業(yè)務(wù)工作或可能產(chǎn)生次生災(zāi)害的，屬于救災(zāi)工程，按如下辦法管理：

一、物管科提出救災(zāi)施工方案和預(yù)估工程費(fèi)用，3萬(wàn)元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)中心主任批準(zhǔn)；預(yù)估工程費(fèi)用未達(dá)到10萬(wàn)元的，送分管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)會(huì)簽后報(bào)中心主任批準(zhǔn);達(dá)到10萬(wàn)元以上的，由中心主任會(huì)議討論決定，并事后提交本次救災(zāi)及工程費(fèi)用詳細(xì)報(bào)告報(bào)政府相關(guān)部門(mén)。

二、救災(zāi)工程可先開(kāi)工后編制預(yù)算。預(yù)算價(jià)未達(dá)到30萬(wàn)元的，下浮5%之后作為發(fā)包價(jià);達(dá)到30萬(wàn)元以上的，下浮7%之后作為發(fā)包價(jià)。工程完工后，參照下款規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。

三、救災(zāi)工程必須于約定的期限內(nèi)完成。未能如期完成的，其結(jié)算價(jià)在上款規(guī)定的下浮比例基礎(chǔ)上加倍下浮。

第二十六條 搶險(xiǎn)工程和救災(zāi)工程完成后，物管科應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)完善補(bǔ)簽合同手續(xù)。第六章 承包商資格管理

第二十七條

承接項(xiàng)目各類外包業(yè)務(wù)的承包商必須依照《公司法》登記取得企業(yè)法人地位，且具備國(guó)家資質(zhì)主管部門(mén)規(guī)定的行業(yè)從業(yè)資質(zhì)，無(wú)不良記錄。

第二十八條

政府有關(guān)部門(mén)建設(shè)小型工程預(yù)選承包商名錄的，凡名錄中有相應(yīng)類別承包商的，項(xiàng)目的各類外包業(yè)務(wù)應(yīng)在該名錄中預(yù)選承包商參加投標(biāo)。

第二十九條

有下列情形之一的公司或個(gè)人，不得承接項(xiàng)目的外包業(yè)務(wù)或參加投標(biāo)：

一、不具備相應(yīng)從業(yè)資質(zhì)的;

二、近兩年在本市范圍內(nèi)發(fā)生過(guò)重大安全事故或質(zhì)量事故的;

三、被本市以上建設(shè)行政主管部門(mén)通報(bào)處罰或列入不良記錄的;

四、施工質(zhì)量低劣，近兩年內(nèi)有竣工驗(yàn)收不合格工程的;

五、缺乏信用，近三年內(nèi)承接過(guò)的政府財(cái)政投資工程拖延工期超過(guò)合同工期三分之二以上的;

六、近兩年內(nèi)因拖欠工資導(dǎo)致工人集體上訪造成不良影響的;

七、涉嫌串通投標(biāo)或圍標(biāo)且有證據(jù)的;非法轉(zhuǎn)包且有證據(jù)的;非法掛靠對(duì)完成項(xiàng)目業(yè)務(wù)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的;

八、經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查實(shí)，有賄賂項(xiàng)目管理人員行為的。第四十九條

將項(xiàng)目有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)包給不具備資格的企業(yè)或個(gè)人的，發(fā)包合同無(wú)效;因此造成安全事故或質(zhì)量事故的，由相關(guān)工作人員負(fù)主要責(zé)任。

第三十條

公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，投標(biāo)人必須交納投標(biāo)保證金,中標(biāo)人必須交納履約保證金。邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，是否繳納履約保證金和投標(biāo)保證金由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。投標(biāo)保證金及履約保證金按上級(jí)有關(guān)規(guī)定收取和管理。項(xiàng)目前期業(yè)務(wù)和零星工程以及搶險(xiǎn)救災(zāi)工程免收投標(biāo)保證金和履約保證金。第七章 合同管理

第三十一條

項(xiàng)目的所有外包業(yè)務(wù)必須依法簽訂合同。第三十二條 物管科是基本建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)合同的負(fù)責(zé)部門(mén)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)以中心名義簽訂項(xiàng)目中各類業(yè)務(wù)合同的審核、簽訂工作。

第三十三條

合同一般由中心招標(biāo)小組或項(xiàng)目主辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草填制，送物管科審核后，由承包商先行簽署，再由中心主任簽署。合同簽署后，物管科或項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)分送到物管科、財(cái)務(wù)室備案和歸檔。

第三十四條 項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)在簽署合同前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核合同的主要條款和手續(xù)。沒(méi)有授權(quán)委托書(shū)或者中心主任簽字的，不得蓋章，物管科和財(cái)務(wù)室也不應(yīng)接收合同。第八章 施工管理

第三十五條 項(xiàng)目的施工過(guò)程必須委托監(jiān)理公司對(duì)施工安全和施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)或者議標(biāo)的方式，選擇數(shù)家實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)良好的監(jiān)理公司簽訂一攬子協(xié)議，分別承辦一定時(shí)期內(nèi)監(jiān)理工作。

第三十六條 安全生產(chǎn)是施工管理的首要任務(wù)。監(jiān)理公司、物管科、項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)各司其職，利用多種手段監(jiān)督施工方嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)。

施工安全措施費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定足額列入預(yù)算。

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中如果發(fā)生施工安全事故，按照本制度規(guī)定的分工范圍依法依規(guī)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第三十七條 項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)依照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采取有效方法嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量。工程實(shí)物的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)一般應(yīng)委托市住建局工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站進(jìn)行。委托其它社會(huì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的，主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

工程質(zhì)量檢測(cè)不合格的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令返工或者依照合同的約定處罰。

第三十八條 已發(fā)包工程在給予合理工期的前提下必須保證按期完工。項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)強(qiáng)勢(shì)督促工程進(jìn)度，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)互相支持配合，提高效率，及時(shí)解決拆遷障礙、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證等影響工期的各種問(wèn)題。

第三十九條

施工承包合同應(yīng)當(dāng)于中標(biāo)后七天內(nèi)簽訂完畢，同時(shí)由施工單位提出開(kāi)工報(bào)告明確開(kāi)工日期。實(shí)際工期從開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)之日開(kāi)始計(jì)算至竣工驗(yàn)收合格之日止。

第四十條

施工現(xiàn)場(chǎng)一般應(yīng)預(yù)先通電通水，現(xiàn)場(chǎng)接口以外部分的費(fèi)用由中心負(fù)責(zé)。

第四十一條

因施工承包方原因而拖延工期的，應(yīng)當(dāng)依照合同的約定向承包方索賠。第九章 造價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理

第四十二條

一般工程項(xiàng)目應(yīng)預(yù)先編制施工圖預(yù)算，工程完工后應(yīng)及時(shí)辦理竣工結(jié)算。

第四十三條

項(xiàng)目主辦部門(mén)是工程造價(jià)預(yù)算編制的負(fù)責(zé)部門(mén)，本制度管轄范圍內(nèi)統(tǒng)一項(xiàng)目的工程預(yù)算和結(jié)算。

第四十四條

預(yù)算和結(jié)算的編制應(yīng)委托具備工程造價(jià)咨詢資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)承辦。中心招標(biāo)小組可通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)或者議標(biāo)的方式，選擇實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)良好的中介機(jī)構(gòu)簽訂一攬子協(xié)議，承辦一定時(shí)期內(nèi)全部項(xiàng)目的預(yù)算和結(jié)算業(yè)務(wù)。

第四十五條 施工過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證按下述辦法進(jìn)行管理：

一、設(shè)計(jì)單位提出變更方案或施工單位提交工程聯(lián)系報(bào)告。

二、主辦部門(mén)和物管科(或組織有關(guān)單位)會(huì)審后，由主辦部門(mén)填制工程聯(lián)系通知書(shū)按下述程序報(bào)批：

預(yù)計(jì)增加造價(jià)未達(dá)到3萬(wàn)元的送分管物管科的中心副主任會(huì)簽(不超過(guò)3個(gè)工作日)。3萬(wàn)元以上未達(dá)到10萬(wàn)元的加報(bào)中心主任會(huì)簽批準(zhǔn)(不超過(guò)5個(gè)工作日)。達(dá)到10萬(wàn)元以上的需由中心報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審議(不超過(guò)兩周)，經(jīng)批準(zhǔn)后由物管科發(fā)出工程聯(lián)系通知書(shū)。

三、施工單位按工程聯(lián)系通知書(shū)完成施工后，按實(shí)際增加的工程量填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單并于一個(gè)月內(nèi)報(bào)項(xiàng)目主辦部門(mén)辦理簽證確認(rèn)手續(xù)。

四、監(jiān)理單位、項(xiàng)目主辦部門(mén)、物管科根據(jù)掌握的情況在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上加具意見(jiàn)后，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)簽署作為結(jié)算時(shí)增加造價(jià)的合法依據(jù)。

五、工程聯(lián)系通知書(shū)必須要求施工單位簽收。

第四十六條

擬變更部分的工程造價(jià)達(dá)到原發(fā)包價(jià)的10%以上且造價(jià)達(dá)到10萬(wàn)元以上、具備獨(dú)立發(fā)包條件的，應(yīng)另行招標(biāo)發(fā)包。

第四十七條

工程造價(jià)結(jié)算按如下辦法進(jìn)行管理：

一、申請(qǐng)結(jié)算的前提條件：

1、工程按本辦法規(guī)定的驗(yàn)收辦法驗(yàn)收合格;

2、施工承包單位報(bào)送的竣工結(jié)算資料真實(shí)、齊全、規(guī)范;

3、報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證資料符合本辦法規(guī)定的審批手續(xù)。

二、符合結(jié)算條件的項(xiàng)目，物管科對(duì)施工單位報(bào)送的結(jié)算資料進(jìn)行初審后，轉(zhuǎn)送承辦的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制結(jié)算。

三、物管科按本制度程序?qū)Y(jié)算書(shū)進(jìn)行審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)和中心主任簽字后送財(cái)政室作為付款的最終依據(jù)。第十章 工程撥款、驗(yàn)收、移交與保修管理

第四十八條

項(xiàng)目資金的撥付按如下辦法進(jìn)行管理：

1、物管科依據(jù)合同編制各項(xiàng)目的撥款建議，報(bào)分管中心副主任審閱后，于每月25日前送財(cái)政室;

2、財(cái)務(wù)室根據(jù)當(dāng)月的資金情況審核平衡后，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的程序報(bào)批;第四十九條 工程驗(yàn)收按如下辦法進(jìn)行管理：

一、申請(qǐng)工程驗(yàn)收的基本條件：

1、工程已經(jīng)全部完工，施工方自檢合格;

2、竣工圖紙及質(zhì)量保證資料等準(zhǔn)備齊全、規(guī)范;

二、驗(yàn)收組織辦法：

1、工程驗(yàn)收由物管科負(fù)責(zé)組織，分管項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主持，參加單位包括項(xiàng)目主辦部門(mén)、工務(wù)部門(mén)、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位和項(xiàng)目啟用后的使用管理單位等。

2、工程驗(yàn)收內(nèi)容主要包括外觀驗(yàn)收、質(zhì)量保證資料驗(yàn)收、工程量計(jì)量和工程系統(tǒng)試運(yùn)行四部分。有關(guān)參驗(yàn)單位應(yīng)當(dāng)各司其職，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收。

3、驗(yàn)收完畢應(yīng)當(dāng)召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，并制發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

4、未經(jīng)驗(yàn)收的項(xiàng)目，一般不得投入使用。

第五十條 工程保修期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，屬于施工承包方責(zé)任的，使用或管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知項(xiàng)目主辦部門(mén)，由主辦部門(mén)督促施工方維修。施工方不履行保修責(zé)任時(shí)，依照合同保修條款嚴(yán)格處罰。第十一章 監(jiān)督措施

第五十一條

城建、工務(wù)部門(mén)應(yīng)將下列事項(xiàng)在街道辦公樓大堂電子屏幕進(jìn)行公示：

一、招標(biāo)公告;

二、投標(biāo)報(bào)名情況;

三、招標(biāo)結(jié)果：投標(biāo)企業(yè)數(shù)量、中標(biāo)單位、預(yù)計(jì)竣工日期、項(xiàng)目主辦部門(mén)、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)等;

四、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果：項(xiàng)目名稱、施工單位、項(xiàng)目主辦部門(mén)、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、工期情況、驗(yàn)收情況、結(jié)算情況等。

第五十二條 中心兼職紀(jì)檢工作人員每年應(yīng)當(dāng)對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面檢查。如果發(fā)現(xiàn)有暗箱操作或?yàn)^職受賄等行為，應(yīng)當(dāng)報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)依法追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第五十三條 項(xiàng)目主辦部門(mén)每年應(yīng)對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目的管理情況進(jìn)行全面總結(jié)，將已發(fā)包項(xiàng)目的數(shù)量、名稱、發(fā)包方式、承包商名稱、發(fā)包合同價(jià)、實(shí)際結(jié)算價(jià)、合同工期和實(shí)際工期等情況匯總向中心主任會(huì)議作出書(shū)面匯報(bào)。

第五十四條 有下列情況之一時(shí)，項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)向中心主任會(huì)議作出書(shū)面說(shuō)明：

1、出現(xiàn)不合格工程的;

2、拖延工期超過(guò)合同工期的三分之二以上的;

3、項(xiàng)目造價(jià)超出計(jì)劃投資額的20%或增加額10萬(wàn)元以上的。第十二章 附 則

第五十五條 本制度生效之前已發(fā)包的在建項(xiàng)目，原則上按照原招標(biāo)文件和合同的約定進(jìn)行管理;其中可以適用新制度的部分，由分管領(lǐng)導(dǎo)與各項(xiàng)目主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人視情況協(xié)商銜接辦法。

第五十六條 本制度由中心招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

為加強(qiáng)單位建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)行為，提高建設(shè)項(xiàng)目使用效益和管理質(zhì)量，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，特制訂本制度。

第一章 總則

本制度適用于單位自行或者委托其他單位進(jìn)行各種建筑的新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造、設(shè)備更新以及大型修繕工程的立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理等。

一、制訂依據(jù)

1．《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 2．《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》 3．《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 4．《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》

5．《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》 6．《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》

7．《財(cái)政投資評(píng)審管理規(guī)定》（財(cái)建〔2009〕648號(hào)）8．《吉林省政府性投資項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》（吉政發(fā)〔2013〕2號(hào)）

9．《關(guān)于印發(fā)***年集中采購(gòu)目錄政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（提示：按當(dāng)年文件執(zhí)行）

第二章 立項(xiàng)與審核管理制度

一、建設(shè)項(xiàng)目是指按一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行的各個(gè)單項(xiàng)工程

目歸口科室文件形式上報(bào)市政府申請(qǐng)工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

6、市政府以工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃批復(fù)形式批準(zhǔn)立項(xiàng)。

7、項(xiàng)目歸口科室與財(cái)務(wù)歸口科室根據(jù)省發(fā)改委對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件，編制工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。建設(shè)計(jì)劃中項(xiàng)目名稱、建筑面積、計(jì)劃投資、建設(shè)地點(diǎn)、使用功能等必須與可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件一致。經(jīng)單位黨委批準(zhǔn)后，項(xiàng)目歸口科室組織實(shí)施。

第三章 概算預(yù)算管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)本單位設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算的管理，促進(jìn)概預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。

二、本規(guī)定所稱概算是在初步設(shè)計(jì)（技術(shù)設(shè)計(jì)）圖紙階段的設(shè)計(jì)概算，指對(duì)設(shè)計(jì)是否超限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)、是否需要進(jìn)一步優(yōu)化從經(jīng)濟(jì)角度作出評(píng)估。

三、本規(guī)定所稱施工圖預(yù)算是對(duì)應(yīng)于施工圖設(shè)計(jì)階段的施工圖預(yù)算，包括總包施工圖預(yù)算和分包施工圖預(yù)算以及專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算。

四、本規(guī)定所稱總包施工圖預(yù)算是根據(jù)建設(shè)單位與施工單位簽訂的合同中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

五、本規(guī)定所稱分包施工圖預(yù)算是根據(jù)總包單位與分包單位簽訂的聯(lián)營(yíng)合同或者聯(lián)合體主辦方與成員方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

六、本規(guī)定所稱專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算包括指定分包

紙后須辦理簽收登記手續(xù)，并于收?qǐng)D當(dāng)天建立臺(tái)帳記錄。

十五、圖紙要求：

1、編制設(shè)計(jì)概算的圖紙，必須是經(jīng)過(guò)本單位設(shè)計(jì)科室審批確認(rèn)過(guò)的圖紙。

2、設(shè)計(jì)圖紙須明確工程所屬板塊、工程所在地、單位工程名稱和編碼。

3、設(shè)計(jì)圖紙須尺寸清晰、準(zhǔn)確，有詳細(xì)的設(shè)備材料的規(guī)格型號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)。

十六、設(shè)計(jì)概算完成后，編制人員須編制設(shè)計(jì)概算指標(biāo)分析表，科目、計(jì)算范圍、口徑須與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)保持一致，與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行分析比較。

十七、財(cái)務(wù)歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算的編制工作。

十八、完整的建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1、電子版預(yù)算文件包含： 1)軟件版預(yù)算文件； 2)工程量計(jì)算底稿；

3)封面、編制說(shuō)明及造價(jià)匯總表； 4)往來(lái)文件；

5)專業(yè)承包施工圖電子版。

2、紙版預(yù)算書(shū)主要包含：

標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明本辦法第十一條規(guī)定的事項(xiàng)。

第三條市財(cái)政局或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，會(huì)同采購(gòu)部門(mén)編制招標(biāo)文件，經(jīng)專家審核、采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后發(fā)布。

第四條 投標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）招標(biāo)邀請(qǐng)；

（二）投標(biāo)人須知；

（三）投標(biāo)保證金的要求；

（四）評(píng)標(biāo)原則；

（五）標(biāo)的名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報(bào)價(jià)方式；

（六）交貨、竣工或者提供服務(wù)的時(shí)間要求；

（七）投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件；

（八）合同的主要條款及訂立方式；

（九）合同的特殊條款；

（十）其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。

招標(biāo)文件不得要求或標(biāo)明特定的供應(yīng)商，也不得含有排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

第五條 自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。

第六條 招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前，以書(shū)面形式

第十一條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)人交納投標(biāo)保證金。

第十二條 開(kāi)標(biāo)前投標(biāo)文件不得啟封。

第十三條 有下列情形之一的，投標(biāo)文件無(wú)效。

（一）投標(biāo)文件未密封；

（二）投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容和要求編制；

（三）投標(biāo)文件未加蓋單位公章或法定代表人印章；

（四）投標(biāo)文件在規(guī)定的截止時(shí)間后送達(dá)；

（五）未交納投標(biāo)保證金。

第十四條 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行，并邀請(qǐng)所有投標(biāo)人和采購(gòu)部門(mén)代表參加。同時(shí)邀請(qǐng)紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)列席，必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。

第十五條 開(kāi)標(biāo)時(shí)，應(yīng)先檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)報(bào)價(jià)以及開(kāi)標(biāo)一覽表規(guī)定的其他內(nèi)容。

開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)制作筆錄，存檔備案。

第十六條 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)部門(mén)全權(quán)代表、招標(biāo)機(jī)構(gòu)代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第十七條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)享有獨(dú)立的評(píng)標(biāo)權(quán)，任何單位和

第五章 建設(shè)項(xiàng)目施工管理

第一條由項(xiàng)目主管部門(mén)依據(jù)工程設(shè)計(jì)圖編制建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算書(shū)；依據(jù)相關(guān)規(guī)定，編制建設(shè)項(xiàng)目施工方案，經(jīng)審核、審批后組織工程施工。

第二條單位應(yīng)按照審批下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

第三條財(cái)務(wù)歸口科室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。

第四條嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排，科學(xué)組織，周密部署，用文明規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全。

第五條單位應(yīng)嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和洽商變更，嚴(yán)格履行項(xiàng)目管理部門(mén)、監(jiān)理部門(mén)及審批部門(mén)對(duì)變更項(xiàng)目的審核及審批程序。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意突破。

第六章 工程變更管理制度

一、工程變更程序

1、工程變更提出單位：在項(xiàng)目工程的實(shí)施過(guò)程中，各參與方均有對(duì)工程提出合理化建議和必要的變更要求，具體的提出單位包括設(shè)計(jì)院、甲方（本單位）、施工單位等。

1方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

二、工程變更審批流程

提出單位填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)表》和相關(guān)文件——監(jiān)理公司審查蓋章——項(xiàng)目歸口科室組織相關(guān)專業(yè)審核簽署意見(jiàn)——項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)編寫(xiě)工程變更文件填寫(xiě)《工程變更審核表》——按工程變更費(fèi)用審批權(quán)限要求簽署意見(jiàn)——印章管理人員核查并在《工程變更通知單》蓋工程部專用章——相關(guān)單位簽名蓋章——監(jiān)督實(shí)施。

三、工程變更費(fèi)用審批權(quán)限：

1、設(shè)計(jì)變更在5000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批。

2、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在5000～10000元者，主管副主任簽批。

3、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在10000元以上者，除按以上兩條要求外，必須由造價(jià)咨詢公司分析原因并出具分析結(jié)果報(bào)主任簽署。

4、涉及項(xiàng)目外立面、外墻色彩，建筑功能等大的變更則必須由單位黨委決定。

第七章 項(xiàng)目資金控制管理規(guī)定

一、為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目資金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本規(guī)定。

二、項(xiàng)目備用金

35、財(cái)務(wù)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。

三、項(xiàng)目資金使用

1、辦公用品及項(xiàng)目部采購(gòu)的零散物品，由專門(mén)人員定點(diǎn)采購(gòu)，并附采購(gòu)清單，說(shuō)明結(jié)帳時(shí)的折扣情況。

2、所有報(bào)銷的單據(jù)必須在48小時(shí)內(nèi)按規(guī)定粘貼上交到本單位財(cái)務(wù)審計(jì)科。超過(guò)時(shí)限，無(wú)特殊情況不報(bào)銷。

第八章 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度

一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容

經(jīng)過(guò)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的安全專篇、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、主管部門(mén)有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見(jiàn)等。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門(mén)

工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由本單位項(xiàng)目歸口科室組織，財(cái)務(wù)歸口部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參加。

三、驗(yàn)收時(shí)間

本單位接到施工單位工程竣工報(bào)告一個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。

四、驗(yàn)收議程

1、由施工單位對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：

（1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。

5第九章 項(xiàng)目決算管理制度

第一條目的為加強(qiáng)對(duì)本單位建設(shè)項(xiàng)目決算的管理，控制建設(shè)項(xiàng)目的成本支出，使建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的竣工決算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于本單位各建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的管理事項(xiàng)。

第三條相關(guān)定義

1、本制度中的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、建設(shè)成果和財(cái)務(wù)情況的總結(jié)性文件。

2、竣工決算書(shū)的主要內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、建設(shè)項(xiàng)目竣工圖和建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)對(duì)比分析四個(gè)部分，其中竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表是竣工決算的核心內(nèi)容。

第四條相關(guān)職責(zé)分工

1、項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算工作，編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書(shū)。

2、其他相關(guān)部門(mén)或單位需積極配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供真實(shí)可靠的資料。

3、財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審查。第五條 建設(shè)項(xiàng)目竣工后，財(cái)務(wù)歸口科室決算人員需要

71、建設(shè)項(xiàng)目概況；

2、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資情況及債權(quán)的清償情況；

3、資金節(jié)余、基建節(jié)余等的上交分配情況；

4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況；

5、項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題及建議。

第八條造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編制的竣工決算務(wù)求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容全面、簡(jiǎn)明扼要，能夠真實(shí)、客觀地說(shuō)明問(wèn)題。

第九條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制完成后，需要報(bào)本單位黨委進(jìn)行審核審批。

第十條 本制度由財(cái)務(wù)歸口科室負(fù)責(zé)解釋和修改。

第三篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊，提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際特制定本制度。

第二條 本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目投資及實(shí)施和監(jiān)督管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，由單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

（一）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策；

2、研究決定本單位工程項(xiàng)目建設(shè)的重大事項(xiàng)；

3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案；

4、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過(guò)程；

5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)：

1、組織開(kāi)展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究；

2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作；

3、組織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工作；

4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè)；

5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作；

6、組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中投訴受理、處理工作；

7、領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。

（三）會(huì)計(jì)人員職責(zé)：

1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；

2、進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算；

3、登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目。

（四）出納人員職責(zé)：

1、對(duì)支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行審查；

2、按規(guī)定支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款；

3、結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)。

（五）檔案管理員職責(zé)：

1、建立工程項(xiàng)目檔案臺(tái)賬；

2、做好工程項(xiàng)目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；

3、協(xié)助做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、檢查工作。

（六）審計(jì)人員職責(zé)：

1、對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；

2、依據(jù)審計(jì)需要，開(kāi)展工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作；

3、參與工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。第三章 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限

第四條 工程項(xiàng)目立項(xiàng)授權(quán)審批權(quán)限

黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院應(yīng)明確工程項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，建立工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)制度，對(duì)授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不得越權(quán)審批。

第五條 工程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：

（一）原則上均采用公開(kāi)招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需經(jīng)單位工程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門(mén)審批同意后，方可執(zhí)行。

（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。

（三）評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定，確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人，或提交中標(biāo)候選人名單，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)，訂立書(shū)面合同。

第六條 工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程

（一）由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng)，并提供工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報(bào)監(jiān)理單位審核。

（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)后，工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

（三）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。

第七條 竣工決算批準(zhǔn)流程

（一）單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；

（二）審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。

（三）工程竣工結(jié)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或主管審批后執(zhí)行。

第四章 概算預(yù)算

第八條 工程項(xiàng)目概預(yù)算

（一）工程設(shè)計(jì)概算編制工作原則上由項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作，包括委托編制單位、簽訂設(shè)計(jì)合同、提供工程技術(shù)資料、設(shè)計(jì)概算進(jìn)度控制及階段審核工作?；ㄌ庁?fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。

（二）工程預(yù)算編制的組織工作，分公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目和非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目由校工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，委托具有項(xiàng)目編審資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編寫(xiě)；工程項(xiàng)目管理辦公室提供工程預(yù)算編制所需的施工圖設(shè)計(jì)文件、工程相關(guān)資料及文件，并對(duì)造價(jià)咨詢單位提交的工程預(yù)算進(jìn)行審核。非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，原則上由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織工程預(yù)算編制工作，并對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核。

（三）工程概、預(yù)算編制應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1、工程概況。說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地理位臵、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的文號(hào)、總投資。

2、編制依據(jù)。說(shuō)明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份、文件、規(guī)定。

3、資金來(lái)源的渠道及額度。

4、做出以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資分析。

5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。

6、工程概、預(yù)算計(jì)算書(shū)。

第五章 工程項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)投標(biāo)

第九條 工程項(xiàng)目的申報(bào)與審批

（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)：

1、無(wú)論單項(xiàng)或多項(xiàng)合計(jì)的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)單位工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

2、工程項(xiàng)目應(yīng)由工程項(xiàng)目管理辦公室編制立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)，基建項(xiàng)目還應(yīng)填報(bào)基建項(xiàng)目審批申請(qǐng)表，經(jīng)工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。

（二）工程項(xiàng)目方案審批：

1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)同意后，由單位內(nèi)部立項(xiàng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)及工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)修改立項(xiàng)計(jì)劃，編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、由工程項(xiàng)目管理辦公室或邀請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)上級(jí)主管單位審批；審批通過(guò)實(shí)施。

第十條 工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理

（一）工程項(xiàng)目管理辦公室為單位工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)和檢查，及時(shí)解決工程項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題，保證工程項(xiàng)目順利完成。

（三）工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)單位應(yīng)按時(shí)向工程管理辦公室提交一份項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告。工程項(xiàng)目管理辦公室也要在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

（四）工程項(xiàng)目建設(shè)施工中，如遇不可預(yù)見(jiàn)的原因造成工程投資增加，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控；超過(guò)預(yù)算一定數(shù)額的，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加投資。

（五）工程項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程項(xiàng)目管理辦公室；如遇特殊情況需進(jìn)行調(diào)整的，需經(jīng)工 程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)，重大工程項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行調(diào)整。

第十一條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）工程項(xiàng)目完成后，由立項(xiàng)部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面結(jié)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告工程項(xiàng)目執(zhí)行情況及經(jīng)費(fèi)使用情況，以及主要成績(jī)和存在的問(wèn)題，提交工程項(xiàng)目管理辦公室，由工程項(xiàng)目管理辦公室提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收合格后，按規(guī)定需要審計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)盡快將有關(guān)資料提交審計(jì)部門(mén)審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后，項(xiàng)目方可結(jié)項(xiàng)。

第十二條 工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式：

1、原則上采用工程招標(biāo)的形式；

2、經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式

（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)，1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無(wú)法開(kāi)展有效的招標(biāo)活動(dòng)的；

2、潛在投標(biāo)人少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；

3、工程項(xiàng)目采用專有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的；

4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應(yīng)招標(biāo)的。第十三條 招標(biāo)工作的程序

（一）招標(biāo)文件有工程項(xiàng)目管理辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，招標(biāo)文件一般包括以下幾個(gè)方面：

1、投標(biāo)邀請(qǐng)函；

2、投標(biāo)人須知；

3、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；

4、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式；

5、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；

6、合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程項(xiàng)目款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等；

7、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款；

8、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等；

9、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法；

10、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說(shuō)明；

11、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；

12、投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；

13、評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則；

14、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見(jiàn)因素的處理方法；

15、其他相關(guān)內(nèi)容。

（二）采取邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，必須根據(jù)工程項(xiàng)目情況確定報(bào)名資格條件。其招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)人的名稱和地址；

2、招標(biāo)工程項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施地點(diǎn)和工期，以及資金來(lái)源；

3、獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)、時(shí)間及應(yīng)支付的費(fèi)用；

4、要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。

（三）公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)的原則上應(yīng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制；非委托的標(biāo)的由工程項(xiàng)目管理辦公室組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員編制，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定。編制完成后的標(biāo)的在公布前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。

第十四條 招標(biāo)資格預(yù)審

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)前應(yīng)依據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中載明的要求，對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格單位和不合格單位名單。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：

1、是否具備工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)；

2、是否具備承擔(dān)與標(biāo)的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力和機(jī)械裝備；

3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門(mén)認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；

4、財(cái)務(wù)資信狀況，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；

5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平；

6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

（二）參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)；確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。一般情況應(yīng)保證至少引入三家以上投標(biāo)人參與競(jìng)標(biāo)。

（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件要求的截止時(shí)間之前，將投標(biāo)文件密封完好后送達(dá)指定收標(biāo)地點(diǎn)。未按招標(biāo)文件指定的地點(diǎn)、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件的，視為招標(biāo)人自動(dòng)放棄，取消其投標(biāo)資格。

第十五條 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

（一）工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)之前，應(yīng)通知所有投標(biāo)人參加，在監(jiān)察人員的監(jiān)督下開(kāi)啟投標(biāo)文件，進(jìn)行評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下列情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：

1、投標(biāo)文件未按要求密封的；

2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；

3、投標(biāo)人名稱、資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審時(shí)不一致的；

4、投標(biāo)文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無(wú)法辨認(rèn)的；

5、其他未滿足招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件的。

（二）單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專家組成評(píng)標(biāo)小組，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較，招標(biāo)文件中沒(méi)有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。

（三）評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：

1、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的；

2、投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的；

3、投標(biāo)人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說(shuō)明或不能提供相關(guān)證明材料，認(rèn)定其競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本報(bào)價(jià)的；

4、其他應(yīng)做廢標(biāo)處理的。

（四）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按要求填寫(xiě)《評(píng)標(biāo)意見(jiàn)備案表》，由評(píng)標(biāo)人員對(duì)評(píng)審結(jié)果署名，并簽署個(gè)人意見(jiàn)。

（五）評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件授權(quán)，按確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人；如評(píng)標(biāo)小組未經(jīng)授權(quán)，則由評(píng)標(biāo)小組提交中標(biāo)候選人名單，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)。

（六）確認(rèn)中標(biāo)后，應(yīng)按規(guī)定向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知，并將中標(biāo)情況通知所有投標(biāo)人。單位主管負(fù)責(zé)人在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。

（七）招標(biāo)活動(dòng)中所形成的文件材料，應(yīng)交檔案管理員負(fù)責(zé)備案管理。

第六章 資金控制與工程實(shí)施

第十六條 工程進(jìn)度款支付

（一）進(jìn)度款支付方式：

1、按月支付：指單位依據(jù)工程進(jìn)度，按月向承包商支付工程進(jìn)度款；

2、分段支付：指單位與承包商約定工程進(jìn)度，劃分不同階段并按各階段工程進(jìn)展情況，向承包商支付工程進(jìn)度款；

3、雙方約定的其他支付方式。

（二）工程進(jìn)度款支付方式由單位在與承包方在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行明確約定，一旦約定，嚴(yán)禁在實(shí)施過(guò)程中采用其他方式進(jìn)行款項(xiàng)支付。

（三）進(jìn)度款支付程序：

1、由承包商報(bào)送工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，并附工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；

2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查本次結(jié)算已完成工程的進(jìn)度、質(zhì)量、工程量、單價(jià)及價(jià)款，核實(shí)抵扣預(yù)付款、代扣款以及提留質(zhì)量保證金，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)；

3、工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)已完成工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測(cè)算是否準(zhǔn)確、工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求、是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

4、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，由承包商提供有效稅務(wù)發(fā)票；出納人員進(jìn)一步核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等方面內(nèi)容，及時(shí)辦理進(jìn)度款支付，并進(jìn)行臺(tái)賬登記；

5、進(jìn)度款支付手續(xù)辦理完畢后，應(yīng)將當(dāng)期結(jié)算資料及時(shí)反饋給承包商、建立單位、工程項(xiàng)目管理辦公室、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并留存作為會(huì)計(jì)憑證或備查；

（四）、工程項(xiàng)目施工中，承包商對(duì)工程管理辦公室和監(jiān)理部門(mén)發(fā)出的工程整改通知不及時(shí)整改到位的，將停撥該項(xiàng)目的工程序時(shí)進(jìn)度款；

（五）、如有新增項(xiàng)目，應(yīng)與施工單位簽訂新增項(xiàng)目合同作為再次付款的依據(jù)；

（六）、工程進(jìn)度款支付一律通過(guò)銀行進(jìn)行雙方賬戶之間的劃轉(zhuǎn)，不得采用現(xiàn)金支付；

（七）、承包商賬號(hào)一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變更收款單位、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)，應(yīng)出具蓋有其法人金章、法定代表人簽字的書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)工程項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可后，交出納人員進(jìn)行更改；

（八）、單位相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進(jìn)度款支付工作，若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益的，應(yīng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十七條 工程項(xiàng)目變更

（一）前期審批階段設(shè)計(jì)變更：

工程項(xiàng)目開(kāi)工前，工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位再次對(duì)設(shè)計(jì)概算、施工圖等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，辦理一次性設(shè)計(jì)變更；

（二）項(xiàng)目建設(shè)期間工程變更：

1、單位工程項(xiàng)目變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：

（1）由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提出工程項(xiàng)目變更申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明變更理由及預(yù)算增加的費(fèi)用；

（2）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行內(nèi)部審查核實(shí)，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證。取得一致意見(jiàn)后，由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位負(fù)責(zé)人在變更聯(lián)系單上簽字確認(rèn)；

3、監(jiān)理單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審查、修改，工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或上級(jí)主管單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批。

（三）建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過(guò)程中承擔(dān)的進(jìn)度控制職責(zé)，明確各自的進(jìn)度控制目標(biāo)：

1、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況，定期報(bào)告施工進(jìn)度；

2、單位工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)同上級(jí)主管單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員共同進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度的檢查，并評(píng)估實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差的原因，并制定糾正偏差的措施，責(zé)成施工單位予以落實(shí)。

第七章 工程竣工決算與驗(yàn)收

第十八條 工程竣工決算管理

（一）工程竣工決算工作程序：

1、工程完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣工結(jié)算；經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報(bào)單位辦公室審核；

2、單位辦公室組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)竣工結(jié)算進(jìn)行初審；如重大工程項(xiàng)目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價(jià)審核報(bào)告；

3、單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算審查工作完成后，應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)行工程結(jié)算復(fù)審工作；

4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)復(fù)查并出具審查意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)審查意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算（初稿），報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；

5、審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。

（二）單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算初審過(guò)程中，若需要補(bǔ)充有關(guān)資料的，一般應(yīng)在3日內(nèi)書(shū)面提出并及時(shí)通知施工單位，施工單位送達(dá)后書(shū)面確認(rèn)，并在7日內(nèi)將有關(guān)資料補(bǔ)充完整。

（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進(jìn)行的初審工作，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)管理人員應(yīng)積極配合。

（四）單位與施工單位簽訂建設(shè)工程合同時(shí)應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的審核時(shí)間進(jìn)行約定（對(duì)審核意見(jiàn)有異議的除外）。

第十九條 工程竣工決算審計(jì)

（一）工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、財(cái)務(wù)竣工決算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

2、財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表所列各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性以及資產(chǎn)計(jì)劃的合規(guī)性；

3、完工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清收清理的及時(shí)性，暫時(shí)無(wú)法清收清理的債權(quán)債務(wù)是否取得對(duì)方書(shū)面簽認(rèn)，有無(wú)壞賬，有無(wú)虛列債權(quán)債務(wù)的情況，有無(wú)未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；

4、項(xiàng)目損益的核算是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定；

5、有無(wú)未列入財(cái)務(wù)竣工決算的遺留事項(xiàng)等。

（二）工程項(xiàng)目施工合同完成情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；

2、合同內(nèi)及合同外項(xiàng)目工程價(jià)款的結(jié)算情況；

3、工程項(xiàng)目的索賠、補(bǔ)償、變更合同情況等。

（三）工程項(xiàng)目對(duì)分包單位結(jié)算情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、分包單位的資質(zhì)；

2、分包合同的簽訂情況；

3、分包工程量及分包價(jià)格情況；

4、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付情況等。

（四）成本預(yù)算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、工程項(xiàng)目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；

2、工程項(xiàng)目人力資源的配備及人工費(fèi)的支出情況；

3、工程項(xiàng)目所需材料的管理和使用情況；

4、工程項(xiàng)目所需設(shè)備的投入使用情況； 5工程項(xiàng)目管理費(fèi)用的支出情況等。

（五）稅費(fèi)繳納情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加是否足額繳納；

2、依據(jù)規(guī)定應(yīng)上交的各項(xiàng)費(fèi)用是否足額計(jì)提上交。

（六）其他項(xiàng)目的審計(jì)內(nèi)容依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條 工程竣工驗(yàn)收管理

（一）竣工驗(yàn)收依據(jù)：

1、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、文件；

2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)合同和招投標(biāo)文件；

3、經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及其說(shuō)明書(shū)、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證和技術(shù)核定單；

4、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范；

5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件；

6、引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）竣工驗(yàn)收實(shí)施

1、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：（1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；（2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)檢證明和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；

（4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

（5）有施工單位簽署的工程保修書(shū)。

（三）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序：

1、施工單位對(duì)照驗(yàn)收基本要求進(jìn)行自查自驗(yàn)，合格后向主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；

2、主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位等共同參與，完成工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收檢查；

3、形成竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，達(dá)不到驗(yàn)收保準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令施工單位即刻進(jìn)行整改，并宣布本次驗(yàn)收無(wú)效，待重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收；

4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告分別報(bào)送主管部門(mén)進(jìn)行審批。

（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

1、未實(shí)施竣工決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，原則上不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)；

2、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評(píng)定分為“合格”“不合格”兩個(gè)等級(jí)。其中“合格”指達(dá)到工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求；“不合格”指工程項(xiàng)目沒(méi)能未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本制度由黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十二條 本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組批準(zhǔn)后實(shí)施。

附件1.基建工程監(jiān)理制度 附件2.基建工程設(shè)計(jì)管理制度 附件3.基建工程質(zhì)量管理制度 附件4.基建工程驗(yàn)收管理制度 附件5.基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度 附件6.基建工程預(yù)決算制度

附件1

基建工程監(jiān)理制度

一、根據(jù)《建筑法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定：通過(guò)招標(biāo)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理企業(yè)承擔(dān)工程項(xiàng)目的管理工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。

二、工程監(jiān)理應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)文件有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立監(jiān)理合同和有關(guān)的建設(shè)工程合同。按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，遵循“公正、獨(dú)立、自主”原則，開(kāi)展監(jiān)理活動(dòng)。

三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設(shè)工程的投資、工期和質(zhì)量，進(jìn)行建設(shè)工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位的工作關(guān)系。

四、總務(wù)處負(fù)責(zé)和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要求監(jiān)理單位組建項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，制定建設(shè)工程監(jiān)理程序，積極有效開(kāi)展工作。

五、總務(wù)處主持定期的工程例會(huì)，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)理人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)員及其他相關(guān)人員和其他單位相關(guān)人員參加，對(duì)上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決方案和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，了解工程進(jìn)度情況、對(duì)目前工期預(yù)測(cè)、施工單位人力設(shè)備情況、有關(guān)各種技術(shù)問(wèn)題及工程款的支付等工作給予了解。

六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時(shí)向?qū)W院提交監(jiān)理工作總結(jié)，說(shuō)明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務(wù)完成情況的評(píng)估，清理一應(yīng)借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結(jié)的說(shuō)明。

附件2

基建工程設(shè)計(jì)管理制度

一、學(xué)院總體規(guī)劃應(yīng)本著既符合學(xué)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，又能夠充分利用土地資源的原則，由總務(wù)處提出初步方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批；

二、單體工程設(shè)計(jì)，先由使用單位提出對(duì)建筑工程使用功能的要求，由總務(wù)處編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后送設(shè)計(jì)單位(由總務(wù)處會(huì)同有關(guān)部門(mén)從信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位中選定)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；

三、總體規(guī)劃和單體設(shè)計(jì)費(fèi)用由總務(wù)處、紀(jì)委、財(cái)務(wù)處根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定與設(shè)計(jì)單位共同確定；

四、工程設(shè)計(jì)包括采、掘工作面施工圖設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、防滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、探放水設(shè)計(jì)等。

附件3

基建工程質(zhì)量管理制度

工程質(zhì)量是基本建設(shè)的生命，是工程建設(shè)的核心，提高工程質(zhì)量、降低建設(shè)成本、最大限度滿足建設(shè)單位的需要，是基建項(xiàng)目管理的根本目的。因此，要加強(qiáng)對(duì)基建工程的管理，尤其是工程質(zhì)量的管理。

一、工程項(xiàng)目開(kāi)工前，總務(wù)處應(yīng)向市建筑質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督，并辦理相關(guān)手續(xù)；

二、工程階段性驗(yàn)收（如基礎(chǔ)驗(yàn)收和主體驗(yàn)收）以及工程竣工驗(yàn)收，由學(xué)院、施工單位、勘查單位、設(shè)計(jì)單位、上級(jí)建筑質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)共同組織進(jìn)行；

三、工程施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由總務(wù)處駐工地代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗(yàn)收規(guī)范組織實(shí)施。特別是分部、分項(xiàng)工程（如鋼筋、混凝土等）及關(guān)鍵部位（如梁柱節(jié)點(diǎn)、箍筋加密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進(jìn)行有側(cè)重的重點(diǎn)檢查，以確保工程質(zhì)量；

四、工程質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)：國(guó)家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門(mén)制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督制度，有效的設(shè)計(jì)文件（施工圖和設(shè)計(jì)變更）；工程設(shè)備廠家提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)說(shuō)明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和各專業(yè)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(技術(shù)交底)和監(jiān)理公司的監(jiān)理計(jì)劃。

附件4

基建工程驗(yàn)收管理制度

一、隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收

1、隱蔽工程是指那些在施工過(guò)程中將被其他分項(xiàng)工程隱蔽的分項(xiàng)工程或分部工程。其是否符合質(zhì)量要求，隱蔽后將無(wú)法再進(jìn)行檢查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗(yàn)報(bào)或驗(yàn)報(bào)不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。

2、隱蔽工程的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、地勘報(bào)告、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工物質(zhì)的出廠合格證明（根據(jù)復(fù)檢報(bào)告）以及與此相關(guān)的分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢評(píng)記錄進(jìn)行。

3、隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并要求設(shè)計(jì)單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員）、院紀(jì)委、總務(wù)處、現(xiàn)場(chǎng)管理人員等人員參加，并會(huì)驗(yàn)收意見(jiàn)。

二、預(yù)檢項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收

1、預(yù)檢是指對(duì)下一道工序全過(guò)程的質(zhì)量有影響的項(xiàng)目，在施工前進(jìn)行預(yù)先檢查，以保證工程質(zhì)量，防止可能發(fā)生差錯(cuò)造成重大質(zhì)量事故。預(yù)檢不合格的不能進(jìn)行下一道工序的施工。

2、預(yù)檢項(xiàng)目檢查與驗(yàn)收的依據(jù)和進(jìn)行方式可參照隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收進(jìn)行。

三、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收

1、本規(guī)定所提的分部（分項(xiàng)）工程檢查與驗(yàn)收內(nèi)容是指：建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、主要設(shè)備系統(tǒng)與安裝工程、主要的 裝飾工程以及相關(guān)的配套工程。

2、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改文件、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—2001和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及施工方案。

3、分部（分項(xiàng)）的驗(yàn)收程序

（1）施工單位先進(jìn)行自檢評(píng)定，并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表和施工報(bào)驗(yàn)表，并將自評(píng)報(bào)告報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。

（2）監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)檢，并形成監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告。

（3）監(jiān)理單位、施工單位、應(yīng)整理完成與驗(yàn)收相關(guān)的全部技術(shù)資料。

（4）由學(xué)院主持召開(kāi)有監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、地方監(jiān)管部門(mén)參加的分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收會(huì)。

附件5 基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度

為加強(qiáng)學(xué)院建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作，提高項(xiàng)目管理水平，保證建設(shè)計(jì)劃順利實(shí)施，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，特制定學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度。建設(shè)計(jì)劃以提高教育改革發(fā)展水平為目標(biāo)，以加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、完善內(nèi)部管理為保障，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，通過(guò)建設(shè)提高辦學(xué)質(zhì)量。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)院黨委會(huì)議批準(zhǔn)后由后勤總司負(fù)責(zé)實(shí)施。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)劃和基建工程的輕重緩急，并根據(jù)學(xué)院資金情況編制學(xué)院基本建設(shè)規(guī)劃，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審批后進(jìn)行實(shí)施。

附件6

基建工程預(yù)決算制度

一、預(yù)結(jié)算工作是基本建設(shè)管理的重要環(huán)節(jié)。為提高基建工程效益，合理控制工程造價(jià)，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、預(yù)結(jié)算人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，全面了解基建工程施工工程和實(shí)際情況。

三、因設(shè)計(jì)原因、技術(shù)原因或其他原因而發(fā)生的工程變更，由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)《工程變更通知單》。簽證前必須測(cè)算由此產(chǎn)生的造價(jià)變化情況。所有簽證必須經(jīng)總務(wù)處會(huì)議研究通過(guò)，重大變更須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)或者院長(zhǎng)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)。

四、為提高工程標(biāo)準(zhǔn)而提高工程造價(jià)時(shí)，應(yīng)首先核準(zhǔn)材料價(jià)格并報(bào)處、院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后再簽證。

五、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，盡量減少工程變更，以降低工程造價(jià)。

六、準(zhǔn)確及時(shí)審核施工單位提交的工程預(yù)算或結(jié)算書(shū)。在保證工程質(zhì)量的前提下，最大限度的降低工程造價(jià)。工程預(yù)算審核和結(jié)算發(fā)生重大失誤時(shí)，追究責(zé)任人責(zé)任。

七、工程預(yù)算審核時(shí)，發(fā)生不負(fù)責(zé)任、盲目簽證或不按程序擅自簽證者，經(jīng)核實(shí)按無(wú)效簽證處理，并追究責(zé)任人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。

八、工程管理、預(yù)結(jié)算管理人員不得縱容甚至配合施工單位弄虛作假、編造、涂改工程變更簽證和檢驗(yàn)單證等，否則嚴(yán)肅處理。

九、簽訂和執(zhí)行《建設(shè)工程施工合同》由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處共同負(fù)責(zé)把關(guān)?？倓?wù)處主要負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、組織、理、工期、技術(shù)、材料、質(zhì)量及維修等事項(xiàng)；財(cái)務(wù)處主要負(fù)責(zé)工程的資金準(zhǔn)備、工程款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的審查把關(guān)。

十、我院 《建設(shè)工程施工合同》必須簽蓋學(xué)院印章方可有效，印章前由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處、紀(jì)監(jiān)審辦公室共同審定，并分別簽字蓋章后，報(bào)主管院長(zhǎng)同意后由院辦院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審定。

十一、《建設(shè)工程施工合同》一式捌份（或六份），必須完全一致，簽訂日期、簽約雙方法定代表人、委托代理人、開(kāi)戶銀行、賬號(hào)等必須填寫(xiě)，并保證真實(shí)、合法、有效。

十二、工程中標(biāo)單位名稱與所提供的銀行賬號(hào)所屬單位名稱不相符時(shí)，我院有權(quán)拒絕付款。

十三、《建設(shè)工程施工合同》的簽訂和執(zhí)行過(guò)程中，給學(xué)院造成損失和浪費(fèi)的，屬工程管理、工程質(zhì)量、工程技術(shù)方面的，其責(zé)任由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)；屬財(cái)務(wù)核算、結(jié)轉(zhuǎn)賬和財(cái)務(wù)審查方面的，其責(zé)任由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)監(jiān)審責(zé)任。

第四篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

一、合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

二、建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的議事決策機(jī)制，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。決策過(guò)程及各方面意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。

三、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見(jiàn)。

四、依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，并接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標(biāo)底編制、評(píng)標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。

五、按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。

六、加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。

七、經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。單位建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序.八、建設(shè)項(xiàng)目竣工后，按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。

第五篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

局建設(shè)項(xiàng)目管理制度

為了加強(qiáng)我局建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防范建設(shè)項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊，提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《會(huì)同縣政府性投資項(xiàng)目管理暫行辦法》等建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本制度。

一、項(xiàng)目的立項(xiàng)與審核

我局的建設(shè)項(xiàng)目主要有 項(xiàng)目、項(xiàng)目、項(xiàng)目、等建設(shè)項(xiàng)目。各類建設(shè)項(xiàng)目要按照對(duì)應(yīng)資金管理、項(xiàng)目管理的規(guī)定，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究后，按程序申請(qǐng)立項(xiàng)。上級(jí)審批后再按照程序?qū)嵤╉?xiàng)目。

二、項(xiàng)目投資概算預(yù)算

1.項(xiàng)目立項(xiàng)通過(guò)后，按照各類型項(xiàng)目的要求，聘請(qǐng)有資質(zhì)單位編制項(xiàng)目投資預(yù)算。

2.編制投資預(yù)算需通過(guò)政府采購(gòu)的，還需按程序?qū)嵤┱少?gòu)。

3.編制的投資預(yù)算按規(guī)定需通過(guò)政府投資評(píng)審中心實(shí)施預(yù)算評(píng)審的，應(yīng)及時(shí)提交縣財(cái)政投資評(píng)審中心評(píng)審，以評(píng)審結(jié)果作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。

三、項(xiàng)目招投標(biāo) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)通過(guò)后，要及時(shí)實(shí)施政府采購(gòu)。按照《招投標(biāo)法》和《

實(shí)施招投標(biāo)辦法》等規(guī)定，使用國(guó)有資金投資的建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招投標(biāo)。

與建設(shè)工程相關(guān)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)等服務(wù)應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》等規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)，應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的，按照程序?qū)嵤┕_(kāi)招標(biāo)。

招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，任何單位和個(gè)人不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避、干擾招標(biāo)。局

對(duì)項(xiàng)目的招投標(biāo)實(shí)施監(jiān)督。

四、項(xiàng)目實(shí)施管理

1.項(xiàng)目管理實(shí)行制度化管理。一是實(shí)行項(xiàng)目審批制和法人責(zé)任制，法人負(fù)總責(zé)，法人親自抓，實(shí)施項(xiàng)目必須按照程序經(jīng)過(guò)審批。二是落實(shí)政府采購(gòu)制度，該政府采購(gòu)的，堅(jiān)決通過(guò)政府采購(gòu)。三是實(shí)行合同管理制度，各項(xiàng)工作對(duì)照合同，嚴(yán)格落實(shí)。四是實(shí)行工程監(jiān)理制度，委托監(jiān)理單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件、委托監(jiān)理合同及其他工程建設(shè)合同，對(duì)工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)理管理。五是實(shí)行廉政責(zé)任制，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，抓好廉政責(zé)任的落實(shí)，嚴(yán)禁收受項(xiàng)目施工單位的禮金、禮品等不當(dāng)?shù)美?，?yán)禁在項(xiàng)目實(shí)施中“索、拿、卡、要”，由局紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行全程監(jiān)督。六是實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制。2.項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、投資管理，嚴(yán)格控制工程變更。因特殊情況，確需變更工程設(shè)計(jì)的，按照《

政府性投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的程序履行變更審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。

3.項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施管理，協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目實(shí)施中的各種問(wèn)題，督促項(xiàng)目施工單位按照合同約定完工。

4.項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位履職到位，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量合格，按照預(yù)算設(shè)計(jì)完工。

五、資金控制

1.應(yīng)當(dāng)按照資金規(guī)定的用途使用項(xiàng)目資金，?？顚Ｓ茫瑔为?dú)核算，不得挪用、轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金，不得列支與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)的支出。

2.資金撥付按照“按計(jì)劃、按預(yù)算、按程序、按進(jìn)度、按合同”的原則。

3.建設(shè)期間工程量超過(guò)

%時(shí)，才開(kāi)始支付工程進(jìn)度款，工程進(jìn)度款不得超過(guò)完成工程量的%，其余

%部分工程結(jié)算經(jīng)審計(jì)后按審計(jì)結(jié)論支付。

撥付項(xiàng)目資金余款時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)留不低于工程價(jià)款

%的質(zhì)量保證金，在合同約定的質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿后支付。

六、驗(yàn)收與決算

建設(shè)項(xiàng)目完工后，要依據(jù)施工單位和監(jiān)理單位的意見(jiàn)，按各類項(xiàng)目上級(jí)規(guī)定的程序申請(qǐng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。需通過(guò)項(xiàng)目工程審計(jì)的項(xiàng)目，要按照規(guī)定開(kāi)展工程審計(jì)，工程審計(jì)服務(wù)需政府采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)。要依據(jù)工程審計(jì)結(jié)論申請(qǐng)項(xiàng)目資金竣工決算，決算要按規(guī)定通過(guò)縣財(cái)政投資評(píng)審中心審定或縣審計(jì)局審定，以審定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。工程決算未經(jīng)審計(jì)審定，不得撥付工程余款。

項(xiàng)目完成后或一個(gè)工作后，財(cái)務(wù)股和項(xiàng)目承擔(dān)股室要及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，制作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

七、項(xiàng)目檔案管理

項(xiàng)目承擔(dān)股室要指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)文件、資料、圖件等資料，建立、健全項(xiàng)目檔案并及時(shí)移交局檔案室。