第一篇：企業(yè)調(diào)查報告主要包括以下內(nèi)容

企業(yè)調(diào)查報告主要包括以下內(nèi)容：

1、企業(yè)調(diào)查概況 ：包括調(diào)查單位、調(diào)查時間、調(diào)查主題（可根據(jù)調(diào)查對象地位的重要性

指出調(diào)查對象姓名和職務(wù)）。調(diào)查報告格式

一、2、調(diào)查主體內(nèi)容

3、對此次調(diào)查的總結(jié)、分析及體會。

二、調(diào)查主體內(nèi)容

本部分一般包含三個部分（調(diào)查概況、調(diào)查主體內(nèi)容、調(diào)研的總結(jié)和體會），應(yīng)該以三個不同章節(jié)出現(xiàn)以上內(nèi)容。在每個章節(jié)中，應(yīng)該注意將主題細化成小主題。

如第一章“調(diào)查概況”中，應(yīng)該分為（1）“調(diào)研背景和目的”、（2）“調(diào)研前期準(zhǔn)備工作（人員、分工、時間協(xié)調(diào)等）”、（3）“調(diào)研企業(yè)狀況概述”等類似的三個小節(jié)，配以圖片或數(shù)據(jù)加以說明。

正文是企業(yè)調(diào)查報告的核心部分，占主要篇幅，一般由標(biāo)題、文字段落、圖、表和公式五個實事求是，準(zhǔn)確完備，合乎邏輯，層次分明，簡練可讀。

三、基本要求

1、每位學(xué)生調(diào)查報告選題應(yīng)有所區(qū)別，不得幾位學(xué)生選同一題目；

2、調(diào)查報告寫作應(yīng)注意主題明確、結(jié)構(gòu)合理、語言流暢；

3、調(diào)查報告內(nèi)容較為新穎，不得抄襲他人已發(fā)表的調(diào)查報告，需要引用時，應(yīng)注明引文出處；

4、調(diào)查報告排版整齊，插圖清晰準(zhǔn)確，全文篇幅恰當(dāng)，字?jǐn)?shù)在3000～5000之間。

四、打印格式

1.調(diào)查報告的寫作順序是：標(biāo)題、作者班級、作者姓名、指導(dǎo)教師姓名、正文、參考文獻。

2.附表的表頭應(yīng)寫在表的上面，居中；附圖的圖題應(yīng)寫在圖的下面，居中。按表、圖、公式在調(diào)查報告中出現(xiàn)的先后順序分別編號。

3.參考文獻的書寫格式嚴(yán)格按以下順序：序號、作者姓名、書名（或文章名）、出版社（或期刊名）、出版或發(fā)表時間。

4.字體：各類標(biāo)題（包括“參考文獻”標(biāo)題）用粗宋體；作者姓名、指導(dǎo)教師姓名、圖表名、參考文獻內(nèi)容用楷體；正文、圖表、頁眉、頁腳中的文字用宋體；

5.字號：調(diào)查報告題目用三號字體，居中；一級標(biāo)題用四號字體；二級標(biāo)題、三級標(biāo)題用小四號字體；頁眉、頁腳用小五號字體；其它用五號字體；圖、表名居中。

6.調(diào)查報告正文打印頁碼，下面居中。

7.打印紙張規(guī)格：A4210×297毫米。

8.在文件選項下的頁面設(shè)置選項中，“字符數(shù)/行數(shù)”選使用默認(rèn)字符數(shù)；

頁邊距設(shè)為上：3厘米；下：2.5厘米；左：2.8厘米；右：2.8厘米；

裝訂線：0.8厘米；裝訂線位置：左側(cè)；頁眉：1.8厘米；頁腳1.8厘米。

9.在格式選項下的段落設(shè)置選項中，“縮進”選0厘米，“間距”選0磅，“行距”選1.5

倍，“特殊格式”選（無），“調(diào)整右縮進”選項為空，“根據(jù)頁面設(shè)置確定行高格線”選項為空。

10.頁眉用小五號字體打印“重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院2010級XX專業(yè)調(diào)查報告”字樣，并左對齊。

六、調(diào)查報告裝訂順序

1、調(diào)查報告封面（標(biāo)準(zhǔn)格式見附件）

2、目錄

3、正文

4、參考文獻

5、成績評定表及指導(dǎo)教師評語（標(biāo)準(zhǔn)格式見附件）

第二篇：調(diào)查報告內(nèi)容

調(diào)查報告內(nèi)容

標(biāo)題：關(guān)于×××與×××夫婦婚育情況的調(diào)查報告 內(nèi)容：

1、男方婚姻史、生育史；

2、女方婚姻史、生育史；

3、女方現(xiàn)在懷孕情況；

4、調(diào)查人簽字；

5、街道計劃生育科加蓋公章。

第三篇：調(diào)查報告內(nèi)容樣

調(diào)查報告內(nèi)容樣式

★標(biāo)題:

關(guān)于XX企業(yè)XXX（指與調(diào)查內(nèi)容有關(guān)的事項）的調(diào)查報告

標(biāo)題下面附調(diào)查者所在年級、專業(yè)、姓名（用四號楷體，居中）?！镎模海ㄗ煮w為四號宋體）開頭段：先簡要介紹何時，何目的，到何處開展調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容是什么。并就調(diào)查過程作簡要交代。第一部分：圍繞調(diào)查內(nèi)容和目的，根據(jù)調(diào)查所獲得的信息綜合反映被調(diào)查單位的基本情況、做法（或措施）、經(jīng)驗等，本部分重在講事實、列數(shù)據(jù)。第一部分也可以分為兩個部分：一，被調(diào)查單位的基本情況；

二、做法（或措施）、經(jīng)驗。第二（或第三）部分：分析存在問題或不足。第三（或第四）部分：結(jié)合所學(xué)專業(yè)理論提出改進建議（或解決問題的對策）。第四（或第五）部分：調(diào)查收獲體會。也可以做為最后總結(jié)段落。

[附件二]會計學(xué)專業(yè)社會調(diào)查報告成功范例（見下頁）（注：調(diào)查提綱、調(diào)查過程記錄應(yīng)與下列調(diào)查報告一起裝訂）

關(guān)于漳州XXXX公司應(yīng)收賬款管理的調(diào)查報告

08春會計?？芚XX

調(diào)查題綱

一、調(diào)查的目的和意義

二、調(diào)查的對象、方式

三、調(diào)查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題及原因

四、針對問題的對策

五、調(diào)查的體會和建議

二、調(diào)查過程記錄

為了全面加強漳州聯(lián)通基層行政管理，充分了解公司員工思想現(xiàn)狀，不斷提高基層員工的戰(zhàn)斗力，此次調(diào)查，對于聯(lián)通基層員日常行政管理調(diào)研。但是通過這次調(diào)查也暴露出許多深層次的問題。

此次調(diào)查筆者采用查閱資料和個別訪問調(diào)查法，在漳州聯(lián)通有關(guān)部門了解情況并查閱資料，從相關(guān)部門進行訪談從而獲取大量的第一手調(diào)查資料。調(diào)查分三個階段進行，第一次調(diào)查時間在2010年8月1日至2010年8月7日進行。地點在漳州聯(lián)通龍文經(jīng)營部，訪問內(nèi)容首先對這次所要調(diào)查的主體漳州聯(lián)通龍文經(jīng)營部體的大概情況作一個了解。第二次調(diào)查時間在2010年8月10日至2010年8月17日進行。地點在漳州聯(lián)通龍文經(jīng)營部，就這次調(diào)查主要內(nèi)容”漳州聯(lián)通龍文經(jīng)營部基層行政管理調(diào)查”進行訪問，獲取公司基層管理的成功經(jīng)驗及現(xiàn)有存在的問題理進行分析原因。第三次調(diào)查時間在2010年8月20日至2010年8月27日進行。地點在漳州聯(lián)通龍文營經(jīng)部，對這次調(diào)查訪問的主題“漳州聯(lián)通龍文經(jīng)營部基層行政管理”調(diào)查結(jié)果分析后的建議及對策。

關(guān)于漳州XXXX公司應(yīng)收賬款管理的調(diào)查報告

08春會計?？芚XX

為深入了解漳州XXXX公司應(yīng)收賬款管理的相關(guān)情況，筆者于2010年2月1日至2月21日對該公司的應(yīng)收賬款管理情況進行了深入的調(diào)查。在這次調(diào)查中主要采用了“多看、多聽、多問、多查以及多想”的方式，在為期三周的調(diào)查過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和員工的熱情支持與協(xié)助，取得良好的實踐效果，筆者在此表示衷心感謝！

一、漳州XXXX公司的基本情況

漳州XXXX公司，成立于1996年1月1日。公司投資總額為6337.7萬美元，注冊資本5273.7萬美元，香港太古飲料有限公司持有100%股權(quán)。公司廠房占地面積7萬多平方米，環(huán)境優(yōu)美，廠區(qū)綠化面積達3萬平方米。該公司在福建省區(qū)域共設(shè)立了38處分支機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)銷售飲料。十幾年來，在全體員工的共同努力下，公司經(jīng)營取得了良好的業(yè)績，發(fā)展勢頭良好。

二、該公司在應(yīng)收賬款管理方面的成功經(jīng)驗

應(yīng)收賬款是企業(yè)擴大市場份額，爭取競爭主動性的強有力的措施。幾年來，漳州XXXX公司為了在激烈的競爭中立于不敗之地，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場并制定新的營銷策略。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷擴大，公司內(nèi)部財務(wù)管理制度日趨規(guī)范，應(yīng)收賬款的管理制度也更加完善。其在應(yīng)收賬款管理方面有以下幾方面的成功經(jīng)驗：

（一）制定合理的信用政策和有效的信用標(biāo)準(zhǔn)。公司財務(wù)部門強化會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計核算，在做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的日常工作外，根據(jù)應(yīng)收賬款的特點結(jié)合自身的具體情況，制定往來款項的信用政策和制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。公司根據(jù)不同時期、不同市場環(huán)境、不同的銷售合作對象，制定出不同的信用期間、信用標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)金折扣政策，盡量為減少壞賬創(chuàng)造條件。該公司決定給予客戶信用優(yōu)惠時，必須考慮具體的信用條件。在制定信用標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)考慮同行業(yè)竟?fàn)帉κ值那闆r、公司承擔(dān)違約風(fēng)險的能力以及客戶的資信程度，在成本與效益比較原則的基礎(chǔ)上，確定適宜的信用標(biāo)準(zhǔn)，對客戶信用等級做出合理的判斷并決定是不是給予客戶優(yōu)惠。

（二）進行風(fēng)險排隊，確定信用等級。該公司通過對客戶信用資料的調(diào)查分析，確定評價信用優(yōu)劣標(biāo)準(zhǔn)。對反映客戶短期償債能力的流動比率、速動比率、現(xiàn)金流動負(fù)債率以及長期償還負(fù)債能力的指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債、產(chǎn)權(quán)比率、或有負(fù)債比率、已獲利息倍數(shù)和帶息負(fù)債比率進行分析。結(jié)合公司承受風(fēng)險的能力及競爭的需要，劃分客戶的信用等級，對于不同等級的客戶給于不同的信用優(yōu)惠或附加限制條款。

（三）定期編制《應(yīng)收賬款催收報表》。該公司按照客戶賬期情況設(shè)立《應(yīng)收賬款催收報表》，詳細反映內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門以及各個客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生、增減變動、余額及其每筆賬齡等財務(wù)信息，每周由財務(wù)部門主管信用控制管理人員發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員跟進。同時加強合同管理，對客戶執(zhí)行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風(fēng)險的發(fā)生。通過《應(yīng)收賬款催收報表》的編制，公司管理決策層和相關(guān)部門就能夠準(zhǔn)確、及時、全面地掌握應(yīng)收賬款的現(xiàn)狀，有針對性地制定欠款催收政策。

（四）建立催收責(zé)任制。該公司嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收賬款催收責(zé)任制度。即將應(yīng)收賬款催收工作責(zé)任化到個人，將應(yīng)收賬款回收與個人績效考核掛鉤，對造成未收回賬款的項目負(fù)責(zé)人予以警示，而對完成收款任務(wù)的個人予以獎勵。

三、該公司在應(yīng)收賬款管理方面存在的主要問題

漳州XXXX公司的整個應(yīng)收賬款管理體系還是比較全面、規(guī)范的。

隨著社會日新月異的變化，經(jīng)濟迅速發(fā)展，公司也面臨著新的挑戰(zhàn)。在實踐中本人也了解到該公司在應(yīng)收賬款方面尚存在以下幾方面的問題：

（一）占用流動資金，降低資金使用效率。賒銷商品時，發(fā)出存貨，貨款卻不能同時收回，大量的流動資金被應(yīng)收賬款占用，造成現(xiàn)金流入短缺，影響該公司資金周轉(zhuǎn)，從而影響其正常經(jīng)營。

（二）增加經(jīng)營成本，削弱短期償債能力。賒銷雖然使公司產(chǎn)生了較多的收入，增加了利潤，但現(xiàn)金流入并未增加，而且在應(yīng)收賬款引起的催收中，該公司要投入一定的人力、物力、財力，這些都加速了公司的現(xiàn)金流出，也削弱了公司的短期償債能力。

（三）應(yīng)收賬款的賬齡越來越長，增加壞賬風(fēng)險。應(yīng)收賬款如得不到及時清理，該公司不能按時收回貨幣資金，則意味著潛在的壞賬風(fēng)險，賬齡越長，壞賬的風(fēng)險越大，會增加收賬成本。該公司還發(fā)生了長期賒銷客戶（個體戶經(jīng)營的小超市）在協(xié)議結(jié)賬時間竟然人去樓空的情況。

四、改進建議

針對該公司在應(yīng)收賬款管理方面的不足，本人結(jié)合專業(yè)所學(xué)提出如下改進建議：

（一）應(yīng)該采用賬齡分析的方法計算每一筆應(yīng)收賬款的賬齡和所有應(yīng)收賬款的平均賬齡，并以此來強化應(yīng)收賬款的回收工作。為了加快應(yīng)收賬款的變現(xiàn)速度，除了制定合理的獎懲措施外，也應(yīng)該制定合理有效的收賬程序和方法，如采用電話、信函和發(fā)電子郵件等通信方式，也可采用個人拜訪或委托專門收賬機構(gòu)進行回款，必要情況下，也可以對欠賬客戶采取提起法律訴訟的方式來收回應(yīng)收賬款。

（二）重視做好客戶的信譽評價工作。銷售人員不能一味追求銷

售量，收款是比銷售更需要管理和慎重的環(huán)節(jié)。要回避應(yīng)收賬款的風(fēng)險，就必須定期對客戶進行信用評價，并根據(jù)信用評價結(jié)果確定銷售政策。在與客戶建立新的合作關(guān)系的時候，事前一定要做評審，綜合評價這個客戶的品德、能力等，在合同執(zhí)行一段時間后，就要對此客戶進行一次綜合評審，對于一些毛利不理想的客戶，在查找自我成本控制的問題的同時，也需對確實沒有合理利潤的客戶中止合同。

（三）對客戶的信譽要進行長期動態(tài)的監(jiān)管。由于市場環(huán)境各個因素的影響，客戶的經(jīng)營狀況、償付能力也會隨之變化，所以在與客戶建立長期合作關(guān)系后，要注意后續(xù)的監(jiān)督調(diào)查，根據(jù)客戶的狀況調(diào)整銷售策略。

公司要發(fā)展，必須擴大業(yè)務(wù)，將必然會出現(xiàn)賒銷，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險以及由此而產(chǎn)生的財務(wù)風(fēng)險總是并存，只要漳州XXXX公司采取適當(dāng)?shù)男庞谜呒坝行У墓芾矸椒?，就能使?yīng)收賬款風(fēng)險降低、收益最大。相信在該公司管理層的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，企業(yè)在今后的各方面會有更新的突破，取得更好的發(fā)展。

五、調(diào)查體會

此次在漳州分公司的社會實踐，雖然時間不長，但是收獲頗多。通過這次實踐，筆者有了很深的體會，感覺到理論和實踐之間還是有一定差別的，因此本人在實踐過程中能主動的請教，虛心的學(xué)習(xí)，盡量把理論知識融入到實踐中去，使自身的理論知識更上一個臺階，實踐能力與水平也得到較大地提高。

第四篇：社會調(diào)查報告內(nèi)容(

對中國儲蓄銀行新華街支行反洗錢情況調(diào)查報告

一、調(diào)查時間：2013年8月29日

二、調(diào)查地點：中國郵政儲蓄銀行新華街支行

三、調(diào)查方式：走訪調(diào)查

四、調(diào)查目的：

通過對中國郵政儲蓄銀行新華街支行的反洗錢工作的開展情況進行調(diào)查、分析得出武邑郵政代理儲蓄反洗錢工作的發(fā)展建議和認(rèn)識。

五、調(diào)查內(nèi)容：

（一）、存在問題

1、反洗錢工作思惟熟悉不深刻。思惟熟悉是制約我們郵儲銀行出格是我們這些農(nóng)村支行反洗錢工作質(zhì)量提高的關(guān)頭身分。雖然反洗錢工作已開展多年，市（縣）人行和郵儲銀行也做了年夜量工作，并進行了所謂的培訓(xùn)，但缺教材、缺師資、缺案例、缺成熟規(guī)范的反洗錢手藝模式，從而培訓(xùn)進修也只是勾留在低條理水平，翻來覆去抄律例、讀概念，對若何深化反洗錢工作的現(xiàn)實指導(dǎo)意義不年夜。在現(xiàn)實工作中年夜都職工不熟知與其營業(yè)相關(guān)的金融律例和行業(yè)軌制規(guī)范，憑感受、憑經(jīng)驗打點，營業(yè)措置隨意性較強，不能實時識別和提防洗錢勾當(dāng)。加之部門農(nóng)村的打點人員及員工對反洗錢工作正視不夠，默示在：一方面認(rèn)為農(nóng)村地域交通未便，信息閉塞，經(jīng)濟成長落伍，貪污、販毒、走私、黑社會等犯罪分子不會經(jīng)由過程當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點機構(gòu)進行洗錢犯罪；另一方面是怕獲咎客戶，擔(dān)憂營業(yè)流失蹤，影響自身經(jīng)濟效益，發(fā)現(xiàn)疑點后沒有深切查詢拜訪。

2、反洗錢工作宣傳力度不到位。反洗錢工作的艱難性，抉擇了增強力度宣傳相關(guān)常識的需要性。因為農(nóng)村郵儲銀行的處事對象主若是“三農(nóng)”，而農(nóng)村文化素質(zhì)高的年青人根基外出打工，留守在家的都是文化素質(zhì)較低、體弱病殘的白叟或留守兒童，再加之農(nóng)村地域年夜多交通未便，動靜閉塞，群眾根基不知道洗錢為何物，更談不上體味或熟悉反洗錢的相關(guān)洗錢工作的開展。

3、郵儲銀行存在“重現(xiàn)金支出打點、輕現(xiàn)金收入和年夜額轉(zhuǎn)賬營業(yè)打點”的現(xiàn)象，市、縣上級部門雖制訂了相關(guān)審批法子，但我們科技手段相對落伍，對上報到事后看管和營業(yè)

部門審批的年夜額現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬營業(yè)也只是走過場，而上級相關(guān)人員無法現(xiàn)場審核生意的真實性，只得放任自流，致使審批看管流于形式。

4、雖擬定年夜額生意和可疑生意信息陳述、剖析軌范和操作規(guī)程，但只勾留在操作人員的口頭陳述請示上，且只進行了簡單的掛號、審批和匯總，操作不夠規(guī)范、隨意性較強。

5、未擬定內(nèi)部反洗錢工作激勵約束法子，未將反洗錢工作納入部門、員工日常和查核，工作人員缺乏責(zé)率性、自動性和積極性。這些都導(dǎo)致反洗錢工作不能高效開展實施。反洗錢工作資料審查、保管不規(guī)范。因為郵儲銀行機構(gòu)人力資本不足，農(nóng)村網(wǎng)點人員配備不齊，而營業(yè)員面臨的客戶對象多且雜，于是對客戶的體味有限，柜面也只對客戶開戶資料進行了即時的完整性審查，沒有實地查詢拜訪開戶資料真實性。是以開戶資料真實性查詢拜訪不到位的現(xiàn)象普遍。同時，我們營業(yè)員對開戶資料的主要性熟悉不夠，對開戶有關(guān)證件審查不嚴(yán)，開戶資料檔案的保管不規(guī)范，造成開戶資料檔案缺失蹤，不能實時有用排查風(fēng)險。

6、反洗錢工作協(xié)調(diào)機制不完美。一是各金融機構(gòu)之間貧窶協(xié)協(xié)調(diào)資本共享的機制，我們郵儲銀行與其他商業(yè)銀行、工商、稅務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察部門沒有實施橫向聯(lián)網(wǎng)，無法真正實現(xiàn)客戶身份識此外資本平臺信息互通，對客戶身份無法有用識別，對年夜額資金的來歷無法進行分辯剖析，給一些洗錢犯罪分子造成可趁之機，反洗錢工作沒有形成聯(lián)動。二是因為縣級人行與反洗錢的聯(lián)系機構(gòu)屬于統(tǒng)一級別，制約了區(qū)域性人平易近銀行反洗錢聯(lián)席機構(gòu)，不能有用闡揚反洗錢聯(lián)系部門的本能機能，難以將金融機構(gòu)、工商、公安、紀(jì)檢監(jiān)察部門連系起來，無法形成強年夜的反洗錢社會聯(lián)動收集，無法營造精采的社會反洗錢空氣。而這些機制的成立對我們這些深扎在農(nóng)村的郵儲銀行來說，是一個瞠乎厥后的事。

（二）、解決相關(guān)問題的對策建議

1、增強軌制培植，完美反洗錢工作系統(tǒng)。建議郵政儲蓄銀行要進一步理順關(guān)系，按照當(dāng)前機構(gòu)更始的現(xiàn)狀，盡快組織人員放置落實轄區(qū)各級支行的反洗錢組織機構(gòu)培植，成立健全反洗錢組織系統(tǒng)，確定反洗錢工作的負(fù)責(zé)部門，配備營業(yè)素質(zhì)較高的打點人員，制訂嚴(yán)酷的工作職責(zé)，確保反洗錢工作的有用開展。

2、加年夜宣傳力度，營造反洗錢社會空氣。一是加年夜社會公家宣傳力度。在集鎮(zhèn)、鬧市和營業(yè)窗口宣傳的同時，連系人行、公安、國有商業(yè)銀行、信用社和保險公司以及相關(guān)政府部門連系在媒體上做公益性廣告宣傳，提高社會公家對反洗錢工作主要性的熟悉；二是加年夜對偏遠農(nóng)村反洗錢宣傳教育的投入，組織相關(guān)部門進行反洗錢宣傳，使偏遠農(nóng)村的農(nóng)戶更多地體味反洗錢常識和反洗錢的主要性；三是充實操作我們郵儲銀行自身的網(wǎng)

點多、人員多、籠蓋面廣的優(yōu)勢，向泛博群眾宣傳洗錢勾當(dāng)對社會的風(fēng)險性，重點要向企事業(yè)單元的財政人員宣傳洗錢的體例和體例，從而營造濃密的反洗錢社會空氣。

3、增強指導(dǎo)和看管搜檢，規(guī)范反洗錢

操作行為。郵政儲蓄銀行是金融機構(gòu)反洗錢系統(tǒng)的主要組成部門，下層郵政儲蓄銀行網(wǎng)點眾多，加之郵政儲蓄系統(tǒng)體例身分的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。是以，增強看管搜檢，進一步規(guī)范郵政儲蓄銀行的反洗錢操作行為很是主要。

4、強化現(xiàn)金打點，管好反洗錢重點部位。郵儲銀行經(jīng)由過程近幾年的規(guī)范打點，對年夜額現(xiàn)金支取能按照現(xiàn)金打點的有關(guān)劃定嚴(yán)酷審核、審批軌范，但對繳存現(xiàn)金卻不夠正視，而現(xiàn)金繳存剛好是反洗錢的主要環(huán)節(jié)。為此郵儲銀行在打點營業(yè)過程中，對年夜額現(xiàn)金存取均應(yīng)嚴(yán)酷按照年夜額生意和可疑生意打點法子要求實時上報。我們可以經(jīng)由過程此刻的電子稽察系統(tǒng)來更好把握資金流向動態(tài)。同時更要強化現(xiàn)金打點，一是堅持對年夜額現(xiàn)金繳存實施掛號，體味客戶信息，摸清資金來歷；二是嚴(yán)禁為小我違規(guī)提取現(xiàn)金，對于跨越劃定金額起點的年夜額現(xiàn)金支出要進行嚴(yán)酷的審查和掛號存案；三是對發(fā)生頻仍的存取現(xiàn)金營業(yè)進行重點監(jiān)管；四是成立籠蓋所有營業(yè)網(wǎng)點的金融收集，有用監(jiān)控和打點資金賬戶系統(tǒng)，積極指導(dǎo)客戶使用前進前輩的電子化非現(xiàn)金結(jié)算工具，不竭改善支出清理情形，削減社會現(xiàn)金持有量，提防和沖擊操作現(xiàn)金結(jié)算進行套現(xiàn)、洗錢、逃稅等違法犯罪勾當(dāng)，果斷維護支出結(jié)算秩序和精采的經(jīng)濟金融情形。增強客戶身份識別，構(gòu)建反洗錢堅貞防線。二是增強客戶身份識別掛號軌制，出格是對于一次性處事的客戶、現(xiàn)金兌換、年夜額現(xiàn)金存入和支取的客戶要當(dāng)真實施客戶識別，進行當(dāng)真剖析和甄別，嚴(yán)酷打點身份識別資料，防患于未然。三是從泉源上杜絕公款私存，私款公存現(xiàn)象。

六．分析認(rèn)識

“路漫漫其修遠兮”,我們堅信，在上級各部門和同業(yè)業(yè)率領(lǐng)和合作下，我們的反洗錢工作會開展的越來越好，越來越規(guī)范。同時，為社會供給精采的金融處事情形。為國家的經(jīng)濟成長供給強有力的保障。

第五篇：關(guān)于企業(yè)調(diào)查報告的評審內(nèi)容

關(guān)于企業(yè)調(diào)查報告的評審內(nèi)容

1.格式：是否包括：

⑴標(biāo)題

⑵目錄

⑶概述

⑷正文

⑸結(jié)論與建議

⑹附件

報告的語言規(guī)范，準(zhǔn)確；證據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；論述清晰。

2.內(nèi)容：目標(biāo)是否明確？

調(diào)查對象是否適宜?

內(nèi)容是否滿足需要？

方法是否正確，多樣？

報告中的調(diào)查數(shù)據(jù)可靠？事實清晰？

調(diào)查的結(jié)論與建議是否有正確？

——調(diào)查是否具有針對性，是否及時？

——調(diào)查是否達到目標(biāo)？

3．是否有相關(guān)附件提供了支持？

企業(yè)調(diào)查的目標(biāo)：

⑴專業(yè)發(fā)展定位與培養(yǎng)人才目標(biāo)

——需要做企業(yè)人才需求調(diào)查。

調(diào)查對象是：企業(yè)高級技術(shù)管理者，行業(yè)協(xié)會，高校相關(guān)專業(yè)，企業(yè)的人力資源部門；查詢資料

⑵課程體系與一體化課程內(nèi)容，建立課程框架，一體化課程（學(xué)習(xí)領(lǐng)域），工作任務(wù)（學(xué)習(xí)情境）

——需要做企業(yè)生產(chǎn)過程與工作過程調(diào)查，確定職業(yè)工作崗位的典型工作任務(wù)和能力要求，分層級（中級，高級和預(yù)備技師）的要求。

調(diào)查對象是：企業(yè)中層管理者，實踐專家，技師，工程技術(shù)人員，實際操作的員工

課程建設(shè)的企業(yè)實踐專家調(diào)查會

遴選專業(yè)實踐專家

——召開第一次課程開發(fā)研討會

召開實踐專家座（訪）談會：職業(yè)發(fā)展歷程表（填寫內(nèi)容分階段，分任務(wù)）；提取典型工作任務(wù)；（內(nèi)涵每個典型工作任務(wù)的能力分析）

——召開第二次課程開發(fā)研討會，為由典型工作任務(wù)向?qū)W習(xí)領(lǐng)域（一體化課程）轉(zhuǎn)化提供基礎(chǔ)。使學(xué)習(xí)領(lǐng)域（一體化課程）有了雛形。

典型工作任務(wù)描述與工作內(nèi)容；

——召開第三次課程開發(fā)研討會，為建立課程框架（一體化課程的結(jié)構(gòu)）提供基礎(chǔ) 教育教學(xué)分析，轉(zhuǎn)化一體化課程：學(xué)習(xí)專業(yè)教師為主，企業(yè)技術(shù)專家和實踐專家為輔，