第一篇：農(nóng)發(fā)行訥河市支行開展反洗錢宣傳活動(dòng)大全

農(nóng)發(fā)行訥河市支行開展反洗錢宣傳活動(dòng)

切實(shí)提升社會(huì)公眾預(yù)防和打擊洗錢意識(shí)，營(yíng)造知法守法的反洗錢氛圍，8月10日，農(nóng)發(fā)行訥河市支行組織開展了以“預(yù)防洗錢活動(dòng)、打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序”為主題的反洗錢宣傳活動(dòng)，采取各種措施積極開展反洗錢宣傳，提高反洗錢宣傳的滲透力和有效性，有效推動(dòng)反洗錢工作的深入開展。

一是周密組織，高度重視。為保證本次反洗錢傳活動(dòng)扎實(shí)開展，該行成立了由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人任組員的反洗錢宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確責(zé)任，落實(shí)到人。

二是采取戶外集中宣傳方式，擴(kuò)大宣傳范圍，廣泛營(yíng)造聲勢(shì)。該支行利用LED滾動(dòng)屏投放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)，宣傳本次反洗錢主題活動(dòng)；組織員工走上街頭、走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳，發(fā)放反洗錢宣傳單，對(duì)社區(qū)群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)講解，宣傳反洗錢法規(guī)，引起社會(huì)大眾對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)和重視。

三是采取室內(nèi)重點(diǎn)宣傳方式，廳堂擺放展臺(tái)、發(fā)放宣傳折頁(yè)、宣傳反洗錢相關(guān)制度法規(guī)，提高客戶認(rèn)識(shí)?；顒?dòng)期間，該行組織反洗錢工作人員對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳，講解反洗錢知識(shí)，宣傳反洗錢法規(guī)，得到客戶的高度稱贊。

這次反洗錢宣傳活動(dòng)，促進(jìn)人民群眾了解了反洗錢的基本知識(shí)，從而提高公眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，自覺遠(yuǎn)離反洗錢；同時(shí)提高了該行在本地公眾中的影響力，進(jìn)一步提升了農(nóng)發(fā)行服務(wù)大眾的社會(huì)責(zé)任形象。

第二篇：農(nóng)發(fā)行反洗錢征文

打擊洗錢，人人有責(zé)

“打擊洗錢，人人有責(zé)。”在此反洗錢頒布實(shí)施十周年之際，我們共同學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，通過(guò)懸掛反洗錢標(biāo)語(yǔ)等活動(dòng)認(rèn)真提升對(duì)反洗錢的認(rèn)知，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。認(rèn)識(shí)到洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重破壞?；鶎鱼y行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到開展反洗錢工作的重要性，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，采取必要措施，積極開展反洗錢工作，維護(hù)金融秩序的穩(wěn)定。

為了能夠遠(yuǎn)離洗錢犯罪以及提高自身的反洗錢意識(shí)，同時(shí)也為了更好地配合相關(guān)部門的反洗錢工作，推廣一些基礎(chǔ)的反洗錢小知識(shí)，通過(guò)這些細(xì)小的常識(shí)，從自我做起，通過(guò)大家點(diǎn)點(diǎn)滴滴的行動(dòng)，助力反洗錢。

一、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。

合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對(duì)客戶和自身負(fù)責(zé)。網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢(shì)力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會(huì)公害，而且無(wú)法保障客戶身份資料和交易信息的安全。

二、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別。

開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)帶好身份證件;存取大額現(xiàn)金時(shí)，請(qǐng)出示身份證件;他人替您辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他(她)和您的身份證件;身份證到期更換的，請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新。

三、不要出租或出借自己的身份證件。

出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)產(chǎn)生借用您的名義從事非法活動(dòng)、協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)、因他人的不正當(dāng)行為而只是自己的聲譽(yù)和信用記錄受損等情況的發(fā)生。

四、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和u盾。金融賬戶、銀行卡和u盾是洗錢犯罪活動(dòng)的重要工具和途徑，不出租、不出借您的金融賬戶、銀行卡和u盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

五、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

有人受朋友之托或利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。此種行為變向增長(zhǎng)了洗錢犯罪活動(dòng)的氣焰，因此請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

六、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

每個(gè)公民都有舉報(bào)的義務(wù)和權(quán)利，所有舉報(bào)信息將被嚴(yán)格保密。以上這些小常識(shí)實(shí)際上是在我們的日常工作和生活中隨時(shí)都能夠做到的，雖然是一些細(xì)小的行為，但卻是對(duì)反洗錢活動(dòng)的最最重要的基礎(chǔ)。如果大家都能夠做到以上環(huán)節(jié)，相信對(duì)于整個(gè)社會(huì)，都是莫大的幫助。平魯區(qū)支行 2016年7月21日

第三篇：銀行支行2012反洗錢宣傳計(jì)劃（推薦）

XX銀行XX支行2012

反洗錢宣傳計(jì)劃

為了深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及各項(xiàng)規(guī)章制度要求，進(jìn)一步提高我行及社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢社會(huì)氛圍，加強(qiáng)全行各級(jí)員工反洗錢意識(shí)，提高我行反洗錢工作水平，特制定宣傳計(jì)劃如下：

一、支行不定期的組織反洗錢宣傳。

做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，同時(shí)柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

二、通過(guò)人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，開展宣傳活動(dòng)。

（一）宣傳方式：外部宣傳和內(nèi)部宣傳相結(jié)合。

外部宣傳：懸掛標(biāo)語(yǔ)、擺放宣傳材料、制作宣傳展板、海報(bào)等。

內(nèi)部宣傳：市行將在本月開展反洗錢培訓(xùn)以及反洗錢測(cè)試等活動(dòng)。

（二）組織具體的宣傳內(nèi)容如下：

1、《反洗錢知識(shí)一點(diǎn)通》、《反洗錢知識(shí)26問(wèn)》等；

2、反洗錢工作重要意義；

3、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)和公民反洗錢的社會(huì)責(zé)任、義務(wù)；

4、呼吁加強(qiáng)社會(huì)輿論監(jiān)督。

三、對(duì)反洗錢宣傳工作相關(guān)要求：

1、要高度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，做好安排，確保宣傳活動(dòng)順利開展。并利每次反洗錢宣傳工作，加強(qiáng)內(nèi)部員工反洗錢知識(shí)培訓(xùn)及反洗錢操作規(guī)定的執(zhí)行力度，并結(jié)合我行宣傳活動(dòng)，歸納前期在反洗錢工作中存在的問(wèn)題，制定整改方案，加強(qiáng)監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)將支行反洗錢工作落到實(shí)處。

2、自行印制反洗錢宣傳橫幅，懸掛于網(wǎng)點(diǎn)顯著位置，或通過(guò)LED屏，擴(kuò)大宣傳范圍。宣傳內(nèi)容參考宣傳口號(hào)中所列標(biāo)語(yǔ)。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)擺放宣傳材料，要充分利用電子屏幕等設(shè)備，或制作反洗錢展板，方便社會(huì)公眾了解反洗錢知識(shí)。

3、各部門做好宣傳工作的資料留存工作，包括影像資料、反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)等，影像資料要能充分體現(xiàn)各支行特色，反映支行名稱信息。

4、在每次宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，要進(jìn)行全面總結(jié)，包括活動(dòng)開展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題以及對(duì)今后反洗錢宣傳工作的建議。

2012年1月1日

附件：《反洗錢知識(shí)一點(diǎn)通》、《反洗錢知識(shí)26問(wèn)》、反洗錢標(biāo)語(yǔ)

第四篇：支行反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)

xx支行反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國(guó)反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點(diǎn)開展發(fā)洗錢宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：

一、活動(dòng)開展情況

此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。

（一）準(zhǔn)備階段

自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題XXXXXXXXXX召開反洗錢宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。

（二）宣傳階段

網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開展反洗錢宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)和自覺參與反洗錢工作的意識(shí)，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。

2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。

3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。

二、取得的實(shí)際效果

通過(guò)此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時(shí)提高了我行工作人員對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。

三、活動(dòng)中存在的主要問(wèn)題

1、普遍對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。

2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。

3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。

1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。

2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫助客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

第五篇：反洗錢宣傳活動(dòng)

為積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動(dòng)的安排，我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，周密部署，精心組織，各項(xiàng)活動(dòng)開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營(yíng)業(yè)廳，在深圳購(gòu)書中心大運(yùn)會(huì)U站開展反洗錢公益宣傳活動(dòng)，以深圳金融志愿者的身份對(duì)公眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)的講解、宣傳?；顒?dòng)當(dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開展問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分熱烈。與此同時(shí)，他們通過(guò)農(nóng)行營(yíng)業(yè)廳、手機(jī)短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢相關(guān)知識(shí)等，已累計(jì)派發(fā)宣傳單逾萬(wàn)張，發(fā)送反洗錢宣傳短信**萬(wàn)余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評(píng)選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動(dòng)多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動(dòng)。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢知識(shí)競(jìng)賽。