第一篇：案件查辦技能題

案件查辦技能復習題

第一題： 2010年3月，甲縣煙草局查獲孫某無煙草零售證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)案件，在當事人經(jīng)營場所查獲國產(chǎn)真品卷煙220條，價值8000元。經(jīng)調(diào)查，孫某在案發(fā)前已經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)7個多月，累計銷售國產(chǎn)真品卷煙1200余條，價值90000余元。所經(jīng)營真品卷煙系孫某從其他非正常渠道購進的，由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，甲縣煙草局辦理相關(guān)案件移交手續(xù)后將案件移交至公安機關(guān)，2010年7月，甲縣法院以相關(guān)罪名判處孫某有期徒刑一年零六個月，并處罰金三萬元。一審判決后，被告人孫某未提出上訴。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、當事人孫某構(gòu)成何種犯罪？請從客觀要件方面簡述理由。

答:構(gòu)成非法經(jīng)營罪。本罪的客觀要件是行為人具有違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。包括三要素：a.違反國家規(guī)定。b.實施了非法經(jīng)營行為。c.情節(jié)嚴重，非法經(jīng)營數(shù)額達到5萬元以上。

2、甲縣煙草局向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當附哪些材料？

答: 涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

3、如公安機關(guān)不予立案，甲縣煙草局可以采取哪些法定救濟措施？

答：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。

第二題：

請問在對無證運輸案件的檢查中，可能會發(fā)生哪些突發(fā)事件，應(yīng)如何妥善處理突發(fā)事件的發(fā)生？

答：①涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛進行跟蹤后，棄車逃跑的，指揮人員應(yīng)立即安排人員實施跟蹤追擊，同時控制好涉案車輛；

②涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)的，指揮人員應(yīng)提醒駕駛?cè)藛T提高警惕，避免與其車輛正面發(fā)生沖突，要由協(xié)助檢查的公安部門進行堵截；

③在現(xiàn)場查處過程中，涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人身構(gòu)成威脅時，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時報警，保護執(zhí)法人身安全；

④對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強宣傳，并應(yīng)及時把涉案車輛、人員帶離現(xiàn)場。

3、在調(diào)查取證方案準備中，如何確定調(diào)查人員？

答：①選定調(diào)查負責人。要選派政策水平高、熟悉業(yè)務(wù)、組織協(xié)調(diào)能力強的人擔任調(diào)查負責人。

②組織相應(yīng)的辦案力量。根據(jù)案件的具體情況、復雜程度來確定調(diào)查人員的數(shù)量。案情重大復雜的，調(diào)查陣容應(yīng)大一些，可分若干小組；案情比較簡單的，調(diào)查人員可以少一些，但不得少于二人。

③合理搭配人員。根據(jù)案件的性質(zhì)和辦案人員的工作能力、特長，來確定調(diào)查人員組成。特別重大案件，要請上級機關(guān)或其他單位的同志參與調(diào)查。

④注意調(diào)查人員的回避。在確定調(diào)查人員時，與被調(diào)查人有近親屬關(guān)系或與案件有利害關(guān)系的不能參加本案的調(diào)查。

4、針對無證運輸?shù)恼{(diào)查取證，應(yīng)采取哪些檢查方法？

答：①對涉案車輛行駛路線進行分析，請公安交巡警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過的路段進行設(shè)伏； ②公安交警部門未參與設(shè)伏的，可跟蹤違法運輸車輛，及時協(xié)調(diào)公安部門在各卡口進行堵截；

③發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時對嫌疑車輛進行跟蹤，同時，及時把發(fā)現(xiàn)的情況及車輛行駛路線向指揮人員匯報，指揮人員根據(jù)車輛運行動態(tài)，組織人員堵截；當發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難以繼續(xù)跟蹤時，應(yīng)立即通知可能途經(jīng)的當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門查處；

④對涉案車輛、人員進行控制，同時安排人員維持好現(xiàn)場秩序；

⑤調(diào)查人員應(yīng)現(xiàn)場檢查確定是否屬于違法運輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項證據(jù)； ⑥控制好涉案當事人，并進行調(diào)查詢問；對物流和長途客運的，安排人員對貨運、客運車輛老板及駕駛員等相關(guān)人員進行調(diào)查詢問。

5、違法運輸煙草專賣品案件，主要有哪幾種類型？ 答：①當事人自備交通工具運輸； ②當事人租用他人貨運車輛運輸； ③委托物流貨運公司或長途客運車輛運輸。

6、在對無證運輸案件調(diào)查取證方案的制定中，應(yīng)明確哪些重點檢查內(nèi)容？ 答：①抓獲涉案當事人；

②查獲涉案的煙草專賣品和運輸車輛； ③固定各類證據(jù)。

7、如果經(jīng)舉報的無證運輸案件，該案假煙數(shù)量較少，運輸車輛不經(jīng)本縣運往鄰縣，應(yīng)該如何處置利用該情報線索？ 答：涉及外地的線索要及時傳遞給鄰縣有關(guān)煙草專賣管理部門。第三題：

某市煙草專賣局聯(lián)合公安機關(guān)對舉報的非法生產(chǎn)窩點進行檢查。請問：

1、該案件在現(xiàn)場取證時應(yīng)注意哪些事項？

答：

（一）要在現(xiàn)場逐一對證據(jù)的名稱、特征、數(shù)量等進行登記，數(shù)量要大寫；

（二）證據(jù)先行登記保存，由當事人簽字確認，當事人拒絕簽字的，由相關(guān)證明人簽字確認；

（三）現(xiàn)場要注意收集涉嫌違法經(jīng)營的帳冊、帳號、記錄等原始證據(jù)；

（四）盡量在封閉的場所內(nèi)，由專人進行清點，對涉案物品要進行分類、清點、登記、編號，按順序裝箱、封存；清點的整個過程要進行照相、攝像，并有相應(yīng)的當事人或見證人簽字；

（五）如果無法在現(xiàn)場清點登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對證據(jù)進行封存，加貼封條，由當事人或證明人簽字確認，整個過程進行攝像，人貨不能分離，以保證證據(jù)不被調(diào)換，以示公正。

2、該市局掌握了涉及面廣、情況復雜的違法活動線索，應(yīng)如何處置利用？ 答：迅速向上級機關(guān)報告情況。

3、在此類調(diào)查取證方案的制定中，應(yīng)明確哪些重點檢查內(nèi)容？

答：抓獲涉案當事人、查獲涉案的煙機設(shè)備、煙草制品和各種原料、固定各類證據(jù)。

4、針對此類案件的調(diào)查取證，應(yīng)采用哪些調(diào)查方法？

答：①現(xiàn)場要注意收集注重原始證據(jù)，要盡量在封閉的場所內(nèi)，由專人清點涉案物品，清點的整個過程要進行照相、攝像；

②如果無法在現(xiàn)場清點登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對證據(jù)進行封存，加貼封條，整個過程進行攝像，人貨不能分離。第四題證據(jù)審查方面要點：

1、證據(jù)審查的方法有哪些？

答：⒈整合認證法、⒉資格確認法、⒊對照分析法、⒋詢問釋疑法 ⒌比較取舍法

2、針對現(xiàn)場檢查筆錄應(yīng)主要審查哪些內(nèi)容？ 答：⑴勘驗筆錄的制作主體是否合法；

⑵執(zhí)法人員和被檢查人是否在筆錄上簽字或蓋章； ⑶筆錄上有無篡改或者偽造現(xiàn)象的發(fā)生；

⑷現(xiàn)場檢查情況，重點記錄違法物品、設(shè)施所在位置； ⑸現(xiàn)場提取有關(guān)物證的名稱和數(shù)量。

1、鑒定結(jié)論進行審查時，應(yīng)主要審查哪些內(nèi)容？ 答：（1）鑒定人是否具備鑒定資格。（2）鑒定程序是否合法。

（3）鑒定結(jié)論是否正確、明確、完整。（4）鑒定的依據(jù)和使用的科學技術(shù)手段。（5）鑒定人的簽名和鑒定部門的蓋章。

2、證據(jù)審查的方法有哪些？ 答：（1）整合認證法；（2）資格確認法；（3）對照分析法；（4）詢問釋疑法；（5）比較取舍法；（6）矛盾排除法。

4、書證的審查方法有哪些？

答：

1、書證的形成過程；

2、書證的內(nèi)容是否真實；

3、書證的形式是否符合要求。

5、物證的審查方法有哪些？

答：

1、物證的來源是否合法；

2、物證收集和保管是否依法進行；

3、物證是否真實可靠；

4、物證本身和案件是否存在關(guān)聯(lián)性；

5、審查認定物證的證明方式；

6、對物證證明的方式和手段。

6、證人證言的審查方法有哪些？

答：

1、證人的作證能力；

2、證人是否如實提供證言；

3、證人證言的內(nèi)容；

4、證人證言的形成過程；

5、證人與違法案件當事人或案件本身是否具有利害關(guān)系；

7、詢問筆錄的審查方法有哪些？

答：詢問筆錄的來源是否違反法定程序；

2、是否與當事人真實意思表示相一致；

3、是否符合邏輯；

4、詢問筆錄同其他證據(jù)之間的關(guān)系，只有查明筆錄與其他證據(jù)相互印證、吻合時，才能作為認定案件事實的證據(jù)。

8、視聽資料的審查方法有哪些？

答：視聽資料形成的時間、地點和周圍環(huán)境；

2、視聽資料的收集過程是否合法；

3、視聽資料的內(nèi)容是否真實。

9、一起行政處罰案件，如果要舉行聽證會，煙草專賣局應(yīng)在什么時間以什么形式通知哪些事項？

答：應(yīng)在聽證會舉行7日前書面通知當事人舉行聽證的時間、地點、主持人等事項，并告知其有委托代理、申請回避等權(quán)利。

第五題：案件調(diào)查（12分）

某縣煙草專賣局準備在轄區(qū)內(nèi)開展一次卷煙打假專項活動，為預防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局擬制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應(yīng)急處理預案。在該預案中：

1． 執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時，現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是什么？（2分）

答案：現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是：一般情況下先報告稽查大隊大隊長，然后按大隊長的要求處置；（0.5分）遇到緊急情況應(yīng)立即報告縣局分管領(lǐng)導并直接報告公安110或公安派駐辦公室，（0.5分）同時千方百計控制事態(tài)發(fā)展；（0.5分）接到指令后，按指令處置。（0.5分）2． 縣局分管領(lǐng)導的處置程序是什么？（2分）

答案：縣局分管領(lǐng)導的處置程序是：立即組織人員趕到現(xiàn)場展開工作。（1分）根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況決定是否向主要領(lǐng)導報告；（0.5分）得到主要領(lǐng)導指令后，按指令組織實施處置工作。（0.5分）

3． 可以采取哪些現(xiàn)場處置方法？（3分）

答案：現(xiàn)場可以采取的處置方法：（1）以理服人，勸說制止；（1分）（2）避免激化，迂回執(zhí)法；（1分）（3）把握時機，以快制快。（1分）

4． 在預案中應(yīng)明確哪些預防措施？（5分）

答案：預案中應(yīng)明確的預防措施是：

（1）當組織容易引發(fā)執(zhí)法受阻的較大規(guī)模的集中整治行動時，在制定詳細行動方案的基礎(chǔ)上，先期要通過多種渠道摸清當事人的情況，力爭整治行動平穩(wěn)順利。執(zhí)法人員要做好自身防護，并事先與公安治安等部門做好溝通，做到有備無患。（1分）

（2）對體弱群體人員出現(xiàn)的違章行為要區(qū)別對待，以教育整改為主，對屢教不改的可減輕處罰。（1分）（3）對初次違章的當事人一般是口頭警告或現(xiàn)場責令整改；對屢教不改的違章者可逐次加大處罰力度，必要時采取一定的強制措施，制止其再次違章。（1分）

（4）對少數(shù)民族人員違章查處時，要以有利于民族團結(jié)、社會穩(wěn)定為基本原則。要把握民族政策，謹慎處置，必要時要取得宗教事務(wù)管理部門的支持配合。（1分）

（5）違章當事人向執(zhí)法人員提示本人有心臟病、高血壓、精神病等可能危機生命安全的，執(zhí)法人員要謹慎處置，切不可有過急行為而引發(fā)嚴重后果。（1分）第六題：案件審理（18分）

2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報，聯(lián)合公安部門在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院發(fā)現(xiàn)制造假煙窩點，當場查繳假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬支），以及卷煙包裝手工器械若干，涉案標值35萬元。公安部門當場留置制假嫌疑人張某以及打工者2人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測，所查卷煙全部為假冒偽劣卷煙。由于案情重大，當事人涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市煙草專賣局辦理相關(guān)案件答卷手續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2007年9月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，張某的行為構(gòu)成了假冒注冊商標罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后張某未提出上訴。1． 該案應(yīng)移交哪級公安機關(guān)？（2分）

答案：移交給與A市煙草專賣局同級的公安機關(guān)。（2分）

2． 移送該案的簡要理由？（4分）

答案：從該案查獲現(xiàn)場和檢測結(jié)果看，現(xiàn)場查獲的假冒卷煙違法金額達35萬元，該案違法事實涉及的情節(jié)、后果、金額等涉嫌構(gòu)成犯罪。（2分）將案件及時移送公安機關(guān)可以充分運用刑事制裁手段，進一步查清案件事實，依法追究相關(guān)責任人的刑事責任。（2分）

4． 如公安機關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（2分）

答案：煙草專賣行政主管部門接到公安機關(guān)不予立案的通知書后，認為依法應(yīng)當由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，（1分）也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。（1分）

第七題：2010年6月20日，甲省A市盧某在未取得煙草專賣許可證、準運證的情況下，從乙省B市購買違法卷煙85萬支，欲運至甲省C市銷售，在途經(jīng)甲省某高速服務(wù)區(qū)時被查獲，經(jīng)認定，該批卷煙價值人民幣362500元。6月22日，A市煙草專賣局稽查支隊形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報告并報領(lǐng)導審批。由于該局局長和副局長均在外地出差，專賣科長遂于6月26日作出批準移送的決定。6月29日，A市煙草專賣局將該案移送公安機關(guān)。請根據(jù)上述案例,回答以下問題：

1、請指出該案在移送過程中存在的錯誤并說明理由。（9分）

答：錯誤一：A市煙草專賣局稽查支隊形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報告并報領(lǐng)導審批錯誤。應(yīng)當指定2名或2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告。

錯誤2：由于該局局長副局長在外地出差，專賣科長遂于6月26日作出批準移送的決定錯誤。不能由專賣科長批準，應(yīng)當由該局局長或主持工作副局長審批；

錯誤3：專賣科長遂于6月26日作出批準移送時間錯誤。應(yīng)當在接到報告之日起3日內(nèi)作出批準或不批準的決定，決定批準的應(yīng)該在24小時內(nèi)向同級公安機關(guān)移送。第八題：

近年來，甲市煙草專賣局堅持把“端窩點、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”作為卷煙打假工作的突出重點。2010年初，該局接到“12313”舉報電話，稱該市陳某存在大規(guī)模違法經(jīng)營卷煙行為。甲市煙草專賣局稽查支隊經(jīng)過長達半年的調(diào)查，對陳某在該市黃江路附近存放違法卷煙的倉庫已基本摸清，查辦該案的時機已經(jīng)成熟，遂向主管副局長匯報，經(jīng)其同意后，準備組織稽查支隊的專賣管理人員和公安干警組成一個調(diào)查組對陳某藏匿違法卷煙的倉庫進行檢查。請根據(jù)案例回答下列問題：

1、制訂調(diào)查取證方案前，要根據(jù)案件的性質(zhì)、特點和復雜程度等情況來選定調(diào)查組的組織形式，請問組織形式具體包括哪幾種類型？本案屬于哪些類型？（4分）

答：（1）根據(jù)參加辦案的機關(guān)的多少，（0.5分）可劃分為單獨式（0.5分）和聯(lián)合式。（0.5分）（2）從組成結(jié)構(gòu)上，（0.5分）可分為單一式、（0.5分）母子式。（0.5分）本案屬于聯(lián)合式（0.5分）和單一式（0.5分）

2、為確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，需制訂一份調(diào)查取證方案，請問，制訂的調(diào)查取證方案一般包括哪些內(nèi)容？（6分）

答： 調(diào)查取證方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）成立調(diào)查組。（1分）（2）調(diào)查取證的內(nèi)容。（1分）（3）調(diào)查取證的方法與步驟。（1分）（4）突發(fā)情況處置。（1分）（5）紀律要求。（1分）（6）任務(wù)完成的時間。（1分）

3、本案屬于發(fā)生在哪個環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件？（2分）

答案：本案屬于發(fā)生在存儲（窩點）環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件。（2分）第九題：案件審理（18分）

2010年4月，甲縣煙草專賣局稽查大隊在進行市場檢查時，查獲一起無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)案件，在當事人楊某經(jīng)營場所查繳真品卷煙180條，價值9000元。經(jīng)調(diào)查，楊某在案發(fā)前已經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)6個月，累計銷售真品卷煙1000余條，價值70000余元，所經(jīng)營卷煙系從非正常渠道購進。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成犯罪，甲縣煙草專賣局辦理相關(guān)手續(xù)后將案件移送公安機關(guān)。2010年6月，甲縣人民法院判處楊某有期徒刑一年，并處罰金3萬元。一審判決后,被告人楊某未提出上訴。請根據(jù)案例回答下列問題：

1、當事人楊某構(gòu)成何種犯罪？請從客觀要件方面簡述理由。（8分）

答案：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。（2分）理由：（1）當事人違反了國家規(guī)定（或者煙草專賣法規(guī)定），（1分）實施了非法經(jīng)營行為，(1分)即無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)的行為（或者答：未經(jīng)許可經(jīng)營法律、法規(guī)規(guī)定的專營專賣物品行為）。(1分)（2）當事人的非法經(jīng)營行為情節(jié)嚴重，(1分)非法經(jīng)營數(shù)額達到了5萬元以上。（2分）

2、本案移交公安機關(guān)需要哪些材料？

答案：涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。（每項1分，共5分。）

3、如公安機關(guān)不予立案，甲縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（5分）

答案：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，（1分）提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，（2分）也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。（2分）

第十題：

甲為一個體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員乙經(jīng)營卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在甲經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一宗。執(zhí)法人員制作了勘驗筆錄，對查獲的卷煙進行了先行登記保存，并拍攝了照片。對甲銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過進行了詢問并制作了詢問筆錄，甲供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進貨，乙負責銷售。甲的表弟丙聽甲說過其經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙的事實，并提供了證人證言。甲的鄰居丁也證實曾看到過甲經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，丙、丁做為證人的主體條件符合要求。

請根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰，為什么？

答：本案的違法主體為甲。因為確定違法主體的基本原則是“誰違法，誰負責”，乙雖然有違法行為，但個體戶的從業(yè)人員違法，應(yīng)當由個體工商戶承擔責任。

2、煙草專賣局如果對本案進行處罰，誰應(yīng)當對違法行為負舉證責任？

答：煙草專賣局應(yīng)當負舉證責任。因為在行政處罰程序中，行政機關(guān)對當事人行為的違法性負有舉證責任。

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應(yīng)當優(yōu)先采信哪些證據(jù)？

答： 勘驗筆錄優(yōu)于證人證言，應(yīng)當優(yōu)先采信；查獲的卷煙優(yōu)于拍攝的照片，應(yīng)當優(yōu)先采信；丁的證人證言優(yōu)于丙，應(yīng)當優(yōu)先采信；甲的陳述優(yōu)于證人證言，應(yīng)當優(yōu)先采信。第十一題：

2009年1月至2010年5月，王某在無煙草專賣許可證的情況下，先后5次從他人手中購得假煙4576條，其中售出1550條，銷售額49400元，獲利3100元。2010年10月，王某分兩次從他人手中購得假煙3026條（經(jīng)有關(guān)部門鑒定貨值金額244760元），在其銷售運輸?shù)耐局斜粺煵輰Ｙu行政主管部門查獲。

問題

1、偽劣煙草制品尚未銷售是構(gòu)成未遂還是既遂？

答：煙草制品尚未售出的，構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的未遂。但同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪，不存在既遂和未遂之說。

2、王某觸犯刑法哪個罪名？為什么？

答：同時構(gòu)成構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）和非法經(jīng)營罪。銷售金額不足5萬元的，不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，銷售金額達到5萬元以上的都構(gòu)成本罪。但是應(yīng)當注意的是，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，未銷售金額達到定罪標準的3倍以上的，可以依照刑法相應(yīng)規(guī)定以犯罪未遂處理。非法經(jīng)營罪要求非法經(jīng)營數(shù)額達到5萬元即可。

3、從犯罪構(gòu)成進行分析？

答：周某在A縣經(jīng)營一卷煙零售店，張某在B縣經(jīng)營一商店，未取得煙草專賣零售許可證。2010年6月，周某運送真品卷煙350條到B縣給張某，總價值65000元。煙草專賣部門會同公安機關(guān)在路上張某接貨時查獲該批卷煙，當場將周某、張某抓獲歸案。

1、周某是否構(gòu)成犯罪，為什么？

答：構(gòu)成犯罪，未取得許可，非法經(jīng)營和運輸煙草專賣品，情節(jié)嚴重，達到五萬元以上。

2、張某是否構(gòu)成犯罪？其罪名？為什么？

構(gòu)成非法經(jīng)營罪，未取得許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴重，達到五萬元以上

3、涉及罪名的追訴標準？

1）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的； 2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。第十二題：

2010年5月15日，某縣煙草專賣局在一商店內(nèi)查獲紅南京2條，軟蘇煙1.3條。從包裝、印刷等情況分析，初步判定這批卷煙為假冒注冊商標卷煙，遂開具證據(jù)登記保存單，制作現(xiàn)場《詢問筆錄》。經(jīng)詢問證實，當事人孫某領(lǐng)有煙草專

賣零售許可證，該批卷煙是孫某為本村居民劉某代賣，孫某不承認為假冒卷煙?？h煙草專賣局于5月25日以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開銷毀的處罰決定。當事人不服，于5月30日提起訴訟，理由為認定假冒卷煙行為無效。為確保證據(jù)更加充分翔實，6月5日乙縣煙草專賣局將卷煙送省煙草質(zhì)量監(jiān)測站進行鑒定。經(jīng)鑒定全部為假冒卷煙，系非法生產(chǎn)的卷煙，并出具檢測報告一份。

1、乙縣煙草專賣局對本案進行處罰，誰應(yīng)當對丁某違法行為負舉證責任？理由是什么？

答：縣煙草專賣局應(yīng)當負舉證責任。因為在行政處罰程序中，行政機關(guān)對當事人行為的違法性負有舉證責任。

2、乙縣煙草專賣局在本案的處理中，存在什么問題？ 答：（1）對孫某銷售的卷煙，未經(jīng)鑒定，即以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開銷毀的處罰決定是錯誤的。（2）縣煙草專賣局在行政處罰決定后，行政訴訟期間內(nèi)對卷煙進行鑒定，不但違反證據(jù)收集法定程序、不足以證明涉案卷煙為假冒卷煙，而且違反了行政訴訟的證據(jù)收集原則，其所提供的鑒定報告無效。第十三題：

運輸環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案的程序是什么？

答:

1、檢查前會議：檢查出發(fā)前，案件調(diào)查人員主持召開檢查準備會，宣傳檢查方案，劃分檢查小組，落實人員人工，強調(diào)檢查紀律。

2、預計這完成時間：檢查時間控制在三個小時之內(nèi)。

3、檢查報告：檢查工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負責人在三日內(nèi)提交書面檢查報告，報告內(nèi)容為檢查時間，參檢單位、檢查方法，被檢查單位和個人分類匯總數(shù)據(jù)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問題，現(xiàn)場處理情況及后續(xù)建議，執(zhí)法建議等。

4、調(diào)查方案只能在一范圍內(nèi)討論，征求意見后報專賣管理（支隊）審核，分管領(lǐng)導批準后實施。第十四題：

某縣煙草專賣局接到舉報，縣城A零售戶出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙（兩人均取得了煙草專賣執(zhí)法檢查證）前往調(diào)查，兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明我身份，后在A的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，取得非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊一份，并采取了先行登記保存措施，甲、乙現(xiàn)場制作了勘驗筆錄，對A進行了詢問，A供述了所查獲的卷煙為從縣城B零售戶處購進，共進15條，準備銷售但未售出，詢問筆錄沒有經(jīng)A閱讀和確認簽字，甲、乙便將其帶回，案件審理過程中，執(zhí)法人員從A記錄的銷售賬冊發(fā)現(xiàn)，A共購進了20條，已售出5條，遂對A進行了教育，并就進貨數(shù)量再次對其進行詢問，A承認因害怕被處罰說出假話，確實購進20條，已售出5條，辦案人員計為，對A第二次筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。問

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)？

答：現(xiàn)場登記保存的卷煙，非法生產(chǎn)卷煙的銷售賬冊，勘驗筆錄、詢問筆錄。問

2、請根據(jù)本案，用證據(jù)的資格確認法對本案取得的證據(jù)進行審查？

答：辦案人員收集的證據(jù)來源是合法的，執(zhí)法人員兩名以上并取得了專賣執(zhí)法資格，收集證據(jù)的主體是合法的，從收集證據(jù)的程序來看，執(zhí)法人員登記保存的卷煙、賬冊和取得的勘驗筆錄是符合程序規(guī)定，是合法的，詢問筆錄沒有經(jīng)當事人核對和簽字確認，不符合法定程序，不能作為證據(jù)使用。

問

3、本案中執(zhí)法人員在對證據(jù)審查的過程中分別使用了何種證據(jù)審查方法？

答：將零售戶A的第一次詢問筆錄和賬冊核對，發(fā)現(xiàn)其中的問題，使用了對照分析法，針對非法卷煙進貨數(shù)量對零售A再次進行詢問，辯明真?zhèn)?，使用了詢問釋疑法，對零售戶A兩次詢問筆錄作為證據(jù)使用了比較取舍法。第十五題：

A縣煙草專賣局在對張某涉嫌銷售非法生產(chǎn)卷煙案件調(diào)查過程中，取得了以下證據(jù)，在甲的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，并進行了先行登記保存，為確保配合案件調(diào)查，將甲的10條合法卷煙同時予以登記保存，執(zhí)法現(xiàn)場制作勘驗筆錄，因考慮到登記保存合法卷煙會激發(fā)與當事人矛盾，沒有讓甲在勘驗筆錄上簽字蓋章，執(zhí)法人員對甲進行了詢問，并制作了詢問筆錄，甲供述購進非法生產(chǎn)煙25條，已銷售10條，通過收集甲的銷售記錄等證據(jù)，證明甲僅購進非法生產(chǎn)煙20條，執(zhí)法人員檢查過程進行了錄像，為錄像的證明力，對甲的辯解及他不利執(zhí)法人員的部分進行了刪減，鄰居乙證明甲不僅存在銷售非法生產(chǎn)卷煙的行為，還銷售過走私煙，但乙為精神病人，無法清晰表達自身意志。請根據(jù)證據(jù)的特性則，對案件中取得的相關(guān)證據(jù)內(nèi)容進行審查，指出存在的問題。

答：

一、物證本身與案件事實必須具有關(guān)聯(lián)性，本案中登記保存的甲的10條合法卷煙沒有關(guān)聯(lián)性，不是本案證據(jù)，采取登記保存的措施是錯誤的；

2、勘驗筆錄必須有執(zhí)法人員和被檢查人在筆錄上簽字蓋章，本案中勘驗筆錄沒有當事人簽字或者蓋章，本案中勘驗筆錄沒有當事人簽字或者蓋章不能作為證據(jù)使用；

3、當事人陳述（本案的詢問筆錄）應(yīng)當與其他證據(jù)相互印證、吻合，本案中當事人的陳述與其他證據(jù)不相吻合，應(yīng)當進一步查證，僅有當事供述，沒有其他證據(jù)相印證的，不能作為定案證據(jù)的根據(jù)；

4、視聽資料的內(nèi)容應(yīng)當真實，不能進行刪節(jié)、剪接、篡改，本案中被刪減的錄像不能作為證據(jù)使用；

5、證人應(yīng)當具備作證能力，本案中乙為精神病人，不能清晰的表達自己的意志，其語言不能作為證據(jù)使用。

第二篇：3案件查辦技能題

案件查辦

某市煙草專賣局建立的舉報人張三電話舉報旺萊菜名煙名酒店出售假冒偽劣卷煙，因案情重大而張三舉報有時不準，某市煙草專賣局結(jié)合日常檢查情況設(shè)計多個問題邀請相關(guān)專家反復答詢，判斷張三的舉報有一定可靠性。某市煙草專賣局制定了調(diào)查取證方案對旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉庫進行了偵查，掌握了旺萊菜名煙名酒店部分違法事實，2011年5月18日，某市煙草專賣局聯(lián)合公安部門對旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉庫進行了檢查。在店面查獲芙蓉王（硬）2條（統(tǒng)一批發(fā)價206，指導零售價240），白沙（精品）10條（統(tǒng)一批發(fā)價27，指導零售價80），雙喜（硬經(jīng)典）10條（統(tǒng)一批發(fā)價95，指導零售價110），無當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)銷售標識；在倉庫查獲中華（硬）50條（統(tǒng)一批發(fā)價360，指導零售價420），玉溪（軟）50條（統(tǒng)一批發(fā)價190，指導零售價210）。專賣執(zhí)法人員現(xiàn)場制作了檢查（勘驗）筆錄，拍攝了現(xiàn)場照片和涉案卷煙照片，整個執(zhí)法過程全程攝像；經(jīng)請示局領(lǐng)導批準對涉案卷煙、賬冊予以先行登記保存并現(xiàn)場進行了抽樣。從賬冊發(fā)現(xiàn)旺萊菜名煙名酒店老板汪洋先后三次銷售芙蓉王（硬）給王二，2月10 日70條，銷售額7000元；3月5日50條，銷售額10030元；4月15日60條，銷售額12036元。先后兩次銷售中華（硬）給舶來名煙名酒店劉小，3月10日70條，銷售額7000元；4月5日50條，銷售額18000 級元；隨后，專賣執(zhí)法人員對王二和劉小進行了詢問并制作了詢問筆錄，二人證實賬冊記錄屬實，且2月10日70條芙蓉王（硬）和3月10日70條中華（硬）為非法生產(chǎn)卷煙，二人均為領(lǐng)有煙草專賣零售許可證的卷煙零售戶，專賣執(zhí)法人員提取了汪洋、王

二、劉小的身份證復印件和煙草專賣零售許可證的復印件作為本案證據(jù)。經(jīng)省煙草局質(zhì)量鑒別檢測機構(gòu)鑒定，鑒定結(jié)論為送檢樣品均為假冒注冊商標卷煙。

根據(jù)材料回答以下問題：

1、某市煙草專賣局本案中使用了那種情報研究方法？該研究方法分那幾步進行？（5分）

2、某市煙草專賣局對建立的舉報人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）

3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）

4、某市煙草專賣局在制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)確定為哪個環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）

5、本案王二實施了什么違法行為？如何處罰？（5分）

6、一般的煙草專賣行政違法案件涉案財物應(yīng)如何處置？（5分）

7、煙草質(zhì)量監(jiān)測站的鑒別檢驗結(jié)論有哪幾種？（5分）

8、請根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對本案證據(jù)進行分類？（5分）

9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）

10、本案當事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）

第三篇：案件查辦技能題(整理)

高級案件查辦技能題

試題一：某市煙草專賣局接到舉報稱，轄區(qū)內(nèi)有非法生產(chǎn)卷煙的窩點，為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，某市煙草專賣局制訂了一份調(diào)查取證方案。在該預案中：

1、對該窩點的重點檢查內(nèi)容是什么？（4分）

2、對該窩點進行調(diào)查取證的檢查方法是什么？（4分）

3、對于突發(fā)情況該如何處置？（4分）

4、為確保調(diào)查取證工作順利完成，調(diào)查人員應(yīng)如何遵守工作紀律？（8分）

試題二：2010年12月25日上午10：30分，A縣煙草專賣局稽查大隊接到線人舉報，該縣煙販胡某將在某省購進的假煙通過長途客運汽車運到該縣銷售，大約在12月25日傍晚時候到達A縣境內(nèi)。請問，如果A縣局稽查部門將對該案進行檢查，應(yīng)采取什么樣的檢查方法和程序？

試題三：2010年9月3日，某市局專賣稽查支隊支隊長接到線人舉報，反映幾個月前李某采購了一批機器設(shè)備，還購進一批用于生產(chǎn)卷煙的煙絲、濾嘴等原料，近期王某可能在生產(chǎn)假冒卷煙，地點可能在本市郊區(qū)山區(qū)地帶某鎮(zhèn)某村境內(nèi)。接到舉報后，市局專賣稽查支隊經(jīng)過分析，認為該舉報很有價值。指派稽查隊員對舉報人提供的信息進行核實。綜合多種情況，該情報反映情況基本屬實，在經(jīng)過市局主要領(lǐng)導批準后，準備對舉報的非法生產(chǎn)點進行檢查。請問，該案件在現(xiàn)場取證時應(yīng)注意哪些事項？

試題四： 李某為一個體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員王某經(jīng)營卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在李某經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一批。執(zhí)法人員制作了勘驗筆錄，對查獲的卷煙進行了先行登記保存，并拍攝了照片。對李某銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過進行了詢問并制作了詢問筆錄，李某供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進貨，王某負責銷售。李某的表弟林某有輕微精神病，也提供了證人證言。李某的鄰居何某也證實曾看到過李某經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，林某、何某做為證人的主體條件符合要求。請根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰，為什么？（5分）

2、煙草專賣局如果對本案進行處罰，誰應(yīng)當對違法行為負舉證責任？（5分）

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應(yīng)當優(yōu)先采信哪些證據(jù)？（5分）

試題五：A縣煙草專賣局接到群眾舉報，縣城零售戶王某出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙前往調(diào)查。兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明了身份。后在王某的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙30條，及非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊一份，并采取了先行登記保存措施。甲、乙現(xiàn)場制作了勘驗筆錄，對王某進行了詢問，王某供述共購進30條，準備銷售但尚未售出。詢問筆錄沒有經(jīng)王某閱讀和確認簽字。執(zhí)法人員對檢查過程進行了錄像，為增強錄像的證明力，對王某的辯解及其他不利于執(zhí)法人員的部分進行了刪減。案件審理過程中，執(zhí)法人員從王某記錄的銷售賬冊發(fā)現(xiàn)，王某共購進了40條，已經(jīng)售出10條，遂對王某進行了教育，并就進貨數(shù)量再次對其進行詢問，王某承認因害怕被處罰未如實陳述，的確購進了40條，已經(jīng)售出了10條。辦案人員認為，對王某第二次詢問制作的筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。

高級案件查辦技能題

請根據(jù)以上案例回答：

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)?(3分)

2、請根據(jù)案例，用證據(jù)的資格確認法對本案取得的證據(jù)進行審查。(6分)

3、請問在本案中，執(zhí)法人員使用了哪些證據(jù)審查方法?具體體現(xiàn)在哪里?(6分)

試題六： 2010年10月，A縣煙草專賣局稽查人員根據(jù)舉報在公安部門的配合下，在轄區(qū)大安鎮(zhèn)稻花村一養(yǎng)豬場內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)制造假煙現(xiàn)場,當場查獲假冒中華、紅雙喜、黃鶴樓成品卷煙500條（10萬支），以及卷煙包裝手工器械若干,涉案違法標值40萬元。公安部門當場留置合伙制假嫌疑人王某、李某以及打工者3人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測全部為假冒卷煙。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣專賣局辦理相關(guān)案件移送手續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2011年3月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，王某、李某犯假冒注冊商標罪，分別判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后二被告人均未提出上訴。

1．該案應(yīng)移交哪級公安機關(guān)？（1分）2．移送該案的簡要理由？（2分）

3．專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？（10分）

4．如公安機關(guān)不予立案，A縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（2分）

試題七： 2011年1月5日，根據(jù)線人舉報，A縣煙草專賣局稽查人員在公安部門的配合下，在城區(qū)城湖路23號查獲李某非法存放的煙草專賣品一批，當場查獲硬盒中華65條、經(jīng)典紅雙喜250條、黃鶴樓（1916）23條、玉溪210條、煙絲250公斤及賬單一批，因李某記錄的賬單較為凌亂，實際銷售價格難以查證。因涉案金額較大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣煙草專賣局當日將案件移送公安部門處理。該批卷煙經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測全部為假冒卷煙，且都屬于在全國銷售卷煙價格目錄內(nèi)的卷煙。1．線人的保密工作涉及幾個環(huán)節(jié)？（3分）

2．本案當中的涉案煙草專賣品價值如何計算？（12分）

試題八：2008年初至2010年10月7日，被告人張某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，非法購進煙草制品并予以銷售。2010年10月7日，王某（另行處理）在張某的指使下駕駛“柳微”牌小型汽車在某區(qū)大圩鎮(zhèn)公路旁，從李某（另行處理）處接收煙草制品時，被當場抓獲，并當場起獲“紅河”牌卷煙750條，蓋白“紅塔山”牌卷煙100條（總價值人民幣36500元）。后在張某的倉庫內(nèi)，又查獲蓋“五葉神”牌、蓋“紅梅”牌、軟“真龍”牌等12種卷煙共計1082條（價值人民幣65000余元）。以上卷煙除軟“真龍”牌為真品卷煙外其它均為假冒偽卷煙。

1、被告人張某構(gòu)成什么犯罪，為什么？（3分）

2、被告人張某涉嫌犯罪的金額如何計算？情節(jié)如何？（4分）

3、根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪的“情節(jié)特別嚴重”如何界定？（3分）

試題九：A縣煙草專賣局稽查大隊稽查員李某得到情報信息：本縣王某從2008年初開始，多次從福建省云霄縣販賣假冒紅河、玉溪、中華牌等卷煙1030件銷售給A縣的張某，銷售金額計1032000元；被告人陳某在明知其丈夫張某非法販賣卷煙的情況下，仍幫助張某在A縣從多個農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點、郵政儲蓄將上述款項匯給王某?？h人民檢察院指控被告人王某犯 2

高級案件查辦技能題

銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人張某犯非法經(jīng)營罪提起公訴。

1、案件情報信息的保密應(yīng)當做好哪些工作？（5分）

2、檢察院指控張某的罪名是否正確，王某、張某在本案中罪名應(yīng)當如何認定，請說明理由。（8分）

3、被告人陳某在本案中的應(yīng)當如何定罪量型？（2分）

試題十：被告人張某于2010年10月1日20時許，租車到某省某縣向劉某購買南京、玉溪、紅塔山、紅杉樹等五個品牌真品香煙共計300條，總價值46750元。張某在回程中被某縣煙草局查獲。

被告人張三在2009年曾因非法經(jīng)營被某市煙草專賣局行政處罰過二次。

1、本案中張某是否構(gòu)成刑事犯罪，為什么？（4分）

2、如果本案中張某構(gòu)成犯罪，應(yīng)當定什么罪名？本罪的“情節(jié)嚴重”如何界定？（7分）

試題十一： 2010年8月8日，李某某雇傭張某駕車無證運輸煙葉200件從云南A地出發(fā)，欲運往廣州市，于同月9日在B地高速公路路口被聯(lián)合執(zhí)法的當?shù)責煵莺凸踩藛T查獲。同月23日，當?shù)責煵莶块T會同公安部門在C地一倉庫內(nèi)查獲節(jié)某某非法收購的劣質(zhì)煙葉300件，查獲廖某某收購煙葉記賬本一份，記錄顯示被告人廖某某自2010年6月20日以來，已收購煙葉500余件，經(jīng)查實支付煙葉款人民幣23萬元。根據(jù)案情請回答：

1、李某某的行為應(yīng)該如何定性？為什么？（3分）

2、李某某非法收購的煙葉應(yīng)如何計算價格，假如不能查清實際購買價格，應(yīng)該如何認定價格？（7分）

試題十二：2011年4月某日，A縣煙草專賣局12313舉報電話接到群眾舉報稱：自2010年10月至2011年3月，王某等8人在一養(yǎng)豬場內(nèi)利用非法購買的卷煙卷接機、煙絲、濾嘴棒等制假原輔材料生產(chǎn)假煙。后經(jīng)稽查人員查證案情屬實。2011年4月30日，A縣煙專賣局聯(lián)合公安干警對該生產(chǎn)假煙窩點進行突擊檢查，當場查獲用于制假的卷煙卷接機、煙絲、濾嘴棒等原輔材料，以及已經(jīng)完成的偽劣卷煙43萬余支，抓獲6名涉案人員。根據(jù)主犯王某等犯罪嫌疑人供述，該制假窩點截止被查獲之日，已累計銷售偽劣卷煙150多萬元，該縣煙草專賣行政主管部門依法將該案移交公安部門作進一步處理。根據(jù)案情請回答：

1、對王某等人的行為應(yīng)該如何定性，請說明理由？（5分）

2、對王某等人的行為應(yīng)該如何處理，請說明理由？（5分）

第四篇：案件查辦技能練習題(中級)

案件查辦技能練習題

三、技能題

（一）2009年5月6日，某市煙草專賣局稽查支隊接到一群眾電話舉報，稱某市場大眾貨運站有違規(guī)卷煙，要求專賣局馬上去查，并要求有舉報獎金?；橹ш牳鶕?jù)線索找到大眾貨運站，發(fā)現(xiàn)有紅塔山牌卷煙150條，利群卷煙200條，當場詢問貨運站老板鐘明，鐘明無法提供合法運輸手續(xù)，也無貨運單，稱不知所運貨物為卷煙，卷煙外包裝箱為食品?；橹ш牞F(xiàn)場制作了檢查（勘驗）筆錄、詢問筆錄、經(jīng)批準對涉案物品進行了先行登記保存，制作了先行登記保存通知書交鐘明簽收，稽查人員還對發(fā)案現(xiàn)場和涉案卷煙拍攝了照片。

根據(jù)案情回答以下問題：

1、某市煙草專賣局稽查支隊接到舉報線索后，應(yīng)分析哪些主要內(nèi)容？

2、線索型情報分析的主要方法有哪些？

3、以上案例中，煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)？

4、根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬原始證據(jù)，哪些屬傳來證據(jù)？（哪些屬言辭證據(jù)，哪些屬實物證據(jù)？）

5、在調(diào)查取證過程中，詢問前應(yīng)作好哪些準備工作？

（二）某市煙草專賣局在市場檢查時發(fā)現(xiàn)，某超市有部分非法生產(chǎn)的煙草專賣品。經(jīng)對該超市法定代表人詢問，發(fā)現(xiàn)該超市還有重大違法嫌疑需要進一步調(diào)查。煙草專賣局決定對該超市賬證及有關(guān)資料進行檢查，徹底查清其違法行為。在查帳過程中，發(fā)現(xiàn)某些帳務(wù)往來不明，遂委托了乙會計師事務(wù)所進行了會計鑒定。對非法生產(chǎn)的卷煙進行了真假卷煙鑒別。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、對該超市進行查賬，應(yīng)從哪些方面進行？

2、對該超市運用會計鑒定的方式調(diào)查時應(yīng)注意哪些事項？

3、某市煙草專賣局應(yīng)委托誰進行真假卷煙鑒別？真假卷煙鑒別檢驗結(jié)論一般有那幾種情況？

4、對該公司法定代表人詢問，應(yīng)遵循哪些基本步驟？

5、在詢問時，可采取哪些詢問技巧？

（三）某市煙草專賣局辦案人員2009年4月2日在案件信息系統(tǒng)中查詢到如下案件情報信息：

資料一：A縣煙草專賣局于2009年3月15日在某貨運站查獲假冒卷煙40件，涉案金額9萬元，涉案車輛湘c31351，駕駛員趙

二、李四，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫阿旺，聯(lián)系電話號碼***。

資料二：B縣煙草專賣局于2009年3月25日查獲假冒卷煙100件，涉案金額18萬元，涉案車輛湘c67890，駕駛員張

三、王五，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫陳旺，聯(lián)系電話號碼***。

資料三：C縣煙草專賣局于2008年4月1日查獲假冒卷煙60件，涉案金額12萬元，涉案車輛湘c31351，駕駛員張

三、王五，案件尚未作進一步調(diào)查。

請根據(jù)上述案件情報信息，回答下列問題：

1、案一與案二是否存在并案調(diào)查處理的條件，說明理由。

2、案二與案三是否存在并案調(diào)查處理的條件，說明理由。

3、案

一、案

二、案三有無可能實施并案處理，案三下一步調(diào)查的重點在哪里？

4、本案例應(yīng)用了哪種情報分析方法？

（四）2009年5月2日，A市煙草專賣局稽查支隊在市場檢查中，發(fā)現(xiàn)旺和超市無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)，查獲卷煙共計200條。經(jīng)鑒定，其中真品卷煙150條，價值15000元；假冒注冊商標卷煙50條，標值10000元。經(jīng)調(diào)查，旺和超市經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)1個多月，累計銷售卷煙150余條價值約18000元，所經(jīng)營真品卷煙系本人從當?shù)亓闶凼袌鲑徣耄倜白陨虡司頍熛捣欠熦溗拓浬祥T。同日，當?shù)毓矙C關(guān)查獲張某無證運輸假冒商標卷煙300條，案值32000元，移送到A市煙草專賣局。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、該案A市煙草專賣局查獲的旺和超市無證零售違法行為應(yīng)移送哪個執(zhí)法機關(guān)，具體理由？

2、辦理案件移送應(yīng)履行哪些程序？

3、移送案件過程中應(yīng)附哪些材料？

4、公安機關(guān)移送的張某無證運輸案能否接受，具體理由？

5、辦理行政處罰案件接受應(yīng)履行哪些程序？

（五）2009年3月1日，某市煙草專賣局執(zhí)法人員執(zhí)法檢查時發(fā)現(xiàn)：王偉，無煙草專賣零售許可證。從鄰市李某（領(lǐng)有煙草專賣零售許可證）處購入真品國產(chǎn)卷煙100條，購入金額5000元，并請李某用自備車將卷煙運往自己店中銷售，途中被某市煙草專賣局查獲。另據(jù)調(diào)查，王偉在2008年11月至2009年2月間，以4000元購入假冒商標卷煙200條，已銷售完畢，銷售額為10500元。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、對李某的行為，依法應(yīng)當如何處罰？

2、對王偉的行為，依法應(yīng)當如何處罰？

3、請確定適用的罰款幅度，并計算罰款金額和違法所得。

4、能否對李某實施行政處罰，具體理由？

（六）2009年3月24日，某市煙草專賣局專賣稽查人員在對轄區(qū)內(nèi)某卷煙經(jīng)營戶張某經(jīng)營場所檢查時，查獲涉嫌假冒紅塔山卷煙25條、從當?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂忂M的真品卷煙167條。4月3日某市煙草專賣局吊銷了張某的煙草零售許可證，并以該市煙草專賣局稽查隊名義書面通知張某停業(yè)整頓。4月17日，該市煙草專賣局作出《行政處罰決定書》，沒收假冒紅塔山卷煙25條，從當?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂忂M的真品卷煙167條按無證運輸予以沒收。此前該市煙草專賣局對25條假冒卷煙未經(jīng)有關(guān)法定煙草檢測部門檢測。

請依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，指出本案存在的錯誤之處（包括定性、證據(jù)、處罰、程序四個方面）

（七）甲市張文（40歲）經(jīng)營蕭蕭副食商店，領(lǐng)有煙草專賣零售許可證。2008年11月1日，專賣稽查隊員劉謙、小沈陽對該商店進行檢查，因為相互熟悉，彼此打招呼后就進店進行檢查。劉謙有省局核發(fā)的煙草專賣執(zhí)法檢查證，小沈陽剛調(diào)到專賣崗位三個月，但已熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)。在檢查中發(fā)現(xiàn)兩條帶有鄰市標識的白沙牌卷煙，二人依法進行了先行登記保存，并要求張文三日內(nèi)到甲市煙草專賣局接受處罰。11月2日，張文來到甲市煙草專賣局，甲市煙草專賣局對其做出了10%罰款計9元，因罰款數(shù)額較少，直接制作行政處罰決定書，交張文簽收，在其向銀行交納罰款后，將兩條白沙牌卷煙返還。11月5日，張文向甲市煙草專賣局申請行政復議，要求撤銷甲市煙草專賣局做出的行政處罰。甲市煙草專賣局認為張文不服從管理，于是依據(jù)《煙草專賣法實施條例》、《煙草專賣許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，做出了取消其卷煙經(jīng)營資格的決定，收回煙草專賣零售許可證。請指出甲市煙草專賣局在本案中存在的違法之處。

（八）某煙草專賣局經(jīng)調(diào)查核實：烏云，17歲，經(jīng)營一蕭蕭便利店，持有煙草專賣零售許可證。2009年3月15日，烏云從鄰省卷煙零售戶許某處購入真品國產(chǎn)卷煙200條，每條60元；走私卷煙50條，每條100元，雇傭司機張某用自己的小貨車運到自己店中銷售。已銷售100條真品國產(chǎn)卷煙（一次性銷售給杜某），銷售價格為每條65元；尚未銷售的真品國產(chǎn)卷煙100條，走私卷煙50條被某煙草專賣局查獲。某煙草專賣局對涉案車輛進行了先行登記保存。某煙草專賣局以烏云構(gòu)成未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨、無證批發(fā)煙草專賣品行為為由，對其作出如下處罰決定：未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨，處以進貨總額28000元10%的罰款；無證批發(fā)煙草制品，責令停止煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)，沒收違法所得1500元，并處批發(fā)總額19500元1倍的罰款。在送達相關(guān)法律文書后，案件承辦人員執(zhí)行處罰決定并對涉案財物進行處理，車輛發(fā)還給駕駛員張某；將沒收的違法所得直接上交單位領(lǐng)導；將真品國產(chǎn)卷煙100條、走私卷煙50條移交銷售部門銷售，銷售收入支付案件舉報費3000元，其余上繳國庫。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、某煙草專賣局對烏云違法行為的定性處罰是否合法，請簡要說明理由。

2、如某煙草專賣局對烏云違法行為的定性處罰不正確，依法應(yīng)如何定性處罰？

3、該案中涉及哪幾種涉案財物的處理方式？

4、指出涉案財物處理的不合法之處，并簡要說明理由。

（九）某市煙草專賣局稽查員王強、張云在市場檢查時，在阿旺食雜店發(fā)現(xiàn)有兩條軟白沙卷煙無當?shù)責煵莨句N售標識，當事人承認是別人放在店內(nèi)銷售的，王強、張云以某市煙草專賣局名義制作當場行政處罰決定書，按卷煙價值90元的10%罰款9元。王強、張云當場收繳了罰款并出具了財政部門的罰款收據(jù)。

根據(jù)案情回答以下問題。

1、《行政處罰法》規(guī)定的罰款繳納方式有哪幾種？

2、王強、張云可否當場收繳罰款，哪些情形可當場收繳罰款？

3、如果行政相對人不履行行政處罰決定，行政機關(guān)可行使哪些行政強制執(zhí)行手段？

（十）甲省某市煙草公司雙簧煙葉收購站，持有甲省煙草專賣局核發(fā)的煙葉收購許可證，位于甲、乙、丙三省交界處。2008年，因受自然災(zāi)害影響，該煙葉收購站轄區(qū)內(nèi)煙葉產(chǎn)量、品質(zhì)都明顯下降，完不成當年的煙葉收購任務(wù)。為增加經(jīng)濟效益，該煙葉收購站派工作人員到乙省雙柳縣雙柳鎮(zhèn)收購了15噸煙葉，并存放在雙柳鎮(zhèn)租用的民房內(nèi)，被雙柳縣煙草專賣局查獲。

請根據(jù)以上案例回答下列問題

1、該煙葉收購站的行為是否違法，簡要說明理由。

2、該煙葉收購站的行為如違法，屬何種違法行為，依法應(yīng)如何處罰？

第五篇：煙草系統(tǒng)技能鑒定-案件查辦

案件查辦

第一題：

某縣煙草專賣局準備在轄區(qū)內(nèi)開展一次卷煙打假專項活動，為預防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局擬制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應(yīng)急處理預案。在該預案中：

1．執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時，現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是什么？

2．縣局分管領(lǐng)導的處置程序是什么？

3．可以采取哪些現(xiàn)場處置方法？

4．在預案中應(yīng)明確哪些預防措施？

第二題：

2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報，聯(lián)合公安部門在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院發(fā)現(xiàn)制造假煙窩點，當場查繳假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬支），以及卷煙包裝手工器械若干，涉案標值35萬元。公安部門當場留置制假嫌疑人張某以及打工者2人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測，所查卷煙全部為假冒偽劣卷煙。由于案情重大，當事人涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市煙草專賣局辦理相關(guān)案件答卷手

續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2007年9月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，張某的行為構(gòu)成了假冒注冊商標罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后張某未提出上訴。

1．該案應(yīng)移交哪級公安機關(guān)？

2．移送該案的簡要理由？

3．A市煙草專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？

4．如公安機關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？

第三題：

2010年3月15日，某縣煙草專賣局稽查大隊接舉報稱，煙販王某通過汽車運輸假煙，大約在3日到達本縣境內(nèi)。該局經(jīng)過分析認為，因舉報人是本局長期培養(yǎng)的舉報人，其提供的情況基本屬實，為確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，某縣煙草專賣局準備制訂一份調(diào)查取證方案。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、在此類調(diào)查取證方案的制訂中，應(yīng)明確哪些重點檢查內(nèi)容？

2、針對此類案件的調(diào)查取證，應(yīng)采用哪些檢查方法？（答出要點即可）

3、如果該案假煙數(shù)量較少，運輸車輛不經(jīng)本縣運往鄰縣，應(yīng)如何處置利用該情報線索？

第四題：

某縣煙草專賣局擬對一起無證運輸卷煙案件的當事人作出較大數(shù)額罰款的行政處罰，決定舉行聽證會，該局稽查大隊長指定該案兩名調(diào)查人員中的一人為聽證會主持人。聽證主持人確定聽證日期后，在聽證會舉行5日前書面通知當事人舉行聽證的時間、地點、主持人等事項，并告知其不得委托代理人參加聽證。當事人接到通知后，要求將聽證日期延期1日，主持人表示同意；在舉行聽證會3日前，當事人提出因私務(wù)繁忙，要求將聽證日期再次延期1日，主持人再次同意。聽證會公開舉行，并制作了聽證筆錄，筆錄中僅有當事人和記錄人簽字或蓋章。請指出該縣煙草專賣局在履行聽證程序中的錯誤之處，并提出正確的意見。

第五題：

A 縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010 年2 月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A 縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010 年6 月3 日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011 年8月7日，A 縣局稽查大隊再次接到舉報稱孫某在鄰省購進了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中?；榇箨牻?jīng)請示局領(lǐng)導后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論。

請根據(jù)所給數(shù)據(jù)回答下列問題

1、該情報信息屬哪類情報處置利用的方式？專賣稽杳大隊應(yīng)該如何處置？為什么？

2、稽查人員在制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查取證內(nèi)容的先后順序？

3、稽查人員在制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查人員？（第六題：

李某（男、32 歲）在A 縣經(jīng)營一卷煙零售店，持有煙草專賣零售許可證。張某（男、25 歲）在B 縣經(jīng)營一商店，未取得煙草專賣零售許可證。2011 年6 月，李某運送卷煙1100 條到B 縣給張某，總價值31500 元。B 縣煙草專賣局會同公安機關(guān)在張某接貨時查獲該批卷煙，當場將李某、張某抓獲。經(jīng)調(diào)查，張某于2010 年8 月曾因違法經(jīng)營卷煙被B 縣工商機關(guān)給予了行政處罰；李某曾于2009 年6 月、2010 年7 月被A 縣煙草專賣局給予過行政處罰。B 縣煙草專賣局及時調(diào)取了行政處罰決定書等相關(guān)證據(jù)，當事人健康情況良好。

請根據(jù)案例回答下列問題：

1、上述案例涉及哪幾類證據(jù)的審查？審查時分別有哪些注意點？(7 分，答出要點即可）

2、（1）張某是否構(gòu)成犯罪？如果構(gòu)成犯罪，其涉及哪一個罪名？請從犯罪構(gòu)成特征方面說明理由。

（2）如不構(gòu)成犯罪，則請詳細說明理由。

（注：本題只能選擇（1）或（2）回答問題，11分）