第一篇：設(shè)執(zhí)行董事的有限公司首次股東會(huì)決議(公司登記文書范本之八)

（公司登記文書范本之八：設(shè)執(zhí)行董事的有限公司首次股東會(huì)決議）

股東會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會(huì)議室）召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東1ＸＸＸＸ和股東2ＸＸＸＸ。會(huì)議一致通過并決議如下：

一、選舉林ＸＸ為公司執(zhí)行董事兼任公司經(jīng)理。

二、選舉王ＸＸ為公司監(jiān)事。

股東1：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）

股東2：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：

1、該股東會(huì)決議僅適用于有限公司的首次股東會(huì)決議；

2、該有限公司設(shè)執(zhí)行董事及監(jiān)事。

第二篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)

（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書時(shí)請將紅色文字刪除）

公司

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過本公司章程。

二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。

三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。）

第三篇：‘股東會(huì)決議(執(zhí)行董事)

北京有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：XX年XX月 XX日

地點(diǎn)： XX XX XX

主持人：

應(yīng)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

實(shí)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

1、同意免去 XX 公司執(zhí)行董事職務(wù)、免去 XX 公司法定代表人職務(wù)、解聘XX公司經(jīng)理職務(wù)、免去XX 公司監(jiān)事職務(wù)。

2、同意選舉XX為公司執(zhí)行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經(jīng)理、選舉XX 為公司監(jiān)事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經(jīng)營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內(nèi)所持貨幣出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給 XX。

10、確認(rèn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業(yè)期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項(xiàng)不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會(huì)股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際變更情況表述，登記事項(xiàng)不變化的可不表述。）

第四篇：有限責(zé)任公司開業(yè)股東會(huì)決議.設(shè)執(zhí)行董事doc

有限責(zé)任公司開業(yè)股東會(huì)決議

（設(shè)執(zhí)行董事）

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于 年 月日，在哈密市克來爾商貿(mào)有限責(zé)任公司辦公室召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《 有限責(zé)任公司》章程；

二、會(huì)議選舉 為公司執(zhí)行董事，任期三年。

三、選舉 為公司總經(jīng)理。

四、會(huì)議聘任 為公司監(jiān)事，任期三年。

五、公司法定代表人由公司執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

六、會(huì)議一致同意設(shè)立，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

全體股東（簽字、蓋章）

第五篇：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議(公司登記文書范本之四)

（公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議）

股東會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會(huì)議室）召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東1ＸＸＸＸ和股東2ＸＸＸＸ。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

一、選舉李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ為有限責(zé)任公司首屆董事會(huì)成員。

二、選舉陳ＸＸ、陸ＸＸ為有限責(zé)任公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

股東1：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）股東2：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：

1、該股東會(huì)決議僅適用于有限公司的首次股東會(huì)決議；

2、該有限公司設(shè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。

董事會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會(huì)議室）召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是本公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

1、選舉李ＸＸ為公司董事長。

2、聘任謝ＸＸ為公司經(jīng)理。

有限責(zé)任公司董事會(huì)成員（簽名）：

李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該董事會(huì)決議僅適用于有限責(zé)任公司首次董事會(huì)決議。

職工（代表）大會(huì)紀(jì)要

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會(huì)議室）召開了職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)，或者其他形式民主會(huì)議，按章程規(guī)定）。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉吳ＸＸ作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。

出席會(huì)議的人員簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。

監(jiān)事會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會(huì)議室）號召開首次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。參加會(huì)議的監(jiān)事有：股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事陳ＸＸ、陸ＸＸ、職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事吳ＸＸ。會(huì)議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監(jiān)事會(huì)主席。

有限責(zé)任公司全體監(jiān)事（簽名）：

陳ＸＸ、陸ＸＸ、吳ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。