第一篇：公司登記文書范本之二股份有限公司股東會(huì)決議文書格式

（公司登記文書范本之二：股份有限公司股東會(huì)決議文書格式）股份有限公司股東大會(huì)決議文書格式（僅供參考）

根據(jù)《公司法》對(duì)股份有限公司股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（臨時(shí)，年度）。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；股東到會(huì)情況。召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)15日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)，應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

3、會(huì)議主持情況：股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

（創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人召集和主持）

4、議案表決情況：

股東大會(huì)議案的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。

股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

5、簽署：股份有限公司股東大會(huì)決議由主持人、記錄人、發(fā)起人蓋章、簽字（自然人的簽字，非自然人的蓋章）或由發(fā)起人（股東）代表簽字，或者董事會(huì)成員簽字。

第二篇：公司登記文書范本之二：股份有限公司股東會(huì)決議文書格式

（公司登記文書范本之二：股份有限公司股東會(huì)決議文書格式）

股份有限公司股東大會(huì)決議文書格式

（僅供參考）

根據(jù)《公司法》對(duì)股份有限公司股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（臨時(shí)，）。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；股東到會(huì)情況。

召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)15日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)，應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

3、會(huì)議主持情況：股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

（創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人召集和主持）

4、議案表決情況：

股東大會(huì)議案的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。

股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

5、簽署：股份有限公司股東大會(huì)決議由主持人、記錄人、發(fā)起人蓋章、簽字（自然人的簽字，非自然人的蓋章）或由發(fā)起人（股東）代表簽字，或者董事會(huì)成員簽字。

由到會(huì)股東代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附發(fā)起人（股東）授權(quán)委托書。

第三篇：股份有限公司變更登記事項(xiàng)的股東會(huì)決議(公司登記文書范本之十八)

（公司登記文書范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>變更登記事項(xiàng)<備案>的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議）

股份有限公司

股東大會(huì)決議

（僅供參考）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)了（定期或臨時(shí)）股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東大會(huì)的有發(fā)起人（含代理人）、、、、及認(rèn)股人（含代理人）、、、、，參加大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（含代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬(wàn)股，占全部股份總額的××％，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。

列席本次股東大會(huì)的新增股東、、。（無(wú)新增股東的，刪除該款）

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東審議，（一致）通過(guò)如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%注冊(cè)資本出資額為 萬(wàn)元人民幣的股份以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東，并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；股份轉(zhuǎn)讓后，原股東按股份額所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的（新）股東承擔(dān)。

股份轉(zhuǎn)讓后的股東出資情況如下：

（1）股東，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；

（2）股東，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；

（3）。

2、同意將公司名稱由原 股份有限公司變更為 股份有限公司。

3、同意將公司住所由 變更為。

4、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為（以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。

5、同意公司法定代表人、董事、監(jiān)事的任免決定：（1）免職情況

A．同意免去(XXX)的法定代表人職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

B．同意免去(XXX)的董事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

C．同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

D.??????(2)任職情況

A．同意選舉(XXX)為本公司的法定代表人；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

B．同意選舉(XXX)為新董事；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

C．同意選舉(XXX)為新監(jiān)事；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

D.??????

（3）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員

A．同意由原董事、、和新董事、組成公司新一屆董事會(huì)。

B．同意由原監(jiān)事、、和新監(jiān)事、組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣；公司股份總數(shù)： 萬(wàn)股，每股金額： 元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股；原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股；新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司股東的出資額及出資比例如下：

（1）股東，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；

（2）股東，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（3）?????????。

7、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；

8、同意公司類型由 變更為。

9、同意公司發(fā)起人(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。

10、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。

11、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由、、、組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。

12、同意設(shè)立（或撤銷）分公司；或者 分公司的名稱變更為 分公司。

13、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

14、同意就上述變更（備案）事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體發(fā)起人或者董事簽字、蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）會(huì)議主持人：×××(簽字)出席會(huì)議人員：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(簽字)記錄人：×××(簽字)

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項(xiàng)：

1.本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的變更登記。上述股東大會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容。2.股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

3.股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

4.出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

6.若變更股東，可將股東變更前后的股東大會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東大會(huì)決議上簽字、蓋章，以減少文件份數(shù)；企業(yè)亦可根據(jù)需要，將變更前后的股東大會(huì)決議分開(kāi)寫。

7.召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

8.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。

9.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效。

10.要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶?hào)或小四）的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

董事會(huì)決議

（僅供參考）鑒于 股份有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次會(huì)議。原公司董事長(zhǎng)×××主持了會(huì)議，董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)。

二、（繼續(xù)或新）聘任×××為公司經(jīng)理。

股份有限公司董事會(huì)成員（簽字）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

職工（代表）大會(huì)紀(jì)要

（僅供參考）股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)了全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由本股份有限公司工會(huì)主席×××主持。

會(huì)議議題：因上一屆職工監(jiān)事×××、×××任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表××名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)重新選舉×××、×××作為職工代表出任 股份有限公司新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。

（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）

股份有限公司工會(huì)委員會(huì)（蓋章）

（或出席會(huì)議的人員簽字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

監(jiān)事會(huì)決議

（僅供參考）股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)新一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的新一屆監(jiān)事會(huì)成員×××、×××、×××、×××以及職工民主選舉產(chǎn)生的新一屆監(jiān)事×××出席了本次會(huì)議。會(huì)議由原監(jiān)事會(huì)主席×××召集和主持。監(jiān)事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

1、免去×××的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。

2、免去×××的監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)）

股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案

（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)議作出決議變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：

一、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。

二、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。

（股東蓋章或簽字）股份有限公司（蓋章）：

法定代表人：ＸＸＸ（簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項(xiàng)：

1．本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起<股東>或全體董事簽署的新章程；

2．“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等；

3．應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容； 4．股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；

5．因轉(zhuǎn)讓出資引起股東變更的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名； 6．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效；

7．要求用A4紙、字體較小（如四號(hào)或小四）的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

第四篇：公司減資的股東會(huì)決議(公司登記文書范本之十四)

（公司登記文書范本之十四：有限責(zé)任公司減資的股東會(huì)決議）

股東會(huì)決議

（僅供參考）

A有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東陳ＸＸ、股東李ＸＸ、股東ＸＸ有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)陳ＸＸ召集和主持。

公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序。本公司目前沒(méi)有存在重大債務(wù)，公司的資產(chǎn)、負(fù)債情況詳見(jiàn)本公司的《驗(yàn)資報(bào)告》，公司在減資后完全有能力清償目前所有的債務(wù)。因此，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

1、公司注冊(cè)資本由ＸＸＸ萬(wàn)元人民幣減少到ＸＸＸ萬(wàn)元人民幣，公司減少注冊(cè)資本后，注冊(cè)資本為ＸＸＸ萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為ＸＸＸ萬(wàn)元人民幣，減資后股東的出資額及出資比例為：股東陳ＸＸ出資ＸＸ萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本XX%；股東李ＸＸ出資ＸＸ萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本XX%；股東ＸＸ有限公司出資ＸＸ萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本XX%。

2、對(duì)于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾仍將按減資前各自的出資額承擔(dān)債務(wù)的連帶清償責(zé)任。

3、同意修改公司章程相關(guān)條款。

全體股東簽字或蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該股東會(huì)決議僅適用于有限責(zé)任公司減少注冊(cè)資本、實(shí)收資本使用。）

第五篇：公司解散(清算)的股東會(huì)決議(公司登記文書范本之十二)（共）

（公司登記文書范本之十二：有限責(zé)任公司解散清算的股東會(huì)決議）

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

──關(guān)于同意解散公司的決定

（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日召開(kāi)了公司（定期或臨時(shí)）股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東陳ＸＸ、股東李ＸＸ、股東ＸＸ有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳李ＸＸ主持會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

1、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。

2、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由陳ＸＸ、李ＸＸ和ＸＸ有限公司的吳ＸＸ組成，其中由陳ＸＸ?fù)?dān)任組長(zhǎng)、由李ＸＸ?fù)?dān)任副組長(zhǎng)。

3、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

4、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

5、其他有關(guān)內(nèi)容。

公司股東會(huì)的全體簽字、蓋章：

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日