第一篇：最高人民檢察院職務(wù)犯罪偵查工作八項(xiàng)禁令

最高人民檢察院職務(wù)犯罪偵查工作八項(xiàng)禁令

為規(guī)范司法行為，防范違法違規(guī)辦案，保障公正司法，依據(jù)《刑事訴訟法》、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》和《檢察人員紀(jì)律處分條例（試行）》、《檢察人員執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究條例》，現(xiàn)頒布檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查工作必須嚴(yán)格執(zhí)行的八項(xiàng)禁令：

一、嚴(yán)禁擅自處置案件線索、隨意初查和在初查中對(duì)被調(diào)查對(duì)象采取限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。違反者給予警告、記過(guò)或者記大過(guò)處分；情節(jié)較重的，給予降級(jí)或者撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

二、嚴(yán)禁違法使用指定居所監(jiān)視居住措施。對(duì)未報(bào)經(jīng)上一級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)，或擴(kuò)大適用范圍，或在不符合規(guī)定的場(chǎng)所等故意規(guī)避法律使用指定居所監(jiān)視居住措施的，根據(jù)情節(jié)和后果追究決策者和執(zhí)行者的紀(jì)律、法律責(zé)任。

三、嚴(yán)禁違法干涉涉案企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)非法插手工程建設(shè)、干預(yù)工程招投標(biāo)，或非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛，或超越職權(quán)辦案，或接受贊助、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、吃拿卡要等違法違紀(jì)行為，給予記過(guò)或者記大過(guò)處分；情節(jié)較重的，給予降級(jí)或者撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

四、嚴(yán)禁違法違規(guī)處理查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物。對(duì)任意查封、扣押、凍結(jié)公私財(cái)產(chǎn)，或不依法及時(shí)返還扣押、凍結(jié)款物，或侵吞、挪用、私分、私存、調(diào)換、外借、壓價(jià)收購(gòu)，或其他違法違規(guī)處理扣押、凍結(jié)款物及其孳息的，依紀(jì)依法追究決策者和執(zhí)行者的紀(jì)律、法律責(zé)任。導(dǎo)致國(guó)家賠償?shù)?，依法向?zé)任人員追償。

五、嚴(yán)禁阻止或者妨礙律師依法會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人。對(duì)于法律規(guī)定無(wú)需會(huì)見(jiàn)許可的案件，不得人為設(shè)置障礙，干擾、影響律師會(huì)見(jiàn)；對(duì)于特別重大賄賂犯罪案件，應(yīng)根據(jù)辦案情況合理安排律師會(huì)見(jiàn)。對(duì)違反規(guī)定限制、干擾、影響律師會(huì)見(jiàn)的，根據(jù)情節(jié)和后果，給予警告或記過(guò)處分。

六、嚴(yán)禁在未全程同步錄音錄像情況下進(jìn)行訊問(wèn)。對(duì)于訊問(wèn)活動(dòng)沒(méi)有執(zhí)行全程同步錄音錄像的案件，不得移送審查起訴；已經(jīng)移送審查起訴的，公訴部門(mén)有權(quán)拒絕受理或者退回偵查部門(mén)。

七、嚴(yán)禁刑訊逼供以及其他非法取證行為。對(duì)于采取刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法方法獲取犯罪嫌疑人供述和證人證言的，一律不得作為證據(jù)使用；收集物證、書(shū)證不符合法定程序，可能影響司法公正，不能補(bǔ)正或者無(wú)法做出合理解釋的，一律不得作為證據(jù)使用。違反者給予記過(guò)或者記大過(guò)處分；情節(jié)較重的，給予降級(jí)或者撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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八、嚴(yán)禁違反辦案安全紀(jì)律。對(duì)違法違規(guī)辦案或者嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任造成犯罪嫌疑人脫逃、傷殘、自殺或者證人傷殘、自殺等辦案安全事故的，對(duì)指揮者、執(zhí)行者，一律先停職再依紀(jì)依法處理。

對(duì)因管理不善或指揮不當(dāng)導(dǎo)致檢察人員違反上述八項(xiàng)禁令的，嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

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第二篇：職務(wù)犯罪偵查辦案工作流程

職務(wù)犯罪偵查辦案工作流程(試行)

第一章

管

轄

第一條

人民檢察院直接立案?jìng)刹榈呢澪?、賄賂犯罪案件，主要是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件：

（一）貪污案（第382條、第183條第2款、第271條第2款、第394條）；

（二）挪用公款案（第384條、第185條第2款、第272條第2款）；

（三）受賄案（第385條、第388條、第163條第3款、第184條第2款）；

（四）單位受賄案（第387條）；

（五）行賄案（第389條）；

（六）對(duì)單位行賄案（第391條）；

（七）介紹賄賂案（第392條）；

（八）單位行賄案（第393條）

（九）巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案（第395條第1款）；

（十）隱瞞境外存款案（第395條第2款）；

（十一）私分國(guó)有資產(chǎn)案（第396條第1款）；

（十二）私分罰沒(méi)財(cái)物案（第396條第2款）。

第二條

人民檢察院直接立案?jìng)刹榈臑^職犯罪案件是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件:

（一）濫用職權(quán)案（第397條第1款）；

（二）玩忽職守案（第397條第1款）；

（三）故意泄露國(guó)家秘密案（第398條）；

（四）過(guò)失泄露國(guó)家秘密案（第398條）；

（五）徇私枉法案（第399條第1款）；

（六）民事、行政枉法裁判案（第399條第2款）；

（七）執(zhí)行判決、裁定失職案（第399條第3款）；

（八）執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)案（第399條第3款）；

（九）私放在押人員案（第400條第1款）；

（十）失職致使在押人員脫逃案（第400條第2款）；

（十一）徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行案（第401條）；

（十二）徇私舞弊不移交刑事案件案（第402條）；

（十三）濫用管理公司、證券職權(quán)案（第403條）；

（十四）徇私舞弊不征、少征稅款案（第404條）；

（十五）徇私舞弊發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅案（第405條第1 款）；

（十六）違法提供出口退稅憑證案（第405條第2款）；

（十七）國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員簽訂、履行合同失職被騙案（第406條）；

（十八）違法發(fā)放林木采伐許可證案（第407條）；

（十九）環(huán)境監(jiān)管失職案（第408條）；

（二十）傳染病防治失職案（第409條）；

（二十一）非法批準(zhǔn)征用、占用土地案（第410條）；

（二十二）非法低價(jià)出讓國(guó)有土地使用權(quán)案（410條）；

（二十三）放縱走私案（第411條）；

（二十四）商檢徇私舞弊案（第412條第1款）；

（二十五）商檢失職案（第412條第2款）；

（二十六）動(dòng)植物檢疫徇私舞弊案（第413條第1款）；

（二十七）動(dòng)植物檢疫失職案（第413條第2款）；

（二十八）放縱制售偽劣商品犯罪行為案（第414條）；

（二十九）辦理偷越國(guó)（邊）境人員出入境證件案（第415條）；

（三十）放行偷越國(guó)（邊）境人員案（第415條）；

（三十一）不解救被拐買(mǎi)、綁架婦女、兒童案（第416條第1款）；

（三十二）阻礙解救被拐買(mǎi)、綁架婦女、兒童案（第416條第2款）；

（三十三）幫助犯罪分子逃避處罰案（第417條）；

（三十四）招收公務(wù)員、學(xué)生徇私舞弊案（第418條）；

（三十五）失職造成珍貴文物損毀、流失案（第419條）。

第三條

人民檢察院直接立案?jìng)刹榈那謾?quán)犯罪案件是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件：

（一）非法拘禁案（第238條）；

（二）非法搜查案（第245條）；

（三）刑訊逼供案（第247條）；

（四）暴力取證案（第247條）；

（五）虐待被監(jiān)管人案（第248條）；

（六）報(bào)復(fù)陷害案（第254條）；

（七）破壞選舉案（第256條）。

第四條

對(duì)于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件，需要制作《提請(qǐng)批準(zhǔn)直接受理書(shū)》層報(bào)安徽省人民檢察院決定后由本院立案?jìng)刹椤?/p>

第五條 本院立案?jìng)刹楸据爡^(qū)的犯罪案件。上級(jí)人民檢察院在必要的時(shí)候可以直接偵查或者組織、指揮、參與偵查本院人民檢察院管轄的案件，也可以將其管轄的案件交本院偵查。本院認(rèn)為案情重大、復(fù)雜，需要由上級(jí)人民檢察院偵查的案件，可以請(qǐng)求移送上級(jí)人民檢察院偵查。

第六條 上級(jí)人民檢察院可以指定本院立案?jìng)刹楣茌牪幻骰蛘咝枰淖児茌牭陌讣?。?duì)管轄權(quán)有異議的，可以報(bào)請(qǐng)有和爭(zhēng)議的人民檢察院共同的上級(jí)人民檢察院指定管轄。本院應(yīng)當(dāng)接受上級(jí)人民檢察院發(fā)出《指定管轄決定書(shū)》辦理指定管轄的案件，第二章

受理

第七條

人民檢察院偵查部門(mén)直接受理的案件線索來(lái)源包括：

（一）本院舉報(bào)中心移送的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和公民的報(bào)案、控告或舉報(bào)；

（二）國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門(mén)交辦、督辦的；

（三）法院、公安機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等部門(mén)移送的；

（四）偵查部門(mén)直接接受的控告、舉報(bào)；

（五）本院其他部門(mén)移送的；

（六）犯罪嫌疑人投案自首的；

（七）從調(diào)查取證的或者偵查的案件中發(fā)現(xiàn)的；

（八）從其他途徑發(fā)現(xiàn)的。

第八條

單位、公民直接向人民檢察院偵查部門(mén)舉報(bào)、控告或者自首的，應(yīng)當(dāng)受理。對(duì)于不屬人民檢察院管轄的應(yīng)當(dāng)向其說(shuō)明，也可先行受理，并填寫(xiě)《移送案件通知書(shū)》及時(shí)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)或部門(mén)。

第九條

接受舉報(bào)、控告或者投案自首的，應(yīng)當(dāng)由科、處、局長(zhǎng)或指定的專(zhuān)人接待，并填寫(xiě)《受理案件登記表》。對(duì)口頭舉報(bào)、控告或自首的，偵查人員應(yīng)當(dāng)制作《接受報(bào)案、控告、檢舉筆錄》或《自首筆錄》。

接受單位、公民舉報(bào)、控告，應(yīng)當(dāng)告知其必須實(shí)事求是，如實(shí)反映情況以及誣告應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。

第十條

偵查部門(mén)直接受理、自行發(fā)現(xiàn)等非舉報(bào)中心移送的犯罪案件線索，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)送交舉報(bào)中心登記、處理或備案。特殊情況，可以在案件立案后三日內(nèi)補(bǔ)送舉報(bào)中心備案。

偵查部門(mén)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理案件線索，并建立線索庫(kù)，實(shí)行微機(jī)動(dòng)態(tài)管理。專(zhuān)管人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理制度，逐件登記線索來(lái)源、涉案單位及人員、反映的事實(shí)、性質(zhì)、偵查人員對(duì)線索處臵情況，并定期核對(duì)、分析。

第十一條

瀆職侵權(quán)案件線索實(shí)行省轄市人民檢察院反瀆職侵權(quán)局統(tǒng)一管理制度。本院應(yīng)當(dāng)在線索受理后三日內(nèi)報(bào)送亳州市人民檢察院反瀆職侵權(quán)局，重大責(zé)任事故、重大侵害公民權(quán)益事件線索應(yīng)當(dāng)在受理當(dāng)日上報(bào)。

對(duì)應(yīng)當(dāng)由上級(jí)人民檢察院管理的重大貪污賄賂案件線索，本院應(yīng)當(dāng)于發(fā)現(xiàn)或收到后十日內(nèi)，逐件填寫(xiě)《檢察機(jī)關(guān)要案線索備案移送表》，報(bào)上級(jí)人民檢察院備案。

第十二條

對(duì)案件線索的處理，一般由偵查部門(mén)負(fù)責(zé)人和線索專(zhuān)管員等共同組成的案件線索評(píng)估小組進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)記錄在案，案件線索評(píng)估后認(rèn)為具有初查價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)由偵查人員制作《提請(qǐng)初查報(bào)告》并提供初查預(yù)案，經(jīng)偵查部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)請(qǐng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)或者檢察委員會(huì)決定后實(shí)施；認(rèn)為不具有初查價(jià)值的，或者不屬于人民檢察院管轄的，或者屬于其他人民檢察院管轄的，報(bào)請(qǐng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)后，移交舉報(bào)中心處理；認(rèn)為暫不具有初查價(jià)值，但有待查價(jià)值的，偵查人員應(yīng)當(dāng)在提出緩查意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)。緩查線索經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)后應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)人統(tǒng)一保管，并將相關(guān)材料送舉報(bào)中心備案。

第十三條

對(duì)實(shí)名舉報(bào)，屬人民檢察院管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)助控告申訴檢察部門(mén)，做好答復(fù)工作。偵查部門(mén)直接答復(fù)舉報(bào)人的，應(yīng)當(dāng)制作《答復(fù)舉報(bào)人通知書(shū)》。

第三章

初

查

第十四條

對(duì)案件線索的初查，由檢察長(zhǎng)或檢察委員會(huì)決定。

初查要案線索，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持黨內(nèi)報(bào)告制度。報(bào)告一般在獲取一定證據(jù)之后、正面接觸被查對(duì)象之前進(jìn)行。

第十五條

接受初查任務(wù)的偵查人員，應(yīng)當(dāng)在檢察長(zhǎng)決定初查后三日內(nèi)擬定《初查方案》，報(bào)科、處、局長(zhǎng)審批。

《初查方案》應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：

一、涉案人員基本情況和有關(guān)背景材料；

二、案件線索來(lái)源及涉嫌的主要問(wèn)題；

三、案件線索成案的可行性分析；

四、初查所需要解決的主要問(wèn)題；

五、初查方向及突破口的選擇；

六、初查的步驟、方法和謀略；

七、向偵查轉(zhuǎn)換的條件；

八、初查任務(wù)分工及力量分布；

九、初查中的辦案紀(jì)律和其他注意事項(xiàng)。

第十六條

初查可以詢問(wèn)舉報(bào)人和有關(guān)人員；可以向有關(guān)單位調(diào)取證據(jù)材料，查詢與案件有關(guān)的銀行帳戶、存款、匯款；可以進(jìn)行鑒定；可以對(duì)證據(jù)材料進(jìn)行拍照、錄像、復(fù)印和復(fù)制；可以進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查等。

偵查人員詢問(wèn)舉報(bào)人及其他有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)出示工作證件，告知其權(quán)利義務(wù)，并做好記錄。征得其同意，可以進(jìn)行錄音錄像。初查過(guò)程中不得直接出示舉報(bào)材料，不得暴露舉報(bào)人。

初查中，可以商請(qǐng)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等專(zhuān)門(mén)部門(mén)配合調(diào)查；經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以提前介入紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)的調(diào)查工作。

第十七條 初查一般按秘密原則進(jìn)行，對(duì)過(guò)失犯罪或者危害結(jié)果比較明確的瀆職侵權(quán)案件線索，可以公開(kāi)進(jìn)行。初查時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)在外圍獲取一定證據(jù)后再接觸被查對(duì)象；在初查貪污賄賂案件時(shí)，一般不接觸被查對(duì)象。經(jīng)必要的調(diào)查和審查從外圍難以獲取證據(jù)而有接觸必要的，經(jīng)科、處、局長(zhǎng)同意，檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，也可以直接接觸被查對(duì)象。

第十八條 初查工作不得對(duì)被查對(duì)象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)。

第十九條

初查應(yīng)當(dāng)遵循刑事訴訟法關(guān)于回避的規(guī)定。初查中當(dāng)事人及其法定代理人可以對(duì)偵查人員提出回避申請(qǐng)，有關(guān)偵查人員認(rèn)為需要回避的，應(yīng)當(dāng)提出回避申請(qǐng)?；乇苌暾?qǐng)經(jīng)檢察長(zhǎng)或檢察委員會(huì)決定后，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《回避決定書(shū)》或《駁回申請(qǐng)決定書(shū)》。申請(qǐng)復(fù)議的，復(fù)議后應(yīng)制作《回避復(fù)議決定書(shū)》送達(dá)申請(qǐng)復(fù)議人。

第二十條

偵查人員向被查對(duì)象調(diào)查時(shí)，必須出示工作證件，應(yīng)當(dāng)告知其權(quán)利義務(wù)，不得限制或變相限制其人身權(quán)利。向被查對(duì)象調(diào)查時(shí)，偵查人員不得少于二人，談話記錄一律使用《詢問(wèn)筆錄》，可以錄音、錄像。

第二十一條

初查一般應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)完成。案情重大、疑難、復(fù)雜，期限屆滿不能完成初查，需要延長(zhǎng)的，偵查人員應(yīng)當(dāng)提出請(qǐng)求延長(zhǎng)期限的書(shū)面報(bào)告，報(bào)科、處、局長(zhǎng)決定。上級(jí)人民檢察院交辦、督辦案件線索不能在規(guī)定的二個(gè)月內(nèi)完成初查的，應(yīng)當(dāng)向下達(dá)《交辦函》、《督辦函》的上級(jí)人民檢察院書(shū)面上報(bào)階段性工作情況。

第二十二條

初查中，由于受客觀條件的限制，一時(shí)難以查明事實(shí)，但有再查可能的案件線索，可以中止初查。偵查人員應(yīng)當(dāng)書(shū)面報(bào)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)。案件線索材料移交線索管理人員保管，送本院舉報(bào)中心備案。中止初查報(bào)告，可參照《提請(qǐng)中止偵查報(bào)告》的格式和內(nèi)容制作。

中止初查情形消失后，偵查人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面報(bào)請(qǐng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)恢復(fù)初查?；謴?fù)初查的報(bào)告，可參照《提請(qǐng)恢復(fù)偵查報(bào)告》的格式和內(nèi)容制作。

第二十三條

偵查人員對(duì)受理的案件線索初查完畢，應(yīng)當(dāng)經(jīng)偵查部門(mén)集體討論后，制作《初查終結(jié)報(bào)告》，提出如下處理意見(jiàn)，報(bào)檢察長(zhǎng)或者檢察委員會(huì)決定：

（一）認(rèn)為被查對(duì)象有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，制作《提請(qǐng)立案報(bào)告》提請(qǐng)批準(zhǔn)立案?jìng)刹?，?/p>

（二）認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，而犯罪行為人暫時(shí)不能確

第三篇：職務(wù)犯罪偵查總結(jié)

職務(wù)犯罪偵查

職務(wù)犯罪偵查：人民檢察院在查辦職務(wù)犯罪案件過(guò)程中，為收集證據(jù)、查清案件事實(shí)、查獲犯罪人，而依法進(jìn)行的專(zhuān)門(mén)調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制措施。（1）職務(wù)犯罪偵查的主體是 人民檢察院

（2）客體是職務(wù)犯罪案件

指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污受賄，非法謀取經(jīng)濟(jì)利益，或者在履行職責(zé)或行使職權(quán)過(guò)程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或者侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，破壞國(guó)家的社會(huì)、組織管理職能，依照刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰的犯罪行為。

偵查對(duì)象具體包括四類(lèi)：一是貪污賄賂犯罪

二是瀆職犯罪

三是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、非法搜查、暴力取證、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、虐待被監(jiān)管人員、破壞選舉等七種犯罪案件

四是利用職權(quán)實(shí)施的，其他需要由

直接受理的重大犯罪案件。

（3）手段是 專(zhuān)門(mén)的調(diào)查工作

有關(guān)的強(qiáng)制性措施

（4）任務(wù)

收集證據(jù)、查明犯罪事實(shí)、查獲犯罪嫌疑人 職務(wù)犯罪偵查的特點(diǎn)：1 偵查方式“由人到事”

（往往對(duì)象明顯，犯罪事實(shí)屬性不清，或者是事情性質(zhì)清楚，但是具體的犯罪數(shù)額、結(jié)果、危害程度不明確，所以這些需要認(rèn)真調(diào)查，依法收集證據(jù)加以支持）

案件線索難暴露（首先，職務(wù)犯罪的主體為國(guó)家工作人員，文化素質(zhì)較高，通曉法律、工作程序，手段更為隱蔽；其次，多數(shù)沒(méi)有確定的被害人；再次，這類(lèi)案件給國(guó)家和人民造成的損失往往在短時(shí)間內(nèi)難以表現(xiàn)出來(lái)，不易被人察覺(jué)，群眾對(duì)案件的舉報(bào)、控告也缺乏積極性）這一特點(diǎn)要求偵查工作要積極主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)、揭露案件。

犯罪嫌疑人反偵查能力強(qiáng)（一是自身的素質(zhì)決定了反偵查能力強(qiáng)，二是犯罪主體易利用職權(quán)，地位編織關(guān)系網(wǎng)、制造保護(hù)層；三是與其他參與人、利害關(guān)系人之間訂立攻守同盟，共同毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移贓款、逃跑等）言詞證據(jù)突出，收集、固定證據(jù)難（首先，這類(lèi)案件大多沒(méi)有可供勘查的犯罪現(xiàn)場(chǎng)和痕跡，往往也沒(méi)有直接的被害人和相關(guān)物證，主要通過(guò)證人證言、犯罪嫌疑人的口供等證據(jù)來(lái)證明。其次，危害行為與危害結(jié)果的時(shí)間間隔較大、犯罪事實(shí)發(fā)生的時(shí)就和被發(fā)現(xiàn)的時(shí)間間隔也較大，所以證實(shí)犯罪的直接證據(jù)、原始證據(jù)較少；間接證據(jù)、傳聞證據(jù)較多，時(shí)過(guò)境遷，證據(jù)很難被取得、固定）

5職務(wù)犯罪往往與其他犯罪相關(guān)，部分案件“案中有案”（如涉及到偽證、包庇等犯罪案件，有些往往從偷稅、虛報(bào)注冊(cè)資本等犯罪入手；而瀆職類(lèi)犯罪案件的偵查，涉及到“原案”——一種是瀆職犯罪構(gòu)成要件，如徇私枉法罪、民事行政枉法裁判罪等；一種原案是認(rèn)定該類(lèi)犯罪重要的事實(shí)和證據(jù)，如放縱銷(xiāo)售偽劣商品犯罪行為，就要先查清是否構(gòu)成了“銷(xiāo)售偽劣商品罪”）這特點(diǎn)加大了偵查的工作量，而對(duì)于“原案”的取證更難。

職務(wù)犯罪案件的線索來(lái)源：

（1）單位和個(gè)人的報(bào)案、舉報(bào)

（2）檢察機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)的線索（自偵部門(mén)的“以案帶案”；相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的線索；偵查人員自行摸排的線索）

（3）犯罪嫌疑人自首（三機(jī)關(guān)都應(yīng)接受，對(duì)不與屬于自己管轄的，移送，對(duì)于不屬于自己管轄又必須采取緊急措施的，先采取緊急措施，再移送。）（4）被害人的控告

（5）有關(guān)部門(mén)移送的線索（海關(guān)、紀(jì)檢、審計(jì)、稅務(wù)等）（6）新聞媒體的披露

（7）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的線索（上級(jí)人民檢察院、同級(jí)黨委、人大交辦）線索的審查、處理（主體：舉報(bào)中心、職務(wù)犯罪偵查部門(mén)）

舉報(bào)中心：基本職能是接受自首、控告、舉報(bào)、報(bào)案，審查確定管轄并管理案件線索

基本方式是 書(shū)面審查

一般不進(jìn)行初查，但遇到性質(zhì)不明、難以歸口，情況緊急的除外

線索審查后，7日內(nèi)分情況處理：（不屬于管轄的，移送；屬于的，訊送分流，移交有關(guān)部門(mén)；屬于下級(jí)、其他的，移送）

職務(wù)犯罪偵查部門(mén)：圍繞“是否屬于職務(wù)案件線索、是否具備可查性”展開(kāi)。

線索審查后，不屬于管轄的，返回舉報(bào)中心

有犯罪嫌疑，但條件不成熟的，由專(zhuān)人保管、待時(shí)機(jī)成熟后再調(diào)查

認(rèn)為可查性較大的，依法進(jìn)行初查。

初查：檢查機(jī)關(guān)在獲取相關(guān)犯罪線索后，為進(jìn)一步判明是否需要立案?jìng)刹?，而?duì)現(xiàn)有材料進(jìn)行分析、鑒別、做必要的調(diào)查活動(dòng)。

任務(wù)：1 審查是否有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任收集有利于辦案工作的各種信息 基本要求：1一般應(yīng)秘密進(jìn)行

2一般不接觸查對(duì)象

3不得采取限制被查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施

4書(shū)面審查與適度調(diào)查想結(jié)合 貪污犯罪案件的偵查：

貪污犯罪：指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公務(wù)財(cái)務(wù)應(yīng)受刑罰處罰的行為。

特點(diǎn)：1犯罪人為國(guó)家工作人員

2犯罪手段復(fù)雜多樣

3犯罪事實(shí)一般有書(shū)證可查（原始單據(jù)、記賬憑證等會(huì)計(jì)資料；白條、小金庫(kù)等書(shū)證）

4贓款贓物是重要證據(jù)

（有書(shū)證可查，有贓款贓物可追）

主要偵查手段：

（一）查賬

（二）綜合運(yùn)用偵查措施（1搜查、扣押，控制和保全涉案證據(jù)，其中，搜查、扣押強(qiáng)調(diào)突擊性和保密性。2查詢、凍結(jié)存款匯款，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通。3追繳贓款贓物 一是綜合運(yùn)用多種偵查措施，二是探索建立追贓工作長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)合作、建立信息通報(bào)制度等。三是加強(qiáng)國(guó)際合作，研究處理境外追逃追贓的途徑和辦法。）

查賬

是貪污案件偵查工作的根本措施和中心環(huán)節(jié)

查賬的步驟：做好查賬前的準(zhǔn)備

掌握被查單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、財(cái)產(chǎn)管理狀況、會(huì)計(jì)核算方法等

控制會(huì)計(jì)資料，防止被涂改、銷(xiāo)毀、隱匿

查賬的重點(diǎn)：合理性、合法性、真實(shí)性 主要查賬方法：現(xiàn)金賬

銀行存款帳

往來(lái)賬

物質(zhì)帳

賄賂犯罪案件的偵查

賄賂案件包括受賄、行賄、介紹賄賂 案件特點(diǎn)：

1犯罪手段日趨智能化

（一用合法形式掩蓋非法活動(dòng)

二以“期權(quán)化”規(guī)避制裁，在職為人辦事，退休后再收錢(qián)

三“去刑事化”以正常的民事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為掩護(hù) 顧問(wèn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等

四 “跨國(guó)化” 打入境外賬戶，作案后潛逃境外 五 “現(xiàn)金化”）犯罪多發(fā)、高發(fā)領(lǐng)域向權(quán)力熱點(diǎn)部位集中

（林業(yè)、國(guó)資、稅務(wù)、工商）資金密集、壟斷程度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)

這與我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)育不完善，行政執(zhí)法運(yùn)行不規(guī)范、行政權(quán)力配置不合理 直接證據(jù)難獲取，間接證據(jù)作用突出

（首先，行賄方、受賄方，包括介紹賄賂方是利益共同體，相互利用，一損俱損，在利益同盟沒(méi)有被打破的情況下案件難以被發(fā)現(xiàn)，即使發(fā)現(xiàn)了直接證據(jù)獲取也難

其次，受賄主體反偵查意識(shí)較強(qiáng)，一般最大限度地減少知情面，非現(xiàn)金不收、第三人在場(chǎng)不收等，使得獲取直接證據(jù)很困難

因此，間接證據(jù)在突破案件、認(rèn)定犯罪中作用突出。）

“窩案”、“串案”突出（親友勾結(jié) 親、情、友

上下級(jí)勾結(jié)）

偵查重點(diǎn)：圍繞犯罪構(gòu)成要件

1注意收集犯罪嫌疑人利用職務(wù)上便利的證據(jù)（一是直接利用二是利用職權(quán)行成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員的職務(wù)行為，為他人謀取利益）

實(shí)施索取或者收受他人財(cái)物的證據(jù) 為請(qǐng)托人謀取利益的證據(jù)

偵查途徑1 從行賄人入手2從被索賄人入手3從介紹賄賂的人入手4 從共同受賄犯罪嫌疑人入手調(diào)查5 從受賄犯罪嫌疑人的其他違法犯罪問(wèn)題入手 以收集 間接證據(jù) 為重點(diǎn)突破賄賂案件

1.對(duì)線索進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，對(duì)嫌疑人進(jìn)行監(jiān)控，伺機(jī)獲取相關(guān)間接證據(jù)

2.利用再生證據(jù)突破

3.從行賄款物的來(lái)源和出處收集間接證據(jù)（這對(duì)防止翻供具有重要意義，注意調(diào)查行賄方近期銀行匯款記錄、會(huì)計(jì)賬目等）

再生證據(jù)：是指在犯罪行為實(shí)施后，犯罪嫌疑人及其利害關(guān)系人為了掩蓋犯罪事實(shí)，逃避法律制裁而進(jìn)行串供、毀證等反偵查活動(dòng)中派生出來(lái)的，能夠證明犯罪事實(shí)存在、證明原始證據(jù)、直接證據(jù)存在或證明反偵查活動(dòng)存在的一切事實(shí)材料。

法律規(guī)定，再生證據(jù)并不能直接作為訴訟證據(jù)使用，而是要進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)化然后加以運(yùn)用。而且有的再生證據(jù)并不能證明犯罪事實(shí)的存在，只能證明反偵查互動(dòng)的存在，還需進(jìn)一步運(yùn)用偵查措施獲取證據(jù)。

一方面要從犯罪嫌疑人的反偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)并獲取再生證據(jù)。（一是監(jiān)控法，二是扣押、搜查獲取書(shū)證物證，三是獲取其他參與人的證言。）另一方面要?jiǎng)?chuàng)造條件，調(diào)動(dòng)犯罪嫌疑人進(jìn)行反偵查活動(dòng)，使其自我暴露，從而獲取再生證據(jù)。

瀆職犯罪案件偵查： 瀆職罪：國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，妨害國(guó)家機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，致使國(guó)家與人民利益遭受重大損失的行為。

（濫用職權(quán)類(lèi)、玩忽職守類(lèi)、具有徇私舞弊情節(jié)的濫用職權(quán)或玩忽職守類(lèi)）

特點(diǎn)：1涉案環(huán)節(jié)多，責(zé)任分散（涉及多個(gè)部門(mén)，甚至多個(gè)工作環(huán)節(jié)，造成損害結(jié)果的原因比較復(fù)雜，導(dǎo)致責(zé)任人難以確定）犯罪行為隱蔽性強(qiáng)，且常與其他犯罪交織（其一，被正常職務(wù)行為所掩蓋，甚至為一些假象或工作失誤所掩蓋；其二，往往有深層次的利益驅(qū)動(dòng)，往往與重大責(zé)任事故、詐騙、賄賂等犯罪交織在一起）偵查面臨干擾阻力和公開(kāi)說(shuō)情（一方面，過(guò)失犯罪較多，涉及部門(mén)環(huán)節(jié)多，涉案人員多，涉案人員不論責(zé)任大小，極易形成利益共同體，互相遮掩；另一方面，貪利性不明顯，是工作中出現(xiàn)的問(wèn)題容易引起同情，搞部門(mén)保護(hù)、地方保護(hù)。）犯罪損失嚴(yán)重，偵查啟動(dòng)具有較好的輿論支持（都是結(jié)果犯罪，社會(huì)影響較大）偵查的重點(diǎn)：

一 查明損害結(jié)果（查明物質(zhì)性損害結(jié)果、非物質(zhì)性損害結(jié)果、確定直損和間損、要有明確的群人標(biāo)準(zhǔn)和有效的確認(rèn)文件，如物價(jià)局作價(jià)、權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定等。

損害結(jié)果的表現(xiàn)形式：1人身傷亡、2經(jīng)濟(jì)損失 包括直損、間損<在正常情況下可以獲得的利益，為恢復(fù)正常的管理活動(dòng)、挽回經(jīng)濟(jì)損失所支付的開(kāi)支費(fèi)用>3重大影響）

二查明行為人的職責(zé)范圍（由法律規(guī)定或國(guó)家機(jī)關(guān)授權(quán)，所在單位的制度或崗位的明文規(guī)定 其中，崗位職責(zé)證據(jù)是重點(diǎn)。

首先要查明行為人的身份、職務(wù)和崗位，其次要查明擔(dān)任某項(xiàng)職務(wù)的制度規(guī)范、工作流程等職責(zé)要求，對(duì)于臨時(shí)職務(wù)還要查明授權(quán)、會(huì)議記錄、決定和任命等）

三確定瀆職行為（1應(yīng)當(dāng)正確行使職權(quán)、履行職責(zé)的規(guī)范要求2實(shí)際行使職權(quán)、履行職責(zé)的行為3瀆職行為和損害結(jié)果之間的因果關(guān)系）偵查步驟：

一找出損害后果的全部原因

二從原因中查出瀆職行為（各原因中是否存在瀆職行為，可能是直接導(dǎo)致，也可能只是損害結(jié)果的形成條件，還有可能是環(huán)節(jié)多，個(gè)人員所起的作用不同）

三確定瀆職行為和損害結(jié)果之間的因果關(guān)系

（可能是直接必然導(dǎo)致，多數(shù)情況是間接、偶然導(dǎo)致，但不能否認(rèn)這種因果關(guān)系）

四確定相關(guān)責(zé)任人（分清直接責(zé)任人和間接責(zé)任人、主要責(zé)任人和次要責(zé)任人、直接負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施人員的責(zé)任）侵權(quán)犯罪案件偵查

侵權(quán)犯罪：國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、非法搜查、刑訊逼供、暴力取證、報(bào)復(fù)陷害、虐待被監(jiān)管人員、破壞選舉等七種犯罪案件

侵權(quán)犯罪的特征： 犯罪嫌疑人多為 基層國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員 侵權(quán)犯罪的被害人往往與犯罪嫌疑人有較長(zhǎng)時(shí)間的接觸（能夠詳細(xì)陳述犯罪嫌疑人的特征、犯罪工具、犯罪手段、犯罪過(guò)程）直接取證較難（現(xiàn)場(chǎng)除被害人和犯罪嫌疑人外，一般沒(méi)有證人，要善于在犯罪必經(jīng)環(huán)節(jié)和周?chē)h(huán)境中尋找證人，如御醫(yī)、看守、同監(jiān)犯、鄰居等）多是共同犯罪（根據(jù)具體分工及實(shí)施情況確定責(zé)任大?。?/p>

偵查方法：

1從詢問(wèn)被害人入手，開(kāi)展偵查 從詢問(wèn)證人及其他相關(guān)人員入手，開(kāi)展偵查 3 提高現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查的發(fā)現(xiàn)率、提取率、利用率，發(fā)現(xiàn)固定證據(jù)（要搶時(shí)間、及時(shí) 從實(shí)施暴力的場(chǎng)所、被害人身體等尋找）以證促供，制服犯罪嫌疑人（迅速訊問(wèn)，注意策略）

從硬審訊法到軟審訊法

硬刑訊——肉體折磨，刑訊逼供

軟刑訊——精神折磨，疲勞審訊法、水板審訊法 軟審訊法 不等于軟刑訊

軟審訊法是建立在心理科學(xué)和行為分析基礎(chǔ)上的審訊方法；其基本模式是通過(guò)語(yǔ)言或其他人體行為來(lái)說(shuō)服犯罪嫌疑人如實(shí)供述。創(chuàng)立者：美國(guó)佛雷德。英博教授以及約翰。雷德

這種審訊法包含“哄騙因素”但是

“不得使法庭和社會(huì)受到良心上的沖擊；不會(huì)導(dǎo)致虛假供述”,成功的審訊往往需要審訊人員在合理程度上使用欺騙策略。

雷德審訊技術(shù)：第一環(huán)節(jié) 事實(shí)分析階段

第二環(huán)節(jié) 詢問(wèn)嫌疑人 也可稱(chēng)為“行為分析詢問(wèn)”通過(guò)無(wú)關(guān)話題談話了解嫌疑人的心理特征和行為特征。這些特征可以在后面的正式訊問(wèn)中，作為評(píng)斷其陳述真?zhèn)蔚膮⒄諛?biāo)準(zhǔn)。

可以從共同興趣或愛(ài)好作為話題，審訊人員使用的問(wèn)題需要精心設(shè)計(jì)，以便掌握嫌疑人在真實(shí)陳述和說(shuō)謊時(shí)可能出現(xiàn)的語(yǔ)言特征、準(zhǔn)語(yǔ)言特征和非語(yǔ)言行為特征。

第三環(huán)節(jié) 正式訊問(wèn)犯罪嫌疑人

供述的犯罪嫌疑人往往有著基本相同的心理變化程式：否認(rèn)——辯解或反駁——沉默——模糊的承認(rèn)——正式供述。在其沉默時(shí)是審訊人員進(jìn)行說(shuō)服的最佳時(shí)機(jī)。

雷德九步審訊法：

第一步，直接正面地告訴被審訊人，他已被視為本案的犯罪嫌疑人，然后觀察其反應(yīng) 第二步，審訊者說(shuō)出自己對(duì)實(shí)施該犯罪行為的原因推測(cè)，從而給有罪的被審訊人提供一個(gè)可以在道德上為自己開(kāi)脫的理由

第三步，打斷無(wú)罪辯解，回到第二步的主題上

第四步，打斷被審訊人關(guān)于該犯罪原因的辯解 第五步，抓住被審訊人的注意力

第六步，加強(qiáng)目光接觸

第七步，使用選擇疑問(wèn)句讓被審訊人以可以接受的方式承認(rèn)該犯罪行為 第八步，讓其講出只有作案人自己知道的細(xì)節(jié)

第九步，讓被審訊人講出全部犯罪事實(shí)并制作書(shū)面供述 軟審訊法的原理和運(yùn)用：

審訊本身就可以使嫌疑人產(chǎn)生心理壓力

理想的審訊室應(yīng)該是空間比較狹小的，室內(nèi)擺設(shè)盡量簡(jiǎn)單

“單向玻璃窗”，既可以使嫌疑人產(chǎn)生被人監(jiān)視和觀察的不舒適感，也可以讓其他偵查人員和律師觀看和監(jiān)控審訊的過(guò)程。

設(shè)法減輕嫌疑人對(duì)說(shuō)真話的不利后果的感知程度，對(duì)犯罪后果的描述要“軟”，不要輕易談及有關(guān)刑罰。但也不能隨意許諾。

第四篇：最高人民檢察院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的意見(jiàn)

【發(fā)布單位】最高人民檢察院 【發(fā)布文號(hào)】

【發(fā)布日期】1999-01-29 【生效日期】1999-01-29 【失效日期】

【所屬類(lèi)別】國(guó)家法律法規(guī) 【文件來(lái)源】中國(guó)法院網(wǎng)

最高人民檢察院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的意見(jiàn)

（一九九九年一月二十九日）

近年來(lái)，全國(guó)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹中央關(guān)于反腐敗要堅(jiān)持打防并舉，標(biāo)本兼治，綜合治理和“教育是基礎(chǔ)，法制是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵”的指示精神，在不斷加大查辦貪污賄賂、瀆職等職務(wù)犯罪力度的同時(shí)，重視做好預(yù)防工作，并取得了一定成績(jī)，受到社會(huì)各界的肯定。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范檢察機(jī)關(guān)預(yù)防職務(wù)犯罪的工作，實(shí)現(xiàn)辦案的法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一，推進(jìn)依法治國(guó)和廉政建設(shè)，特提出如下意見(jiàn)：

1、要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，把加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作作為新時(shí)期檢察機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓。結(jié)合檢察職能開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作是檢察機(jī)關(guān)深入貫徹黨的“十五”大精神和江澤民總書(shū)記有關(guān)反腐敗問(wèn)題一系列重要講話的具體體現(xiàn)，是依法治國(guó)建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的客觀需要，是檢察機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)。近年來(lái)檢察機(jī)關(guān)查辦案件的實(shí)踐表明：貪污賄賂、瀆職等職務(wù)犯罪案件發(fā)生主要是一些國(guó)家工作人員在改革開(kāi)放的新形勢(shì)下，放松主觀世界的改造，經(jīng)不起金錢(qián)的誘惑和權(quán)力的考驗(yàn)，法制觀念淡漠。一些單位權(quán)力過(guò)分集中，監(jiān)督不力，制度不嚴(yán)，管理松弛，有章不循，有法不依，以及經(jīng)濟(jì)體制改革過(guò)程中一些方面管理機(jī)制尚不健全。遏制職務(wù)犯罪，必須加強(qiáng)預(yù)防工作?！吨腥A人民共和國(guó)檢察院組織法》第四條規(guī)定“人民檢察院通過(guò)檢察活動(dòng)，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)地遵守 憲法和法律，積極同違法行為作斗爭(zhēng)?！备骷?jí)人民檢察院和廣大檢察干警要高度重視預(yù)防工作，充分認(rèn)識(shí)職務(wù)犯罪預(yù)防在檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作中的重要地位，牢固樹(shù)立標(biāo)本兼治的思想，以對(duì)黨、對(duì)人民、對(duì)國(guó)家高度負(fù)責(zé)的精神和積極主動(dòng)的態(tài)度，切實(shí)加大預(yù)防職務(wù)犯罪工作的力度，積極探索結(jié)合辦案開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪的最佳實(shí)現(xiàn)形式。

2、開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作要堅(jiān)持以鄧小平理論和黨的“十五”大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨和國(guó)家的中心工作，服從和服務(wù)于大局，堅(jiān)持為改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為黨風(fēng)廉政建設(shè)服務(wù)的指導(dǎo)思想。要緊密聯(lián)系改革開(kāi)放的實(shí)際，認(rèn)真研究在改革開(kāi)放和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制條件下職務(wù)犯罪的新情況，不斷加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作，為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善服好務(wù)，為樹(shù)立國(guó)家工作人員廉政勤政的良好形象服好務(wù)。

3、檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的目的是通過(guò)各種有效途徑和方式最大限度地減少職務(wù)犯罪，保證國(guó)家機(jī)關(guān)正常秩序，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公司、企業(yè)、事業(yè)單位、團(tuán)體和公民個(gè)人合法權(quán)益不受侵犯，促進(jìn)廉政建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

4、要準(zhǔn)確定位，明確目標(biāo)，充分運(yùn)用檢察職能，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展好預(yù)防職務(wù)犯罪工作。檢察機(jī)關(guān)作為國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法承擔(dān)對(duì)貪污受賄、瀆職等職務(wù)犯罪案件的偵查和提起公訴職能。開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作必須緊緊圍繞這一職能，同辦案緊密結(jié)合，把預(yù)防工作落實(shí)到檢察工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，貫穿于檢察機(jī)關(guān)依法查辦職務(wù)犯罪的整個(gè)訴訟過(guò)程。檢察機(jī)關(guān)在履行職責(zé)的過(guò)程中對(duì)犯罪分子的思想演變軌跡有比較深入的了解；對(duì)機(jī)制、體制、制度和管理上的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)有比較深切的感受；對(duì)職務(wù)犯罪的特點(diǎn)和規(guī)律有比較準(zhǔn)確的把握。結(jié)合檢察職能開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪能夠更好的發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該也能夠有所作為。這既是履行檢察職能的需要，也是檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)追求的工作目標(biāo)。

5、要把檢察機(jī)關(guān)預(yù)防職務(wù)犯罪工作納入黨和國(guó)家的整個(gè)預(yù)防工作之中。黨的十五大確立了反腐敗要堅(jiān)持“黨委領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，部門(mén)各負(fù)其責(zé)，依靠群眾的支持和參與，堅(jiān)決遏制腐敗現(xiàn)象”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。預(yù)防和遏制職務(wù)犯罪的發(fā)生是全黨和全社會(huì)的一項(xiàng)長(zhǎng)期的共同任務(wù)，是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，檢察機(jī)關(guān)是黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)的一個(gè)重要職能部門(mén)。檢察機(jī)關(guān)的預(yù)防職務(wù)犯罪工作作為黨和國(guó)家整個(gè)預(yù)防工作的重要組成部分，必須在黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下開(kāi)展，運(yùn)用檢察職能為黨委治理腐敗當(dāng)好參謀。檢察機(jī)關(guān)既要結(jié)合辦案主動(dòng)開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作，又要緊緊依靠黨委領(lǐng)導(dǎo)，積極參加黨委、政府、人大等有關(guān)部門(mén)組織的職務(wù)犯罪社會(huì)預(yù)防活動(dòng)。預(yù)防措施涉及完善制度、改進(jìn)工作、加強(qiáng)教育等社會(huì)有關(guān)部門(mén)的工作，要努力爭(zhēng)取黨委、人大支持，納入黨委整體預(yù)防工作部署。

6、檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作要堅(jiān)持實(shí)事求是，從實(shí)際出發(fā)的原則，堅(jiān)持行之有效的做法和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本地實(shí)際選擇預(yù)防職務(wù)犯罪的實(shí)現(xiàn)形式。當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作應(yīng)從如下幾個(gè)方面進(jìn)行：

（1）注重打擊力度，形成威懾效應(yīng)，預(yù)防職務(wù)犯罪。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要繼續(xù)加大對(duì)貪污賄賂、瀆職等職務(wù)犯罪案件的查辦力度，努力提高偵查和公訴職務(wù)犯罪的水平，通過(guò)查辦和揭露職務(wù)犯罪，形成聲勢(shì)，形成威懾，懲罰犯罪者，警示、教育其他公民，減少和防止職務(wù)犯罪案件的發(fā)生。

（2）加強(qiáng)行業(yè)職務(wù)犯罪狀況研究，推動(dòng)行業(yè)預(yù)防。針對(duì)案件多發(fā)行業(yè)在制度和管理方面存在的問(wèn)題，分析案件發(fā)生的原因，提出有情況、有分析、有措施的檢察建議，促使案件多發(fā)行業(yè)完善管理制度和健全防范機(jī)制，堵塞犯罪漏洞，推動(dòng)行業(yè)預(yù)防。

（3）提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，促進(jìn)社會(huì)公眾參與職務(wù)犯罪預(yù)防。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合舉報(bào)宣傳和接待來(lái)信來(lái)訪積極向有關(guān)單位和群眾宣傳維護(hù)其自身合法權(quán)益，舉報(bào)、控告職務(wù)犯罪方面的法律、法規(guī)，采取有效途徑和方法支持有關(guān)單位，特別是國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位依法行使舉報(bào)、控告的權(quán)利，對(duì)有關(guān)單位和群眾提出咨詢的法律問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行解答，保證和促使其及時(shí)揭露職務(wù)犯罪，積極堵塞易于發(fā)生職務(wù)犯罪的漏洞，預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。

（4）推進(jìn)法制、體制、機(jī)制的改革和完善，減少和預(yù)防職務(wù)犯罪。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)體制改革的決定，廣泛收集法律法規(guī)和重大改革措施在制定和實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，對(duì)法律法規(guī)和重大改革措施實(shí)施過(guò)程中已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的職務(wù)犯罪進(jìn)行分析研究，及時(shí)向國(guó)家機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門(mén)提出完善立法、法規(guī)、制度，改進(jìn)工作的建議，推進(jìn)法制、體制、機(jī)制的完善與改革，減少和預(yù)防職務(wù)犯罪。

（5）推進(jìn)發(fā)案單位管理機(jī)制的改革和完善，阻遏職務(wù)犯罪的發(fā)生。各地檢察機(jī)關(guān)要注意發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪的新動(dòng)向和多發(fā)單位，研究職務(wù)犯罪的形成機(jī)制和原因。對(duì)一個(gè)時(shí)期群眾反映集中的職務(wù)犯罪問(wèn)題和帶有規(guī)律性的問(wèn)題，對(duì)多發(fā)案件問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行剖析研究，提出預(yù)防職務(wù)犯罪的建議，推進(jìn)有關(guān)單位改進(jìn)管理方法，完善管理機(jī)制，創(chuàng)建新的管理制度，阻遏職務(wù)犯罪發(fā)生。（6）做好職務(wù)犯罪案件查辦和預(yù)防的宣傳工作，教育和引導(dǎo)社會(huì)公眾，預(yù)防和減少職務(wù)犯罪。檢察機(jī)關(guān)要與廣播電視、報(bào)紙雜志等新聞媒介建立廣泛的聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的宣傳，要通過(guò)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，舉辦查辦案件成果展覽，犯罪分子自我解剖悔罪典型案例現(xiàn)身說(shuō)法等形式廣泛宣傳檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)查辦的典型職務(wù)犯罪案件，用典型案件教育和引導(dǎo)廣大公民自覺(jué)遵守 憲法和法律，同職務(wù)犯罪行為作斗爭(zhēng)，形成強(qiáng)有力的遏制、預(yù)防職務(wù)犯罪的輿論環(huán)境。要結(jié)合檢務(wù)公開(kāi)，積極介紹檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的做法和經(jīng)驗(yàn)，展示預(yù)防工作的成績(jī)，推動(dòng)全社會(huì)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的開(kāi)展。

（7）注意社會(huì)環(huán)境變化和社會(huì)矛盾對(duì)人們心理的影響，加強(qiáng)職務(wù)犯罪心理研究。檢察干警要增強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪意識(shí)，通過(guò)個(gè)案和類(lèi)案的分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致職務(wù)犯罪心理形成的因素，有針對(duì)性地提出矯正措施，化解社會(huì)矛盾，做好疏導(dǎo)工作，預(yù)防和減少職務(wù)犯罪。

7、檢察機(jī)關(guān)要注意總結(jié)開(kāi)展預(yù)防工作的經(jīng)驗(yàn)，不斷完善職務(wù)犯罪預(yù)防工作機(jī)制。各地檢察院要大膽實(shí)踐，勇于探索預(yù)防職務(wù)犯罪工作的新路子，建立健全職務(wù)犯罪預(yù)防的工作制度，提高預(yù)防職務(wù)犯罪工作的社會(huì)效果，必須明確，檢察機(jī)關(guān)不能脫離檢察職能搞預(yù)防；不得借開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作之機(jī)越權(quán)插手企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；不得干預(yù)行政機(jī)關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位的正常管理活動(dòng)；不得借開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防之機(jī)謀取不正當(dāng)利益。要使預(yù)防職務(wù)犯罪工作規(guī)范化、制度化，保持健康發(fā)展。

8、各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的領(lǐng)導(dǎo)。上級(jí)檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)下級(jí)檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的指導(dǎo)，加強(qiáng)上下聯(lián)系，互通預(yù)防信息。檢察機(jī)關(guān)要注意預(yù)防職務(wù)犯罪資料的收集、整理和綜合分析利用，總結(jié)推廣好的預(yù)防犯罪工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)預(yù)防犯罪工作的深入開(kāi)展。

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第五篇：中央 八項(xiàng)禁令

學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)禁令”的心得體會(huì)

《中共中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》的通知羅列了“八項(xiàng)禁令”，并限定有違紀(jì)行為的員工在30日內(nèi)主動(dòng)向組織說(shuō)清問(wèn)題以爭(zhēng)取寬大處理。該《通知》列舉的“八項(xiàng)禁令”包括：

嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，以下列交易形式收受請(qǐng)托人財(cái)物：(1)以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格向請(qǐng)托人購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)等物品；(2)以明顯高于市場(chǎng)的價(jià)格向請(qǐng)托人出售房屋、汽車(chē)等物品；(3)以其他交易形式非法收受請(qǐng)托人財(cái)物。

結(jié)合以下因素進(jìn)行判斷：(1)賭博的背景、場(chǎng)合、時(shí)間、次數(shù)；(2)賭資來(lái)源；(3)其他賭博參與者有無(wú)事先通謀：(4)輸贏錢(qián)物的具體情況和金額大小。

嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，要求或者接受請(qǐng)托人以給特定關(guān)系人安排工作為名，使特定關(guān)系人不實(shí)際工作卻獲取所謂薪酬。特定關(guān)系人，是指與國(guó)家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關(guān)系的人。

嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，授意請(qǐng)托人以本規(guī)定所列形式，將有關(guān)財(cái)物給予特定關(guān)系人。特定關(guān)系人中的共產(chǎn)黨員與國(guó)家工作人員通謀，共同實(shí)施前款所列行為的，對(duì)特定關(guān)系人以共同違紀(jì)論處。特定關(guān)系人以外的其他人與國(guó)家工作人員通謀，由國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物后雙方共同占有的，以共同違紀(jì)論處。

嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益之前或者之后，約定在其離職后收受請(qǐng)托人財(cái)物，并在離職后收受。離職前后連續(xù)收受請(qǐng)托人財(cái)物的，離職前后收受部分均應(yīng)計(jì)入違紀(jì)數(shù)額。

利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，收受請(qǐng)托人房屋、汽車(chē)等物品，未變更權(quán)屬登記或者借用他人名義辦理權(quán)屬變更登記的，不影響違紀(jì)的認(rèn)定。

認(rèn)定以房屋、汽車(chē)等物品為對(duì)象的違紀(jì)，應(yīng)注意與借用的區(qū)分。具體認(rèn)定時(shí)，除雙方交待或者書(shū)面協(xié)議之外，主要應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下因素進(jìn)行判斷：(1)有無(wú)借用的合理事由；(2)是否實(shí)際使用；(3)借用時(shí)間的長(zhǎng)短；(4)有無(wú)歸還的條件；(5)有無(wú)歸還的意思表示及行為。

收受請(qǐng)托人財(cái)物后及時(shí)退還或者上交的，不是違紀(jì)。違紀(jì)后，因自身或者與違紀(jì)有關(guān)聯(lián)的人、事被查處，為掩飾違紀(jì)而退還或者上交的，不影響認(rèn)定違紀(jì)。

這充分體現(xiàn)了中央反腐敗的力度和決心。我們黨的性質(zhì)和宗旨決定了各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部只能是人民的公仆，必須堅(jiān)決反對(duì)和遠(yuǎn)離腐敗。越是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐快了，黨員干部對(duì)消極腐敗現(xiàn)象越不能掉以輕心。惟有加大懲罰腐敗力度，才能發(fā)揮威懾和警示作用。中央出臺(tái)這“八條禁令”，從內(nèi)容上可以看出中央明察秋毫權(quán)力腐敗的各種手段，深刻認(rèn)識(shí)到這些手段的惡劣作用；從舉措上抓其要害，簡(jiǎn)潔明了，形成了嚴(yán)謹(jǐn)有效、針對(duì)性強(qiáng)的“防范與懲戒網(wǎng)”；從時(shí)機(jī)上科學(xué)分析和把握當(dāng)前的反腐形勢(shì)，力求在懲治和預(yù)防腐敗的治本關(guān)鍵過(guò)程中有所突破。

這充分展示了反腐敗工作的應(yīng)勢(shì)而為、與時(shí)俱進(jìn)。腐敗不是孤立存在的一種社會(huì)現(xiàn)象，離不開(kāi)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大背景。這決定了反腐敗必須緊跟時(shí)代特點(diǎn)，研究新情況新問(wèn)題，科學(xué)掌握和運(yùn)用反腐規(guī)律。中央相繼頒布了多項(xiàng)法規(guī)制度規(guī)定，反腐敗工作也取得了很大成效，但腐敗問(wèn)題還遠(yuǎn)未根本解決，特別是在當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，市場(chǎng)行為和市場(chǎng)關(guān)系比較復(fù)雜多變，一些腐敗分子總是置黨紀(jì)國(guó)法于不顧，濫用職權(quán)，謀取私利，千方百計(jì)采用新花樣，打法律、政策的擦邊球等變相手法搞權(quán)力腐敗。萬(wàn)變不離其宗，腐敗總是從權(quán)力的濫用開(kāi)始?！兑?guī)定》充分考慮了新形勢(shì)下各種現(xiàn)象的主要現(xiàn)象和本質(zhì)，從權(quán)力與利益的核心要害處入手，抓住了權(quán)力腐敗的主要現(xiàn)象、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各種腐敗現(xiàn)象的本質(zhì)一覽無(wú)余，權(quán)力腐敗的各種手段要想逃離法網(wǎng)，比登天還難。

這充分代表了廣大群眾的心聲?！盀檎l(shuí)執(zhí)政？如何執(zhí)政？”始終是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須弄清楚的執(zhí)政理念。腐敗是摧毀民心的毒藥。自古以來(lái)，群眾最痛心、最怨恨、最反感、最抵制的就是腐敗，干部管不好，民心就會(huì)喪失殆盡，政權(quán)就會(huì)動(dòng)搖，社會(huì)就會(huì)紊亂。把腐敗分子留在黨政干部的隊(duì)伍，職權(quán)越高，危害就越大，惟有嚴(yán)厲防范和清除，才能純潔黨員干部隊(duì)伍，才能得到老百姓廣泛的擁護(hù)和支持?！鞍藯l禁令”詳盡的內(nèi)容字里行間說(shuō)明，出臺(tái)這一規(guī)定前集中歸納了群眾關(guān)心的社會(huì)問(wèn)題，深入剖析了群眾反映最強(qiáng)烈的腐敗現(xiàn)象，群眾的心聲和期待得以用法規(guī)形式表達(dá)出來(lái)，是黨和政府深入實(shí)際、反腐為民的“有力武器”，必將能夠有效防范和制止腐敗行為。

形成不敢、不能、不想、不愿腐敗的防治腐敗環(huán)境，不讓腐敗分子有任何腐敗機(jī)會(huì)和藏身之地，始終是我們反腐的重要目標(biāo)。如果說(shuō)，“達(dá)摩克利斯劍”能讓人如坐針氈，時(shí)刻保持警醒和憂患意識(shí)，那么，我深信，《規(guī)定》也如“達(dá)摩克利斯劍”一樣鋒利，是一把讓“清者更清、濁者難存” 的無(wú)形利劍。

2014-2-27