第一篇：創(chuàng)立大會(huì)講話

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、女士們、先生們：

上午好！

經(jīng)過充分醞釀和精心籌備，********公司的創(chuàng)立大會(huì)于今天上午正式召開。這是公司發(fā)展史上一件具有里程碑式意義的大事！在此，請?jiān)试S我代表公司的全體股東向參加會(huì)議的各位領(lǐng)導(dǎo)、全體來賓表示誠摯的謝意，衷心感謝你們關(guān)注******公司的創(chuàng)立，支持公司的發(fā)展！

從近幾年來看，隨著我國公路建設(shè)的飛速發(fā)展，我國即將步入公路養(yǎng)護(hù)的高峰期。公司著重高速公路的養(yǎng)護(hù)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合；強(qiáng)化管理、改革創(chuàng)新；依靠科技、提高質(zhì)量；反應(yīng)快捷、保障暢通”的方針，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部的科學(xué)管理，努力提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新發(fā)展，樹立良好的企業(yè)品牌形象，為我國的公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。

******公司的創(chuàng)立，只是“而今邁步從頭越”的序曲，盡管我們信心百倍，斗志昂揚(yáng)，但她的發(fā)展離不開上級(jí)主管部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持，離不開社會(huì)各界的關(guān)心與鼎力相助。在這里，我們真心期盼著出席創(chuàng)立大會(huì)的各位來賓能持續(xù)關(guān)注和支持公司的發(fā)展！我們一定不負(fù)期望和責(zé)任，發(fā)奮圖強(qiáng)、開拓創(chuàng)新，再創(chuàng)新的業(yè)績和輝煌！最后，祝大家生活幸福，萬事如意！

第二篇：創(chuàng)立大會(huì)文書范本范文

創(chuàng)立大會(huì)文書范本

在有限責(zé)任公司整體變更為符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的股份有限公司時(shí)，創(chuàng)立大會(huì)所需要的文書目錄如下：

1．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)會(huì)議議程 2．《__________股份有限公司籌辦情況》議案

3．《__________有限公司依法整體變更設(shè)立__________股份有限公司及各發(fā)起人出資情況》議案 4．《__________股份有限公司籌辦費(fèi)用開支情況》議案

5．《確認(rèn)、批準(zhǔn)__________有限公司的權(quán)利義務(wù)以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由__________股份有限公司承繼》議案

6．《__________股份有限公司章程(草案)》議案

7．《選舉__________股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事》議案 8．《選舉__________股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事》議案 9．《__________股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》議案 10．《__________股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》議案 11．《__________股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》議案

12．《聘任__________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為__________股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案 13．《授權(quán)董事會(huì)辦理__________股份有限公司工商設(shè)立登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜》議案 14．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)議案表決票 15．關(guān)于召開__________股份有限公司第一次股東大會(huì)的通知 16．回執(zhí) 17．委托書 18．簽到冊 19．主持詞

20．關(guān)于__________股份有限公司職工監(jiān)事選舉情況的說明 21．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)議案審議結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 22．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)決議 23．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄 各個(gè)文書范本如下：

1．__________股份有限公司第一次股東大會(huì)議程

一、大會(huì)主持人__________宣布__________股份有限公司第一次股東大會(huì)開始，并介紹參加會(huì)議的人員。

二、大會(huì)審議內(nèi)容：

(一)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司籌辦情況》的報(bào)告；

(二)__________宣讀關(guān)于《__________有限公司依法整體變更為__________股份有限公司及各發(fā)起人出資情況》的報(bào)告；

(三)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司籌辦費(fèi)用開支情況》的報(bào)告；

(四)__________宣讀關(guān)于《確認(rèn)、批準(zhǔn)__________有限公司的權(quán)利義務(wù)以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由__________股份有限公司承繼》的議案；

(五)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司章程(草案)》的說明；

(六)__________宣讀關(guān)于《選舉__________股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事》的議案；(七)__________宣讀關(guān)于《選舉__________股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事》的議案；(八)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；(九)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；(十)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

(十一)__________宣讀關(guān)于《聘任__________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所為__________股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；

(十二)__________宣讀關(guān)于《授權(quán)董事會(huì)辦理__________股份有限公司工商設(shè)立登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜》的議案。

三、與會(huì)發(fā)起人股東對上述議案進(jìn)行審議

四、與會(huì)發(fā)起人股東進(jìn)行投票表決

五、統(tǒng)計(jì)表決票并由主持人宣讀表決結(jié)果

六、__________宣布第一屆董事會(huì)和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議產(chǎn)生的公司董事長、監(jiān)事會(huì)召集人、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

七、__________宣讀第一次股東大會(huì)決議(草案)

八、各位發(fā)起人股東簽署第一次股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄

九、大會(huì)主持人宣布會(huì)議圓滿閉幕

______年____月____日

2．__________股份有限公司籌辦情況 各位發(fā)起人股東：

現(xiàn)將__________股份有限公司的籌辦情況匯報(bào)如下：

(一)______年____月____日，__________有限公司確定了改制上市工作的指導(dǎo)思想，按照《公司法》、《證券法》等法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)行，全面提高企業(yè)業(yè)績和管理水平，盡快實(shí)現(xiàn)上市的戰(zhàn)略目標(biāo)；

(二)______年____月____日，我公司召開第一次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議，會(huì)同__________證券公司、__________律師事務(wù)所、__________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司等編制“改制設(shè)立股份有限公司工作時(shí)間表”；

(三)______年____月____日，舉行改制上市動(dòng)員；

(四)______年____月____日開始，向中介機(jī)構(gòu)提供盡職調(diào)查所需材料；(五)______年____月____日，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；

(六)______年____月____日，完成有限責(zé)任公司股東調(diào)整的工商登記；

(七)______年____月____日，召開股東會(huì)，正式?jīng)Q議整體變更設(shè)立股份公司相關(guān)事宜；(八)______年____月____日，取得工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》；(九)______年____月____日，發(fā)起人股東簽訂了發(fā)起人協(xié)議；

(十)______年____月____日，取得____會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的《驗(yàn)資報(bào)告》。

截至目前，改制工作進(jìn)展順利，待本次第一次股東大會(huì)后，董事會(huì)將匯總有關(guān)資料上報(bào)工商行政管理部門申請股份公司設(shè)立登記。

請大會(huì)審議。

______年____月____日

3．____公司整體變更為____股份公司及各發(fā)起人出資情況 各位發(fā)起人股東：

根據(jù)______年____月____日____有限公司股東會(huì)決議和各發(fā)起人股東______年____月____日共同簽署的《發(fā)起人協(xié)議書》，________擬依法整體變更為________股份有限公司。

依據(jù)截至______年____月____日經(jīng)________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的公司凈資產(chǎn)________元，按約________∶________的折股比例變更設(shè)立股份公司，擬設(shè)立的股份公司的股本總額為________萬股，每股面值________元，溢價(jià)________元轉(zhuǎn)入資本公積，各股東持股比例保持不變。此次依法變更為股份公司屬于整體變更。________依法變更為股份公司后，其原有的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系均為變更后的股份公司承繼。

根據(jù)________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司______年____月____日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》，股份公司發(fā)起人股東的投資已足額到位。各方發(fā)起人股東認(rèn)購股份情況如下：

1．發(fā)起人名稱或姓名________ 認(rèn)購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 2．發(fā)起人名稱或姓名________ 認(rèn)購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 3．發(fā)起人名稱或姓名________ 認(rèn)購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 請大會(huì)審議。

______年____月____日

4．________股份有限公司籌辦費(fèi)用開支情況 各位發(fā)起人股東：

現(xiàn)將籌辦________股份有限公司的費(fèi)用開支情況匯報(bào)如下：

據(jù)統(tǒng)計(jì)截至______年____月____日，賬面已記載籌辦股份有限公司費(fèi)用共計(jì)________元，實(shí)際發(fā)生額為________元。上述費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。

股份公司籌備費(fèi)用及以后有關(guān)上市所發(fā)生的費(fèi)用將列入公司股票發(fā)行上市費(fèi)用。請大會(huì)審議。

附：改制籌辦費(fèi)用明細(xì)表

評(píng)估費(fèi)： ________資產(chǎn)評(píng)估有限公司

合同金額________ 實(shí)際支付金額________ 券商費(fèi)用： ________證券公司

合同金額________ 實(shí)際支付金額________ 律師費(fèi)： ________律師事務(wù)所

合同金額________ 實(shí)際支付金額________ 審計(jì)費(fèi)： ________會(huì)計(jì)師事務(wù)所

合同金額________ 實(shí)際支付金額________

第三篇：創(chuàng)立大會(huì)-議案

議案一：

XXXXXXXX股份有限公司

籌建情況報(bào)告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組的委托，現(xiàn)就股份公司的籌建情況向大會(huì)作簡要匯報(bào)。

在XXXXXXXX股份有限公司的籌組過程中，我們主要做了以下幾方面的工作：

一、籌組準(zhǔn)備工作；

經(jīng)充分醞釀，2010年

月

日全體發(fā)起人簽訂了《發(fā)起人協(xié)議書》，并委托XXXXXXXX股份有限公司籌備組全權(quán)負(fù)責(zé)籌組股份公司工作，由此正式開始全面推進(jìn)XXXXXXXX股份有限公司的籌組工作。

在股份公司籌組期間我們聘請

證券有限責(zé)任公司（或有）擔(dān)任股份公司設(shè)立的主協(xié)調(diào)人及財(cái)務(wù)顧問；聘請北京市天銀律師事務(wù)所為股份公司工作的法律顧問；聘請

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為驗(yàn)資機(jī)構(gòu)。

二、辦理企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)；

2010年 月

日，我們獲得了

工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)公司名稱為XXXXXXXX股份有限公司。

三、完成公司的驗(yàn)資工作；

2010年

月

日

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次設(shè)立股份公司的出資出具了

字【

】第 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，從而完成了全部驗(yàn)資工作。

回顧整個(gè)籌辦過程，我們得到各股東及政府各職能部門的大力支持。今天召開XXXXXXXX股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，將成立股份公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)立股份公司的條件已經(jīng)成熟，因此，公司籌備組的工作已經(jīng)完成。在此，我謹(jǐn)代表公司籌備組向一直關(guān)心支持和幫助籌組工作的領(lǐng)導(dǎo)和各位股東表示衷心的感謝。

謝謝大家！

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010 年 月 日

議案二：

關(guān)于審議《公司章程》（草案）的議案

各位股東：

為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機(jī)構(gòu)，XXXXXXXX股份有限公司各發(fā)起人依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他法律和法規(guī)制定了《XXXXXXXX股份有限公司》（草案）。

《公司章程》（草案）共計(jì)16章內(nèi)138條，其內(nèi)容符合現(xiàn)行《公司法》和其他法律法規(guī)及國家有關(guān)部門的規(guī)定，股東的權(quán)利得到了充分保護(hù)，不存在股東（特別是中小股東）依法行使權(quán)利的限制性規(guī)定。

現(xiàn)提請大會(huì)審議。

附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》（草案）

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案三：

關(guān)于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆董事會(huì)組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規(guī)范、高效的運(yùn)行，經(jīng)股份公司各發(fā)起人股東的同意，股份公司董事會(huì)成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據(jù)提名，推薦

先生、女士、先生為股份公司董事，推薦

女士、女士為股份公司獨(dú)立董事，共同組成XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)。

各位董事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

女士：

女士：

經(jīng)認(rèn)真審查，上述

位董事候選人不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。

提請大會(huì)審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案四：

關(guān)于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規(guī)范、高效的運(yùn)行，經(jīng)股份公司各發(fā)起人股東的同意，股份公司監(jiān)事會(huì)成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據(jù)提名，推薦 先生、女士任股份公司監(jiān)事，與經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 先生共同組成股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

各位監(jiān)事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

經(jīng)認(rèn)真審查，上述 位監(jiān)事候選人以及經(jīng)職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。

提請大會(huì)審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案五：

XXXXXXXX股份有限公司

設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組委托，將XXXXXXXX股份有限公司籌建以來所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)告如下，請各位股東予以審核。

費(fèi)用總額：

元

其中：1.注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)資費(fèi)

元

2.律師費(fèi)

元 3.財(cái)務(wù)顧問費(fèi)

元 4.注冊費(fèi)

元

5.其他費(fèi)用

元，其中：人員工資

元，辦公費(fèi)

元，招待費(fèi)

元，交通費(fèi)

元，設(shè)備購置費(fèi)

元。

特此報(bào)告，請各位股東審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

年 月 日

議案七：

關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)依法申請及全權(quán)代理 公司登記注冊的各項(xiàng)報(bào)批事宜的議案

各位股東：

為了保證XXXXXXXX股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)召開后公司登記注冊工作的順利進(jìn)行，并使股份公司董事會(huì)有充分的權(quán)利進(jìn)行該項(xiàng)工作，股份公司籌備組提議本次大會(huì)授予股份公司董事會(huì)行使依法申請及全權(quán)辦理股份公司登記注冊的相關(guān)事宜。

提請大會(huì)審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

第四篇：股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書

股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書

（____）字第____號(hào)

根據(jù)________股份有限公司籌委會(huì)申請，本公證處派公證員________、________、________對________年________月________日在________舉行的________創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場公證。

經(jīng)審查確認(rèn)，公司發(fā)起人________、________、________、________符合法律規(guī)定條件，公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的________批準(zhǔn)文件和________出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)依法出具的。

經(jīng)審查確定，出席________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的股東及股東代理人共________名（其中股東代表人________名），代表股份________萬股，占全部股份總額的________%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會(huì)由________主持，并以投票表決方式通過了以下決議：

一、通過了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況的報(bào)告。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

二、通過了公司章程。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

三、選舉________、________、________、________為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

四、選舉________、________、________、________為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

通過現(xiàn)場監(jiān)督，本公證處確認(rèn)，________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效。________、________及記錄員________在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名（印章）屬實(shí)。

下列附件是本公證書的組成部分：

1．出席________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)的股東及其代表人名單。

2．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的董事會(huì)選舉結(jié)果。

3．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的監(jiān)事會(huì)選舉結(jié)果。

4．創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄。

中華人民共和國市（縣）公證處 公證員：____________________ ________年______月________日

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第五篇：公告書（創(chuàng)立大會(huì)）

公告書（創(chuàng)立大會(huì)）

股份有限公司（下稱公司）如本次公開募集成功將定于年月日召開創(chuàng)立大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議主要議程

1、審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；

2、審議通過公司章程；

3、選舉董事會(huì)成員；

4、選舉監(jiān)事會(huì)成員；

5、對公司設(shè)立及A股發(fā)行費(fèi)用

進(jìn)行審核；

6、審議公司上市事宜。

二、出席會(huì)議資格

1、公司發(fā)起人，籌委會(huì)成員及高級(jí)管理人員；

2、凡持有本公司股份的股東；

3、因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會(huì)議食宿及交通費(fèi)自理。

三、出席股東登記辦法

1、法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；

2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進(jìn)行登記；

3、受委托代表持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

4、異地出席會(huì)議股東請將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時(shí)間：年月　日

登記地點(diǎn)：股份有限公司證券部

四、會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

聯(lián)系電話：

傳真號(hào)碼：

聯(lián)系人：

股份有限公司籌委會(huì)

年月日

附：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人：（簽字）

委托人股東帳號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托日期：