第一篇：公司董事會(huì)辦公室工作細(xì)則

南京泰通科技股份有限公司董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

第一章 總則

第一條 南京泰通控股公司實(shí)行內(nèi)部集團(tuán)化管理，成立控股公司董事會(huì)，董事會(huì)作為內(nèi)部集團(tuán)化管理的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)泰通各控股子公司實(shí)行統(tǒng)一管理。為加強(qiáng)管控，規(guī)范運(yùn)作，特設(shè)立董事會(huì)辦公室。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂董事會(huì)辦公室工作職責(zé)、權(quán)限。

第二條 董事會(huì)辦公室受董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。

第二章 職責(zé)

第三條 負(fù)責(zé)收集、整理并研究國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)信息、政府部門的相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與合作。

第四條 負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備及有關(guān)文件的編、存、發(fā)；負(fù)責(zé)落實(shí)和督辦董事會(huì)會(huì)議決議；負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)。第五條 協(xié)助董事會(huì)做好控股子公司高管人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定、季度績(jī)效考核、年度目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)懲。

第六條 負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略滾動(dòng)規(guī)劃的編制，年度計(jì)劃的審核下達(dá)，季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析,月度預(yù)算的審核報(bào)批，重大事項(xiàng)的受理報(bào)批。

第七條 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審計(jì);負(fù)責(zé)公司對(duì)外的投融資管理;負(fù)責(zé)公司資金的集中管控;負(fù)責(zé)組織公司的物資集采。

第八條 負(fù)責(zé)與政府部門的外聯(lián)事宜；負(fù)責(zé)北京商務(wù)代表處的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)公司的法律咨詢支持。

第九條 負(fù)責(zé)公司的文化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司形象品牌的設(shè)計(jì)宣傳；負(fù)責(zé)公司管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定；負(fù)責(zé)公司黨、工、團(tuán)的建設(shè)工作。第十條 負(fù)責(zé)董事會(huì)交辦的其他工作。

第三章 權(quán)限

第十一條

承擔(dān)董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的檢查權(quán)；承擔(dān)重點(diǎn)工作的督查權(quán)；承擔(dān)有關(guān)考核的建議權(quán)。

第十二條

承擔(dān)公司財(cái)務(wù)規(guī)范的監(jiān)察權(quán)；承擔(dān)預(yù)算、重大事項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告的審核權(quán)。

第十三條 承擔(dān)公司內(nèi)部審計(jì)違規(guī)行為的處罰建議權(quán)。第十四條 承擔(dān)董事會(huì)授權(quán)的其他權(quán)限。

第二篇：董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

黔西花都村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)辦公室工作細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱為“本行”）董事會(huì)辦公室的工作，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。

第二條 本行設(shè)董事會(huì)辦公室，主持董事會(huì)的日常工作。董事會(huì)辦公室接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二章 工作職責(zé)

第三條 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

第四條 負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議及有關(guān)事務(wù)，管理董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議文件及記錄。

第五條 協(xié)助董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵(lì)，配合發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策、重大關(guān)聯(lián)交易的審核以及風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。

第六條 負(fù)責(zé)建立并保持與董事的聯(lián)系溝通制度，及時(shí)提交有關(guān)記錄、文件和報(bào)表，便于董事及董事會(huì)進(jìn)行決策。

第七條 協(xié)助落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議。

第八條 負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞和歸檔工作。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)有關(guān)決議或董事會(huì)有關(guān)工作安排的落實(shí)

情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十條 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門和人員對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十一條 負(fù)責(zé)擬定和修改董事會(huì)有關(guān)制度，推動(dòng)商業(yè)銀行法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。

第十二條 負(fù)責(zé)了解和監(jiān)督本行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十三條 協(xié)助董事會(huì)培訓(xùn)、考察工作的安排。第十四條 協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)。

第十五條 負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)或董事會(huì)交辦的其他事務(wù)。第十六條 承擔(dān)股東大會(huì)、董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。

第三章 工作職權(quán)

第十七條 董事會(huì)辦公室享有對(duì)本行事務(wù)的知情權(quán)，有權(quán)及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

第十八條 董事會(huì)辦公室行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合。

第四章 附則

第十九條 本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。第二十條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋

第三篇：董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

董事會(huì)辦公室是集團(tuán)公司董事會(huì)的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)起草或?qū)徍思瘓F(tuán)公司及控股子公司的基本管理制度，并根據(jù)需要適時(shí)作出修改。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督股東會(huì)和董事會(huì)決議及董事會(huì)通過(guò)的規(guī)章的執(zhí)行。

3、根據(jù)授權(quán)和指示，協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司各部室及集團(tuán)公司參股和控股子公司的有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司股東大會(huì)和董事會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司股東、董事的信息聯(lián)絡(luò)和服務(wù)。

6、研究與集團(tuán)公司有關(guān)的政策及法律法規(guī)，為董事決策提供參考。

7、監(jiān)督董事會(huì)通過(guò)的規(guī)章的執(zhí)行情況。

8、參與對(duì)董事會(huì)聘任人員的考評(píng)。

9、為執(zhí)行董事提供專職秘書服務(wù)。

10、完成董事、董事會(huì)秘書交辦的其它工作，協(xié)助證券部相關(guān)工作。

第四篇：董事會(huì)辦公室(黨委辦公室)工作職責(zé)

董事會(huì)辦公室（黨委辦公室）主任工作職責(zé)

負(fù)責(zé)公司董事會(huì)辦公室和黨委辦公室全面工作，主要職責(zé)是：

一、董事會(huì)辦公室工作

1、負(fù)責(zé)董事會(huì)文件和董事長(zhǎng)重要講話起草，董事會(huì)會(huì)議的組織、記錄、董事會(huì)決議的發(fā)布；

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)記錄、文件、報(bào)告、議案、股東名冊(cè)等重要資料以及印章的管理；

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)與公司經(jīng)理層、公司監(jiān)事會(huì)的聯(lián)絡(luò)；

4、組織草擬公司基本管理制度；

5、辦理企業(yè)法人委托；

6、管理董事會(huì)基金；

7、辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)其他有關(guān)事務(wù)。

二、公司黨委辦公室工作

1、負(fù)責(zé)組織起草和審核公司黨委工作計(jì)劃、工作總結(jié)，工作報(bào)告和講話稿；

2、負(fù)責(zé)辦理和審核以公司黨委名義的文件、電函稿等；

3、負(fù)責(zé)公司黨委的文書處理、印章、介紹信的管理使用；

4、了解、掌握基層單位黨組織貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策情況以及負(fù)責(zé)做好公司黨委指示、決議的執(zhí)行、督辦工作；

5、辦理公司黨代會(huì)、黨委等有關(guān)會(huì)議的組織工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄；

6、負(fù)責(zé)組織收集和上報(bào)黨委工作信息，編發(fā)《黨訊》；

7、做好公司保密委員會(huì)工作；

8、做好來(lái)信、來(lái)訪工作；

9、完成公司黨委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

董事會(huì)辦公室（黨委辦公室）副主任工作職責(zé)

負(fù)責(zé)黨委辦公室和董事會(huì)辦公室的日常管理工作，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)起草公司黨委工作計(jì)劃、工作總結(jié)，工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話稿；

2、負(fù)責(zé)辦理和審核以公司黨委名義的文件、電函稿等；

3、負(fù)責(zé)公司黨委的文書處理、印章、介紹信的管理和使用；

4、了解、掌握基層單位黨組織貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策情況以及做好公司黨委指示、決議的執(zhí)行情況和督辦工作；

5、辦理公司黨代會(huì)、黨委會(huì)議以及股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的組織工作，并負(fù)責(zé)黨委有關(guān)會(huì)議的記錄；

6、收集和上報(bào)《黨委工作信息》，編發(fā)《黨訊》；

7、主任外出時(shí)，負(fù)責(zé)辦公室全面工作；

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

董事會(huì)辦公室（黨委辦公室）主任干事工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司董事會(huì)辦公室日常事務(wù)工作，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)文件、名冊(cè)、證書等重要資料的歸檔以及董事會(huì)印章、法人章的管理和使用；

2、負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)有關(guān)文件的收發(fā)、登記以及傳閱；

3、負(fù)責(zé)與董事會(huì)成員以及總經(jīng)理辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室和公司各部室的聯(lián)絡(luò)；

4、辦理公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的組織和籌備工作；

5、負(fù)責(zé)企業(yè)《法人委托證書》、《法人證書》的登記、辦理、年檢等項(xiàng)工作；

6、辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)其他有關(guān)事務(wù)；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

董事會(huì)辦公室（黨委辦公室）主任干事工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司黨委日常事務(wù)工作，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)辦理黨委文件、資料的歸檔以及黨委印章的管理和使用；

2、負(fù)責(zé)辦理黨委有關(guān)文件、資料的收發(fā)、登記以及傳閱；

3、負(fù)責(zé)與黨委成員以及公司各部室的聯(lián)絡(luò)；

4、辦理公司黨代會(huì)、黨委會(huì)等會(huì)議的籌備工作；

5、負(fù)責(zé)保密委員會(huì)的日常工作；

6、辦理來(lái)信、來(lái)訪的工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：董事會(huì)辦公室11月工作小結(jié)

董事會(huì)辦公室11月工作小結(jié)

11月，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與指導(dǎo)下，董事會(huì)辦公室的建設(shè)正逐步走向規(guī)范，職能也逐漸得到體現(xiàn)，通過(guò)這段時(shí)間和其他部門在工作上的交接和配合，董辦已慢慢取得了公司其他各個(gè)部門的認(rèn)可，成為公司重要的樞紐部門。本月工作內(nèi)容具體如下：

一、完成三會(huì)材料的紙質(zhì)檔和電子檔的梳理、歸檔工作，制定公司要件查詢、借閱、領(lǐng)用機(jī)制

為了董事會(huì)辦公室建設(shè)的規(guī)范化，10月份本部門啟動(dòng)了公司三會(huì)資料和重要文件的整檔工作，制定了公司要件查詢、借閱、領(lǐng)用機(jī)制。通過(guò)對(duì)公司要件紙質(zhì)檔的梳理、分類、掃描和入檔，不僅完善了公司要件存檔體系，同時(shí)也使新進(jìn)員工在學(xué)習(xí)階段對(duì)公司有更深入的了解。要件查詢、借閱、領(lǐng)用機(jī)制明確了公司要件的流動(dòng)方向，同時(shí)也保證了機(jī)密文件的安全，此項(xiàng)工作已在11月全面完成。

二、牽頭起草了2017 年工作總結(jié)與2018 年工作計(jì)劃 根據(jù)北汽產(chǎn)投和贛州發(fā)投關(guān)于報(bào)送江西贛南金融交易中心2017 年工作總結(jié)與2018 年工作計(jì)劃的要求，董事會(huì)辦公室牽頭起草了初稿，對(duì)今年項(xiàng)目業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況進(jìn)行了闡釋，對(duì)日常管理、制度體系建設(shè)進(jìn)行了總結(jié)，并科學(xué)分析和研判當(dāng)前形勢(shì)，預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展情況，系統(tǒng)梳理了公司面臨的機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)、困難和挑戰(zhàn)，對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)方向進(jìn)行了合理的規(guī)劃。

三、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好股東會(huì)、董事會(huì)議題的起草和收集工作，協(xié)助做好會(huì)議的籌備工作

根據(jù)公司各項(xiàng)工作的進(jìn)展安排，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)近期需要上報(bào)股東會(huì)、董事會(huì)的材料進(jìn)行了梳理和收集，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下，起草相關(guān)文案，跟進(jìn)股東會(huì)、董事會(huì)議題的變化，并及時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，協(xié)助做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作，使籌備工作有條不紊。

四、制定股東名冊(cè)、董事名冊(cè)及會(huì)決議事項(xiàng)落實(shí)情況登記表，并將所有通用表格進(jìn)行統(tǒng)一分類及規(guī)劃

為了完善公司重要資料的存檔工作，對(duì)公司股東和董事資料進(jìn)行了分類整理，將重要信息歸納梳理制定了股東會(huì)名冊(cè)和董事會(huì)名冊(cè)，并保存入檔。制定了股東會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)落實(shí)情況登記表，并將董事會(huì)辦公室所有通用表格進(jìn)行了統(tǒng)一分類及規(guī)劃。

五、加強(qiáng)了《公司法》、《公司章程》等重要法規(guī)、文件的學(xué)習(xí)

為了進(jìn)一步提高部門整體專業(yè)素質(zhì)，在工作之余，對(duì)《公司法》、《公司章程》等重要法規(guī)、文件加強(qiáng)了學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了深入的探討和交流。

六、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示做好董事會(huì)辦公室的本職工作和其它服務(wù)工作

十二月計(jì)劃

為保障董事會(huì)辦公室工作的順利開展和有序延續(xù)，初步計(jì)劃下月工作安排如下，具體工作根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)股東會(huì)、董事會(huì)議題的變化，及時(shí)作出調(diào)整，協(xié)助做好會(huì)議的籌備工作。

（二）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成《公司2017年工作總結(jié)》。

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成《公司2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

（四）制定董事會(huì)辦公室2018年工作計(jì)劃。

（五）梳理股東轉(zhuǎn)讓資料，進(jìn)行紙質(zhì)檔和電子檔的梳理，并形成編號(hào)。