第一篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

Xxx證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)周工作總結(jié)

為全面推進(jìn)公司開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使?fàn)I業(yè)部員工和客戶(hù)廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》頒布實(shí)施五周年，xxx營(yíng)業(yè)部于2011年10月24日在營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，以營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理為首，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

第一；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作和認(rèn)識(shí)

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，xxx營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性，一方面我們注重了營(yíng)業(yè)部員工反洗錢(qián)的學(xué)習(xí)，同時(shí)也注重和客戶(hù)互動(dòng)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)并于2011年10月24---2011年10月30日在xxx營(yíng)業(yè)部投資者教育工作中進(jìn)行了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)會(huì)，使大家提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

第二；精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，xxx營(yíng)業(yè)部在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所投資者宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的投資者對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性，周密實(shí)施，做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)通過(guò)施立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣材料等形式，開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)。

xx證券xxx營(yíng)業(yè)部

第二篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

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第三篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

為積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行深圳市中心支行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)的安排，我行結(jié)合近期開(kāi)展的黨的群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育活動(dòng)，周密部署，精心組織，各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營(yíng)業(yè)廳，在深圳購(gòu)書(shū)中心大運(yùn)會(huì)U站開(kāi)展反洗錢(qián)公益宣傳活動(dòng)，以深圳金融志愿者的身份對(duì)公眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)的講解、宣傳?；顒?dòng)當(dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分熱烈。與此同時(shí)，他們通過(guò)農(nóng)行營(yíng)業(yè)廳、手機(jī)短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)等，已累計(jì)派發(fā)宣傳單逾萬(wàn)張，發(fā)送反洗錢(qián)宣傳短信**萬(wàn)余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢(qián)宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評(píng)選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢(qián)宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動(dòng)多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢(qián)陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢(qián)犯罪的決心和行動(dòng)。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽。

第四篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展2010年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》文件要求，我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢(qián)宣傳日”號(hào)召，開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)。5月22日，在本部反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的組織和推動(dòng)下，在本部營(yíng)業(yè)門(mén)口進(jìn)行了“共同參與，打擊洗錢(qián)”為主題的專(zhuān)項(xiàng)宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)期間，本部派出各業(yè)務(wù)部門(mén)共十名員工，通過(guò)在職場(chǎng)外懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)，散發(fā)宣傳彩頁(yè)等宣傳手段，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)工作氛圍，提升了社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度和參與度，并重點(diǎn)介紹了洗錢(qián)、恐怖主義融資活動(dòng)的基本特征、公民的反洗錢(qián)義務(wù)等內(nèi)容, 促使客戶(hù)和群眾了解反洗錢(qián)、認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)、支持反洗錢(qián)。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作。此次宣傳活動(dòng)的開(kāi)展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢(qián)犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的危害，認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢(qián)行為的發(fā)生，收到了良好的社會(huì)效果。

2010年05月23日

第五篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

清徐惠民村鎮(zhèn)銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)方案

各部室：

根據(jù)中國(guó)人民銀行太原中心支行并銀辦發(fā)[2013]190號(hào)《關(guān)于開(kāi)展履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年主題宣傳活動(dòng)的通知》及《關(guān)于做好開(kāi)展2013年反洗錢(qián)履職十周年宣傳活動(dòng)的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，切實(shí)提高全行反洗錢(qián)工作水平，經(jīng)行務(wù)會(huì)研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內(nèi)組織開(kāi)展履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年主題宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)安排通知如下：

一、成立反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保本次宣傳活動(dòng)得到有效落實(shí)，特成立反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)宣傳活動(dòng)的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)具體安排

（一）、宣傳時(shí)間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢(qián)陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強(qiáng)反洗錢(qián)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作重

要性的認(rèn)識(shí)

各部室要于2013年8月15日前做好對(duì)本行15項(xiàng)反洗

錢(qián)內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，提高員工對(duì)

反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提升員工反洗錢(qián)工作操作技能和

水平。

2、對(duì)外宣傳活動(dòng)主要以營(yíng)業(yè)部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯(lián)系制作“警惕洗錢(qián)陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營(yíng)業(yè)廳，在LED屏宣傳反洗錢(qián)知識(shí)；張貼反洗錢(qián)宣傳

海報(bào)；

（2）、營(yíng)業(yè)部在大堂經(jīng)理處設(shè)立反洗錢(qián)知識(shí)咨詢(xún)崗，擺

放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)；在營(yíng)業(yè)大廳擺放反洗錢(qián)宣傳版面，并利

用短信平臺(tái)宣傳、發(fā)布反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)相關(guān)信息。8月20日

上午組織工作人員在營(yíng)業(yè)廳門(mén)口向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報(bào)送反洗錢(qián)宣傳工作動(dòng)態(tài)。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢(qián)宣傳工作動(dòng)態(tài)報(bào)送包

商銀行新型農(nóng)村金融管理機(jī)構(gòu)總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯(lián)系，及時(shí)獲取反洗錢(qián)最新信息與宣傳資料。認(rèn)真做好

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)交流工作，于2013年8月末將

本月經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料報(bào)送人民銀行太原中心支行反洗錢(qián)處，于

2013年10月25日前將活動(dòng)總結(jié)材料報(bào)送新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

管理總部。

報(bào)送郵箱：

二○一三年八月一日