第一篇：單位行賄罪的量刑標(biāo)準

單位行賄罪的量刑標(biāo)準

刑法第393條規(guī)定，單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。刑法第389條規(guī)定的是“為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄論處。因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。”

第390條規(guī)定的是“對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役;因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。”

在對“單位行賄罪”適用刑罰時，應(yīng)注意以下幾個問題：

(一)罰金刑的適用問題。根據(jù)《刑法》第52條的規(guī)定：判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。對單位判處罰金時，同樣應(yīng)遵循這項原則。但是，我國刑法總則中的罰金刑，沒有具體的法定數(shù)額，而刑法分則中對貪污賄賂罪的罰金也是如此。在目前尚無立法規(guī)定的情況下，應(yīng)通過司法解釋的途徑，對此作出明確規(guī)定，也可以參照其他經(jīng)濟犯罪的標(biāo)準，以單位行賄犯罪數(shù)額的一倍以上五倍以下處以罰金較為適宜，當(dāng)然給國家或社會公共利益造成危害的大小、犯罪手段是否惡劣等情節(jié)亦應(yīng)綜合考慮

(二)所謂直接負責(zé)的主管人員，是指直接策劃、組織、指揮或批準犯罪活動的單位領(lǐng)導(dǎo)人員，通常情況下為本單位的法定代表人，但不能一概而定，不知道或不起決定作用的單位領(lǐng)導(dǎo)人，不能成為追究刑事責(zé)任的主管人員。所謂其他直接責(zé)任人員，則指直接實施、積極參加犯罪活動，并起重要作用的人員。單位行賄罪，往往不是靠一、二個自然人的行為來完成，其涉及的人員可能較多，其中有的人確實不知情，有的明知不對或可能有問題，但懾于權(quán)力而實施了行賄行為，對這些人員應(yīng)與“直接責(zé)任人員”區(qū)別開來。

在單位行賄犯罪中，并非所有的直接責(zé)任人員都負有同等的責(zé)任。這種犯罪雖然也是自然人實施的一種有組織的犯罪，但它與傳統(tǒng)刑法中的共同犯罪相比，無論在形式上還是在實質(zhì)上都有較大的區(qū)別。因此，不能像共同犯罪的成員那樣分為主犯、從犯、脅從犯、教唆犯，而只能根據(jù)他們在單位行賄犯罪過程中所處的地位和所起的作用，分為主要和次要責(zé)任人員。

對于確定直接責(zé)任人員的主次，應(yīng)從以下幾個方面考慮：(1)職權(quán)的大小。職責(zé)權(quán)限越大，應(yīng)負的責(zé)任也就越大。(2)因果關(guān)系的形式。在因果關(guān)系鎖鏈中，起支配作用的行為人負主要作用。(3)所起作用的程度。主動出謀劃策、積極實施者，所擔(dān)負的責(zé)任相對要重。

單位行賄是由單位集體研究決定或者由其負責(zé)人決定以單位名義實施，獲取的不正當(dāng)利益也歸單位所有。如果在單位行賄犯罪中，直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員將單位行賄所取得的非法利益中飽私囊，歸個人所有的，根據(jù)本條規(guī)定，應(yīng)對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照第389條、第390條規(guī)定的個人行賄罪處罰，即犯行賄罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役;因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處5年以上10年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴重的。處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

第二篇：對非國家工作人員行賄罪立案標(biāo)準與量刑受賄立案標(biāo)準

對非國家工作人員行賄罪立案標(biāo)準與量刑受賄立

案標(biāo)準

法律資訊頻道 2010年11月04日 15:35 立案[導(dǎo)讀]

立案的前提條件是司法機關(guān)審查后確定有犯罪事實存在，并且該犯罪事實依法需追究刑事責(zé)任

司法機關(guān)對犯罪案件或民事糾紛審查后，決定列為訴訟案件進行偵查或?qū)徖淼脑V訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

一、釋義

對非國家工作人員行賄罪，是指行為人為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或其他單位(danwei)的工作人員以財物，數(shù)額較大的行為。

二、立案標(biāo)準

為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或其他單位(danwei)工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在1萬元以上的，單位行賄數(shù)額在20萬元以上的，應(yīng)予追訴。

三、定罪標(biāo)準

1.犯罪客體：本罪侵犯的客體是國家對正常經(jīng)濟活動的管理秩序和社會主義公平交易秩序。

2.犯罪客觀方面：本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的行為。

3.犯罪主體：本罪的主體是一般主體，既可以是國家工作人員，也可以是一般公民；既可以是自然人，也可以是企事業(yè)單位、機關(guān)、團體等法人；既可以是中國公民，也可以是外國人。

4.犯罪主觀方面：本罪在主觀方面必須出于行賄的故意，行賄的目的在于使公司、企業(yè)或其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利為自己謀取不正當(dāng)利益，即行為人明知所謀求的不正當(dāng)利益系上述人員違背職務(wù)的行為，而故意實施行賄行為。

四、量刑標(biāo)準

1.數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役。

2.數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。

3.單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按個人犯罪規(guī)定處罰。

4.行賄人在被追訴前主動交代行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

五、刑法條文

第一百六十四條為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

行賄人在被追訴前主動交代行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

第三篇：單位行賄罪判決書

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單位行賄罪判決書

相信大家都知道什么是行賄罪。行賄是明確違反法律的行為。那么，您知道單位行賄罪嗎？今天，贏了網(wǎng)小編就為大家整理了關(guān)于單位行賄罪判決書的資料,希望能夠解決您的疑惑，對您有所幫助。接下來，就讓我們一起來看看吧。

刑 事 判 決 書

公訴機關(guān)遂平縣人民檢察院。

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被告單位北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司，住所地北京市。法定代表人陳某某。

訴訟代表人黃某，男，1971年2月2日出生，漢族，大專畢業(yè)，北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司出納，住北京市。

被告人陳某，男，1964年8月9日出生，漢族，中專畢業(yè)，北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司主要負責(zé)人，戶籍所在地北京市，住陜西省。2014年2月28日因涉嫌犯單位行賄罪被遂平縣人民檢察院決定刑事拘留后外逃，2014年3月12日被臨汾市公安局直屬分局堯廟派出所抓獲，2014年3月13日被臨時羈押于臨汾市堯都區(qū)看守所，2014年3月17日被遂平縣公安局刑事拘留，2014年3月28日因涉嫌犯單位行賄罪被駐馬店市人民檢察院決定逮捕，同日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于遂平縣看守所。

辯護人孟強、張文凱，陜西高新域律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1968年1月11日出生，漢族，高中畢業(yè)，北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，戶籍所在地石家莊市，住北京市。2013年9月30日被北京市公安局朝陽公安分局奧運村派出所抓獲，同日被臨時羈押于北京市朝陽區(qū)看守所，因涉嫌犯單位行賄罪經(jīng)

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 駐馬店市人民檢察院決定于2013年10月3日被遂平縣公安局執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌犯單位行賄罪于2013年11月11日被駐馬店市人民檢察院決定逮捕，同日由遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于遂平縣看守所。

辯護人翟向東，河南小東律師事務(wù)所律師。

遂平縣人民檢察院以遂檢刑訴(2014)188號起訴書指控被告單位北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司、被告人陳某、陳某某犯單位行賄罪(經(jīng)河南省高級人民法院指定本院審理)，于2014年9月3日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遂平縣人民檢察院指派檢察員楊利偉出庭支持公訴，被告單位北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司訴訟代表人黃某，被告人陳某、陳某某及其辯護人孟強、張文凱、翟向東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

遂平縣人民檢察院指控，2009年至2011年，被告單位北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司(以下簡稱北京某某公司)在與河南省直第三人民醫(yī)院(原河南省地質(zhì)醫(yī)院，以下簡稱河南第三人民醫(yī)院)開展出售醫(yī)療設(shè)備的業(yè)務(wù)過程中，作為該公司主要負責(zé)人的被告人陳某和執(zhí)行董事的被告人陳某某，違反國家規(guī)定，代表北京某某公司向時任中共河南第三人民醫(yī)院黨總支書記姚某某(另案處理)給付醫(yī)療設(shè)備回扣款共計人民幣3402000元。對上述指控，公訴機關(guān)提供有被告人的供述和

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 辯解、證人證言和相關(guān)書證等證據(jù)。指控認為，被告單位北京某某公司和主管責(zé)任人陳某及直接責(zé)任人陳某某違反國家規(guī)定，給予國家工作人員回扣共計3402000元，情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。請求依法判處。

被告單位北京某某公司辯稱，對公訴機關(guān)指控的事實和罪名不持異議，愿意接受法律處罰。

被告人陳某辯稱，原來法律意識不強，現(xiàn)已認識到通過行賄與醫(yī)院簽訂供貨合同的行為觸犯了法律。辯護人提出的辯護意見是陳某具有以下從輕處罰情節(jié)：

1、陳某歸案后積極配合辦案機關(guān)調(diào)查，主動坦白交待自己的罪行;

2、由于醫(yī)療設(shè)備處于買方市場，在交易、談判過程中河南第三人民醫(yī)院處于強勢地位，具體事宜都是姚某某說了算，公司和陳某、陳某某只能被迫接受;

3、該公司提供的設(shè)備都是合格產(chǎn)品，是市場的正常價格，未謀取非法利益，給姚某某行賄的款是公司的利潤部分，未損害國家的利益;

4、陳某認罪。請求對陳某從輕處罰。

被告人陳某某辯稱，其認識到自己的行為是不正當(dāng)?shù)姆缸镄袨?，對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議，其愿意認罪，并接受法律處罰，請求對其從寬處罰判處緩刑。辯護人提出的辯護意見是，1、陳某某認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn);

2、本案陳某某起輔助作用，系從犯;

3、陳某某有自首情節(jié)，北京警方抓獲陳某某時，詢問陳某某的筆錄是以涉嫌犯挪用公款

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 罪為由，說明抓捕陳某某前，辦案單位并未掌握陳某某涉嫌犯單位行賄罪的事實，陳某某被抓捕后即如實供述其犯罪事實，應(yīng)以自首論;

4、本案單位行賄是基于受賄人的索賄，陳某某只經(jīng)手行賄款總額中的115萬元，且未從中獲取非法利益，社會危害性相對較小。綜上，陳某某系從犯，認罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，建議對其宣告緩刑。

經(jīng)審理查明，2009年至2011年，被告單位北京某某公司在開展向河南第三人民醫(yī)院出售菲利普公司生產(chǎn)的BrillianceCT16層高檔螺旋CT和INTERA1.5TP磁共振成像系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備各一套的業(yè)務(wù)過程中，作為該公司主要負責(zé)人的被告人陳某和作為該公司執(zhí)行董事的被告人陳某某，違反國家規(guī)定，代表北京某某公司向時任中共河南第三人民醫(yī)院黨總支書記姚某某(另案處理)給付醫(yī)療設(shè)備回扣款，共計人民幣3402000元。

上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)予以證實：

1、書證

(1)河南第三人民醫(yī)院與北京某某公司簽訂的合同書(復(fù)印件)。證實河南第三人民醫(yī)院向北京某某公司訂購菲利普公司生產(chǎn)的BrillianceCT16層高檔螺旋CT一套，該設(shè)備總成交金額為人民幣520萬元，預(yù)付款100萬元，一年內(nèi)支付210萬元，利息42萬元，合計

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 支付252萬元;二年內(nèi)支付剩余210萬元，利息21萬元，合計支付231萬元。

(2)河南第三人民醫(yī)院支付北京某某公司CT機貨款的相關(guān)會計憑證。證實河南第三人民醫(yī)院分別于2007年10月11日、2008年7月11日、2008年7月29日、2010年2月9日、2010年8月20日支付給北京某某公司BrillianceCT16層高檔螺旋CT預(yù)付款100萬元、200萬元、100萬元、120萬元、63萬元。(河南第三人民醫(yī)院受北京某某公司委托，將其中100萬元貨款直接支付給鄭州市管城區(qū)鑫天地物資供應(yīng)站)。

(3)河南第三人民醫(yī)院記賬憑證所附北京某某公司開具的北京市商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票8張。證實河南第三人民醫(yī)院支付北京某某公司菲利普16排CT機貨款583萬元(含利息)。

(4)河南第三人民醫(yī)院與北京柯迅達科貿(mào)有限公司(以下簡稱柯迅達公司)簽訂的合同書。證實2010年2月24日河南第三人民醫(yī)院向柯迅達公司訂購荷蘭菲利普公司生產(chǎn)的INTERA1.5TP磁共振成像系統(tǒng)一套，總成交金額為1016萬元。

(5)中招國際招標(biāo)有限公司出具的機電產(chǎn)品國際招標(biāo)成交結(jié)果通知書。證實2009年12月28日柯迅達公司中標(biāo)河南第三人民醫(yī)院1.5T

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 磁共振成像系統(tǒng)項目的招標(biāo)，中標(biāo)金額121萬美元。

(6)河南第三人民醫(yī)院支付柯迅達公司磁共振貨款的會計憑證。證實河南第三人民醫(yī)院分別于2010年2月24日、2010年7月6日、2010年8月10日、2011年2月16日、2011年6月28日(以匯票支付的方式)支付給柯迅達公司磁共振預(yù)付款304.8萬元、360萬元、46.8萬元、200萬元、104.4萬元，共計人民幣1016萬元。

(7)建設(shè)銀行銀行匯票。證明申請人河南第三人民醫(yī)院以北京榮泰瑞商為被背書人，通過建設(shè)銀行匯票匯款的方式，四次支付收款人柯迅達公司人民幣共計1016萬元。

(8)候某某(陳某某之妻)、陳某某(陳某之父)、黃某(某某公司員工)在中國農(nóng)業(yè)銀行辦理的借記卡賬號的交易情況。證明該三張農(nóng)行借記卡開戶日期均為2009年11月18日，其中候某某開戶卡交易情況歷史明細記錄，截至2011年3月15日北京某某公司共向該銀行卡賬號內(nèi)存入12筆款，共計1634000元，支取后余額為52.47元;陳某某開戶卡截至2011年2月21日，北京某某公司向該銀行卡賬號內(nèi)存入8筆款共計409000元，支取后余額為76.25元;黃某開戶卡截至2011年3月15日，北京某某公司向該銀行卡賬號內(nèi)存入8筆款共計1359000元，支取后余額為97.42元。北京某某公司共向上述三張卡內(nèi)匯入340.2萬元。

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(9)中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行出具的北京某某公司的單位賬戶明細對賬單。證實候某某、陳某某、黃某借記卡賬戶內(nèi)的存款是從北京某某公司的單位賬戶中轉(zhuǎn)入的。

(10)戶名候某某、陳某某、黃某銀行卡開卡手續(xù)、現(xiàn)金存款手續(xù)、電子銀行交易回單、卡與卡轉(zhuǎn)賬手續(xù)。證實開卡情況及卡內(nèi)資金交易情況。

(11)北京某某公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)、公司設(shè)立登記申請書、公司股東(發(fā)起人名錄)、公司法定代表人履歷表、公司住所證明、公司董事會成員、經(jīng)理、監(jiān)事會成員情況表。證實該公司的法定代表人為陳某某，注冊資本50萬元，公司類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，住所北京市西城區(qū)藕芽胡同8號，成立日期為1998年4月10日，營業(yè)期限為1998年4月10日至2018年4月9日，公司股東為王某、陳某某各投資25萬元，陳某某任執(zhí)行董事，王某任監(jiān)事。

(12)柯迅達公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)，法定代表人徐金澤，注冊資本500萬元。

(13)北京市公安局和平里派出所及石家莊市公安局青園街派出所出具的戶籍證明。證實陳某、陳某某的基本身份情況。

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(14)河南省機構(gòu)編制委員會文件豫編辦(2001)19號、(2001)109號、(2008)177號、河南第三人民醫(yī)院《事業(yè)單位法人證書》及《組織機構(gòu)代碼證》。證實2008年8月20日原河南省地質(zhì)醫(yī)院更名為河南省直第三人民醫(yī)院，該單位是河南省國土資源廳管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于處級。

(15)河南第三人民醫(yī)院出具姚某某的任職證明及相關(guān)的文件、通知、批復(fù)。證實姚某某1993年2月至1993年11月任中共河南省地質(zhì)醫(yī)院總支委員會委員、黨總支副書記;1993年11月至2008年9月任中共河南省地質(zhì)醫(yī)院(河南省直第三人民醫(yī)院)黨總支書記。

(16)柯迅達公司法定代表人徐金澤出具的證明。證實2010年元月前后，北京某某公司負責(zé)人陳某某借用其公司資質(zhì)、銀行賬戶和公章，以其公司名義與河南第三人民醫(yī)院開展銷售菲利普磁共振機器的生意，陳某某與河南第三人民醫(yī)院開展業(yè)務(wù)，其公司未參與，后來陳某某把河南第三人民醫(yī)院付款的銀行匯票通過其公司授權(quán)背書后轉(zhuǎn)到陳某某指定的銀行賬戶，其公司未截留、收取陳某某的任何貨款及費用。

(17)遂平縣人民檢察院反貪局出具的到案證明、在逃人員登記/撤銷表和臨汾市公安局直屬分局出具的抓獲證明及臨汾市堯都區(qū)看守所

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 出具的證明。證實2014年3月12日22時許，臨汾市公安局堯廟派出所民警將網(wǎng)上追逃嫌疑人陳某抓獲，同日被臨時羈押于堯都區(qū)看守所，2014年3月17日被遂平縣檢察院帶回執(zhí)行刑事拘留。

(18)遂平縣人民檢察院反貪局出具的到案證明、遂平縣公安局拘留證、北京市公安局朝陽公安分局奧運村派出所出具的陳某某的到案證明，朝陽區(qū)看守所出具的羈押人員信息。證實2013年9月30日11時許，陳某某被北京市公安局朝陽公安分局奧運村派出所民警抓獲，同日被臨時羈押于朝陽區(qū)看守所，2013年10月3日被遂平縣人民檢察院帶走。

2、證人證言

(1)證人姚某某的證言。證實2005年其經(jīng)前任院長介紹認識陳某、陳某某，他們二人合伙做醫(yī)療器械生意，其醫(yī)院和他們有業(yè)務(wù)上的往來。其是醫(yī)院的黨委書記，給他們幫了很大的忙，如果不經(jīng)其同意其醫(yī)院的大型醫(yī)療器械采購業(yè)務(wù)他們是承攬不到的。2007年河南第三人民醫(yī)院與陳某、陳某某所經(jīng)營的北京某某公司簽訂了一份供貨合同，河南第三人民醫(yī)院向北京某某公司購買一臺菲利普16排CT，價款是520萬元;2009年北京某某公司又借用北京柯迅達公司的名義與河南第三人民醫(yī)院簽訂一份菲利普1.5T磁共振購銷合同，價款是1016萬元。在其代表河南第三人民醫(yī)院與北京某某公司的負責(zé)人陳某、陳某某商

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 談這兩份合同的過程中，陳某、陳某某承諾給其支付一定的回扣。2009年11月份，陳某、陳某某在北京市交給其三張農(nóng)業(yè)銀行卡以及該三張銀行卡的密碼，這三張農(nóng)業(yè)銀行卡分別是以陳某某、黃某、候某某的名義申請辦理的。此后，陳某、陳某某就安排人陸續(xù)往這三張銀行卡中存入300多萬元人民幣，用以向其支付回扣款，后來，由其本人以及陳某某、黃某陸續(xù)將該三張銀行卡賬戶中的錢款取出，并全部交給其，共計340萬余元。在其和北京某某公司商談回扣事宜時，主要是和陳某談的，有時陳某某也在場，北京某某公司向其支付回扣款這件事一直是由陳某負責(zé)。

(2)證人候某某的證言。證實北京某某公司的法定代表人是陳某某，實際控制人是陳某。2009年11月份，陳某某對其說，陳某安排要以其的名義辦張銀行卡，另外還要以黃某、陳某某的名義辦理銀行卡，之后黃某開車拉著其和陳某某來到北京市北三環(huán)的一家農(nóng)業(yè)銀行，以三人的名義辦理了三張銀行卡，辦理完畢后，該三張銀行卡以及密碼都交給了黃某。此后直到該銀行卡銷戶，自己都沒有拿過這張銀行卡，只是在需要其取錢的時候才臨時交給其。該銀行卡內(nèi)的存入款項都不是其本人操作的，也不是其家庭的錢，應(yīng)該是北京某某公司的錢，其經(jīng)手支取過兩筆現(xiàn)金，是因為所支取的這兩筆現(xiàn)金數(shù)額比較大，所以陳某某讓其本人前去支取，經(jīng)辨認取款憑證，其經(jīng)手支取了一筆159100元的，一筆100萬元的，這兩筆錢取出后其當(dāng)場就交給了陳某某，由陳某某帶走了。2013年5、6月份，其聽陳某某說北京某某

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 公司和姚某某的單位做生意時，給姚某某的有回扣，還說都是陳某安排的，后來聽說姚某某被抓，其詢問陳某某，姚某某被抓是不是和其以及陳某某、黃某一起所辦的那三張銀行卡有關(guān)系，陳某某說是的，這三張銀行卡上的錢都給姚某某了。

(3)證人陳某某的證言。證實2009年11月18日，其和黃某、候某某各以自己的名義在北京市北三環(huán)農(nóng)業(yè)銀行支行辦理了三張銀行卡，辦理完畢以后，將銀行卡連同密碼都交給了黃某，當(dāng)時黃某只是告訴其是北京某某公司以其名義辦理的銀行卡，自己也沒有多問原因就走了。此后，其又和黃某、候某某一起在北京市安定門橋北邊地壇公園西門旁邊的一家農(nóng)行打印過這三張銀行卡的對賬單，除此之外，再沒見過這張銀行卡。其從來沒有拿過這張銀行卡存錢或者取錢，這張銀行卡上存的錢也都不是其的。

(4)證人黃某的證言。證實北京某某公司的法定代表人是陳某某，實際的主要負責(zé)人是陳某。北京某某公司向河南第三人民醫(yī)院銷售的有X光機、CT機、磁共振、彩超等設(shè)備，北京某某公司開展的這些業(yè)務(wù)有的是以自己公司的名義，有的是以別的公司的名義，在開展這些業(yè)務(wù)過程中，大部分都是陳某去洽談的，有時候是陳某和陳某某一塊去談的，其只是根據(jù)陳某的安排辦理一些財務(wù)方面的業(yè)務(wù)。2009年11月的一天，陳某安排其和陳某某、候某某一起到北京市北三環(huán)中路的一家農(nóng)業(yè)銀行以各自的名義辦理了三張銀行卡，辦好以后銀行卡和密

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 碼都交由其保管，過了幾天，其和陳某、陳某某一起將該三張銀行卡連同密碼交給了姚某某。之后其就根據(jù)陳某的安排，從北京某某公司的賬戶中以及其的另外一張存有公司公款的銀行卡賬戶中，往這三張銀行卡賬戶中存錢或者轉(zhuǎn)錢，共計存有300多萬元錢，具體數(shù)額是多少其也沒有做記錄，這些錢都是北京某某公司的錢，是北京某某公司給姚某某的回扣款。經(jīng)辨認銀行卡個人業(yè)務(wù)憑條，2011年2月28日從陳某某的銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)入以其名義開辦后交給姚某某的那張農(nóng)行卡賬戶中的100萬元錢，是陳某某辦理的，該100萬元和候某某卡上轉(zhuǎn)存的100萬元，是2011年2月底其從北京某某公司的公存戶中支出4筆50萬元共計200萬元而來的。2011年3月15日其根據(jù)陳某和陳某某的安排，從那張以其名義所辦的農(nóng)行卡中取出100萬元錢交給了姚某某，當(dāng)時連同農(nóng)行卡和密碼一起交給了姚某某。

(5)證人王某的證言。證實其和陳某于1988年結(jié)婚，2006年離婚。北京某某公司是陳某和陳某某一起成立的公司，由于在1998年公司成立時，陳某還是香港某某醫(yī)療器械公司駐北京辦事處的商務(wù)代表，沒法再以自己的名義成立公司，于是陳某就讓其和陳某某注冊成立了北京某某公司，實際上自己沒有往公司投資。1999年因其和陳某關(guān)系不和，自己就離開了北京某某公司，也不再管北京某某公司的事務(wù)。在和陳某離婚時沒有對北京某某公司進行股權(quán)分割。陳某、陳某某與河南第三人民醫(yī)院開展業(yè)務(wù)的情況其不清楚，也沒有分過利潤。

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 3.被告人的供述與辯解

(1)被告人陳某的供述和辯解。證實北京某某公司的法定代表人是陳某某，其是實際控制人。2007年北京某某公司賣給河南第三人民醫(yī)院一臺菲利普16層螺旋CT，合同價款520萬元。2010年北京某某公司又以北京柯迅達公司的名義賣給河南第三人民醫(yī)院一臺菲利普1.5T磁共振，合同價款是1016萬元。這兩份合同的價款都是其和陳某某與河南第三人民醫(yī)院的負責(zé)人姚某某洽談的，在洽談合同的過程中，就約定北京某某公司向姚某某給付回扣款。在履行合同過程中，姚某某提出不要直接給她回扣款，而是要其辦理幾張銀行卡，把回扣款轉(zhuǎn)到卡上，其和陳某某商量后，就以其父親陳某某、陳某某的妻子候某某、某某公司員工黃某的名義，在北京北三環(huán)農(nóng)業(yè)銀行支行辦理了三張銀行卡，并把這三張銀行卡交給了姚某某，之后其就安排陳某某和黃某陸續(xù)往這三張銀行卡上存錢，一共存進去3402000元錢，這些錢都是北京某某公司給姚某某個人的回扣款。這些款由姚某某本人支取一部分，后來姚某某還讓陳某某和黃某幫她支取過幾筆大額現(xiàn)金，取出以后也都交給了姚某某。在向河南第三人民醫(yī)院出售CT設(shè)備時，沒有走招投標(biāo)程序，是姚某某直接指定的北京某某公司。出售磁共振時，是北京某某公司借用柯迅達公司的名義實施的，雖然進行了招投標(biāo)，走的是競爭性談判的方式，但實際只有其一家競標(biāo)單位。

(2)被告人陳某某的供述和辯解與被告人陳某的供述內(nèi)容基本一致，法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com 并能與上述證人證言及書證相印證。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人陳某、陳某某及其辯護人均不持異議，證據(jù)來源合法，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認。

本院認為，被告單位北京某某公司為謀取不正當(dāng)利益，在業(yè)務(wù)往來過程中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員巨額回扣，情節(jié)嚴重，被告單位北京某某公司的行為已構(gòu)成單位行賄罪。被告人陳某作為單位直接負責(zé)的主管人員和被告人陳某某作為單位直接責(zé)任人員，二被告人具體實施單位行賄行為，應(yīng)按單位行賄罪承擔(dān)刑事責(zé)任。遂平縣人民檢察院指控的事實和罪名成立，請求懲處予以支持。二被告人在單位行賄過程中共同參與并具體實施，系共同犯罪，在共同犯罪過程中，陳某是北京某某公司的實際掌控人和實際決策人，陳某某是按照陳某的決定和授意處理具體事務(wù)和辦理部分行賄事宜，陳某的行為起主要作用，系主犯;陳某某起次要作用，系從犯，依法可以從輕處罰。二被告人歸案后，均能如實供述自己的犯罪事實，且系初犯，依法可以從輕處罰。陳某及辯護人所辯，陳某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，積極配合辦案機關(guān)調(diào)查，并且認罪，與庭審查明的事實相符，本院予以采納;所辯本案單位行賄未謀取非法利益和未損害國家利益，與庭審查明的客觀事實不符，被告單位給國家機關(guān)工作人員行賄的行為，既擾亂了社會經(jīng)濟秩序，又侵害了國家機關(guān)公職人員的廉潔性，其行賄行為所謀取的利益均為非法利益，故所辯理由不能成立，本院

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 不予采納。陳某某的辯護人辯稱，陳某某認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，系從犯的理由，與庭審查明的事實相符，本院予以采納;辯護人所辯陳某某有自首情節(jié)，經(jīng)查，北京警方是以陳某某涉嫌犯挪用公款罪對陳某某進行的抓捕，公訴機關(guān)提供陳某某的在逃人員登記表所載明涉嫌的案由亦是“挪用公款”，陳某某歸案后主動供述了其犯單位行賄的犯罪事實，故所辯陳某某自首的理由符合相關(guān)自首的法律規(guī)定，本院予以采納。其他所辯理由均不能成立，本院不予采納。經(jīng)北京市東城區(qū)司法局社會調(diào)查評估，陳某無前科劣跡，對家庭負責(zé)、孝敬父母、關(guān)心親人，對所居住社區(qū)存在不良影響較小，居委會同意對其適用社區(qū)矯正。陳某認罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，可以適用緩刑。根據(jù)被告單位和二被告人的犯罪事實、單位行賄數(shù)額、悔罪表現(xiàn)、危害后果等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第二十五條第一款、第二十六條一、四款、第二十七條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一款、第七十三條、第五十二條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位北京某某醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣二百一十萬元(罰金已交納)。

二、被告人陳某犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年零六個月，緩刑三年(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算)。

被告人陳某某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年零一個月。

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(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2013年11月11日起至2014年11月17日止。)

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審 判 長

xx

審 判 員

xx

人民陪審員

xx

二〇xx年x月xx日

書 記 員

xx

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訴

書

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手

續(xù)

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事

故

處

理

工

作

步

驟

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員

有

哪

些

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示

方

式

有

哪

些

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第四篇：單位行賄罪法律規(guī)定

中華人民共和國刑法

第三百八十九條 【行賄罪】為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。

在經(jīng)往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄論處。

因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。

第三百九十條 【對犯行賄罪的處罰】對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

第三百九十一條 【對單位行賄罪】為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物的，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予各種名義的回扣、手續(xù)費的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百九十二條 【介紹賄賂罪】向國家工作人員介紹賄賂，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

介紹賄賂人在被追訴前主動交待介紹賄賂行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

第三百九十三條 【單位行賄罪】單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。

最高人民檢察院關(guān)于行賄罪立案標(biāo)準

最高人民檢察院2000-12-1

單位行賄罪（刑法第三百九十三條）

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的行為。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1．單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的；

2．單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

（1）為謀取非法利益而行賄的；

（2）向三人以上行賄的；

（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；

（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個人行賄的規(guī)定立案，追究其刑事責(zé)任。

第五篇：貸款詐騙罪量刑標(biāo)準

來源：重慶智豪律師事務(wù)所

編輯：張智勇—趙紅霞辯護律師（重慶市律師協(xié)會刑事委員會副主任）

刑事知名律師張智勇釋義貸款詐騙罪量刑標(biāo)準

貸款詐騙罪定義：

貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。

貸款詐騙罪量刑標(biāo)準 貸款詐騙罪的相關(guān)刑法條文

《刑法》第一百九十三條規(guī)定，第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；

（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；

（三）使用虛假的證明文件的；

（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保的；

（五）以其他方法詐騙貸款的。貸款詐騙罪量刑標(biāo)準 貸款詐騙罪的相關(guān)法律

【五年以下有期徒刑、拘役法定基準刑參照點】

貸款詐騙1萬元以上不滿1.4萬元的，為拘役刑;1.4萬元的，為有期徒刑六個月;每增加600元，刑期增加一個月。

【五年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點】

(一)貸款詐騙達4萬元，并具有下列情形之一的，認定有“其他嚴重情節(jié)”，處有期徒刑五年;4萬元以上不足5萬元部分，每增加800元，刑期增加一個月;每增加情形之一，刑期增加六個月：

(1)為騙取貸款，向銀行或金融機構(gòu)工作人員行賄，數(shù)額較大的;(2)揮霍貸款或者用貸款進行違法活動，致使貸款到期無法償還的;(3)隱匿貸款去向，貸款期限屆滿后，拒不償還的;(4)提供虛假擔(dān)保申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的;(5)假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的。

(二)貸款詐騙5萬元的，為有期徒刑五年;每增加3500元，刑期增加一個月;每增加第一項規(guī)定情形之一，刑期增加六個月。

【十年以上有期徒刑法定基準刑參照點】

(一)貸款詐騙達16萬元以上，并具有下列情形之一的，認定有“其他特別嚴重情節(jié)”，處有期徒刑十年;16萬元以上不足20萬元部分，每增加4000元，刑期增加一個月;每增加情形之一，刑期增加一年：

(1)為騙取貸款，向銀行或金融機構(gòu)工作人員行賄，數(shù)額巨大的;(2)攜帶貸款逃跑的;(3)使用貸款進行犯罪活動的。

(二)貸款詐騙20萬元的，為有期徒刑十年;每增加1萬元，刑期增加一個月;每增加前項情形之一，刑期增加一年。貸款詐騙罪量刑標(biāo)準 貸款詐騙罪犯罪構(gòu)成：

客體要件

本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機構(gòu)對貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構(gòu)對借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現(xiàn)代社會中、隨著國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對資金需求的愈益增大，貸款在社會經(jīng)濟生活中所起的作用 日益突出。銀行等金融機構(gòu)不僅通過發(fā)放貸款參與企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)，并支持企業(yè)購置固定資產(chǎn)和進行技術(shù)改造，促進生產(chǎn)發(fā)展，同時還通過發(fā)放貸款促進商品流通，促進科技文化衛(wèi)生事業(yè)等發(fā)僳。與此同時，隨著我國貸款金融業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，詐騙貸款違法犯罪活動也隨之產(chǎn)生并愈益嚴重。詐騙貸款行為不僅侵犯了

銀行等金融機構(gòu)的財產(chǎn)所有權(quán)、而且必然影響銀行等金融機構(gòu)貸款業(yè)務(wù)和其他金融業(yè)務(wù)的正常進行，破壞我國金融秩序的穩(wěn)定。因此、詐騙貸款行為同時侵犯了銀行等金融機構(gòu)的貸款所有權(quán)以及國家的貸款管理制度，具有比一般詐騙行為更大的社會危害性。

客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。

首先，本罪表現(xiàn)為行為人實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取銀行或者其他金融機構(gòu)貸款的行為。所謂虛構(gòu)事實，是指編造客觀上不存在的事實，以騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的信任；所謂隱瞞真相，是指有意掩蓋客觀存在的某些事實，使銀行或者其他金融機構(gòu)產(chǎn)生錯覺。根據(jù)本條的規(guī)定，行為人詐騙貸款所使用的方法主要有以下幾種表現(xiàn)形式：

l、編造引進資金、項目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款。這種情形近年來屢有發(fā)生，僅在上海一地，一年就發(fā)生假引資的詐騙幾十起，案犯一般是偽造國外某財團的巨額資金或者“在美國的愛國華人”的巨額私人存款要以優(yōu)惠條件存人某銀行，以騙取銀行的貸款和手續(xù)費。此外，還有許多犯罪分子編造效益好的投資項目，以騙取銀行等金融機構(gòu)的貸款。

2、使用虛假的經(jīng)濟合同詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款。為支持生產(chǎn)，鼓勵出口，使有限的資金增值，銀行或其他金融機構(gòu)有時也要根據(jù)經(jīng)濟合同發(fā)放貸款，有些犯罪分子偽造或使用虛假的出口合同或者其他短期內(nèi)產(chǎn)比很好效益的經(jīng)濟合同，詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款。如犯罪分子張某偽造某公司的出口供貨合同，并以虛假的合同向上海某銀行申請了幾百萬元的貸款后攜款潛逃。

3、使用虛假的證明文件詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款。所謂證明文件是指擔(dān)保函、存款證明等向銀行或其他金融機構(gòu)申請貸款時所需要的文件。如某公司通過銀行內(nèi)部的工作人員開出了一張?zhí)摷俚拇婵钭C明，并以此向另一銀行貸款幾百萬元。

4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；虺龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保，騙取銀行或其他金融機構(gòu)貸款的。這里的產(chǎn)權(quán)證明，是指能夠證明行為人對房屋等不動產(chǎn)或者

汽車、貨幣、可隨時兌付的票據(jù)等動產(chǎn)具有所有權(quán)的一切文件。如罪犯張某以偽造的某房屋開發(fā)公司房產(chǎn)證明為抵押，騙取某銀行貸款一百余萬元。

5、以其他方法詐騙銀行或其他金融機構(gòu)貸款的，這出的“其他方法”是指偽造單位公章、印鑒騙貸的；以假貨幣為抵押騙貸的；先借貸后采用欺詐手段拒不還貸的等情況。本項規(guī)定的精神是不論行為人以何種方法詐騙貸款都要依本罪依法追究刑事責(zé)任。貸款詐騙罪量刑標(biāo)準

主體要件

本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應(yīng)以貸款詐騙罪的共犯論處。所謂串通，在本罪是指銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子在實施詐騙前或在詐騙的過程中，相互暗中勾結(jié)，共同商量或進行策劃，與詐騙犯罪分子予以配合，充當(dāng)內(nèi)應(yīng)而為之提供幫助的行為。對于銀行及其他金融機構(gòu)的工作人員與其他犯罪分子相互勾結(jié)騙取銀行等金融機構(gòu)錢財?shù)男袨?，?yīng)當(dāng)注意分清兩種人員在共同犯罪中采用行為的性質(zhì)，如果是以銀行等金融機構(gòu)工作人員為主，而采用的行為主要是利用職務(wù)之便進行，社會上的其他人員僅是提供幫助的，這時就應(yīng)以銀行等金融機構(gòu)的工作人員所犯的罪行來定性處理，如是貪污，就應(yīng)依貪污罪處罰，社會上的其他人員則以貪污罪的共犯論處；如是侵占就應(yīng)以職務(wù)侵占罪治罪，其他人員則以職務(wù)侵占罪的共犯處之。如采用的行為以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺騙方法為主，銀行等金融機構(gòu)的工作人員僅是為之提供幫助的，這時就以本罪定性處罰。而不能不分情況，都以本罪或他罪論處。

主觀要件

本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。至于行為人非法占有貸款的動機是為了揮霍享受，還是為了轉(zhuǎn)移隱匿，都不影響本罪的構(gòu)成。反之，如果行為人不具有非法占有的目的，雖然其在申請貸款時使用了欺騙手段，也不能按犯罪處理，可由銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予停止發(fā)放貸款、提前收回貸款或者加收貸款利息等辦法處理。貸款詐騙罪量刑標(biāo)準