第一篇：金和公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的整改情況說(shuō)明

金和公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的整改情況說(shuō)明

云南宜良金和鑄造材料有限公司針對(duì)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)過(guò)程中提出的8條隱患或不合格項(xiàng)已做相關(guān)部署和安排，具體情況如下：

1、針對(duì)第1條，已要求燒結(jié)車間上報(bào)防爆燈及防爆開(kāi)關(guān)采購(gòu)計(jì)劃，并要求在2月底前安裝調(diào)試完畢。

2、針對(duì)第2條，公司于2012年2月1日組織各車間及有關(guān)部室第一責(zé)任人對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了一次專項(xiàng)檢查，已要求各生產(chǎn)車間及相關(guān)部、室對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危及安全的廢棄雜物歸屬各部門管轄范圍的必須在2月5日前整改、清理完畢。

3、針對(duì)第3條，公司已制定了煤氣安全管理制度，并對(duì)燒結(jié)工序、煉鐵工序、發(fā)電工序煤氣危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行了三個(gè)類別劃分，同時(shí)規(guī)定了相關(guān)管理要求。

4、針對(duì)第4條公司已通知各車間對(duì)煤氣設(shè)備、閥門、放散管、管道支架進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)上報(bào)安全科做牌，此項(xiàng)工作已要求在2月10日前完成。

5、針對(duì)第5條公司已根據(jù)整改要求，已采取以下整改措施：（1）制定了煤氣設(shè)施技術(shù)檔案管理制度和煤氣安全管理規(guī)定；（2）已按整改要求通知設(shè)備技術(shù)部于2月12日前完成主要煤氣設(shè)施的檔案建立和整理工作，同時(shí)建立煤氣設(shè)施大、中修及重大故障管理臺(tái)賬，并要求設(shè)備技術(shù)部煤氣設(shè)施大、中修入2012年公司設(shè)備檢維修計(jì)劃當(dāng)中。（3）公司已于著手編制煤氣設(shè)施的日、季和年度安全檢查表，并將此項(xiàng)工作公司2012年安全檢查計(jì)劃當(dāng)中，同時(shí)明確了各車間、安全科及有關(guān)人員的職責(zé)。

6、制定第6條公司經(jīng)過(guò)行政會(huì)討論研究決定，任命陳占剛為公司兼職煤氣安全管理人員，并形成文件發(fā)放到個(gè)部門及班組，同時(shí)制定煤氣管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

7、針對(duì)第7條公司于2012年2月2日將《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》報(bào)宜良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織評(píng)審和備案。

云南宜良金和鑄造材料有限公司

2012年2月3日

第二篇：安全評(píng)價(jià)隱患整改說(shuō)明

南川區(qū)龍洞扁煤炭開(kāi)采有限公司龍洞扁煤礦 擴(kuò)建工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告中所列不合格項(xiàng)目整改情況

我礦擴(kuò)建工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告中列出51項(xiàng)不合格項(xiàng)目，按“五定原則進(jìn)行落實(shí)整改。

1、無(wú)工會(huì)安全生產(chǎn)責(zé)任制

整改情況：由安全礦長(zhǎng)胡祖平負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日前整改好。

2、班長(zhǎng)責(zé)任制不齊全

整改情況：由安監(jiān)科長(zhǎng)胡光健負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日由進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。

3、未組織救災(zāi)演習(xí)

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月8日重新組織了救災(zāi)演習(xí)，并達(dá)要求。

4、救災(zāi)應(yīng)急器材配備不足

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月12日配齊了所有救災(zāi)應(yīng)急器材。

5、井口壓風(fēng)機(jī)房、儲(chǔ)氣罐、砂輪機(jī)、木材庫(kù)處無(wú)安全標(biāo)語(yǔ)

整改情況：由安監(jiān)科長(zhǎng)胡光健負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月12日整改好。

6、礦井救護(hù)器材配備不足

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月13日配齊了救災(zāi)應(yīng)急器材。

7、掘進(jìn)工作面臨時(shí)支護(hù)不符合規(guī)定 整改情況：由掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)謝孝林負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改合格。

8、架廂巷道支架間無(wú)撐木

整改情況：由掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)謝孝林負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改好。

9、巷道岔口處無(wú)路標(biāo)

整改情況：由生技科長(zhǎng)丁科友負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日整改好。

10、測(cè)風(fēng)站不正規(guī)

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)吳中應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日整改好。

11、主扇風(fēng)機(jī)工況運(yùn)行記錄未按規(guī)定記錄

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)吳中應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日整改好。

12、防爆門無(wú)檢查記錄

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)吳中應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日整改好。

13、井下兩處密閉、風(fēng)門不符合通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)吳中應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，通風(fēng)隊(duì)已于5月10日整改好。

14、井下防塵供水系統(tǒng)有2處未按規(guī)定安設(shè)支管閥門

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)吳中應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改好。

15、井下3處爆炸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未使用水炮泥

整改情況：由技術(shù)負(fù)責(zé)人陳賢文負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改好。

16、井下主要隔爆設(shè)施有1處未按規(guī)定設(shè)置

整改情況：由技術(shù)負(fù)責(zé)人陳賢文負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改好。

17、無(wú)測(cè)塵人員及測(cè)塵儀器

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日前購(gòu)回了測(cè)塵儀器、配置了測(cè)塵人員。

18、礦井高濃度光學(xué)瓦檢儀數(shù)量不足、無(wú)一氧化碳檢定器

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日購(gòu)回了一氧化碳檢定器、配足了高濃度光學(xué)瓦檢儀數(shù)量。

19、部分儀器儀表未按期校驗(yàn)

整改情況：由技術(shù)負(fù)責(zé)人陳賢文負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月10日整改合格

20、井下2處監(jiān)控設(shè)備未按規(guī)定調(diào)試校驗(yàn)

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)郝毅負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改好。

21、監(jiān)控電纜無(wú)檢查記錄

整改情況：由通風(fēng)隊(duì)郝毅負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改好。

22、無(wú)壓力煙霧、風(fēng)筒傳感器

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日購(gòu)回了壓力煙霧、風(fēng)筒傳感器，并按規(guī)定進(jìn)行了安裝使用。

23、井下未設(shè)消防材料庫(kù)

由生產(chǎn)礦長(zhǎng)杭景國(guó)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月12日整改好。

24、井底車場(chǎng)、采掘工作面附近巷道無(wú)滅火器材

由安監(jiān)科長(zhǎng)胡光健負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月8日整改好。

25、井下火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)資料不全

整改情況：由生技科長(zhǎng)丁科友負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改好。

26、相鄰礦井和老窯的積水情況未標(biāo)注在井上下對(duì)照?qǐng)D上

整改情況：由技術(shù)負(fù)責(zé)人陳賢文負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日整改好。

27、雨季搶險(xiǎn)隊(duì)伍落實(shí)不到位

整改情況：由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月10日安排到位。

28、每次降大到暴雨時(shí)和降雨后，無(wú)專人檢查記錄

整改情況：由生技科長(zhǎng)丁科友負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

29、礦井未探查采區(qū)工作面水文地質(zhì)情況

整改情況：由生技科長(zhǎng)丁科友負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

30、無(wú)工作水泵、備用水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)記錄

整改情況：由機(jī)電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

31、地面炸藥庫(kù)雷管發(fā)放桌無(wú)導(dǎo)電軟質(zhì)墊層

整改情況：由后勤負(fù)責(zé)人吳永平負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改好。

32、電雷管發(fā)給爆破工前未測(cè)電阻

整改情況：由安全礦長(zhǎng)胡祖平負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月11日整改合格。

33、掘進(jìn)工作面放炮前后，巷道內(nèi)未灑水降塵

整改情況：由掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)謝孝林負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改合格。

34、軌道接頭、間隙及高低、水平錯(cuò)差多處超標(biāo)

整改情況：由調(diào)度主任龔先木負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改合格。

35、斜井軌道未采取防滑措施

整改情況：由調(diào)度主任龔先木負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月8日整改合格。

36、暗斜井有兩次無(wú)提升繩檢查記錄 整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

37、傾斜井巷運(yùn)輸，礦車與礦車、礦車與鋼繩的連接有2處未使用保護(hù)繩

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

38、運(yùn)輸和提升各類連接裝置的安全系統(tǒng)無(wú)試驗(yàn)資料

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

39、各種技術(shù)資料、圖紙、記錄本、崗位責(zé)任制有2處無(wú)現(xiàn)場(chǎng)記錄，資料責(zé)任制不齊全

整改情況：由技術(shù)負(fù)責(zé)人陳賢文負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月10日整改好。40、防爆電氣設(shè)備入井前未簽發(fā)合格證

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改好。

41、井下配電網(wǎng)絡(luò)有3處無(wú)過(guò)流短路整定值的計(jì)算資料

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

42、有4次無(wú)煤電鉆跳閘試驗(yàn)記錄

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

43、井下變電所無(wú)防火鐵門

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月12日整改好。

44、變電所、水泵房無(wú)供電系統(tǒng)圖

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月12日整改好。

45、井下有4處電纜敷設(shè)不符合要求

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日整改好。

46、地面壓風(fēng)機(jī)房無(wú)應(yīng)急照明

由礦長(zhǎng)胡光流負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月6日購(gòu)回了應(yīng)急照明燈，并按規(guī)定進(jìn)行了安裝使用

47、接地網(wǎng)無(wú)接地電阻值測(cè)試資料

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

48、井下有4處接地連線不符合要求

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月7日整改合格。

49、無(wú)高壓電器設(shè)備的修理，調(diào)整，停送電停電工作票

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月5日整改合格。50、無(wú)電纜及電器設(shè)備檢查、調(diào)整和處理記錄

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月8日整改合格。

51、無(wú)變壓器絕緣油相關(guān)參數(shù)的試驗(yàn)資料

整改情況：由電礦長(zhǎng)郝位亮負(fù)責(zé)落實(shí)整改，已于5月9日整改合格。

第三篇：水洗廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告說(shuō)明

說(shuō)明

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在西烏旗經(jīng)信局、煤管局等主管部門要求下，礦水洗廠洗煤生產(chǎn)線為履行“三同時(shí)”手續(xù)已上流申請(qǐng)簽訂《水洗廠可研報(bào)告》（報(bào)告費(fèi)7萬(wàn)元）、《水洗廠安全專篇報(bào)告》（報(bào)告費(fèi)15萬(wàn)元），報(bào)告編制費(fèi)共計(jì)22萬(wàn)元。

現(xiàn)旗主管部門將兩項(xiàng)報(bào)告又更改為《西烏旗躍進(jìn)煤礦有限公司60萬(wàn)噸洗選廠安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》（報(bào)告費(fèi)10萬(wàn)元）、《西烏旗躍進(jìn)煤礦有限公司60萬(wàn)噸洗煤廠可研報(bào)告》（報(bào)告費(fèi)7萬(wàn)元）、《西烏旗躍進(jìn)煤礦有限公司水洗廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》（報(bào)告費(fèi)7萬(wàn)元），三篇報(bào)告編制費(fèi)共計(jì)24萬(wàn)元。現(xiàn)申請(qǐng)《西烏旗躍進(jìn)煤礦有限公司水洗廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》合同評(píng)審。

望領(lǐng)導(dǎo)批示

西烏旗躍進(jìn)煤礦有限公司

二O一三年九月八日

第四篇：公司治理整改情況說(shuō)明

證券代碼：000597證券簡(jiǎn)稱：東北制藥公告編號(hào)：2008-0

41東北制藥集團(tuán)股份有限公司

公司治理整改情況說(shuō)明

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》證監(jiān)公司字【2007】28號(hào)及公告【2008】27號(hào)文件要求，公司于2007年5月8日啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，經(jīng)歷公司治理自查、接受公眾評(píng)議、整改提高三個(gè)階段。2007年11月30日公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，以公告編號(hào)2007-042號(hào)刊載在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上。

2007年10月31日，遼寧證監(jiān)局向公司出具了《關(guān)于對(duì)東北制藥集團(tuán)股份有限公司的治理狀況綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)》。

現(xiàn)就本公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)的整改情況做如下說(shuō)明：

一、公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃提出公司治理存在問(wèn)題的整改情況

1、關(guān)于“三分開(kāi)”“兩獨(dú)立”問(wèn)題

公司四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《公司受讓東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司維生素C資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債的議案》。2007年4月26日，公司與控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“東藥集團(tuán)”)簽署《維生素C資產(chǎn)及其對(duì)應(yīng)負(fù)債劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)》文件，東藥集團(tuán)將其 1

合法擁有的維生素C等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及其相對(duì)應(yīng)的負(fù)債轉(zhuǎn)讓給本公司。公司已經(jīng)于2007年6月30日將控股股東東藥集團(tuán)維生素C資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債按協(xié)議接收，并就維生素C資產(chǎn)回歸事項(xiàng)作了持續(xù)性公告，（相關(guān)公告見(jiàn)2007年4月28日、7月4日、12月4日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上刊登的本公司公告），使公司具有了獨(dú)立完整的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，解決了公司一直以來(lái)存在的“三分開(kāi)”“兩獨(dú)立”問(wèn)題。

2、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)問(wèn)題

公司通過(guò)組織結(jié)構(gòu)再造，逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，于2008年2月3日召開(kāi)四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并提交公司2008第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)的議案和關(guān)于制定公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)工作細(xì)則的議案（相關(guān)公告刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站），使公司治理結(jié)構(gòu)更加健全和完善。

3、公司投資者關(guān)系需進(jìn)一步加強(qiáng)

公司在現(xiàn)有投資者關(guān)系管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善投資者管理工作。在已制定的投資者關(guān)系管理規(guī)則基礎(chǔ)上，完善了投資者來(lái)訪制度、投資者接待日制度等規(guī)范性文件的制作。公司投資者接待日活動(dòng)擬在下半年進(jìn)行。

二、對(duì)遼寧證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查提出問(wèn)題的整改情況

（一）獨(dú)立性方面

遼寧證監(jiān)局在檢查中提出公司“三分開(kāi)”問(wèn)題基本解決，但部分

機(jī)構(gòu)仍存在合署辦公的情形，不符合機(jī)構(gòu)獨(dú)立方面的要求。

“三分開(kāi)”、“兩獨(dú)立”要求機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立，目前公司存在個(gè)別部門與集團(tuán)公司部門在一起辦公的問(wèn)題，公司對(duì)此問(wèn)題立即整改，公司相關(guān)部門已經(jīng)安排在獨(dú)立辦公地點(diǎn)。

（二）制度執(zhí)行方面

《公司章程》第六十九條規(guī)定“在股東大會(huì)上┅┅每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告”。但在實(shí)際工作中未執(zhí)行。

公司已于2007年11月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，完成獨(dú)立董事2006述職報(bào)告，并提交公司2007第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。在以后嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行獨(dú)立董事述職報(bào)告工作。

(三)擔(dān)保事項(xiàng)方面

公司所屬全資企業(yè)東北制藥總廠于2007年10月12日為遼寧百草醫(yī)藥有限公司擔(dān)保200萬(wàn)元，未經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

為遼寧百草醫(yī)藥有限公司擔(dān)保200萬(wàn)元，發(fā)生在第四季度。公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議已通過(guò)此筆對(duì)外擔(dān)保。

2008年2月3日公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并提交到公司2008第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》（相關(guān)公告刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站）。

公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知證監(jiān)會(huì)【2005】120號(hào)文件要求，堅(jiān)決杜絕違規(guī)擔(dān)保。

（四）維生素C資產(chǎn)及負(fù)債回歸方面

公司于2007年4月26日與東藥集團(tuán)簽訂了資產(chǎn)與負(fù)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，約定以2007年6月30日為時(shí)點(diǎn)，將東藥集團(tuán)擁有的維生素C資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓給公司。

本次維生素C資產(chǎn)及負(fù)債回歸，主要是為了解決“三分開(kāi)”存在的問(wèn)題。本次回歸以中勤信資評(píng)協(xié)字【2007】第C040號(hào)《關(guān)于東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司部分資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。在實(shí)際交割中，由于評(píng)估時(shí)點(diǎn)是2006年12月31日，合并賬目時(shí)間是2007年7月1日，在此期間資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生較大變化，存在時(shí)間差異。公司考慮經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要，經(jīng)與東藥集團(tuán)協(xié)商，在評(píng)估基礎(chǔ)上進(jìn)行了賬目調(diào)整，在納入本次VC資產(chǎn)及負(fù)債回歸股份公司評(píng)估范圍的項(xiàng)目中，有個(gè)別項(xiàng)目未進(jìn)行調(diào)整。其中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,591.44萬(wàn)元在評(píng)估時(shí)評(píng)估值為零。因此未進(jìn)行調(diào)整。此外，應(yīng)交稅金-35,639.24元（增值稅、所得稅、城建稅）及其他應(yīng)交款7,335.36元（教育費(fèi)附加），因納稅主體為集團(tuán)公司，故不予調(diào)整。

根據(jù)雙方協(xié)議規(guī)定，雙方未盡事宜協(xié)商解決。公司與東藥集團(tuán)就回歸的未盡事宜簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，并就此事項(xiàng)履行持續(xù)性公告義務(wù)。

（五）財(cái)務(wù)核算方面

遼寧證監(jiān)局在檢查中提出“公司在其他應(yīng)收款賬項(xiàng)下核算了部分經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，2007年7—9月間‘其他應(yīng)收款’中有7,190萬(wàn)元資金劃轉(zhuǎn)給控股股東東藥集團(tuán)，資金劃轉(zhuǎn)無(wú)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，無(wú)資金使用用途報(bào)告，劃轉(zhuǎn)依據(jù)不充分”。

維生素C資產(chǎn)與負(fù)債在劃轉(zhuǎn)前，雙方是通過(guò)應(yīng)收賬款進(jìn)行核算，東藥集團(tuán)把維生素C產(chǎn)品賣給公司，公司對(duì)外銷售，雙方協(xié)議商定，除補(bǔ)償上市公司部分費(fèi)用外，主要經(jīng)營(yíng)成果歸東藥集團(tuán)所有。維生素C資產(chǎn)回歸后，公司在合并賬目時(shí)，把經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收應(yīng)付，轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收應(yīng)付來(lái)進(jìn)行核算。維生素C資產(chǎn)與負(fù)債回歸上市公司后，公司與東藥集團(tuán)已不存在經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，解決了主要的關(guān)聯(lián)交易行為和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。在此之前，東藥集團(tuán)賣給公司的維生素C產(chǎn)品貨款沒(méi)有及時(shí)支付。公司銷售的維生素C貨款，進(jìn)到公司賬戶，形成了對(duì)東藥集團(tuán)的欠款。在并表后，公司在7-9月份，陸續(xù)償還了對(duì)東藥集團(tuán)的欠款。

公司資金劃轉(zhuǎn)根據(jù)月份資金預(yù)算報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行。

通過(guò)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，公司對(duì)治理方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改，健全和完善了公司治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)制度，使公司治理水平上了一個(gè)新臺(tái)階。

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司治理是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，要認(rèn)真抓好。公司將以本次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，確保公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康發(fā)展，以優(yōu)良業(yè)績(jī)回報(bào)社會(huì)，回報(bào)投資者。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二OO八年七月十八日

第五篇：安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)整改報(bào)告

XXX石油銷售（集團(tuán)）公司XX路加油站整改報(bào)告 XXXX安環(huán)科技發(fā)展有限公司：

根據(jù)貴公司下發(fā)的《整改意見(jiàn)書(shū)》要求，我單位整改工作現(xiàn)已完工，整改結(jié)果如下：

1、該加油站油罐采用鐵制操作井蓋且邊緣未設(shè)置橡膠圈。整改結(jié)果：已用橡膠圈包裹鐵質(zhì)油罐邊。

2、油罐區(qū)未設(shè)置罐車卸車時(shí)用的人體靜電釋放裝置。整改結(jié)果：油罐區(qū)已設(shè)置人體靜電釋放裝置。

3、加油站罩棚未設(shè)置事故應(yīng)急照明燈。

整改結(jié)果：已購(gòu)置柴油發(fā)電機(jī)，有應(yīng)急電源

4、停用加油機(jī)未設(shè)置“停用”標(biāo)志。

整改結(jié)果：停用加油機(jī)已設(shè)置“停用”標(biāo)志。

5、加油站內(nèi)“入口”警示標(biāo)志損壞。

整改結(jié)果：已更換加油站“入口”警示標(biāo)志。

6、配電箱旁未配置滅火器。

整改結(jié)果：已在配電箱旁邊配置滅火器。

7、配電箱前未鋪設(shè)絕緣膠墊，且配電箱上的警示標(biāo)志“當(dāng)心觸電”不醒目。

整改結(jié)果：已在配電箱前鋪設(shè)絕緣膠墊，并更換新的警示標(biāo)志。

8、現(xiàn)場(chǎng)部分消防器材失效。

整改結(jié)果：已對(duì)所有消防器材進(jìn)行重裝維修。

XXX石油銷售（集團(tuán)）公司XX路加油站

2014年4月14日