第一篇：反洗錢 宣傳

保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢

一、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱

對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)帳；對于網(wǎng)絡(luò)信息要時刻警惕，不可因貪占一時便宜而最終落入騙局。

二、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全。

三、不要出租或出借自己的身份證

? 出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：

? 他人借用您的名義從事非法活動；

? 可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動；

? 可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”；

? 您的誠信狀況受到合理懷疑；

? 因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。

四、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾

不出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對您的權(quán)利的保護(hù)，又是手法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

五、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

請您切記，賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

客戶經(jīng)辦保險業(yè)務(wù)時應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)：

一、在投保時

希望您能在我們的指導(dǎo)下完成下列工作：

1、允許我們核對投保人、被保險人的有效身份證明文件，并允許我們留存該身份證明文件的影印件或復(fù)印件。

2、如果您在投保文件中指定被保險人的法定繼承人以外的人為受益人的，請?zhí)峁┰撌芤嫒说挠行矸葑C明文件，并允許我們核對其真實性以及留存該證明文件的復(fù)印件或影印件。

二、在理賠和給付保險金時：

希望您能在我們的指導(dǎo)下完成下列工作：

1、在理賠和給付保險金申請材料中向我們提供被保險人或者受益人的有效身份證明文件，并允許我們核對其真實性以及留存該證明文件的復(fù)印件或影印件；

2、在理賠和給付保險金給付申請材料中向我們說明被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，按照我們的要求提供關(guān)系證明文件，并允許我們留存該證明文件的復(fù)印件或影印件；

三、在退保時：

希望您能在我們的指導(dǎo)下完成下列工作：

1、向我們出示保險合同原件或者保險憑證原件，并允許我們核對其真實性以及留存該證明文件的復(fù)印件或影印件。

第二篇：反洗錢宣傳

反洗錢宣傳活動工作總結(jié)

為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢意識。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務(wù)的意識，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。

首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點選在了人流量相對密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準(zhǔn)備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對反洗錢有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，同時也提高了大家的反洗錢。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊500余冊、懸掛橫幅2條、張貼標(biāo)語5處，受教育群眾達(dá)500余人次。

反洗錢——工行在行動

為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。我行于9月份在我行會議室專門舉辦全行員工反洗錢學(xué)習(xí)會，使全行員工充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，會后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握

了可疑資金的識別和分析能力，學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。三是通過對各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時報告，掌握一切可疑資金識別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實踐中。于此同時，加強(qiáng)柜面宣傳，在營業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢宣傳折頁，大堂經(jīng)理以及柜員也會在工作間隙積極主動的向客戶講解如何在日常的工作生活中識別、避免反洗錢。本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)報告

反洗錢宣傳活動總結(jié)報告

為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，郵儲銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開了由網(wǎng)點全體人員參加的反洗錢宣傳活動培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二、是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員充實到反洗錢工作崗位上來。

為確保反洗錢宣傳活動有序開展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動小組。，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三、是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識；

四、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點人員通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

六、是通過對各類客戶在黃古山路支行開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

報告人：黃古山路支行

第四篇：反洗錢宣傳標(biāo)語

反洗錢宣傳標(biāo)語

1、預(yù)防洗錢，遏制犯罪

2、舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義

3、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

4、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序

5、依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境

6、期貨公司不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶

7、期貨公司不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易

8、任何單位和個人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件

9、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時更新資料信息

10、您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)如實填寫您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息

11、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測分析并按規(guī)定報告可疑交易

12、支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益

13、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

14、做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

15、認(rèn)真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

16、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。

17、凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

18、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。

19、嚴(yán)格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。20、提高認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。

21、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。

22、了解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。

23、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險。

24、健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。

25、反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

26、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報洗錢犯罪活動。

27、保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動

28、警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪

29、勇于舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義 30、反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)

31、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會

32、提高反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險

第五篇：反洗錢宣傳標(biāo)語

1.警惕洗錢，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪。2.履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。3.依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。4.打擊洗錢犯罪，保護(hù)人民財產(chǎn)。

5.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的基本義務(wù)。6.凝集社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。7.提高認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。8.杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身安全 9.不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。10.反洗錢是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公眾力量，全社會共同打擊洗錢犯罪。12.不偏聽、不偏信，警惕洗錢犯罪騙局。13.了解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)