欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

    2. <ul id="fwlom"></ul>
    
<object id="fwlom"></object>
    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>
    

      <object id="fwlom"></object>
      




      

      

      

      
  
      
    
      
      
      
        
      南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)（推薦閱讀）
      
        
       時(shí)間：2019-05-15 07:43:42下載本文作者：會(huì)員上傳
      
      
      
      
      
簡(jiǎn)介：寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)小編為你整理了多篇相關(guān)的《南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)還可以找到更多《南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)》。

      
	
      

      第一篇：南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)
      

      南京醫(yī)藥股份有限公司 2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 南京醫(yī)藥股份有限公司 2004年度臨時(shí)股東大會(huì)議程
      1、會(huì)議時(shí)間：2004年12月27日上午9：00，會(huì)期半天。
      2、會(huì)議地點(diǎn)：中山東路486號(hào)杏園大酒店二樓會(huì)議室
      3、會(huì)議議程：
      大會(huì)開(kāi)始，宣布出席會(huì)議股東情況
      一、審議公司第三屆董事會(huì)工作報(bào)告
      二、審議公司第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
      三、審議修改公司章程部分條款的議案
      四、選舉公司第四屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（1）宣讀董、監(jiān)事會(huì)選舉規(guī)則（2）董事會(huì)候選人及簡(jiǎn)歷介紹（3）監(jiān)事會(huì)候選人及簡(jiǎn)歷介紹
      五、大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議
      六、大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并選舉產(chǎn)生公司第四屆 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
      七、統(tǒng)計(jì)表決票
      八、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
      九、宣讀公司2004年度臨時(shí)股東大會(huì)決議
      十、會(huì)議結(jié)束 南京醫(yī)藥股份有限公司 第三屆董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東：
      受公司董事會(huì)的委托，請(qǐng)?jiān)试S我代表南京醫(yī)藥股份有限公司第三屆董事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
      工作報(bào)告主要分兩個(gè)部分：第一部分，本屆董事會(huì)工作回顧；第二部分，對(duì)下屆董事會(huì)工作的幾點(diǎn)建議。
      第一部分 本屆董事會(huì)工作回顧
      首先，我代表公司第三屆董事會(huì)全體成員和全體員工感謝各位股東在過(guò)去四年里對(duì)董事會(huì)工作的信任和支持。
      回顧過(guò)去四年里，公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹“三個(gè)代表”的重要思想，落實(shí)股東大會(huì)的決議，在我國(guó)加入世貿(mào)組織的宏觀大背景下，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通領(lǐng)域改革、重組的新形勢(shì)。面對(duì)近年來(lái)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，藥品招標(biāo)采購(gòu)，藥品降價(jià)、處方藥與非處方藥分類(lèi)管理等醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，公司董事會(huì)進(jìn)一步解放思想，加快改革，主動(dòng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)資本運(yùn)作，提出了“調(diào)整轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新再造”戰(zhàn)略舉措，經(jīng)過(guò)短短幾年的運(yùn)作，使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模得到迅速的拓展，實(shí)現(xiàn)了覆蓋蘇、皖、閩三省的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局。公司旗下的控股子公司已有17家，已形成現(xiàn)代企業(yè)制度下的母子公司管理框架，目前正朝
      著集團(tuán)化管理和投資控股管理的經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展。這些都為公司規(guī)劃未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，最終把公司建成跨地區(qū)、跨行業(yè)，主業(yè)突出，多業(yè)并舉，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的大型集團(tuán)公司奠定了基礎(chǔ)。2000年—2003年公司銷(xiāo)售收入分別為13.29億元、14.28億元、20.68億元、42.17億元，2004年1-9月份實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為37.09億元，四年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3675.87萬(wàn)元、3376.44萬(wàn)元、2819.80萬(wàn)元、2053.84萬(wàn)元。截止2004年9月30日公司總資產(chǎn)29.23億元，凈資產(chǎn)4.66億元。四年每股凈資產(chǎn)分別為2.14元、2.21元、2.25元、2.39元，四年股東共分得紅利分別為每股0.16元、0.10元、0.10元、0.05元，累計(jì)分紅7964.68萬(wàn)元，成績(jī)的取得，既是公司董事會(huì)的正確決策和廣大員工的拼搏努力，同時(shí)也離不開(kāi)全體股東和廣大投資者的支持和信賴(lài)。
      一、以資本運(yùn)作為紐帶，構(gòu)建“蘇、皖、閩” 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)格局
      本屆董事會(huì)自成立以來(lái)，所面對(duì)的形勢(shì)是中國(guó)入世和即將全面放開(kāi)的醫(yī)藥分銷(xiāo)業(yè)。國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組也發(fā)生了深刻的變化，行業(yè)內(nèi)部重新洗牌使資源越來(lái)越向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。正是基于醫(yī)藥行業(yè)這一發(fā)展趨勢(shì)，公司董事會(huì)認(rèn)真分析了我國(guó)入世后醫(yī)藥市場(chǎng)格局帶來(lái)的新變化和新趨勢(shì)，加快重組并購(gòu)步伐，決定以低成本擴(kuò)張，實(shí)施跨省跨區(qū)域的緊密型戰(zhàn)略聯(lián)盟，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從2000年起，公司以收購(gòu)重組原鹽都醫(yī)藥公司為起點(diǎn)，邁出了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的第一步。近3年來(lái)，公司經(jīng)過(guò)大量細(xì)致的工作，先后與省內(nèi)外數(shù)十家單位進(jìn)行接觸洽談，并取得了突破性進(jìn)展。先后收購(gòu)重組了淮安天頤醫(yī)藥公司、如東健橋醫(yī)藥總公司、儀征市醫(yī)藥公司、合肥市醫(yī)藥公司和合肥醫(yī)藥站，并與其它發(fā)起人共同重組福州同春藥業(yè)集團(tuán)。用1個(gè)億的收購(gòu)資金，掌控了10個(gè)億的資產(chǎn)。目前，公司的醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋蘇、皖、閩，市場(chǎng)份額提升到三省的30%以上，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和綜合實(shí)力得到很大的提升。公司通過(guò)低成本收購(gòu)和控股企業(yè)二步重組擴(kuò)張的方式，不斷將資金和資源向核心產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集，從而實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)增值和資本擴(kuò)張，為壯大主業(yè)和開(kāi)拓市場(chǎng)騰出了更大的發(fā)展空間，銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)占有取得了歷史最好成績(jī)。
      在今年公布的全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)2003年銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額排行榜中，公司銷(xiāo)售收入排名第四，利潤(rùn)總額排名第七，2004年公司銷(xiāo)售收入有望突破50億元。
      二、制定集團(tuán)化戰(zhàn)略整合方案，初步完成向投資控股經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型 2003年初，公司投資控股的福建同春藥業(yè)股份有限公司掛牌成立，標(biāo)志著公司市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的二級(jí)區(qū)域中心核心企業(yè)已全部構(gòu)建完成。隨著資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)區(qū)域的擴(kuò)大，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)模式和管理手段提出了全新的要求。公司董事會(huì)明確了加快全流域企業(yè)資源整合的目標(biāo)任務(wù)，先后制定了公司“集團(tuán)化戰(zhàn)略整合綱要”、“業(yè)務(wù)資源整合方案”、“土地資源整合方案”和“物流信息化工程建設(shè)方案”。并且有計(jì)劃，有步驟地實(shí)施了部
      分存量資源的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以利培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。在母子公司供應(yīng)鏈管理方面，公司實(shí)施了集中采購(gòu)、物流配送、零售連鎖、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)控、人力資源培訓(xùn)等管理要素的輸出，初步完成了向投資控股經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型。
      三、實(shí)施人力資源管理變革，建立有效的激勵(lì)機(jī)制
      從2002年起公司實(shí)施了“人才強(qiáng)企”的戰(zhàn)略，將人力資源變革項(xiàng)目列入機(jī)制創(chuàng)新的重要內(nèi)容，該項(xiàng)目突破了傳統(tǒng)的管理模式，將實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)與總體目標(biāo)達(dá)到有機(jī)的統(tǒng)一，使公司各級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)考核體系與薪酬體系緊密結(jié)合，對(duì)調(diào)動(dòng)員工工作積極性，增強(qiáng)責(zé)任感，提升團(tuán)隊(duì)總體管理素質(zhì)起到了促進(jìn)作用。通過(guò)公司各級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的層層分解、落實(shí)和“兩書(shū)一考”責(zé)任制，并與二次分配掛鉤，有效地激活了管理機(jī)制，對(duì)全面完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)起到保證作用。與此同時(shí)，公司引入市場(chǎng)化機(jī)制，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，在總部到各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)行全員競(jìng)爭(zhēng)上崗，對(duì)增強(qiáng)員工的危機(jī)感，責(zé)任感和激活管理機(jī)制起到促進(jìn)作用。從2002年起公司還在人力資源管理規(guī)范化建設(shè)上又加大改革力度，出臺(tái)了以道德品行、能力業(yè)績(jī)、團(tuán)隊(duì)精神為主要內(nèi)容的年度考評(píng)規(guī)范，從高管人員到一般員工實(shí)行述職，考核評(píng)估，努力營(yíng)造健康向上，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。
      目前，這一改革創(chuàng)新項(xiàng)目，已在控股企業(yè)中逐步推廣，將會(huì)有力的提升全流域企業(yè)的人力資源管理水平。
      四、推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，全面提升母子公司整體管理水平
      現(xiàn)代物流是信息化時(shí)代的產(chǎn)物，隨著醫(yī)藥流通體制改革的深入，加快發(fā)展醫(yī)藥現(xiàn)代物流和信息流是參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一項(xiàng)重要手段。公司董事會(huì)明確了加快實(shí)施藥品物流管理信息系統(tǒng)建設(shè)，建立多方位的市場(chǎng)分析、采購(gòu)配送和客戶管理系統(tǒng)的工作目標(biāo)。近兩年來(lái)，公司在信息化系統(tǒng)建設(shè)推廣方面做了大量卓有成效的工作，企業(yè)GSP 管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)已在公司全面運(yùn)用。信息化系統(tǒng)的實(shí)施規(guī)范了經(jīng)營(yíng)工作的流程，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的集中控制，提升了人力資源管理手段，提高了工作效率和市場(chǎng)信息傳遞速度，使公司的整體基礎(chǔ)管理水平的得到了明顯的改善和提高。2003年底，公司所有藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)全部通過(guò)了GSP 認(rèn)證，為企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)和快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)在信息化系統(tǒng)管理方案已在部分控股企業(yè)中推廣運(yùn)用，為實(shí)現(xiàn)母子公司在管理上和業(yè)務(wù)上全面對(duì)接創(chuàng)造了條件。前不久公司又制定了全流域信息化工程建設(shè)總體規(guī)劃，計(jì)劃用3年的時(shí)間全面系統(tǒng)地改造和提升母子公司的信息化管理水平，以?xún)?yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物流、信息流、資金流為重點(diǎn)，建立符合現(xiàn)代醫(yī)藥流通特點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及管理模式，建立支持南京醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的信息技術(shù)系統(tǒng)。
      五、以財(cái)務(wù)管理為核心，進(jìn)一步規(guī)范和提高全流域企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的水平近幾年來(lái)公司在構(gòu)建創(chuàng)新管理體制方面，將財(cái)務(wù)管理作為整合管理資源的核心部分，下大氣力進(jìn)行財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作的資源
      整合，并取得了積極的成效。
      統(tǒng)一規(guī)范了全流域企業(yè)的會(huì)計(jì)政策，實(shí)現(xiàn)了母子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理和財(cái)務(wù)管理電算化。
      建立了外派財(cái)務(wù)總監(jiān)制度和工作匯報(bào)制度，協(xié)助和監(jiān)督各控股企業(yè)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。
      公司與銀行系統(tǒng)實(shí)施銀企戰(zhàn)略合作，爭(zhēng)取優(yōu)惠利率，降低融資成本。理順了母子公司的核算關(guān)系，企業(yè)的應(yīng)收帳款管理、庫(kù)存管理、結(jié)算管理、資金周轉(zhuǎn)管理有了不同程度的改善，提高了會(huì)計(jì)服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)的質(zhì)量。
      初步形成了集團(tuán)化公司財(cái)務(wù)管理工作框架，實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度，為未來(lái)全面推行集團(tuán)化公司的財(cái)務(wù)管理奠定了基礎(chǔ)。
      六、堅(jiān)持仿創(chuàng)結(jié)合，新藥研發(fā)初見(jiàn)成效
      公司所屬生命能科技開(kāi)發(fā)公司近幾年來(lái)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持仿創(chuàng)結(jié)合，共取得6個(gè)新藥臨床批件；2個(gè)新藥證書(shū)和生產(chǎn)批件；完成了4個(gè)新立項(xiàng)的新藥項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，并申報(bào)臨床；與中科院上海藥物研究所合作的三個(gè)項(xiàng)目列入“省兩院兩校重大科技合作項(xiàng)目”。生命能公司在做好新藥開(kāi)發(fā)的同時(shí)，積極探索多元化發(fā)展的路徑，將成熟的產(chǎn)品通過(guò)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給合作廠家，并為生產(chǎn)企業(yè)提供增值服務(wù)。目前生命能公司已逐步形成自身的技術(shù)特色和壁壘，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步的增強(qiáng)。
      七、逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平
      本屆董事會(huì)自成立以來(lái)，伴隨著中國(guó)證券市場(chǎng)在發(fā)展中規(guī)范的步伐，公司董事會(huì)堅(jiān)持把規(guī)范運(yùn)作放在首位，這也是公司加快與國(guó)際接軌，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本條件。本屆董事會(huì)任期內(nèi)，已修訂完善了公司董、監(jiān)事會(huì)、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、股東大會(huì)、信息披露、投資者管理等規(guī)范運(yùn)作的8項(xiàng)制度，董事會(huì)內(nèi)部也成立了“戰(zhàn)略指導(dǎo)”、“審計(jì)”、“薪酬”和“提名”4個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。這些制度的建立，既是落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出的上市公司治理準(zhǔn)則的要求，也是企業(yè)內(nèi)部管理的需要，為公司的規(guī)范運(yùn)作提供了制度上的保證。2002年公司新增選舉了三名外部獨(dú)立董事，使董事會(huì)成員的結(jié)構(gòu)更趨合理和規(guī)范。兩年多來(lái)，獨(dú)立董事積極參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、重大投資，財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露和高管人員的聘任，提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策起到了促進(jìn)作用，維護(hù)了全體股東的利益和企業(yè)的利益。
      八、存在的問(wèn)題
      本屆董事會(huì)任期內(nèi)，雖然取得了不少成績(jī)，企業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，但與整個(gè)醫(yī)藥流通體制改革發(fā)展的形勢(shì)和醫(yī)藥現(xiàn)代物流發(fā)展趨勢(shì)的要求，還存在較大差距。
      1、贏利模式單一，贏利能力弱
      公司的贏利長(zhǎng)期過(guò)于依賴(lài)藥品銷(xiāo)售地域優(yōu)勢(shì)的政策保護(hù)，服務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新比較滯后，分銷(xiāo)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用尚未有效發(fā)揮。特別是近幾年醫(yī)藥行業(yè)在“體制、價(jià)格、醫(yī)保、藥品招標(biāo)”等方面相繼出臺(tái)了一系列政策，使醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)利益受到了巨大的沖擊，行業(yè)平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有0.59%，全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)相當(dāng)部分企業(yè)虧損。因此向服務(wù)和管理要效益顯得尤為重要。
      2、主營(yíng)業(yè)務(wù)增勢(shì)乏力，應(yīng)收賬款比例過(guò)高
      2003年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比有了大幅增長(zhǎng)，但應(yīng)收賬款同比也有了過(guò)高增長(zhǎng)，未能帶動(dòng)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，表明在資產(chǎn)整合、資產(chǎn)重組的大背景下，公司實(shí)際面臨主營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)乏力的窘境。董事會(huì)已充分認(rèn)識(shí)到形勢(shì)的嚴(yán)峻性，并采取措施發(fā)展新的“快批”創(chuàng)新業(yè)態(tài)，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高贏利水平。
      3、管理尚未網(wǎng)絡(luò)信息化，制約企業(yè)效益增長(zhǎng)
      目前，我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)的毛利率平均為12.6%,費(fèi)用率平均為12%左右,平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率不足0.6%。公司的情況與國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的情況大體相當(dāng)，其根本原因是：公司仍沿襲計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)方式，尚未建立高效的藥品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代物流配送體系，以及支持保障物流暢通的管理信息化系統(tǒng)；商業(yè)流程中還存在很多物耗，造成銷(xiāo)售成本和管理費(fèi)用較大。因此，打造先進(jìn)的藥品銷(xiāo)售物流配送平臺(tái)和管理信息化系統(tǒng)，將是公司近階段首要的戰(zhàn)略任務(wù)。
      4、產(chǎn)品科技含量較低，藥品研發(fā)仍以仿制為主
      認(rèn)真反思在過(guò)去的幾年中，公司在募集資金投資管理上存在著一些失誤。目前公司工業(yè)生產(chǎn)品種共13個(gè)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，基本是一些科技含量較低的普藥品種，且市場(chǎng)上同類(lèi)品種較多，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。可以說(shuō)，近幾年正是工業(yè)拖了公司發(fā)展和效益的后腿。公司所屬生命能科技開(kāi)發(fā)公司雖然科技創(chuàng)新連續(xù)幾年保持較快的發(fā)展速度，但不具備規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，也缺乏自主創(chuàng)新能力。入世后，國(guó)際上對(duì)新藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，以仿制藥物為主的生命能公司受到很大的生存壓力。正是基于危機(jī)意識(shí)，公司董事會(huì)在2004年提出了“振興工業(yè)”的口號(hào)，并采取多項(xiàng)積極措施，保證了工業(yè)生產(chǎn)一舉扭虧為盈。
      第二部分 對(duì)下屆董事會(huì)工作的幾點(diǎn)建議 各位股東：
      回顧過(guò)去，展望未來(lái)，我們深知任重道遠(yuǎn)。醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，市場(chǎng)環(huán)境、法制環(huán)境、體制環(huán)境都發(fā)生根本性的變化，我們企業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了一個(gè)嶄新的時(shí)期。未來(lái)幾年公司確定的“調(diào)整轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新再造”的戰(zhàn)略部署，將隨著企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、流程再造、管理再造、人力資源體系再造，通過(guò)成本控制、差異化經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)化精耕細(xì)作，從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。為此，需要公司管理團(tuán)隊(duì)和廣大員工不懈的努力，更需要得到全體股東和廣大投資者的大力支持。請(qǐng)?jiān)试S我代表本屆董事會(huì)對(duì)下屆董事會(huì)工作提出幾點(diǎn)建議。
      一、高舉改革創(chuàng)新的大旗，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
      按照“調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新再造”的戰(zhàn)略部署，不斷改革創(chuàng)新，在“物流信息化建設(shè)”、“全面預(yù)算管理”、“人力資源管理創(chuàng)新”等方面的工作中取得突破，實(shí)現(xiàn)公司以物流一體化業(yè)務(wù)為“主體”，以工業(yè)、科技為“兩翼”，圍繞“一體兩翼”戰(zhàn)略目標(biāo)，把南京醫(yī)藥建設(shè)成為核心業(yè)務(wù)突出，資源儲(chǔ)配合理，制度流程規(guī)范，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的跨地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)型、集團(tuán)化企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，為最終把公司建設(shè)成為全面信息化管理和現(xiàn)代化物流相結(jié)合的新型流通模式下醫(yī)藥企業(yè)奠定基礎(chǔ)。
      二、進(jìn)一步規(guī)范公司治理，加快公司的改革發(fā)展
      公司作為96年上市的老上市公司，伴隨著中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范的步伐不斷提升公司治理水平，但規(guī)范運(yùn)作是永無(wú)止盡的。因此，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)已經(jīng)出臺(tái)和今后將要不斷出臺(tái)的有關(guān)上市公司的治理準(zhǔn)則和細(xì)則，在公司日常經(jīng)營(yíng)管理、重大對(duì)外投資、募集資金使用、對(duì)外信息披露、財(cái)務(wù)審計(jì)工作、投資者關(guān)系管理等方面進(jìn)一步提升規(guī)范公司治理水平，加快公司改革發(fā)展。
      三、深化產(chǎn)權(quán)制度改革，提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力
      隨著中國(guó)加入世界貿(mào)易組織三周年的到來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面對(duì)外開(kāi)放指日可待。公司作為一家由老國(guó)有企業(yè)改制而來(lái)的上市公司，按照“主業(yè)突出、管理精細(xì)、改革深化”的目標(biāo)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)引進(jìn)合適的的戰(zhàn)略投資者，不斷深化公司內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)制度改革，通過(guò)流程再造、資產(chǎn)再造、制度創(chuàng)新、體制創(chuàng)新，調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高公司的執(zhí)行力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，以新的發(fā)展和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)。
      各位股東：
      本次股東大會(huì)將確定未來(lái)幾年南京醫(yī)藥全流域企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，也是新一屆董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)竭盡全力為之奮斗的目標(biāo)。請(qǐng)全體股東相信，我們一定把南京醫(yī)藥建設(shè)成為跨地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)型，為上下游客戶提供以物流一體化為核心業(yè)務(wù)的增值服務(wù)商，力爭(zhēng)在3—5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售100億元，并把南京醫(yī)藥建設(shè)成具有現(xiàn)代管理水平、現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度、代表行業(yè)先進(jìn)文化發(fā)展方向的醫(yī)藥企業(yè)。
      以上報(bào)告，請(qǐng)審議。2004年12月27日 南京醫(yī)藥股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東：
      我受南京醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)委托向股東大會(huì)做第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
      首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表第三屆監(jiān)事會(huì)的全體成員對(duì)各位股東在過(guò)去的四年里對(duì)監(jiān)事會(huì)工作的大力支持表示衷心的感謝。在過(guò)去的四年里，本屆監(jiān)事會(huì)在“法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范”八字方針指導(dǎo)下，遵照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》所賦于的各項(xiàng)職權(quán)，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。在任期內(nèi)，共召開(kāi)了十五次會(huì)議，審議了各年度股東大會(huì)的各項(xiàng)議案和工作報(bào)告，審議了各年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和利潤(rùn)分配預(yù)案以及定期報(bào)告的編制內(nèi)容等事項(xiàng)，對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議形成的決議分別刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上，為維護(hù)公司和全體股東的權(quán)益做了一定的工作。
      一、對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督
      任期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)時(shí)刻關(guān)注著公司的運(yùn)作和發(fā)展，對(duì)公司董事會(huì)的決策和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都能及時(shí)了解，監(jiān)事會(huì)主席列席董事會(huì)已形成制度，監(jiān)事會(huì)成員參加了歷次股東大會(huì)。并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)
      情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在過(guò)去的四年里，公司能依照我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，規(guī)范運(yùn)作。在《上市公司治理準(zhǔn)則》頒布后，又進(jìn)一步修訂了公司章程，制定完善了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)、信息披露、投資者管理等規(guī)范運(yùn)作的等8項(xiàng)制度。進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，推動(dòng)了公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)了廣大投資者的利益。
      二、對(duì)公司高級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)進(jìn)行了監(jiān)督
      2000年以來(lái)，由于我國(guó)入世和國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)在“體制、價(jià)格、醫(yī)保、藥品招標(biāo)”等方面相繼出臺(tái)了一系列政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層分析了國(guó)家政策調(diào)整以及外資進(jìn)入醫(yī)藥分銷(xiāo)業(yè)后可能帶來(lái)的影響，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略作出了重大調(diào)整，在內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)改革、管理信息系統(tǒng)建設(shè)和對(duì)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
      上，做出了一系列順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的重要舉措。對(duì)上述重大改革措施，監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了監(jiān)督。認(rèn)為公司董事及高級(jí)管理人員在履行職權(quán)時(shí)能執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，盡職盡責(zé)，以股東利益最大化為已任，代表了全體股東的利益。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員能遵紀(jì)守法, 恪盡職守, 本著維護(hù)公司利益和廣大投資者利益的宗旨, 竭盡全力帶領(lǐng)全體員工較圓滿地完成了各年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
      三、對(duì)公司的重大收購(gòu)重組活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督
      2000年以來(lái)，公司實(shí)施了以收購(gòu)兼并為手段的跨省跨區(qū)域 的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在較短時(shí)間內(nèi)，快速地構(gòu)建了以蘇、皖、閩為中心的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)格局。2000年12月公司出資收購(gòu)重組南京醫(yī)藥（鹽都）有限公司，公司占注冊(cè)資本的68%；2001年9月公司增資擴(kuò)股重組南京醫(yī)藥天頤（淮安）有限公司，公司占注冊(cè)資的60.16%；2002年7月和11月公司出資收購(gòu)重組南京醫(yī)藥南通健橋有限公司及南京醫(yī)藥儀征有限公司，分別占注冊(cè)資本的65%和63.75%；2002年11月和12月公司出資收購(gòu)重組南京醫(yī)藥合肥天星有限公司和南京醫(yī)藥合肥天潤(rùn)有限公司，分別占注冊(cè)資本51%和60.72%；2003年1月公司出資收購(gòu)重組福州同春藥業(yè)股份有限公司，公司占注冊(cè)資本的52.06%。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述收購(gòu)價(jià)格均依據(jù)審計(jì)評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)值確定，交易價(jià)格公平、合理。公司完成對(duì)福建同春藥業(yè)股份有限公司的收購(gòu)重組后，使公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最具活力的華東地區(qū)醫(yī)藥市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)框架已經(jīng)建成，對(duì)于提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力將產(chǎn)生積極的影響。
      四、對(duì)公司涉及關(guān)聯(lián)交易的行為進(jìn)行了檢查監(jiān)督
      2001年6月公司與第一大股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司就江蘇恒生投資管理有限公司40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生了關(guān)聯(lián)交易；2002年11月公司與南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和南京金陵藥業(yè)股份有限公司共同出資組建“南京醫(yī)藥研究院（凱滕科技有限公司）”，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；2003年1月公司與第一大股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限公司和南京藥業(yè)股份有限公司對(duì)南京醫(yī)藥百信藥房有限責(zé)任公司進(jìn)行了增資擴(kuò)股，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，需評(píng)估確認(rèn)和中介機(jī)構(gòu)出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的均已履行完備手續(xù)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。其程序合法，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司利益和全體股東的利益。
      五、對(duì)公司的信息披露進(jìn)行了檢查監(jiān)督
      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，公司制定了《信息披露管理辦法》，并在全流域企業(yè)制定了重大事項(xiàng)和信息披露報(bào)告制度。四年來(lái)，公司的重大信息都能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊上予以公告，公司定期報(bào)告和重要信息在獲準(zhǔn)公開(kāi)披露之前，做好保密工作，決不向外透露，做到信息披露規(guī)范化。公司的信息披露工作還獲得了上海證券交易所的肯定，被評(píng)為“2001年度優(yōu)良信息披露上市公司”單位之一。
      六、對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督
      任期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度以及公布的定期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的檢查, 審核了公司的內(nèi)控制度;參加了每月召開(kāi)的外派的財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì), 對(duì)公司的各控股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審核，并發(fā)表了意見(jiàn)。2000年至2003年度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)報(bào)告均經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)同意江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。
      七、對(duì)下屆監(jiān)事會(huì)工作的幾點(diǎn)建議
      1、抓好監(jiān)事會(huì)的自身學(xué)習(xí)和建設(shè)，認(rèn)真履行好職責(zé)
      隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展壯大，對(duì)上市公司治理的要求也愈加規(guī)范，監(jiān)事會(huì)在做好監(jiān)督的同時(shí)，要認(rèn)真抓好自身建設(shè)，深入學(xué)習(xí)理解黨和國(guó)家的方針政策，根據(jù)《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》所賦于的各項(xiàng)職權(quán)，認(rèn)真履行好職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作的監(jiān)督。同時(shí)，積極開(kāi)展思想教育工作，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。
      2、進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)公司高管層的監(jiān)督，增強(qiáng)自律意識(shí)
      公司管理層團(tuán)隊(duì)是公司各項(xiàng)工作的帶頭人，加強(qiáng)對(duì)高管層的監(jiān)督，對(duì)于科學(xué)決策和提高公司治理水準(zhǔn)顯得尤其重要。監(jiān)事會(huì)要督促公司管理層運(yùn)用《公司法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)指導(dǎo)日常工作，切實(shí)維護(hù)廣大股東的利益。同時(shí)，積極指導(dǎo)控股企業(yè)的監(jiān)事會(huì)開(kāi)展工作，為提高整個(gè)全流域企業(yè)的公司治理水平做出新的貢獻(xiàn)。
      各位股東：
      未來(lái)幾年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)仍將保持持續(xù)、穩(wěn)定、快速的發(fā)展階段，為公司的發(fā)展提供了機(jī)遇，新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員將不負(fù)股東重托，一如既往地為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作，忠實(shí)地履行職責(zé)，與全體員工一道共同努力，為實(shí)現(xiàn)南京醫(yī)藥全流域企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗，我們堅(jiān)信南京醫(yī)藥的明天會(huì)更好。謝謝！
      2004年12月 27日
      關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
      根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為了規(guī)范公司的治理和運(yùn)作，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)公司利益相關(guān)者的權(quán)益，對(duì)公司章程下列條款進(jìn)行修改。
      1、《公司章程》第三章 股份 第二節(jié)股份轉(zhuǎn)讓
      增加第三十一條：“國(guó)有控股權(quán)的轉(zhuǎn)讓是國(guó)有資產(chǎn)所有者的權(quán)利，在其行使該項(xiàng)權(quán)利時(shí)，應(yīng)依照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，廣泛征求意見(jiàn)，征求公司職工意見(jiàn)。收購(gòu)方需按照公司職工代表大會(huì)討論通過(guò)的職工安置方案履行安置職工義務(wù)”。其余條款序號(hào)順延。
      2、《公司章程》第四章 股東和股東大會(huì) 第四節(jié)股東大會(huì)決議 原第六十八條：“股東大會(huì)采取記名方式投票表決”?，F(xiàn)改為“股東大會(huì)采取記名方式投票表決，必要時(shí)可采用累計(jì)投票表決”。
      南京醫(yī)藥股份有限公司
      2004年臨時(shí)股東大會(huì) 2004年12月27日 董 事、監(jiān) 事 選 舉 規(guī) 則
      根據(jù)《南京醫(yī)藥股份有限公司章程》第80條、第94條、第143條、第147條規(guī)定：
      一、本公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)董事9人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事3人。董事、監(jiān)事任期三年，可連選連任。
      二、董事、監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，采取等額選舉，表決形式為記名投票法。
      三、股東進(jìn)行表決時(shí)，每一股有一票表決權(quán)。
      四、根據(jù)董事會(huì)提名，股東表決時(shí)，每位股東可以選舉九名董事，多于九名為無(wú)效票，不得補(bǔ)投。少于或等于九名為有效票。股東可以投候選人票，也可另投他人；根據(jù)監(jiān)事會(huì)提名，股東表決時(shí)，每位股東可以選舉三名監(jiān)事，多于三名為無(wú)效票，不得補(bǔ)投。少于或等于三名為有效票。股東可以投候選人票，也可另投他人。
      五、當(dāng)選董事、監(jiān)事應(yīng)由出席會(huì)議的股東所代表有表決權(quán)的股份數(shù)半數(shù)以上通過(guò)。
      六、如第一輪董事投票即有九名或九名以上的人員超過(guò)半數(shù)，則以得票最高數(shù)按順序依次排列至第九名者當(dāng)選董事。如第九名有并列者，則第九名并列者列為候選人再行選舉；如第一輪監(jiān)事投票即有三名或三名以上的人員超過(guò)半數(shù)，則以得票最高數(shù)按順序依次排列至第三名者當(dāng)選董事。如第三名有并列者，則第三名并列者列為候選人再行選舉。
      七、如得票超過(guò)二分之一的董事不足九人、監(jiān)事不足三人，對(duì)于不足人數(shù)再行選舉，依次類(lèi)推，直至選足九名董事、三名監(jiān)事。
      八、選舉由江蘇法德永衡律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。
      南京醫(yī)藥股份有限公司2004年度臨時(shí)股東大會(huì) 2004年12月27日 關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)
      董事候選人、獨(dú)立董事候選人的議案
      經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)三屆二十五次會(huì)議審議同意，提名下列候選人為公司第四屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人，請(qǐng)審議。
      一、提名的公司第四屆董事會(huì)董事候選人名單
      提名周耀平先生、陳杰先生、梁玉堂先生、王耀先生、楊錦平先生、李毅先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
      二、提名的公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單
      提名韓立新先生、吳公健先生、常修澤先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
      三、董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
      周耀平先生, 現(xiàn)年41歲，投資經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)歷。1982年參加工作, 曾任南京市包裝工業(yè)公司辦公室秘書(shū), 中共南京市委辦公廳秘書(shū)、副處長(zhǎng)、調(diào)研員、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記。公司三屆董事會(huì)董事。
      陳杰先生，現(xiàn)年48歲，大專(zhuān)學(xué)歷、曾任新藥分公司經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、南京藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、東方商城有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)等職。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。公司二屆、三屆董事會(huì)董事。
      梁玉堂先生，現(xiàn)年41歲, 主管藥師, 執(zhí)業(yè)藥師, MBA 碩士學(xué)位。曾任合肥市醫(yī)藥公司采購(gòu)員、藥品副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、合肥市醫(yī)藥公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼黨委副書(shū)
      記、南京醫(yī)藥合肥天星有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、南京醫(yī)藥股份有限公司副總經(jīng)理, 現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
      王耀先生，現(xiàn)年53歲，大專(zhuān)文化，1968年參加工作，曾任公司副總經(jīng)理、公司黨委書(shū)記、南京醫(yī)藥集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、南京醫(yī)藥百信藥房有限公司董事長(zhǎng)、南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、副總經(jīng)理。
      楊錦平先生，現(xiàn)年51歲，本科學(xué)歷。1971年參加工作，曾任解放軍83237部隊(duì)?wèi)?zhàn)士、給養(yǎng)員、司務(wù)長(zhǎng)、南京軍區(qū)后勤部財(cái)務(wù)部助理員、副處長(zhǎng)、南京軍區(qū)后勤部生產(chǎn)管理部企業(yè)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、南京金陵制藥集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、副總經(jīng)理。
      李毅先生，現(xiàn)年49歲，大專(zhuān)文化。1970年參加工作，曾任公司黨委辦公室秘書(shū)、公司零售總店支部副書(shū)記、公司總經(jīng)理辦公室副主任、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、南京藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任南京醫(yī)藥百信藥房有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記、公司董事、黨委書(shū)記。公司一屆、二屆、三屆董事會(huì)董事。
      韓立新先生，現(xiàn)年66歲，高級(jí)工程師。曾任北京醫(yī)藥工業(yè)
      研究院二室副主任、燃化部石油化工規(guī)劃設(shè)計(jì)院工程師、化工部醫(yī)藥局規(guī)劃處、計(jì)劃處副處長(zhǎng)、國(guó)家醫(yī)藥管理局綜合經(jīng)濟(jì)司司長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng), 公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。吳公健先生，現(xiàn)年62歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任蘇州市稅務(wù)局專(zhuān)管員、蘇州市財(cái)政局財(cái)政駐廠員、江蘇省財(cái)政廳財(cái)政駐廠員、南京市財(cái)政局工交處、會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、調(diào)研員，現(xiàn)在南京市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)工作。公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
      常修澤先生，現(xiàn)年59歲，博士生導(dǎo)師，曾任南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所、教授、副所長(zhǎng)、常務(wù)副所長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師、國(guó)家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所常務(wù)副所長(zhǎng)?，F(xiàn)任國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)展 和 改革委員會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)所教
      授、中外企業(yè)集團(tuán)發(fā)展研究中心專(zhuān)家組組長(zhǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)基金（香港）學(xué)術(shù)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)；并應(yīng)聘擔(dān)任清華大學(xué)中國(guó)企業(yè)研究中心學(xué)術(shù)委員會(huì)專(zhuān)家、香港政策研究所特邀顧問(wèn)、香港中小企業(yè)國(guó)際交流協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、臺(tái)灣社會(huì)大學(xué)臺(tái)商學(xué)院兼職教授等職。1992年起享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼。
      南京醫(yī)藥股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì) 2004年12月27日 關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事候選人的議案
      經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)三屆十六次會(huì)議審議同意，提名下列候選人為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，請(qǐng)予審議。
      提名的公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單：洪正貴、張寧、徐寧菊。洪正貴先生，現(xiàn)年49歲，本科學(xué)歷，1974年入伍，曾任北京軍區(qū)51026部隊(duì)后勤處報(bào)道員、給養(yǎng)員、管理排長(zhǎng)、軍需助理員、壓鑄元件廠長(zhǎng)、軍需股股長(zhǎng)、后勤處長(zhǎng)，南京軍區(qū)后勤部軍需生產(chǎn)部副團(tuán)職助理員、生產(chǎn)管理部企業(yè)管理處處長(zhǎng)，金陵藥業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。
      張寧先生，現(xiàn)年41歲，本科學(xué)歷，1985參加工作，曾任金陵石化公司塑料廠機(jī)動(dòng)科副科長(zhǎng)，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼企劃部經(jīng)理
      徐寧菊女士，現(xiàn)年47歲，專(zhuān)科學(xué)歷，1975年參加工作，曾任南京西崗果牧場(chǎng)會(huì)計(jì)，公司零售總店會(huì)計(jì)、藥品分公司財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理。
      注：徐寧菊同志作為監(jiān)事會(huì)中的職工代表，已經(jīng)公司十一屆五次職代會(huì)分團(tuán)長(zhǎng)會(huì)議討論通過(guò)，由公司職工民主選舉產(chǎn)生，提交本次股東大會(huì)確認(rèn)。
      南京醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2004年12月27日
      第二篇：滄州隨筆文-大化：2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
      大化股份有限公司2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
      會(huì)議資料
      2013 年 4 月
      會(huì)議資料目錄
      序號(hào)會(huì)議資料名稱(chēng)頁(yè)碼
      文件 1公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程2
      議案 1審議《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)的議案》3
      議案 2審議關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案4
      議案 3審議關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案13
      議案 4審議《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)的議案》21
      議案 5審議《關(guān)于修改公司章程的議案》22
      議案 6審議《關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)新星工貿(mào)有限責(zé)任公司 51.46%股權(quán)的議23
      案》
      議案 7審議《關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案》24
      公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
      一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
      現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2013 年 5 月 7 日下午 2:00
      網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2013 年 5 月 7 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00
      二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):省市永濟(jì)東 20 號(hào)大化辦公樓第一會(huì)議室
      三、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式，網(wǎng)絡(luò)投票方式(上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng))
      四、會(huì)議審議事項(xiàng)
      序號(hào)提議內(nèi)容
      1審議《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)的議案》
      2審議關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
      3審議關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
      4審議《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)的議案》
      5審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
      6審議《關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)新星工貿(mào)有限責(zé)任公司 51.46%股權(quán)的議案》
      7審議《關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案》
      五、會(huì)議登記方式及股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序，詳見(jiàn)公司 2013 年 4 月20 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2013-25 號(hào)關(guān)于召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告。議案 1:
      關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)的議案各位股東:
      根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中 “董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年”的，我公司董事梅世強(qiáng)先生因任期時(shí)間已滿六年，特向公司董事會(huì)提出辭職，公司董事會(huì)對(duì)梅世強(qiáng)先生在擔(dān)任公司董事期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。董事會(huì)提名楊寶臣先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，簡(jiǎn)歷附后。
      公司董事光先生因工作需要提出辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)考慮，批準(zhǔn)光先生辭去董事職務(wù)，同時(shí)對(duì)光先生在擔(dān)任公司董事期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
      公司董事會(huì)提名謝華生先生為公司第五屆董事會(huì)董事，簡(jiǎn)歷附后。
      以上議案請(qǐng)審議。
      候選人簡(jiǎn)歷:
      楊寶臣:男，1966 年 1 月出生，博士學(xué)歷。曾任技術(shù)經(jīng)濟(jì)與系統(tǒng)工程系助教、，管理學(xué)院副教授，天津市南開(kāi)區(qū)金融服務(wù)辦公室副主任，并先后在新加坡南洋理工大學(xué)、康斯坦茨大學(xué)做博士后，在美國(guó)大學(xué)商學(xué)院做富布萊特研究學(xué)者?，F(xiàn)任管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部副主任、教授、博士生導(dǎo)師，兼管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)。
      楊寶臣先生主要的研究領(lǐng)域?yàn)橘Y本市場(chǎng)理論與應(yīng)用、金融投融資管理、公司金融與金融工程公司、技術(shù)經(jīng)濟(jì)理論及應(yīng)用、經(jīng)濟(jì)金融計(jì)量分析、工程投融資決策與風(fēng)險(xiǎn)管理等。曾在國(guó)內(nèi)外高水平學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文 100 多篇，主持完成20 余項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)科研項(xiàng)目以及多項(xiàng)企事業(yè)單位委托項(xiàng)目，2008 年入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才。
      謝華生:男，1964 年 10 月出生，化工學(xué)院化學(xué)工程系畢業(yè)，正高級(jí)工程師。曾任大化 TDI 有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼物資部部長(zhǎng)，大化 TDI有限責(zé)任公司事故現(xiàn)場(chǎng)清理處置指揮部副總指揮，大化集團(tuán)百利塑膠有限公司總經(jīng)理，大化集團(tuán)黃驊氯堿有限責(zé)任公司總經(jīng)理，大化股份有限公司總經(jīng)理，大化集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任大化集團(tuán)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、大化股份有限公司聚海分公司總經(jīng)理兼大化聚海擴(kuò)建工程指揮部總指揮。議案 2:
      關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案各位股東:
      2013 年 3 月 11 日，證監(jiān)局下發(fā)了《關(guān)于做好“信息披露直通車(chē)”培訓(xùn)等相關(guān)工作的通知》(冀證監(jiān)發(fā)【2013】14 號(hào))，按通知要求，公司對(duì)信息披露管理相關(guān)制度進(jìn)行了梳理。委托嘉源律師事務(wù)所根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施》、《公司章程》等有關(guān)，對(duì)原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行了修訂和完善，詳見(jiàn)議案 2 附件。
      議案 2 附件:
      大化股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
      第一章總則
      第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)大化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)關(guān)聯(lián)交易管理，公司股東和債權(quán)人的利益，特別是中小投資者的利益，公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開(kāi)、公允的原則，根據(jù)《中華人民國(guó)公司法》、《中華人民國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施》、《公司章程》的有關(guān)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。
      第二條 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行公司關(guān)聯(lián)交易控制和日常管理的職責(zé)。
      第 公司證券辦是關(guān)聯(lián)交易管理的歸口部門(mén)，在董事會(huì)秘書(shū)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易管理工作。
      證券辦主要負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)交易的分析確認(rèn)、關(guān)聯(lián)交易合規(guī)審查及重大關(guān)聯(lián)交易決策的組織、信息披露等工作。
      第四條 公司各部門(mén)和各全資或控股子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門(mén)或公司嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保本部門(mén)或公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及時(shí)通報(bào)給公司證券辦及公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
      第五條 公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)遵循以下基本交易原則:
      (一)公平、、公開(kāi)原則;
      (二)平等自愿、等價(jià)有償原則;
      (三)不損害公司和其他股東權(quán)益原則。
      第二章關(guān)聯(lián)人
      第六條 本制度所指公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。
      第七條 具有以下情形之一的法人或其他組織，為公司的關(guān)聯(lián)法人:
      (一)直接或間接地控制公司的法人或其他組織;
      (二)由前項(xiàng)所述第(一)項(xiàng)法人或其他組織直接或間接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他組織;
      (三)本制度第八條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的，或由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他組織;
      (四)持有公司5%以上股份的法人或其他組織;
      (五)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“所”)或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致公司利益對(duì)其傾斜的法人或其他組織，包括持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等。
      第八條 公司與本制度第七條第(二)項(xiàng)所列法人受同一國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制而形成本制度第七條第(二)項(xiàng)所述情形的，不因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，但該法人的代表人、總經(jīng)理或者半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員的除外。
      第九條 具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人:
      (一)直接或間接持有公司5%以上股份的自然人;
      (二)公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
      (三)第七條第(一)項(xiàng)所列關(guān)聯(lián)法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
      (四)本條第(一)、(二)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭，包括配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
      (五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致公司利益對(duì)其傾斜的自然人，包括持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的自然人等。
      第十條 具有以下情形之一的法人或其他組織或自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人:
      (一)根據(jù)與公司或關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或作出的安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，將具有第七條或第九條情形之一的;
      (二)過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有第七條或第九條情形之一的。
      第十一條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)將其與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系及時(shí)告知公司，并由公司報(bào)所備案。
      第十二條 公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)公司關(guān)聯(lián)人名單，并及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。
      第三章關(guān)聯(lián)交易
      第十 本制度所指的關(guān)聯(lián)交易，是指公司或者公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，包括以下交易:
      (一)購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn);
      (二)對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等);
      (三)提供財(cái)務(wù)資助;
      (四)提供;
      (五)租入或租出資產(chǎn);
      (六)委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù);
      (七)贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn);
      (八)債權(quán)、債務(wù)重組;
      (九)轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;
      (十)簽訂許可使用協(xié)議;
      (十一)購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力;
      (十二)銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品;
      (十三)提供或接受勞務(wù);
      (十四)委托或受托銷(xiāo)售;
      (十五)在關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)公司存貸款;
      (十六)與關(guān)聯(lián)人共同投資;
      (十七)所根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的其他通過(guò)約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)，包括向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司提供大于其股權(quán)比例或投資比例的財(cái)務(wù)資助、以及放棄向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司同比例增資或優(yōu)先受讓權(quán)等。
      第四章關(guān)聯(lián)交易定價(jià)
      第十四條 公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策。關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行過(guò)程中，協(xié)議中交易價(jià)格等主要條款發(fā)生重大變化的，公司應(yīng)當(dāng)按變更后的交易金額重新履行相應(yīng)的審批程序。
      第十五條 公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)應(yīng)當(dāng)公允，參照下列原則執(zhí)行:
      (一)交易事項(xiàng)實(shí)行定價(jià)的，可以直接適用該價(jià)格;
      (二)交易事項(xiàng)實(shí)行指導(dǎo)價(jià)的，可以在指導(dǎo)價(jià)的范圍內(nèi)合理確定交易價(jià)格;
      (三)除實(shí)行定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)外，交易事項(xiàng)有可比的第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，可以?xún)?yōu)先參考該價(jià)格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價(jià)格;
      (四)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)無(wú)可比的第三方市場(chǎng)價(jià)格的，交易定價(jià)可以參考關(guān)聯(lián)方與于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定;
      (五)既無(wú)第三方的市場(chǎng)價(jià)格，也無(wú)的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格可供參考的，可以合理的構(gòu)成價(jià)格作為定價(jià)的依據(jù)，構(gòu)成價(jià)格為合理成本費(fèi)用加合理利潤(rùn)。
      第十六條 公司按照前條第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)或者第(五)項(xiàng)確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格時(shí)，可以視不同的關(guān)聯(lián)交易情形采用下列定價(jià)方法:
      (一)成本加成法，以關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的合理成本加上可比非關(guān)聯(lián)交易的毛利定價(jià)。適用于采購(gòu)、銷(xiāo)售、有形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和使用、勞務(wù)提供、資金融通等關(guān)聯(lián)交易;
      (二)再銷(xiāo)售價(jià)格法，以關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)商品再銷(xiāo)售給非關(guān)聯(lián)方的價(jià)格減去可比非關(guān)聯(lián)交易毛利后的金額作為關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)商品的公平成交價(jià)格。適用于再銷(xiāo)售者未對(duì)商品進(jìn)行改變外型、性能、結(jié)構(gòu)或更換商標(biāo)等實(shí)質(zhì)性增值加工的簡(jiǎn)單加工或單純的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
      (三)可比非受控價(jià)格法，以非關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與關(guān)聯(lián)交易相同或類(lèi)似業(yè)務(wù)活動(dòng)所收取的價(jià)格定價(jià)。適用于所有類(lèi)型的關(guān)聯(lián)交易;
      (四)交易凈利潤(rùn)法，以可比非關(guān)聯(lián)交易的利潤(rùn)水平指標(biāo)確定關(guān)聯(lián)交易的凈利潤(rùn)。適用于采購(gòu)、銷(xiāo)售、有形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和使用、勞務(wù)提供等關(guān)聯(lián)交易;
      (五)利潤(rùn)分割法，根據(jù)公司與其關(guān)聯(lián)方對(duì)關(guān)聯(lián)交易合并利潤(rùn)的貢獻(xiàn)計(jì)算各自應(yīng)該分配的利潤(rùn)額。適用于各參與方關(guān)聯(lián)交易高度整合且難以單獨(dú)評(píng)估各方交易結(jié)果的情況。
      第十七條 公司關(guān)聯(lián)交易無(wú)法按上述原則和方價(jià)的，應(yīng)當(dāng)披露該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定原則及其方法，并對(duì)該定價(jià)的公允性作出說(shuō)明。
      第五章關(guān)聯(lián)交易的提出及初步審查
      第十八條 公司及公司控股子公司在發(fā)生交易活動(dòng)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通報(bào)給公司證券辦及公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
      該書(shū)面報(bào)告必須包括以下內(nèi)容:(1)關(guān)聯(lián)交易方的名稱(chēng)、住所;(2)具體關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容以及交易金額;(3)確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的原則與定價(jià)依據(jù);(4)須載明的其他事項(xiàng)。
      第十九條 公司證券辦對(duì)匯總的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行整理、分析，進(jìn)行合規(guī)性審核，并及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)，安排董事會(huì)、股東大會(huì)審批有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)交易的決策程序符律法規(guī)和《公司章程》的，并按照本制度的進(jìn)行披露。
      第二十條 對(duì)于日常性關(guān)聯(lián)交易，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)專(zhuān)門(mén)數(shù)據(jù)表格，納入公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)體系，按月統(tǒng)計(jì)各子公司的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易金額，并按照本制度的要求履行相關(guān)程序。
      第二十一條 對(duì)于非日常性關(guān)聯(lián)交易，由公司證券辦負(fù)責(zé)在審查公司及控股子公司各項(xiàng)商業(yè)合約時(shí)，隨時(shí)確認(rèn)各項(xiàng)交易是否屬于關(guān)聯(lián)交易，屬于關(guān)聯(lián)交易的合約不能即時(shí)簽署，需按履行審批程序。
      第六章關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和審議程序
      第二十二條 關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限
      (一)公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的交易(公司提供、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)金額在 3000 萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
      對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估，但與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的，可以不進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估。
      (二)公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易，及與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供除外)，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)，但關(guān)聯(lián)交易達(dá)到本條第(一)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，須在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
      (三)公司為關(guān)聯(lián)人提供的，無(wú)論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議過(guò)后及時(shí)披露，并提交股東大會(huì)審議。公司為持股5%以下股東提供的，參照本款，有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上回避表決。
      第二十 公司與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司，應(yīng)當(dāng)以公司的出資額作為交易金額。
      公司出資額達(dá)到第二十二條第(一)標(biāo)準(zhǔn)，如果所有出資方均全部以現(xiàn)金出資，且按照出資額比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例的，可以向所申請(qǐng)豁免適用提交股東大會(huì)審議的。
      第二十四條 公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易涉及本制度第十的“提供財(cái)務(wù)資助”、“提供”和“委托理財(cái)”等事項(xiàng)時(shí)，其關(guān)聯(lián)交易金額應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)按照交易事項(xiàng)的類(lèi)型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，以累計(jì)計(jì)算的原則適用本制度第二十二條的。已經(jīng)按照上述履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。
      第二十五條 公司發(fā)生第二十四條之外的其他關(guān)聯(lián)交易，按照與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易標(biāo)的類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易分類(lèi)，按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算的原則，適用本制度第二十二條的。
      前述同一關(guān)聯(lián)人，包括與該關(guān)聯(lián)人受同一法人、其他組織或自然人直接、間接控制的，或相互存在股權(quán)控制關(guān)系;以及由同一關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的法人或其他組織。
      已經(jīng)按照上述履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。
      第二十六條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生本制度第二十二條的關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)在董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)后，提交董事會(huì)審議。
      公司審議需董事事前認(rèn)可的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將相關(guān)材料提交董事進(jìn)行事前認(rèn)可。董事在作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)門(mén)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。
      第二十七條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生本制度第二十二條的關(guān)聯(lián)交易的，上市公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，形成書(shū)面意見(jiàn)，提交董事會(huì)審議，并報(bào)告監(jiān)事會(huì)。審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。
      第二十八條 董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應(yīng)將該交易提交股東大會(huì)審議。
      前款所稱(chēng)關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或具有下列情形之一的董事:
      (一)為交易對(duì)方;
      (二)為交易對(duì)方的直接或者間接控制人;
      (三)在交易對(duì)方任職，或者在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人或其他組織、該交易對(duì)方直接或者間接控制的法人或其他組織任職;
      (四)為交易對(duì)方或其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭(具體范圍參見(jiàn)本制度第九條第(四)項(xiàng));
      (五)為交易對(duì)方或其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭(具體范圍參見(jiàn)本制度第九條第(四)項(xiàng));
      (六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、所或本公司基于實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的因其他原因使其的商業(yè)判斷可能受到影響的董事。
      第二十九條 董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，會(huì)議召集人應(yīng)在會(huì)議表決前提醒關(guān)聯(lián)董事須回避表決。關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)聲明并回避的，知悉情況的董事應(yīng)要求關(guān)聯(lián)董事予以回避。
      第三十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的必要性和合進(jìn)行審查與討論。出席會(huì)議董事可以要求公司經(jīng)營(yíng)層說(shuō)明其是否已經(jīng)積極在市場(chǎng)尋找就該項(xiàng)交易與第三方進(jìn)行，從而以替代與關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易;經(jīng)營(yíng)層應(yīng)對(duì)有關(guān)結(jié)果向董事會(huì)做出解釋。當(dāng)確定無(wú)法尋求與第三方交易以替代該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，董事會(huì)應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易具有必要性。
      第三十一條董事會(huì)在審查有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的合時(shí)，須考慮以下因素:
      (一)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的如屬于關(guān)聯(lián)人外購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，則必須調(diào)查本公司能否自行購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售。當(dāng)本公司不具備采購(gòu)或銷(xiāo)售渠道或若自行采購(gòu)或銷(xiāo)售可能無(wú)法獲得有關(guān)優(yōu)惠待遇的;或若本公司向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售可降低公司生產(chǎn)、采購(gòu)或銷(xiāo)售成本的，董事會(huì)應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易存在具有合。但該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格須按關(guān)聯(lián)人的采購(gòu)價(jià)加上分擔(dān)部分合理的采購(gòu)成本確定;采購(gòu)成本可包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸裝等。
      (二)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的如屬于關(guān)聯(lián)人自產(chǎn)產(chǎn)品，則該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格按關(guān)聯(lián)人生產(chǎn)產(chǎn)品的成本加合理的利潤(rùn)確定交易的成本價(jià)。
      (三)如該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易屬于提供或接受勞務(wù)、代理、租賃、抵押和、管理、研究和開(kāi)發(fā)、許可等項(xiàng)目，則公司必須取得或要求關(guān)聯(lián)人提供確定交易價(jià)格的、有效的依據(jù)，作為簽訂該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)。
      第三十二條 公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)做到:
      (一)詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵押、凍結(jié)等瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛;
      (二)詳細(xì)了解交易對(duì)方的誠(chéng)信紀(jì)錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對(duì)手方;
      (三)根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格;
      (四)遵循《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求以及公司認(rèn)為有必要時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估或提供法律咨詢(xún)。
      公司董事會(huì)不應(yīng)對(duì)所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對(duì)方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定。
      第三十 股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，下列關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決:
      (一)為交易對(duì)方;
      (二)為交易對(duì)方直接或間接控制的人;
      (三)被交易對(duì)方直接或間接控制;
      (四)與交易對(duì)方受同一法人或其他組織或自然人直接或間接控制;
      (五)因與交易對(duì)方或其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到或影響的股東;
      (六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或所認(rèn)定的可能造成公司利益對(duì)其傾斜的股東。
      前款適用于授權(quán)他人出席股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東。
      第三十四條 股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)及律師應(yīng)在股東投票前，提醒關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
      第七章關(guān)聯(lián)交易的信息披露
      第三十五條 公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供除外)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。
      公司不得直接或者間接向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供貸款。
      第三十六條 公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300 萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供除外)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。
      第三十七條 公司為關(guān)聯(lián)人提供，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。
      第三十八條 公司應(yīng)按照有關(guān)就關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項(xiàng)予以披露，并應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)進(jìn)行說(shuō)明。
      第三十九條 公司披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)、所的有關(guān)。
      第四十條 公司披露關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)按照所的要求提供相關(guān)文件。
      第四十一條 公司披露的關(guān)聯(lián)交易公告應(yīng)當(dāng)按照所的要求披露所需內(nèi)容。
      第四十二條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的下述交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露:
      (一)一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或其他衍生品種;
      (二)一方作為承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券或企券、可轉(zhuǎn)換公司債券或其他衍生品種;
      (三)一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或報(bào)酬;
      (四)一方參與公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)拍賣(mài)等行為所導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易(此項(xiàng)須向所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露);
      (五)所認(rèn)定的其他情況。
      第四十 關(guān)聯(lián)人向公司提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助的利率水平不高于中國(guó)人民銀行的同期貸款基準(zhǔn)利率，且公司對(duì)該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助無(wú)相應(yīng)抵押或的，公司可以向所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。
      關(guān)聯(lián)人向上市公司提供，且公司未提供反的，參照上款執(zhí)行。
      第四十四條 同一自然人同時(shí)擔(dān)任公司和其他法人或組織的的董事且不存在其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)人情形的，該法人或組織與公司進(jìn)行交易，公司可以向所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。
      第四十五條 公司擬披露的關(guān)聯(lián)交易屬于國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者所認(rèn)可的其他情形，披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致其違反國(guó)家有關(guān)保密的法律法規(guī)或嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，公司可以向所申請(qǐng)豁免披露或者履行相關(guān)義務(wù)。
      第四十六條 公司與關(guān)聯(lián)人簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議期限超過(guò)三年的，應(yīng)每三年根據(jù)所的重新履行相關(guān)審議程序和披露義務(wù)
      第八章檢查監(jiān)督
      第四十七條 公司應(yīng)定期檢查所有的關(guān)聯(lián)交易并做好檢查記錄。
      第四十八條 公司在接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行的有關(guān)審計(jì)時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供全部關(guān)聯(lián)交易記錄，并向董事提供全部關(guān)聯(lián)交易記錄。
      第四十九條 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員有義務(wù)關(guān)注公司是否存在被關(guān)聯(lián)人挪用資金等侵占公司利益的問(wèn)題。公司董事、監(jiān)事有權(quán)查閱公司與關(guān)聯(lián)人之間的資金往來(lái)情況，了解公司是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用、轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)采取相應(yīng)措施。
      第五十條 公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)人占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取訴訟、財(cái)產(chǎn)保全等性措施避免或減少損失。
      第九章附則
      第五十一條 本制度未盡事宜或與頒布的法律、行規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)有沖突的，以法律、行規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)為準(zhǔn)。
      第五十二條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。
      第五十 本制度自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。議案 3:
      關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案各位股東:
      為了進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，上海證券交易所于 2013 年 3 月 29 日發(fā)布了新的《上市公司募集資金管理辦法》，要求上市公司根據(jù)該管理辦法，公司的募集資金管理制度，并對(duì)外披露。公司委托嘉源律師事務(wù)所對(duì)原《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂和完善，詳見(jiàn)議案 3 附件。
      以上議案請(qǐng)各位股東審議。議案 3 附件:
      大化股份有限公司募集資金管理辦法
      第一章 總則第一條 為了規(guī)范大化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)募集資金的管理和運(yùn)用，投資者的權(quán)益，依照《中華人民國(guó)公司法》、《中華人民國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問(wèn)題的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市規(guī)則”)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理》等法律法規(guī)的，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)募集資金是指上市公司通過(guò)公開(kāi)發(fā)行證券(包括首次公開(kāi)發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券等)以及非公開(kāi)發(fā)行證券向投資者募集的資金，但不包括上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃募集的資金。第 公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，督促上市公司規(guī)范使用募集資金，自覺(jué)上市公司募集資金安全，不得參與、協(xié)助或上市公司擅自或變相改變募集資金用途。第四條 公司控股股東、實(shí)際控制人不得直接或者間接占用或者挪用公司募集資金，不得利用公司募集資金及募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”)獲取不正當(dāng)利益。第五條 保薦機(jī)構(gòu)(保薦人)應(yīng)當(dāng)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及本辦法對(duì)公司募集資金的管理和使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
      第二章 募集資金的存放第六條 公司募集資金的存放集中存放、便于監(jiān)督管理的原則。募集資金應(yīng)存放于董事會(huì)決定的在銀行設(shè)立的募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，實(shí)行募集資金的專(zhuān)用賬戶存儲(chǔ)管理。募集資金專(zhuān)戶不得存放非募集資金或用作其它用途。第七條 公司募集資金在具體存放時(shí)應(yīng)該遵照以下執(zhí)行:(一)募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)，公司應(yīng)與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，并于該協(xié)議簽訂后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所備案并公告;(二)公司認(rèn)為募集資金數(shù)額較大，結(jié)合投資項(xiàng)目的信貸安排確有必要在一家以上銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用賬戶的，在集中存放，便于監(jiān)督原則下，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可以在一家以上銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用賬戶，同一投資項(xiàng)目的資金須在同一專(zhuān)用帳戶存儲(chǔ);(三)募集資金到位后，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理專(zhuān)用賬戶的開(kāi)立及資金存儲(chǔ)，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途;(四)保薦人在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)有責(zé)任關(guān)注公司募集資金的使用及投資項(xiàng)目的實(shí)施情況，公司應(yīng)支持并配合保薦人履行職責(zé)。第八條 公司與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于募集資金專(zhuān)戶;(二)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每月向公司提供募集資金專(zhuān)戶銀行對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu);(三)公司 1 次或 12 個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從募集資金專(zhuān)戶支取的金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”)的20%的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu);(四)保薦機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶資料;(五)公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。
      上述協(xié)議在有效期屆滿前因保薦人或商業(yè)銀行變更等原因提前終止的，公司應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告本所備案并公告。
      第三章 募集資金的使用
      第九條募集資金的使用，必須嚴(yán)格按照本辦法及公司有關(guān)履行資金審批手續(xù)。第十條 募集資金應(yīng)按照發(fā)行申請(qǐng)文件所列投資項(xiàng)目、投資金額和投入時(shí)間安排使用，用途需符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)、土地管理等法律和行規(guī)的。第十一條 投資項(xiàng)目應(yīng)按董事會(huì)承諾的計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施，各項(xiàng)工作按計(jì)劃進(jìn)度完成，并定期向董事會(huì)報(bào)告、公開(kāi)披露投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況。
      第十二條募集資金投向應(yīng)嚴(yán)格按董事會(huì)承諾的計(jì)劃投資項(xiàng)目實(shí)施。確因不可預(yù)見(jiàn)的客觀要素影響，項(xiàng)目不能按承諾的預(yù)期計(jì)劃完成時(shí)，須及時(shí)向股票上市地證券交易所報(bào)告并對(duì)實(shí)際情況公開(kāi)披露，詳細(xì)說(shuō)明原因。第十 募投項(xiàng)目出現(xiàn)以下情形的，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目，并在最近一期定期報(bào)告中披露項(xiàng)目的進(jìn)展情況、出現(xiàn)異常的原因以及調(diào)整后的募投項(xiàng)目(如有):
      1、募投項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)發(fā)生重大變化;
      2、募投項(xiàng)目擱置時(shí)間超過(guò) 1 年;
      3、超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%;
      4、募投項(xiàng)目出現(xiàn)其他異常情形。第十四條 公司募集資金應(yīng)當(dāng)按照招股說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)所列用途使用。對(duì)確因市場(chǎng)變化，需要改變資金用途時(shí)，必須經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，辦理審批手續(xù)并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露后，方可改變資金用途。第十五條 公司募集資金原則上應(yīng)當(dāng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司使用募集資金不得有如下行為:(一)除金融類(lèi)企業(yè)外，募投項(xiàng)目為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，直接或者間接投資于以買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司;(二)通過(guò)質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途;(三)將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人使用，為關(guān)聯(lián)人利用募投項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益提供便利;(四)違反募集資金管理的其他行為。第十六條 公司實(shí)際募集資金凈額超過(guò)計(jì)劃募集資金金額的部分(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超募資金”)，可用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款，但每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額不得超過(guò)超募資金總額的 30%且應(yīng)當(dāng)承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。第十七條 超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告下列內(nèi)容:(一)本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額、超募金額及投資計(jì)劃等;(二)募集資金使用情況;(三)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款的必要性和詳細(xì)計(jì)劃;(四)在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助的承諾;(五)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款對(duì)公司的影響;(六)董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)。第十八條 公司將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的，應(yīng)當(dāng)投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)，并比照適用本辦法第二十八條至第三十一條的相關(guān)，科學(xué)、審慎地進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。第十九條 閑置募集資金在暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見(jiàn)，在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并披露。閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，只能用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不得變相改變募集資金用途，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè)月，已歸還已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，公司應(yīng)將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶，并在資金全部歸還后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。第二十條 暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理，其投資的產(chǎn)品須符合以下條件:(一)安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;(二)流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)證券交易所備案并公告。第二十一條 使用閑置募集資金投資產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)公告以下內(nèi)容:(一)本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額及投資計(jì)劃等;(二)募集資金使用情況;(三)閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，是否存在變相改變募集資金用途的行為和不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施;(四)投資產(chǎn)品的收益分配方式、投資范圍及安全性;(五)董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)。第二十二條 公司在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格按照公司貨幣資金使用的有關(guān)履行審批手續(xù)。凡涉及募集資金的支出均須由有關(guān)部門(mén)按照資金使用計(jì)劃，根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提出用款額度，再根據(jù)用款額度大小，視情況分別報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦理付款手續(xù)。第二十 公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的，可以在募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)，以募集資金置換自籌資金。置換事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告，并由董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)并披露。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。第二十四條 單個(gè)募投項(xiàng)目完成后，公司將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金(包括利息收入)用于其他募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，且經(jīng)董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人發(fā)表明確同意的意見(jiàn)后方可使用。公司應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。節(jié)余募集資金(包括利息收入)低于 100 萬(wàn)或低于該項(xiàng)目募集資金承諾投資額5%的，可以豁免履行前款程序，其使用情況應(yīng)在報(bào)告中披露。公司單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金(包括利息收入)用于非募投項(xiàng)目(包括補(bǔ)充流動(dòng)資金)的，應(yīng)當(dāng)參照變更募投項(xiàng)目履行相應(yīng)程序及披露義務(wù)。第二十五條 募投項(xiàng)目全部完成后，節(jié)余募集資金(包括利息收入)在募集資金凈額 10%以上的，公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，且董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)后方可使用節(jié)余募集資金。公司應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。節(jié)余募集資金(包括利息收入)低于募集資金凈額 10%的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，且董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)后方可使用。公司應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。節(jié)余募集資金(包括利息收入)低于 500 萬(wàn)或低于募集資金凈額 5%的，可以豁免履行前款程序，其使用情況應(yīng)在最近一期定期報(bào)告中披露。
      第四章 募集資金投向變更第二十六條 若公司董事會(huì)擬改變募集資金用途，應(yīng)盡快確定新的投資項(xiàng)目提交股東大會(huì)審議，并在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目概況及對(duì)公司的影響。第二十七條 公司募集資金的情況與公司原定募集資金用途相比，出現(xiàn)以下變化的，視作改變募集資金投資項(xiàng)目變更:(一)取消原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目;(二)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體;(三)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn);(四)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式;(五)實(shí)際投資金額與計(jì)劃投資金額的差額超過(guò)計(jì)劃金額的 30%;(六)公司股票上市地證券交易所認(rèn)定為募集資金投向變更的其他情形。第二十八條 公司變更后的募投項(xiàng)目應(yīng)投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司應(yīng)當(dāng)科學(xué)、審慎地進(jìn)行新募投項(xiàng)目的可行性分析，確信投資項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益。第二十九條 公司募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，且經(jīng)董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后方可變更。發(fā)生本辦法第二十七條第(三)項(xiàng)所述變更，可免于履行前款程序，但應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并在 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告改變?cè)蚣氨Ｋ]人的意見(jiàn)。第三十條 公司擬變更募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告以下內(nèi)容:(一)原項(xiàng)目基本情況及變更的具體原因;(二)新項(xiàng)目的基本情況、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)提示;(三)新項(xiàng)目的投資計(jì)劃;(四)新項(xiàng)目已經(jīng)取得或者尚待取得有關(guān)部門(mén)審批的說(shuō)明(如適用);(五)董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見(jiàn);(六)有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目變更尚需提交股東大會(huì)審議的相關(guān)說(shuō)明;(七)公司股票上市地證券交易所要求的其他內(nèi)容。新項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、對(duì)外投資的，還應(yīng)當(dāng)參關(guān)規(guī)則的進(jìn)行披露。第三十一條 公司變更募投項(xiàng)目用于收購(gòu)控股股東或?qū)嶋H控制人資產(chǎn)(包括權(quán)益)的，應(yīng)當(dāng)確保在收購(gòu)后能夠有效避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及減少關(guān)聯(lián)交易。第三十二條 公司擬將募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的(募投項(xiàng)目在公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組中已全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的除外)，應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告以下內(nèi)容:(一)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換募投項(xiàng)目的具體原因;(二)已使用募集資金投資該項(xiàng)目的金額;(三)該項(xiàng)目完工程度和實(shí)現(xiàn)效益;(四)換入項(xiàng)目的基本情況、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)提示(如適用);(五)轉(zhuǎn)讓或置換的定價(jià)依據(jù)及相關(guān)收益;(六)董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓或置換募投項(xiàng)目的意見(jiàn);(七)轉(zhuǎn)讓或置換募投項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說(shuō)明;(八)公司股票上市地證券交易所要求的其他內(nèi)容。公司應(yīng)充分關(guān)注轉(zhuǎn)讓價(jià)款收取和使用情況、換入資產(chǎn)的權(quán)屬變更情況及換入資產(chǎn)的持續(xù)運(yùn)行情況，并履行必要的信息披露義務(wù)。
      第五章 募集資金的監(jiān)督第三十 公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)募集資運(yùn)用的活動(dòng)應(yīng)建立健全有關(guān)會(huì)計(jì)記錄和臺(tái)帳，并對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期檢查監(jiān)督資金的使用情況及使用效果。第三十四條 公司董事會(huì)每半應(yīng)當(dāng)全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金(包括超募資金)的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》”)?！赌技Y金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告公司股票上市地證券交易所并公告。審計(jì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，并于披露報(bào)告時(shí)向公司股票上市地證券交易所提交，同時(shí)在公司股票上市地證券交易所網(wǎng)站披露。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的，公司應(yīng)當(dāng)在《募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》中解釋具體原因。當(dāng)期存在使用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況的，公司應(yīng)當(dāng)在《募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》中披露本報(bào)告期的收益情況以及期末的投資份額、簽約方、產(chǎn)品名稱(chēng)、期限等信息。第三十五條 保薦人至少每半對(duì)公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后，保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)公司募集資金存放與使用情況出具專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告，并于公司披露報(bào)告時(shí)向公司股票上市地證券交易所提交，同時(shí)在公司股票上市地證券交易所網(wǎng)站披露。核查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)募集資金的存放、使用及專(zhuān)戶余額情況;(二)募集資金項(xiàng)目的進(jìn)展情況，包括與募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的差異;(三)用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況(如適用);(四)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況和效果(如適用);(五)超募資金的使用情況(如適用);(六)募集資金投向變更的情況(如適用);(七)公司募集資金存放與使用情況是否合規(guī)的結(jié)論性意見(jiàn);(八)公司股票上市地證券交易所要求的其他內(nèi)容。每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后，公司董事會(huì)應(yīng)在《募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》中披露保薦人專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。第三十六條 董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注募集資金實(shí)際使用情況與公司信息披露情況是否存在差異。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)或二分之一以上董事可以聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)予以積極配合，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)必要的費(fèi)用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到前款的鑒證報(bào)告后 2 個(gè)交易日內(nèi)向公司股票上市地證券交易所報(bào)告并公告。如鑒證報(bào)告認(rèn)為公司募集資金管理存在違規(guī)情形的，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)公告募集資金存放與使用情況存在的違規(guī)情形、已經(jīng)或可能導(dǎo)致的后果及已經(jīng)或擬采取的措施。
      第六章 附則第三十七條 本辦法未盡事宜或與本辦法生效后頒布、修改的法律、法規(guī)、《上市規(guī)則》或《公司章程》的相沖突的，按照法律、法規(guī)、《上市規(guī)則》、《公司章程》的執(zhí)行。第三十八條 本辦法自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十九條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。議案 4:
      關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)的議案各位股東:
      本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事張永智先生，因個(gè)人原因，不再擔(dān)任本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，公司對(duì)張永智先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。現(xiàn)提名光先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，光先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
      以上議案請(qǐng)各位股東予以審議。附件:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷:
      光，男，1965 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任大化集團(tuán)百利塑膠有限公司總經(jīng)理兼黨支部，大化集團(tuán)新星工貿(mào)公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任大化集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)兼黨支部，大化聯(lián)星工貿(mào)有限責(zé)任公司及大化聯(lián)星運(yùn)輸有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，大化股份有限公司董事。議案 5:
      關(guān)于修改公司章程的議案各位股東:
      因公司擬增加化工生產(chǎn)品種業(yè)務(wù)，需要修訂公司章程經(jīng)營(yíng)范圍，將原第二章
      “經(jīng)營(yíng)旨和范圍”的第十經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍:合成氨、尿素的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;硝酸、工業(yè)循環(huán)水、DNT 產(chǎn)品、TDI 產(chǎn)品及鹽酸的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;化工、機(jī)械、電氣、儀表技術(shù)及勞務(wù)服務(wù);貨物進(jìn)出口。
      修改為:第二章第十公司經(jīng)營(yíng)范圍:尿素、合成氨、硝酸的生產(chǎn);工業(yè)循環(huán)水的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;化工機(jī)械、電氣、儀表的技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;(以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，取得安全生產(chǎn)許可證后方可正式生產(chǎn)):甲苯二異氰酸酯(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、鹽酸、鄰甲苯二胺(OTD)、燒堿、液氯、硫酸、次氯酸鈉、芒硝、氯化氫的生產(chǎn)。
      另根據(jù)公司實(shí)際情況，將章程中第一百二十六條“公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員?！毙薷臑椤肮究偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員?！?/p>
      公司章程中其它內(nèi)容不變。請(qǐng)各位股東予以審議。議案 6:
      審議關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)新星工貿(mào)有限責(zé)任公司
      51.46%股權(quán)的議案各位股東:
      為減少公司與大化集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大化集團(tuán)”)之間的關(guān)聯(lián)交易，公司擬收購(gòu)大化集團(tuán)持有的大化集團(tuán)新星工貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新星工貿(mào)”)51.46%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股權(quán)收購(gòu)”)，本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅境钟行滦枪べQ(mào)51.46%的股權(quán)，成為新星工貿(mào)控股股東，大化集團(tuán)在新星工貿(mào)中不再直接享有權(quán)益。
      中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2012年11月9日出具的《審計(jì)報(bào)告》(中喜專(zhuān)審字[2012]第0640號(hào))，以2012年9月30日為審計(jì)基準(zhǔn)日，新星工貿(mào)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為1，801.53萬(wàn)元;根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于2013年1月29日出具的《大化集團(tuán)有限責(zé)任公司擬轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2012]第990號(hào))，以2012年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，新星工貿(mào)51.46%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為1，042.64萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商，本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為經(jīng)中國(guó)化工集團(tuán)公司備案的評(píng)估價(jià)值1，042.64萬(wàn)元。
      公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)與交易相對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì)同時(shí)授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)手續(xù)。
      由于公司控股股東大化集團(tuán)為本次股權(quán)收購(gòu)的交易相對(duì)方，本次股權(quán)收購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東大化集團(tuán)請(qǐng)對(duì)本議案回避表決。
      以上議案，請(qǐng)各位股東審議。議案7:
      審議關(guān)于收購(gòu)大化集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案各位股東:
      為減少公司與大化集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大化集團(tuán)”)之間的關(guān)聯(lián)交易，公司擬收購(gòu)公司一直租賃的大化集團(tuán)擁有的部分資產(chǎn)，包括國(guó)有土地使用權(quán)、房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次資產(chǎn)收購(gòu)”)。
      根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于2013年1月29日出具的《大化集團(tuán)有限責(zé)任公司擬轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2012]第990號(hào))，以2012年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，公司擬收購(gòu)的國(guó)有土地使用權(quán)的評(píng)估價(jià)值為8，491.9萬(wàn)元，擬收購(gòu)的房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備的評(píng)估價(jià)值為155.58萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商，本次資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格為經(jīng)中國(guó)化工集團(tuán)公司備案的評(píng)估價(jià)值8，647.48萬(wàn)元。
      公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)與交易相對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì)同時(shí)授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)手續(xù)。
      由于公司控股股東大化集團(tuán)為本次資產(chǎn)收購(gòu)的交易相對(duì)方，本次資產(chǎn)收購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東大化集團(tuán)需回避表決。
      以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
      免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。滄州百姓網(wǎng)
      http://004km.cn/
      第三篇：股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則
      【】股份有限公司
      股東大會(huì)議事規(guī)則
      第一章
      總則
      第一條 為規(guī)范【】股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)和依法決議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）和《深圳天瓏移動(dòng)技術(shù)股份有限公司章程》（下稱(chēng)“公司章程”），參照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，特制定本規(guī)則。
      第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。
      第三條 在本規(guī)則中，股東大會(huì)指公司股東大會(huì)，股東指公司所有股東。
      第二章
      股東大會(huì)的一般規(guī)定
      第四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司章程第三十六條、第三十七條等規(guī)定的職權(quán)。
      第五條 在不違反相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定的情況下，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)行使股東大會(huì)的部分職權(quán)。
      第六條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的上述職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。
      第七條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，需要召開(kāi)股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的情況及召開(kāi)時(shí)間依照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
      第三章
      股東大會(huì)的召集
      第八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。
      第九條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說(shuō)明理由。
      第十條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
      第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
      第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)。
      第三章
      股東大會(huì)的召集
      第八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。
      第九條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說(shuō)明理由。
      第十條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
      第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
      第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)。第十三條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。
      第十四條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
      第四章
      股東大會(huì)的提案和通知
      第十五條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
      （一）內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；
      （二）屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍；
      （三）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；
      （四）以書(shū)面形式提交或送達(dá)召集人。
      第十六條 有權(quán)向股東大會(huì)提出提案的主體包括：
      （一）公司董事會(huì)；
      （二）公司監(jiān)事會(huì)；
      （三）單獨(dú)或合并持有公司3%以上股份的股東。
      第十七條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
      第十八條 召集人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)20日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)15日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。
      第十九條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
      （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
      （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
      （三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
      （四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)告知獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
      第二十條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容：
      （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
      （二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
      （三）持有公司股份的數(shù)量；
      （四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
      第二十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日通知并說(shuō)明原因。第五章
      股東大會(huì)的召開(kāi)及議事
      第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東大會(huì)通知中規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
      第二十三條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
      第二十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明
      其身份的有效證件或證明；代理他人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
      （三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
      （四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)告知獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
      第二十條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容：
      （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
      （二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
      （三）持有公司股份的數(shù)量；
      （四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
      第二十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日通知并說(shuō)明原因。
      第五章
      股東大會(huì)的召開(kāi)及議事
      第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東大會(huì)通知中規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
      第二十三條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
      第二十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
      第二十五條 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋法人公章）及法人有效證照。
      第二十六條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
      （一）代理人的姓名；
      （二）是否具有表決權(quán)；
      （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
      （四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
      （五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
      （六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
      第二十七條 代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前24小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。受托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)會(huì)議。
      第二十八條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議單位名稱(chēng)、出席會(huì)議人員姓名及身份證號(hào)碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。
      第二十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。
      第三十條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第三十一條 在股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第三十二條
      關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案，應(yīng)按照以下原則進(jìn)行審議：
      （一）公司內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽署單項(xiàng)業(yè)務(wù)的總關(guān)聯(lián)交易合同經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，該合同項(xiàng)下單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同，可不再經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
      （二）公司無(wú)法在簽署合同時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算關(guān)聯(lián)交易金額或者該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是累計(jì)的，應(yīng)當(dāng)按照簽署合同前兩年中金額最高的情況確定是否經(jīng)由股東大會(huì)審議通過(guò)。
      （三）公司對(duì)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的、內(nèi)累計(jì)的、可能會(huì)成為關(guān)聯(lián)交易的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，可就處理該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的具體原則和相關(guān)措施形成總的處理關(guān)聯(lián)交易的議案，提交股東大會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的原則處理的單項(xiàng)業(yè)務(wù)交易，可不再經(jīng)由股東大會(huì)審議通過(guò)。但實(shí)際情況與股東大會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)所知曉的情況有重大出入的情形除外。
      第三十三條
      股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，議事程序如下：
      （一）股東大會(huì)審議的某一事項(xiàng)與某股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前向公司披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度；
      （二）股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東名單，并說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東與交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決；大會(huì)主持人宣布出席大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份總數(shù)和占公司股份的比例后進(jìn)行表決。
      股東大會(huì)應(yīng)按照會(huì)議通知上所列順序進(jìn)行討論、表決議案。
      第六章
      股東大會(huì)的表決及決議
      第三十四條
      會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
      第三十五條
      股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
      第三十六條
      當(dāng)公司在一次股東大會(huì)上，選舉兩名或兩名以上董事、監(jiān)事時(shí)，經(jīng)該次股東大會(huì)在先作出特別決議，公司在該等選舉中可以實(shí)行累積投票制度。實(shí)行累積投票時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)于表決前向到會(huì)股東和股東代表告之累積投票時(shí)表決票數(shù)的計(jì)算方法和選舉規(guī)則。第三十七條
      實(shí)行累積投票制的，股東大會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以集中行使表決權(quán)，將其擁有的全部表決權(quán)集中投給某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人，但每位投票股東所投選的候選人人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。
      第三十八條
      實(shí)行累積投票制的，股東對(duì)某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行 使的表決權(quán)總數(shù)多于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時(shí)，該股東投票無(wú)效；股東對(duì)某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行使的表決權(quán)總數(shù)等于或少于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時(shí)，該股東投票有效，差額部分視為投票股東放棄表決權(quán)。
      第三十九條
      董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，根據(jù)應(yīng)選董事、監(jiān)事的人數(shù)，由得票多者當(dāng)選。如得票總數(shù)排名在應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)最后一位有兩位或兩位以上候選人得票總數(shù)相同，且如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致選舉人數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，該次股東大會(huì)應(yīng)就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進(jìn)行再次選舉，排名在其之前的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選。再次選舉仍實(shí)行累積投票制。
      第四十條
      按得票總數(shù)由高到低當(dāng)選的董事、監(jiān)事，其得票總數(shù)同時(shí)還應(yīng)超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)的1/2。經(jīng)股東大會(huì)三輪選舉仍無(wú)法達(dá)到應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)時(shí)，應(yīng)分別按以下方式處理：
      （一）經(jīng)選舉已經(jīng)符合當(dāng)選條件的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選有效，剩余候選人按照規(guī)定程序重新進(jìn)行選舉表決；
      （二）經(jīng)股東大會(huì)三輪選舉仍無(wú)法選出當(dāng)選董事、監(jiān)事，致使公司董事、監(jiān) 事人數(shù)無(wú)法達(dá)到法定或公司章程規(guī)定的最低人數(shù)的，原任董事、監(jiān)事不能離職，原董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)在15 內(nèi)召開(kāi)會(huì)議，重新推薦缺額董事、監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。其他董事、監(jiān)事已經(jīng)當(dāng)選的結(jié)果依然有效，但應(yīng)于缺額董事、監(jiān)事選舉產(chǎn)生后一同就任。
      第四十一條 選舉董事并實(shí)行累積投票制時(shí)，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事應(yīng)分別進(jìn)行選舉，以保證公司董事會(huì)中獨(dú)立董事的比例。
      第四十二條
      除累積投票制外，股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn) 行逐項(xiàng)表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)任何提案以任何理由擱置或不予表決。股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并對(duì)事項(xiàng)作出決議。
      第四十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
      第四十四條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
      第四十五條
      出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
      第四十六條
      股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表與一名監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
      第四十七條
      股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
      股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
      股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
      第四十八條
      下列事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)：
      （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
      （二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
      （四）公司預(yù)算方案、決算方案；
      （五）公司報(bào)告；
      （六）除法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。
      第四十九條
      下列事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)：
      （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
      （二）公司的分立、合并、解散和清算；
      （三）公司章程的修改；
      （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
      （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
      （六）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
      第五十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
      第五十一條
      會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
      第五十二條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。
      第五十三條
      股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé),會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:
      （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；
      （二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；
      （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
      （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
      （五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；
      （六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
      （七）公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
      出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。股東或者股東代理人被會(huì)議主持人強(qiáng)制其退場(chǎng)的，公司在股東大會(huì)會(huì)議記錄中應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況。
      參加會(huì)議的董事拒絕在會(huì)議記錄上簽名的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄中注明。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。
      第五十四條
      召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的, 應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)以郵寄送達(dá)、直接送達(dá)、傳真或電子郵件方式通知。
      第五十五條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。
      第五十六條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
      第五十七條
      公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。
      第七章
      附 則
      第五十八條
      本規(guī)則有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本規(guī)則：
      （一）《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》或其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸；
      （二）股東大會(huì)決定修改本規(guī)則。
      第五十九條 本規(guī)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。
      第六十條 本規(guī)則所稱(chēng)“以上”、“內(nèi)”，都含本數(shù)；“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
      第六十一條 本規(guī)則作為公司章程的附件，由董事會(huì)擬訂或修改，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。
      第六十二條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
      【】有限公司 2010年【】月【】日
      第四篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議通知
      新疆
      股份有限公司
      股東大會(huì)會(huì)議通知(此為模板，僅供參考)
      各位發(fā)起人：
      新疆 股份有限公司股東大會(huì)定于 年 月 日在 辦公室召開(kāi)，股東大會(huì)將對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：
      一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；
      二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；
      三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；
      四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會(huì)非職工代表董事人員的議案》；
      五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請(qǐng)各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。
      新疆 股份有限公司
      籌備組
      二0一 年 月 日
      第五篇：股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則范本
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      遇到公司經(jīng)營(yíng)問(wèn)題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問(wèn)>>
      http://s.yingle.com
      股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則范本
      ××××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則
      第一章 總則
      第一條 為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。
      第二條 公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      第三條 本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。
      第二章 股東大會(huì)的職權(quán)
      第四條 股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：
      1.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，授權(quán)董事會(huì)不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個(gè)項(xiàng)目投資；
      2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
      4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
      5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
      6.審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
      9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
      10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
      11.修改公司章程；
      12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
      13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；
      14.審議變更募集資金投向；
      15.審議需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；
      16.審議需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
      第三章 公司股東大會(huì)的召集程序
      第五條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)（即股東大會(huì)）和臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。
      第六條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
      1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；
      2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
      3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；
      4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí)；
      6.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；
      7.公司章程規(guī)定的其他情形。
      前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。
      第七條 股東大會(huì)的召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開(kāi)一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。
      第八條 股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)，不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：
      1.公司增加或者減少注冊(cè)資本；
      2.發(fā)行公司債券；
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      3.公司的分立、合并、解散和清算；
      4.《公司章程》的修改；
      5.利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
      6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；
      7.變更募股資金投向；
      8.需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；
      9.需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；
      10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
      11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。
      ? 車(chē)禍私了保險(xiǎn)公司要陪不
      http://s.yingle.com/jt/667637.html
      ? 外國(guó)人在中國(guó)車(chē)禍死亡賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018http://s.yingle.com/jt/667636.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      年)
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 出車(chē)禍沒(méi)報(bào)警,怎么處理
      http://s.yingle.com/jt/667635.html
      ? 機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛中的過(guò)錯(cuò)如何認(rèn)定 http://s.yingle.com/jt/667634.html
      ? 交通事故起訴程序是什么樣子的呢 http://s.yingle.com/jt/667633.html
      ? 霧霾天發(fā)生交通事故怎么擔(dān)責(zé)
      http://s.yingle.com/jt/667632.html
      ? 違反治安管理啥情況可輕罰
      http://s.yingle.com/jt/667631.html
      ? 道路交通事故認(rèn)定書(shū)是否必然具有法律效力 http://s.yingle.com/jt/667630.html
      ? 交通事故責(zé)任認(rèn)定全責(zé)認(rèn)定規(guī)定(2018)的詳細(xì)圖解 http://s.yingle.com/jt/667629.html
      ? 發(fā)生交通事故以后想要私了應(yīng)該怎么處理 http://s.yingle.com/jt/667628.html
      ? 交通事故保險(xiǎn)理賠的法律法規(guī)規(guī)定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/jt/667627.html
      ? ? 摩托車(chē)逆行扣分嗎 http://s.yingle.com/jt/667626.html 讓救
      護(hù)
      車(chē)
      闖
      紅
      燈
      扣
      分
      嗎
      http://s.yingle.com/jt/667625.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 路邊停車(chē)被貼罰單扣分嗎
      http://s.yingle.com/jt/667624.html
      ? 醉酒駕駛?cè)”：驅(qū)徍笤趺崔k
      http://s.yingle.com/jt/667623.html
      ? ? 啤酒喝多少算酒駕 http://s.yingle.com/jt/667622.html 醉酒駕駛運(yùn)營(yíng)車(chē)要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎 http://s.yingle.com/jt/667621.html
      ? 公交急剎車(chē)致乘客摔傷死亡誰(shuí)負(fù)責(zé) http://s.yingle.com/jt/667620.html
      ? 車(chē)禍骨折后一般賠償多少錢(qián)
      http://s.yingle.com/jt/667619.html
      ? ? 車(chē)輛超限如何處罰 http://s.yingle.com/jt/667618.html 交通法規(guī)定(2018)飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的怎么處罰 http://s.yingle.com/jt/667617.html
      ? 沒(méi)有事故認(rèn)定書(shū)如何定責(zé)
      http://s.yingle.com/jt/667616.html
      ? ? 交通事故指的是什么 http://s.yingle.com/jt/667615.html 兩次酒
      駕
      駕
      駛
      證
      會(huì)
      不
      會(huì)
      吊
      銷(xiāo)
      http://s.yingle.com/jt/667614.html
      ? 保險(xiǎn)公司能否作為涉交強(qiáng)險(xiǎn)交通事故案件的被告 http://s.yingle.com/jt/667613.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 京昆高速交通事故已致17人死亡,交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018年)是什么 http://s.yingle.com/jt/667612.html
      ? 超限超載新規(guī)定(2018)http://s.yingle.com/jt/667611.html
      ? 2018最新追尾事故發(fā)生責(zé)任怎么劃分
      http://s.yingle.com/jt/667610.html
      ? 2018深圳交通事故賠償是什么樣子的
      http://s.yingle.com/jt/667609.html
      ? 酒后駕駛和醉酒駕駛的區(qū)別是什么 http://s.yingle.com/jt/667608.html
      ? 對(duì)初次申領(lǐng)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)擞泻翁貏e規(guī)定 http://s.yingle.com/jt/667607.html
      ? 事故致人死亡已經(jīng)被諒解會(huì)不會(huì)被吊銷(xiāo)駕照 http://s.yingle.com/jt/667606.html
      ? ? 營(yíng)運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)計(jì)算器 http://s.yingle.com/jt/667605.html 未受傷的交
      通
      事
      故
      賠
      多
      少
      錢(qián)
      http://s.yingle.com/jt/667604.html
      ? 交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)復(fù)議期限是多久 http://s.yingle.com/jt/667603.html
      ? 醉酒駕被判刑6個(gè)月正常嗎
      http://s.yingle.com/jt/667602.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 出高速收費(fèi)站后逆行怎么處罰
      http://s.yingle.com/jt/667601.html
      ? 保險(xiǎn)公司作為道路交通事故賠償責(zé)任主體的確定標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667600.html
      ? 交強(qiáng)險(xiǎn)互碰自賠需要滿足哪些條件 http://s.yingle.com/jt/667599.html
      ? 交警責(zé)任認(rèn)定書(shū)如何補(bǔ)辦
      http://s.yingle.com/jt/667598.html
      ? 給新司機(jī)安全駕車(chē)支五招
      http://s.yingle.com/jt/667597.html
      ? 坐出租車(chē)出事故誰(shuí)擔(dān)責(zé)怎么賠償
      http://s.yingle.com/jt/667596.html
      ? 交通事故一方不配合處理怎么辦
      http://s.yingle.com/jt/667595.html
      ? 開(kāi)車(chē)打手機(jī)危害有多大
      http://s.yingle.com/jt/667594.html
      ? 交通事故責(zé)任方積極賠償是否可以不追究刑事責(zé)任 http://s.yingle.com/jt/667593.html
      ? 交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018年)2018年北京交通事故五級(jí)傷殘賠償金額是多少 http://s.yingle.com/jt/667592.html
      ? 哪些情況下投保人可以投保短期機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn) http://s.yingle.com/jt/667591.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 機(jī)動(dòng)車(chē)未參加交強(qiáng)險(xiǎn)出事后怎么辦 http://s.yingle.com/jt/667590.html
      ? 哪些情況下發(fā)生交通事故的不屬于保險(xiǎn)理賠范圍 http://s.yingle.com/jt/667589.html
      ? 車(chē)禍骨折一般賠多少,要賠哪些項(xiàng)目 http://s.yingle.com/jt/667588.html
      ? 駕駛證扣分新規(guī)定(2018)http://s.yingle.com/jt/667587.html
      ? 交通事故罪與過(guò)失致人死亡罪的區(qū)別 http://s.yingle.com/jt/667586.html
      ? 交強(qiáng)險(xiǎn)的理賠期限規(guī)定(2018)是什么 http://s.yingle.com/jt/667585.html
      ? 路邊停車(chē)發(fā)生事故責(zé)任怎么劃分
      http://s.yingle.com/jt/667584.html
      ? 公安部 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合通知 3月起交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率與酒 http://s.yingle.com/jt/667583.html
      ? 無(wú)證駕駛的處罰規(guī)定(2018)http://s.yingle.com/jt/667582.html
      ? ? 車(chē)禍人死賠多少錢(qián) http://s.yingle.com/jt/667581.html 闖紅燈的處
      罰
      規(guī)
      定
      (2018)
      有
      哪
      些
      http://s.yingle.com/jt/667580.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 車(chē)牌子吊了被交警抓到怎么辦
      http://s.yingle.com/jt/667579.html
      ? ? 單方事故交強(qiáng)險(xiǎn)賠嗎 http://s.yingle.com/jt/667578.html 重大交通事故對(duì)方不私了法院會(huì)怎么判 http://s.yingle.com/jt/667577.html
      ? ? 路好為何反而事故多 http://s.yingle.com/jt/667576.html 自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議可否申請(qǐng)司法確認(rèn) http://s.yingle.com/jt/667575.html
      ? 2018交通法規(guī)定(2018)違章停車(chē)扣分嗎
      http://s.yingle.com/jt/667574.html
      ? 交通事故官司怎么打,交通事故訴訟時(shí)間是多久 http://s.yingle.com/jt/667573.html
      ? 非機(jī)動(dòng)車(chē)撞到機(jī)動(dòng)車(chē)事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667572.html
      ? 簡(jiǎn)易程序處理交通事故認(rèn)定書(shū)簽字后是否可以修改 http://s.yingle.com/jt/667571.html
      ? 酒駕扣駕照還能開(kāi)車(chē)嗎
      http://s.yingle.com/jt/667570.html
      ? ? 工傷護(hù)理費(fèi)誰(shuí)出 http://s.yingle.com/jt/667569.html 臨時(shí)牌照違章
      停車(chē)需要
      去處理嗎
      http://s.yingle.com/jt/667568.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 無(wú)證駕駛出了交通事故怎么處罰
      http://s.yingle.com/jt/667567.html
      ? 車(chē)輛停運(yùn)損失屬于交通事故財(cái)產(chǎn)損失嗎 http://s.yingle.com/jt/667566.html
      ? 江蘇省高級(jí)人民法院人體損傷致殘程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667565.html
      ? 交通事故賠償如何確定營(yíng)養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667564.html
      ? 酒駕和醉駕的判定標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667563.html
      ? 交通事故調(diào)解的開(kāi)始時(shí)間是什么時(shí)候 http://s.yingle.com/jt/667562.html
      ? 液壓制動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障的診斷與排除 http://s.yingle.com/jt/667561.html
      ? 預(yù)防道路交通事故有效手段是什么 http://s.yingle.com/jt/667560.html
      ? 第三者強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)屬無(wú)責(zé)賠付
      http://s.yingle.com/jt/667559.html
      ? 陜西省2018年交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667558.html
      ? 交通事故罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(2018http://s.yingle.com/jt/667557.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      年)是什么
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 發(fā)生了特大交通事故應(yīng)該如何處理 http://s.yingle.com/jt/667556.html
      ? ? 工傷有沒(méi)有誤工費(fèi) http://s.yingle.com/jt/667555.html 2018年貴州省道路交通事故人身?yè)p害賠償項(xiàng)目及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667554.html
      ? ? 電動(dòng)車(chē)撞人保險(xiǎn)賠嗎 http://s.yingle.com/jt/667553.html 交通事
      故
      調(diào)
      解
      參
      加
      人
      員
      有
      哪
      些
      http://s.yingle.com/jt/667552.html
      ? ? 交通事故訴訟時(shí)效 http://s.yingle.com/jt/667551.html 交通事故六級(jí)傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018http://s.yingle.com/jt/667550.html
      年)? 交通事故處理方法有哪些
      http://s.yingle.com/jt/667549.html
      ? 酒后駕車(chē)會(huì)被扣多少分
      http://s.yingle.com/jt/667548.html
      ? ? 汽車(chē)八大方新技術(shù) http://s.yingle.com/jt/667547.html 河南省交通事故八級(jí)傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018年)http://s.yingle.com/jt/667546.html
      ? 發(fā)生交通事故是私了好還是報(bào)警好 http://s.yingle.com/jt/667545.html
      ? 單方事故報(bào)警處理要多久,怎么理賠 http://s.yingle.com/jt/667544.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
      贏了網(wǎng)s.yingle.com
      ? 我的安全行車(chē)經(jīng)——一位優(yōu)秀駕駛員的自述 http://s.yingle.com/jt/667543.html
      ? 交通事故賠償起訴書(shū)范本
      http://s.yingle.com/jt/667542.html
      ? 車(chē)禍骨裂要賠多少錢(qián),算幾級(jí)傷殘 http://s.yingle.com/jt/667541.html
      ? ? 醉駕致人死亡處罰 http://s.yingle.com/jt/667540.html 車(chē)輛出事故在4S
      店維修需要墊付嗎
      http://s.yingle.com/jt/667539.html
      ? 交通事故意外死亡能私了嗎
      http://s.yingle.com/jt/667538.html
      法律咨詢(xún)s.yingle.com
       
      
    
      

        下載南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)（推薦閱讀）word格式文檔
        
      
            
      下載南京醫(yī)藥股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料(精)（推薦閱讀）.doc
      
            
      將本文檔下載到自己電腦，方便修改和收藏，請(qǐng)勿使用迅雷等下載。
      
        
      
        
      
            
            
      
                
      點(diǎn)此處下載文檔
      
                
      文檔為doc格式
      
            
      
        
      
          
    
      相關(guān)專(zhuān)題
股份公司會(huì)議資料
股東大會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備資料

      
    

      聲明：本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳，本網(wǎng)站不擁有所有權(quán)，未作人工編輯處理，也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容，歡迎發(fā)送郵件至：645879355@qq.com 進(jìn)行舉報(bào)，并提供相關(guān)證據(jù)，工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。 
      

      
      
      
        
      相關(guān)范文推薦
      
      
      
            
      

        股份有限公司股東大會(huì)必備材料
        XX股份有限公司 2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 二0一0年X月 XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議 目 錄 1、 會(huì)議議程????????????????????......
        某某股份有限公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》
        某某股份有限公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》第一章總則第一條為促使股東大會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行，規(guī)范股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東大會(huì)能夠依法......
        股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范本.
         股份有限公司股東大會(huì) 會(huì)議記錄 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì) 經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議： 一、表決通過(guò)公司章程。 二、同意選舉 股份有限公......
        ××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則[范文]
        ××股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 目錄 第一章 總則....................................................................................................................
        長(zhǎng)園集團(tuán)(600525)2010年度股東大會(huì)會(huì)議資料
        港澳資訊提供 （僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)） 公司公告：長(zhǎng)園集團(tuán)(600525)2010年度股東大會(huì)會(huì)議資料長(zhǎng)園集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程  時(shí)間：2011 年 4 月 15 日 10：00 主持......
        股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（精選多篇）
         股份有限公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》  第一章總則 第一條為了促使股東大會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行，規(guī)范股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)的議事效率，保障股東的合法權(quán)益，保證股東大會(huì)能......
        農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則稿
        農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議審議 目錄 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章......
        臨時(shí)股東大會(huì)通知通用[精選五篇]
        臨時(shí)股東大會(huì)通知通用在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通告是黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。......