第一篇：第一次董事會(huì)議案

******公司

（議案一）

關(guān)于選舉***先生為公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《****公司章程》的規(guī)定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

****公司

**年**月**日

***公司

（議案二）

關(guān)于聘用***先生為公司總經(jīng)理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，提議聘用***先生為*****公司總經(jīng)理，任期三年。

現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。

***公司

**年**月**日

***公司

（議案三）

關(guān)于聘用***先生為公司付總經(jīng)理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，提議聘用***先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。

***公司

**年**月**日

**公司

（議案四）

關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

各位董事：

為規(guī)范***公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*****公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

**公司

**年**月**日

第二篇：關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

2、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；（可無(wú)）

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

xxx公司

Xx年xx月

附：第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷：

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷（可無(wú)）

第三篇：董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

***************有限公司 第 一 屆董事會(huì)第 一 次會(huì)議記錄

召開(kāi)方式： 現(xiàn)場(chǎng)方式

召開(kāi)時(shí)間： 201*年*月*日上午9:00 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議董事： 缺席會(huì)議董事： 列席人員： 主持人： 記錄人： 議 案：

一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案；

二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案；

三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

四、關(guān)于審議《***********有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。

議案審議情況： 議案一： 議案二：

議案三：

議案四：

議案表決結(jié)果：

與會(huì)董事簽字：

記錄人簽字：

第四篇：董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

慧澤培訓(xùn)部第一次董事會(huì)會(huì)議記錄

慧澤培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2009年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開(kāi)，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國(guó)志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過(guò)了慧澤培訓(xùn)部章程。

二、會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理。

三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為慧·澤培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。

四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù)。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)完成全部議程后，圓滿(mǎn)結(jié)束。

記錄人：鄭麗娟

參會(huì)人員簽字：

第五篇：董事會(huì) 09議案五：董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則

議案五：

關(guān)于公司《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》的議案

各董事：

根據(jù)《公司法》、《湖南匯湘軒生物科技股份有限公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，同時(shí)為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，根據(jù)提議公司制訂《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》（詳見(jiàn)附件），請(qǐng)投票表決。

請(qǐng)各位董事投票審議。

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司董事會(huì) 2016年9月16日

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司

董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范湖南匯湘軒生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)秘書(shū)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，參照證券交易所頒布的《上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理暫行辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二條 董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書(shū)。

第二章 任職資格和任免

第三條 董事會(huì)秘書(shū)的任職資格為：

（一）應(yīng)具備大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上；

（二）應(yīng)掌握有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠誠(chéng)履行職責(zé)，并具有很好的溝通技巧和辦事能力。

第四條 有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)：

（一）有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的人員；

（二）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（三）深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。

第五條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師, 不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第六條 董事會(huì)秘書(shū)由公司董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)秘書(shū)可以由董事兼任。

第七條 董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：

（一）出現(xiàn)本細(xì)則第四條所規(guī)定情形之一；

（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、股票上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

第八條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。

第九條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

第十條 公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。

第三章 職 責(zé)

第十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任和相關(guān)待遇，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第十二條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)：

(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；

(二)董事會(huì)秘書(shū)為公司與全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司要求的文件；

(三)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；

(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽字，保證其準(zhǔn)確性；

(五)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、接待來(lái)訪、回答咨詢(xún)、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開(kāi)披露的資料，促使公司及時(shí)、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露；

(六)列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供所需要的資料和信息。公司做出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢(xún)董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)；

(七)負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)；

(八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東及董事持股資料和董事會(huì)印章，保管公司董事會(huì)和股東大會(huì)的會(huì)議文件和記錄；

(九)幫助公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程及規(guī)定等規(guī)章制度對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；

(十)協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定做出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會(huì)議紀(jì)要上，并將該會(huì)議紀(jì)要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；

(十一)為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議；

(十二)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司要求履行的其他職責(zé)。

第十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

第四章 工作制度

第十四條 組織協(xié)調(diào)公司定期報(bào)告的編制工作，并在法定時(shí)間內(nèi)按預(yù)先約定的時(shí)間披露定期報(bào)告。

第十五條 按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定及時(shí)披露臨時(shí)報(bào)告。

第十六條 公司信息披露的公告文稿應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)潔、清晰、明了，不得出現(xiàn)關(guān)鍵文字或數(shù)字錯(cuò)誤，公告文稿不得存在歧義、誤導(dǎo)或虛假陳述。

第十七條 公司信息披露應(yīng)做到內(nèi)容完整、不存在重大遺漏，提供文件資料齊備，符合相關(guān)要求。

第十八條 公司信息披露應(yīng)做到內(nèi)容和程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、準(zhǔn)則及相關(guān)指引。

第十九條 公司信息披露的文稿同電子文件應(yīng)當(dāng)一致。

第二十條 公司信息披露應(yīng)嚴(yán)格按照《公司信息披露管理制度》履行相關(guān)程序。

第二十一條 董事會(huì)秘書(shū)在履行信息披露職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

第五章 法律責(zé)任

第二十二條 董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》的規(guī)定由參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會(huì)秘書(shū)也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但能夠證明自己對(duì)所表決的事項(xiàng)提出過(guò)異議的，可免除責(zé)任。

第二十三條 董事會(huì)秘書(shū)在履行職務(wù)時(shí)，出現(xiàn)違反有關(guān)公司法規(guī)、證券法規(guī)等有關(guān)規(guī)定的行為，或工作中給公司和投資者造成重大損失的情況發(fā)生，公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，免去其職務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重者，公告或根據(jù)證券交易所及國(guó)家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。

第二十四條 董事會(huì)秘書(shū)違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第六章 附 則

第二十五條 本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)不一致時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第二十七條 本細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起實(shí)施。

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司