第一篇：公司合同管理辦法

公司合同管理辦法

一、目的

為規(guī)范公司合同起草、審批流程、簽批要求、監(jiān)督履行，明確各公司各部門合同審批、履行跟蹤職責(zé)，最大限度的規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，有效的保護(hù)公司利益，根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司各類合同。

三、釋義

本管理辦法所指的合同，是公司與主體的自然人、法人和組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。本辦法所指的合同不包含與員工簽訂的勞動(dòng)合同。

合同管理是包括對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。

四、合同的授權(quán)

1、公司總經(jīng)理享有合同的最終審批權(quán)。

2、總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，可在其權(quán)限范圍內(nèi)授予相應(yīng)人員合同簽署權(quán)，嚴(yán)禁任何人越權(quán)審批簽訂各項(xiàng)合同。

3、除非有充分理由并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將合同項(xiàng)目進(jìn)行拆分，以規(guī)避合同審批權(quán)限。

五、合同內(nèi)容必須具備的主要條款

1、當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致；

2、合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，對(duì)標(biāo)的的要求需明確具體；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將標(biāo)的的相關(guān)說(shuō)明、證 1 明、檢驗(yàn)、技術(shù)要求等資料作為合同的附件；

3、數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位；

4、質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)；

5、價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付；

6、履行期限、地點(diǎn)和方式：

（1）履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；

（2）合同履行地點(diǎn)、方式應(yīng)以利于本方利益為基礎(chǔ)，根據(jù)合同雙方實(shí)際約定情況進(jìn)行說(shuō)明。

7、違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。

8、解決爭(zhēng)議的方式：解決爭(zhēng)議的方式可選擇協(xié)商處理或起訴，訴訟管轄地為本方所在地人民法院。

9、合同的變更、解除

（1）在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書(shū)面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。

（2）存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同： a、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；

b、在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；

c、對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

d、對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的； e、法律規(guī)定的其他情形。

f、變更或解除的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式（包括書(shū)信、電報(bào)、傳真、洽談紀(jì)要）；

g、變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)按照合同審批程序報(bào)批獲取批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。

六、合同附件

1、合同附件定義和內(nèi)容

合同附件，一般情況是與合同同等法律效力，是合同的組成部分。如果沒(méi)有明確約定，附件一般可以用來(lái)解釋合同。附件要服從合同的約定。合同可附件分為必要附件和可要附件。

（1）必要附件包括：合作單位和個(gè)人三證合一后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、委托代理人委托書(shū)及身份證復(fù)印件、合同項(xiàng)目呈文處理簽、洽談紀(jì)要。

除以上資料外，各類合同附件要求：

①工程類合同：施工單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、工程量清單及預(yù)算計(jì)價(jià)文件；

②采購(gòu)類合同：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)、出廠合格證、出入庫(kù)單、收貨驗(yàn)收資料（承辦部門根據(jù)供貨情況提供附件資料）。

③咨詢類、設(shè)計(jì)類合同：?jiǎn)挝毁Y質(zhì)證書(shū)復(fù)印件。（2）可要附件包括：合作單位業(yè)績(jī)表及相關(guān)影像資料。

2、合同附件要求

（1）合同附件由合同經(jīng)辦人在合同發(fā)起前按照本管理辦法要求收集整理完畢，附審批合同后一并發(fā)起審批。

（2）合同發(fā)起審批后，如某個(gè)環(huán)節(jié)的審批人審批時(shí)發(fā)現(xiàn)附件不全或要求提供某一項(xiàng)資料時(shí)，可批注意見(jiàn)后將審批合同駁回至合同經(jīng) 3 辦人補(bǔ)足。合同經(jīng)辦人應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足資料后返回環(huán)節(jié)審批人處繼續(xù)審批，最遲不超過(guò)2個(gè)工作日，如超過(guò)2個(gè)工作日不能補(bǔ)足時(shí)，合同經(jīng)辦人應(yīng)做情況說(shuō)明。

（3）如合同經(jīng)辦人不及時(shí)補(bǔ)足附件資料，也未及時(shí)對(duì)審批人意見(jiàn)作出說(shuō)明，導(dǎo)致合同審批、簽訂延遲，合同經(jīng)辦人為直接責(zé)任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔(dān)處罰責(zé)任。

七、合同審批原則

合同的審批實(shí)行分級(jí)管理、逐級(jí)審批的原則。

八、合同審批方式

云南公司各公司各類合同均采用OA辦公系統(tǒng)進(jìn)行審批。各審批人可直接在審批合同條款上對(duì)有異議的條款直接進(jìn)行修改。

九、合同審批流程

1、公司各公司的合同審批流程參照現(xiàn)行OA辦公系統(tǒng)《合同審批表》要求執(zhí)行，具體如下： ①工程類合同審批程序：

合同經(jīng)辦人→項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→公司分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行副總→成控部→財(cái)務(wù)總監(jiān)→法務(wù)部→總經(jīng)辦主任→總經(jīng)理

合同經(jīng)辦人 →總經(jīng)理秘書(shū)

合同管理員 ②非工程類合同審批程序

合同經(jīng)辦人→項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→公司分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行副總→ 合同經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)總監(jiān)→法務(wù)部→總經(jīng)辦主任→總經(jīng)理→總經(jīng)理秘書(shū)

合同管理員

2、原則上禁止先履行后補(bǔ)簽合同的情況。如有特殊情況，需承辦部門提交相關(guān)呈報(bào)審批文件至總經(jīng)理直接審批。

十、合同主要的審批人及審批職責(zé)

1、合同經(jīng)辦人：合同經(jīng)辦人是合同的起草、發(fā)起、跟蹤審批，打印簽章及跟蹤履行的直接負(fù)責(zé)人，由合同經(jīng)辦人由部門負(fù)責(zé)人指定。合同經(jīng)辦人主要對(duì)合同的必備硬件進(jìn)行審查。對(duì)包括但不限于：合同條款的完整性、簽約方背景情況、身份資格、信用情況、附件的真實(shí)性和合法等負(fù)直接審查責(zé)任。合同經(jīng)辦人自查后交由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)異后安排合同經(jīng)辦人與合同單位溝通，雙方均對(duì)合同條款無(wú)異后，發(fā)起合同審批流程。合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程時(shí)簽批意見(jiàn)代表部門意見(jiàn)。

注：工程類合同由工程部作為合同的承辦部門和執(zhí)行部門，工程部合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)根據(jù)工程要求及雙方實(shí)際協(xié)商情況起草合同，完善合同附件。對(duì)包括但不限于：施工合同條款及附件的完整性、真實(shí)性負(fù)直接責(zé)任。合同經(jīng)辦人自查后交由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)異后安排合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程。合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程時(shí)簽批意見(jiàn)代表工程部意見(jiàn)。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)涉及財(cái)務(wù)的相關(guān)條款進(jìn)行初步審查。包括但不限于：合同價(jià)款、付款方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款負(fù)直接審查責(zé)任。

3、分管副總/執(zhí)行副總：分管副總/執(zhí)行副總對(duì)整個(gè)合同合同的內(nèi)容、附件資料、簽約的必要性、真實(shí)性、合理性、可行性負(fù)直接責(zé)任。

4、總經(jīng)辦成控部負(fù)責(zé)人：成控部（工程類合同）對(duì)合同涉及的價(jià)格進(jìn)行審查。對(duì)包括但不限于：簽約主體資格、工程質(zhì)量要求、合同工期、技術(shù)、質(zhì)量（包括進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量及主體工程質(zhì)量）、預(yù)算及驗(yàn)收等條款等負(fù)直接審查責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)總監(jiān)主要對(duì)涉及財(cái)務(wù)的相關(guān)條款進(jìn)行復(fù)核性審查。對(duì)包括但不限于：價(jià)款是否合理、付款方式、發(fā)票形式、代扣代繳等負(fù)直接審查責(zé)任。

6、法務(wù)部負(fù)責(zé)人：法務(wù)部對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查。對(duì)包括但不限于：文字結(jié)構(gòu)、法律風(fēng)險(xiǎn)、合同變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款負(fù)直接審查責(zé)任。

7、總經(jīng)辦主任：總經(jīng)辦主任綜合合同內(nèi)容對(duì)整個(gè)合同的內(nèi)容、附件資料、簽約的必要性、真實(shí)性、合理性、可行性負(fù)復(fù)核責(zé)任。

8、總經(jīng)理：根據(jù)合同內(nèi)容、附件及各審批人意見(jiàn)作出最終簽批意見(jiàn)，并對(duì)合同簽訂、履行情況作出要求。

9、總經(jīng)理秘書(shū)：總經(jīng)理秘書(shū)將總理簽批完畢的合同知會(huì)合同經(jīng)辦人和合同管理員，并根據(jù)總經(jīng)理的簽批要求對(duì)合同簽訂、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

十一、審批時(shí)限

各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在收悉合同后2個(gè)工作日內(nèi)審查合同條款、簽署審批意見(jiàn)，如逾期未審簽合同，審批人應(yīng)在審簽時(shí)說(shuō)明情況；如逾期未審簽，也未說(shuō)明情況，導(dǎo)致合同審批、簽訂延遲的，該環(huán)節(jié)審批人為直接責(zé)任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔(dān)處罰責(zé)任。

十二、審簽要求

合同審批人按照自身審批職責(zé)范圍對(duì)相應(yīng)的合同條款進(jìn)行審批，并簽批明確意見(jiàn)，不可籠統(tǒng)簽批為“同意簽訂”或“不同意簽訂”，明確意見(jiàn)的同時(shí)需說(shuō)明理由。

十三、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上應(yīng)由對(duì)方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批流程全部完成后按審批意見(jiàn)和即將最終簽字/蓋章的合同文本對(duì)照，有添加或需要修改的及時(shí)更正，然后打印送達(dá)給合作方，由合作方簽字蓋章 6 后返還合同承辦部門，合同承辦部門確認(rèn)無(wú)誤后，辦理我方簽字蓋章手續(xù)。

2、特殊情況。為加快合同的簽章速度或便于合作雙方簽訂合同，據(jù)實(shí)際情況也可由我方先進(jìn)行合同簽署/蓋章后，交由合作單位合同簽署/蓋章。

3、云南公司所有合同簽署，由合同承辦部門負(fù)責(zé)人和公司分管副總/執(zhí)行副總簽字后用印。

十四、合同生效

合同需經(jīng)雙方法定代表人可其授權(quán)人簽字并蓋章后方正式生效。

十五、合同存檔、備案

1、原則上合同需于合同審批流程結(jié)束一周內(nèi)簽署/蓋章完畢（需郵寄往返簽章的情況除外），除返合作單位的合同份數(shù)外，合同承辦部門將合同原件分別交檔案室、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部存檔（掃描件和紙質(zhì)文件同時(shí)存檔，合同審批表及合同附件交由法務(wù)部存檔），合同承辦部門可存掃描件和合同復(fù)印件（原則上合同原件嚴(yán)禁對(duì)外借閱）。

2、合同審批流程結(jié)束，因合同承辦部門原因沒(méi)有主動(dòng)跟進(jìn)合同簽章情況，導(dǎo)致合同簽訂不及時(shí)影響合同履行的，合同承辦部門為直接責(zé)任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔(dān)處罰責(zé)任。

十六、合同的變更、補(bǔ)充、解除

變更、補(bǔ)充、解除合同內(nèi)容應(yīng)采用補(bǔ)充協(xié)議的形式，補(bǔ)充協(xié)議須按照各公司審批程序進(jìn)行審批，補(bǔ)充協(xié)議附件也需按要求完善。

十七、合同執(zhí)行

合同生效后，必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同，除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得替代履行或轉(zhuǎn)讓。

任何人發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時(shí)，應(yīng)立即通告合同執(zhí)行部門，合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在法定約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面異議。收到對(duì)方履行異議時(shí)，合同執(zhí)行 7 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在法定約定期限內(nèi)以法定或約定方式給予書(shū)面答復(fù)。

1、合同的承辦部門同時(shí)也是合同的執(zhí)行部門（特殊情況除外），在合同履行過(guò)程中應(yīng)注意：涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量、安全文明措施的決定應(yīng)以書(shū)面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來(lái)函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。

2、合同執(zhí)行過(guò)程中，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督檢查（對(duì)不符合合同工程質(zhì)量、工期和其他合同約定要求的情況進(jìn)行敦促整改。）并定期對(duì)合同執(zhí)行況進(jìn)行書(shū)面總結(jié)、分析、匯報(bào)。

3、合同執(zhí)行過(guò)程中，如合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)合作單位存在違約的情況，則要求2個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面的形式告知對(duì)方，明確我方的態(tài)度、要求及需承擔(dān)的違約責(zé)任。雙方對(duì)處理方式進(jìn)行溝通洽談，需做記錄，由雙方代表簽字確認(rèn)。相關(guān)資料由合同執(zhí)行部門與合同文本一并存檔。

4、如合同執(zhí)行部門或監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)合作單位存在違約情況，未及時(shí)匯報(bào)（或知而不報(bào)），給公司造成損失的，則該部分人員為直接責(zé)任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔(dān)處罰責(zé)任。

十八 合同糾紛

1、合同糾紛發(fā)生時(shí),合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員、法務(wù)部，同時(shí)應(yīng)協(xié)助法務(wù)部迅速收集相關(guān)證據(jù)資料。由法務(wù)部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后積極應(yīng)訴。合同糾紛處理后，法務(wù)部須及時(shí)將糾紛處理結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)案件資料整理備案。

2、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí)，法務(wù)部及時(shí)報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理同意，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第二篇：公司合同管理辦法

公司合同管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實(shí)現(xiàn)公司合同管理的制度化，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動(dòng)。

勞動(dòng)合同的管理按照上級(jí)勞動(dòng)人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借款合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同按公司財(cái)務(wù)部門要求執(zhí)行。

第三條 本規(guī)定所稱合同，是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第四條 本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對(duì)合同的訂立、審查批準(zhǔn)、履行、變更與解除、糾紛處理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核等全過(guò)程的管理活動(dòng)。

第五條 合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰(shuí)訂立，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”。主要職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款；

2、全面準(zhǔn)確地填寫(xiě)合同條款，必要時(shí)組織進(jìn)行合同評(píng)審。辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見(jiàn)；

4、及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)管理規(guī)劃部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；

5、及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問(wèn)題；

6、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；

7、安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺(tái)賬；

訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。第二章 合同管理部門

第六條 管理規(guī)劃部為公司合同管理的主管部門，統(tǒng)一管理公司的合同工作。其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)擬定、修訂合同管理制度，并組織實(shí)施；

2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，組織對(duì)各業(yè)務(wù)部門合同經(jīng)辦人的培訓(xùn)；

3、參與公司對(duì)外訂立重大合同的談判；

4、參與標(biāo)書(shū)評(píng)審和合同評(píng)審；

5、對(duì)合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；

6、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

7、負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理；

8、負(fù)責(zé)公司合同臺(tái)賬、合同檔案的建立和管理；

9、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，對(duì)合同糾紛依法申請(qǐng)仲裁或訴訟；

10、合同管理中需要解決的其他問(wèn)題。

第七條 公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款；

3、負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款； 第八條 其他相關(guān)單位的職責(zé)：

1、申購(gòu)單位負(fù)責(zé)向管理部門提供本單位所需物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要求等；需要進(jìn)行工程建筑施工的單位，負(fù)責(zé)向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴(kuò)建工程建設(shè)的需求報(bào)告；

2、質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

3、驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等辦理入庫(kù)手續(xù)；

4、配合管理規(guī)劃部進(jìn)行重大合同審查或評(píng)審，并簽署審查或評(píng)審意見(jiàn)； 第三章 合同的訂立

第九條 訂立合同應(yīng)嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)合同法》的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。第十條 合同訂立的程序

1、顧客提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序

資信審查—→接受要約邀請(qǐng) —→合同填寫(xiě)—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

2、我方提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序

對(duì)方資信情況審核—→要約邀請(qǐng)—→要約信息反饋—→合同填寫(xiě)—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

3、通過(guò)招標(biāo)訂立合同的程序 市場(chǎng)調(diào)查—→標(biāo)書(shū)制作、發(fā)放—→接收投標(biāo)—→評(píng)審—→定標(biāo)—→訂立合同—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

4、設(shè)備、材料、物資買賣合同的訂立程序

計(jì)劃準(zhǔn)備—→考察小組對(duì)標(biāo)的咨詢（質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等）—→資信審查—→技術(shù)或商務(wù)談判—→草擬合同文本—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。第十一條 合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：

1、當(dāng)事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)；

2、標(biāo)的或標(biāo)的物（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）名稱、型號(hào)、規(guī)格等；

3、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方式等；

4、價(jià)款或酬金；

5、履行的期限、地點(diǎn)和方式；

6、違約責(zé)任；

7、合同爭(zhēng)議的解決方法；

8、合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；

9、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。

對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。第十二條 合同內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：

1、主體合格、標(biāo)的明確、手續(xù)完備；

2、條款齊全、意思表示真實(shí)；

3、文字清晰、語(yǔ)言規(guī)范；

4、無(wú)矛盾條款、無(wú)空白條款。

5、數(shù)據(jù)電文合同信息可以調(diào)取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時(shí)可以將信息展示。

6、訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的部門或該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。第四章 合同的審查

第十三條 合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方的資信狀況和履約能力，內(nèi)容包括：

1、社會(huì)信譽(yù)（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件等）和履約能力（如生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等）；

2、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否真實(shí)、有效；

3、核實(shí)對(duì)方的資產(chǎn)（資金）證明；

4、審查合同對(duì)方的資質(zhì)等級(jí)證書(shū)；

5、審查法人證書(shū)及法人委托證書(shū)；

6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。

合同對(duì)方當(dāng)事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無(wú)有效授權(quán)的，不得與其簽訂合同。

第十四條 經(jīng)辦部門組織對(duì)合同進(jìn)行業(yè)務(wù)性審查，審查的內(nèi)容為：

1、對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格；

2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見(jiàn)，是否符合決策部門的決策意見(jiàn)；

3、是否違反公司的規(guī)章制度；

4、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限；

5、語(yǔ)言是否準(zhǔn)確、通順。

第十五條 合同管理部門對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，主要內(nèi)容包括：

1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定；

2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；

3、條款是否有沖突；

4、條款是否有歧義；

5、條款是否有效維護(hù)我公司合法權(quán)益；

6、條款是否完備。

管理規(guī)劃部對(duì)合同嚴(yán)密性可進(jìn)行監(jiān)督審查。

第十六條 提交管理規(guī)劃部審查的合同應(yīng)符合下列要求：

1、經(jīng)辦部門已經(jīng)對(duì)合同進(jìn)行了業(yè)務(wù)性審查，涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的已經(jīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門審查；

2、合同當(dāng)事人均未在合同合同上簽字蓋章；

3、合同約定的內(nèi)容尚未實(shí)際履行；

4、需要同時(shí)附送的材料完備；

第十七條 合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個(gè)工作日內(nèi)完成，并視情況提出法律意見(jiàn)或解決問(wèn)題的方案，業(yè)務(wù)緊急的，因盡可能滿足業(yè)務(wù)部門的時(shí)間要求，業(yè)務(wù)特別疑難的，應(yīng)合理延長(zhǎng)審查時(shí)間。

第十八條 合同管理部門審查后，出具書(shū)面法律意見(jiàn)書(shū)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出判斷，并視情況提出防范或降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。該意見(jiàn)不是最終的決策意見(jiàn)，而是業(yè)務(wù)部門做出決策的重要參考。第十九條 合同報(bào)送法人代表或授權(quán)代表批準(zhǔn)時(shí)，必須將法律意見(jiàn)書(shū)做為附件一并報(bào)送，根據(jù)批準(zhǔn)人的要求對(duì)采納部分和不采納部分進(jìn)行說(shuō)明，經(jīng)辦部門合同存檔時(shí)也應(yīng)將法律意見(jiàn)書(shū)一并存檔。

第二十條 同一內(nèi)容合同一般審查一次，由經(jīng)辦部門對(duì)采納部分進(jìn)行修改，特殊情況需要再次報(bào)送審查的，最多進(jìn)行兩次，審查人對(duì)合同文本和審查意見(jiàn)一并保存。

第二十一條 審查人對(duì)合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第五章 合同的批準(zhǔn)

第二十二條 公司總經(jīng)理受董事會(huì)及董事長(zhǎng)的委托，全權(quán)處理公司的各類業(yè)務(wù)，代表公司對(duì)外簽訂合同。公司其他人員對(duì)外訂立合同，應(yīng)得到公司總經(jīng)理的授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外訂立合同。

第二十三條 以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應(yīng)做好履行合同批準(zhǔn)的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、設(shè)備安裝工程的承包合同，由公司預(yù)算人員審核總造價(jià)后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后（金額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)）由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。

2、銷售合同： 公司銷售合同，必須注明單價(jià)、供貨數(shù)量、供貨時(shí)間、回款時(shí)間、回款方式等，由公司總經(jīng)理授權(quán)主管銷售副總經(jīng)理簽訂有關(guān)合同。

如遇索賠、善后處理等有關(guān)事宜，必須經(jīng)合同主管部門和其它合同監(jiān)督部門討論后報(bào)班子會(huì)通過(guò)。

3、采購(gòu)合同：

公司本部大宗物資、設(shè)備及其配件的采購(gòu)經(jīng)物資部負(fù)責(zé)招投標(biāo)后，再報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（金額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)），最后由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。

4、其它各類合同批準(zhǔn)程序：

公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經(jīng)合同業(yè)務(wù)部門擬定后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有必要時(shí)遞交班子會(huì)討論通過(guò)，由公司總經(jīng)理授權(quán)簽訂有關(guān)合同。第二十四條 公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協(xié)工程合同，應(yīng)嚴(yán)格按公司“外協(xié)工程管理規(guī)定”有關(guān)內(nèi)容訂立。

第二十五條 以公司名義對(duì)外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對(duì)本公司不發(fā)生效力，除非公司追認(rèn)。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關(guān)人員責(zé)任。

第六章 合同的履行 第二十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的權(quán)利義務(wù)，確保合同實(shí)際、全面地履行。

第二十七條 公司合同實(shí)行合同履約責(zé)任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責(zé)任人，第一責(zé)任人對(duì)合同的全面、正確履行負(fù)責(zé)。

第二十八條 各簽約單位、簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。應(yīng)當(dāng)積極妥善地行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、撤銷權(quán)、留置權(quán)，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。

第二十九條 根據(jù)合同性質(zhì)，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合合同約定的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書(shū)面異議，并督促合同對(duì)方繼續(xù)履行。

第三十條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付合同價(jià)款時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。未經(jīng)合同主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予付款。

第三十一條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)填寫(xiě)合同履行終結(jié)報(bào)告，送管理規(guī)劃部終止合同。第七章 合同的變更與解除 第三十二條 在合同履行過(guò)程中遇到困難，各單位應(yīng)盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

第三十三條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

第三十四條 合同需要變更、解除，合同執(zhí)行部門應(yīng)向合同主管部門提交經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理規(guī)劃部門審查出具意見(jiàn)后，報(bào)法人代表或授權(quán)代表簽字同意后方可變更、解除。經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量減少由此造成的損失。

第三十五條 合同變更、解除必須采取書(shū)面形式。

第三十六條 合同執(zhí)行部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送合同主管部門。第七章 合同糾紛的處理

第三十七條 發(fā)生合同糾紛時(shí)簽約單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)到合同主管部門提交書(shū)面報(bào)告，并根據(jù)實(shí)際情況，提出相應(yīng)的解決以及應(yīng)對(duì)辦法；

第三十八條 合同糾紛原則上由簽約單位負(fù)責(zé)處理，簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。涉及公司內(nèi)多個(gè)單位的，或簽約單位處理不了的，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

第三十九條 對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決的合同糾紛，經(jīng)總經(jīng)理同意，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

第四十條 合同糾紛的提出，及與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)注意不超過(guò)法律規(guī)定的時(shí)效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時(shí)間。

第四十一條 合同管理部門處理經(jīng)濟(jì)糾紛前，有關(guān)簽約單位必須提供下列證據(jù)材料(原件或復(fù)印件)；

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表等；

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；

4、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

5、有關(guān)違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第四十二條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)訂立書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。第四十三條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總，統(tǒng)一交合同主管部門歸檔，以備查考。第八章 合同的管理

第四十四條 公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。

第四十五條 以公司名義鑒訂的一切合同，如采購(gòu)合同、銷售合同、租賃合同、保險(xiǎn)合同、工程承包合同及其招投標(biāo)文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門保管。

第四十六條 公司對(duì)對(duì)外訂立合同的人員，屬于職務(wù)代理的按本辦法第五章授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，按一事一委托的原則，由總經(jīng)理在辦公會(huì)上授權(quán)委托，記錄人需將內(nèi)容寫(xiě)入記錄。不經(jīng)授權(quán)的人員一律無(wú)權(quán)對(duì)外訂立合同。第四十七條 各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對(duì)外訂立合同，不得將代理事項(xiàng)自行轉(zhuǎn)委托他人代理。

第四十八條 發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

第四十九條 合同專用章的使用應(yīng)建立臺(tái)帳，合同專用章如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報(bào)掛失。第五十條 一般情況下，公司不為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔(dān)保的，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司印章。

第五十一條 合同主管部門對(duì)公司所屬各單位的合同管理情況進(jìn)行不定期的檢查，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)合同管理較差，達(dá)不到本辦法要求但未造成嚴(yán)重后果的，由公司予以通報(bào)批評(píng)，并限期改正、改進(jìn)；由于個(gè)人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應(yīng)責(zé)任，并視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰;造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究法律責(zé)任。第七章 附則

第五十二條 本辦法由管理規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

本辦法沒(méi)有規(guī)定的，以合同法、相關(guān)法律法規(guī)及本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。

第五十三條 本辦法自下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行，原《合同管理辦法》同時(shí)廢止。公司下發(fā)的其他文件對(duì)合同管理與本辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

第三篇：公司合同管理辦法

公司合同管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實(shí)現(xiàn)公司合同管理的制度化，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動(dòng)。

勞動(dòng)合同的管理按照上級(jí)勞動(dòng)人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借款合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同按公司財(cái)務(wù)部門要求執(zhí)行。

第三條 本規(guī)定所稱合同，是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第四條 本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對(duì)合同的訂立、審查批準(zhǔn)、履行、變更與解除、糾紛處理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核等全過(guò)程的管理活動(dòng)。

第五條 合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰(shuí)訂立，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”。主要職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款；

2、全面準(zhǔn)確地填寫(xiě)合同條款，必要時(shí)組織進(jìn)行合同評(píng)審。辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見(jiàn)；

4、及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)管理規(guī)劃部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；

5、及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問(wèn)題；

6、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；

7、安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺(tái)賬；

訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。第二章 合同管理部門

第六條 綜合管理部為公司合同管理的主管部門，統(tǒng)一管理公司的合同工作。其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)擬定、修訂合同管理制度，并組織實(shí)施；

2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，組織對(duì)各業(yè)務(wù)部門合同經(jīng)辦人的培訓(xùn)；

3、參與公司對(duì)外訂立重大合同的談判；

4、參與標(biāo)書(shū)評(píng)審和合同評(píng)審；

5、對(duì)合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；

6、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

7、負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理；

8、負(fù)責(zé)公司合同臺(tái)賬、合同檔案的建立和管理；

9、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，對(duì)合同糾紛依法申請(qǐng)仲裁或訴訟；

10、合同管理中需要解決的其他問(wèn)題。

第七條 公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款；

3、負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款； 第八條 其他相關(guān)部門的職責(zé)：

1、申購(gòu)部門負(fù)責(zé)向管理部門提供本單位所需物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要求等；需要進(jìn)行工程建筑施工的單位，負(fù)責(zé)向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴(kuò)建工程建設(shè)的需求報(bào)告；

2、質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

3、驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等辦理入庫(kù)手續(xù)；

4、配合綜合管理部進(jìn)行重大合同審查或評(píng)審，并簽署審查或評(píng)審意見(jiàn)； 第三章 合同的訂立

第九條 訂立合同應(yīng)嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)合同法》的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。第十條 合同訂立的程序

1、顧客提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序

資信審查—→接受要約邀請(qǐng) —→合同填寫(xiě)—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

2、我方提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序

對(duì)方資信情況審核—→要約邀請(qǐng)—→要約信息反饋—→合同填寫(xiě)—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

3、通過(guò)招標(biāo)訂立合同的程序

市場(chǎng)調(diào)查—→標(biāo)書(shū)制作、發(fā)放—→接收投標(biāo)—→評(píng)審—→定標(biāo)—→訂立合同—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。

4、設(shè)備、材料、物資買賣合同的訂立程序

計(jì)劃準(zhǔn)備—→考察小組對(duì)標(biāo)的咨詢（質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等）—→資信審查—→技術(shù)或商務(wù)談判—→草擬合同文本—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。第十一條 合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：

1、當(dāng)事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)；

2、標(biāo)的或標(biāo)的物（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）名稱、型號(hào)、規(guī)格等；

3、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方式等；

4、價(jià)款或酬金；

5、履行的期限、地點(diǎn)和方式；

6、違約責(zé)任；

7、合同爭(zhēng)議的解決方法；

8、合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；

9、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。

對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。

第十二條 合同內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：

1、主體合格、標(biāo)的明確、手續(xù)完備；

2、條款齊全、意思表示真實(shí)；

3、文字清晰、語(yǔ)言規(guī)范；

4、無(wú)矛盾條款、無(wú)空白條款。

5、訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的部門或該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。第四章 合同的審查

第十三條 合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方的資信狀況和履約能力，內(nèi)容包括：

1、社會(huì)信譽(yù)（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件等）和履約能力（如生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等）；

2、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否真實(shí)、有效；

3、核實(shí)對(duì)方的資產(chǎn)（資金）證明；

4、審查合同對(duì)方的資質(zhì)等級(jí)證書(shū)；

5、審查法人證書(shū)及法人委托證書(shū)；

6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。

合同對(duì)方當(dāng)事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無(wú)有效授權(quán)的，不得與其簽訂合同。

第十四條 經(jīng)辦部門組織對(duì)合同進(jìn)行業(yè)務(wù)性審查，審查的內(nèi)容為：

1、對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格；

2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見(jiàn)，是否符合決策部門的決策意見(jiàn)；

3、是否違反公司的規(guī)章制度；

4、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限；

5、語(yǔ)言是否準(zhǔn)確、通順。

第十五條 合同管理部門對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，主要內(nèi)容包括：

1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定；

2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；

3、條款是否有沖突；

4、條款是否有歧義；

5、條款是否有效維護(hù)我公司合法權(quán)益；

6、條款是否完備。

綜合管理部對(duì)合同嚴(yán)密性可進(jìn)行監(jiān)督審查。

第十六條 提交綜合管理部審查的合同應(yīng)符合下列要求：

1、經(jīng)辦部門已經(jīng)對(duì)合同進(jìn)行了業(yè)務(wù)性審查，涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的已經(jīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門審查；

2、合同當(dāng)事人均未在合同合同上簽字蓋章；

3、合同約定的內(nèi)容尚未實(shí)際履行；

4、需要同時(shí)附送的材料完備；

第十七條 合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個(gè)工作日內(nèi)完成，并視情況提出法律意見(jiàn)或解決問(wèn)題的方案，業(yè)務(wù)緊急的，因盡可能滿足業(yè)務(wù)部門的時(shí)間要求，業(yè)務(wù)特別疑難的，應(yīng)合理延長(zhǎng)審查時(shí)間。

第十八條 合同管理部門審查后，出具書(shū)面法律意見(jiàn)書(shū)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出判斷，并視情況提出防范或降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。該意見(jiàn)不是最終的決策意見(jiàn)，而是業(yè)務(wù)部門做出決策的重要參考。

第十九條 合同報(bào)送法人代表或授權(quán)代表批準(zhǔn)時(shí)，必須將法律意見(jiàn)書(shū)做為附件一并報(bào)送，根據(jù)批準(zhǔn)人的要求對(duì)采納部分和不采納部分進(jìn)行說(shuō)明，經(jīng)辦部門合同存檔時(shí)也應(yīng)將法律意見(jiàn)書(shū)一并存檔。第二十條 同一內(nèi)容合同一般審查一次，由經(jīng)辦部門對(duì)采納部分進(jìn)行修改，特殊情況需要再次報(bào)送審查的，最多進(jìn)行兩次，審查人對(duì)合同文本和審查意見(jiàn)一并保存。

第二十一條 審查人對(duì)合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第五章 合同的批準(zhǔn)

第二十二條 公司總經(jīng)理受董事會(huì)及董事長(zhǎng)的委托，全權(quán)處理公司的各類業(yè)務(wù)，代表公司對(duì)外簽訂合同。公司其他人員對(duì)外訂立合同，應(yīng)得到公司總經(jīng)理的授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外訂立合同。

第二十三條 以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應(yīng)做好履行合同批準(zhǔn)的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、設(shè)備安裝工程的承包合同，由公司預(yù)算人員審核總造價(jià)后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后（金額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)）由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。

2、銷售合同：

公司銷售合同，必須注明單價(jià)、供貨數(shù)量、供貨時(shí)間、回款時(shí)間、回款方式等，由公司總經(jīng)理授權(quán)主管銷售副總經(jīng)理簽訂有關(guān)合同。

如遇索賠、善后處理等有關(guān)事宜，必須經(jīng)合同主管部門和其它合同監(jiān)督部門討論后報(bào)班子會(huì)通過(guò)。

3、采購(gòu)合同：

公司本部大宗物資、設(shè)備及其配件的采購(gòu)經(jīng)物資部負(fù)責(zé)招投標(biāo)后，再報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（金額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)），最后由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。

4、其它各類合同批準(zhǔn)程序： 公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經(jīng)合同業(yè)務(wù)部門擬定后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有必要時(shí)遞交班子會(huì)討論通過(guò)，由公司總經(jīng)理授權(quán)簽訂有關(guān)合同。

第二十四條 公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協(xié)工程合同，應(yīng)嚴(yán)格按公司“外協(xié)工程管理規(guī)定”有關(guān)內(nèi)容訂立。

第二十五條 以公司名義對(duì)外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對(duì)本公司不發(fā)生效力，除非公司追認(rèn)。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關(guān)人員責(zé)任。

第六章 合同的履行

第二十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的權(quán)利義務(wù)，確保合同實(shí)際、全面地履行。

第二十七條 公司合同實(shí)行合同履約責(zé)任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責(zé)任人，第一責(zé)任人對(duì)合同的全面、正確履行負(fù)責(zé)。

第二十八條 各簽約單位、簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。應(yīng)當(dāng)積極妥善地行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、撤銷權(quán)、留置權(quán)，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。

第二十九條 根據(jù)合同性質(zhì)，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合合同約定的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書(shū)面異議，并督促合同對(duì)方繼續(xù)履行。

第三十條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付合同價(jià)款時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。未經(jīng)合同主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予付款。

第三十一條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)填寫(xiě)合同履行終結(jié)報(bào)告，送管理規(guī)劃部終止合同。第七章 合同的變更與解除 第三十二條 在合同履行過(guò)程中遇到困難，各單位應(yīng)盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

第三十三條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

第三十四條 合同需要變更、解除，合同執(zhí)行部門應(yīng)向合同主管部門提交經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理規(guī)劃部門審查出具意見(jiàn)后，報(bào)法人代表或授權(quán)代表簽字同意后方可變更、解除。經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量減少由此造成的損失。

第三十五條 合同變更、解除必須采取書(shū)面形式。

第三十六條 合同執(zhí)行部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送合同主管部門。第七章 合同糾紛的處理

第三十七條 發(fā)生合同糾紛時(shí)簽約單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)到合同主管部門提交書(shū)面報(bào)告，并根據(jù)實(shí)際情況，提出相應(yīng)的解決以及應(yīng)對(duì)辦法；

第三十八條 合同糾紛原則上由簽約單位負(fù)責(zé)處理，簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。涉及公司內(nèi)多個(gè)單位的，或簽約單位處理不了的，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

第三十九條 對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決的合同糾紛，經(jīng)總經(jīng)理同意，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

第四十條 合同糾紛的提出，及與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)注意不超過(guò)法律規(guī)定的時(shí)效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時(shí)間。

第四十一條 合同管理部門處理經(jīng)濟(jì)糾紛前，有關(guān)簽約單位必須提供下列證據(jù)材料(原件或復(fù)印件)；

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表等；

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；

4、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

5、有關(guān)違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第四十二條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)訂立書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。

第四十三條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總，統(tǒng)一交合同主管部門歸檔，以備查考。第八章 合同的管理

第四十四條 公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。

第四十五條 以公司名義鑒訂的一切合同，如采購(gòu)合同、銷售合同、租賃合同、保險(xiǎn)合同、工程承包合同及其招投標(biāo)文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門保管。

第四十六條 公司對(duì)對(duì)外訂立合同的人員，屬于職務(wù)代理的按本辦法第五章授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，按一事一委托的原則，由總經(jīng)理在辦公會(huì)上授權(quán)委托，記錄人需將內(nèi)容寫(xiě)入記錄。不經(jīng)授權(quán)的人員一律無(wú)權(quán)對(duì)外訂立合同。

第四十七條 各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對(duì)外訂立合同，不得將代理事項(xiàng)自行轉(zhuǎn)委托他人代理。

第四十八條 發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。第四十九條 合同專用章的使用應(yīng)建立臺(tái)帳，合同專用章如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報(bào)掛失。

第五十條 一般情況下，公司不為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔(dān)保的，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司印章。

第五十一條 合同主管部門對(duì)公司所屬各單位的合同管理情況進(jìn)行不定期的檢查，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)合同管理較差，達(dá)不到本辦法要求但未造成嚴(yán)重后果的，由公司予以通報(bào)批評(píng)，并限期改正、改進(jìn)；由于個(gè)人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應(yīng)責(zé)任，并視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰;造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究法律責(zé)任。第七章 附則

第五十二條 本辦法由管理規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

本辦法沒(méi)有規(guī)定的，以合同法、相關(guān)法律法規(guī)及本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。

第五十三條 本辦法自下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行，原《合同管理辦法》同時(shí)廢止。公司下發(fā)的其他文件對(duì)合同管理與本辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)

第四篇：公司合同管理辦法

公司合同管理辦法

為加強(qiáng)公司的合同管理，規(guī)范公司重大經(jīng)濟(jì)合同的法律行為，減少失誤，提高效益。依據(jù)《合同法》、《公司章程》和其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本辦法。本辦法適用于總公司合并范圍內(nèi)的所有公司。

一、公司經(jīng)濟(jì)合同的簽定，必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”和“性價(jià)比擇優(yōu)簽約”的原則。

二、經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí)清結(jié)者外，均應(yīng)采用書(shū)面形式。合同中必須明確當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確、具體。

三、各級(jí)公司的重大經(jīng)濟(jì)合同，必須嚴(yán)格按審批制度規(guī)定的權(quán)限逐級(jí)審批 ,在未獲批準(zhǔn)前，任何人不得擅自超越權(quán)限簽約。

四、本辦法中的重大經(jīng)濟(jì)合同是指

1、聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同，重大涉外合同，對(duì)外擔(dān)保合同，資產(chǎn)處置合同等。

2、批次采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的合同，或單批采購(gòu)金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值5%以上。

3、單筆銷售金額在100萬(wàn)元以上的合同，或銷售金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值10%以上的合同。

五、公司經(jīng)濟(jì)合同的審批權(quán)限

（一）總公司審批權(quán)限

1、、聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同，重大涉外合同，對(duì)外擔(dān)保合同，資產(chǎn)處置合同，批次采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的合同，需報(bào)分管副總、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)共同審核批準(zhǔn)，需由公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批的事項(xiàng)，還需經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。然后由公司法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋合同專用章或行政公章。

2、批次采購(gòu)金額在10-50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的合同，需報(bào)分管副總、總經(jīng)理共同審核批準(zhǔn)后，可由公司法定代表人授權(quán)總經(jīng)理簽字并加蓋合同專用章或行政公章。

3、批次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下的合同，需報(bào)分管副總、總經(jīng)理共同審核批準(zhǔn)后，可由公司法定代表人授權(quán)分管副總經(jīng)理簽字并加蓋合同專用章或行政公章。

（二）控股子公司審批權(quán)限

1、聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同，重大涉外合同，對(duì)外擔(dān)保合同，資產(chǎn)處置合同需報(bào)總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)共同審核批準(zhǔn)，需由總公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批的事項(xiàng)，還需經(jīng)總公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。

2、向非國(guó)有法人及自然人賒銷資產(chǎn)金額超過(guò)10萬(wàn)元，向國(guó)有法人賒銷資產(chǎn)金額超過(guò)20萬(wàn)元?；蛸d銷金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值的5%以上的，需報(bào)總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總審核批準(zhǔn)。

3、一次單批采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以下的（含50萬(wàn)元），且購(gòu)銷金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值5%以下的合同；銷售金額在100萬(wàn)元以下的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值10%以下的合同。由子公司按內(nèi)部審批程序總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定的權(quán)限審批。

4、一次采購(gòu)金額在50萬(wàn)元-200萬(wàn)元以內(nèi)，且購(gòu)銷金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值10%以內(nèi)的合同；銷售金額在100-500萬(wàn)元以內(nèi)的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值15%以下的合同。除履行上述手續(xù)后，還應(yīng)報(bào)子公司董事會(huì)審批。

5、一次采購(gòu)金額在200萬(wàn)元-3000萬(wàn)元以內(nèi)，且購(gòu)銷金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值25%以內(nèi)的合同；銷售金額在500-3000萬(wàn)元以內(nèi)的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值25%以下的合同。需報(bào)總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。

6、一次購(gòu)銷金額在3000萬(wàn)元以上，或購(gòu)銷金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)價(jià)值25%以上的合同，除履行上述手續(xù)后，還應(yīng)經(jīng)總公司董事會(huì)通過(guò)。

六、公司重大經(jīng)濟(jì)合同的審批程序：

1、總公司簽定合同，應(yīng)由相關(guān)部門向分管副總提出書(shū)面申請(qǐng)；子公司購(gòu)銷規(guī)定權(quán)限以外的資產(chǎn)，應(yīng)向總公司提出購(gòu)銷資產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，書(shū)面申請(qǐng)應(yīng)報(bào)告相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，并認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。包括： 對(duì)方單位是否具有法人主體資格、有否合同標(biāo)的經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否是法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本公司的經(jīng)濟(jì)利益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同合法、有效、有利。

2、應(yīng)填報(bào)《重大經(jīng)濟(jì)合同申請(qǐng)表》，并向有關(guān)部門提交合同的初稿和有關(guān)資料、附件等并經(jīng)過(guò)公司法律事務(wù)部審定。

3、總公司接到重大經(jīng)濟(jì)合同申請(qǐng)后，由法律事務(wù)部聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)上報(bào)的合同初稿和有關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查，審查的主要內(nèi)容為：（1）.合同的合法性：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和公司《制度》的規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。（2）.合同的嚴(yán)密性：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。（3）.合同的可行性：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。并經(jīng)法律顧問(wèn)審查內(nèi)容復(fù)雜、較難把握的合同。并在2日內(nèi)及時(shí)作出答復(fù)，書(shū)面通知各級(jí)公司。

4、各級(jí)公司在接到批準(zhǔn)文件后，方可簽定合同或協(xié)議等。并將有關(guān)批準(zhǔn)文件和正式簽定的合同或協(xié)議等資料，報(bào)總公司總經(jīng)理、主管子公司的副總、財(cái)務(wù)部和辦公室備案。

5、公司在經(jīng)營(yíng)中以各種要約發(fā)生的收購(gòu)和銷售，原料收購(gòu)和產(chǎn)品銷售的價(jià)格要按照程序以“定價(jià)單”形式單獨(dú)報(bào)總公司總經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)部和辦公室備案。

七、簽訂購(gòu)貨合同時(shí)，應(yīng)按公司規(guī)定的供貨商資質(zhì)條件、產(chǎn)品供貨條件及標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制供貨商和產(chǎn)品質(zhì)量，50萬(wàn)元以上的采購(gòu)必須采用招標(biāo)形式選擇供貨商，比價(jià)競(jìng)價(jià)，擇優(yōu)選定，以現(xiàn)貨交易為主，堅(jiān)持以銷定進(jìn)原則；付款盡可能采用分期付款方式，如需預(yù)付貨款或定金按我國(guó)《合同法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、簽訂銷售合同時(shí)，堅(jiān)持價(jià)格從優(yōu)、錢貨兩清原則。對(duì)方應(yīng)當(dāng)出示或者遞交經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人資格的合法證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、資金信用或履約能力的有效證明。必要時(shí)，可以依法要求對(duì)方提供擔(dān)保。確保貨款及時(shí)回籠。

九、訂立的合同，由法人的法定代表人簽訂并簽名、蓋章；也可以由持有法定代表人授權(quán)證明的經(jīng)辦人簽訂并簽名、蓋章。經(jīng)濟(jì)合同必須加蓋法人合同專用

章或法人行政公章。法人委托其他單位和個(gè)人代訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，必須由委托方的法定代表人出具授權(quán)委托書(shū)，載明受托方名稱或者姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和期間，并加蓋委托方行政公章和法定代表人印章。

十、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同需報(bào)工商行政管理部門鑒證，或需由公證處公證的合同，則需經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、鑒證或公證等程序。

十一、經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。合同當(dāng)事人不得利用經(jīng)濟(jì)合同買空賣空、騙買騙賣、倒賣、非法轉(zhuǎn)讓牟取利益等違法活動(dòng)，當(dāng)事人必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或解除合同。

十二、經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除，或發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)按合同法律規(guī)定程序進(jìn)行處理。如是對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。變更、解除合同一律采用書(shū)面形式，及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)并上報(bào)總公司。

十三、公司應(yīng)加強(qiáng)合同的管理，指定專職部門和人員負(fù)責(zé)，按合同的不同種類進(jìn)行分類，建立合同檔案和管理臺(tái)帳。并將所有的合同和協(xié)議上報(bào)總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、公司辦公室備案。每月認(rèn)真填寫(xiě)“經(jīng)濟(jì)合同簽約履行情況月報(bào)表”報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、公司辦公室，必要時(shí)可抄報(bào)企業(yè)法律顧問(wèn)。

十四、公司要加強(qiáng)法人委托書(shū)的管理，法人委托書(shū)實(shí)行單項(xiàng)委托即：一事、一合同一委托，委托書(shū)應(yīng)注明：委托事項(xiàng)、委托時(shí)間、委托的時(shí)效等事項(xiàng)。法人委托證書(shū)應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)借他人或用作其他證明，法人委托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)向公司交銷其法人委托證書(shū)。

十五、公司要加強(qiáng)合同專用章的管理，嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。嚴(yán)禁任何人私自刻制和使用。若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。

十六、公司領(lǐng)導(dǎo)和簽約人要隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，因經(jīng)濟(jì)合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

十七、任何人簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

十八、本辦法由公司董事會(huì)解釋、修改，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)后實(shí)施。

第五篇：公司合同管理辦法

1目的規(guī)范集團(tuán)公司合同管理程序，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能。

2適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司本部、分支機(jī)構(gòu)和其他直屬單位。集團(tuán)公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。

3定義

3.1所屬單位：特指集團(tuán)公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團(tuán)公司控股企

業(yè)。

3.2合同：是指除勞動(dòng)合同外，集團(tuán)公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團(tuán)內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

3.3合同管理：是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。

4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定

4.1合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管

理體制，具體組織形式包括：

4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核同意后方可簽訂；非隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目，以及其他屬于集團(tuán)公司授權(quán)分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位管理的項(xiàng)目，需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報(bào)集團(tuán)公司備案。其中，需由集團(tuán)公司提供擔(dān)保的項(xiàng)目合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后簽訂：

4.1.1.1電力項(xiàng)目利用外資合同。

4.1.1.2投資、借（貸）款及其他融資、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃合同（房屋租賃合同除外）。

4.1.1.3集團(tuán)公司直管所屬單位的購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運(yùn)營(yíng)、機(jī)組檢修合同。

4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同，以及擔(dān)保合同。

4.1.1.5限額以上的買賣合同。

4.1.1.6集團(tuán)公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認(rèn)為有必要審核或備案的其它合同。

4.1.2集團(tuán)公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團(tuán)公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定，自行辦理。

4.1.3集團(tuán)公司控股企業(yè)，對(duì)4.1.1規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》

及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。

4.2管理規(guī)定

4.2.1簽訂合同，除即時(shí)清結(jié)外，都必須采用書(shū)面形式。

4.2.2集團(tuán)公司本部及所屬單位法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)或者法律顧問(wèn)所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。

4.2.3需要以集團(tuán)公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人，借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。

4.2.4審計(jì)、監(jiān)察部門依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。

4.2.5合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、歸口管理部門，以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項(xiàng)目所涉及的計(jì)劃、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動(dòng)、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)、股權(quán)、市場(chǎng)、國(guó)際合作等問(wèn)題確定。

4.2.6合同管理實(shí)行承辦部門負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。

4.2.6.1合同承辦部門對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé)，合同承辦人為直接責(zé)任人。

4.2.6.2審查會(huì)簽部門根據(jù)本部門職責(zé)及本辦法的規(guī)定，對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。-4-

4.2.7集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件；具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)具有集團(tuán)公司的授權(quán)委托。

4.2.8法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)當(dāng)按《集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權(quán)委托書(shū)。

4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳，實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。

4.2.10在合同的訂立、履行中，對(duì)有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處，并會(huì)同人事部門追究責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：

4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。

4.2.10.2訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。

4.2.10.3審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。

4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。

4.2.10.5應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。

4.2.10.6提供虛假資料的。

4.2.10.7不履行內(nèi)部管理程序、超