第一篇：“三會(huì)一活動(dòng)”管理制度
***有限責(zé)任公司 “三會(huì)一活動(dòng)”管理制度
第一章 總 則
第一條 為堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，規(guī)范作業(yè)工前會(huì)議、班組班前會(huì)議、班后會(huì)議和安全日活動(dòng)會(huì)議的程序，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平，制定本制度。
第二條 本制度適用于***有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。
第二章 管理職責(zé)
第三條 安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定《***有限責(zé)任公司 “三會(huì)一活動(dòng)”管理制度》。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)《***有限責(zé)任公司“三會(huì)一活動(dòng)”管理制度》的執(zhí)行情況監(jiān)督與考核。
第四條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)《***有限責(zé)任公司“三會(huì)一活動(dòng)”管理制度》的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核。
第五條 各單位職責(zé)
（一）按《***有限責(zé)任公司“三會(huì)一活動(dòng)”管理制度》要求組織所轄班組開(kāi)展“三會(huì)一活動(dòng)”。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)本單位所轄班組開(kāi)展“三會(huì)一活動(dòng)”的情況進(jìn)
行檢查與考核。
第三章 工作內(nèi)容、要求與程序
第一節(jié) 工前會(huì)
第六條 每項(xiàng)作業(yè)開(kāi)工前，班長(zhǎng)或工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）應(yīng)召集作業(yè)組成員進(jìn)行開(kāi)工前技術(shù)、安全交底，詳細(xì)交代作業(yè)程序。
第七條 工作前對(duì)工作成員交代清楚工作任務(wù)，明確告知工作中的危險(xiǎn)點(diǎn)，交待安全注意事項(xiàng)、采取的安全組織措施及技術(shù)措施，并確認(rèn)每一個(gè)工作成員都已清楚以下內(nèi)容：
（一）工作內(nèi)容、危險(xiǎn)點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)采取的安全組織措施和安全技術(shù)措施。
（三）工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防控制措施。
（四）工作地點(diǎn)周?chē)透浇\(yùn)行設(shè)備的狀況。
（五）工作進(jìn)展情況。
第八條 在明確工作任務(wù)和危險(xiǎn)點(diǎn)及采取的安全措施后，履行工作票背面本人簽字手續(xù)，未實(shí)施者不許開(kāi)工。
第二節(jié) 班前會(huì)
第九條 運(yùn)行班組在接班前召開(kāi)班前會(huì)，檢修班組在上午上班后工作開(kāi)始前召開(kāi)班前會(huì)。
第十條 班組人員（包括勞務(wù)用工）全體參加班前會(huì)，分公司管理人員每人每周至少參加一次班組班前會(huì)。
第十一條 運(yùn)行班組班前會(huì)主要內(nèi)容
（一）向班組人員交代設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行方式、當(dāng)班生產(chǎn)情況。
（二）根據(jù)操作任務(wù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行狀況，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，交代安全組織措施和技術(shù)措施。
（三）針對(duì)設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行中存在缺陷問(wèn)題，提出加強(qiáng)巡檢要求和巡檢中安全注意事項(xiàng)。
（四）詢(xún)問(wèn)了解班組人員身體和精神狀態(tài)，對(duì)情緒不良人員的工作應(yīng)予以妥善安排。
（五）聽(tīng)取和征求班組人員搞好當(dāng)班安全生產(chǎn)工作的建議和意見(jiàn)。
第十二條 檢修班組班前會(huì)主要內(nèi)容
（一）交代當(dāng)日工作任務(wù)，并做出分工，指定負(fù)責(zé)人和監(jiān)護(hù)人，分工時(shí)要綜合考慮工作人員的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和健康狀況。
（二）交代作業(yè)環(huán)境的情況。
（三）詢(xún)問(wèn)了解本班組人員身體和精神狀態(tài)，對(duì)情緒不良人員的工作應(yīng)予以妥善安排。
（四）交代使用的機(jī)械設(shè)備和工器具的性能和操作技術(shù)。
（五）做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，交代可能發(fā)生事故的環(huán)節(jié)、部位和應(yīng)采取防范措施。
（六）督促職工正確穿戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品用具。
（七）聽(tīng)取和征求班組人員搞好當(dāng)日安全生產(chǎn)工作的建議和意見(jiàn)。
第十三條 運(yùn)行班組將班前會(huì)召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議內(nèi)容記錄在《班
長(zhǎng)日記》中；檢修班組將班前會(huì)召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議內(nèi)容記錄在生產(chǎn)管理系統(tǒng)班長(zhǎng)日志的班前會(huì)記錄中。
第三節(jié) 班后會(huì)
第十四條 運(yùn)行班組在交班后召開(kāi)班后會(huì)，檢修班組在當(dāng)日工作結(jié)束后召開(kāi)班后會(huì)。
第十五條 班組人員（包括勞務(wù)用工）全體參加班后會(huì)，分公司管理人員每人每周至少參加一次班組班后會(huì)。
第十六條 運(yùn)行班組班后會(huì)主要內(nèi)容
（一）各崗位人員匯報(bào)本班完成工作的情況。
（二）評(píng)價(jià)本班安全措施和事故預(yù)想完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
（三）評(píng)價(jià)本班內(nèi)執(zhí)行規(guī)程、制度情況，對(duì)開(kāi)展安全工作表現(xiàn)好的職工給予表?yè)P(yáng)。
（四）對(duì)存在的不安全問(wèn)題和違章現(xiàn)象給予批評(píng)和糾正，按規(guī)定處理并制定防范措施。
（五）總結(jié)班組當(dāng)天的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)情況，針對(duì)不足之處提出整改意見(jiàn)。
第十七條 檢修班組班后會(huì)主要內(nèi)容
（一）各作業(yè)組匯報(bào)當(dāng)天完成工作的情況。
（二）簡(jiǎn)明扼要地小結(jié)完成當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)和執(zhí)行安全規(guī)程的情況，肯定好的方面，找出存在的問(wèn)題。
（三）對(duì)認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)程、表現(xiàn)突出的職工進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)違章操作的職工，視情節(jié)的輕重和造成后果的大小，提出批評(píng)教育或處罰。
（四）針對(duì)當(dāng)天工作中存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和制定防范措施。
第十八條 運(yùn)行班組將班后會(huì)召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議內(nèi)容記錄在《班長(zhǎng)日記》中；檢修班組將班后會(huì)召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議內(nèi)容記錄在生產(chǎn)管理系統(tǒng)班長(zhǎng)日志的班后會(huì)記錄中。
第四節(jié) 安全日活動(dòng)
第十九條 檢修班組每周二下午上班后進(jìn)行安全日活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間不少于40分鐘。運(yùn)行班組每班每周進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，在周一至周五白班下班后進(jìn)行，活動(dòng)時(shí)間不少于30分鐘。未實(shí)施五班三倒的運(yùn)行班組自行安排活動(dòng)時(shí)間，每班每周進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間不少于30分鐘。
第二十條 對(duì)公司要求的學(xué)習(xí)內(nèi)容，班組必須在本周之內(nèi)傳達(dá)到每個(gè)職工。
第二十一條 班組人員（包括勞務(wù)用工）全體參加安全日活動(dòng)，未能參加的職工要在其上班后1個(gè)工作日內(nèi)學(xué)習(xí)掌握安全日活動(dòng)的全部?jī)?nèi)容。
第二十二條 分公司管理人員每人每月至少參加2次班組安全日活動(dòng)；參加活動(dòng)的分公司管理人員要在安全日活動(dòng)記錄本上簽字并對(duì)安全日活動(dòng)質(zhì)量進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
第二十三條 安全日活動(dòng)由班長(zhǎng)主持。第二十四條 安全日活動(dòng)內(nèi)容、程序
（一）組織學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和會(huì)議精
神、各級(jí)事故通報(bào)、快報(bào)、安全情況通報(bào)等安全文件資料。學(xué)習(xí)人身傷害事故和與本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的設(shè)備事故應(yīng)制定防范措施并認(rèn)真組織落實(shí)。
（二）主持人對(duì)上周全班安全工作進(jìn)行全面總結(jié)，表?yè)P(yáng)好人好事，對(duì)違章、不安全事件等按照“四不放過(guò)”的原則分析處理。當(dāng)本班組出現(xiàn)未遂或異常時(shí)，專(zhuān)題進(jìn)行討論分析找出原因、落實(shí)責(zé)任、制定對(duì)策，并在《安全活動(dòng)記錄》中做好記錄。
（三）班組人員圍繞所學(xué)內(nèi)容，聯(lián)系本班組、本人實(shí)際工作內(nèi)容進(jìn)行討論發(fā)言，發(fā)言率不低于參加安全日活動(dòng)人數(shù)的30%。
（四）主持人對(duì)本周安全工作進(jìn)行布置，突出對(duì)工作中的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，對(duì)本周工作的安全要求、安全措施、危險(xiǎn)點(diǎn)分析內(nèi)容進(jìn)行總體交代。
（五）主持人最后要對(duì)本次安全日活動(dòng)進(jìn)行歸納總結(jié)。第二十五條 安全日活動(dòng)記錄內(nèi)容
（一）參加安全日活動(dòng)人員本人簽字。
（二）記錄安全日活動(dòng)學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和會(huì)議精神、各級(jí)事故通報(bào)、快報(bào)、安全情況通報(bào)等安全文件資料的詳細(xì)名稱(chēng)和簡(jiǎn)要內(nèi)容。
（三）記錄上周安全工作總結(jié)情況，表?yè)P(yáng)好人好事、安全方面存在問(wèn)題的獎(jiǎng)懲與考核等。對(duì)照學(xué)習(xí)內(nèi)容，本班組在安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題、落實(shí)責(zé)任及制定整改措施。當(dāng)本班組出現(xiàn)未遂或異常等不安全事件時(shí)，專(zhuān)題進(jìn)行討論分析找出原因、落實(shí)責(zé)任、制定對(duì)策，并在《安全活動(dòng)記錄》中做好記錄。
（四）記錄班組人員圍繞所學(xué)內(nèi)容，聯(lián)系本班組、本人實(shí)際工作內(nèi)容的討論發(fā)言，記錄發(fā)言人數(shù)不低于參加安全日活動(dòng)人數(shù)的30%。
（五）記錄班長(zhǎng)對(duì)本周安全工作進(jìn)行的布置，對(duì)工作中的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，對(duì)本周工作的安全要求、安全措施進(jìn)行的總體交代。
（六）記錄班長(zhǎng)對(duì)本次安全日活動(dòng)情況的歸納總結(jié)。
（七）記錄檢查或參加安全日活動(dòng)的分公司管理人員發(fā)言?xún)?nèi)容，沒(méi)有分公司管理人員檢查或參加不做記錄。
（八）未參加安全日活動(dòng)人員已對(duì)本次安全日活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充學(xué)習(xí)本人簽字。
（九）要求安全日活動(dòng)時(shí)先做臨時(shí)記錄，在安全日活動(dòng)后1個(gè)工作日內(nèi)將活動(dòng)內(nèi)容整理記錄在《安全活動(dòng)記錄本》上，并將參加安全日活動(dòng)的管理人員發(fā)言?xún)?nèi)容做好記錄，管理人員在記錄整理好后對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和記錄情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和簽字。
（十）安全日活動(dòng)記錄要求字跡工整清晰，個(gè)人簽字要規(guī)范有序，不得記錄與安全日活動(dòng)內(nèi)容無(wú)關(guān)的文字。
第四章 檢查與考核
第二十六條 公司管理人員對(duì)“三會(huì)一活動(dòng)”開(kāi)展情況不定期進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。
第二十七條 對(duì)本制度的執(zhí)行情況按《***有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
第五章 附 則
第二十八條 本制度由安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第二十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。
第六章 支持性文件
1.《中國(guó)**投資集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》
2.《***有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定實(shí)施細(xì)則》
第二篇：企業(yè)三會(huì)材料一
控、參股企業(yè)三會(huì)會(huì)議程序
控、參股企業(yè)三會(huì)議案模板
控、參股企業(yè)三會(huì)會(huì)議程序
一、會(huì)前準(zhǔn)備工作
（一）議案的提出
1.由總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參加，討論過(guò)去一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)議案。
2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見(jiàn)。
3.提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會(huì)的議案發(fā)放到每位股東；在對(duì)提供的議案審議時(shí)，股東和董事可以提出未涉及到的議案。
4.應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)委托代理人出席并代為表決，同時(shí)需出具書(shū)面的授權(quán)委托書(shū)。監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān)事提出。
（二）議案分類(lèi)
一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本主要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見(jiàn)、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)”通過(guò)的重大審議事項(xiàng)等。一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
（三）其他事項(xiàng)
1.議案提議人，以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。
2.股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng)到及實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合《公司法》的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見(jiàn)的可以在決議上寫(xiě)明。
二、會(huì) 議
（一）股東（大）會(huì)
⒈股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。
⒉股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
⑴ 會(huì)議日期和地點(diǎn)；
⑵ 會(huì)議期限；
⑶ 事由及議題；
⑷ 發(fā)出通知的日期。
⒊股東（大）會(huì)在審議議案過(guò)程中，若股東對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在股東單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。
4.股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)；
5.股東（大）會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)通過(guò)；
6.股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：
⑴股東（大）會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；
⑵股東姓名；
⑶需審議表決的事項(xiàng)；
⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；
⑸其他需要記載的事項(xiàng)。
7.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。
（二）董事會(huì)
⒈董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)?？偨?jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議；
⒉董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席；
⒊董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日十五日前書(shū)面通知全體董事；
⒋董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
⑴ 會(huì)議日期和地點(diǎn)；
⑵ 會(huì)議期限；
⑶ 事由及議題；
⑷ 發(fā)出通知的日期。
⒌董事會(huì)在討論議案過(guò)程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在董事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。
⒍董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。
⒎董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。
⒏董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：
⑴董事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；
⑵董事姓名；
⑶需審議表決的事項(xiàng)；
⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；
⑸其他需要記載的事項(xiàng)。
⒐受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”的字樣。
⒑會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。
（三）監(jiān)事會(huì)
⒈監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
⒉監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；
⒊監(jiān)事會(huì)在審議議案過(guò)程中，若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改；
⒋監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)
⒌監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)；
⒍監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：
⑴監(jiān)事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；
⑵監(jiān)事姓名；
⑶需審議表決的事項(xiàng)；
⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；
⑸其他需要記載的事項(xiàng)。
⒎會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。
（四）三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔。
控、參股企業(yè)三會(huì)議案模板
三會(huì)董事會(huì)議案模板
一、董事會(huì)目錄模版
二、董事會(huì)通知模版
三、董事會(huì)表決模版
四、董事會(huì)決議模版
五、董事會(huì)議案模版
一、董事會(huì)議案目錄
1.關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 6.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案 7.關(guān)于XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案
9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX股東（大）會(huì)的議案 11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。
二、董事會(huì)通知模版
*******有限公司
第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議材料
二〇
****年**月**日
（封面）
會(huì)議共審議以下
項(xiàng)議案：
1.關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 6.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案
7.關(guān)于公司XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 8.關(guān)于《公司高管人員薪酬管理辦法》的議案
9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX股東(大)會(huì)的議案 11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。
附件：
授權(quán)委托書(shū)
致
有限公司董事會(huì)：
茲委托
先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。
受委托人簽名：
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼： 年 月
日
三、董事會(huì)表決模版
有限公司
第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議表決票
四、董事會(huì)決議模版
五、董事會(huì)議案模版
議案一：
關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案
各位董事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告》
提案人：（總經(jīng)理）
二O
****年**月**日
XX年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況表
二、XX年管理工作成效
在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX年公司開(kāi)展了以下各項(xiàng)管理工作：
根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以分別從以下幾個(gè)方面（包括但不限于）闡述：
（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作
（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)
闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對(duì)科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，對(duì)公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說(shuō)明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的問(wèn)題。
（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營(yíng)管理
（四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制
（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障
（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌
三、存在的問(wèn)題與不足
總結(jié)回顧這一年來(lái)的工作，通過(guò)廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。但是仍然存在一些問(wèn)題，今后要努力做好以下幾方面的工作：
四、XX年工作要點(diǎn) 1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
2.全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資
萬(wàn)元，完成 項(xiàng)目建設(shè)
萬(wàn)元，以及新建
項(xiàng)目；
3.研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入
%以上，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容）及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。
4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無(wú)重傷事故，“三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
為完成以上目標(biāo)，XX年公司將重點(diǎn)做好以下工作： 議案二：
關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位董事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件：《
有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》
提案人（董事長(zhǎng)）
二O
****年**月**日
附件：
有限公司 XX董事會(huì)工作報(bào)告
各位董事：
受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作
有限公司XX工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。
一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù))
（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響
描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是。
總資產(chǎn)為
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%，主要原因是。
（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）
根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）
%。主要原因是：
詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況
4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))
銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
5.現(xiàn)金流狀況分析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于
；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于
；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于。
二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析
（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況
報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò)更正。
（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析
1.重要資產(chǎn)情況
闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。
2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況
貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致；
存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致；
固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致。
3.存貨變動(dòng)情況
對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析
4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù))
簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。
（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析
1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）
短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
2.償債能力分析
所致；
所致；
所致；
所致； 所致；
簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。
三、研發(fā)情況
1.近三年公司研發(fā)投入情況
四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況
1.控股子公司
（1）控股子公司基本情況
（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況
2.參股公司
（1）參股子公司基本情況
（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況
五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策
（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素
1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響
2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.公司內(nèi)部因素
（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)
2.應(yīng)對(duì)措施
（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略
六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作
（一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元。
（二）XX年公司工作重點(diǎn)
闡述XX年公司主要工作情況。
七、報(bào)告期內(nèi)投資情況
（一）金融資產(chǎn)投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。
（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類(lèi)型的投資情況。
八、董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)
次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：
（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)
次股東大會(huì)，執(zhí)行情況如下：
議案三：
關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案
各位董事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議。
附件：《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》
提案人：
二O
****年**月**日
附件：
有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。
XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%。
XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（三）財(cái)務(wù)分析
1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況
XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。其中：
收入
萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)
%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。主要原因?yàn)椤?/p>
2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析
3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析
（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表
4.現(xiàn)金流量情況及分析
闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。
（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司
主要經(jīng)營(yíng)情況
二、審計(jì)意見(jiàn)
三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表
包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。
議案四：
關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位董事：
經(jīng)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為
元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金
元，加上年初未分配利潤(rùn)
元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)
元。
具體分配金額如下： 關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
各位董事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
本議案尚需提交公司XX股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件1：《
有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》
附件2：《
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》
提案人：
二O
****年**月**日 附件1：
有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況，制定公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。附件2：
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算
一、預(yù)算編制的原則和步驟：
二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：
1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及補(bǔ)充規(guī)定； 2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算； 3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：
三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明
XX年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：
（一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目
1.XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)
%，主要原因是。
2.XX年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
%，主要是。
3.XX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％。主要是。
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
銷(xiāo)售費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
管理費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
財(cái)務(wù)費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目
1.XX年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為
萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。
2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為
萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。
3.XX年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。
（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目
1.經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流入：
萬(wàn)元
2.投資性?xún)衄F(xiàn)金流出：
萬(wàn)元
3.籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入：
萬(wàn)元。在籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入中，新增銀行貸款
萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款
萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款
萬(wàn)元。
（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算
XX年公司預(yù)計(jì)投資
萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：
四、預(yù)算指標(biāo)表
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.利潤(rùn)表
3.現(xiàn)金流量表
議案六：
關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案
各位董事：
根據(jù)XX公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，XX擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為
萬(wàn)元的授信，其中：截止到
月
日，公司尚有未到期XX年授信額度
萬(wàn)元，XX年還需新增
萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見(jiàn)附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。
根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)
先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。
以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件：《關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明》
提案人：
二O
****年**月**日 附件：
關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的 說(shuō)
明
根據(jù)公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和確保資金安全的情況下，XX年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額
萬(wàn)元。現(xiàn)將XX公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。
一、XX公司授信擬使用用途：
二、公司截止XX年
月
日授信
萬(wàn)元的主要用途：
三、公司截止XX年
月
日貸款
萬(wàn)元的主要用途：
四、公司授信和貸款情況見(jiàn)下表。授信詳細(xì)情況表
貸款情況表 議案七：
關(guān)于
有限公司XX高管人員
績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案
（此議案根據(jù)具體的績(jī)效考核管理辦法確定，沒(méi)有建立的，必須建立）
各位董事：
根據(jù)《
有限公司高管人員薪酬及考核辦法》和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定，對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下：
一、董事長(zhǎng)的薪酬考核
2.年薪計(jì)算：
XX年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為
萬(wàn)元，其中：基薪
萬(wàn)元，目標(biāo)績(jī)效年薪
萬(wàn)元。
按照考核計(jì)分辦法，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分為
分，安全事故得分為
分，最后得分
分。
根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為
萬(wàn)元，全年合計(jì)薪酬為
萬(wàn)元，比XX年年薪增長(zhǎng)（下降）
%。
議案八：
關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案
各位董事：
現(xiàn)將《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。
本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件：《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》
提案人：
二0
****年**月**日 議案九：
關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位董事：
闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。
公司擬聘用（或續(xù)聘）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX 審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為
萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。
以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。
本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。
提案人：
二〇
****年**月**日 議案十：
關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX股東大會(huì)的議案
各位董事：
根據(jù)《公司法》、《
有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開(kāi)XX股東大會(huì)。具體如下：
一、會(huì)議基本情況
1.會(huì)議召集人：
2.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20
****年**月**日上午（或下午）
點(diǎn)
3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（或其他）方式
5.會(huì)議期限：
天。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1.審議《關(guān)于XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 2.審議《關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 3.審議《關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 4.審議《關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
5.審議《關(guān)于XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》 6.審議《關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案》
7.審議《關(guān)于XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案》 8.審議《公司高管人員薪酬管理辦法的議案》
9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
公司股東出席會(huì)議。無(wú)法出席會(huì)議的股東，可按照授權(quán)委托書(shū)要求，書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。
四、出席會(huì)議登記辦法
1.登記時(shí)間：
2.登記地點(diǎn)：
3.登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議召開(kāi)前一天送達(dá)或傳真至公司）。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
地址：
郵編：
2.參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)參會(huì)。
以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。
提案人：
****年**月**日 三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板
一、監(jiān)事會(huì)目錄模版
二、監(jiān)事會(huì)通知模版
三、監(jiān)事會(huì)表決模版
四、監(jiān)事會(huì)決議模版
五、監(jiān)事會(huì)議案模版
一、監(jiān)事會(huì)目錄模版
1.審議《關(guān)于XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2.關(guān)于公司XX年財(cái)務(wù)決算的議案
3.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
4.關(guān)于《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案
5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
二、監(jiān)事會(huì)通知模版
*******有限公司
第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議材料
二〇
****年**月**日
（封面）
第 屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議通知
各位監(jiān)事：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《
有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定召開(kāi)第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：
一、會(huì)議時(shí)間 年
月
日（星期）
二、會(huì)議方式
現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）
三、會(huì)議召集
先生
四、會(huì)議主持
先生
五、會(huì)議審議內(nèi)容
會(huì)議共審議以下
項(xiàng)議案：
1.關(guān)于XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案
3.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
4.關(guān)于《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案
5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
六、參會(huì)人員
公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：
電話：
手機(jī)：
傳真：
Email：
附件：授權(quán)委托書(shū)
有限公司
監(jiān)
事
會(huì)
二〇
****年**月**日 附件：
授權(quán)委托書(shū)
致
有限公司監(jiān)事會(huì)：
茲委托
先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席
有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。
受委托人簽名：
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼： 年 月
日
三、監(jiān)事會(huì)表決模版
有限公司
第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議表決票
監(jiān)事姓名：
注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃 “√”。
監(jiān)事簽字：
日期：20 年
月
日
四、監(jiān)事會(huì)決議模版
第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議決議 監(jiān)字[20
]第 號(hào)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議于20 年
月
日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20
****年**月**日發(fā)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事
名，實(shí)際參與表決監(jiān)事
名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：
1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。
有限公司
監(jiān)
事
會(huì)
二〇
****年**月**日
監(jiān)事簽字：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
五、監(jiān)事會(huì)議案模版 議案一：
有限公司 XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位監(jiān)事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。
本議案尚需提交公司XX股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件：《
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
提案人：
二○
****年**月**日
附件：
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了
次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開(kāi)發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見(jiàn)的獨(dú)立意見(jiàn)
（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
議案二：
關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案
各位監(jiān)事：
現(xiàn)提交《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》
提案人：
二O
****年**月**日
附件：
有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。
XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%。
XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（三）財(cái)務(wù)分析
1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況
XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。其中：
收入
萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)
%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。主要原因?yàn)椤?/p>
2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析
3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析
（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表
4.現(xiàn)金流量情況及分析
闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。
（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司
主要經(jīng)營(yíng)情況
二、審計(jì)意見(jiàn)
三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表
包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。
議案三：
關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位監(jiān)事：
經(jīng)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈
利潤(rùn)
元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金
元，加上年初未分配利
潤(rùn)
元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)
元。
具體分配金額如下：
議案四：
關(guān)于XX公司高管人員薪酬管理辦法的議案
各位監(jiān)事：
現(xiàn)將《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。
附件：《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》
提案人：
二O
****年**月**日 議案五：
關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位監(jiān)事：
闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。
公司擬聘用（或續(xù)聘）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為
萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。
以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議，并列入公司XX股東大會(huì)議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
提案人：
二〇
****年**月**日 三會(huì)股東會(huì)議案模板
一、股東會(huì)目錄模版
二、股東會(huì)通知模版
三、股東會(huì)表決模版
四、股東會(huì)決議模版
五、股東會(huì)議案模版
一、股東會(huì)目錄模版
1.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案
3.關(guān)于公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 5.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案 6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案
7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.審議公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案 9.審議公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案
二、股東會(huì)通知模版
有限公司
XX第次股東會(huì)會(huì)議通知
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《
有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定召開(kāi)XX第次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：
一、會(huì)議時(shí)間
****年**月**日（星期）
二、會(huì)議方式
現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）
三、會(huì)議召集
公司董事會(huì)
四、會(huì)議主持
先生
五、會(huì)議審議內(nèi)容
會(huì)議共審議以下
項(xiàng)議案：
1.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案
3.關(guān)于公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案
6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案
7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案
9.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。
六、參會(huì)人員
公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：
電話：
手機(jī)：
傳真：
Email：
附件：授權(quán)委托書(shū)
有限公司
董
事
會(huì)
二 〇
****年**月**日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
致
有限公司股東會(huì)：
茲委托
先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席
有限公司XX第次股東會(huì)會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。
受委托人簽名：
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼
****年**月**日
三、股東會(huì)表決模版
有限公司
XX第次股東會(huì)會(huì)議表決
股東姓名：
四、股東會(huì)決議模版
有限公司
XX第次股東會(huì)會(huì)議決議 股字[20
]第 號(hào)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）XX第
次股東會(huì)會(huì)議于20 年
月
日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20
****年**月**日發(fā)至全體股東。會(huì)議應(yīng)參與表決股東
名，實(shí)際參與表決股東
名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：
議案
一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
議案
二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
議案
三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：
票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。
同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。
議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。
有限公司
董
事
會(huì)
二〇
****年**月**日
（下頁(yè)為簽字頁(yè)）
（此頁(yè)無(wú)正文，為XX第次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁(yè)）
股東簽字：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
（簽字）：
五、股東會(huì)議案模版
議案一：
關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東：
現(xiàn)提交《
有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》
提案人：公司董事會(huì)
二O 年
月
日
附件：
有限公司 XX董事會(huì)工作報(bào)告
公司股東：
受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作
有限公司XX工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。
一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù))
（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響
描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是。
總資產(chǎn)為
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)
%，主要原因是。
（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）
根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）
%。主要原因是：
詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況
4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))
銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是由于
所致；
5.現(xiàn)金流狀況分析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于
；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于
；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）
%。主要是由于。
二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析
（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況
報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò)更正。
（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析
1.重要資產(chǎn)情況
闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。
2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況
貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致；
存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致；
固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致。
3.存貨變動(dòng)情況
對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析
4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù))
簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。
（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析
1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）
短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致； 所致； 所致；
所致；
長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）
%，主要是
所致；
2.償債能力分析
簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。
三、研發(fā)情況
1.近三年公司研發(fā)投入情況
四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況
1.控股子公司
（1）控股子公司基本情況
（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況
2.參股公司
（1）參股子公司基本情況
（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況
五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策
（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素
1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響
2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.公司內(nèi)部因素
（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)
2.應(yīng)對(duì)措施
（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略
六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作
（一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元。
（二）XX年公司工作重點(diǎn)
闡述XX年公司主要工作情況。
七、報(bào)告期內(nèi)投資情況
（一）金融資產(chǎn)投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。
（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類(lèi)型的投資情況。
八、董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)
次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：
（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)
次股東大會(huì)，執(zhí)行情況如下：
議案二：
關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案
各位股東：
現(xiàn)提交《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX財(cái)務(wù)決算》
提案人：公司董事會(huì)
二O 年
月
日
附件：
有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。
XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)
%。
XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（三）財(cái)務(wù)分析
1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況
XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。其中：
收入
萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)
%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
%。主要原因?yàn)椤?/p>
2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析
3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析
（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表
4.現(xiàn)金流量情況及分析
闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。
（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司
主要經(jīng)營(yíng)情況
二、審計(jì)意見(jiàn)
三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表
包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。
議案三：
有限公司 XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)提交《
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
提案人：
有限公司監(jiān)事會(huì)
二○
****年**月**日
附件：
有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了
次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開(kāi)發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見(jiàn)的獨(dú)立意見(jiàn)
（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
議案四：
關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位股東：
經(jīng)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為
元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金
元，加上年初未分配利潤(rùn)
元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)
元。
具體分配金額如下：
議案五：
關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的 議案
各位股東：
根據(jù)XX年公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，XX擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為
萬(wàn)元的授信，其中：截止到
月
日，公司尚有未到期XX年授信額度
萬(wàn)元，XX年還需新增
萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見(jiàn)附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。
根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)
先生代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。
以上議案提請(qǐng)公司XX股東（大）會(huì)審議。
附件：《關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明》
提案人：公司董事會(huì)
二O 年
月
日
附件：
關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明
根據(jù)公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和確保資金安全的情況下，XX年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額
萬(wàn)元?，F(xiàn)將XX公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。
一、XX公司授信擬使用用途：
二、公司截止XX年
月
日授信
萬(wàn)元的主要用途：
三、公司截止XX年
月
日貸款
萬(wàn)元的主要用途：
四、公司授信和貸款情況詳細(xì)情況見(jiàn)下表。截止到XX年 月 日貸款情況
議案六：
關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案
各位股東：
現(xiàn)將《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次股東會(huì)討論，請(qǐng)各位股東進(jìn)行審議。
附件：《
有限公司高管人員薪酬管理辦法》
提案人：公司董事會(huì)
二O
****年**月**日
議案七：
關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。
公司擬聘用（或續(xù)聘）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為
萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。
以上議案，提請(qǐng)股東大會(huì)預(yù)以審議。
提案人：公司董事會(huì)
二〇
****年**月**日
議案八：
關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃
的議案
各位股東：
現(xiàn)提交《
有限公司XX經(jīng)營(yíng)方針》、《
有限公司XX投資計(jì)劃》，提請(qǐng)本次股東（大）會(huì)予以審議。
附件1：《
有限公司XX經(jīng)營(yíng)方針》
附件2：《
有限公司XX投資計(jì)劃》
提案人：公司董事會(huì)
二O
****年**月**日
議案九：
關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
各位股東：
現(xiàn)提交《
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》，提請(qǐng)本次股東（大）會(huì)予以審議。
附件：《
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》
提案人：公司董事會(huì)
二O
****年**月**日
附件：
有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
一、預(yù)算編制的原則和步驟：
二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：
1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及補(bǔ)充規(guī)定；
2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；
3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：
三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明
XX年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：
（一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目
1.XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)
%，主要原因是。
2.XX年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
%，主要是。
3.XX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％。主要是。
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
銷(xiāo)售費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
管理費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
財(cái)務(wù)費(fèi)用
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。
（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目
1.XX年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為
萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要原因是。
2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為
萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要原因是。
3.XX年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）
%，主要原因是。
（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目
1.經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流入：
萬(wàn)元
2.投資性?xún)衄F(xiàn)金流出：
萬(wàn)元
3.籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入：
萬(wàn)元。在籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入中，新增銀行貸款
萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款
萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款
萬(wàn)元。
（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算
XX年公司預(yù)計(jì)投資
萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：
四、預(yù)算指標(biāo)表
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.利潤(rùn)表
3.現(xiàn)金流量表
回
執(zhí)
由我單位（個(gè)人）
參加貴公司XX年第 次股東大會(huì)。
出席人姓名（或名稱(chēng)）：
聯(lián)系電話：
身份證號(hào)：
股東名稱(chēng)（簽字或蓋章）：
****年**月**日
第三篇：三會(huì)一課紀(jì)實(shí)管理制度
長(zhǎng)沙遠(yuǎn)航翻譯專(zhuān)修學(xué)院黨支部“三會(huì)一課”
紀(jì)實(shí)管理實(shí)施方案
為嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，確保組織生活在基層更加經(jīng)常、認(rèn)真、嚴(yán)肅，現(xiàn)就開(kāi)展長(zhǎng)沙遠(yuǎn)航翻譯專(zhuān)修學(xué)院黨支部“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理提出如下實(shí)施方案。
一、把握“三會(huì)一課”的基本要求
黨支部要組織黨員按期參加黨員大會(huì)、黨小組會(huì)和上黨課，定期召開(kāi)支部委員會(huì)會(huì)議。支部黨員大會(huì)一般每季度召開(kāi)1次。主要內(nèi)容是：傳達(dá)貫徹上級(jí)黨組織決議指示、發(fā)展黨員、進(jìn)行黨內(nèi)選舉、表彰和處分處置黨員、聽(tīng)取支部工作報(bào)告、討論和決定其他重大問(wèn)題。黨支部委員會(huì)一般每月召開(kāi)1次，根據(jù)需要也可隨時(shí)召開(kāi)。主要內(nèi)容是：研究提出落實(shí)上級(jí)黨組織部署任務(wù)和支部黨員大會(huì)決定的具體措施，確定提交支部黨員大會(huì)討論決定的事項(xiàng)，討論處理支部日常工作。黨小組會(huì)一般每月召開(kāi)1次。主要內(nèi)容是：組織黨員學(xué)習(xí)，討論黨務(wù)工作事項(xiàng)，研究執(zhí)行支部決定和工作任務(wù)的具體辦法。黨課至少每半年1次。主要內(nèi)容是：學(xué)習(xí)黨的理論和路線方針政策，開(kāi)展黨的知識(shí)、國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)和時(shí)事熱點(diǎn)教育等。
“三會(huì)一課”要以“兩學(xué)一做”為基本內(nèi)容，突出政治教育，突出黨性鍛煉，貫徹問(wèn)題導(dǎo)向，做到主題鮮明、形式多樣、氛圍莊重，防止表面化、形式化、娛樂(lè)化、庸俗化。要依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、新媒體資源、紅色教育和黨性鍛煉基地，創(chuàng)新“三會(huì)一課”的具體方式，探索開(kāi)展開(kāi)放式組織生活。要堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課制度，推動(dòng)支部書(shū)記、先進(jìn)典型、專(zhuān)家學(xué)者、普通黨員上黨課。黨課內(nèi)容要貼近黨員思想工作生活實(shí)際，增強(qiáng)吸引力和感染力，防止照本宣科。
二、明確“三會(huì)一課”的紀(jì)實(shí)措施
“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)工作由黨支部具體負(fù)責(zé)，一般應(yīng)采取以下主要措施：
制定計(jì)劃。年初，黨支部根據(jù)上級(jí)黨組織的總體安排部署，結(jié)合自身實(shí)際，研究制定“三會(huì)一課”計(jì)劃，報(bào)上一級(jí)黨組織備案，并向支部全體黨員公布。
規(guī)范記錄內(nèi)容。按照準(zhǔn)確、完整、清晰的要求，如實(shí)記錄“三會(huì)一課”的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、參會(huì)情況和詳細(xì)內(nèi)容，及時(shí)整理歸檔，妥善保管備查。記錄本由市國(guó)資委黨委統(tǒng)一編印下發(fā)，黨支部明確專(zhuān)人（一般為組織委員）負(fù)責(zé)記錄。
定期報(bào)告情況。黨支部開(kāi)展“三會(huì)一課”情況每半年向上一級(jí)黨組織報(bào)告1次。涉及重點(diǎn)議題、重要事項(xiàng)和重大決議的，根據(jù)上級(jí)黨組織要求及時(shí)上報(bào)有關(guān)情況。
黨支部要探索利用互聯(lián)網(wǎng)、黨員微信群、黨務(wù)APP等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，通過(guò)視頻、音頻、圖片和電子文檔等形式，對(duì)“三會(huì)一課”進(jìn)行全程記實(shí)、痕跡化管理?；鶎狱h委對(duì)每個(gè)黨支部要明確專(zhuān)人聯(lián)系，對(duì)其開(kāi)展“三會(huì)一課”從嚴(yán)指導(dǎo)把關(guān)。涉及發(fā)展黨員、黨內(nèi)選舉、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員及處置不合格黨員等重大事項(xiàng)時(shí)，視情派人列席指導(dǎo)。
三、強(qiáng)化“三會(huì)一課”的監(jiān)督檢查 各監(jiān)管企業(yè)黨委（總支）要把“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理作為嚴(yán)格組織生活的基礎(chǔ)工作，高度重視，認(rèn)真實(shí)施，抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)。市國(guó)資委政工科和各監(jiān)管企業(yè)黨委（總支）要切實(shí)履行職責(zé)，采取隨機(jī)抽查、個(gè)別訪談、定期調(diào)閱等方式，加強(qiáng)督促檢查。各監(jiān)管企業(yè)黨委（總支）要建立管理臺(tái)賬，每季度要對(duì)所屬黨支部開(kāi)展1次抽查，每年要全部檢查一遍。
要把“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理執(zhí)行情況納入黨支部書(shū)記“雙述雙評(píng)”內(nèi)容，作為基層黨建述職評(píng)議考核的重要依據(jù)。要強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)，對(duì)“三會(huì)一課”開(kāi)展不經(jīng)常、不認(rèn)真、不嚴(yán)肅的，要批評(píng)指正；情況嚴(yán)重的，要采取整頓等措施，進(jìn)行組織處理。
第四篇：“三會(huì)一課一評(píng)議”制度
黃龍縣水利水保局
黨支部“三會(huì)一課一評(píng)議”制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)局黨建工作，提高黨支部工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，提高黨組織的戰(zhàn)斗力，根據(jù)黨章及上級(jí)黨組織的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我支部實(shí)際，特制定如下規(guī)定：
一、支部黨員大會(huì)
1、支部黨員大會(huì)每季度召開(kāi)一次，也可根據(jù)需要隨時(shí)召開(kāi)。
2、支部黨員大會(huì)主要內(nèi)容：
(1)傳達(dá)、學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織的決議、指示精神，并結(jié)合實(shí)際制定本支部貫徹意見(jiàn)。
(2)聽(tīng)取和審議黨支部委員會(huì)的工作報(bào)告，選舉新一屆黨支部委員會(huì)。
(3)增補(bǔ)和撤銷(xiāo)支部委員，選舉出席上級(jí)黨代表大會(huì)或黨代表會(huì)議的代表。
(4)討論通過(guò)發(fā)展新黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正問(wèn)題。
(5)提出對(duì)黨員的獎(jiǎng)勵(lì)表彰和處理意見(jiàn)。
3、支部黨員大會(huì)由支部委員會(huì)召集，黨支部書(shū)記主持；支部書(shū)記不在時(shí)，由黨支部副書(shū)記或其他支委主持。
4、支部黨員大會(huì)的議題由支部委員會(huì)根據(jù)上級(jí)黨組織的指示和本支部工作需要確定，并將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題提前通知全體黨員，讓黨員作好準(zhǔn)備。
—1—
5、堅(jiān)持民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主。需要做出決議的，要嚴(yán)格按照“少數(shù)服從多數(shù)”原則進(jìn)行表決。
6、參加會(huì)議黨員超過(guò)應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)黨員的半數(shù)，會(huì)議有效；贊成數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)黨員的半數(shù)，決議有效。
7、做好會(huì)議記錄。
二、支部委員會(huì)
1、支委會(huì)每月召開(kāi)一次，遇有緊急和特殊情況也可以隨時(shí)增加。
2、支委會(huì)由黨支部書(shū)記召集和主持，全體委員參加，必要時(shí)也可以召開(kāi)支委擴(kuò)大會(huì)議，吸收黨小組長(zhǎng)和有關(guān)黨員干部參加。
3、召開(kāi)支委會(huì)必須有2／3以上支委參加，否則不能召開(kāi)支委會(huì)；不設(shè)支委會(huì)的黨支部，應(yīng)將需研究決定的事項(xiàng)交支部黨員大會(huì)討論決定。
4、支委會(huì)的主要內(nèi)容是：
（1）研究貫徹上級(jí)黨組織決議和指示精神意見(jiàn)，討論制定完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（工作）任務(wù)的辦法、措施。
(2)分析黨員隊(duì)伍、職工隊(duì)伍思想狀況，制定加強(qiáng)黨員教育、管理和職工思想政治工作的措施。
（3）研究入黨積極分子的培養(yǎng)教育，新黨員發(fā)展，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正，黨員表彰和處分，以及黨小組工作。
(4)研究協(xié)調(diào)工會(huì)、團(tuán)支部等群眾組織工作方面的問(wèn)題。
—2—
5、黨支部書(shū)記要做好會(huì)前準(zhǔn)備，將會(huì)議內(nèi)容提前通知每位支委。
6、堅(jiān)持民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，集中正確意見(jiàn)，形成決議并經(jīng)支部黨員大會(huì)討論通過(guò)后，由支委貫徹落實(shí)。
7、做好會(huì)議記錄。
三、黨小組會(huì)
1、黨小組會(huì)每月召開(kāi)一次，若黨支部有特殊任務(wù)，次數(shù)可以增加。
2、黨小組會(huì)由黨小組長(zhǎng)主持召開(kāi)，全體黨員參加。黨員因故不能參加黨小組會(huì)，應(yīng)履行請(qǐng)假手續(xù)。
3、會(huì)前，黨小組長(zhǎng)應(yīng)與黨支部書(shū)記或有關(guān)支委商定會(huì)議內(nèi)容，并提前通知每個(gè)黨員。
4、黨小組會(huì)主要內(nèi)容：
(1)組織學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)。
（2）研究如何貫徹執(zhí)行支部決議的措施。
（3）接受黨員匯報(bào)，檢查黨員的學(xué)習(xí)、思想和工作情況。
(4)研究入黨積極分子的培養(yǎng)教育工作。
(5)開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作。
5、每個(gè)黨員要緊緊圍繞中心議題，深入討論，暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見(jiàn)。
6、做好會(huì)議記錄。
四、黨課
—3—
1、黨支部每年要制定黨課教育計(jì)劃，每季度上一次黨課，也可根據(jù)情況適當(dāng)增加。
2、黨課一般由黨支部書(shū)記或支委授課，也可請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)同志授課。
3、黨課教育內(nèi)容要以《黨章》為基本教材，既包括黨的基本理論、基本路線和基本知識(shí)教育，也可以結(jié)合本單位中心任務(wù)和黨員思想實(shí)際確定內(nèi)容。
五、民主評(píng)議黨員制度
1、民主評(píng)議黨員就是按照黨章規(guī)定的黨員條件，通過(guò)對(duì)黨員的正 面教育、自我教育和黨內(nèi)外群眾的評(píng)議，以及黨組織的考核，對(duì)每個(gè)黨員在各項(xiàng)工作中的表現(xiàn)和作用作出客觀的評(píng)價(jià)，并通過(guò)組織措施，達(dá)到激勵(lì)黨員，純潔組織，整頓隊(duì)伍的目的。民主評(píng)議黨員活動(dòng)要堅(jiān)持每年開(kāi)展一次。
2、民主評(píng)議黨員的基本原則：
(1)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。在民主評(píng)議過(guò)程中，要堅(jiān)持?jǐn)[事實(shí)講道理，既不降低黨員標(biāo)準(zhǔn)，又不提空泛過(guò)高的要求。既要對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，又不搞上綱上線，蓄意整人。
(2)堅(jiān)持民主公開(kāi)的原則。要尊重黨員的民主權(quán)利，讓廣大黨員充分發(fā) 表意見(jiàn)，并認(rèn)真聽(tīng)取黨外群眾的評(píng)議意見(jiàn)。對(duì)不合格黨員的組織處置意見(jiàn)要 與本人見(jiàn)面，并允許申辯。
(3)堅(jiān)持平等的原則。黨員在評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)面前人人平等，無(wú)論
—4—
普通黨員還是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部都要一視同仁，嚴(yán)格要求。
3、民主評(píng)議黨員的基本內(nèi)容：
(1)是否具有堅(jiān)定的共產(chǎn)主義信念，能否堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持改革開(kāi)放，把實(shí)現(xiàn)現(xiàn)階段的共同理想同腳踏實(shí)地地做好本職工作結(jié)合起來(lái)，全心全意為人民服務(wù)。
(2)是否堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線和各項(xiàng)方針、政策，在政治上同黨中央保持一致，為推動(dòng)生產(chǎn)力的發(fā)展和社會(huì)主義精神文明建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
(3)是否站在改革的前列，維護(hù)改革的大局，正確處理國(guó)家、集體、個(gè)人利益之間的關(guān)系，做到個(gè)人利益服從黨和人民的利益，局部利益服從整體利益。
(4)是否堅(jiān)決執(zhí)行黨的決議，嚴(yán)守黨紀(jì)、政紀(jì)、國(guó)法，堅(jiān)決做到令行禁止。
(5)是否密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾疾苦，艱苦奮斗，廉潔奉公，自覺(jué)維護(hù)人民群眾的利益。
4、民主評(píng)議的方法步驟：
民主評(píng)議黨員工作，在各黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨支部為單位，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，時(shí)間要相對(duì)集中。
（1）學(xué)習(xí)教育階段：黨支部召開(kāi)支委會(huì)討論制定實(shí)施計(jì)劃，確定學(xué)習(xí)內(nèi)容，并組織黨員進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（2）自我評(píng)價(jià)階段：在學(xué)習(xí)討論的基礎(chǔ)上，黨員個(gè)人寫(xiě)出
—5—
自我評(píng)價(jià)的發(fā)言提綱。
（3）民主評(píng)議階段：召開(kāi)黨小組會(huì)，在黨員個(gè)人述職自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，小組黨員開(kāi)展相互評(píng)議，明確評(píng)議等次。還要采取適當(dāng)?shù)姆绞?，征求群眾意?jiàn)。
（4）組織考察階段：召開(kāi)支委會(huì)對(duì)民主評(píng)議的意見(jiàn)進(jìn)行討論分析，結(jié)合支部平時(shí)掌握的情況，對(duì)每個(gè)黨員形成組織意見(jiàn)，并同本人見(jiàn)面。同時(shí)，向黨支部黨員大會(huì)報(bào)告。組織考察必須充分發(fā)揚(yáng)內(nèi)外民主，廣泛聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)。
（5）表彰、處理階段：對(duì)民主評(píng)議出的優(yōu)秀黨員，支部可以用口頭或書(shū)面形式進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)推薦到上級(jí)黨組織表彰的優(yōu)秀黨員，必須經(jīng)黨員大會(huì)討論通過(guò)。評(píng)議定為不合格的黨員，必須經(jīng)支部大會(huì)討論通過(guò)給予相應(yīng)處理，并報(bào)黨委審批。對(duì)評(píng)議中揭露出來(lái)的違法亂紀(jì)等問(wèn)題，要認(rèn)真查明，嚴(yán)肅處理。
5、評(píng)議工作結(jié)束后，支部要形成總結(jié)材料報(bào)黨委，并接受檢查和驗(yàn)收。
6、對(duì)民主評(píng)議黨員的各種文件、鑒定材料等，按規(guī)定裝入黨建工作資料袋，以便查閱。
7、長(zhǎng)期生病、行動(dòng)不便、臥床不起的黨員，可暫不參加評(píng)議活動(dòng)；預(yù)備黨員參加評(píng)議，不評(píng)定等次。臨時(shí)外借的黨員回原單位參加民主評(píng)議活動(dòng)。
—6—
第五篇：一懂三會(huì)學(xué)習(xí)資料
富麗假日酒店“一懂三會(huì)”宣傳學(xué)習(xí)資料
“一懂三會(huì)”的具體內(nèi)容是什么？
“一懂”指懂本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性，“三會(huì)”指會(huì)報(bào)警，會(huì)滅火，會(huì)逃生。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性
1、酒店場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性：可燃物品多，電氣照明設(shè)備多，一旦發(fā)生火災(zāi)容易造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
2、餐飲場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性：人員多，流動(dòng)性大；在大量的可燃、易燃裝飾材料以及生活用品，火災(zāi)荷載大；用火用電多，明火難以控制；廚房、鍋爐房等固定的用火部位，液體、氣體燃料泄漏或用火不慎，都會(huì)引起火災(zāi)。
3、易燃易爆危險(xiǎn)品銷(xiāo)售、儲(chǔ)存場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性：遭遇明火時(shí)極易引燃危險(xiǎn)品，甚至?xí)a(chǎn)生大規(guī)模的爆炸事故，對(duì)周邊區(qū)域造成重大傷害。起火后火勢(shì)發(fā)展迅猛，不易被撲滅。
發(fā)生火災(zāi)后，指導(dǎo)如何報(bào)警
1、撥打火警電話 119
2、撥打 110，公安局也可以給消防部隊(duì)轉(zhuǎn)警。
3、去附近的轄區(qū)消防中隊(duì)或其他消防部門(mén)人工報(bào)警。
4、向附近的巡警或交警等執(zhí)勤民警說(shuō)明情況，他們也可以轉(zhuǎn)警。
五、懂火災(zāi)的撲救方法
1、噴射水流，應(yīng)把水流噴射到火焰根部，即把水流噴射到燃燒物體上，不要噴射到火焰上，在看不見(jiàn)火焰的情況下，不要盲目射水，要根據(jù)火場(chǎng)燃燒的情況及時(shí)變換射流。
2、噴射泡沫，使用泡沫撲滅液體火災(zāi)，不宜直接噴射到火焰上面，而要從近處開(kāi)始，左右兩 側(cè)同時(shí)噴射，遂步向火場(chǎng)深處推進(jìn)。
3、噴射干粉應(yīng)對(duì)準(zhǔn)火焰的根部平行噴射，如果燃燒區(qū)火焰的面積較大，可將干粉停在距火源 5 米的距離的上風(fēng)或側(cè)上風(fēng)的位置，操縱干粉向左右兩側(cè)稍微平行擺動(dòng)，使滅火劑完全覆 蓋燃燒區(qū)；向有遮蔽物質(zhì)的燃燒物體噴射干粉，應(yīng)居高臨下，否則不易撲滅。
4、撲救火災(zāi)，首先要切斷火場(chǎng)電源，但有時(shí)為了爭(zhēng)取時(shí)間，在火災(zāi)初 起階段時(shí)可帶電使用滅 火器滅火，但在向火場(chǎng)射水時(shí)一定要先切斷火場(chǎng)電源。
六、發(fā)生火災(zāi)后，知道如何安全逃生
第一訣：熟悉環(huán)境，暗記出口。當(dāng)你處在陌生的環(huán)境時(shí)，為了自身安全，務(wù)必留心疏散通道、安全出口及樓梯方位等，以便 關(guān)鍵時(shí)候能盡快逃離現(xiàn)場(chǎng)。
第二訣：通道出口，暢通無(wú)阻。樓梯、通道、安全出口等是火災(zāi)發(fā)生時(shí)最重要的逃生之路，應(yīng)保證暢通無(wú)阻，切不可堆放雜 物或設(shè)閘上鎖，以便緊急時(shí)能安全迅速地通過(guò)。
第三訣：撲滅小火，惠及他人。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)火勢(shì)并不大，且尚未對(duì)人造成很大威脅時(shí)，當(dāng)周?chē)凶銐虻南榔?材，如滅火器、消防栓等，應(yīng)奮力將小火控制、撲滅；千萬(wàn)不要驚慌失措地亂叫亂竄，置小 火于不顧而釀成大災(zāi)。
第四訣：保持鎮(zhèn)靜，明辨方向，迅速撤離。突遇火災(zāi)，面對(duì)濃煙和烈火，首先要強(qiáng)令自己保持鎮(zhèn)靜，迅速判斷危險(xiǎn)地點(diǎn)和安全地點(diǎn)，決 定逃生的辦法，盡快撤離險(xiǎn)地。
第五訣：不入險(xiǎn)地，不貪財(cái)物。身處險(xiǎn)境，應(yīng)盡快撤離，不要因害羞或顧及貴重物品，而把逃生時(shí)間浪費(fèi)在尋找、搬離貴重 物品上。
第六訣：簡(jiǎn)易防護(hù)，蒙鼻匍匐。逃生時(shí)經(jīng)過(guò)充滿煙霧的路線，要防止煙霧中毒、預(yù)防窒息。為了防止火場(chǎng)濃煙嗆入，可采用 毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤離的辦法。煙氣較空氣輕而飄于上部，貼近地面撤離是避免煙氣吸 入、濾去毒氣的最佳方法。穿過(guò)煙火封鎖區(qū)，可向頭部、身上澆冷水或用濕毛巾、濕棉被、濕毯子等將頭、身裹好，再?zèng)_出去。
第七訣：善用通道，莫入電梯。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要根據(jù)情況選擇進(jìn)入相對(duì)較為安全的樓梯通道。除可以利用樓梯外，還可以利 用建筑物的陽(yáng)臺(tái)、窗臺(tái)、天面屋頂?shù)扰实街車(chē)陌踩攸c(diǎn)沿著落水管、避雷線等建筑結(jié)構(gòu)中 凸出物滑下樓也可脫險(xiǎn)。
第八訣：避難場(chǎng)所，固守待援。逃生通道被切斷且短時(shí)間內(nèi)無(wú)人救援。這時(shí)候，可采取創(chuàng)造避難場(chǎng)所、固守待援的辦法。首 先應(yīng)關(guān)緊迎火的門(mén)窗，打開(kāi)背火的門(mén)窗，用濕毛巾一濕布塞堵門(mén)縫或用水浸濕棉被蒙上問(wèn)窗 然后不停用水淋透房間，防止煙火滲入，固守在房?jī)?nèi)，直到救援人員到達(dá)。第九訣：火已及身，切勿驚跑。當(dāng)身上衣服著火時(shí)，應(yīng)趕緊設(shè)法脫掉衣服或就地打滾，壓滅火苗；能及時(shí)跳進(jìn)水中或讓人向 身上澆水、噴滅火劑就更有效了。
第十訣：跳樓有術(shù)，雖損求生。非跳樓即燒死的情況下，采取跳樓的方法，跳樓也要講技巧，跳樓時(shí)應(yīng)盡量往救生氣墊中部 跳或選擇有水池、軟雨篷、草地等方向跳；如有可能，要盡量抱些棉被、沙發(fā)墊等松軟物品 或打開(kāi)大雨傘跳下，以減緩沖擊力。如果徒手跳樓一定要扒窗臺(tái)或陽(yáng)臺(tái)使身體自然
下垂跳下，以盡量降低垂直距離，落地前要雙手抱緊頭部身體彎曲卷成一團(tuán)，以減少傷害。
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