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      外商投資房地產(chǎn)企業(yè)備案需要的材料)

      時(shí)間:2019-05-15 09:36:43下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:外商投資房地產(chǎn)企業(yè)備案需要的材料)

      外商投資房地產(chǎn)企業(yè)備案需要的材料

      1、項(xiàng)目備案申請(qǐng)報(bào)告(包括公司基本情況、投資方情況、資金來源、土地取得情況、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、出資計(jì)劃及用途,相關(guān)承諾等內(nèi)容);

      2、《外商投資房地產(chǎn)業(yè)備案表》(附表1)一式三份;

      3、商務(wù)部門關(guān)于項(xiàng)目設(shè)立(增資、并購(gòu)、轉(zhuǎn)股)的有關(guān)批復(fù)和批準(zhǔn)證書;

      4、發(fā)改部門房地產(chǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)文件;

      5、土地文件:土地使用權(quán)證,無土地使用權(quán)證需提供土地成交確認(rèn)書、招牌掛公告證明和成交公告證明(土地儲(chǔ)備中心網(wǎng)站打印后蓋章);

      6、外方投資者證明文件:經(jīng)公證和認(rèn)證的外方投資者開業(yè)證明,需證明最終控制人為境外著名大公司、境外上市企業(yè)或境外永久居民,關(guān)系復(fù)雜者提供股權(quán)結(jié)構(gòu)圖,且與其他中方股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系;

      7、資金來源證明文件:投資方年報(bào),年度審計(jì)報(bào)告,上市募集資金證明書或自有資金資信證明,不能為境外借款;

      8、資金用途證明文件:按照出資計(jì)劃,能夠證明相應(yīng)用途的土地出讓合同(繳納土地款)、工程施工承包合同、購(gòu)買建材協(xié)議等,不能用于償還借款;

      9、《外商投資房地產(chǎn)業(yè)備案表》(附表2)由市商務(wù)局打印蓋章;

      10、并購(gòu)項(xiàng)目提交:外方和被并購(gòu)企業(yè)履行相關(guān)規(guī)劃和建設(shè)要求承諾函、建設(shè)(或房地產(chǎn))主管部門項(xiàng)目并購(gòu)無異議函、被并購(gòu)企業(yè)納稅證明;

      11、商務(wù)部要求提供的其他文件。

      第二篇:外商投資房地產(chǎn)企業(yè)備案審核的要點(diǎn)

      外商投資房地產(chǎn)企業(yè)備案審核的要點(diǎn)

      說明:下劃線部分為《商務(wù)部關(guān)于做好外商投資房地產(chǎn)備案工作的通知》原文,其余為補(bǔ)充說明。

      一、備案審核的有關(guān)法律規(guī)定和規(guī)范性文件 重點(diǎn)為:

      (一)171號(hào)文(六部委《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)外資準(zhǔn)入和管理的意見》,2006年7月11日)、(二)192號(hào)文(《商務(wù)部辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)外資準(zhǔn)入和管理的意見>有關(guān)問題的通知》,2006年8月14日)、(三)50號(hào)文(商務(wù)部、國(guó)家外匯管理局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范外商直接投資房地產(chǎn)業(yè)審批和監(jiān)管的通知》,2007年5月23日)。

      二、備案審核范圍

      (一)外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的范圍:

      1、正向列舉:

      按照192號(hào)文,171號(hào)文中所稱外商投資房地產(chǎn)企業(yè)是指從事普通住宅、公寓、別墅等各類住宅、賓館(飯店)、度假村、寫字樓、會(huì)展中心、商業(yè)設(shè)施、主題公園等建設(shè)經(jīng)

      營(yíng)、或以上述項(xiàng)目建設(shè)為目的的土地開發(fā)或成片開發(fā)項(xiàng)目的外商投資企業(yè)。2007年的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》已將土地成片開發(fā)(限于合資、合作)和高檔賓館、別墅、高檔寫字樓和國(guó)際會(huì)展中心的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)列入限制類。

      2、反向列舉:

      下述5類項(xiàng)目不屬于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè),不列入備案范圍: 房地產(chǎn)中介、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢、物業(yè)管理和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)。

      (二)審核內(nèi)容包括的范圍:

      下述5大類內(nèi)容送省級(jí)商務(wù)主管部門進(jìn)行核對(duì):地方商務(wù)主管部門依法批準(zhǔn)外商投資房地產(chǎn)事項(xiàng)后(包括設(shè)立企業(yè)、增資、擴(kuò)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購(gòu)等),將原需報(bào)商務(wù)部備案的材料送省級(jí)商務(wù)主管部門進(jìn)行核對(duì)。

      例外:

      1、據(jù)反映,部分地方外匯管理部門對(duì)于外商投資房地產(chǎn)企業(yè)外國(guó)投資者向其它外國(guó)投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事項(xiàng)要求提供我部備案手續(xù)。我們認(rèn)為,50號(hào)文件主要加強(qiáng)對(duì)于外商投資房地產(chǎn)企業(yè)新設(shè)(包括并購(gòu))及增資過程中有關(guān)外匯的監(jiān)督和管理,因此目前對(duì)已設(shè)立的外商投資房地產(chǎn)企業(yè)不涉及外匯事項(xiàng)的暫不進(jìn)行備案審核。2、192號(hào)文規(guī)定,境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)、個(gè)人依法購(gòu)買自用、自住的已建成商品房,不屬于外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。

      三、審核重點(diǎn)內(nèi)容的具體說明

      省級(jí)商務(wù)主管部門需根據(jù)171號(hào)文、50號(hào)文及相關(guān)規(guī)定的要求對(duì)下述材料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核對(duì):

      1、公司提供的土地使用權(quán)、房地產(chǎn)建筑物所有權(quán),或簽訂的土地使用權(quán)或房產(chǎn)權(quán)預(yù)約出讓/購(gòu)買協(xié)議等文件是其依法取得,真實(shí)有效,符合相關(guān)規(guī)定。

      其中,新設(shè)項(xiàng)目允許由企業(yè)投資方取得土地使用權(quán);其他變更項(xiàng)目要求企業(yè)取得土地使用權(quán)后,方予以備案。

      2、投資設(shè)立(增資)的公司符合項(xiàng)目公司原則,投資(包括增資)僅限于經(jīng)批準(zhǔn)的單一房地產(chǎn)項(xiàng)目;一片土地,一個(gè)項(xiàng)目;

      (1)經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容,對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的表述,應(yīng)嚴(yán)格審核。對(duì)表述不清或有邏輯問題的,要求企業(yè)變更后再予以備案。經(jīng)營(yíng)范圍建議表述為:從事某個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),或者表述為:從事房地產(chǎn)開放、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)等(僅限開發(fā)某個(gè)項(xiàng)目)。項(xiàng)目中如說明地塊,可按照土地部門對(duì)地塊的編號(hào)或地塊的東西南北四至進(jìn)行表述。

      (2)如開發(fā)相連的多塊地塊,土地使用權(quán)、房地產(chǎn)建筑

      物所有權(quán)、或簽訂的土地使用權(quán)或房產(chǎn)預(yù)約出讓/購(gòu)買協(xié)議等文件應(yīng)可證明屬于同一開發(fā)項(xiàng)目,申請(qǐng)者還應(yīng)提供由土地部門或規(guī)劃部門出具的多個(gè)地塊相連的證明材料和圖紙。

      (3)普通公路橫穿地塊,如有證明材料和圖紙充分舉證,仍視為同一地塊。(4)50號(hào)文規(guī)定,已設(shè)立外商投資企業(yè)新增地產(chǎn)開發(fā)或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),以及外商投資房地產(chǎn)企業(yè)從事新的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng),應(yīng)按照外商投資有關(guān)法律法規(guī)向?qū)徟块T申請(qǐng)辦理增加經(jīng)營(yíng)范圍或擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的相關(guān)手續(xù)。對(duì)此,要按照項(xiàng)目公司的原則嚴(yán)格把關(guān)。

      3、公司注冊(cè)資本占投資總額的比例不低于50%;

      綜合171號(hào)文、192號(hào)文規(guī)定,外商投資設(shè)立房地產(chǎn)企業(yè),投資總額在300萬美元至1000萬美元的,不得低于50%,投資總額在300萬美元以下(含300萬美元)的,不低于70%。

      171號(hào)文發(fā)布前(2006年7月11日)已設(shè)立公司申請(qǐng)?jiān)鲑Y、并購(gòu)、轉(zhuǎn)股(中轉(zhuǎn)外)等變更后,需要符合現(xiàn)行規(guī)定,即公司注冊(cè)資本占投資總額的比例需要調(diào)整,并不低于50%。

      4、公司提供的材料證明外方股東不屬于境內(nèi)公司/自然人在境外設(shè)立的公司;公司各股東之間(主要是公司境內(nèi)外鼓動(dòng)之間)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于同一實(shí)際控制人;

      (1)在并購(gòu)情況下,公司應(yīng)提供關(guān)于并購(gòu)各方及其股東

      之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、不屬于同一實(shí)際控制人的證明(國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的境外上市企業(yè)除外);(2)在審查中,可要求申請(qǐng)者提供股東的登記注冊(cè)文件,查閱其投資者和/或最終實(shí)際控制人;

      (3)對(duì)于投資者或最終控制人原為大陸公民、后取得境外身份并不再具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的情況,如能同時(shí)證明其資金全部來自境外,可不視為返程投資;

      (4)按照50號(hào)文規(guī)定,境外投資者不得以變更境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)際控制人的方式,規(guī)避外商投資房地產(chǎn)審批。

      5、公司中外投資各方未訂立保證任何一方固定回報(bào)或變相固定回報(bào)的條款; 根據(jù)171號(hào)文規(guī)定,中外投資各方不得以任何形式在合同、章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和其他文件中,訂立此類條款。

      6、項(xiàng)目投資依項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期投入,公司提供了資金用途和分期投入的承諾。(承諾不借外債?)

      增資項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格審核企業(yè)的增資用途,對(duì)于大項(xiàng)目或多次增資的項(xiàng)目,應(yīng)審核項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度及增資理由是否充分。

      7、此外,并購(gòu)項(xiàng)目和股權(quán)轉(zhuǎn)讓(中轉(zhuǎn)外)項(xiàng)目,企業(yè)應(yīng)提交外方投資者出具的承諾函(承諾其材料真實(shí)、合法、有效)、建設(shè)部門變更備案證明、企業(yè)納稅證明。此類項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格審核投資方是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系,嚴(yán)禁返程并購(gòu)。

      第三篇:外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案一覽

      外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案一覽

      依據(jù)國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于支持中國(guó)(上海)自有貿(mào)易區(qū)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的若干意見》(工商外企字?2013?147號(hào))的規(guī)定,在中國(guó)(上海)自有貿(mào)易區(qū)試驗(yàn)區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“自貿(mào)區(qū)”)內(nèi)實(shí)行外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案制。具體內(nèi)容為:

      自貿(mào)區(qū)內(nèi)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外商投資廣告企業(yè)或者外商投資企業(yè)申請(qǐng)?jiān)黾訌V告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,取消投資方主體資格、廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的條件限制,取消投資方成立和運(yùn)營(yíng)的年限要求。

      自貿(mào)區(qū)內(nèi)外商投資廣告企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)的,取消企業(yè)注冊(cè)資本全部繳清、廣告營(yíng)業(yè)額不低于2000萬元人民幣的條件限制。自貿(mào)區(qū)內(nèi)新設(shè)立外商投資廣告企業(yè)的,以及設(shè)立后更換合營(yíng)方或轉(zhuǎn)讓股權(quán)、變更廣告經(jīng)營(yíng)范圍和變更注冊(cè)資本的,由申請(qǐng)人在申請(qǐng)辦理設(shè)立、變更等登記事項(xiàng)的同時(shí),向上海市工商行政管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局提交備案材料;自貿(mào)區(qū)內(nèi)外商投資廣告企業(yè)在上海以外的城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的,在取得分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后7個(gè)工作日內(nèi),向自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局提交備案材料。

      受理機(jī)關(guān):

      上海市工商行政管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局負(fù)責(zé)受理外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案,申請(qǐng)人向登記窗口提交備案材料。

      項(xiàng)目備案表:

      申請(qǐng)人依據(jù)實(shí)際情況選擇不同類型的備案表,填寫完整并由法定代表人簽字確認(rèn)。備案表可向自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局登記窗口領(lǐng)取,或登陸上海市工商行政管理局網(wǎng)站下載。

      (一)適用于新設(shè)立項(xiàng)目的情形:

      1.新設(shè)立外商投資廣告企業(yè)的;

      2.原有外商投資企業(yè)申請(qǐng)?jiān)黾訌V告經(jīng)營(yíng)范圍的;

      3.外國(guó)投資者購(gòu)買境內(nèi)非外商投資企業(yè)股權(quán)舉辦廣告企業(yè)的。

      (二)適用于變更項(xiàng)目的情形:

      1.外商投資廣告企業(yè)設(shè)立后變更注冊(cè)資本的;

      2.外商投資廣告企業(yè)設(shè)立后變更股權(quán)或者投資方的;

      3.外商投資廣告企業(yè)設(shè)立后變更廣告經(jīng)營(yíng)范圍的(含取消廣告

      經(jīng)營(yíng)范圍)。

      (三)適用于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的情形:

      外商投資廣告企業(yè)在上海以外的城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)在分支機(jī)構(gòu)設(shè)立后,向工商部門進(jìn)行備案。

      備案材料:

      申請(qǐng)人提交《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案表》的同時(shí),還應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際情況提交以下備案材料。

      (一)設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè)應(yīng)提交的備案材料:

      (1)外方投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議(原件);

      (2)中方投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議(原件);

      (3)外方投資者資信證明(原件);

      (4)中方投資者資信證明(原件);

      (5)設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè)的項(xiàng)目建議書;

      (6)合營(yíng)各方共同編制的可行性研究報(bào)告;

      (7)企業(yè)制定的廣告管理制度(廣告業(yè)務(wù)登記審查制度、廣告業(yè)務(wù)合同制度、存檔制度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、單獨(dú)立帳制度、法規(guī)學(xué)習(xí)制度)。

      (二)設(shè)立外資廣告企業(yè)應(yīng)提交的備案材料:

      (1)外方投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議(原件);

      (2)外方投資者資信證明(原件);

      (3)設(shè)立外資廣告企業(yè)的項(xiàng)目建議書;

      (4)設(shè)立外資廣告企業(yè)的可行性研究報(bào)告;

      (5)企業(yè)制定的廣告管理制度(廣告業(yè)務(wù)登記審查制度、廣告業(yè)務(wù)合同制度、存檔制度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、單獨(dú)立帳制度、法規(guī)學(xué)習(xí)制度)。

      (三)外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目變更應(yīng)提交的備案材料:

      (1)外方投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議(原件);

      (2)中方投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議(原件);

      (3)外方投資者資信證明(原件,新投資者提交);

      (4)中方投資者資信證明(原件,新投資者提交)。

      (四)外商投資廣告企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提交的備案材料: 外商投資廣告企業(yè)分支機(jī)構(gòu)《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

      第四篇:房地產(chǎn)企業(yè)備案資料

      房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)備案資料目錄

      1.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(正、副本)復(fù)印件

      2.稅務(wù)登記證(正、副本)復(fù)印件

      3.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證(正、副本)復(fù)印件

      4.預(yù)售監(jiān)控銀行開戶許可證復(fù)印件

      5.企業(yè)章程復(fù)印件

      6.法人代表身份證復(fù)印件

      7.專業(yè)技術(shù)人員資格證書及聘用合同復(fù)印件

      8.企業(yè)辦公用房房產(chǎn)證(或產(chǎn)權(quán)確權(quán)資料、租賃合同復(fù)印件)

      第五篇:房地產(chǎn)企業(yè)備案資料

      房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)備案表

      備 案 須 知

      一、申辦人自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起30日內(nèi),到縣建設(shè)局,提交如下申辦材料備案:

      1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)備案表一式三份及電子版表格軟盤;

      2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

      3、企業(yè)章程;

      4、驗(yàn)資證明;公司成立時(shí)間超過三個(gè)月的,需提供近期銀行存款證明和對(duì)帳單;

      5、企業(yè)法定代表人身份證明(法人身份證、個(gè)人簡(jiǎn)歷);

      6、專業(yè)技術(shù)人員資格證書、身份證明和勞動(dòng)合同。企業(yè)聘用的專職技術(shù)人員必須有以下專業(yè):水、電、木土、建筑、經(jīng)濟(jì)類(每個(gè)專業(yè)至少1名),2名以上持有資格證書的專職會(huì)計(jì)人員,外省市人員須提供暫住證。工程技術(shù)負(fù)責(zé)人具備中級(jí)以上職稱,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具備初級(jí)以上職稱;

      7、其它需提交的材料。

      以上材料必須真實(shí)、完整,包含原件及復(fù)印件各一份,將材料復(fù)印件裝入A4資料簿中,加蓋企業(yè)公章。

      二、企業(yè)備案表中的企業(yè)名稱、企業(yè)類型、法定代表人、注冊(cè)住所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)依據(jù)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》填寫。

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