第一篇：股東會(huì)授權(quán)委托書

附件1

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席信陽珠江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）委托人股權(quán)憑證號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

附件2

法定代表人身份證明

茲證明：

先生/女士在我單位任 職務(wù)，系我單位法人代表。

特此證明。

年 月 日（單位公章）

附注：

法定代表人資料：

姓名： 性別： 電話： 身份證號(hào)碼：（附身份證復(fù)印件）

第二篇：股東會(huì)授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席泰安亞太燃?xì)獗碛邢薰竟蓶|大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

第三篇：出席股東會(huì)授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

XX公司（下稱“本單位”）現(xiàn)委托以下代理人出公司年月日的股東會(huì)（下稱“本次會(huì)議”），并在本委托書確定的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

一、代理人的基本情況

姓名： 職務(wù)： 聯(lián)系方式： 公民身份號(hào)碼：

二、授權(quán)范圍

（一）代理人在本委托書確定的授權(quán)范圍內(nèi)具有表決權(quán)。

（二）本單位對(duì)列入本次會(huì)議議程的每一審議事項(xiàng)均表示同意。

（三）除本委托書明示事項(xiàng)外，代理人全權(quán)代表本單位處理與本次會(huì)議相關(guān)的一切事宜。對(duì)于本委托不作具體指示的審議事項(xiàng)，代理人有權(quán)按自己的意思表決。

三、代理人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所為的一切活動(dòng)（包括但不僅限于辦理的事務(wù)、簽署的文件、作出的意思表示等等），本單位均予以承認(rèn)和接受。

四、有效期限：本授權(quán)委托書自本單位簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。

特此授權(quán)！

委托人（簽章）：XX公司

法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：

簽署日期：年月日

附件：

1、委托人的營業(yè)執(zhí)照

2、委托人的法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證明

3、代理人的公民身份證或其他有效身份證明

第四篇：股東會(huì)股東授權(quán)委托書

股東會(huì)股東授權(quán)委托書

在委托人的委托書上的合法權(quán)益內(nèi)，委托人不得以任何理由反悔委托事項(xiàng)。隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們?cè)谏钪幸矔?huì)經(jīng)常用到委托書。那么你有了解過委托書嗎？下面是小編收集整理的股東會(huì)股東授權(quán)委托書，希望對(duì)大家有所幫助。

委托人姓名：身份證號(hào)：

地址：

聯(lián)系電話：郵編：

受委托人姓名：性別：，工作單位：

地址：，身份證號(hào)：

聯(lián)系電話：郵編：

委托人委托上列受委托人在委托人與XXXXX(單位、個(gè)人)的XXXX業(yè)務(wù)中，作為委托人的取貨代理人，其代理權(quán)限為全權(quán)代理，即：全權(quán)收取委托人有權(quán)從XXXXX(單位、個(gè)人)收取的.全部貨物。

委托人：

受委托人：

茲有我，__(姓名)，為__(公司名稱及性質(zhì))的以下署名股東，在此任命和指定__(姓名)為我的事實(shí)和合法授權(quán)代理人，為我和以

年月日

委托人：

性別：

民族：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

受托人：

性別：

民族：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

委托事項(xiàng)：

1、代為單獨(dú)或幾種股權(quán)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議;

2、代為單獨(dú)或集中股權(quán)行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案;

3、代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán);

4、代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票;

5、其他與召開股東大會(huì)有關(guān)的事項(xiàng)。

委托期限：

委托權(quán)限：

特別說明：

委托人：(按手印)

受托人：(按手印)

日期：

日期：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席XXXX股份有限公司XXX年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)

委托人股權(quán)憑證號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

附件

法定代表人身份證明

茲證明：

先生/女士在我單位任 職務(wù)，系我單位法人代表。

特此證明。

我本人授權(quán)我公司員工___攜帶身份證(證件號(hào)：___)前來貴行辦理___事項(xiàng)，授權(quán)代表在辦理業(yè)務(wù)過程中簽署的一切文件和處理與之相關(guān)的業(yè)務(wù)，代理人的一切行為均為代表本單位，與本人的行為具有同樣的法律效力，本單位承擔(dān)代理人行為的全部法律后果。

代為調(diào)查、提供證據(jù);代為出庭;自行和解;接受調(diào)解;代為簽署有關(guān)文書;轉(zhuǎn)委托;提起上訴;代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求;申請(qǐng)撤訴;申請(qǐng)執(zhí)行。

年 月 日

(單位公章)

附注：

法定代表人資料：

公司名稱xxx股份有限公司董事會(huì)： 本人作為委托人，由xxx委托(公司名稱公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董 事會(huì)第××次會(huì)議，并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。

姓名：

性別：

電話：

身份證號(hào)碼：

根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，特聘請(qǐng) 律師事務(wù)所律師 為 案件被告人(犯罪嫌疑人)的辯護(hù)人。本委托書有效期自即日起至 止。

(附身份證復(fù)印件)

茲授權(quán)委托________先生代表本公司出席_____________股份有限公司_______________年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。

委托權(quán)限：_________________參與調(diào)解和簽署和解協(xié)議;參加法庭開庭;調(diào)查、提交有關(guān)證據(jù);代書和代收法律文書;代為承認(rèn)和放棄訴訟請(qǐng)求;代為變更訴訟請(qǐng)求、撤訴、提起反訴等。

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：_________________自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：_________________

委托人股權(quán)憑證號(hào)：_________________

委托人持股數(shù)量：_________________

若以上相關(guān)聯(lián)系人員變動(dòng)，我單位將及時(shí)向貴行提供變動(dòng)信息。若貴行未收到本單位變動(dòng)授權(quán)書，本授權(quán)書一直有效。

受托人簽名：_________________

受托人身份證號(hào)碼：_________________

簽署日期：_______年____月____日

第五篇：股東會(huì)決議書范本

XXXXX有限公司 股東會(huì)決議

一、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間：20X年X月X日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：第2次股東會(huì)議 會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

2016年4月25日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：楊州召集主持會(huì)議。

四、參加人：全體股東

五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會(huì)決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

2、股東會(huì)決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

5、公司住所不變更。

6、經(jīng)營范圍不變更。

7、公司注冊(cè)資本不變更。

六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。

七、會(huì)議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

法人單位股東加蓋公章： 法人單位股東加蓋公章： 年 月 日 年 月 日(或全體股東簽字)： 年 月 日