第一篇：制造企業(yè)物資供應(yīng)商管理制度

XXXX有限公司 物資供應(yīng)商管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)我公司物資供應(yīng)商的管理，建立、健全監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范物資供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)活動(dòng)，優(yōu)化物資采購供應(yīng)渠道，提高外購物資的性價(jià)比，降低企業(yè)綜合成本，特制定本制度。

第二條 物資供應(yīng)商管理應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、公正和誠信原則，應(yīng)當(dāng)遵循質(zhì)量、價(jià)格、交貨期與服務(wù)并重的原則，應(yīng)當(dāng)遵循公司利益優(yōu)先的原則。

第三條 本制度適用于對(duì)我公司所有外購物資供應(yīng)商的管理。

第四條 每月平均使用金額在10萬元以上的物資，不應(yīng)使用單一供應(yīng)商，若特殊原因只有單一供應(yīng)商，必須填報(bào)《單一供應(yīng)商審批表》辦理審批手續(xù)。

單一供應(yīng)商是指以下兩種情況：（1）某種長協(xié)采購物資由一家供應(yīng)商供應(yīng)全部；（2）臨時(shí)或一次性采購物資在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)只有一家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。（注：臨時(shí)或一次性采購物資，若在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)有多家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)，即使最終只選擇一家供貨，也不算單一供應(yīng)商。）

第五條 外購物資的分類：

第一類、高速紙機(jī)（指車速1000米/分以上紙機(jī)，下同）過程助劑等不能通過交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第二類、高速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第三類、楊木漿線關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件等直接影響楊木漿線產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第四類、中低速紙機(jī)過程助劑等不能通過交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第五類、中低速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第六類、熱電分廠鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)專用機(jī)械或電氣設(shè)備物資；

第七類、通用的機(jī)械及電氣儀表設(shè)備物資；

第八類、合同采購的大宗原料，包括：木漿、原煤、進(jìn)口木片、玉米淀粉、開票供應(yīng)商供應(yīng)的廢紙；

第九類、面向周邊不開票散戶收購的物資，包括：楊木塊、切木皮、麥草、連蒸木皮、散戶供應(yīng)的廢紙；

第十類、原煤、雙氧水、液堿、碳酸鈣等雖然用量較大但可通過進(jìn)貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量的物資；

第十一類、消防物資、安全和勞動(dòng)保護(hù)用品；

第十二類、對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率無直接影響，價(jià)值不高的物資，如一般五金、工具、不在漿線或紙機(jī)線上使用的 2 低值易耗品等。

第六條 技術(shù)部門的定義：

根據(jù)公司現(xiàn)行的組織架構(gòu)，本制度中的“技術(shù)部門”是指：機(jī)械設(shè)備物資和電氣儀表設(shè)備物資的“技術(shù)部門”是裝備部；制漿和造紙用原材料和化學(xué)品、織物的“技術(shù)部門”是技術(shù)中心；污水處理用原材料和化學(xué)品的“技術(shù)部門”是環(huán)保部環(huán)保處；熱電分廠原煤、電廠化學(xué)品和鍋爐、汽輪機(jī)專用機(jī)械設(shè)備的“技術(shù)部門”是熱電分廠；消防物資、安全與勞動(dòng)保護(hù)用品的“技術(shù)部門”是安全處。若公司組織架構(gòu)發(fā)生變化涉及“技術(shù)部門”的分工變更，應(yīng)另行發(fā)文進(jìn)行修改明確。

第二章 新供應(yīng)商的開發(fā)

第七條 技術(shù)中心負(fù)責(zé)第一、第四類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門、使用分廠協(xié)助；使用分廠負(fù)責(zé)第二、第三、第五類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門協(xié)助；熱電分廠負(fù)責(zé)第六類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門協(xié)助；采購部門負(fù)責(zé)其他物資新供應(yīng)商的開發(fā)，技術(shù)部門、使用部門協(xié)助。

第八條 各部門收集到的新供應(yīng)商信息，統(tǒng)一匯總到采購部門，由采購部門負(fù)責(zé)發(fā)起準(zhǔn)入評(píng)審工作；公司內(nèi)各部門均可以向采購部門提供新供應(yīng)商情況，采購部門應(yīng)積極接收并組織按制度進(jìn)行評(píng)審。

第九條 納入中國紙業(yè)投資有限公司集中采購范圍的物資的新供應(yīng)商開發(fā)由采購部門配合中國紙業(yè)采購中心辦理。

第十條 對(duì)于第一、二、三類物資，采購部門必須與具體各種物資的國內(nèi)造紙行業(yè)知名度最高的前五名國外生產(chǎn)商、前兩名國內(nèi)生產(chǎn)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請(qǐng)他們參加我公司的招標(biāo)或比價(jià)。

第十一條 對(duì)于第四、五類物資，采購部門必須保證與具體各種物資的國內(nèi)知名度最高的前五名供應(yīng)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請(qǐng)他們參加我公司的招標(biāo)或比價(jià)。

第十二條 新供應(yīng)商必須通過準(zhǔn)入評(píng)審取得準(zhǔn)入資格后才能進(jìn)入招標(biāo)、比價(jià)，比價(jià)有優(yōu)勢(shì)才能進(jìn)入試驗(yàn)、試用階段，試用評(píng)審?fù)ㄟ^后才能正式簽約供貨，連續(xù)供貨半年評(píng)審合格后才能成為合格供應(yīng)商。

第十三條 開發(fā)新供應(yīng)商的優(yōu)先順序：生產(chǎn)廠商（制造商）→一級(jí)經(jīng)銷商（或代理商）→二級(jí)經(jīng)銷商（或代理商）→一般貿(mào)易商。

第三章 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審

第十四條 除第九類物資，即面向周邊不開票散戶收購的物資的新供應(yīng)商不需進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審?fù)?，其他十一類物資的新供應(yīng)商必須進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審。

第十五條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的目的是審查供應(yīng)商的資質(zhì)和前三年業(yè)績(jī)、所供應(yīng)物資的質(zhì)量可靠性、供貨能力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等情況，評(píng)估能否接受其物資在我公司試用。

第十六條 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審首先是技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審，技術(shù) 4 準(zhǔn)入評(píng)審為準(zhǔn)入的才能進(jìn)入商務(wù)評(píng)審；技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審由采購部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部門牽頭聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審；商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審由采購部門牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門開展。

第十七條 若新供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，需同時(shí)對(duì)其所經(jīng)銷物資的生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審（原煤經(jīng)銷商除外）。

第十八條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審流程：

1、新供應(yīng)商概況調(diào)查：采購部門收集新供應(yīng)商填寫蓋章的《新供應(yīng)商情況調(diào)查表》和企業(yè)資質(zhì)文件復(fù)印件，以及盡可能多的企業(yè)介紹資料、業(yè)績(jī)表。

2、新供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審：

（1）采購部門填寫《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》，由部長簽名后連同相關(guān)資料一起遞交給相應(yīng)的技術(shù)部門。

（2）技術(shù)部門先對(duì)新供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)，然后牽頭成立對(duì)該類供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組，采取技術(shù)交流、樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考察等形式對(duì)該新供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、在行業(yè)內(nèi)質(zhì)量口碑、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨能力等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審小組各人以《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審表》獨(dú)立評(píng)分，技術(shù)部門工作人員當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)評(píng)分結(jié)果，填寫《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，評(píng)審小組各人簽名確認(rèn)，再報(bào)使用部門主管副總、技術(shù)部門主管副總審核簽名后，將該《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》正本移交給采購部門。

（3）技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、使用部門對(duì)口專家1人、公司專家?guī)鞂?duì)口專業(yè)專家2人、使用 5 部門使用車間（處室）員工代表2人組成，在充分討論、了解情況后各自獨(dú)立評(píng)分。

3、技術(shù)評(píng)審為不準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，直接列入不準(zhǔn)入名單，不再進(jìn)入商務(wù)評(píng)審環(huán)節(jié)；技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，進(jìn)入商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審環(huán)節(jié)。

4、技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商的商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審： 采購部門牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審，通過資料核查、面對(duì)面交流、現(xiàn)場(chǎng)考察等方式了解供應(yīng)商的實(shí)力和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，然后將商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審意見填入《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，完成簽名審批。

5、商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由采購部長、業(yè)務(wù)處長、財(cái)務(wù)專家3人組成。

6、采購部門負(fù)責(zé)整理對(duì)每個(gè)新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，存入供應(yīng)商檔案，并將技術(shù)和商務(wù)評(píng)審均準(zhǔn)入的新供應(yīng)商列入準(zhǔn)入供應(yīng)商名單。

第十九條 采購部門應(yīng)建立準(zhǔn)入供應(yīng)商信息庫，根據(jù)提高性價(jià)比的需要可隨時(shí)安排對(duì)在庫準(zhǔn)入供應(yīng)商物資的試用；但若上次準(zhǔn)入評(píng)審后超過一年以上沒有試用其物資的，在下次試用前需重新評(píng)估。

第二十條 新供應(yīng)商的基本資格要求：

1、必須是具備獨(dú)立法人資格的法人單位；

2、第一至五類物資的供應(yīng)商應(yīng)通過ISO9002或ISO9001認(rèn)證，6 屬于經(jīng)銷商的，其經(jīng)銷產(chǎn)品的原制造廠應(yīng)通過ISO9002或ISO9001認(rèn)證；

3、特殊物資如危險(xiǎn)化學(xué)品、氣體、消防器材、勞保用品等生產(chǎn)廠家必須具有法定的經(jīng)營許可證、消防安全許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。如這些特殊物資由供應(yīng)商送貨的，運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的安全運(yùn)輸資質(zhì)；

4、除第九、第十一、第十二類物資外，其他物資供應(yīng)商的注冊(cè)資本(實(shí)收)必須大于其可能向我公司月供貨金額的兩倍，且原則上不低于人民幣100萬元；

5、代理商應(yīng)具備制造商授權(quán)書等代理資格證明。授權(quán)書上內(nèi)容必須有：代理有效期、代理銷售地區(qū)、代理銷售產(chǎn)品類別。

第二十一條 新供應(yīng)商應(yīng)提供以下資料：

1、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人證書復(fù)印件，均須注明“與原件一致”并加蓋公章。

2、對(duì)于國家法律法規(guī)規(guī)定辦理資格許可的特殊行業(yè)，必須提供專業(yè)資質(zhì)證照復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。

3、法人代表委托書原件、法人代表身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件，均須加蓋公章。

4、對(duì)于從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)文件。

5、ISO體系證書復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。

6、上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表，均須加蓋公章。

7、新供應(yīng)商簡(jiǎn)介及其產(chǎn)品的宣傳資料。

8、公司的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)圖。

9、公司董事長、總經(jīng)理簡(jiǎn)介。

10、接單、安排生產(chǎn)及交貨的主要流程或程序。

第二十二條 對(duì)于臨時(shí)一次性采購概算金額在人民幣10萬元以下的新供應(yīng)商，可以不提供第二十一條中規(guī)定的第6、第9、第10項(xiàng)資料。

第四章 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)與試用

第二十三條 若準(zhǔn)入供應(yīng)商參加我公司的招標(biāo)預(yù)中標(biāo)、或在不招標(biāo)的議價(jià)過程承諾的綜合成本比在用供應(yīng)商低，則采購部門應(yīng)牽頭辦理對(duì)其供應(yīng)物資的試用手續(xù)。

第二十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部門對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，生產(chǎn)使用部門協(xié)助，運(yùn)營管理部有權(quán)監(jiān)督。

第二十五條 必須在準(zhǔn)入供應(yīng)商與我公司簽訂《物資試用協(xié)議》并收取試用保證金后才能開始試用。

第二十六條 試用保證金和試驗(yàn)費(fèi)的收取：

由使用分廠對(duì)該次試用若不成功造成的最大損失進(jìn)行評(píng)估，并按該金額收取供應(yīng)商試用保證金。同時(shí)，對(duì)試用未達(dá)到承諾效果的供應(yīng)商按每種（組）物資2萬元的標(biāo)準(zhǔn)收取試驗(yàn)費(fèi)。

1、若試用結(jié)果完全達(dá)到投標(biāo)承諾的，采購部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。

2、若試用結(jié)果雖未完全達(dá)到投標(biāo)承諾，但因該供應(yīng)商的試用 8 綜合成本比其他預(yù)招標(biāo)單位低且穩(wěn)定而被公司最終確定中標(biāo)的，采購部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。

3、若因試用出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、生產(chǎn)不穩(wěn)定、設(shè)備損壞等情況造成損失的，該供應(yīng)商應(yīng)賠償我公司的直接損失，并支付每種（組）物資2萬元的試驗(yàn)費(fèi)，采購部門應(yīng)辦理手續(xù)直接在對(duì)方的試用保證金中扣除試驗(yàn)損失賠償金額和試驗(yàn)費(fèi)金額，余額在10天內(nèi)退還給對(duì)方，若保證金不足以扣除的，該供應(yīng)商應(yīng)于10天內(nèi)支付補(bǔ)夠。

4、若試用雖未達(dá)到承諾效果、但未造成公司損失，且供應(yīng)商所免費(fèi)提供的物資在試用過程替代了原有物資用量減少了生產(chǎn)成本的，按每種（組）物資2萬元的試驗(yàn)費(fèi)與生產(chǎn)成本減少額的差額收取試驗(yàn)費(fèi)，公司直接在試用保證金中扣除，余額在10天內(nèi)退還給供應(yīng)商。

第二十七條 試用報(bào)告必須有明確的試用結(jié)論和建議，經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和分管副總、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人和分管副總簽字確認(rèn)后移交采購部門辦理下一步的手續(xù)。

第二十八條 生產(chǎn)、技術(shù)部門必須做好每次試用新供應(yīng)商物資的試用方案、采取措施減少試用對(duì)生產(chǎn)的影響，并保證試用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、公正，且接受供應(yīng)商的監(jiān)督。

第五章 簽約供應(yīng)商的選擇

第二十九條 對(duì)于招標(biāo)預(yù)中標(biāo)的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié) 9 束后，由采購部門召集招標(biāo)時(shí)的評(píng)委組開會(huì)討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹和是否繼續(xù)采購的建議，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票決定是否簽約采購該供應(yīng)商物資。討論過程要通知監(jiān)審部全程監(jiān)督。

第三十條

對(duì)于不通過招標(biāo)選定的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由采購部門負(fù)責(zé)組織采購部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人共七人開會(huì)討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票決定是否簽約采購該供應(yīng)商物資。

第三十一條 采購部門根據(jù)投票結(jié)果整理形成記錄，經(jīng)評(píng)委簽名、監(jiān)審復(fù)核后，方可辦理后續(xù)的簽約采購手續(xù)或試用終止的告知手續(xù)。

第三十二條 對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商的比價(jià)工作必須按公司的《招標(biāo)管理制度》執(zhí)行，合同管理按公司的《合同管理制度》執(zhí)行。

第六章 在用供應(yīng)商的定期評(píng)審與獎(jiǎng)懲

第三十三條 對(duì)于在用供應(yīng)商供應(yīng)的各種物資，每月由使用部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)運(yùn)營管理部，由運(yùn)營管理部監(jiān)督采購部門對(duì)存在問題的供應(yīng)商進(jìn)行及時(shí)處理。

第三十四條 對(duì)于在用供應(yīng)商，在月度評(píng)價(jià)中沒有被終止合作的，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要是質(zhì)量?jī)?yōu)劣與穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、技術(shù)服務(wù)、資金實(shí)力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第三十五條 對(duì)在用供應(yīng)商的半年度評(píng)審由采購部門發(fā)起，負(fù)責(zé)通知對(duì)應(yīng)的技術(shù)部門并負(fù)責(zé)整理綜合的評(píng)審結(jié)果。

第三十六條 在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對(duì)口專家、使用分廠負(fù)責(zé)人、使用分廠對(duì)口專家、使用車間員工代表分別以《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之一/二》進(jìn)行評(píng)分。

第三十七條 在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的商務(wù)評(píng)審由采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長分別以《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之三》進(jìn)行評(píng)分。

第三十八條 參加評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由采購部門收集并匯總填寫到《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，由采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后，根據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并存入供應(yīng)商檔案。

第三十九條 根據(jù)半年度評(píng)審打分結(jié)果將在用供應(yīng)商評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分≥90分；B級(jí)80≤得分＜90分；C級(jí)70分≤得分＜80分；D級(jí)得分＜70分。A、B、C級(jí)為合格供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商庫；D級(jí)為不合格供應(yīng)商。

第四十條

對(duì)于A級(jí)供應(yīng)商，在性價(jià)比相同的前提下，采購部門在分配采購量時(shí)適當(dāng)加大與其合作量；對(duì)于C級(jí)供應(yīng)商，在性價(jià)比相同的前提下，采購部門在分配采購量時(shí)適當(dāng)減少與其合作量；對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)停止與其合作。

第四十一條 在用供應(yīng)商出現(xiàn)以次充好、假冒偽劣產(chǎn)品，在索賠的同時(shí)，立即將其列入禁入供應(yīng)商名單，五年內(nèi)不再與其合 11 作；雖非以次充好或假冒偽劣，但因質(zhì)量問題影響我公司損失在5萬元以上的，在索賠的同時(shí)，立即將其列入不合格供應(yīng)商名單終止合作，一年內(nèi)不再與其合作。

第七章 在用供應(yīng)商的緊急評(píng)審和退出機(jī)制

第四十二條 在用的合格供應(yīng)商在供應(yīng)物資過程中如發(fā)生下列情況，相關(guān)部門可提出緊急評(píng)審：

1、進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)兩次關(guān)鍵指標(biāo)不合格或質(zhì)量太差退貨的；

2、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，對(duì)生產(chǎn)造成影響的；

3、供貨不及時(shí)，影響正常生產(chǎn)的；

4、供應(yīng)商經(jīng)營發(fā)生重大變化，可能無法保證供貨量的；

5、供應(yīng)商發(fā)生稅務(wù)糾紛，可能牽連到我公司且涉及稅額較大的；

6、供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好的。

第四十三條 提出緊急評(píng)審的部門要客觀、及時(shí)地提出，以《在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表》的形式提出書面申請(qǐng)和評(píng)審理由，交給采購部門，由采購部門組織緊急評(píng)審。

第四十四條 在用供應(yīng)商緊急評(píng)審的參加人員包括采購部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人共七人。

第四十五條 緊急評(píng)審結(jié)果對(duì)照在用供應(yīng)商評(píng)審獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行處理，評(píng)審為不合格的，采購部門應(yīng)在采取措施通過其他供應(yīng)商保證供貨量的情況下立即停止對(duì)供應(yīng)商物資的使 12 用，延付其貨款并根據(jù)造成我公司的損失進(jìn)行索賠。

第八章 非在用合格供應(yīng)商重新供貨前的評(píng)審

第四十六條 對(duì)于合格供應(yīng)商庫中超過十二個(gè)月未供貨的合格供應(yīng)商，在擬重新合作參加招標(biāo)或議價(jià)供貨前必須重新進(jìn)行評(píng)審。

第四十七條 對(duì)非在用合格供應(yīng)商的重新合作評(píng)審由采購部門組織，其中技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對(duì)口專家、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人、使用分廠對(duì)口專家、使用車間員工代表分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之一/二》進(jìn)行評(píng)分。商務(wù)評(píng)審由采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之三》進(jìn)行評(píng)分。

第四十八條 參加評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由采購部門收集并匯總填寫到《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，由采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后作為開展下一步工作的憑證并存檔。

第四十九條 非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為合格的，可直接進(jìn)入招標(biāo)比價(jià)或議價(jià)環(huán)節(jié)，預(yù)中標(biāo)或按公司制度確定價(jià)格后可直接簽約供應(yīng)原已在我公司使用過沒有出現(xiàn)問題的物資。

第五十條 非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為不合格的，必須調(diào)出合格供應(yīng)商庫，重新進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審、物資試用等新供應(yīng)商評(píng)審流程。

第九章 供應(yīng)商檔案管理

第五十一條 采購部門負(fù)責(zé)分類建立供應(yīng)商檔案，包括在用供應(yīng)商檔案、非在用合格供應(yīng)商檔案、準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、禁入供應(yīng)商檔案。

在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括：《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；

非在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；

準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、招標(biāo)或比價(jià)記錄等相關(guān)資料；

不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》（如果技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入）等相關(guān)資料；

禁入供應(yīng)商檔案《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、14 供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表（如果有）、《在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表》等相關(guān)資料。

第五十二條 各類供應(yīng)商檔案資料發(fā)生更新或補(bǔ)充后，采購部門應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)存入其檔案。

第五十三條 供應(yīng)商檔案由采購部門指定專人負(fù)責(zé)管理，除監(jiān)察審計(jì)部和運(yùn)營管理部以外，其他部門未經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人允許，不得查閱。

第十章 紀(jì)律與監(jiān)督

第五十四條 公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為可及時(shí)制止，并報(bào)公司進(jìn)行處理。

第五十五條 在各階段評(píng)審或討論過程參加七人地位平等，應(yīng)充分發(fā)表各自的意見和見解，填寫推薦意見或投票時(shí)應(yīng)不受任何提示和干擾，任何人不得將個(gè)人意見強(qiáng)加于他人。

第五十六條 供應(yīng)商有下列行為的，經(jīng)公司監(jiān)察審計(jì)部核實(shí)后，將該供應(yīng)商列入黑名單，五年內(nèi)不再與其發(fā)生任何交易行為。

1、提供虛假材料，騙取供應(yīng)商資格的；

2、采用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)或與其他供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)的；

3、利用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；

4、向我方人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；

5、以次充好或提供假冒偽劣產(chǎn)品的。

第五十七條 參加新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入供應(yīng)商物資試用評(píng)價(jià)、在用供應(yīng)商半年度評(píng)審和緊急評(píng)審、非在用合格供應(yīng)商年度評(píng)審的相關(guān)人員，若弄虛作假、徇私舞弊，一旦查實(shí)，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款、降職、免職等處罰。

第五十八條 采購部門未能按時(shí)更新供應(yīng)商檔案的，視情節(jié)嚴(yán)重程度每次扣罰采購部門負(fù)責(zé)人100-1000元。

第五十九條 按照第七條分工規(guī)定的責(zé)任部門未盡責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商，導(dǎo)致國內(nèi)造紙行業(yè)知名度前五的供應(yīng)商未能納入我公司的準(zhǔn)入供應(yīng)商名單并取得聯(lián)系的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按每少一家扣罰200元的標(biāo)準(zhǔn)每月進(jìn)行扣罰，直至問題解決為止。

第十一章 附 則

第六十條

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第六十一條 本制度由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋與修改。

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

附件：

1、《新供應(yīng)商調(diào)查表》（生產(chǎn)廠家）

2、《新供應(yīng)商調(diào)查表》（經(jīng)銷商）

3、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》

4、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審表》（技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組個(gè)人評(píng)分用）

5、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》

6、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》（商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審小組個(gè)人評(píng)分）

7、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》

8、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之一》（技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、對(duì)口專家評(píng)分用）

9、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之二》（使用分廠負(fù)責(zé)人、對(duì)口專家、使用車間員工代表評(píng)分用）

10、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之三》（采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長評(píng)分用）

11、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》

12、《在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表》

13、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之一》（技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、對(duì)口專家評(píng)分用）

14、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之二》（使用分廠負(fù)責(zé)人、對(duì)口專家、使用車間員工代表評(píng)分用）

15、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之三》（采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長評(píng)分用）

16、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》

17、《單一供應(yīng)商審批表》

18、《物資試用協(xié)議》

19、《新供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商的流程》 17

第二篇：企業(yè)物資管理制度

一、庫存量管理作業(yè)流程

二、用料預(yù)算方法

□用料預(yù)算

第一條常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)，擬訂用料預(yù)算。

第二條

預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。

第三條非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預(yù)算。

□存量管理

第四條常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲(chǔ)容量、變質(zhì)速率及危險(xiǎn)性等因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”(附表13.1.3)進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。

第五條

預(yù)備材料：物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡(jiǎn)采購、倉儲(chǔ)成本的原則下，酌情以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)時(shí)，物料管理單位必須修正其存量管理基準(zhǔn)。

第六條非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理方法由各公司自訂)。

□用料差異分析

第七條材料預(yù)算用量與實(shí)際用量差異超過管理基準(zhǔn)時(shí)，依下列規(guī)定辦理：

(一)常備材料：物料管理單位應(yīng)于每月10日前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較(內(nèi)購材料用)或前三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者，需填制“材料使用量差異分析月報(bào)表”(附表13.1.4)送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對(duì)策。

(二)預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個(gè)月一期，于次月10日前就最近一個(gè)月或三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報(bào)表”(附表13.1.4)，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對(duì)策。

(三)非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。

三、物資領(lǐng)用制度

(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。

填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

(四)堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。

(五)各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

□關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定

為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對(duì)各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時(shí)取消。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：

(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(二)贈(zèng)送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。

(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。

(八)各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請(qǐng)，也可自行采購。

四、庫存量管理作業(yè)細(xì)則

□存量基準(zhǔn)設(shè)定

第一條預(yù)估月用量設(shè)(修)訂

(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等)應(yīng)修訂月用量。

(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場(chǎng)狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。

第二條請(qǐng)購點(diǎn)設(shè)定

(一)請(qǐng)購點(diǎn)——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。

(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。

(三)安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量)

第三條采購作業(yè)期限

由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請(qǐng)購需求日及采購數(shù)量的參考。

第四條設(shè)定請(qǐng)購量

(一)考慮要項(xiàng)：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲(chǔ)容量。

(二)設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購三個(gè)月用量，亞洲地區(qū)為二個(gè)月用量，內(nèi)購材料則每次請(qǐng)購25天用量。

第五條存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立

生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”(附表13.1.5)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。

□請(qǐng)購作業(yè)

第六條請(qǐng)購單提出時(shí)由物料管理單位，利用電腦(人工作業(yè))查詢?cè)谕玖?、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。

□用料差異管理作業(yè)

第七條用料差異管理基準(zhǔn)

(一)上旬(1～10日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

(二)中旬(1～20日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

(三)下旬(即全月)實(shí)際用量超出全月設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

第八條用料差異反應(yīng)及處理

生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對(duì)前月開立“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢及采取措施

第九條庫存查詢

物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)后應(yīng)立即查詢“庫存管理表”(附表13.1.7)，查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖糠催M(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。

第十條采取措施

物控人員研判需修改交貨期時(shí)，應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”(附表13.1.8)送請(qǐng)采購單位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于“采購單位答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理。

□存量管理作業(yè)部門及其職責(zé)

第十一條物控人員

為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)(修)訂，用料差異分析及采取措施。第十二條采購單位

負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)、外購別的設(shè)(修)訂，采購作業(yè)期限設(shè)(修)訂及采購進(jìn)度管理與異常處理。

五、物資計(jì)劃管理制度

(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二材料計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。

(二)在填報(bào)第二材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

(三)對(duì)已審定的各單位材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。

(四)物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。

(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。

(六)為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。□材料計(jì)劃若干辦法

根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：

(一)工程材料計(jì)劃

1.自辦工程材料

凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

2.凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

(二)維護(hù)材料

1.各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。

2.公司下達(dá)給各分公司的放號(hào)任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對(duì)不允許將已用過的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。

(三)勞保用品計(jì)劃

勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

(四)業(yè)務(wù)單式計(jì)劃

業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。

(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)

在執(zhí)行材料計(jì)劃的過程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購到貨時(shí)間需要3—4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理、保障供應(yīng)的作用。

(六)執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法

1.凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。

2.為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計(jì)全年的材料使用情況。

3.各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請(qǐng)單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。

□下發(fā)物資管理若干規(guī)定

為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行：

(一)重要物資的歸口管理

物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時(shí)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請(qǐng)，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)

(二)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理

凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng)、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。

各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃，計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將計(jì)劃申請(qǐng)表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù)料分開填報(bào))。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。

(三)加強(qiáng)物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。

物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。

(四)加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理

各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

(五)加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(六)加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)的管理

倉儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲(chǔ)條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時(shí)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對(duì)各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳、卡、物三相符。

(七)加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)

為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。同時(shí)，要經(jīng)常對(duì)其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。

要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

六、企業(yè)物資消耗定額管理制度

□總則

(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

(二)物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測(cè)定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內(nèi)容

(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：

1.主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。

□物資消耗定額的制定和修改

(四)材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會(huì)簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額。

(五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

(六)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

(七)凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更；

2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3.定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。

□限額供料

(八)限額供料是執(zhí)行(本文權(quán)屬文秘之音所有，更多文章請(qǐng)登陸004km.cn查看)消耗定額，驗(yàn)證定額和測(cè)定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。

(九)限額供料范圍：

1.產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2.大宗的輔料和能源。

(十)限額供料的依據(jù)：

1.工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

2.生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

3.車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。

第三篇：制造企業(yè)人事管理制度范本

1.0目的

為規(guī)范公司員工招聘、錄用、異動(dòng)、辭職和解聘的管理，合理使用、調(diào)配人力資源，滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營管理的需要，特制定本制度。2.0范圍

本制度適用于公司全體員工。3.0權(quán)責(zé)

3.1董事長：負(fù)責(zé)確定公司的部門設(shè)置和人員編制、部長級(jí)（含）以上人員的任免及晉級(jí)，決定全體員工的待遇。

3.2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)部長級(jí)（含）以上人員任免及晉級(jí)提出建議，確定主任級(jí)、主管級(jí)（含）人員的任免及晉級(jí)。

3.3廠長/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)主任級(jí)、主管級(jí)（含）人員任免及晉級(jí)提出建議，確定主管級(jí)以下人員的任免及晉級(jí)。

3.4人事行政部：負(fù)責(zé)公司人事管理各項(xiàng)制度的建立、實(shí)施和修訂。4.0職級(jí)、任命與編制

4.1公司根據(jù)工作性質(zhì)董事長（含總經(jīng)理）以下職位分為行政級(jí)和專業(yè)級(jí)，行政級(jí)依次分為六個(gè)等級(jí)：副總級(jí)、部長級(jí)、主任級(jí)、主管級(jí)、專員級(jí)、員工級(jí)；專業(yè)級(jí)依次分為三個(gè)等級(jí)：高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)。行政級(jí)與專業(yè)級(jí)可交叉使用，也可單獨(dú)使用。

4.2公司根據(jù)生產(chǎn)工藝與管理需要，由董事長或總經(jīng)理特批，可聘請(qǐng)?zhí)厥馊瞬牛ㄌ仄溉藛T），特聘人員根據(jù)實(shí)際情況，不享受公司職級(jí)，除與董事長或總經(jīng)理有聘請(qǐng)協(xié)議外，必須遵守公司人事相關(guān)規(guī)定。

4.3公司各職能部門的崗位設(shè)置、人員編制及人員調(diào)整應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況變化由部門主要負(fù)責(zé)人提出部門人員編制與崗位設(shè)置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，由人事行政部編制《部門定崗定編表》后開始實(shí)施。

4.4人事行政部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案，并根據(jù)總經(jīng)理或董事長確定的人員編制辦理招聘事宜。

4.5生產(chǎn)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時(shí)業(yè)務(wù)需要，需要增加臨時(shí)性生產(chǎn)人員（臨時(shí)工），由需求部門提出并詳細(xì)說明理由及需求數(shù)量和時(shí)間，經(jīng)廠長審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政部備案，由人事行政部負(fù)責(zé)招聘。5.0招聘 5.1 招聘申請(qǐng)

用人部門在本部門人員編制范圍內(nèi)增補(bǔ)人員時(shí),按附表《員工招聘、錄用、異動(dòng)、解聘管理權(quán)限表》（以下簡(jiǎn)稱為管理權(quán)限規(guī)定）規(guī)定，辦理人員增補(bǔ)申請(qǐng)手續(xù)送交人事行政部。如需要擴(kuò)

大編制增補(bǔ)人員時(shí)，必須由部門主管申請(qǐng)，廠長/副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 招聘方式

5.2.1 人事行政部在進(jìn)行員工招聘時(shí)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況選擇合適的招聘方式組織招聘。5.2.2 招聘可采用人才市場(chǎng)招聘、校園招聘、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)招聘或本公司內(nèi)聘、員工介紹等形式。5.2.3 招聘工作需要其他部門參與時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。5.3 資格審查

5.3.1 人事行政部按照招聘職位要求，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘者學(xué)歷證書、身份證、家庭住址、聯(lián)系電話和其他相關(guān)證件的真實(shí)性進(jìn)行審核。

5.3.2 人事行政部對(duì)符合應(yīng)聘資格的應(yīng)聘人員，通知面試時(shí)間、地點(diǎn),組織應(yīng)聘人員面試。5.4 面試

5.4.1 應(yīng)聘人員的初試由人事行政部負(fù)責(zé)，復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)。

5.4.2無論是初試還是復(fù)試，主試人都必須填寫《面試記錄表》交人事行政部。6.0錄用

6.1 凡初試、復(fù)試合格的應(yīng)聘者，由人事行政部按照管理權(quán)限規(guī)定，報(bào)有關(guān)部門審批。6.2 屬于以前在公司任職而離職的應(yīng)聘人員須經(jīng)過廠長批準(zhǔn)后方能錄用。6.3 下列人員不予錄用： 6.3.1 未滿18周歲者； 6.3.2 被公司開除或辭退者；

6.3.3 不能提供相關(guān)證件或身份不明者； 6.3.4 有違法犯罪行為被通緝或尚未結(jié)案者。6.4 入職

6.4.1 錄用者由人事行政部通知其入職報(bào)到，并明確向?qū)Ψ教岢鰯y帶其本人如下資料（原件及復(fù)印件）：身份證、學(xué)歷證、體檢證明、彩色免冠照片2張、其他相關(guān)資格/資歷證件。6.4.2 錄用者入職時(shí)，人事行政部應(yīng)驗(yàn)收其以上資料，資料齊全后，如實(shí)填寫《員工入職登記表》，為員工辦理“廠證”、簽訂“勞動(dòng)合同”、安排宿舍等手續(xù)。6.4.3 新員工入職手續(xù)辦妥后，由人事行政部帶員工到用人部門報(bào)到。

6.4.4 人事行政部為新進(jìn)員工建立人事檔案，檔案內(nèi)容包括：?jiǎn)T工身份證、學(xué)歷證、資歷證等證書復(fù)印件及《員工入職登記表》、《勞動(dòng)合同》、體檢證明等資料。如新進(jìn)員工提供資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)齊，否則不予辦理入職手續(xù)。若情況特殊，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限規(guī)定報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。6.4.5直系親屬不得在同一部門入職。7.0入職培訓(xùn)

7.1 人事行政部與用人部門要做好新員工上崗前培訓(xùn)工作。

7.2 新員工上崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容： 7.2.1 公司文化；

7.2.2 人事管理有關(guān)規(guī)章制度； 7.2.3 職務(wù)說明與考核；

7.2.4 崗位相關(guān)制度/流程/作業(yè)指導(dǎo)書； 7.2.5 崗位工作技能。7.2.6 消防安全 8.0試工/試用與考核轉(zhuǎn)正

8.1 生產(chǎn)一線普通新員工入職,從進(jìn)廠之日起試工期為3天,試工期滿考核合格者按本制度6.4條款規(guī)定正式辦理入職手續(xù)。

8.2 非生產(chǎn)一線新員工試用期一般為2－3個(gè)月。試用期滿經(jīng)考評(píng)認(rèn)為有必要延長試用期的，可以適當(dāng)延長，但最長不得超過6個(gè)月。試用期自入職之日起計(jì)算。

8.3 新員工上崗時(shí)，部門主管務(wù)必要確定新員工的培訓(xùn)指導(dǎo)人，以便及時(shí)對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。培訓(xùn)指導(dǎo)人的職責(zé)如下：

8.3.1 對(duì)新員工進(jìn)行工作安排與具體工作指導(dǎo)； 8.3.2 對(duì)新員工的思想狀態(tài)進(jìn)行跟蹤；

8.3.3 對(duì)新員工進(jìn)行考核，包括思想品質(zhì)、工作進(jìn)度、工作能力等方面； 8.3.4 對(duì)新員工的情況向部門主管及人事行政部進(jìn)行定期及不定期的反饋； 8.3.5 對(duì)新員工是否達(dá)到轉(zhuǎn)正條件提出意見。

8.4 人事行政部、用人部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期與新員工面談，了解新員工思想狀態(tài)。

8.5 在試工/試用期如發(fā)現(xiàn)新員工不符合招聘條件或不能勝任本職工作，公司將終止對(duì)其試用，并予以辭退處理。

8.6 非生產(chǎn)一線新員工試用期滿后，員工做好試用期自我鑒定，人事行政部必須會(huì)同用人部門做好新員工試用期考評(píng)，由所在部門的主管、主任分別對(duì)新員工的工作態(tài)度、工作表現(xiàn)、工作技能進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，按管理權(quán)限批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工，享受正式員工的待遇。試用不合格，可延長試用期或作辭退處理。

8.7 非生產(chǎn)一線新員工轉(zhuǎn)正定級(jí)工資在考核合格后由部門主管根據(jù)公司《薪酬管理制度》規(guī)定提出申請(qǐng),按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后在下一月開始實(shí)施。

8.8對(duì)表現(xiàn)確實(shí)優(yōu)秀并有突出業(yè)績(jī)的非生產(chǎn)一線新員工，可由所在部門提出提前轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后執(zhí)行。9.0員工的職位異動(dòng)

9.1 員工的職位異動(dòng)包括調(diào)動(dòng)、任免、晉升等形式。

9.2 員工職位調(diào)動(dòng)是指員工在聘用期間，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)開展需要或個(gè)人申請(qǐng)，按管理權(quán)限規(guī)定審批后進(jìn)行的調(diào)動(dòng)。員工調(diào)動(dòng)一般遵循“按需調(diào)配”的原則。

9.3 財(cái)務(wù)人員、營銷人員、采購人員、倉管人員以及主管（含）以上級(jí)別的管理人員調(diào)動(dòng)、任免、晉升由部門主管申請(qǐng)、廠長/副總審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，其他員工的調(diào)動(dòng)按管理權(quán)限申請(qǐng)審批，報(bào)人事行政部備案。

9.4 員工因調(diào)動(dòng)、任免、晉升等引發(fā)的工資變動(dòng)由部門主管填寫《員工工資調(diào)整申請(qǐng)表》，交廠長/副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。主管級(jí)（含）以上管理人員的工資調(diào)整由廠長/副總經(jīng)理填寫《員工資調(diào)整申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。10.0離職

10.1 員工辭職：正式員工辭職應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月、試用期員工辭職應(yīng)當(dāng)提前三天向部門主管提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后由本人填寫《員工離職申請(qǐng)表》，報(bào)部門主管審核后，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，人事行政部按規(guī)定為其辦理離職手續(xù)。

10.2 自動(dòng)離職：違反公司考勤制度的相關(guān)規(guī)定或未經(jīng)批準(zhǔn)或沒有完成工作交接而離職的員工，都視為自動(dòng)離職，公司不予結(jié)算工資，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。

10.3 辭退或開除：?jiǎn)T工不能勝任本職工作或公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難或生產(chǎn)淡季確需裁員者，由用人部門主管填寫《員工離職申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行辭退。員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重事故者，由用人部門主管填寫《員工離職申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行開除。情節(jié)嚴(yán)重者，賠償公司損失，并移交執(zhí)法機(jī)關(guān)依法處理。10.4 辦理離職手續(xù)

10.4.1 所有離職員工必須辦理全部物品及工作交接。管理人員交接時(shí)要分別由有關(guān)部門責(zé)任人填寫交接清單并簽名。有委派監(jiān)交的，其監(jiān)交人、接交人必須承擔(dān)離職員工交接的全部責(zé)任。10.4.2 財(cái)務(wù)部憑人事行政部出具的《離職領(lǐng)取工資通知單》為離職員工辦理工資結(jié)算。正式員工離職工資于公司員工工資發(fā)放時(shí)領(lǐng)取。試用期內(nèi)員工在辦理離職手續(xù)的當(dāng)天財(cái)務(wù)部應(yīng)予以結(jié)算發(fā)放工資。

10.4.3 所有離職員工應(yīng)于辦理離職手續(xù)的當(dāng)天離開公司，由人事行政部通知保安監(jiān)督執(zhí)行。保安室憑人事行政部開具的《放行條》，查驗(yàn)行李后予以放行。

10.4.4 人事行政部應(yīng)將離職員工在任職期間檔案歸檔于離職員工檔案處，妥善保管，不得丟失，保管期限為一年。

11.0附表

11.1《人員招聘申請(qǐng)表》 11.2《內(nèi)部應(yīng)聘申請(qǐng)及審核表》

11.3《面試情況登記表》 11.4《員工入職登記表》 11.5《人員異動(dòng)表》 11.6《人事月報(bào)表》 11.7《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》 11.8《員工工資晉升申請(qǐng)表》 11.9《交接清單》 11.10《員工離職申請(qǐng)表》 11.11《勞動(dòng)關(guān)系終止書》 11.12《放行條》

11.13《員工招聘、錄用、異動(dòng)、解聘管理權(quán)限表》

第四篇：制造企業(yè)人事管理制度范本

1.0目的為規(guī)范公司員工招聘、錄用、異動(dòng)、辭職和解聘的管理，合理使用、調(diào)配人力資源，滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營管理的需要，特制定本制度。

2.0范圍

本制度適用于公司全體員工。

3.0權(quán)責(zé)

3.1董事長：負(fù)責(zé)確定公司的部門設(shè)置和人員編制、部長級(jí)（含）以上人員的任免及晉級(jí)，決定

全體員工的待遇。

3.2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)部長級(jí)（含）以上人員任免及晉級(jí)提出建議，確定主任級(jí)、主管級(jí)（含）人

員的任免及晉級(jí)。

3.3廠長/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)主任級(jí)、主管級(jí)（含）人員任免及晉級(jí)提出建議，確定主管級(jí)以下人

員的任免及晉級(jí)。

3.4人事行政部：負(fù)責(zé)公司人事管理各項(xiàng)制度的建立、實(shí)施和修訂。

4.0職級(jí)、任命與編制

4.1公司根據(jù)工作性質(zhì)董事長（含總經(jīng)理）以下職位分為行政級(jí)和專業(yè)級(jí)，行政級(jí)依次分為六個(gè)

等級(jí)：副總級(jí)、部長級(jí)、主任級(jí)、主管級(jí)、專員級(jí)、員工級(jí)；專業(yè)級(jí)依次分為三個(gè)等級(jí)：高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)。行政級(jí)與專業(yè)級(jí)可交叉使用，也可單獨(dú)使用。

4.2公司根據(jù)生產(chǎn)工藝與管理需要，由董事長或總經(jīng)理特批，可聘請(qǐng)?zhí)厥馊瞬牛ㄌ仄溉藛T），特聘人員根據(jù)實(shí)際情況，不享受公司職級(jí)，除與董事長或總經(jīng)理有聘請(qǐng)協(xié)議外，必須遵守公司人事相關(guān)規(guī)定。

4.3公司各職能部門的崗位設(shè)置、人員編制及人員調(diào)整應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況變化由部門

主要負(fù)責(zé)人提出部門人員編制與崗位設(shè)置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，由人事行政部編制《部門定崗定編表》后開始實(shí)施。

4.4人事行政部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案，并根據(jù)總經(jīng)理或董事長確定的人員編制辦理招聘事宜。

4.5生產(chǎn)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時(shí)業(yè)務(wù)需要，需要增加臨時(shí)性生產(chǎn)人員（臨時(shí)工），由需求部門提出并詳細(xì)說明理由及需求數(shù)量和時(shí)間，經(jīng)廠長審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政部備案，由人事行政部負(fù)責(zé)招聘。

5.0招聘

5.1 招聘申請(qǐng)

用人部門在本部門人員編制范圍內(nèi)增補(bǔ)人員時(shí),按附表《員工招聘、錄用、異動(dòng)、解聘管理權(quán)限表》（以下簡(jiǎn)稱為管理權(quán)限規(guī)定）規(guī)定，辦理人員增補(bǔ)申請(qǐng)手續(xù)送交人事行政部。如需要擴(kuò)

大編制增補(bǔ)人員時(shí)，必須由部門主管申請(qǐng)，廠長/副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2招聘方式

5.2.1 人事行政部在進(jìn)行員工招聘時(shí)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況選擇合適的招聘方式組織招聘。

5.2.2 招聘可采用人才市場(chǎng)招聘、校園招聘、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)招聘或本公司內(nèi)聘、員工介紹等形式。

5.2.3 招聘工作需要其他部門參與時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。

5.3資格審查

5.3.1 人事行政部按照招聘職位要求，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘者學(xué)歷證書、身份證、家庭住址、聯(lián)系電話和

其他相關(guān)證件的真實(shí)性進(jìn)行審核。

5.3.2 人事行政部對(duì)符合應(yīng)聘資格的應(yīng)聘人員，通知面試時(shí)間、地點(diǎn),組織應(yīng)聘人員面試。

5.4面試

5.4.1 應(yīng)聘人員的初試由人事行政部負(fù)責(zé)，復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)。

5.4.2無論是初試還是復(fù)試，主試人都必須填寫《面試記錄表》交人事行政部。

6.0錄用

6.1 凡初試、復(fù)試合格的應(yīng)聘者，由人事行政部按照管理權(quán)限規(guī)定，報(bào)有關(guān)部門審批。

6.2 屬于以前在公司任職而離職的應(yīng)聘人員須經(jīng)過廠長批準(zhǔn)后方能錄用。

6.3 下列人員不予錄用：

6.3.1 未滿18周歲者；

6.3.2 被公司開除或辭退者；

6.3.3 不能提供相關(guān)證件或身份不明者；

6.3.4 有違法犯罪行為被通緝或尚未結(jié)案者。

6.4入職

6.4.1 錄用者由人事行政部通知其入職報(bào)到，并明確向?qū)Ψ教岢鰯y帶其本人如下資料（原件及復(fù)

印件）：身份證、學(xué)歷證、體檢證明、彩色免冠照片2張、其他相關(guān)資格/資歷證件。

6.4.2 錄用者入職時(shí)，人事行政部應(yīng)驗(yàn)收其以上資料，資料齊全后，如實(shí)填寫《員工入職登記表》，為員工辦理“廠證”、簽訂“勞動(dòng)合同”、安排宿舍等手續(xù)。

6.4.3 新員工入職手續(xù)辦妥后，由人事行政部帶員工到用人部門報(bào)到。

6.4.4 人事行政部為新進(jìn)員工建立人事檔案，檔案內(nèi)容包括：?jiǎn)T工身份證、學(xué)歷證、資歷證等證

書復(fù)印件及《員工入職登記表》、《勞動(dòng)合同》、體檢證明等資料。如新進(jìn)員工提供資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)齊，否則不予辦理入職手續(xù)。若情況特殊，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限規(guī)定報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。

6.4.5直系親屬不得在同一部門入職。

7.0入職培訓(xùn)

7.1 人事行政部與用人部門要做好新員工上崗前培訓(xùn)工作。

7.2 新員工上崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容：

7.2.1 公司文化；

7.2.2 人事管理有關(guān)規(guī)章制度；

7.2.3 職務(wù)說明與考核；

7.2.4 崗位相關(guān)制度/流程/作業(yè)指導(dǎo)書；

7.2.5 崗位工作技能。

7.2.6 消防安全

8.0試工/試用與考核轉(zhuǎn)正

8.1 生產(chǎn)一線普通新員工入職,從進(jìn)廠之日起試工期為3天,試工期滿考核合格者按本制度6.4條

款規(guī)定正式辦理入職手續(xù)。

8.2 非生產(chǎn)一線新員工試用期一般為2－3個(gè)月。試用期滿經(jīng)考評(píng)認(rèn)為有必要延長試用期的，可以

適當(dāng)延長，但最長不得超過6個(gè)月。試用期自入職之日起計(jì)算。

8.3 新員工上崗時(shí)，部門主管務(wù)必要確定新員工的培訓(xùn)指導(dǎo)人，以便及時(shí)對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)和幫

助。培訓(xùn)指導(dǎo)人的職責(zé)如下：

8.3.1 對(duì)新員工進(jìn)行工作安排與具體工作指導(dǎo)；

8.3.2 對(duì)新員工的思想狀態(tài)進(jìn)行跟蹤；

8.3.3 對(duì)新員工進(jìn)行考核，包括思想品質(zhì)、工作進(jìn)度、工作能力等方面；

8.3.4 對(duì)新員工的情況向部門主管及人事行政部進(jìn)行定期及不定期的反饋；

8.3.5 對(duì)新員工是否達(dá)到轉(zhuǎn)正條件提出意見。

8.4 人事行政部、用人部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期與新員工面談，了解新員工思想狀態(tài)。

8.5 在試工/試用期如發(fā)現(xiàn)新員工不符合招聘條件或不能勝任本職工作，公司將終止對(duì)其試用，并

予以辭退處理。

8.6 非生產(chǎn)一線新員工試用期滿后，員工做好試用期自我鑒定，人事行政部必須會(huì)同用人部門做

好新員工試用期考評(píng)，由所在部門的主管、主任分別對(duì)新員工的工作態(tài)度、工作表現(xiàn)、工作技能進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，按管理權(quán)限批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工，享受正式員工的待遇。試用不合格，可延長試用期或作辭退處理。

8.7 非生產(chǎn)一線新員工轉(zhuǎn)正定級(jí)工資在考核合格后由部門主管根據(jù)公司《薪酬管理制度》規(guī)定提

出申請(qǐng),按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后在下一月開始實(shí)施。

8.8對(duì)表現(xiàn)確實(shí)優(yōu)秀并有突出業(yè)績(jī)的非生產(chǎn)一線新員工，可由所在部門提出提前轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，按管

理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后執(zhí)行。

9.0員工的職位異動(dòng)

9.1 員工的職位異動(dòng)包括調(diào)動(dòng)、任免、晉升等形式。

9.2 員工職位調(diào)動(dòng)是指員工在聘用期間，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)開展需要或個(gè)人申請(qǐng)，按管理權(quán)限規(guī)定

審批后進(jìn)行的調(diào)動(dòng)。員工調(diào)動(dòng)一般遵循“按需調(diào)配”的原則。

9.3 財(cái)務(wù)人員、營銷人員、采購人員、倉管人員以及主管（含）以上級(jí)別的管理人員調(diào)動(dòng)、任免、晉升由部門主管申請(qǐng)、廠長/副總審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，其他員工的調(diào)動(dòng)按管理權(quán)限申請(qǐng)審批，報(bào)人事行政部備案。

9.4 員工因調(diào)動(dòng)、任免、晉升等引發(fā)的工資變動(dòng)由部門主管填寫《員工工資調(diào)整申請(qǐng)表》，交廠長

/副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。主管級(jí)（含）以上管理人員的工資調(diào)整由廠長/副總經(jīng)理填寫《員工資調(diào)整申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10.0離職

10.1 員工辭職：正式員工辭職應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月、試用期員工辭職應(yīng)當(dāng)提前三天向部門主管提出申

請(qǐng)，經(jīng)同意后由本人填寫《員工離職申請(qǐng)表》，報(bào)部門主管審核后，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，人事行政部按規(guī)定為其辦理離職手續(xù)。

10.2 自動(dòng)離職：違反公司考勤制度的相關(guān)規(guī)定或未經(jīng)批準(zhǔn)或沒有完成工作交接而離職的員工，都

視為自動(dòng)離職，公司不予結(jié)算工資，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。

10.3 辭退或開除：?jiǎn)T工不能勝任本職工作或公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難或生產(chǎn)淡季確需裁員者，由用人部門主管填寫《員工離職申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行辭退。員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重事故者，由用人部門主管填寫《員工離職申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行開除。情節(jié)嚴(yán)重者，賠償公司損失，并移交執(zhí)法機(jī)關(guān)依法處理。

10.4 辦理離職手續(xù)

10.4.1 所有離職員工必須辦理全部物品及工作交接。管理人員交接時(shí)要分別由有關(guān)部門責(zé)任人填

寫交接清單并簽名。有委派監(jiān)交的，其監(jiān)交人、接交人必須承擔(dān)離職員工交接的全部責(zé)任。10.4.2 財(cái)務(wù)部憑人事行政部出具的《離職領(lǐng)取工資通知單》為離職員工辦理工資結(jié)算。正式員工

離職工資于公司員工工資發(fā)放時(shí)領(lǐng)取。試用期內(nèi)員工在辦理離職手續(xù)的當(dāng)天財(cái)務(wù)部應(yīng)予以結(jié)算發(fā)放工資。

10.4.3 所有離職員工應(yīng)于辦理離職手續(xù)的當(dāng)天離開公司，由人事行政部通知保安監(jiān)督執(zhí)行。保安

室憑人事行政部開具的《放行條》，查驗(yàn)行李后予以放行。

10.4.4 人事行政部應(yīng)將離職員工在任職期間檔案歸檔于離職員工檔案處，妥善保管，不得丟失，保管期限為一年。

11.0附表

11.1《人員招聘申請(qǐng)表》

11.2《內(nèi)部應(yīng)聘申請(qǐng)及審核表》

11.3《面試情況登記表》

11.4《員工入職登記表》

11.5《人員異動(dòng)表》

11.6《人事月報(bào)表》

11.7《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》

11.8《員工工資晉升申請(qǐng)表》

11.9《交接清單》

11.10《員工離職申請(qǐng)表》

11.11《勞動(dòng)關(guān)系終止書》

11.12《放行條》

11.13《員工招聘、錄用、異動(dòng)、解聘管理權(quán)限表》

第五篇：鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)成本核算管理制度

********成本核算制度（征求意見稿）

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司成本核算工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)健康、有序地進(jìn)行，完善公司報(bào)價(jià)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多依據(jù)支撐，特制定本制度。

第二條 財(cái)務(wù)部門為成本核算管理的牽頭部門，但是成本核算不僅是財(cái)務(wù)部門、財(cái)務(wù)人員的事情，而是公司各部門、全員共同的事情。成本核算需要采購供應(yīng)部門、、行政管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、生產(chǎn)車間等多部門的配合；成本核算結(jié)果需要成本管理部門和各車間班組的自我評(píng)價(jià)和時(shí)間的驗(yàn)證，以不斷提高成本核算水平。

第三條 成本核算制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分，各生產(chǎn)經(jīng)營管理部門應(yīng)結(jié)合本制度完善內(nèi)部管理流程，明確責(zé)任，確保制度的貫徹實(shí)施。

第二章 各部門在成本核算管理中的主要職責(zé)

第四條 成本核算是成本和費(fèi)用管理的基礎(chǔ)，各部門應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，幫助綜合管理人員做好成本核算的基礎(chǔ)工作-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)記錄。

第五條 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和管理的實(shí)際情況，建立、健全下列各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄：

（一）物資部應(yīng)詳實(shí)記錄材料物資方面的原始數(shù)據(jù)，要能反映材料的收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流過程、明確原始配料料耗。主要包括原材料、輔材、備品備件、辦公用品、勞保用品。原材料領(lǐng)用要區(qū)分材料明細(xì)、工程、塔型、領(lǐng)料班組其他材料領(lǐng)用區(qū)分班組，明確金額。

（二）人事行政部要提供全體人員工資方面的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)能反映部門（班組）員工人數(shù)、調(diào)動(dòng)、考勤、工資、工時(shí)、有關(guān)津貼等項(xiàng)記錄，水、電、氣消耗的原始記錄、車班、快遞、通信、接待、差旅費(fèi)用明細(xì)表

（三）技術(shù)部應(yīng)做好配料及技術(shù)放樣方面的原始記錄，可以反映產(chǎn)品材料構(gòu)成、各工藝工作量等項(xiàng)的記錄。

（四）生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)做好生產(chǎn)方面的原始記錄，反映產(chǎn)品從材料投入至驗(yàn)收入庫的過程，包含每日出勤人數(shù)、出勤工時(shí)、投入產(chǎn)出數(shù)量、。

（五）設(shè)備部應(yīng)提供設(shè)備使用方面的原始記錄，反映設(shè)備驗(yàn)收、維修時(shí)間、調(diào)撥、報(bào)廢的情況，如固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)調(diào)撥單、在建工程轉(zhuǎn)固驗(yàn)收單等，并做好固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)臺(tái)帳的登記工作。

（六）安質(zhì)部應(yīng)做好安全檢查、質(zhì)量檢查的原始記錄，包含班組工傷數(shù)量、產(chǎn)生費(fèi)用、各班組返修、報(bào)廢塔材重量。

（七）財(cái)務(wù)部需提供能分?jǐn)偟桨嘟M報(bào)銷費(fèi)用匯總表、班組固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用匯總表、車間、部門（班組）財(cái)務(wù)費(fèi)用占用表。

第五條 各部門應(yīng)設(shè)置兼職管理原始記錄的機(jī)構(gòu)和人員，統(tǒng)一規(guī)定各類原始記錄的格式、內(nèi)容、填寫、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

第六條 準(zhǔn)確計(jì)算成本，客觀反映班組實(shí)際成本。對(duì)于已實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本，必須及時(shí)、準(zhǔn)確地歸集和登記；對(duì)于尚需發(fā)生的成本，應(yīng)進(jìn)行科學(xué)、合理地預(yù)計(jì)。應(yīng)當(dāng)劃清當(dāng)期成本與下期成本的界限、不同成本核算對(duì)象之間成本的界限。不得以估計(jì)成本、預(yù)算成本或計(jì)劃成本代替實(shí)際成本。

第三章 生產(chǎn)班組成本項(xiàng)目

第七條 成本項(xiàng)目包括薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報(bào)銷費(fèi)用、報(bào)廢產(chǎn)品費(fèi)用、料耗費(fèi)用、行政性分?jǐn)傎M(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、占用資金財(cái)務(wù)費(fèi)用。

（一）薪酬，指計(jì)件生產(chǎn)人員的薪酬；

（二）材料領(lǐng)用，包含原材料、輔助材料、備品備件、辦公用品、勞保用品領(lǐng)用的費(fèi)用。

（三）報(bào)銷費(fèi)用，指為達(dá)成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用。

（四）報(bào)廢產(chǎn)品費(fèi)用，指各班組在生產(chǎn)過程中由于操作失誤、圖紙改動(dòng)造成的報(bào)廢產(chǎn)品核算的費(fèi)用。

（五）料耗費(fèi)用，指各班組在生產(chǎn)過程中由于下料、工藝要求等造成的材料消耗費(fèi)用。

（六）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用，指班組所轄設(shè)備、廠房的折舊費(fèi)用。

（七）占用資金財(cái)務(wù)費(fèi)用，指班組所生產(chǎn)產(chǎn)品在制造過程中滯留造成的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

（八）輔助部門分?jǐn)傎M(fèi)用，指輔助生產(chǎn)部門為保證主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行而發(fā)生的費(fèi)用，按照提供勞務(wù)、產(chǎn)品所占的比例分配到班組。

（九）職能部門分?jǐn)傎M(fèi)用，指為保障生產(chǎn)任務(wù)有序進(jìn)行而參與管理的部門、人員產(chǎn)生的費(fèi)用，按照參與管理的關(guān)聯(lián)性分配到班組。

第八條 生產(chǎn)各班組的成本費(fèi)用出輔助部門、職能部門分?jǐn)傎M(fèi)用外，其余項(xiàng)目由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)部門歸口統(tǒng)計(jì)，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲(chǔ)科提供，報(bào)銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供，報(bào)廢產(chǎn)品費(fèi)用由質(zhì)檢部門提供，料耗數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部自行統(tǒng)計(jì)：料耗=當(dāng)期產(chǎn)成品/(上期材料結(jié)存+當(dāng)期材料領(lǐng)用-當(dāng)期材料結(jié)存)，固定資產(chǎn)折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部提供。

第四章 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用的歸集與分配

第九條 輔助生產(chǎn)部門主要是指為了完成主鏈條生產(chǎn)任務(wù)而提供勞務(wù)、產(chǎn)品等輔助工作的部門，公司輔助生產(chǎn)部門有以下幾個(gè)班組和科室：計(jì)劃中心、生技室、放樣室、機(jī)修班、理化中心、質(zhì)檢組、倉儲(chǔ)科、轉(zhuǎn)運(yùn)科。

第十條 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用設(shè)如下科目：薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報(bào)銷費(fèi)用、折舊費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。

第十一條 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用由輔助部門歸口統(tǒng)計(jì)，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲(chǔ)科提供，報(bào)銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供，固定資產(chǎn)折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部提供，費(fèi)用分配按照和主營生產(chǎn)任務(wù)鏈條的相關(guān)性、提供的勞務(wù)數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量確定分配比例。

第五章 職能部門費(fèi)用的歸集與分配

第十二條 職能部門主要是指為了保證生產(chǎn)任務(wù)有序進(jìn)行、維持管理公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序的部門，主要有以下幾個(gè)部門：總經(jīng)理工作部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、銷售公司、安全科、采購部。

第十二條 職能部門費(fèi)用設(shè)如下科目：薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報(bào)銷費(fèi)用、行政性分?jǐn)傎M(fèi)用、折舊費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、水電氣費(fèi)用、車班、快遞、接待、通信、差旅、原材料采購、螺栓采購、鋅錠采購費(fèi)用。

第十三條 職能部門成本費(fèi)用由各職能部門歸口統(tǒng)計(jì)，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲(chǔ)科提供，報(bào)銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供，固定資產(chǎn)折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部提供，職能部門成本費(fèi)用的分配按照參與主營生產(chǎn)任務(wù)鏈條管理的相關(guān)性確定分配比例。

第六章 成本核算的基本程序及節(jié)點(diǎn)

第十四條 每月20日扎帳后，物資部、行政辦公室、車間班組要協(xié)助財(cái)務(wù)人員按照公司《盤存管理制度》對(duì)所轄物資、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，職能部門、輔助部門及時(shí)統(tǒng)計(jì)完善相關(guān)工作數(shù)據(jù)，并于25日下班前形成各部門月度工作匯總表格（見各職能部門、輔助部門工作例表。）

第十五條 生產(chǎn)部門要指定專人，根據(jù)財(cái)務(wù)、倉儲(chǔ)、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各班組消耗數(shù)據(jù)報(bào)表，包含班組人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報(bào)銷、折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用、安全損失費(fèi)用、報(bào)廢用品費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，手工線、自動(dòng)線、制管線、板加工組需根據(jù)盤存數(shù)據(jù)計(jì)算料耗率，并核算料耗損失費(fèi)用，核算公式為：料耗率=當(dāng)期班組產(chǎn)量/(期初材料庫存+當(dāng)期領(lǐng)料-期末材料庫存)*100%*當(dāng)期班組產(chǎn)量*材料價(jià)格。（例表1）

第十六條 輔助部門要指定專人，根據(jù)財(cái)務(wù)、倉儲(chǔ)、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各科室消耗數(shù)據(jù)報(bào)表，包含科室人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報(bào)銷、折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用。（例表2）

第十七條 職能部門要指定專人，根據(jù)財(cái)務(wù)、倉儲(chǔ)、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各科室消耗數(shù)據(jù)報(bào)表，包含科室人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報(bào)銷、折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用，安質(zhì)部需提供班組安全費(fèi)用產(chǎn)生明細(xì)，行政人事部提供水電氣、車班、快遞、接待、通信、差旅等行政費(fèi)用明細(xì)，能分配到具體班組必須分配到班組，采購部門需根據(jù)當(dāng)期原材料、鋅錠、螺栓采購的平均價(jià)格核算出當(dāng)期原材料、螺栓、鋅錠的使用費(fèi)用。

第十八條 上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)完成后，由成本核算部門形成輔助部門成本分?jǐn)偙?，職能部門成本分?jǐn)偙?，進(jìn)而形成各生產(chǎn)班組成本構(gòu)成表。

第七章 成本分析

第十九條 成本核算部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本核算情況，每月編制成本核算報(bào)表，提供成本分析報(bào)告。成本分析報(bào)告的主要內(nèi)容為：成本分析的單位、分析的時(shí)間范圍、分析內(nèi)容三方面構(gòu)成。重點(diǎn)以表格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)各班組成本進(jìn)行同比、環(huán)比對(duì)比，分析材料價(jià)格、人工效率、塔型結(jié)構(gòu)對(duì)班組成本的影響，并從影響成本諸要素的分析入手，找出影響成本升降的主要原因，并針對(duì)原因提出控制成本或降低成本的措施，以供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

第二十條 定期召開成本分析會(huì)議。通過分析找出原因，采取措施。

第八章 附則

第二十一條 本制度由*******成本分析部門負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。