第一篇：合同詐騙相關(guān)（范文模版）

合同法第49條規(guī)定，行為人沒(méi)有代理權(quán)，超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同，相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)。

民法通則第66條，如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為，給他人造成損害的，應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。

《合同法》第四十七條第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)?！逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)?！_定追認(rèn)的期限不論對(duì)行為人還是相對(duì)人來(lái)說(shuō)都是十分必要的，因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn)，如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束，就可能發(fā)生本人無(wú)限期拖延追認(rèn)，影響盡快確定無(wú)權(quán)代理行為的法律效力，而有可能使相對(duì)人長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了，無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。并沒(méi)有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限，不得不說(shuō)是一個(gè)遺憾。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的，視為追認(rèn)。

民法通則第66條中規(guī)定：“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的，視為同意?！?/p>

追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán)，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn)，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始，而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí)。

被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征？

被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征：（1）追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無(wú)權(quán)代理行為對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力，因此，“追認(rèn)”須以行為人無(wú)代理權(quán)為前提。無(wú)權(quán)代理在被追認(rèn)前對(duì)被代理人并不發(fā)生法律效力，如果行為人原本就有代理權(quán)，就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利，正是為了使這種無(wú)權(quán)代理行為的效力得以確定，以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。（2）追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化，即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無(wú)權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前，其效力處于懸而未定狀態(tài)，被代理人追認(rèn)，無(wú)權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理，若拒絕追認(rèn)，成為確定的無(wú)權(quán)代理。（3）追認(rèn)是單方法律行為，無(wú)權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為，被代理人是否追認(rèn)，完全取決于被代理人的單方意志，勿需征得無(wú)權(quán)代理人或者第三人的同意。無(wú)權(quán)代理行為，被代理人一經(jīng)追認(rèn)，就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。（4）追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán)，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn)，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始，而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí)。

在實(shí)踐中，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問(wèn)題？

被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制，因此，要注意以下幾個(gè)問(wèn)題：（1）被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示，善意第三人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán)，因此，因此追認(rèn)權(quán)不能對(duì)抗撤銷權(quán)，一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán)，被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二，被代理人追認(rèn)權(quán)的行使，還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前，可以向被代理人發(fā)出催告，并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示，被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使，不及時(shí)行使，視為拒絕追認(rèn)。我國(guó)《合同法》第四十八條第2款規(guī)定，相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)。（2）被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。

由于代理為特殊的民事關(guān)系，涉及到三方當(dāng)事人的利益，關(guān)于無(wú)權(quán)代理，法律為保護(hù)本人的利益，使其有追認(rèn)權(quán)，為保護(hù)無(wú)權(quán)代理之相對(duì)人的利益，法律規(guī)定善意第三人有催告權(quán)和撤銷權(quán)。（1）善意第三人享有催告權(quán)。催告權(quán)是善意第三人享有的催告被代理人在一定期限內(nèi)對(duì)無(wú)權(quán)代理行為是否追認(rèn)的權(quán)利，催告是為了使無(wú)權(quán)代理行為及早地得到確定，避免因被代理人的長(zhǎng)期拖延追認(rèn)從而使善意第三人遭受損失而賦予善意第三人的一項(xiàng)權(quán)利。（2）善意第三人享有撤銷權(quán)。撤銷權(quán)是指第三人在無(wú)權(quán)代理行為效力未確定之前，撤銷自己與行為人所為的民事法律行為的權(quán)利。設(shè)立第三人的撤銷權(quán)，正是為了使第三人與被代理人能有同等的權(quán)利，以維護(hù)自己的合法權(quán)益。撤銷權(quán)屬于一種形成權(quán)，第三人撤銷權(quán)的效力在于，在本人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為未予追認(rèn)前，善意第三人可以行使撤銷權(quán)，消滅該無(wú)權(quán)代理行為

無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人的責(zé)任？

按照《民法通則》第六十六條的規(guī)定，無(wú)權(quán)代理行為，本人不予追認(rèn)的，有行為人（無(wú)權(quán)代理人）承擔(dān)民事責(zé)任。即應(yīng)由該無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人承擔(dān)民事責(zé)任。這里所謂的民事責(zé)任，是指有該無(wú)權(quán)代理人自己作為當(dāng)事人履行該民事行為中對(duì)相對(duì)人的義務(wù)，或者不能履行時(shí)對(duì)善意相對(duì)人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。但在相對(duì)人屬于惡意即明知代理人無(wú)權(quán)代理的情形，無(wú)權(quán)代理人可以不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。惡意相對(duì)人在無(wú)權(quán)代理中的責(zé)任？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定，相對(duì)人明知代理人沒(méi)有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的，由該惡意相對(duì)人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。

第二篇：辯護(hù)詞(合同詐騙)

辯護(hù)意見(jiàn)

宜賓縣人民檢察院：

貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭XX涉嫌合同詐騙一案，根據(jù)法律規(guī)定，郭XX委托XX律師事務(wù)所XX律師為其辯護(hù)人。辯護(hù)人接受委托后，查閱了郭XX提供的相關(guān)材料，向嫌疑人了解了案情經(jīng)過(guò)，并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見(jiàn)書(shū)，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)，供貴院審查案件時(shí)參考： 辯護(hù)人認(rèn)為，犯罪嫌疑人郭XX在本案中的行為不符合我國(guó)《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件，其行為不能構(gòu)成犯罪。

根據(jù)《刑法》規(guī)定，所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實(shí)際情況來(lái)看，郭XX的行為在主、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。

一、主觀方面，郭XX沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意

（一）郭XX接受謝XX轉(zhuǎn)賬一百萬(wàn)元的行為，系履行XX建筑集團(tuán)公司項(xiàng)目部與謝XX的內(nèi)部承包協(xié)議，其性質(zhì)屬于單位意志，而非自然人意志。在XX建筑集團(tuán)有限公司項(xiàng)目部與謝XX簽訂的內(nèi)部承包協(xié)議上，約定保證金支付的收款單位為“郭XX”，并且注明了賬號(hào)，項(xiàng)目部還特別在該賬號(hào)處加蓋了印章。1

可見(jiàn)，謝XX向郭XX的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬一百萬(wàn)元人民幣的行為，實(shí)際上系履行其與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù)，項(xiàng)目部也認(rèn)可郭XX代其收取保證金。

（二）根據(jù)XX公司與發(fā)包人XX公司的合同約定，XX公司需向其繳納保證金。該項(xiàng)目?jī)?nèi)部分包后，XX公司要求謝XX繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣。由此可見(jiàn)，郭XX并沒(méi)有為非法占有他人財(cái)物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來(lái)說(shuō)，就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實(shí)施并驗(yàn)收合格提供的一種擔(dān)保，且當(dāng)條件成就的情況下，接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項(xiàng)目部收到謝XX支付的保證金后，會(huì)將該款項(xiàng)支付給XX公司，工程完工并驗(yàn)收合格后自然予以退還。實(shí)際上，XX公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)包給謝XX，讓謝XX代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為XX公司的合法授權(quán)代表郭XX，在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場(chǎng)上的慣常行為。

（三）本案屬于較為典型的合同糾紛（民事），合同相對(duì)人謝XX并未完全按照他與XX公司項(xiàng)目部簽訂的內(nèi)部承包協(xié)議履行。即，他并未按時(shí)向XX公司項(xiàng)目部指定的賬戶存夠二百萬(wàn)元保證金，按照他們之間的合同約定，謝XX的行為屬于違約行為，應(yīng)當(dāng)按二萬(wàn)元/日向項(xiàng)目部支付違約金。此時(shí)，郭XX根本沒(méi)有任何義務(wù)要退還謝XX已經(jīng)繳納的保證金，即便是要退還，也是該由項(xiàng)目部來(lái)退還，并且是在扣除謝XX的違約金解

除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日，謝XX在時(shí)隔僅僅三天未經(jīng)與項(xiàng)目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，其所為意在借刑事立案?jìng)刹槎颖苊袷逻`約責(zé)任的嫌疑甚大。

（四）從郭XX與賈XX等人以及他所做的其他工程項(xiàng)目的情況也可以表明他沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意。公安機(jī)關(guān)的《起訴意見(jiàn)書(shū)》將郭XX與賈XX等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實(shí)列出，并認(rèn)為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實(shí)屬明顯錯(cuò)誤。其一，郭XX與賈XX等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議，純屬民事行為，與本案沒(méi)有任何聯(lián)系；其二，郭XX在與賈XX解除合同后且與謝XX簽訂合同之前，其私人帳戶上尚有二百萬(wàn)余元的存款余額，完全有經(jīng)濟(jì)實(shí)力退還賈XX的保證金；其三，郭XX不僅全額退還了賈XX的一百萬(wàn)元保證金，還在賈XX未能正式開(kāi)工但確有損失的情況下，給予了他二十三萬(wàn)元補(bǔ)償金（賈XX出具了收條）；其四，郭XX在近十年間，大大小小做過(guò)十余個(gè)工程，從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)類似的爭(zhēng)議或糾紛。

二、客觀方面，犯罪嫌疑人郭XX并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取財(cái)物的行為

（一）XX公司與謝XX簽訂內(nèi)部承包協(xié)議的兩個(gè)基礎(chǔ)合同是完全真實(shí)。XX實(shí)業(yè)有限公司與XX機(jī)電設(shè)備工程有限公司簽訂建筑工程總承包合同，前者將其位于四川省遂寧市XX工業(yè)園區(qū)的天然氣制9萬(wàn)噸∕年、丁二醇及9萬(wàn)噸甘氨酸項(xiàng)目項(xiàng)下

堡坎、場(chǎng)地平整、土石方挖運(yùn)等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實(shí)。XX機(jī)電設(shè)備工程有限公司與XX建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包協(xié)議，將部分工程分包給XX公司，協(xié)議中約定XX公司應(yīng)支付兩百萬(wàn)元保證金也系客觀事實(shí)。對(duì)此，謝XX及其岳父在簽約之前專門單獨(dú)到實(shí)地進(jìn)行過(guò)考察。

（二）XX公司委托郭XX作為授權(quán)代表具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目并出具了授權(quán)委托書(shū)，也同樣合法有效。在XX公司與XX公司簽署的合同上，郭XX作為公司代表簽字，爾后郭XX再作為XX公司代表與謝XX簽訂內(nèi)部承包協(xié)議?？梢?jiàn)，郭XX在本案中的身份系XX公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為，而非個(gè)人行為，并且沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相。

（三）XX公司遂寧項(xiàng)目部實(shí)際存在，其成立和運(yùn)行并不違反法律規(guī)定。XX公司成立遂寧項(xiàng)目部后，其印章也在XX縣公安局備案。因此，該項(xiàng)目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。

（四）XX機(jī)電設(shè)備工程有限公司與XX建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包合同，系附條件生效合同，且公安機(jī)關(guān)立案時(shí)（甚至是現(xiàn)在）只有條件成就，就會(huì)生效。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是：“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意，該合同生效的條件有三：

1、雙方簽訂協(xié)議；

2、完成相關(guān)手續(xù)；

3、保證金匯至XX公司

賬戶?？梢钥闯觯谝粋€(gè)條件已經(jīng)成就，第二、三個(gè)條件尚未成就。第二個(gè)條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合，沒(méi)有時(shí)間限制。第三個(gè)條件有時(shí)間限制和基礎(chǔ)，是在第一、二個(gè)條件成就之后的七日以內(nèi)。實(shí)際上，該合同尚未完全生效主要在于沒(méi)有時(shí)間限制的第二個(gè)條件尚未成就。所以，即便是在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的情況下，謝XX與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和XX公司項(xiàng)目部合作，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，就在于他們知道XX公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方，XX公司和XX公司的那份分包合同完全可以履行，而并不是已經(jīng)失效或者無(wú)效。

以上可見(jiàn)，郭XX在與謝XX簽訂、履行合同過(guò)程中，并沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，謝XX在本案中也并沒(méi)有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而交出自己的財(cái)物。

綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為，犯罪嫌疑人郭XX在本案中無(wú)論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為，均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，其行為不能構(gòu)成犯罪。

XX律師事務(wù)所

XX律師

二〇一一年六月九日

第三篇：合同詐騙.ppt.Convertor

建筑法規(guī)

陳戰(zhàn)利

Construction Code

案例分析

孫某原是甲廠的一名業(yè)務(wù)員，現(xiàn)已被開(kāi)除。孫某對(duì)甲廠懷恨在心。某天，孫某在外地遇見(jiàn)乙公司經(jīng)理，便以甲廠名義與乙廠簽訂了一份購(gòu)銷合同。合同到期前，乙廠電話詢問(wèn)履行合同事宜。

（1）甲廠稱不知道孫某的行為，拒絕履行合同。乙廠訴至法院，要求追究甲廠的違約責(zé)任。

（2）甲廠稱不知道孫某的行為，乙廠把情況說(shuō)明后，甲廠認(rèn)為有利可圖，便答應(yīng)按期交貨，結(jié)果因當(dāng)年原材料供應(yīng)緊張，生產(chǎn)成本上漲等問(wèn)題，甲廠拒絕交貨。乙訴至法院，要求追究甲廠的違約責(zé)任。甲則稱孫某的代理行為無(wú)效。

問(wèn)：法院會(huì)支持哪一方？若孫某是持有甲廠的空白合同書(shū)與乙公司簽訂合同，結(jié)果會(huì)怎樣？

3、幾種不當(dāng)代理行為

（1）濫用代理權(quán)的行為（有代理權(quán)）：

代理人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)有信，行使代理權(quán)應(yīng)符合被代理人的利益。濫用的幾種情形：自己代理、雙方代理、與第三人惡意串通。

（2）無(wú)權(quán)代理：指在沒(méi)有代理權(quán)的情況下以他人名義實(shí)施的民事行為，具體表現(xiàn)為以下三種情形：

① 沒(méi)有代理權(quán)而為代理行為

② 超越代理權(quán)限而為代理行為

③ 代理權(quán)終止而為代理行為

法律后果：是否一定無(wú)效？

或然狀態(tài)

被代理人追認(rèn)：有效

被代理人拒絕追認(rèn)：無(wú)效

（3）表見(jiàn)代理：指本身沒(méi)有代理權(quán)，但行為人的行為在客觀上存在使善意第三人相信其有代理權(quán)的情況，由此產(chǎn)生的法律后果由被代理人承擔(dān)的行為。

構(gòu)成要件（缺一不可）：

①行為人沒(méi)有代理權(quán)；

②相對(duì)人（第三人）主觀上善意；

③客觀上存在使相對(duì)人相信無(wú)代理權(quán)人有代理權(quán)的情形。

常見(jiàn)情形：

表見(jiàn)代理人持有被代理人的介紹信或有印章的空白合同書(shū)。

法律后果：與無(wú)權(quán)代理截然不同，對(duì)被代理人而言：產(chǎn)生與有權(quán)代理同樣的后果。

對(duì)相對(duì)人而言：

既可主張為一般的無(wú)權(quán)代理

也可主張為表見(jiàn)代理

合同詐騙罪

[釋義]本罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或隱匿真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

[刑法條文]

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)

額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或

者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人

繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百三十一條 單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處

罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直法接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（1996．12．16 法發(fā)

〔1996〕32號(hào)）

根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物

數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)

額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其

行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙：

（一）明知沒(méi)有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取

財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的：

1．虛構(gòu)主體；

2．冒用他人名義；

3．使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；

4．隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的；

5．隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書(shū)等作為合同履行擔(dān)保的；

6．使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。

（二）合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同

履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的；

（三）揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)

產(chǎn)，致使上述款物無(wú)法返還的；

（四）使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)

產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無(wú)法 返還的；

（五）隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的；

（六）合同簽訂后，以支付部分貨款，開(kāi)始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。

最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》（1998．4．ZI

法釋［1998］7號(hào)）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑問(wèn)題

作以下規(guī)定：

第四條 個(gè)人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書(shū)，以出借單位

名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成犯罪的，除依法追究借用人的刑事責(zé)任外，出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者

蓋有公章的空白合同書(shū)的單位，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，有證據(jù)證明被害人明知簽訂合同對(duì)方當(dāng)事人是借用行為，仍與之簽訂合同的除外。

第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為，單位有明顯過(guò)錯(cuò)，且該過(guò)錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間具有因果關(guān)系的，單位對(duì)該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六條 企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后，企業(yè)按規(guī)定辦理了企業(yè)法定代表人的變更登記，而企業(yè)法人未采取有效措施收回其公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者沒(méi)有及時(shí)采取措施通知相對(duì)人，致原企業(yè)承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，該企業(yè)對(duì)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，企業(yè)一般不承擔(dān)民事責(zé)任。單位聘用的人員被解聘后，或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后，單位未及時(shí)收回其公章，行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

一、本罪主體是一般主體，包括個(gè)人和單位。

二、本罪主觀方面是故意，并有非法占有的目的。

三、本罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)，目前尚無(wú)司法解釋。浙江省高級(jí)法院的標(biāo)準(zhǔn)可供參考：個(gè)人騙取4000元、單位10萬(wàn)元，為“數(shù)額較大”起點(diǎn)；個(gè)人騙取5萬(wàn)元、單位騙取30萬(wàn)元，為“巨大”起點(diǎn)；個(gè)人騙取20萬(wàn)元、單位騙取100萬(wàn)元，為“特別巨大”起點(diǎn)。

第四篇：辯護(hù)詞(合同詐騙)

辯護(hù)詞

尊敬的審判員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十二條的規(guī)定，XXX律師事務(wù)所接受本案被告人XXX之妹XXX的委托，并征得被告人XXX本人的同意，指派我們擔(dān)任被告人XXX的辯護(hù)人。在接受委托后，辯護(hù)人通過(guò)查閱案卷材料、會(huì)見(jiàn)被告人，對(duì)本案涉及的事實(shí)及應(yīng)適用的法律有了準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：

一、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足

公訴機(jī)關(guān)在起訴書(shū)中認(rèn)定?2008年8月至2010年7月30日期間，被告人XXX在xxXX有限公司先后擔(dān)任施工員、項(xiàng)目部經(jīng)理。?而事實(shí)上，根據(jù)公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人，證人XXX的詢問(wèn)筆錄，可以證實(shí)被告人XXX離開(kāi)XXX有限公司的時(shí)間并非2010年7月30日。被害人XXX證實(shí)?2010年8月4日，…我是上午到的XX，到了以后我給XXX打電話，XXX在公司開(kāi)會(huì)。?（見(jiàn)2010年9月2日公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人XXX的詢問(wèn)筆錄P2〃第7行）、被害人XXX證實(shí)?8月7日上午，我就到曼哈頓來(lái)，走攏XX，XXX在開(kāi)會(huì)…8月9日，我和弟弟XXX下午來(lái)到李家沱XX，我們給XXX打電話，他說(shuō)‘在開(kāi)會(huì)’，我們等了30分鐘?左右，XXX就出來(lái)了。?（見(jiàn)2010年9月2日公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人XXX的詢問(wèn)筆錄P2〃第11行、倒數(shù)

第3行）。XXX證實(shí)?在2010年8月9日15時(shí)左右，我、XXX三人到李家沱XX工地項(xiàng)目部大門等簽合同的人。過(guò)了半小時(shí)左右，一男子從項(xiàng)目部辦公室里出來(lái)，XXX介紹說(shuō)：‘這個(gè)是XX有限公司的經(jīng)理XXX?！璛XX喊我們等會(huì)，現(xiàn)在公司在開(kāi)會(huì)，我回去交代一下。?（見(jiàn)2010年9月3日公安機(jī)關(guān)對(duì)XX的詢問(wèn)筆錄P2〃第12行）。XX證實(shí)?他是2010年8月初，大約是8月4日左右走的?！沂?010年8月4日左右受公司的委派來(lái)李家沱XXX工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，我來(lái)接工作時(shí)，XXX在工地辦公室，我見(jiàn)到了XXX的。?（見(jiàn)2010年9月3日公安機(jī)關(guān)對(duì)XXX的詢問(wèn)筆錄P1〃倒數(shù)第5行、P2〃第1行）。XXX證實(shí)?大約是8月9日或者8月10日，XXX就走了?（見(jiàn)2010年9月3日公安機(jī)關(guān)對(duì)XXX的詢問(wèn)筆錄P2〃第6行）。綜上，被害人與證人證實(shí)的被告人任職的時(shí)間與公訴機(jī)關(guān)起訴書(shū)中認(rèn)定的時(shí)間相互矛盾，而公訴機(jī)關(guān)并無(wú)其他證據(jù)證明其認(rèn)定的事實(shí)。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人任職的時(shí)間是區(qū)分其是否具備與被害人簽訂勞務(wù)工程合同以及保證該合同得以履行的能力的重要證據(jù)。因此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

二、被告人XXX的行為，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1、從主觀上看，被告人XXX主觀上并沒(méi)有非法占有的目的，即沒(méi)有詐騙的故意，所以不符合合同詐騙罪的主觀構(gòu)成要件。首先，根據(jù)被告人與被害人XXX簽訂的《建筑工程

外墻保溫施工<勞務(wù)責(zé)任合同>》上載明的簽訂時(shí)間，可以證實(shí)，被告人與被害人簽訂合同的時(shí)間是2010年8月4日（雖然被害人XXX稱實(shí)際簽訂合同的時(shí)間為2010年8月9日，只是簽訂合同的時(shí)候看到被告人簽訂的8月4日，所以簽的2010年8月4日，辯護(hù)人認(rèn)為，此說(shuō)法違背了一般的社會(huì)常理，難以令人信服，因此應(yīng)當(dāng)以合同上簽訂的時(shí)間為準(zhǔn)）。此時(shí)，被告人并沒(méi)有離開(kāi)XX有限公司。并且，根據(jù)XX有限公司的內(nèi)部規(guī)定，被告人作為該公司的項(xiàng)目經(jīng)理，其權(quán)限包括勞務(wù)班組的確定（見(jiàn)2010年9月3日公安機(jī)關(guān)對(duì)XX的詢問(wèn)筆錄P1〃最后1行以及2011年4月19日公安機(jī)關(guān)對(duì)XX的詢問(wèn)筆錄P2〃第7行）。所以,作為項(xiàng)目經(jīng)理的被告人，代表XX有限公司與被害人簽訂合同，是一種正常的職務(wù)行為，被告人具備簽訂合同以及保證合同得以履行的能力，并非有預(yù)謀地進(jìn)行詐騙。其次，早在被害人提起的民事訴訟中，被告人在知道被害人沒(méi)有承包到勞務(wù)工程后，遂立即委托代理人XXX將其當(dāng)初收取的3萬(wàn)元保證金退還給被害人。在被害人拒不收取的情況下，被告人又委托代理人將上述款項(xiàng)存放于承辦法官XX處，以便被害人隨時(shí)領(lǐng)取。由此可見(jiàn)，被告人根本不具有非法占有被害人財(cái)物的目的。

2、從客觀上看，被告人XXX既沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等詐騙行為，又沒(méi)有騙取保證金后逃匿的行為。公訴機(jī)關(guān)指控被告人?…利用自己曾任該公司項(xiàng)目部經(jīng)理的名

義，私自與XXX簽訂假工程勞務(wù)合同，騙取被害人XXX工程保證金人民幣30000元后逃匿。?如前所述，被告人并沒(méi)有私自與被害人簽訂假工程合同，而是代表公司的一種正常的職務(wù)行為。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的被告人騙取保證金后逃匿的行為，辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)的指控缺乏事實(shí)依據(jù)。首先，根據(jù)公安機(jī)關(guān)對(duì)證人XXX的詢問(wèn)筆錄可以證實(shí)，被告人在X有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理期間，公司為其辦理了V網(wǎng)（即將企業(yè)內(nèi)部的號(hào)碼加在某個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)里面，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)里面的碼號(hào)在互相通話時(shí)可以享受優(yōu)惠），并且由公司支付加入V網(wǎng)的費(fèi)用。在被告人辭職離開(kāi)公司以后，已不再是公司的員工，理所當(dāng)然的會(huì)選擇更換手機(jī)號(hào)碼。所以被告人并非有意躲避被害人或者公司。其次，在被害人提起民事訴訟以后，被告人委托了代理人積極參與訴訟?？梢?jiàn)被告人并沒(méi)有逃匿的意思。

綜上所述，根據(jù)我國(guó)《刑法》?第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物…

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；…

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。?規(guī)定，被告人在主觀上和客觀上都不符合上述合同詐騙罪的構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)的起訴事實(shí)不清、證據(jù)不足。因此，辯護(hù)人認(rèn)為，被告人的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。以上辯護(hù)意見(jiàn)，望合議庭充分考慮并采納！

辯護(hù)人：XX事務(wù)所律師

二零XX年X月XX日

第五篇：貸款、合同詐騙

《刑法》

第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；(二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；(三)使用虛假的證明文件的；

(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；(五)以其他方法詐騙貸款的。

第二百二十四條 【合同詐騙罪；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》2000.9 在司法實(shí)踐中，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》 第五十條 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第七十七條 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。