第一篇：董事會(huì)辦公室分工

XX公司董事會(huì)辦公室具體日常工作職責(zé)

一、董事辦主任

1、全力協(xié)助董事長(zhǎng)做好營銷工作，監(jiān)督、督促營銷任務(wù)的完成情況；

2、按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

3、協(xié)助組織董事長(zhǎng)各類會(huì)議，跟蹤、督促會(huì)議決議執(zhí)行，組織、督導(dǎo)公司各項(xiàng)工作的開展，做好董事長(zhǎng)的參謀、服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日常工作服務(wù)，妥善安排董事長(zhǎng)工作時(shí)間，接待公司重要客人來訪工作；

5、協(xié)助董事長(zhǎng)做好與政府各相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織的對(duì)接工作；

6、全力提升集團(tuán)公司的美譽(yù)度和滿意度，規(guī)避集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)負(fù)面不良信息，對(duì)外樹立集團(tuán)公司良好形象；

7、完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、董事會(huì)辦公室常務(wù)副主任

1、協(xié)助董事會(huì)辦公室主任做好董事會(huì)的日常管理工作，對(duì)上報(bào)董事長(zhǎng)批示的文件作出初步審批意見；

2、協(xié)助董事會(huì)辦公室主任組織制訂公司各項(xiàng)管理制度、工作流程、操作規(guī)范；

3、建立、完善公司經(jīng)營管理信息收集、整理、分析體系，并督導(dǎo)維護(hù)工作；

4、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司、下屬各子公司部門之間行政、綜合事務(wù)的管理工作；

5、、做好本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)和日常管理；

6、完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、董事辦副主任

1、嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定，在董事長(zhǎng)的授權(quán)情況下，協(xié)助董事長(zhǎng)審核集團(tuán)公司及下屬各子公司各類費(fèi)用的審批事宜；

2、協(xié)助董事長(zhǎng)審核集團(tuán)公司及下屬各子公司合同及其它審批事宜；

3、協(xié)助董事長(zhǎng)，配合財(cái)務(wù)部對(duì)集團(tuán)公司的資金、人力、物力進(jìn)行有效的控制和運(yùn)用，做好董事長(zhǎng)的參謀、服務(wù)工作；

4、協(xié)助主任傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

5、指導(dǎo)本部門相關(guān)人員做好公司印章的管理使用和文件的整理歸檔等工作；

6、指導(dǎo)本部門相關(guān)人員做好工程款的信息核對(duì)以及復(fù)審工作的對(duì)接事宜；

7、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司、下屬各子公司部門之間行政、綜合事務(wù)的管理工作；

8、做好商標(biāo)等無形資產(chǎn)與律師的溝通對(duì)接工作；

9、配合主任抓好本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)和日常管理；

10、完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、董事辦副主任

1、負(fù)責(zé)各類工程建設(shè)前期（土地使用權(quán)招拍掛、立項(xiàng)、環(huán)保、人防、消防等）工作的報(bào)批；各類許可證、土地證、房產(chǎn)證等的辦理工作；

2、負(fù)責(zé)公司商品房預(yù)售許可證的辦理；

3、負(fù)責(zé)向消防、規(guī)劃、綠化、建設(shè)、環(huán)保等部門申請(qǐng)并辦理竣工驗(yàn)收工作；

4、指導(dǎo)本部門人員做好公司融資手續(xù)前期的資料準(zhǔn)備工作。

5、負(fù)責(zé)新公司設(shè)立或變更手續(xù)的辦理、公司證照（基礎(chǔ)資料）的年審工作。

6、指導(dǎo)本部門人員做好報(bào)建報(bào)批項(xiàng)目前期相關(guān)資料的分類、歸檔、整理、保管工作；

7、負(fù)責(zé)公司處理事務(wù)時(shí)，與政府相應(yīng)各職能部門的對(duì)接工作。

8、完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、董事辦內(nèi)務(wù)科主管

1、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)審批文件、來往資料的收集、整理、歸檔、結(jié)果跟蹤的上傳下達(dá)工作；

2、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公室來電、來信、來訪工作；

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)、董事長(zhǎng)辦公室會(huì)議的籌備、通知及會(huì)議材料的整理、存檔工作；

4、協(xié)助負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)各委員會(huì)的服務(wù)工作、集團(tuán)辦公大樓的管理工作；

5、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公室辦公用品、日常用品的申購、領(lǐng)用工作；

6、負(fù)責(zé)公司機(jī)密文件的存檔管理工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

六、董事辦外聯(lián)科主管

1、負(fù)責(zé)相關(guān)的接待工作，包括來客的酒店及餐飲安排，以及重要客人的接機(jī)工作，負(fù)責(zé)來客的機(jī)票、酒店預(yù)訂等后勤接待工作；

2、按照領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)做好出差接待行程安排等工作；

3、配合做好來訪商戶的接待和電話來訪工作，收集上訪商戶咨詢信息和投訴意見，妥善安撫，及時(shí)匯報(bào)；

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司相關(guān)會(huì)議的準(zhǔn)備協(xié)調(diào)工作，協(xié)助通知參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)出席；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

七、董事辦綜合科主管

1、起草公司年度工作總結(jié)報(bào)告及董事長(zhǎng)講話稿；

2、起草公司股東大會(huì)和董事會(huì)的會(huì)議材料；

3、做好公司重要會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理；

4、起草公司相關(guān)材料和文件；

5、協(xié)助做好董事長(zhǎng)辦公室的內(nèi)務(wù)工作；

6、協(xié)助做好重要物品的領(lǐng)用工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、董事辦內(nèi)務(wù)科副主管

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好審批文件、來往資料的收集、整理、歸檔工作；

2、負(fù)責(zé)董事辦的內(nèi)務(wù)工作，做好董事辦的來電、來信、來訪工作；

3、負(fù)責(zé)董事辦辦公用品、日常用品的申購、領(lǐng)用工作；

4、負(fù)責(zé)董事辦考勤、請(qǐng)假等管理的工作；

5、負(fù)責(zé)做好商標(biāo)事務(wù)與律師的對(duì)接工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

九、董事辦綜合管理人員

1、負(fù)責(zé)公司各類合同、法律文書、基礎(chǔ)資料、商標(biāo)、專利等重要資料的歸檔、存檔工作；并按公司程序做好合同、文件、基礎(chǔ)資料的借閱、復(fù)印件提供的工作；

2、負(fù)責(zé)公司印章及法人章的管理工作；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

十、董事辦綜合管理人員

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好公司各類工程款的信息核對(duì)工作；

2、負(fù)責(zé)與工程第三方審計(jì)對(duì)接的相關(guān)事務(wù)工作；

3、負(fù)責(zé)董事辦上報(bào)材料的整理以及會(huì)議記錄等的文字工作；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

十一、董事辦前期開發(fā)部人員

1、負(fù)責(zé)土地招拍掛辦理手續(xù)，按公司要求參加競(jìng)買土地；

2、協(xié)助辦理土地證、房產(chǎn)證抵押融資相關(guān)事宜；

3、負(fù)責(zé)購買項(xiàng)目地形圖并獲取道路紅線圖；

4、協(xié)助辦理項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)；

5、協(xié)助辦理項(xiàng)目竣工測(cè)量；

6、協(xié)助辦理公司各類證照的申報(bào)、年檢、變更的事宜。

十二、董事辦前期開發(fā)部人員

1、負(fù)責(zé)辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)；

2、負(fù)責(zé)辦理商品房預(yù)售許可證；

3、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目節(jié)水意見、滇池流域影響評(píng)價(jià)批復(fù)、竣工驗(yàn)收等事宜；

4、負(fù)責(zé)與房屋測(cè)繪公司對(duì)接，及時(shí)出具測(cè)繪的預(yù)測(cè)、實(shí)測(cè)報(bào)告；

5、負(fù)責(zé)與官渡區(qū)城中村改造辦公室對(duì)接、匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展工作；

6、負(fù)責(zé)和房管局對(duì)接項(xiàng)目有關(guān)備案修改事宜。

十三、董事辦前期開發(fā)部人員

1、負(fù)責(zé)辦理公司各類證照的申報(bào)、年檢、變更等相關(guān)事宜；

2、負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理施工許可證及各項(xiàng)申報(bào)前置手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)辦理開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目地名、道路命名的報(bào)批；

4、協(xié)助辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、分戶土地證；

5、協(xié)助辦理土地證、房產(chǎn)證抵押融資的相關(guān)事項(xiàng)。

十四、董事辦前期開發(fā)部人員

1、負(fù)責(zé)辦理開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)手續(xù)；

2、負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證；

3、負(fù)責(zé)辦理人防、抗震設(shè)防、消防審批手續(xù)；

4、負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；

5、協(xié)助辦理施工許可證、施工審查、竣工驗(yàn)收等工作。

十五、董事辦前期開發(fā)部人員

1、負(fù)責(zé)報(bào)建報(bào)批項(xiàng)目前期相關(guān)資料的分類、歸檔、整理、保管工作；

2、負(fù)責(zé)相關(guān)資料的借閱登記工作；

3、完成部門領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作；

4、協(xié)助提供報(bào)批所需資料。

第二篇：董事會(huì)分工報(bào)告（最終版）

董事會(huì)分工報(bào)告

董事會(huì)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作情況；

2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘 任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制訂公司章程修改方案；

12、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議的決議的貫徹落實(shí)。

2、召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。

3、主持財(cái)務(wù)資金的運(yùn)行，籌集審批、審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤控制公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況。

4、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報(bào)酬、待遇和支付方式，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員。

5、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。

6、處理檢督部門的管理工作的重大事項(xiàng)。

7、總結(jié)審核，組織審批公司實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)業(yè)績(jī)，主持公司內(nèi)外的一切重大活動(dòng)。

總經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、總經(jīng)理作為公司法人代表，全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)公司事務(wù)具有最終決定及否決權(quán)。

2、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面組織實(shí)施董事會(huì)的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將實(shí)施情況向董事會(huì)匯報(bào)。

3、決定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、和各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；確定勞動(dòng)工資、獎(jiǎng)金、利潤、分配方案和會(huì)計(jì)預(yù)算報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。

4、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。

5、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料及日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司運(yùn)營運(yùn)作的合法性。

6、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。

7、根據(jù)董事會(huì)的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實(shí)施和改進(jìn)，為經(jīng)營管理體系運(yùn)行提供足夠的資源。

8、主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

9、負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。

10、根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。

12、負(fù)責(zé)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動(dòng)。

13、負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。

14、負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高。

15、負(fù)責(zé)公司安全工作。

16、負(fù)責(zé)確定公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

17、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

18、負(fù)責(zé)組織完成董事會(huì)下達(dá)的其它臨時(shí)性、階段性工作和任務(wù)。

副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司的有關(guān)工作。

2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持公司各項(xiàng)工作，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作。

3、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受監(jiān)督。

4、組織貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司的正常經(jīng)營秩序。制定公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度

5、根據(jù)公司安排及公司實(shí)際情況制定本公司各項(xiàng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

6、監(jiān)督公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，審核各品牌帳務(wù)登記情況。

7、保證公司在信守道德、提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，全面實(shí)行服務(wù)規(guī)范化，提高企業(yè)社會(huì)效益。

8、保證公司的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強(qiáng)安全意識(shí)。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)財(cái)產(chǎn)的合理使用與調(diào)配。

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重大人員調(diào)動(dòng)、部門業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)金分配等工作

11、負(fù)責(zé)對(duì)員工思想文化、技術(shù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)教育，提高全體員工的整體素質(zhì)，關(guān)心員工生活，做好思想工作。

12、檢查、督導(dǎo)公司的人事招聘，培訓(xùn)工作，加強(qiáng)人力資源建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才；

13、負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其它工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

總工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高工程質(zhì)量和施工技術(shù)水平。

2、根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別及評(píng)價(jià)，制訂出項(xiàng)目QEHS體系管理的目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方案，并制訂相應(yīng)保證措施。

3、在工程開工前和施工過程中，及時(shí)作好圖紙會(huì)審并組織做好工程變更或技術(shù)核定單，及時(shí)向相關(guān)人員書面?zhèn)鬟_(dá)的工作，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙中改動(dòng)內(nèi)容及時(shí)作出有效標(biāo)識(shí)。

4、施工前，預(yù)先對(duì)各分部分項(xiàng)工程施工中可能出現(xiàn)的通病提出防范或處理措旌，并對(duì)相關(guān)管理人員和作業(yè)班組進(jìn)行書面交底，完善簽字手續(xù)，尤其是對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵部位，必須編制專項(xiàng)方案，并有針對(duì)性的進(jìn)行專業(yè)交底，完善相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況。

5、對(duì)施工中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、環(huán)境問題及職業(yè)健康安全問題，要會(huì)同各相應(yīng)崗位的管理人員及時(shí)處理解決。對(duì)需要編制處理措施和方案的，組織相關(guān)人員編制處理方案，在充分調(diào)查分析總結(jié)后要制訂出預(yù)防措施，杜絕重復(fù)發(fā)生，涉及重大問題編制的處理方案需報(bào)公司總工批準(zhǔn)。

2、負(fù)責(zé)組織審核設(shè)計(jì)文件，核對(duì)工程數(shù)量，及時(shí)解決施工圖紙中的疑問。組織項(xiàng)目技術(shù)人員對(duì)工程施工圖紙的會(huì)審，主抓關(guān)鍵項(xiàng)目的管理及重大技術(shù)方案的制定。

3、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)審查項(xiàng)目管理措施的有效性及施工技術(shù)保障的可行性，做到因地制宜、重點(diǎn)控制、易于操作。

4、負(fù)責(zé)新的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料及先進(jìn)科技成果的推廣與應(yīng)用，貫徹科技是第一生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想，不斷提高科技水平。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目間人員的調(diào)配與組合，讓技術(shù)人員人盡其才，有效地發(fā)揮其專業(yè)特長(zhǎng)，力爭(zhēng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

6、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行常態(tài)巡查，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目深入督察、檢查，對(duì)技術(shù)問題、管理質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)目間開展創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)。

7、參加施工調(diào)查，組織施工復(fù)測(cè)，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施。

8、檢查、指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工人員對(duì)施工技術(shù)交底的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)糾正現(xiàn)場(chǎng)的違規(guī)操作。

9、支持安全員的工作，始終貫徹執(zhí)行“安全第一，質(zhì)量為先”的建設(shè)方針，對(duì)安全與質(zhì)量好的典型及時(shí)推廣，對(duì)違犯施工程序及操作規(guī)程的現(xiàn)象隨時(shí)制止，嚴(yán)重的令其停工整頓，重犯得報(bào)公司給予處置。

10、完成董事會(huì)交辦的其他工作。

第三篇：董事會(huì)辦公室2009工作總結(jié)

董事會(huì)辦公室2009工作總結(jié)

首先對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、總部其他部門、事業(yè)部、二級(jí)集團(tuán)給予董事會(huì)辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

2009年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長(zhǎng)共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場(chǎng)的大門，幾代中建人的夢(mèng)想終于成為了現(xiàn)實(shí)。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會(huì)辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)任務(wù)?！爸袊ㄖ币惨云湓谫Y本市場(chǎng)的突出表現(xiàn)和評(píng)價(jià)，作為大盤藍(lán)籌的代表，上市后僅4個(gè)月就榮獲了中國證券市場(chǎng)2009年年會(huì)頒發(fā)的“上市公司金鼎獎(jiǎng)”。

一年來，董辦在各位董事的指導(dǎo)和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實(shí)際，既規(guī)范運(yùn)作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進(jìn)公司上市和應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)兩個(gè)中心工作，在以下五個(gè)方面開展了日常業(yè)務(wù)。

一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市 對(duì)于公司上市工作來講，09年是壓力更沉重的一年。本來應(yīng)在08年完成的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?9年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項(xiàng)工作帶來了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國資本市場(chǎng)能否恢復(fù)股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對(duì)于董辦來講，新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是，期盼IPO重啟的同時(shí)，做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（一）恢復(fù)IPO前的各項(xiàng)工作 1.完善上報(bào)文件

09年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對(duì)公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，牽頭組織對(duì)招股說明書等申報(bào)上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補(bǔ)充。按照證監(jiān)會(huì)要求，董辦組織中介機(jī)構(gòu)及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計(jì)劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報(bào)文件。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開專門會(huì)議，研究公司通過發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。

按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于3月28日通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核，3月29日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，4月2日股東大會(huì)審議通過。4月3日，公司全套上市申報(bào)文件重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

2.繼續(xù)做好對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作

08年對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作很困難，大勢(shì)壓人。09年更難，與其說對(duì)接證監(jiān)會(huì)，不如說是影響證監(jiān)會(huì)，我們?cè)诠ぷ髦懈械酱笫泻茈y回到3000點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復(fù)IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對(duì)證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無論是對(duì)處長(zhǎng)、處員，還是對(duì)發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。

重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間，總理工作報(bào)告對(duì)資本市場(chǎng)提出明確要求：推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。尚福林主席也在兩會(huì)期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，防止二級(jí)市場(chǎng)過渡炒作和維護(hù)小股民利益的問題。

3.及時(shí)處理上市道路上的各種障礙

第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對(duì)外披露任何信息。我們通過做證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作，增進(jìn)了他們的理解，使兩項(xiàng)工作并行不悖。

第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國內(nèi)資本市場(chǎng)，而且是國際性的負(fù)面影響。孫總1月16日及時(shí)召開會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。

第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤股拖累市場(chǎng)走勢(shì)。為此，我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)會(huì)尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍(lán)籌，對(duì)新股發(fā)行重啟的正面作用。

（二）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作

2009年兩會(huì)以后，證監(jiān)會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，6月10日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發(fā)行制度改革后A股市場(chǎng)IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。我們對(duì)上市前期工作進(jìn)行了周密安排，董辦設(shè)立以來的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在股份公司上市實(shí)戰(zhàn)的整個(gè)過程中經(jīng)受了全面的檢驗(yàn)。

1.路演材料的準(zhǔn)備

針對(duì)證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對(duì)路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問題”簡(jiǎn)要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會(huì)議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時(shí)，5月25日，召開總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，匯報(bào)工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

6月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開了6次會(huì)議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。

2.針對(duì)資本市場(chǎng)的準(zhǔn)備

6月19日，國家出臺(tái)了國有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動(dòng)工作機(jī)制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10％，即12億股給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的好評(píng)。

董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準(zhǔn)備。

3.路演后勤工作的準(zhǔn)備 在做好上市實(shí)戰(zhàn)各項(xiàng)準(zhǔn)備的同時(shí)，董辦多次派人前往上海、深圳，對(duì)路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對(duì)三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作，包括路演人員安排，團(tuán)隊(duì)編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶?；顒?dòng)與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng)，保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。

實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì)，向國務(wù)院張德江副總理、王岐山副總理匯報(bào)公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請(qǐng)求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。孫總、郭書記及時(shí)向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報(bào)，向國務(wù)院國企監(jiān)事會(huì)反映情況，向中紀(jì)委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報(bào)，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報(bào)國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報(bào)》等文件。所有這些一再的向上反應(yīng)，均得到了各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和關(guān)注。

二是做好新聞媒體的各項(xiàng)工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評(píng)論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面，孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開見面會(huì)，就上市期間媒體合作事宜展開交流。中國建筑的誠意得到了財(cái)經(jīng)社會(huì)媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場(chǎng)呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動(dòng)的標(biāo)志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場(chǎng)建立了良好的環(huán)境。

（三）發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn) 1.獲得發(fā)行批文

公司于7月10日晚5點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號(hào)為證監(jiān)許可[2009]627號(hào)。內(nèi)容要點(diǎn)為，核準(zhǔn)中國建筑公開發(fā)行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。董辦為做好實(shí)戰(zhàn)階段的各項(xiàng)工作，繪制了路演事項(xiàng)和工作責(zé)任明細(xì)表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進(jìn)行每日工作安排，并將工作責(zé)任一一落實(shí)到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門，力求穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責(zé)到位、井然有序。

2.路演推介

7月13日開始，公司領(lǐng)導(dǎo)層分為董事長(zhǎng)隊(duì)、紅隊(duì)和藍(lán)隊(duì)，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了為期三天半的詢價(jià)路演推介，共舉行了34個(gè)“一對(duì)一”會(huì)議（包括1場(chǎng)午餐會(huì)），4個(gè)團(tuán)體推介會(huì)（包括1個(gè)針對(duì)QFII的電話會(huì)議），與180 家詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價(jià)投資者舉行了一場(chǎng)團(tuán)體路演，并于當(dāng)天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會(huì)，分析師預(yù)路演與130家機(jī)構(gòu)投資者見面。在路演活動(dòng)中，“中國建筑”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類提問，公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象?！爸袊ㄖ钡恼w路演活動(dòng)盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動(dòng)，是近年來中國資本市場(chǎng)舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動(dòng)。

路演過程中，投資者普遍對(duì)公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻(xiàn)，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評(píng)價(jià)。對(duì)公司08年業(yè)績(jī)和09年盈利預(yù)測(cè)，中海地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。

機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚(yáng)聲中最多的一句話，我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位，才有路演的成功。突出有兩點(diǎn)：

一是路演文件準(zhǔn)備詳盡。經(jīng)過反復(fù)推敲和修改，實(shí)用性很強(qiáng)，本次路演中95%以上的問題，對(duì)路演人員是有準(zhǔn)備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對(duì)市場(chǎng)特別關(guān)注的問題作了充分準(zhǔn)備，起到至關(guān)重要的作用。不打無準(zhǔn)備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準(zhǔn)備的面對(duì)機(jī)遇，否則機(jī)遇總是擦肩而過。

二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。董辦對(duì)本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會(huì)場(chǎng)到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團(tuán)隊(duì)的士氣。

另外，為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對(duì)外公告文稿的校對(duì)、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。路演期間，共對(duì)外發(fā)布公告13篇，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。

3.定價(jià)發(fā)行

共有196家詢價(jià)對(duì)象下屬的565家配售對(duì)象參與對(duì)中國建筑的報(bào)價(jià)。全部配售對(duì)象累計(jì)申購股數(shù)1,998億股，相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對(duì)應(yīng)09年預(yù)測(cè)市盈率為26.4倍--27.8倍，對(duì)應(yīng)2008年市盈率為48.6--51.3倍。

最終定價(jià)時(shí)，我們最后最難的一關(guān)是08年盈利太低，證監(jiān)會(huì)也作了最大限度的讓步：不強(qiáng)制壓價(jià)、但不承認(rèn)09年市盈率的說法；要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì)交待；在特別公告中增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容；做好輿論引導(dǎo)，但不同意公布09年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；自行承擔(dān)責(zé)任，但不同意講不破發(fā)等。

定價(jià)結(jié)束以后，中國建筑進(jìn)入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結(jié)資金18,570億元，認(rèn)購倍數(shù)為37倍?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。

4.掛牌上市

中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄，其中：發(fā)行之日IPO規(guī)模位列2009年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場(chǎng)第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時(shí)，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。

上市10日后，中國建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約1.66點(diǎn)左右，對(duì)資本市場(chǎng)的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計(jì)入了具有國際影響力的道中88指數(shù)。

日前從資本市場(chǎng)獲悉，從2010年1月4日起，中國建筑將全面進(jìn)入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù)，按照資本市場(chǎng)規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動(dòng)配臵行為將對(duì)未來中國建筑股價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行起到中流砥柱的作用。

作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤藍(lán)籌股，中國建筑IPO在國內(nèi)資本市場(chǎng)獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟(jì)早于世界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績(jī)和成就積累，中國建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會(huì)最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會(huì)對(duì)中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對(duì)媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體，更主要的是我們?cè)诼费萸耙褜⒍畟€(gè)活動(dòng)日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導(dǎo)中國建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。在此期間，共主動(dòng)發(fā)表文章30余篇。

二、規(guī)范運(yùn)作董事會(huì)事務(wù)

保證股東大會(huì)、董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會(huì)、董事會(huì)很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。

第一，股東大會(huì)、董事會(huì)信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規(guī)范運(yùn)行。

2009年，董辦按照規(guī)定要求，認(rèn)真組織召開了8次董事會(huì)，共審議了43項(xiàng)議案，否定了1項(xiàng)議案，延遲審議1項(xiàng)議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等7項(xiàng)投資議案提交董事會(huì)審議；召開專門委員會(huì)會(huì)議7次，審議了16項(xiàng)議案；召開股東大會(huì)1次，審議了9項(xiàng)議案。在年初第一次董事會(huì)上，公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導(dǎo)向董事會(huì)述職，在啟動(dòng)這項(xiàng)工作之前，董辦首先認(rèn)真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)作工作述職和董事會(huì)對(duì)高管進(jìn)行業(yè)績(jī)和薪酬考核”事宜起草了建議報(bào)告，得到了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。

在7月28日公司上市開鑼前一天，我們?cè)谏虾＝M織召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)上董事會(huì)聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會(huì)準(zhǔn)備情況的匯報(bào)，以及上半年人事任命、機(jī)構(gòu)整合情況的匯報(bào)，與會(huì)董事還對(duì)募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。此次會(huì)議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀(jì)元。在實(shí)踐中，我們從實(shí)際情況需要出發(fā)，對(duì)董事會(huì)適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會(huì)前，董辦將議案提前呈報(bào)各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見，多與各位董事進(jìn)行當(dāng)面匯報(bào)和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會(huì)會(huì)議方式效果很好。11月30日，公司為競(jìng)拍奧運(yùn)南區(qū)地塊，需要對(duì)外提供該事項(xiàng)的董事會(huì)決議，董辦在短短半天的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)聯(lián)系各位外部董事，進(jìn)行了詳實(shí)的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的議案》，保證了公司按時(shí)參與競(jìng)拍。

為從程序上解決董事會(huì)與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會(huì)的意見和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任人、責(zé)任部門，董事會(huì)能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵?shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，在經(jīng)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開的第十八次董事會(huì)上，其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。從運(yùn)行看，公司董事會(huì)自成立以來對(duì)公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。

第二，董事會(huì)研討會(huì)議的形式受到廣泛認(rèn)可。

上市后，我們第一時(shí)間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)議邀請(qǐng)寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì)議還邀請(qǐng)中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對(duì)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會(huì)二級(jí)單位、總部部門、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù)，提出了對(duì)股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。全體董事均在會(huì)上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會(huì)前董辦做了大量細(xì)致的工作，認(rèn)真對(duì)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報(bào)告；組織22家二級(jí)公司、事業(yè)部和總部部門匯報(bào)材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會(huì)參考；向會(huì)議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。會(huì)后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會(huì)人員作為參考，具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。董事會(huì)對(duì)“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討，為制定公司2010-2020發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準(zhǔn)備和理論鋪墊，進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時(shí)，在這次會(huì)議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導(dǎo)者的主要政績(jī)考核指標(biāo)，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機(jī)制，使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡(jiǎn)單而量化的考核指標(biāo)，樹立人人關(guān)心公司市值、維護(hù)公司股價(jià)的責(zé)任意識(shí)，出色地抓好市值管理這項(xiàng)新任務(wù)。

第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的作用。

上市后，為加快公司業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高辦事效率，對(duì)研究投資項(xiàng)目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，審議了86項(xiàng)議題，否定了1項(xiàng)投資項(xiàng)目。會(huì)后，董辦或直接起草，或由業(yè)務(wù)部門起草、董辦進(jìn)行修改，均形成了會(huì)議紀(jì)要。用實(shí)際效果檢驗(yàn)，董事長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。

三、及時(shí)合規(guī)地做好信息披露工作

信息披露工作是公司與資本市場(chǎng)進(jìn)行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場(chǎng)展示投資價(jià)值的有效途徑。做好這項(xiàng)工作，既能實(shí)現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。公司信息披露的具體操作和運(yùn)行，是從上市以后開始的。截至2009年底，公司對(duì)外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共34份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個(gè)信息。

一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報(bào)告的編制與披露工作。

1、中期報(bào)告。公司上市的時(shí)間為7月29日，按照上交所規(guī)定，每年6月30日前上市的公司，應(yīng)于8月31日前按標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容披露公司中報(bào)，因此公司本不需要披露2009年中期報(bào)告（半報(bào)告）。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長(zhǎng)價(jià)值的角度出發(fā)，公司決定主動(dòng)編制中報(bào)并按時(shí)披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報(bào)內(nèi)容可適當(dāng)從簡(jiǎn)，時(shí)間亦不受8月31日限制。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對(duì)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的58條內(nèi)容進(jìn)行了逐一分解，并組織專門協(xié)調(diào)會(huì)，安排部署中期報(bào)告需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)材料。中期報(bào)告第二個(gè)特點(diǎn)是報(bào)告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前，有多項(xiàng)內(nèi)容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項(xiàng)具體問題進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報(bào)披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團(tuán)商討確定，不要求三方同時(shí)在兩地披露中報(bào)，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報(bào)，同時(shí)，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實(shí)踐證明這樣安排運(yùn)行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)意見等工作，最終在20余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì)審議通過后，搶在8月31日之前并對(duì)外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評(píng)價(jià)。

2、第三季度報(bào)告。與中期報(bào)告比，2009年第三季度報(bào)告的編制工作相對(duì)簡(jiǎn)單，內(nèi)容主要涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股東情況、重要事項(xiàng)和會(huì)計(jì)報(bào)表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進(jìn)：一是季度報(bào)告的整體撰寫和編制工作，由董辦負(fù)責(zé)。報(bào)告編制過程中，涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復(fù)。二是公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，由財(cái)務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，再并入第三季度報(bào)告，統(tǒng)一提交董事會(huì)審議。第三季度報(bào)告選擇在10月28日對(duì)外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認(rèn)為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報(bào)告預(yù)測(cè)的45億元，也超公司中期報(bào)告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報(bào)告，將有利于避免資本市場(chǎng)對(duì)公司盈利的各種猜測(cè)，防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。

二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。

臨時(shí)公告的首要特點(diǎn)是信息披露要具有很高的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。公司上市后，我們從公司實(shí)情出發(fā)，抓住幾個(gè)現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)與項(xiàng)目管理部、各事業(yè)部及中海集團(tuán)建立了有效的信息溝通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科技等六類項(xiàng)目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告和披露機(jī)制。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時(shí)間內(nèi)完成十多個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng)，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個(gè)傳真沒有及時(shí)確認(rèn)都可能影響公告正常出臺(tái)，快功的同時(shí)還需要出細(xì)活。為確保每個(gè)環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅(jiān)持的仍是表格化管理，每完成一個(gè)環(huán)節(jié)就畫一個(gè)鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。

三是適應(yīng)資本市場(chǎng)需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅(jiān)持信息公開透明原則，學(xué)習(xí)萬科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開始每月12號(hào)左右對(duì)外披露一次公司經(jīng)營情況簡(jiǎn)報(bào)，簡(jiǎn)報(bào)顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長(zhǎng)，土地儲(chǔ)備已達(dá)4,032萬平米，大項(xiàng)目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績(jī)都對(duì)支撐股份公司的股價(jià)平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實(shí)現(xiàn)了上市以來的首個(gè)漲停，并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過其他途徑泄露，導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。第二，在運(yùn)行中根據(jù)公司的實(shí)際情況，確定信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和披露方式：如達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的，以公告的形式對(duì)外披露；未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但公司認(rèn)為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對(duì)外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機(jī)制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播，起到維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的重要作用。針對(duì)A股市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求，以及香港市場(chǎng)對(duì)中海688地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進(jìn)行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對(duì)比分析，并將報(bào)告遞交上交所公司監(jiān)管員。

創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達(dá)給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過近半年的信息披露實(shí)踐，我們認(rèn)為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元的大公司，本身即蘊(yùn)含著各種非常有價(jià)值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價(jià)值的有效途徑，也是公司進(jìn)行日常管理的需要。

四是做好危機(jī)應(yīng)急處理工作，有效避免危機(jī)事件對(duì)公司形象的影響。

2009年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項(xiàng)危機(jī)事件，如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項(xiàng)目滲水、八局東莞項(xiàng)目安全事故、迪拜債務(wù)危機(jī)等。面對(duì)危機(jī)，董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎(chǔ)上，采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo)，有效降低了危機(jī)事件對(duì)公司的影響。如11月27日，針對(duì)國內(nèi)部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項(xiàng)目”等標(biāo)題進(jìn)行報(bào)道，董辦向公司海外業(yè)務(wù)線和香港3311了解情況，并對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行宣解：一是給各大機(jī)構(gòu)以電子郵件的形式進(jìn)行了有關(guān)情況說明，二是對(duì)國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)網(wǎng)股吧進(jìn)行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進(jìn)行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，統(tǒng)一對(duì)外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺(tái)二臺(tái)經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報(bào)道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號(hào)維拉公館滲水事件。為避免該報(bào)道產(chǎn)生更大的社會(huì)影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，連夜與各大主流財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，進(jìn)行大密度的危機(jī)公關(guān)，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)控制局面。經(jīng)過周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為：

1、從當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響；

2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說明；

3、國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)報(bào)紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。

五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。

中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對(duì)接工作，多次主動(dòng)并及時(shí)地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會(huì)后督中心的表揚(yáng)。

六是通過信息披露規(guī)范公司運(yùn)作。

每項(xiàng)工作、每項(xiàng)分析，都應(yīng)該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對(duì)公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運(yùn)作，滿足資本市場(chǎng)需要。上市前，公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場(chǎng)；上市后，公司就身處資本市場(chǎng)之中，因此，對(duì)公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場(chǎng)不一致、不合拍的，我們通過協(xié)調(diào)溝通，力爭(zhēng)做到規(guī)范，使資本市場(chǎng)易于理解、易于接受。半年來，我們與相關(guān)部門一道，對(duì)董事會(huì)會(huì)議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)。

四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作

上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項(xiàng)戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強(qiáng)公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，從而實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)面的接觸，一直保持著主動(dòng)、開放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評(píng)。

第一，在2009中期業(yè)績(jī)公布后，組織了路演推介活動(dòng)。

為策劃好公司中期業(yè)績(jī)路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長(zhǎng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財(cái)務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團(tuán)隊(duì)，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對(duì)一和團(tuán)體推介的路演形式。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演PPT等推介材料，對(duì)每日的路演行程、拜訪機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表，保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績(jī)，9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績(jī)網(wǎng)上路演，孫文杰董事長(zhǎng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績(jī)推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個(gè)證明。路演交流中，公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入的交流。對(duì)于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績(jī)推介，孫文杰董事長(zhǎng)表示，“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績(jī)路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì)更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見和建議，將企業(yè)做得更好?！倍麻L(zhǎng)的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。

9月5日至8日進(jìn)行了中期業(yè)績(jī)推介路演。本次路演對(duì)泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等6大股東進(jìn)行了登門拜訪；舉行了三場(chǎng)團(tuán)體推介會(huì)，吸引近100家機(jī)構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門路演，對(duì)這種高密度的與資本市場(chǎng)對(duì)接、維護(hù)投資者利益的高度負(fù)責(zé)精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作，有的股東和機(jī)構(gòu)還對(duì)公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機(jī)構(gòu)深入了解了“中國建筑”，他們均表示對(duì)公司今后的健康發(fā)展充滿信心。

第二，接待投資者來訪和主動(dòng)登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達(dá)基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個(gè)問題進(jìn)行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊(cè)，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊(duì)拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注的總體安排。孫總在上海對(duì)申銀萬國組織的基金團(tuán)隊(duì)、華安基金等機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的溝通，機(jī)構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的策略會(huì)，并在深圳舉行了小型交流推介會(huì)，使機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)識(shí)到了公司潛在的投資價(jià)值。

為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機(jī)制，董辦對(duì)中國建筑前50名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預(yù)約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社?；鹄硎聲?huì)、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機(jī)構(gòu)投資者溝通情況表》，對(duì)機(jī)構(gòu)名稱及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，使機(jī)構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。

第三，建立機(jī)構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。

董辦將公司成立以來接觸過的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場(chǎng)登記信息等都分門別類、登記造冊(cè)，建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有6大類200個(gè)機(jī)構(gòu)的近600位投資者在冊(cè)。董辦還設(shè)專門人員負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時(shí)提供給機(jī)構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對(duì)公司股票進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機(jī)構(gòu)向資本市場(chǎng)發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報(bào)告，全部為積極評(píng)價(jià)，給予推薦、強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

為做好公司股東名冊(cè)管理，完成安裝PROP系統(tǒng)，隨時(shí)申請(qǐng)查詢公司股東名冊(cè)及其變動(dòng)，并進(jìn)行不定期的公司股東名冊(cè)分析，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個(gè)人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績(jī)，立體打造公司形象。

董辦設(shè)立的投資者熱線一直是公司與個(gè)人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負(fù)責(zé)接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個(gè)，回答問題超過1,500個(gè)，每個(gè)電話都有詳細(xì)的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時(shí)長(zhǎng)、詢問問題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進(jìn)行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報(bào)；處理IR信箱日常郵件，有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對(duì)公司情況的了解，對(duì)疏導(dǎo)不良情緒、增強(qiáng)投資者信心起到了重要的作用。

第五，自行組織宣傳文章，引導(dǎo)主流財(cái)經(jīng)媒體和機(jī)構(gòu)投資者。

董辦通過潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報(bào)告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時(shí)點(diǎn)、迪拜世界債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以及公司發(fā)生對(duì)股價(jià)有較重大的利好消息等，董辦都及時(shí)通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計(jì)近50篇，媒體刊登達(dá)171篇次，并被新浪財(cái)經(jīng)、搜狐財(cái)經(jīng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、金融界、東方財(cái)富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財(cái)經(jīng)網(wǎng)等財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)廣泛轉(zhuǎn)載，如《中國建筑靜候A股重新開閘 或?qū)⒊?9年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動(dòng)發(fā)行 A股市場(chǎng)充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng)設(shè)計(jì)又創(chuàng)佳績(jī)》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發(fā)建設(shè)商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng)佳績(jī)》、《中國建筑經(jīng)營狀況正常與迪拜世界集團(tuán)不存在業(yè)務(wù)關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車 基建業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項(xiàng)目積極開拓港澳市場(chǎng)》、《中國建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國建筑新加坡項(xiàng)目獲政府大獎(jiǎng)》等等，從實(shí)際效果看，的確對(duì)引導(dǎo)資本市場(chǎng)正面輿論以及上市后公司當(dāng)天的股價(jià)起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。

五、部門建設(shè)工作

作為上市公司，董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項(xiàng)職能：董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時(shí)還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對(duì)接資本市場(chǎng)主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對(duì)《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會(huì)會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長(zhǎng)辦公會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時(shí)掌握審議議題的內(nèi)容、要點(diǎn)、評(píng)審結(jié)果以及參會(huì)人員等全面信息，目的是促進(jìn)會(huì)議決定的落實(shí)和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實(shí)現(xiàn)了與資本市場(chǎng)的全面對(duì)接。2009年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有：

第一，對(duì)健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設(shè)主要分兩個(gè)方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗(yàn)，隨著工作實(shí)踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。

股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。加之，當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件內(nèi)容，確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方。我們認(rèn)為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補(bǔ)。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個(gè)建議方案，其中第二項(xiàng)建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示，即對(duì)個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改?？紤]到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)，也有一定難度，所以建議僅對(duì)迫切性強(qiáng)的部分文件和內(nèi)容進(jìn)行修改。這樣影響面不會(huì)太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會(huì)授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。

董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對(duì)其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等5個(gè)制度性文件提出了修改建議。

德勤每年在公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入了座談，尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進(jìn)管理。

第二，注重加強(qiáng)和保持與各個(gè)方面的溝通

其一是加強(qiáng)與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長(zhǎng)赴證監(jiān)會(huì)和國資委進(jìn)行了答謝；就國際金融危機(jī)對(duì)企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)匯報(bào)；9月14日，孫文杰董事長(zhǎng)、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進(jìn)行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對(duì)中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統(tǒng)計(jì)、對(duì)10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報(bào)告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，都按時(shí)報(bào)送了北京證監(jiān)局。上市后，董辦經(jīng)過申請(qǐng)，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員。孟慶禹董秘?cái)?shù)次前往上交所，拜會(huì)發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討，為公司爭(zhēng)取了相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境。

其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會(huì)事務(wù)的同時(shí)，董辦還呈送征求意見、匯報(bào)和通報(bào)等事項(xiàng)達(dá)110余項(xiàng)，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報(bào)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)研究討論的投資項(xiàng)目及說明性文件、上報(bào)國資委《2009年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、二級(jí)單位董事和監(jiān)事會(huì)主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長(zhǎng)風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項(xiàng)目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機(jī)等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊(cè)，呈報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報(bào)，股東單位、外部董事和監(jiān)事對(duì)公司一年來發(fā)生的重大事項(xiàng)了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項(xiàng)目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并參觀了部分在施項(xiàng)目；利用公司上市掛牌契機(jī)，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項(xiàng)目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。

其三是加強(qiáng)與部門、二級(jí)單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時(shí)，時(shí)刻在加強(qiáng)與其他部門的配合工作。本，先后派員參與了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、上市儀式、上市總結(jié)大會(huì)和慶典活動(dòng)籌備工作、《內(nèi)部控制手冊(cè)》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運(yùn)行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項(xiàng)工作的開展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

第三，加強(qiáng)研究和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考

加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來，董辦總計(jì)完成了100多項(xiàng)分析研究工作。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊(cè)變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過3%的市場(chǎng)分析、同行業(yè)上市公司對(duì)比等。重點(diǎn)成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識(shí)市值管理》，作為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)的會(huì)議文件印發(fā)；《資本市場(chǎng)對(duì)公司09年、10年業(yè)績(jī)的預(yù)期分析》孫總指示呈報(bào)董監(jiān)高參閱；對(duì)所有上市公司分紅的總體情況，對(duì)建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析，為公司管理層制定公司的分紅方案提供決策參考。

同時(shí)，董辦還每日呈報(bào)董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導(dǎo)“媒體監(jiān)測(cè)報(bào)告”；每周呈報(bào)“資本市場(chǎng)周報(bào)”；每月呈報(bào)“工作簡(jiǎn)報(bào)”等。

第四，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重對(duì)資本市場(chǎng)規(guī)則的學(xué)習(xí)董辦的基本業(yè)務(wù)都需要面對(duì)資本市場(chǎng)，董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規(guī)則規(guī)范化運(yùn)作。董辦人員積極努力，不斷增加對(duì)上市公司董辦業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和儲(chǔ)備。主要包括：董辦為股份公司2009年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)班邀請(qǐng)了全部講課老師，對(duì)課程培訓(xùn)進(jìn)行了細(xì)致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報(bào)并指示明確的講課內(nèi)容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進(jìn)行授課內(nèi)容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔(dān)了授課老師的接待和服務(wù)工作，從培訓(xùn)班的反映看，對(duì)這次培訓(xùn)老師的講課水平和授課內(nèi)容的實(shí)用性都給予了高度評(píng)價(jià)；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內(nèi)控培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的內(nèi)部控制培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高對(duì)公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加資本市場(chǎng)論壇、證券公司年終投資策略報(bào)告會(huì)、證券市場(chǎng)年會(huì)等。

可以說，董辦的各項(xiàng)工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預(yù)期的成果，我們感到主要取決于三個(gè)因素：

第一，充分的準(zhǔn)備。公司上市工作的推遲，為董辦各項(xiàng)工作提供了充足的準(zhǔn)備時(shí)間。一是聘請(qǐng)專家，為公司高管人員及部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。二是組織部門業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監(jiān)局舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，掌握上市公司的規(guī)則和要求。三是走訪、學(xué)習(xí)和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)和做法。這些工作為我們推進(jìn)公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理工作都做了很好的思想準(zhǔn)備、知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備。

第二，各部門的配合。董辦的董事會(huì)運(yùn)作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門及時(shí)有效的支持和協(xié)作。一年來董辦工作的順利開展，已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個(gè)部門、多個(gè)層級(jí)，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業(yè)務(wù)起步還未完全定型之前，我們始終堅(jiān)持不發(fā)紅頭文的做法，因此，經(jīng)常并有效的溝通，成為部門間合作的常態(tài)。

第三，持續(xù)學(xué)習(xí)改進(jìn)。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實(shí)施，董辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都經(jīng)過了這樣一個(gè)過程。面對(duì)資本市場(chǎng)的全新領(lǐng)域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點(diǎn)兒的僥幸，上市半年，我們已經(jīng)深深的體會(huì)到：資本市場(chǎng)是講規(guī)則的，資本市場(chǎng)是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我們都是不斷的向監(jiān)管部門、兄弟單位業(yè)務(wù)人員及中介機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)和請(qǐng)教。干中學(xué)，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。

第四篇：董事會(huì)辦公室工作總結(jié)

董事會(huì)辦公室XX年工作總結(jié)

xx年，董事會(huì)辦公室在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、順利完成了公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議和公司xx年股東大會(huì)的召開。這兩次會(huì)議能否圓滿完成，各項(xiàng)議題能否順利通過，將對(duì)公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門。

二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。

xx股東大會(huì)審議并通過了《xx利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報(bào)投資者的原則，公司實(shí)施股份分紅。本次分紅以xx末總股本8,555.584萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1,953,589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一。

截止xx年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。

三、完成了公司增資擴(kuò)股工作，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。2009股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于增資擴(kuò)股的議案》，公司決定增加注冊(cè)資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價(jià)格1元人民幣增資擴(kuò)股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣；

現(xiàn)已完成增資擴(kuò)股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。

四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀助手。

董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長(zhǎng)提供決策依據(jù)；二是及時(shí)向各董事、監(jiān)事通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺維護(hù)公司利益，做到有所為有所不為。

五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

六、存在的問題

1、需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合；

2、進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究，對(duì)國家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法；

3、需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。

七、xx年工作計(jì)劃

1、在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、及時(shí)了解公司和二級(jí)單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長(zhǎng)的參謀和助手作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持。

4、努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

5、搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。

董事會(huì)辦公室 xx年xx月xx日

第五篇：董事會(huì)辦公室及職責(zé)

董事會(huì)辦公室和人員工作職責(zé)

一、董事會(huì)辦公室職責(zé)

董事會(huì)辦公室是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)為：

（一）對(duì)董事會(huì)的議案和各公司的工作呈報(bào)提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見，為董事會(huì)的決策提供依據(jù)；

（二）檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（三）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（四）整理和傳遞行業(yè)信息和公司經(jīng)營管理信息，做到信息的及時(shí)反饋，為董事會(huì)制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（六）做好董事會(huì)會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)工作，形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)、存檔；

（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負(fù)責(zé)擬定需由董事會(huì)出具的文件或報(bào)告；

（九）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)、董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（十一）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（十二）負(fù)責(zé)董事會(huì)及董事長(zhǎng)交辦的其它事宜。

二、董事會(huì)辦公室主任職責(zé)

（一）全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作，履行董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)職責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)審核提交董事會(huì)審議的議案、工作呈報(bào)，并提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（四）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（五）負(fù)責(zé)審核呈報(bào)董事會(huì)、董事長(zhǎng)的行業(yè)信息和公司經(jīng)營管理信息，為董事會(huì)制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)管理制度；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)公司教育產(chǎn)業(yè)的前期籌備工作；

（八）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)和合同管理工作；

（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

（十）完成董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

三、董事會(huì)辦公室副主任職責(zé)

（一）在董事會(huì)辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

（二）負(fù)責(zé)初審提交董事會(huì)審議的議案和工作呈報(bào)，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)收集和整理行業(yè)信息和公司經(jīng)營管理信息；

（四）負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)除董事會(huì)以外的會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)做好董事會(huì)公文的擬稿工作；

（八）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室后勤管理工作；

（九）負(fù)責(zé)完善董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)董事會(huì)、對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、董事會(huì)辦公室助理職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會(huì)辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，開展教育產(chǎn)業(yè)的前期工作；

（三）在董事會(huì)辦公室副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公區(qū)域保潔、餐飲工作；

（四）負(fù)責(zé)做好來訪賓客的接待工作；

（五）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日程安排工作；

（七）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（八）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

五、司機(jī)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)用車的駕駛工作；

（二）負(fù)責(zé)車輛的日常清潔、維護(hù)、保養(yǎng)及事故處理工作；

（三）按時(shí)辦理車輛年審及購買相關(guān)規(guī)費(fèi)等相關(guān)手續(xù)；

（四）完成董事長(zhǎng)交付的其他工作任務(wù)。

六、保潔員職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保持辦公區(qū)域內(nèi)清潔；

（二）負(fù)責(zé)每月對(duì)辦公室紅木家俱進(jìn)行保養(yǎng)；

（三）負(fù)責(zé)檢查物品使用情況，及時(shí)報(bào)董事會(huì)辦公室主任采購；

（四）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域植物的養(yǎng)護(hù)、修剪。

（五）負(fù)責(zé)會(huì)議過程中和匯報(bào)工作員工、來訪客人的茶水服務(wù)；

（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作任務(wù)。

七、廚師職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)食材和廚房用品的采購，保證冰柜內(nèi)烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)飯菜的具體操作，保證食物衛(wèi)生、新鮮；

（三）負(fù)責(zé)餐具的清洗、消毒；

（四）負(fù)責(zé)廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區(qū)域的整潔；

（五）負(fù)責(zé)廚房物品、器具的保管；

（六）負(fù)責(zé)菜地的種植、采摘管理，為董事長(zhǎng)的餐飲提供當(dāng)季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長(zhǎng)時(shí)間安排，做好宴請(qǐng)服務(wù)工作。

備注：為了保證各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的提供，如服務(wù)者不在現(xiàn)場(chǎng)，其直接上級(jí)為直接責(zé)任人。如茶水服務(wù)，由保潔員提供；若保潔員不在現(xiàn)場(chǎng)，由助理提供；助理不在現(xiàn)場(chǎng)，由副主任提供；副主任不在現(xiàn)場(chǎng)，由主任提供。其他服務(wù)工作亦同。