第一篇:銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)不完善
銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)不完善
反映一:在外省市遷移過戶口的市民宋女士稱,“我的戶口原籍是青海省,2000年到江西撫州市上大學(xué),就將戶口遷移過去了,2004年畢業(yè)之后,戶口留在學(xué)校,此后我一直都在北京工作。7月16日到國貿(mào)附近的興業(yè)銀行去辦理個(gè)人工資卡,但銀行工作人員通過電腦查詢顯示我的身份證號(hào)不存在,不能辦理業(yè)務(wù)。我前幾年在北京辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),都能辦理,而且也從來沒有說我的身份證有問題。我通過公安部的網(wǎng)絡(luò)信息查詢系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)公安部的網(wǎng)絡(luò)上也沒有我的身份證信息。隨后通過與銀行工作人員交涉,最終同意為我辦理開戶,但我卻一直擔(dān)心以后要是辦理大額業(yè)務(wù)或辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí),是否會(huì)受到限制。不知道為什么出現(xiàn)這種情況?”
反映二:戶口遷出北京的市民何先生稱,“我的戶口在貴州省松桃苗族自治縣,2004年我在北京大學(xué)畢業(yè)之后留京工作,但戶口遷回了原籍。7月初,我到工商銀行去開立個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶,卻被告知我的身份證號(hào)不存在,不能辦理任何業(yè)務(wù)。我又跑到附近的農(nóng)行,也是同樣的結(jié)果?,F(xiàn)在什么業(yè)務(wù)都不能辦理了,不知道怎么辦?”
反映三:戶口遷入北京的市民王先生稱,“我是外地人,去年12月份將戶口遷到北京市順義區(qū),已經(jīng)拿到身份證。7月26日,我到工商銀行辦理開戶業(yè)務(wù),但被銀行工作人員告知,‘庫中查無此人’。不知道現(xiàn)在怎么辦?”
記者核實(shí):記者通過與撫州市公安局臨川區(qū)分局西大街派出所和貴州省松桃苗族自治縣的公安聯(lián)系得知,宋女士和何先生的身份證號(hào)都是存在的,而且與戶口信息相對(duì)應(yīng)。順義區(qū)大孫各莊派出所戶籍科工作人員說,王先生的身份證確實(shí)屬實(shí),并沒有任何問題,且在公安局內(nèi)部網(wǎng)站上也能查到相關(guān)信息。
回復(fù)一:工商銀行工作人員稱,他們的查詢系統(tǒng)是通過公安部提供的信息平臺(tái)進(jìn)行查詢,如果查詢不到,他們也無法給居民辦理業(yè)務(wù)。農(nóng)業(yè)銀行和興業(yè)銀行也都表達(dá)了相同的說法。
回復(fù)二:中國人民銀行工作人員稱,從6月29日開始,他們與公安部聯(lián)合推動(dòng)了“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)”,他們將商業(yè)銀行的終端,通過系統(tǒng)直接與公安部的信息中心連接起來,全國各大銀行在給公民辦理業(yè)務(wù)時(shí),通過公民提供的身份證等信息,可以有效地查詢公民的身份信息。如果系統(tǒng)查不到,就說明公安部的信息中心,沒有這個(gè)人的信息。按照相關(guān)規(guī)定,有四種情況,銀行機(jī)構(gòu)將對(duì)其公民身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查:一是銀行賬戶業(yè)務(wù),具體包括開立、變更個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。二是支付結(jié)算業(yè)務(wù),包括票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)、匯兌等業(yè)務(wù)。三是信貸業(yè)務(wù),具體包括個(gè)人貸款業(yè)務(wù)或單位貸款等業(yè)務(wù)。四是其他銀行業(yè)務(wù),例如交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。
回復(fù)三:公安部信息中心工作人員稱,在系統(tǒng)開始運(yùn)行之后,他們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,許多戶口遷移過的居民信息都無法在銀行查詢,這是由于他們的更新信息還未錄入信息中心的緣故。因?yàn)楣膊啃畔⒅行牡臄?shù)據(jù),需要各地區(qū)的公安部門將數(shù)據(jù)及時(shí)上傳才能更新,此前,他們已發(fā)現(xiàn)北京市的信息已經(jīng)有幾個(gè)月未更新上傳,目前他們已經(jīng)督促北京市公安機(jī)關(guān),盡快將更新的居民身份信息上傳。同時(shí)有許多外地的公安部門甚至有更長時(shí)間未上傳更新,他們也會(huì)盡快催促這些部門盡快更新。公安部工作人員同時(shí)表示,像貴州等西部地區(qū),許多電腦聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)剛剛建立,當(dāng)?shù)鼐用竦男畔⑸形赐耆蟼?,這些信息的更新還會(huì)需要一段時(shí)間。
本報(bào)記者 肖岳 蘇季
■部分銀行解決方案:
中國工商銀行:如果客戶身份證號(hào)碼在銀行網(wǎng)站上查詢不到,他們也可以為客戶辦理開戶,但客戶不能提取人民幣超過五萬元的存款,且存折如果丟失不能辦理掛失。
中國建設(shè)銀行:如果客戶身份證號(hào)碼在銀行網(wǎng)站上查詢不到,但是人工可以辨別出真?zhèn)蔚脑?,也能為客戶辦理開戶。
中國農(nóng)業(yè)銀行:如果在銀行網(wǎng)站上查詢不到身份證號(hào)碼,那么無法辦理相關(guān)業(yè)務(wù),只能找公安機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢。
中國銀行:在系統(tǒng)上無法搜索到客戶身份證號(hào)碼時(shí),不能辦理開戶,建議客戶向公安機(jī)關(guān)咨詢。
興業(yè)銀行:信息核查出現(xiàn)問題時(shí),在客戶提出要求的情況下,可以暫時(shí)先為顧客辦理業(yè)務(wù),但大額提現(xiàn)等業(yè)務(wù)暫時(shí)無法享用。
第二篇:出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
中國電子口岸數(shù)據(jù)中心
2015年3月
目
錄
出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
第一篇 前言........................................................................2 第二篇 系統(tǒng)介紹................................................................2
第一章 系統(tǒng)簡介.............................................................................................................................3 第二章 系統(tǒng)目標(biāo)...........................................................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。
第三篇 操作說明................................................................3
第一章 如何進(jìn)入本系統(tǒng).........................................................................................................................4 1.1 進(jìn)入系統(tǒng)........................................................................................................................................................4 1.2 特別提示........................................................................................................................................................4 第二章 結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單系統(tǒng)查詢...............................................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。2.1 功能介紹........................................................................................................................................................5 2.2 注意事項(xiàng)......................................................................................................................................................25
2.3 操作介紹........................................................................................................................................................5
第三章 操作手冊(cè)...................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。3.1 功能介紹........................................................................................................................................................5
出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
第一篇 前言
國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)與海關(guān)總署(以下簡稱海關(guān))長期以來在協(xié)調(diào)政策制定、共享監(jiān)管信息、加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作等方面建立起了一整套卓有成效的工作協(xié)調(diào)機(jī)制,對(duì)維護(hù)貿(mào)易進(jìn)出口秩序,防范和打擊逃套騙匯及走私等違法行為,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全發(fā)揮了重要作用。2005年以來,為適應(yīng)我國宏觀經(jīng)濟(jì)金融、對(duì)外貿(mào)易以及國際收支形勢(shì)發(fā)展的需要,外匯局積極推進(jìn)核銷制度改革,努力構(gòu)建貨物貿(mào)易外匯收支便利化與風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合的新型貿(mào)易外匯管理體制,全面降低社會(huì)成本。外匯局建立貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在全面準(zhǔn)確掌握企業(yè)貨物流和資金流電子信息的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的貨物貿(mào)易外匯管理由逐筆核銷向總量核查、由現(xiàn)場(chǎng)核銷向非現(xiàn)場(chǎng)核查、由行為監(jiān)管向主體監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。近年來,海關(guān)積極適應(yīng)我國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展需要,按照現(xiàn)代海關(guān)制度第二步發(fā)展戰(zhàn)略的總體要求,推進(jìn)分類通關(guān)改革,促進(jìn)無紙化通關(guān)進(jìn)程,并大力支持外匯局貨物貿(mào)易外匯整體改革工作。
為落實(shí)國務(wù)院加快進(jìn)出口核銷制度改革的要求,加強(qiáng)外匯、海關(guān)與稅務(wù)等部門聯(lián)合監(jiān)管,有效推進(jìn)貨物貿(mào)易外匯整體改革工作,本著相互配合、齊抓共管、提高協(xié)同監(jiān)管水平的原則,結(jié)合目前相關(guān)改革的新情況,特研究制定詳細(xì)需求方案,作為今后工作的重要依據(jù)。
出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
第二篇 系統(tǒng)介紹
第一章 系統(tǒng)簡介
本系統(tǒng)主要為用戶提供以下功能: 1.返回首頁功能 2.結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單查詢功能 3.操作手冊(cè)指引功能
第二章 系統(tǒng)目標(biāo)
系統(tǒng)目標(biāo)
一、外匯管理與海關(guān)聯(lián)動(dòng)的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)功能的調(diào)整
1.終止使用進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)部分功能,查詢功能、海關(guān)端所有功能,以及已結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)傳輸功能繼續(xù)使用,中止使用的系統(tǒng)功能暫予保留,將來視情況予以啟用;
2.保留現(xiàn)行簽發(fā)、打印紙質(zhì)進(jìn)出口報(bào)關(guān)單(以下簡稱報(bào)關(guān)單)收付匯證明聯(lián)的操作,海關(guān)停止向外匯局發(fā)送進(jìn)出口報(bào)關(guān)單證明聯(lián)數(shù)據(jù)。
二、雙方繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管信息共享,進(jìn)一步完善監(jiān)管信息互換工作。
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第三篇 操作說明
第一章 如何進(jìn)入本系統(tǒng)
1.1 進(jìn)入系統(tǒng)
將操作員的Ikey卡插入電腦的USB接口,或?qū)C卡插入連接在電腦上的IC卡讀卡器中。,輸入口令,雙擊 ‘出口收匯’登陸出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。如圖1.1:
圖1.1
1.2 特別提示
在整個(gè)使用過程中,Ikey卡需要一直插入U(xiǎn)SB接口,或者企業(yè)IC卡一直插入連接在電腦上的IC卡讀卡器中。本系統(tǒng)根據(jù)Ikey或IC卡的信息進(jìn)行操作員身份驗(yàn)證,并將經(jīng)操作員處理的數(shù)據(jù)自動(dòng)電子簽名、加密。
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第二章 結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單查詢
2.1 功能介紹
結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單查詢界面,可以用報(bào)關(guān)單編號(hào)和日期查詢相關(guān)的數(shù)據(jù)。
2.2 注意事項(xiàng)
1、報(bào)關(guān)單編號(hào)為18位。
2、申報(bào)日期不得大于當(dāng)前日期,前一日期不得大于后一日期。
2.3 操作介紹
在功能菜單上,點(diǎn)擊 “結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單查詢”,進(jìn)入查詢界面。錄入相應(yīng)索檢信息后,可對(duì)該票數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、打印等操作,如圖3.1所示:
按照?qǐng)?bào)關(guān)單號(hào)查詢
按照日期查詢
出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)操作手冊(cè)
圖3.1
點(diǎn)擊選中某一條記錄,則可查看其詳細(xì)信息
詳細(xì)信息如下
點(diǎn)擊詳細(xì)信息頁中‘收匯核銷聯(lián)打印’則打印詳細(xì)頁面內(nèi)容如下:
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如果全選或多選,點(diǎn)擊‘收匯核銷聯(lián)批量打印’則打印選中的全部信息詳情如下:
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第三章 操作手冊(cè)
操作手冊(cè),是方便企業(yè)用戶對(duì)本系統(tǒng)的指引說明,通過下載操作手冊(cè)文檔可更方便用戶進(jìn)行對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范查詢和打印。
第三篇:聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明(精選)
附件1
聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明
一、提交核查的公民身份信息
姓名:;公民身份號(hào)碼:。
二、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
(一)公民身份號(hào)碼與姓名一致,與反饋照片核對(duì):
1.相符;2.不符;3.未反饋照片。
(二)公民身份號(hào)碼存在,但與姓名不匹配。
(三)公民身份號(hào)碼不存在。
核查機(jī)構(gòu)(業(yè)務(wù)公章)
年月日
公安機(jī)關(guān)核實(shí)回執(zhí)
一、提交核查的公民身份信息
姓名:; 公民身份號(hào)碼:。
二、核實(shí)結(jié)果
姓名:; 公民身份號(hào)碼:。證件照片:; 戶籍管理機(jī)關(guān):。備注:。
核實(shí)機(jī)構(gòu)(業(yè)務(wù)公章)
年月日
第四篇:聯(lián)網(wǎng)核查管理自查報(bào)告
聯(lián)網(wǎng)核查管理自查報(bào)告
根據(jù)聯(lián)社的安排,我社客戶身份證信息聯(lián)網(wǎng)核查情況進(jìn)行了自查,取得了一定的成效?,F(xiàn)就這項(xiàng)工作具體的開展情況報(bào)告如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
我社及時(shí)組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了聯(lián)社《關(guān)于客戶身份證信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線運(yùn)行情況的通報(bào)》及《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)補(bǔ)充規(guī)定的通知》,尤其是讓職工做到心中有制度,開展有措施。為了確保此次自查情況的健康開展,我社成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長**,成員為班子其它成員。由**同志具體負(fù)責(zé)這次清理工作的協(xié)調(diào)、審核及資料匯總。以便有效整合柜面業(yè)務(wù)核查渠道,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,提升核查業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量。二、精心安排部署,全力落實(shí)自查工作。
結(jié)合我社實(shí)際,自查工作具體開展如下:一是對(duì)系統(tǒng)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)流水信息進(jìn)行自查,單筆業(yè)務(wù)包括審查客戶證件、影像拍攝、信息登記、打印核查結(jié)果等步驟。
二是對(duì)代核查是否辦理及時(shí)進(jìn)行了核查;
三是對(duì)客戶身份影像質(zhì)量進(jìn)行核查,客戶身份影像資料包括柜員拍攝的客戶身份證正面、反面、佐證證件、客戶環(huán)境等影像。要求內(nèi)勤進(jìn)行交叉核查,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為此項(xiàng)業(yè)務(wù)健康開展創(chuàng)造條件。三、存在問題通過自查,我社客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)處理基本規(guī)范,達(dá)到了聯(lián)社關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查的相關(guān)政策要求。
客戶聯(lián)網(wǎng)核查城區(qū)營業(yè)室共計(jì)20筆,全部為身份證原件,2筆未認(rèn)定屬核實(shí)身份證真?zhèn)螣o影像資料,17筆圖像清晰,1筆圖像不清晰。八一分社共計(jì)19筆,全部為身份證原件,2筆未認(rèn)定屬核實(shí)身份證真?zhèn)螣o影像資料,16筆圖像清晰,1筆代理人代理人辦理業(yè)務(wù),只拍了代理人的照片,所以導(dǎo)致留存的身份信息和影像資料不符。四、存在問題的原因及解決措施我社職工在影像資料的拍攝過程中,由于操作人員拍攝影像資料沒有使用四檔拍攝,營業(yè)大廳光線不夠明亮,導(dǎo)致客戶環(huán)境影像資料模糊。
經(jīng)過分析,我社召開了會(huì)議,拿出解決問題的辦法。一是加強(qiáng)培訓(xùn),提高職工辦理業(yè)務(wù)的技能;二是增加營業(yè)大廳的采光設(shè)施,提高亮度。相信經(jīng)過整改,此項(xiàng)工作會(huì)取得圓滿的進(jìn)展。在今后的工作中,我社會(huì)認(rèn)真地把這項(xiàng)工作繼續(xù)開展下去,盡力使這項(xiàng)工作達(dá)到省聯(lián)社的要求,**信用社二0一三年十月二十四日第五篇:國家外匯管理局、海關(guān)總署關(guān)于使用進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)有關(guān)專題
【發(fā)布單位】國家外匯管理總局/海關(guān)總署 【發(fā)布文號(hào)】
【發(fā)布日期】1999-01-20 【生效日期】1999-01-20 【失效日期】
【所屬類別】國家法律法規(guī) 【文件來源】中國法院網(wǎng)
國家外匯管理局、海關(guān)總署關(guān)于使用進(jìn)出口
報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)有關(guān)問題的通知
(一九九九年二月一日)
國家外匯管理局各分局,北京、重慶管理部;各外匯指定銀行:
為解決各分局和外匯指定銀行(以下簡稱銀行)在使用“進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”(以下簡稱核查系統(tǒng))時(shí)遇到的問題,經(jīng)商海關(guān)總署同意,現(xiàn)通知如下:
一、各分局和銀行必須按照《海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局關(guān)于試點(diǎn)和推廣進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的通知》(以下簡稱通知)的規(guī)定及時(shí)落實(shí)和使用核查系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)關(guān)單的真實(shí)性核查,遇有問題應(yīng)立即上報(bào)。
二、使用核查系統(tǒng)時(shí),判斷報(bào)關(guān)單真實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)為在輸入“經(jīng)營單位代碼”和報(bào)關(guān)單的“預(yù)錄入編號(hào)”后,系統(tǒng)顯示有此報(bào)關(guān)單,并且查詢到的報(bào)關(guān)單電子底帳的有關(guān)信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單上的進(jìn)口口岸、經(jīng)營單位(包括海關(guān)企業(yè)注冊(cè)登記號(hào))收貨單位、貿(mào)易方式、成交方式、商品編號(hào)、貨物品名、單價(jià)和數(shù)量等內(nèi)容相同(報(bào)關(guān)單電子底帳信息的單價(jià)和數(shù)量的最后一位與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單因四舍五入原因有差異時(shí),可視為相同)。
三、經(jīng)核查系統(tǒng)核查為真實(shí)的報(bào)關(guān)單才可憑以售付匯和核銷。銀行和外匯局在審核實(shí)際售付匯和核銷金額時(shí),應(yīng)以提單、合同、發(fā)票等商業(yè)單據(jù)載明的金額為準(zhǔn),但累計(jì)金額不得大于紙質(zhì)報(bào)關(guān)單上的單價(jià)乘數(shù)量之積的等值外匯。
四、經(jīng)核查系統(tǒng)核查予以售付匯和核銷后,銀行和外匯局應(yīng)當(dāng)將該報(bào)關(guān)單的電子底帳通過打印機(jī)打印輸出,將打印輸出的資料與其他單證一并裝訂留存。也可以將核查到的頁面以報(bào)關(guān)單的預(yù)錄入編號(hào)為文件名存入計(jì)算機(jī)內(nèi),所存的結(jié)果應(yīng)當(dāng)能夠原樣再現(xiàn)。這兩種方法均應(yīng)當(dāng)作為主要憑證妥善保管備查。上述工作應(yīng)在使用核查系統(tǒng)一周內(nèi)加以運(yùn)用,在此期間,作為臨時(shí)措施必須在報(bào)關(guān)單或到貨報(bào)審表上進(jìn)行雙人簽字。同時(shí),銀行和外匯局在辦理售付匯和核銷手續(xù)后,應(yīng)當(dāng)按照通知的要求,在報(bào)關(guān)單的電子底帳上核注實(shí)際售付匯或核銷金額。當(dāng)一份報(bào)關(guān)單的可售付匯或核銷金額全部核注完畢后,應(yīng)當(dāng)用“核銷結(jié)案”功能將該報(bào)關(guān)單的電子底帳注銷。
五、銀行和外匯局對(duì)下列情況的報(bào)關(guān)單仍要按《關(guān)于規(guī)范進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單“二次核對(duì)”工作的通知》進(jìn)行二次核對(duì),憑鑒別證明書辦理售付匯和核銷手續(xù):
1、報(bào)關(guān)單上進(jìn)口日期在1998年9月1日以前的;
2、報(bào)關(guān)單上的經(jīng)營單位與付匯人不一致的;
3、暫時(shí)還沒有領(lǐng)到IC卡的。
對(duì)本條第2款還要審核和留存雙方的代理協(xié)議。
六、對(duì)核查中查不出來的報(bào)關(guān)單,由銀行和外匯局做“二次核對(duì)”,或者由進(jìn)口單位向有關(guān)海關(guān)聯(lián)系,由海關(guān)負(fù)責(zé)補(bǔ)錄電子數(shù)據(jù)。
七、本通知從1999年1月20日起執(zhí)行。
接到此文后,各分局應(yīng)當(dāng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局和外資銀行,各中資銀行應(yīng)當(dāng)立即轉(zhuǎn)發(fā)各分支行。
海關(guān)總署熱線電話:010-65195991
國家外匯管理局熱線電話:010-68402020
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