第一篇：合同詐騙發(fā)布案例

招標(biāo)審核不仔細(xì)，“秦始皇”被騙4.2億

【案情回放】

“丁不三”長(zhǎng)期為“秦始皇公司”食堂配送雞蛋。2006年8月18日，“丁不三”從他人處得知“秦始皇公司”正在進(jìn)行“新皇宮”大樓工程招標(biāo)，工程造價(jià)約17億元人民幣。同年9月1日，“丁不三”攜帶注冊(cè)資金為100億元人民幣的“吹上天工程公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其投標(biāo)書參與競(jìng)標(biāo)。一同參與競(jìng)標(biāo)的公司還有“三國(guó)建筑公司”、“梁上好漢建筑公司”等。三家公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)分別為：“吹上天工程公司”14.14億元，“三國(guó)建筑公司”17.2億元、“梁上好漢建筑公司”為16.8億元。

秦始皇公司評(píng)標(biāo)組認(rèn)為：“吹上天工程公司”注冊(cè)資金實(shí)力雄厚，工程報(bào)價(jià)最低，故“秦始皇公司”最終確定該工程由“吹上天工程公司”中標(biāo)。中標(biāo)通知書發(fā)出后，雙方即簽署了合同價(jià)款為14.14億元的工程合同，工程約定開工日期為2006年12月1日，合同預(yù)付款為

4.2億元。

2006年11月11日，“秦始皇公司”按照合同約定向“吹上天工程公司”支付了工程預(yù)付款4.2億元?！按瞪咸旃こ坦尽笔盏胶贤A(yù)付款項(xiàng)后，當(dāng)日即將全部預(yù)付款分99次轉(zhuǎn)入丁不三個(gè)人賬戶。

2006年12月1日，“新皇宮”工地上，除了幾個(gè)老農(nóng)在工地上放羊外，不見任何工程機(jī)械設(shè)備和建筑材料?！扒厥蓟使尽备杏X不妙，遂電話聯(lián)系丁不三，發(fā)現(xiàn)手機(jī)關(guān)機(jī)，電話不通。按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址找過(guò)去，“吹上天工程公司”的注冊(cè)地竟然是一個(gè)已經(jīng)廢棄多年的公共廁所！

“秦始皇公司”當(dāng)即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)數(shù)年的艱難偵查，輾轉(zhuǎn)十四省市，終于在2011年7月7日將藏匿于海南省溫柔鄉(xiāng)路的“天上人間”會(huì)所內(nèi)的丁不三抓獲。據(jù)丁不三交代，其所持營(yíng)業(yè)執(zhí)照實(shí)際注冊(cè)資本金為10萬(wàn)元，因招標(biāo)方要求投標(biāo)人注冊(cè)資金必須在1000萬(wàn)元以上，故偽造了注冊(cè)資金為100億元的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。收到的合同預(yù)付款已經(jīng)被其揮霍一空，目前身上只剩42元。

【法院判決】

法院審理后認(rèn)為：被告人丁不三以非法占有為目的，明知無(wú)履行合同的實(shí)際能力，采用 1

欺詐手段與被害人秦始皇公司簽署工程合同，騙取被害人財(cái)物，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。故依法判處被告人丁不三無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

【名詞簡(jiǎn)析】

什么是合同詐騙罪？

我國(guó)刑法第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的?！?/p>

據(jù)法條真意，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，根本沒有履行合同的誠(chéng)意，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)主體、虛假擔(dān)保、虛假履行、逃匿或者其他欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

【案件啟示】

商界乃風(fēng)云變幻之境，爾虞我詐之所，堪稱“江湖”。商業(yè)戰(zhàn)略可以“江湖”，簽約主體資格審核不能“漿糊”。

案例中丁不三的騙術(shù)并不高明，但其為何能夠輕而易舉的得逞呢？我看，關(guān)鍵還在于秦始皇公司的招標(biāo)工作人員對(duì)投標(biāo)資格審核不仔細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)造成的。如果秦始皇公司在招標(biāo)時(shí)不輕信營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金數(shù)額，能夠?qū)ζ渎募s能力做適當(dāng)?shù)目疾?，能?duì)過(guò)低的投標(biāo)報(bào)價(jià)有一個(gè)常識(shí)性的判斷，完全可以避免上當(dāng)被騙。

在實(shí)踐中，被合同詐騙的并非個(gè)案，出現(xiàn)較多的還有合同欺詐。無(wú)論哪一種，都必然給

受害企業(yè)造成難以彌補(bǔ)的損失。

作為企業(yè)招標(biāo)人員，應(yīng)在招標(biāo)過(guò)程中注意如下問題：

1、應(yīng)認(rèn)真審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書、資質(zhì)證書、法人授權(quán)書、代理人身份證等文件的真實(shí)性、完整性；

上述資料審核可以確保主體的合法性和簽約主體客觀真實(shí)存在。對(duì)主體的審核還要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)了解、向同行業(yè)了解，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目大小確定其實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的規(guī)模是否具有足夠的履行能力。上述資料有瑕疵、存疑不排除的或者資料不全的堅(jiān)決不能通過(guò)資格審核。如：沒有稅務(wù)登記證，說(shuō)明其不具備合法納稅資格，意味著其可能開不出合格的發(fā)票；沒有資質(zhì)證書，意味著其不具有相應(yīng)的履行能力和水平；沒有授權(quán)書，意味著其簽約可能導(dǎo)致不被追認(rèn)或者簽約歸于無(wú)效等。

2、要求對(duì)方提供過(guò)往成功案例。

對(duì)一些要求高的項(xiàng)目，有無(wú)成功的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)非常重要。沒有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目隊(duì)伍無(wú)法保證其可以順利履約，會(huì)給招標(biāo)項(xiàng)目造成不必要的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)只要滿足客觀存在和符合本招標(biāo)項(xiàng)目之要求或者能力既可，不必過(guò)于追求項(xiàng)目大的效果。有大項(xiàng)目的企業(yè)未必符合本企業(yè)的實(shí)際情況，而且往往大企業(yè)比較喜歡進(jìn)行合同欺詐，如上海某建筑系統(tǒng)工程公司惡意競(jìng)標(biāo)后中標(biāo)不簽約等。

3、“低價(jià)中標(biāo)”策略應(yīng)當(dāng)在合理的限度內(nèi)使用。

很多招標(biāo)企業(yè)在招標(biāo)時(shí)以最低價(jià)格中標(biāo)方式確定中標(biāo)人。從實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化的角度，本無(wú)可厚非。但應(yīng)當(dāng)在一個(gè)合理價(jià)位中確定最低價(jià)格。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人明顯低于預(yù)算價(jià)格投標(biāo)，除非優(yōu)化工程，否則應(yīng)當(dāng)視為惡意投標(biāo)，應(yīng)對(duì)其重點(diǎn)審查。這樣既可以防止合同欺詐，又可以防止合同詐騙。俗話說(shuō)：“什么樣的腳穿什么樣的鞋”,最低價(jià)格”不能偏離“合理預(yù)算價(jià)格”太遠(yuǎn)。

4、嚴(yán)格監(jiān)控履行過(guò)程，發(fā)現(xiàn)違約事件第一時(shí)間予以反饋。

發(fā)現(xiàn)對(duì)方有資信、履約能力出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司報(bào)告，并針對(duì)對(duì)方的問題確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便及時(shí)處理，避免出現(xiàn)重大損失。

總之，只有認(rèn)真落實(shí)招標(biāo)審核責(zé)任，積極督促對(duì)方按約定履行，才能有效的降低企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

第二篇：合同詐騙相關(guān)（范文模版）

合同法第49條規(guī)定，行為人沒有代理權(quán)，超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同，相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)。

民法通則第66條，如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為，給他人造成損害的，應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。

《合同法》第四十七條第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)?！逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)?！_定追認(rèn)的期限不論對(duì)行為人還是相對(duì)人來(lái)說(shuō)都是十分必要的，因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn)，如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束，就可能發(fā)生本人無(wú)限期拖延追認(rèn)，影響盡快確定無(wú)權(quán)代理行為的法律效力，而有可能使相對(duì)人長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了，無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。并沒有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限，不得不說(shuō)是一個(gè)遺憾。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的，視為追認(rèn)。

民法通則第66條中規(guī)定：“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的，視為同意?！?/p>

追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán)，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn)，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始，而是溯及到行為開始之時(shí)。

被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征？

被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征：（1）追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無(wú)權(quán)代理行為對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力，因此，“追認(rèn)”須以行為人無(wú)代理權(quán)為前提。無(wú)權(quán)代理在被追認(rèn)前對(duì)被代理人并不發(fā)生法律效力，如果行為人原本就有代理權(quán)，就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利，正是為了使這種無(wú)權(quán)代理行為的效力得以確定，以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。（2）追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化，即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無(wú)權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前，其效力處于懸而未定狀態(tài)，被代理人追認(rèn)，無(wú)權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理，若拒絕追認(rèn)，成為確定的無(wú)權(quán)代理。（3）追認(rèn)是單方法律行為，無(wú)權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為，被代理人是否追認(rèn)，完全取決于被代理人的單方意志，勿需征得無(wú)權(quán)代理人或者第三人的同意。無(wú)權(quán)代理行為，被代理人一經(jīng)追認(rèn)，就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。（4）追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán)，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn)，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始，而是溯及到行為開始之時(shí)。

在實(shí)踐中，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問題？

被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制，因此，要注意以下幾個(gè)問題：（1）被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示，善意第三人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán)，因此，因此追認(rèn)權(quán)不能對(duì)抗撤銷權(quán)，一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán)，被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二，被代理人追認(rèn)權(quán)的行使，還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前，可以向被代理人發(fā)出催告，并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示，被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使，不及時(shí)行使，視為拒絕追認(rèn)。我國(guó)《合同法》第四十八條第2款規(guī)定，相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)。（2）被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。

由于代理為特殊的民事關(guān)系，涉及到三方當(dāng)事人的利益，關(guān)于無(wú)權(quán)代理，法律為保護(hù)本人的利益，使其有追認(rèn)權(quán)，為保護(hù)無(wú)權(quán)代理之相對(duì)人的利益，法律規(guī)定善意第三人有催告權(quán)和撤銷權(quán)。（1）善意第三人享有催告權(quán)。催告權(quán)是善意第三人享有的催告被代理人在一定期限內(nèi)對(duì)無(wú)權(quán)代理行為是否追認(rèn)的權(quán)利，催告是為了使無(wú)權(quán)代理行為及早地得到確定，避免因被代理人的長(zhǎng)期拖延追認(rèn)從而使善意第三人遭受損失而賦予善意第三人的一項(xiàng)權(quán)利。（2）善意第三人享有撤銷權(quán)。撤銷權(quán)是指第三人在無(wú)權(quán)代理行為效力未確定之前，撤銷自己與行為人所為的民事法律行為的權(quán)利。設(shè)立第三人的撤銷權(quán)，正是為了使第三人與被代理人能有同等的權(quán)利，以維護(hù)自己的合法權(quán)益。撤銷權(quán)屬于一種形成權(quán)，第三人撤銷權(quán)的效力在于，在本人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為未予追認(rèn)前，善意第三人可以行使撤銷權(quán)，消滅該無(wú)權(quán)代理行為

無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人的責(zé)任？

按照《民法通則》第六十六條的規(guī)定，無(wú)權(quán)代理行為，本人不予追認(rèn)的，有行為人（無(wú)權(quán)代理人）承擔(dān)民事責(zé)任。即應(yīng)由該無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人承擔(dān)民事責(zé)任。這里所謂的民事責(zé)任，是指有該無(wú)權(quán)代理人自己作為當(dāng)事人履行該民事行為中對(duì)相對(duì)人的義務(wù)，或者不能履行時(shí)對(duì)善意相對(duì)人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。但在相對(duì)人屬于惡意即明知代理人無(wú)權(quán)代理的情形，無(wú)權(quán)代理人可以不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。惡意相對(duì)人在無(wú)權(quán)代理中的責(zé)任？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定，相對(duì)人明知代理人沒有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的，由該惡意相對(duì)人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。

第三篇：貸款、合同詐騙

《刑法》

第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；(二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；(三)使用虛假的證明文件的；

(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；(五)以其他方法詐騙貸款的。

第二百二十四條 【合同詐騙罪；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》2000.9 在司法實(shí)踐中，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》 第五十條 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第七十七條 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四篇：罪與非罪--合同詐騙

罪與非罪

一場(chǎng)激烈的庭外法律博弈

———（1）合同詐騙罪

此案是一場(chǎng)法庭之外的法律較量——經(jīng)濟(jì)糾紛還是合同詐騙

近年，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)多元化、形式多樣的特點(diǎn)，大量集資詐騙、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)詐騙案件高發(fā)，下面我給大家分享一例案件：

案情回放：

2014年某月，某甲公司前高管王某與乙公司的法人張某利用甲公司老板被采取強(qiáng)制措施期間無(wú)法管理控制公司的便利，串通偽造甲公司公章及授權(quán)書與乙公司簽訂了經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議，協(xié)議中約定不支付任何費(fèi)用，白占有使用公司過(guò)億巨額資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)獲利，拒不返還。

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)：公安機(jī)關(guān)“嚴(yán)守”“公安機(jī)關(guān)不得以打擊詐騙犯罪的名義插手經(jīng)濟(jì)糾紛的指導(dǎo)意見”將此案限定在安全范圍內(nèi)，認(rèn)定為普通經(jīng)濟(jì)糾紛處理，不予立案，這與甲公司代理律師合同詐騙罪的觀點(diǎn)背道而馳，經(jīng)過(guò)多次的觀點(diǎn)辨析，公安機(jī)關(guān)“迫不得已”的將此案以“偽造印章罪”給予立案。

本律師參與整個(gè)案件的談判及辯護(hù)過(guò)程，認(rèn)為本案是明顯的合同詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，數(shù)額特別巨大，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。

下面我們來(lái)找尋現(xiàn)行刑法中對(duì)本案構(gòu)成合同詐騙罪的具體論據(jù)。＊刑法法理中合同詐騙罪的構(gòu)成要件為：

（一）客體要件

本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)合同的管理制度、誠(chéng)實(shí)信用的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

（二）客觀要件

本罪客觀上表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。

這里的虛構(gòu)事實(shí)指行為人捏造不存在的事實(shí)，騙取被害人信任，其表現(xiàn)形式主要為：假冒訂立合同必需的身份；盜竊、騙取、偽造、變?cè)旌炗喓贤匦璧姆晌募⑽臅?、制造“合法身份”、“履行能力”的假象，虛?gòu)不存在的基本事實(shí)；虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的等等。

（三）主體要件

本罪的犯罪主體包括自然人和單位。

（四）主觀要件

合同詐騙罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財(cái)物的目的。

＊刑法中對(duì)合同詐騙罪的條文規(guī)定：

根據(jù)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）….………………………………………………………………..（二）….………………………………………………………………..（三）….………………………………………………………………..（四）……………………………………………………………………

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

那么公安機(jī)關(guān)從最初的案例中違法行為僅構(gòu)成一般的經(jīng)濟(jì)糾紛到“迫不得已做出讓步”的“偽造印章罪”，我們?yōu)槠湔业降姆梢罁?jù)是：《刑法》第二百八十條，“偽造、變招、買賣或盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權(quán)利，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑”。

結(jié)合以上主客觀構(gòu)成及具體法律條文規(guī)定來(lái)分析此案。

此案中，主觀方面：王某與張某明知且利用甲公司實(shí)際控制人暫時(shí)無(wú)法管理公司的便利，串通偽造甲公司公章及授權(quán)書簽訂經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議的行為構(gòu)成直接的故意；不支付任何費(fèi)用，白占有使用公司過(guò)億巨額資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)獲利，拒不返還的行為可以判定倆人的非法占有他人財(cái)物的目的。

客觀方面：此案行為人在簽訂或履行合同過(guò)程中，假冒訂立合同必需的身份，虛構(gòu)了具有合法授權(quán)的事實(shí)，偽造了簽訂合同所必需的授權(quán)書及公司印章，制造了合法身份，隱瞞真相，騙取了甲公司數(shù)額特別巨大的財(cái)物。

此案的案情情節(jié)也同時(shí)符合《刑法》第二百二十四條“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物”的規(guī)定。因此，本案行為人構(gòu)成合同詐騙罪和偽造印章罪。

那么此案是不是會(huì)數(shù)罪并罰呢，從法理上分析，偽造公章只是實(shí)現(xiàn)詐騙采取的一種手段，是出于非法占有他人財(cái)物的犯罪目的，實(shí)施了偽造印章和合同詐騙的兩個(gè)犯罪行為，構(gòu)成手段與目的的牽連關(guān)系，屬于牽連犯，應(yīng)當(dāng)從一重罪論處，即本案構(gòu)成合同詐騙罪。

此案是一場(chǎng)法庭之外的法律較量，是律師與公安、檢察等機(jī)關(guān)的一場(chǎng)專業(yè)的庭外辯論，是律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的充分行使，同時(shí)也是雙方當(dāng)事人之間的激烈爭(zhēng)斗與痛苦維權(quán)。因此案中涉及到的合同詐騙罪和偽造印章罪的量刑不同，最終預(yù)判的可能刑罰相差巨大，以偽造印章罪立案?jìng)刹椴⒉皇亲畲笙薅鹊拇驌舴缸铮皇羌坠緳?quán)益的最大保護(hù)。但此案是在先律師錯(cuò)誤導(dǎo)向的前提下經(jīng)過(guò)倆年的發(fā)酵后，本案代理律師介入短時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)矯正案件走向已經(jīng)取得了巨大進(jìn)展。

在此提醒當(dāng)事人，出現(xiàn)糾紛要保持冷靜，即刻向你的律師進(jìn)行專業(yè)全面的咨詢，指導(dǎo)案件的走向，跟進(jìn)案件進(jìn)展，提升專業(yè)法律的可辨空間，增加維權(quán)砝碼和幾率。千萬(wàn)不要任由糾紛發(fā)酵到了無(wú)法逆轉(zhuǎn)的地步。

2017年5月5日李瀅律師，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處！

第五篇：淺談合同詐騙行為

淺談合同詐騙行為

姚茂穎?

[摘要] 筆者暑期選擇在重慶市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí)，收獲頗豐。實(shí)習(xí)期間學(xué)習(xí)獨(dú)立辦案，處理的是一件房地產(chǎn)抵押合同糾紛案。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商品交易行為出現(xiàn)多元化與規(guī)范化。目前，經(jīng)濟(jì)交易行為絕大多數(shù)通過(guò)合同這種形式來(lái)約束合同的雙方當(dāng)事人，實(shí)現(xiàn)合同的目的。而合同詐騙罪，則指是的以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

[關(guān)鍵詞] 規(guī)避法律 合同詐騙 欺騙 合同糾紛

從2007年7月17日-9月20日，歷時(shí)兩個(gè)月，我們一行11位同學(xué)集體在重慶市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí)。我被分配到了民事行政檢察處。帶我的實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師是民行處的副處長(zhǎng)，他在平時(shí)的相處交往中，人十分友好，隨和，可是在工作中卻十分的精明能干。實(shí)習(xí)期間，辦的第一個(gè)案子就是一件關(guān)于房地產(chǎn)抵押合同糾紛的申訴案。

下面就簡(jiǎn)單介紹實(shí)習(xí)期間對(duì)辦理了這個(gè)案子后，對(duì)合同詐騙的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

一、客體要件

本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，即既侵犯了合同他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)秩序。合同亦稱契約，是指當(dāng)事人之間為實(shí)現(xiàn)一定目的，明確相互權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。合同是商品交換關(guān)系化法律上的表現(xiàn)形式，合同法律制度則集中體現(xiàn)和反映了商品經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的內(nèi)在要求和一般規(guī)則，為商品交換提供了基本的行為模式。因此，在實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，合同法律制度是維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的基本保證。但近年來(lái)，一些不法之徒無(wú)視國(guó)家的法律，利用各種經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，表現(xiàn)出極大的欺騙性、貪婪性和危害性，國(guó)家工商局披露的最新資料表明，我國(guó)合同簽訂的規(guī)范程度和履約率不容樂觀，工商行政管理機(jī)關(guān)將采取有效措施，加強(qiáng)合同的鑒訂工作，嚴(yán)厲打擊合同詐騙。利用經(jīng)濟(jì)合同欺詐的行為主要有以下幾種表現(xiàn)形式：無(wú)合法經(jīng)營(yíng)資格的一方當(dāng)事人與另一方當(dāng)事人簽訂買賣或承攬合同，騙取定金、預(yù)付款或材料費(fèi)；利用中介機(jī)構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同騙?作者實(shí)習(xí)單位：重慶市檢察五分院

取定金或預(yù)付款；虛構(gòu)建筑工程或轉(zhuǎn)包建筑工程合同，騙取工程預(yù)付款；雙方當(dāng)事人串通利用合同將國(guó)有或集體財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有；本無(wú)履約能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當(dāng)對(duì)方違約后向其追償違約金。合同詐騙，直接使他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)減少，侵害了他方當(dāng)事人的所有權(quán)，同時(shí)，合同詐騙對(duì)于社會(huì)主義市場(chǎng)交易秩序和競(jìng)爭(zhēng)秩序造成了極大的妨害，本條從詐騙罪中分離出來(lái)，明定合同詐騙罪，對(duì)打擊合同詐騙活動(dòng)，意義深遠(yuǎn)。

二、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額較大的行為。對(duì)于以簽訂合同的方法騙取財(cái)物的行為，認(rèn)定行為人是否虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，關(guān)鍵在于查清行為人在無(wú)履行合同的實(shí)際能力。也就是說(shuō)，行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力或者擔(dān)保，故意制造假象使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)覺，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的，這是利用合同進(jìn)行詐騙犯罪在客觀方面的主要特征。具體包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

1．行為人根本不具備履行合同的實(shí)際能力。認(rèn)定行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力，應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時(shí)行為人的資信或貨源情況作依據(jù)。要區(qū)別兩種情況：一種是行為人簽約時(shí)雖無(wú)實(shí)際履約能力，但簽約之前與他人有購(gòu)買同一標(biāo)的物的要約或合同，簽約后因原訂合同的一方毀約，致使后一個(gè)合同不能履行的，可視為有一定的合同履行能力；另一種是行為人簽約時(shí)根本沒有履約能力，僅僅是在簽約后才去與第三方簽訂相同內(nèi)容的購(gòu)銷合同，事實(shí)上又未兌現(xiàn)，這種情況就不能認(rèn)定行為人具備履約能力。如果不看簽約時(shí)的實(shí)際履約能力，僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來(lái)做判斷，很容易使犯罪分子蒙混過(guò)關(guān)。當(dāng)然，還要注意區(qū)別根本無(wú)履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只有完全沒有履行合同能力的才能以詐騙罪論處。

2．采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為。欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。虛構(gòu)事實(shí)，是指行為人捏造不存在的事實(shí)，騙取被害人的信任。其表現(xiàn)形式主要是：假冒訂立合同必需的身份；盜竊、騙取、偽造、變?cè)旌炗喓贤匦璧姆晌募?、文書、制造合法身份、履約能力的假象；虛構(gòu)不存在的基本事實(shí)；虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的；等等。隱瞞事實(shí)

真相是指行為人對(duì)被害人掩蓋客觀存在的基本事實(shí)，其表現(xiàn)形式主要是：隱瞞自己實(shí)際上不可能履行合同的事實(shí)，隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖；隱瞞合同中自己有義務(wù)告知對(duì)方的其他事實(shí)。

3．使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是指對(duì)能夠引起處分財(cái)產(chǎn)的事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而不是泛指受騙者對(duì)案件的一切事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，在合同詐騙犯罪中，受騙者的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是由于行騙者的行騙行為所引起的，在時(shí)間順序上，欺騙在先，是受騙者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的原因。受騙人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在后，是欺騙的結(jié)果。如果他人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在先，行為人利用他人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)取得財(cái)物，只能作為民事糾紛而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段，他人認(rèn)識(shí)上也存在錯(cuò)誤，并基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤地處分了財(cái)產(chǎn)，但欺騙手段與錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之間缺乏因果聯(lián)系，也不能以合同詐騙罪論處。

4．被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財(cái)物或者行為人（或第三人）直接非法占有他人因履約而交付的財(cái)物。

三、主體要件

本罪的主體是一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，單位亦能成為本罪主體。本罪是在合同的簽訂和履行過(guò)程中發(fā)生的，主體是合同的當(dāng)事人一方。

四、主觀要件

本罪主觀方面只能是故意的，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無(wú)法償還的，不能以本罪論處。行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為單位或第三人對(duì)非法所得的占有。詐騙故意產(chǎn)生的時(shí)間既可能是行為人實(shí)施行為的最初，也可能產(chǎn)生在其他合法行為進(jìn)行的過(guò)程中。

行為人的主觀目的可以從以下幾個(gè)方面考察：

1．考察行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力。不能只根據(jù)簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。但是，也不能否認(rèn)行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力，在某種情況下對(duì)于是否具有騙取財(cái)物的目的，又有著重要意義。相反地，有些人明知自己沒有能力履行合同，而且也根本

不打算履行合同，但仍與他人簽訂合同，一旦貨款到手，便大事告成，或大肆揮霍，或逃之夭夭，如此等等，不言而明，這些人簽訂合同是假，騙取財(cái)物是真，當(dāng)然應(yīng)以詐騙論處。

2．看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)欺騙行為。從司法實(shí)踐看，行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒有欺騙行為，即使合同未能全面履行，也只能作合同糾紛處理，不能定詐騙罪。沒有欺騙，不能定詐騙罪。但是，有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。為了分清合同詐騙罪與合同糾紛的界限，需要對(duì)欺騙作具體分析。一般來(lái)說(shuō)，在簽訂和履行合同過(guò)程中，行為人在事實(shí)上虛構(gòu)了某些虛假成分，但是并非掩蓋其根本無(wú)法履行合同的事實(shí)，而且實(shí)際上也并未影響對(duì)合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任，說(shuō)明行為人并無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的，故不能以詐騙罪處理。然而，對(duì)于那些偽造證件，使用假證件，編造謊言，騙取信任，掩蓋其根本無(wú)力履行合同的真相，給對(duì)方造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪論處。

3．看行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)。司法實(shí)踐表明，行為人有履行合同的誠(chéng)意，在簽訂合同后，必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行，如果不能履行或不能完全履行，也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。無(wú)疑，這屬于合同糾紛。但是，有些人在合同簽訂后，根本不去履行合同，往往是貨款一到手，便大肆揮霍，造成無(wú)力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無(wú)意履行合同，完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。

4．看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任。司法實(shí)踐告訴我們，在一般情況下，行為人若有履行合同的誠(chéng)意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解，以減輕責(zé)任。但是，一般會(huì)采用事在事有的態(tài)度，當(dāng)無(wú)可辯駁自己違約時(shí)，會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。然而有些人在明知自己違約，不可能履行合同時(shí)，往往采取潛逃等方式進(jìn)行逃避，使對(duì)方無(wú)法追回自己的經(jīng)濟(jì)損失，說(shuō)明其主觀上具有騙取財(cái)物的故意。對(duì)于這種人，一般就以合同詐騙罪論處。但是，應(yīng)當(dāng)指出，對(duì)于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認(rèn)自己違約的，一般不能認(rèn)定為合同詐騙罪，而應(yīng)當(dāng)按合同糾紛處理。

5．考察行為人本履行合同的原因。影響合同未履行的原因不外乎主客觀兩種情況。查明合同未履行的原因，對(duì)于認(rèn)定行為人主觀上是否具有騙取財(cái)物的目的有很大作用。根據(jù)我國(guó)民法通則之規(guī)定，合同當(dāng)事人均享有合同的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。一旦取得權(quán)利，就必須相對(duì)地承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)是對(duì)等的，如果合同當(dāng)事人一方面享受了權(quán)利，而不愿意、不主動(dòng)去承擔(dān)義務(wù)，那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的，從而說(shuō)明行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。但是，如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利后，自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù)，然而，由于發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的事實(shí)，致使合同無(wú)法履行。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)以合同糾紛處理，不能定合同詐騙罪，因?yàn)檫@種情況行為人不具有騙取財(cái)物的目的。

五、處罰

1．自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2．單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依本條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。

此次實(shí)習(xí)，辦的是工商銀行利用其掌握當(dāng)事人雙方所有合同的有利條件，因?yàn)橐话愕姆慨a(chǎn)抵押等事務(wù)的簽訂工作，都是由辦理人把有關(guān)房產(chǎn)證等相關(guān)證件交給銀行，再由銀行去辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。因此銀行就利用其這種“使壞”的優(yōu)越條件，惡意修改已經(jīng)簽訂生效的合同，騙取另一方當(dāng)事人的價(jià)值500萬(wàn)的抵押貸款。而我們?cè)谵k理此案時(shí)，認(rèn)為這不是一般的合同糾紛，而是可以認(rèn)為它是一種銀行行使的合同詐騙行為，不應(yīng)只受民事法律追究，還應(yīng)受到刑法的制裁。

簡(jiǎn)言之，兩個(gè)月的實(shí)習(xí)對(duì)我而言是收獲頗多的。